SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Perm

Alias Обухова Эльвира Юнасовна
OBUKHOVA ELVIRA
Обухова Ельвіра Юнасівна
ОБУХОВА Эльвира Юнусовна
ID Number 590613130708
Inn-Code 590613130700
Title CAPTAIN
Profile Type PERSON
Name OBUKHOVA ELVIRA YUNUSOVNA
Обухова Ельвіра Юнасівна
OBUKHOVA ELVIRA YUNASIVNA
ELVIRA OBUKHOVA
ELVIRA JUNUSOVNA OBUCHOVA
Елвира Обухова
Эльвира Юнусовна ОБУХОВА
エリヴィラ・オブホヴァ
ELVIRA YUNUSOVNA OBUKHOVA
ELVIRA OBUCHOVOVá
First Name ELVIRA YUNUSOVNA
Эльвира
ELVIRA
Елвира
Middle Name Юнусовна
JUNUSOVNA
YUNUSOVNA
Last Name Обухова
OBUCHOVA
OBUKHOVA
ОБУХОВА
OBUKHOVA
OBUCHOVOVá
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-06-14
Birth-Place PERM, RUSSIAN FEDERATION
PERM, RUSSIAN FEDERATION
PERM
PERM : RUSSIE
Position CAPITAINE
MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF
MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF
MEMBRE DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES
ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-21
Modified At 2023-11-02
Tax Number 590613130708
Gender FEMALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 590613130708 (RUSSIE)
CAPTAIN ELVIRA OBUKHOVA IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, SHE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APR TO OCT 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCT 2022 ALONE. CAPTAIN ELVIRA OBUKHOVA IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
LE CAPITAINE ELVIRA OBUKHOVA EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, ELLE EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE CAPITAINE ELVIRA OBUKHOVA EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
TAX ID NO. 590613130708 (RUSSIA)
RANK: CAPTAIN
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5336

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9299.96

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: Belgium

Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58603

Start Date: 2022-12-21 2023-11-02
Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-09-08
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9299.96

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: European Union

Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9299.96

Country: France

Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Le capitaine Elvira Obukhova est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, elle est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le capitaine Elvira Obukhova est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 668

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023

Reason: Le capitaine Elvira Obukhova est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, elle est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le capitaine Elvira Obukhova est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number V145HR6219W4
Alias Сергей Александрович Мальцев
Profile Type PERSON
Name Сергей Александрович Мальцев
SERGEY ALEKSANDROVICH MALTSEV
SERGEY ALEKSANDROVICH MALTSEV
SERGEY ALEXANDROVICH MALTSEV
MALTSEV, SERGEY ALEKSANDROVICH
First Name SERGEY ALEKSANDROVICH
Сергей
SERGEY ALEXANDROVICH
SERGEY
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
Last Name MALTSEV
MALTSEV
Мальцев
Country RUSSIA
Birth Date 1973-02-28
Birth-Place SOLIKAMSK, PERM, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-29
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37112

3 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 816

Country: Canada

Entity: NK-CxtgCUXuhTrotTvwCXgPqf

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37112

Country: United States

Entity: NK-CxtgCUXuhTrotTvwCXgPqf

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN704X

Start Date: 2022-05-08
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-CxtgCUXuhTrotTvwCXgPqf

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number KYHCQJG1ZGC9
Alias SERGEI PAVLOVICH IURASOV
Profile Type PERSON
Name SERGEY PAVLOVICH YURASOV
SERGEY PAVLOVICH YURASOV
YURASOV, SERGEY PAVLOVICH
First Name SERGEI
SERGEY PAVLOVICH
SERGEY
Middle Name PAVLOVICH
Last Name IURASOV
YURASOV
Country RUSSIA
Birth Date 1964-01-04
Birth-Place DALNIY (KUNGUR), PERM REGION, RUSSIA
First Seen 2024-06-12
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Tax Number 525616920000
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49443

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-12
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 49443

Country: United States

Entity: NK-FEDsxdYbpE7HVtPUeVeVht

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL95B

Start Date: 2024-06-12
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-FEDsxdYbpE7HVtPUeVeVht

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias NIKOLAEVICH SERGEI SKVORTSOV
Profile Type PERSON
Name SERGEY SKVORTSOV
SKVORTSOV, SERGEY
First Name SERGEI
SERGEY
Last Name SKVORTSOV
Country SWEDEN
Nationality SWEDEN
Birth Date 1963-07-28
Birth-Place PERM, RUSSIA
First Seen 2023-12-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-07
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address NACKA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46811

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-12-05
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46811

Country: United States

Entity: NK-Ln8wzf4M3h5v5k5fU974LY

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Alias ALEXEY VALERYEVICH MININ
Минин Алексей Валерьевич
Алексей Валерьевич Минин
Алексей Валерьевич МИНИН
MININ ALEXEY VALERYEVICH
Мінін Олексій Валерійович
ID Number 120017582
Profile Type PERSON
Name ALEXEY VALERYEVICH MININ
ALEXEY VALEREVICH MININ
Алексей Валерьевич МИНИН
MININ OLEKSII VALERIIOVYCH
ALEXEJ MININ
ALEXEI VELERYEVICH MININ
ALEXEY VALEREVICH MININ
MININ, ALEXEY VALEREVICH
Мінін Олексій Валерійович
ALEKSEJ VALERJEVITJ MININ
ALEXEJ VALERJEVIč MININ
First Name ALEXEY VALEREVICH
ALEXEI
ALEXEY VALERYEVICH
ALEXEJ
Алексей
ALEXEY
ALEKSEJ
Middle Name VALERJEVITJ
VALEREVICH
VALERJEVIč
VALERYEVICH
Валерьевич
Last Name МИНИН
MININ
MININ
MININ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-05-27
Birth-Place OBLAST DE PERM
OBLAST DE PERM : RUSSIE
PERM OBLAST RUSSIA
PERM OBLAST
Position HUMINT SUPPORT (GRU)
HUMAN INTELLIGENCE SUPPORT OFFICER OF THE MAIN DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GU/GRU)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-12-19
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Hair-Color BROWN
Eye-Color BROWN
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
US FBI MOST WANTED
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW, RUSSIA
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes ALEXEY MININ A PARTICIPé à UNE TENTATIVE DE CYBERATTAQUE AYANT DES EFFETS POTENTIELS IMPORTANTS DIRIGéE CONTRE L’ORGANISATION POUR L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES (OIAC) AUX PAYS-BAS ET à DES CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS DIRIGéES CONTRE DES ÉTATS TIERS. EN TANT QU’AGENT DE SOUTIEN EN MATIèRE DE RENSEIGNEMENT HUMAIN AU SEIN DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (GU/GRU), ALEXEY MININ A FAIT PARTIE D’UNE éQUIPE DE QUATRE MEMBRES DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE QUI ONT TENTé D’OBTENIR UN ACCèS NON AUTORISé AU RéSEAU WI-FI DE L’OIAC à LA HAYE (PAYS-BAS) EN AVRIL 2018. SI ELLE AVAIT éTé COURONNéE DE SUCCèS, LA TENTATIVE DE CYBERATTAQUE, QUI VISAIT LE PIRATAGE DU RéSEAU WI-FI DE L’OIAC, AURAIT COMPROMIS LA SéCURITé DU RéSEAU ET LES TRAVAUX D’ENQUêTE EN COURS DE L’OIAC. LE SERVICE DU RENSEIGNEMENT ET DE LA SéCURITé MILITAIRES DES PAYS-BAS (MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST) A PERTURBé LA TENTATIVE DE CYBERATTAQUE, éVITANT AINSI DE GRAVES DOMMAGES à L’OIAC. UNE CHAMBRE D’ACCUSATION DU DISTRICT OUEST DE L’ÉTAT DE PENNSYLVANIE (ÉTATS-UNIS D’AMéRIQUE) A INCULPé ALEXEY MININ, EN TANT QU’AGENT DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT RUSSE (GRU), POUR PIRATAGE INFORMATIQUE, FRAUDE éLECTRONIQUE, USURPATION D’IDENTITé AGGRAVéE ET BLANCHIMENT D’ARGENT.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1238
https://www.fbi.gov/wanted/cyber/alexey-valerevich-minin
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26179

10 Sanctions

Sanction Caption CYB
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-31
Sanction Last Change 2024-05-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5703.86

Start Date: 2024-05-18
Listing Date: 2024-05-17
Country: Belgium

Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB

Program: CYB

Reason: 2024/1390 (OJ L17052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390
Sanction Caption CYB
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5703.86

Start Date: 2024-05-18
Listing Date: 2024-05-17
Country: European Union

Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB

Program: CYB

Reason: 2024/1390 (OJ L17052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D0797-20240624
Sanction Caption (UE) 2020/1125 du 30/07/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5703.86

Country: France

Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB

Program: (UE) 2020/1125 du 30/07/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)
(UE) 2024/1390 du 17/05/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)

Reason: Alexey Minin a participé à une tentative de cyberattaque ayant des effets potentiels importants dirigée contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas et à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des États tiers. En tant qu’agent de soutien en matière de renseignement humain au sein de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), Alexey Minin a fait partie d’une équipe de quatre membres du renseignement militaire russe qui ont tenté d’obtenir un accès non autorisé au réseau Wi-Fi de l’OIAC à La Haye (Pays-Bas) en avril 2018. Si elle avait été couronnée de succès, la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau Wi-Fi de l’OIAC, aurait compromis la sécurité du réseau et les travaux d’enquête en cours de l’OIAC. Le Service du renseignement et de la sécurité militaires des Pays-Bas (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) a perturbé la tentative de cyberattaque, évitant ainsi de graves dommages à l’OIAC. Une chambre d’accusation du district ouest de l’État de Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique) a inculpé Alexey Minin, en tant qu’agent de la direction générale du renseignement russe (GRU), pour piratage informatique, fraude électronique, usurpation d’identité aggravée et blanchiment d’argent.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CYB0005

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB

Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Alexey Valeryevich Minin was part of a team of intelligence officers of the Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) unit known as field post number 26165 that attempted to gain unauthorised access to the information systems of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in April 2018. The Netherlands authorities disrupted the cyber attack before it was successful. This attempted relevant cyber activity was intended to undermine the independence or effective functioning of an international organisation.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Cyber
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CYB0005

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2020-07-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB

Program: Cyber

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexey Valeryevich Minin was part of a team of intelligence officers of the Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) unit known as field post number 26165 that attempted to gain unauthorised access to the information systems of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in April 2018. The Netherlands authorities disrupted the cyber attack before it was successful. This attempted relevant cyber activity was intended to undermine the independence or effective functioning of an international organisation.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB

Provisions: (UE) 2020/1125 du 30/07/2020; (UE) 2024/1390 du 17/05/2024

Reason: Alexey Minin a participé à une tentative de cyberattaque ayant des effets potentiels importants dirigée contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas et à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des États tiers. En tant qu’agent de soutien en matière de renseignement humain au sein de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), Alexey Minin a fait partie d’une équipe de quatre membres du renseignement militaire russe qui ont tenté d’obtenir un accès non autorisé au réseau Wi-Fi de l’OIAC à La Haye (Pays-Bas) en avril 2018. Si elle avait été couronnée de succès, la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau Wi-Fi de l’OIAC, aurait compromis la sécurité du réseau et les travaux d’enquête en cours de l’OIAC. Le Service du renseignement et de la sécurité militaires des Pays-Bas (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) a perturbé la tentative de cyberattaque, évitant ainsi de graves dommages à l’OIAC. Une chambre d’accusation du district ouest de l’État de Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique) a inculpé Alexey Minin, en tant qu’agent de la direction générale du renseignement russe (GRU), pour piratage informatique, fraude électronique, usurpation d’identité aggravée et blanchiment d’argent.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26179

Country: United States

Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB

Program: SDN List

Provisions: CAATSA - RUSSIA
Block

Reason: CAATSA - Section 224

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 109/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-04-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-03-23
End Date: 2024-03-23
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB

Program: 109/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR7QFNJ

Start Date: 2018-12-19
Listing Date: 2018-12-19
Country: United States

Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Назаров Сергей Макарович
NAZAROV SERGEI
НАЗАРОВ Сергей Макрович
ID Number NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 616402746272
Profile Type PERSON
Name NAZAROV SERHII MAKAROVYCH
SERGEY MAKAROVICH NAZAROV
SERGEY MAKAROVICH NAZAROV
Назаров Сергій Макарович
NAZAROV, SERGEY MAKAROVICH
Сергей Макрович НАЗАРОВ
NAZAROV SERGEY MAKAROVICH
SERGEJ MAKAROVITJ NAZAROV
SERGEY MAKAROVICH NAZAROV
First Name SERGEY MAKAROVICH
Сергей
SERGEY MAKAROVICH
SERGEY
Middle Name MAKAROVICH
Макрович
Last Name NAZAROV
НАЗАРОВ
NAZAROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1961-07-27
Birth-Place KIZEL, RUSSIA
KIZEL, KRAï DE PERM, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
KIZEL, RUSSIAN FEDERATION
KIZEL, RUSSIAN FEDERATION
Position VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE.
DEPUTY MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
FONCTION: VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-06-29
Modified At 2023-03-02
Tax Number 616402746272
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. SERGEY NAZAROV EST VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. AU COURS DE SON MANDAT, LE MINISTèRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE A PARTICIPé à DES ACTIVITéS VISANT à COMPROMETTRE ET à MENACER L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE, Y COMPRIS DES MESURES VISANT à EXPLORER LE POTENTIEL éCONOMIQUE DES RéGIONS UKRAINIENNES ANNEXéES (KHERSON, ZAPORIJJIA, LES SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"), AINSI QU’à DES ACTIVITéS VISANT à SOUTENIR LES MESURES D’éCONOMIE DE GUERRE DU GOUVERNEMENT RUSSE. SERGEY NAZAROV EST DONC RESPONSABLE D’ACTIVITéS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE
ASSOCIATED ENTITIES: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
TAX ID NO.: 616402746272
N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 616402746272. ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE.
FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
SERGEY NAZAROV IS DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT. DURING HIS ADMINISTRATION, THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT HAS BEEN INVOLVED IN ACTIVITIES TO UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, INCLUDING MEASURES TO EXPLORE THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ANNEXED UKRAINIAN REGIONS (KHERSON, ZAPORIZHZHIA, THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”) AS WELL AS ACTIVITIES TO SUPPORT WAR ECONOMY MEASURES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT. SERGEY NAZAROV IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVITIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, AND HE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
DEPUTY MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ASSOCIATED ENTITY: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6484
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22545

15 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9688.67

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60456

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9688.67

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Entités associées: ministère russe du développement économique. Sergey Nazarov est vice-ministre russe du développement économique. Au cours de son mandat, le ministère du développement économique a participé à des activités visant à compromettre et à menacer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris des mesures visant à explorer le potentiel économique des régions ukrainiennes annexées (Kherson, Zaporijjia, les soi-disant "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk"), ainsi qu’à des activités visant à soutenir les mesures d’économie de guerre du gouvernement russe. Sergey Nazarov est donc responsable d’activités qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Sergey Nazarov est vice-ministre russe du développement économique. Au cours de son mandat, le ministère du développement économique a participé à des activités visant à compromettre et à menacer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris des mesures visant à explorer le potentiel économiquedes régions ukrainiennes annexées (Kherson, Zaporijjia, les soi-disant "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk"), ainsi qu’à des activités visant à soutenir les mesures d’économie de guerre du gouvernement russe. Sergey Nazarov est donc responsable d’activités qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22545

Country: United States

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)
Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Program: 265/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-26
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HN18

Start Date: 2017-06-20
Listing Date: 2018-06-29
Country: United States

Entity: NK-ZmZsDCjuYwKvPC8pnaEbXM

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ZAVIZENOV KONSTANTIN
Завізенов Костянтин Володимирович
ЗАВИЗЕНОВ Константин Владимирович
Константин Завизенов
Завизенов Константин Владимирович
Константин Владимирович Завизенов
Inn-Code 590605046996
Profile Type PERSON
Name Завізенов Костянтин Володимирович
ZAVIZENOV KONSTANTIN VLADIMIROVICH
コスチャンティン（コンスタンチーン）・ザヴィゼノフ
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ ЗАВИЗЕНОВ
KONSTANTIN VLADIMIROVICH ZAVIZENOV
ZAVIZENOV KOSTIANTYN VOLODYMYROVYCH
KONSTANTIN ZAVIZENOV
Константин Владимирович ЗАВИЗЕНОВ
KOSTYANTYN (KONSTANTIN) ZAVIZENOV
First Name KONSTANTIN VLADIMIROVICH
KONSTANTIN VLADIMIROVICH
Константин
KONSTANTIN
КОНСТАНТИН
Middle Name VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name ZAVIZENOV
ZAVIZENOV
ЗАВИЗЕНОВ
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-07-27
Birth-Place PERM RUSSIA
PERM, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
PERM, RUSSIAN FEDERATION
PERM, EX-URSS
PERM, RUSSIAN FEDERATION
PERM
Position APPOINTED MINISTER OF ENERGY OF THE SO-CALLED PEOPLE’S REPUBLIC OF LUHANSK BY THE RUSSIAN GOVERNMENT
SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF ENERGY OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF LUHANSK”
SO-CALLED ‘MINISTER OF ENERGY’
「ルハンスク人民共和国エネルギー大臣」（自称）
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MINISTER OF FUEL, ENERGY AND COAL INDUSTRY OF THE SELF-PROCLAIMED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
KONSTANTIN VLADIMIROVICH ZAVIZENOV HAS BEEN APPOINTED MINISTER OF ENERGY OF THE SO-CALLED PEOPLE’S REPUBLIC OF LUHANSK BY THE RUSSIAN GOVERNMENT. AS PART OF THE SO-CALLED GOVERNMENT OF THE ILLEGALLY ANNEXED OBLAST OF LUHANSK, HE IS INVOLVED IN SEPARATIST ACTIVITIES AND RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF A REFERENDUM FOR LUHANSK TO BECOME A PART OF RUSSIA. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
KONSTANTIN VLADIMIROVICH ZAVIZENOV A éTé NOMMé MINISTRE DE L’éNERGIE DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE. EN TANT QUE MEMBRE DU SOI-DISANT GOUVERNEMENT DE L’OBLAST DE LOUHANSK ILLéGALEMENT ANNEXé, IL PARTICIPE à DES ACTIVITéS SéPARATISTES ET EST RESPONSABLE DE L’ORGANISATION D’UN RéFéRENDUM VISANT à CE QUE LOUHANSK FASSE PARTIE DE LA RUSSIE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
SO-CALLED MINISTER OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5153

12 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9157.19

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: NK-bTu7HLG4YJSRgwtTPyFCFp

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 439

Country: Canada

Entity: NK-bTu7HLG4YJSRgwtTPyFCFp

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57851

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-bTu7HLG4YJSRgwtTPyFCFp

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9157.19

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: NK-bTu7HLG4YJSRgwtTPyFCFp

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-bTu7HLG4YJSRgwtTPyFCFp

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-bTu7HLG4YJSRgwtTPyFCFp

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Konstantin Vladimirovich Zavizenov a été nommé ministre de l’énergie de la soi-disant République populaire de Louhansk par le gouvernement russe. En tant que membre du soi-disant gouvernement de l’oblast de Louhansk illégalement annexé, il participe à des activités séparatistes et est responsable de l’organisation d’un référendum visant à ce que Louhansk fasse partie de la Russie. Par conséquent, il est responsable d’actions et de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1563

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-bTu7HLG4YJSRgwtTPyFCFp

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Konstantin ZAVIZENOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the so-called Minister of Energy for the non-government controlled area of Ukraine known as the Luhansk People’s Republic. Through this role, ZAVIZENOV is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1563

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-bTu7HLG4YJSRgwtTPyFCFp

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Konstantin ZAVIZENOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the so-called Minister of Energy for the non-government controlled area of Ukraine known as the Luhansk People’s Republic. Through this role, ZAVIZENOV is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 304

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: NK-bTu7HLG4YJSRgwtTPyFCFp

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-bTu7HLG4YJSRgwtTPyFCFp

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Konstantin Vladimirovich Zavizenov a été nommé ministre de l’énergie de la soi-disant République populaire de Louhansk par le gouvernement russe. En tant que membre du soi-disant gouvernement de l’oblast de Louhansk illégalement annexé, il participe à des activités séparatistes et est responsable de l’organisation d’un référendum visant à ce que Louhansk fasse partie de la Russie. Par conséquent, il est responsable d’actions et de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en oeuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-bTu7HLG4YJSRgwtTPyFCFp

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-bTu7HLG4YJSRgwtTPyFCFp

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Alias ТУКМАЧЕВ Михаил Александрович
TUKMACHOV MIKHAIL ALEXANDROVICH
Тукмачев Михаил Александрович
ID Number 440111613873
Inn-Code 440111613873
Profile Type PERSON
Name TUKMACHOV MIKHAIL ALEXANDROVICH
Михаил Александрович ТУКМАЧЕВ
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТУКМАЧЕВ
MIKHAIL ALEXANDROVICH TUKMACHOV
First Name MIKHAIL ALEXANDROVICH
MIKHAIL
Михаил
МИХАИЛ
Middle Name ALEXANDROVICH
Александрович
Last Name TUKMACHOV
TUKMACHOV
ТУКМАЧЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-04-16
Birth-Place PERM, RUSSIAN FEDERATION
PERM, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
PERM, RUSSIAN FEDERATION
Position PROPAGANDISTS
Пропагандисты
DEPUTY CEO OF REN TV, A RUSSIAN TV STATION
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2022-12-21
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 440111613873
RUSSIAN PROPAGANDIST: DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF REN TV
MIKHAIL TUKMACHOV IS THE DEPUTY CEO OF REN TV - A RUSSIAN TV STATION, WHICH IS SPREADING STATE PROPAGANDA AND DISINFORMATION RELATED TO RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE WAS INCLUDED IN THE LIST OF ‘1500 WARMONGERS’ COMPILED BY THE FREE RUSSIA FORUM. HE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 440111613873 - MIKHAIL TUKHMACHOV EST LE DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE REN TV, UNE CHAîNE DE TéLéVISION RUSSE QUI DIFFUSE DE LA PROPAGANDE D’ÉTAT ET DE LA DéSINFORMATION LIéES à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL A éTé INSCRIT SUR LA LISTE DES "1500 FAUTEURS DE GUERRE" éTABLIE PAR LE FORUM POUR UNE RUSSIE LIBRE (FREE RUSSIA FORUM). IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5268

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9256.29

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: NK-dMEWF7xCGAwuUGLo6NWyDS

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58408

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-dMEWF7xCGAwuUGLo6NWyDS

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9256.29

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: NK-dMEWF7xCGAwuUGLo6NWyDS

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-dMEWF7xCGAwuUGLo6NWyDS

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-dMEWF7xCGAwuUGLo6NWyDS

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Numéro d’identification fiscale: 440111613873 - Mikhail Tukhmachov est le directeur général adjoint de REN TV, une chaîne de télévision russe qui diffuse de la propagande d’État et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a été inscrit sur la liste des "1500 fauteurs de guerre" établie par le Forum pour une Russie libre (Free Russia Forum). Il soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-dMEWF7xCGAwuUGLo6NWyDS

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Mikhail Tukhmachov est le directeur général adjoint de REN TV, une chaîne de télévision russe qui diffuse de la propagande d’État et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a été inscrit sur la liste des "1500 fauteurs de guerre" établie par le Forum pour une Russie libre (Free Russia Forum). Il soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name LEV VALENTINOVICH GERSHANOK
Лев Валентинович Гершанок
GERSHANOK, LEV VALENTINOVICH
First Name LEV VALENTINOVICH
Лев Валентинович
Last Name GERSHANOK
Гершанок
Country RUSSIA
Birth Date 1976-02-06
Birth-Place PERM, PERM REGION, RUSSIA
First Seen 2023-11-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-07
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address MOSCOW
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46057

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-02
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46057

Country: United States

Entity: NK-mx9cATWZumxV7PdJ9foydm

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Alias RYBOLOVLEVA ELENA
Елена Анатольевна Чупракова
Рыболовлева Елена Анатольевна
Елена Рыболовлева
Profile Type PERSON
Name RYBOLOVLIEVA OLENA ANATOLIYIVNA
Рыболовлева Елена Анатольевна
Риболовлєва Олена Анатоліївна
First Name ELENA
Last Name Рыболовлев
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1966-12-07
Birth-Place PERM
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-04-17
Modified At 2024-04-04
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSISCH ZAKENVROUW

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q100556430

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active