SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Alexei

Alias Аляксей Барысавіч ЛАБКО
LABKO ALIAKSEI BORISOVICH
LABKO ALEXEY BORISOVICH
ЛАБКО Алексей Борисович
ALEXEY BORISOVICH LABKO
Алексей Борисович ЛАБКО
ALIAKSEI BORISOVICH LABKO
ЛАБКО Аляксей Барысавіч
Profile Type PERSON
Name ALJAKSEJ BARYSAVITJ LABKO
Аляксей Барысавіч ЛАБКО
LABKO ALEXEI BORISOVICH
ALEXEJ LABKO
ALEXEI BORISOVICH LABKO
ALEXEY BORISOVICH LABKO
Алексей Борисович ЛАБКО
ALEKSEJ BORISOVITJ LABKO
ALIAKSEI BORISOVICH LABKO
ALJAXEJ LABKO
First Name ALEXEI
Аляксей
ALJAXEJ
ALJAKSEJ
ALEXEJ
Алексей
ALEXEI BORISOVICH
ALEXEY
ALIAKSEI
ALEKSEJ
Middle Name BORISOVITJ
BARYSAVITJ
Барысавіч
BORISOVICH
Борисович
Last Name ЛАБКО
LABKO
LABKO
Country KAZAKHSTAN
Nationality BELARUS
Birth Date 1977-08-15
Birth-Place ARKALYK, URSS
KAZAKHSTAN, ARKALYK
KAZAKHSTAN, ARKALYK
Position HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND
CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES
First Seen 2023-12-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-18
Modified At 2023-12-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND
ALEXEI LABKO EST CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES. EN SA QUALITé DE CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES, IL EST RESPONSABLE DE L’ENTRAîNEMENT DES APPELéS ET DES SOLDATS DE L’ARMéE RUSSE DANS LES INSTALLATIONS QU’IL DIRIGE. PAR CONSéQUENT, ALEXEI LABKO APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
ALEXEI LABKO IS THE HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND. IN HIS CAPACITY AS THE HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND HE IS RESPONSIBLE FOR TRAINING RUSSIAN ARMY CONSCRIPTS AND SOLDIERS IN THE FACILITIES WHICH HE IS HEADING. THEREFORE, ALEXEI LABKO IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6948

5 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10894.17

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 69711

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10894.17

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alexei Labko est chef du 230e centre d’entraînement interarmes. En sa qualité de chef du 230e centre d’entraînement interarmes, il est responsable de l’entraînement des appelés et des soldats de l’armée russe dans les installations qu’il dirige. Par conséquent, Alexei Labko apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Registration Number UVQMJN1SXSE5
Alias ALEXEI VALEREVICH SAZANOV
ALEKSEI VALERIEVICH SAZANOV
ALEXEY VALERYEVICH SAZANOV
Profile Type PERSON
Name ALEKSEY VALEREVICH SAZANOV
SAZANOV, ALEKSEY VALEREVICH
Алексей Валерьевич Сазанов
ALEKSEY VALEREVICH SAZANOV
First Name ALEXEI
ALEKSEY
ALEKSEY VALEREVICH
ALEKSEI
ALEXEY
Алексей
Middle Name VALERIEVICH
VALERYEVICH
Валерьевич
VALEREVICH
Last Name SAZANOV
SAZANOV
Сазанов
Country RUSSIA
Birth Date 1983-04-13
Birth-Place NIZHNIY NOVGOROD, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-23
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39365

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39365

Country: United States

Entity: NK-457FhbvHxLAnwUGYMPMwif

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF92M

Start Date: 2022-12-15
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: NK-457FhbvHxLAnwUGYMPMwif

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number FFLVS1MRZPS3
Alias ALEXEI CHUBAROV
ALEXEY CHUBAROV
Profile Type PERSON
Name ALEKSEY SERGEYEVICH CHUBAROV
ALEKSEY SERGEYEVICH CHUBAROV
CHUBAROV, ALEKSEY SERGEYEVICH
First Name ALEKSEY SERGEYEVICH
ALEXEI
ALEXEY
ALEKSEY
Middle Name SERGEYEVICH
Last Name CHUBAROV
CHUBAROV
Country RUSSIA
Birth Date 1982-02-12
First Seen 2023-09-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-09-19
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44914

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-14
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44914

Country: United States

Entity: NK-5foTkBJJxhDGp7DqEpXGKi

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXDXD

Start Date: 2023-09-14
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-5foTkBJJxhDGp7DqEpXGKi

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Аляксей Пятровіч Шкадарэвіч
ALEXEY SHKADAREVICH
SHKADAREVICH ALEKSEI
Шкадаревич Алексей Петрович
ALIAKSEI PIATROVICH SHKADAREVICH
Шкадаревич Олексій Петрович
ID Number 3271047A006PB4
Profile Type PERSON
Name ALEXEI PETROVICH SHKADAREVICH
SHKADAREVYCH OLEKSII PETROVYCH
Алексей Петрович Шкадаревич
SHKADAREVICH, ALEXEI PETROVICH
Шкадаревич Олексій Петрович
First Name ALEXEI
Аляксей
ALEXEY
ALIAKSEI
Алексей
Middle Name PETROVICH
PIATROVICH
Петрович
Пятровіч
Last Name SHKADAREVICH
SHKADAREVICH
Шкадарэвіч
Шкадаревич
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1947-10-27
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address PARNIKOVAJA VULICA, 11, AP. 12, MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46549

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-12-05
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46549

Country: United States

Entity: NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg

Program: 364/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ALEXEI LEONIDOVICH KOSTYLEV
ALEXEY KOSTYLYOV; Алексей Леонидович Костылев
Костылев Алексей Леонидович
KOSTYLEV ALEKSEI
Костильов Олексій Леонідович
Костылёв Алексей Леонидович
Inn-Code 672501528710
Profile Type PERSON
Name KOSTYLEV ALEXEY LEONIDOVICH
ALEXEI LEONIDOVICH KOSTYLEV
KOSTYLOV OLEKSII LEONIDOVYCH
Костильов Олексій Леонідович
First Name ALEXEI LEONIDOVICH
Last Name KOSTYLEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-04-27
Position PROPAGANDISTS
Пропагандисты
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes PROPAGANDIST. EDITOR-IN-CHIEF OF THE PROPAGANDA MEDIA OUTLET READOVKA.NEWS AND THE TELEGRAM CHANNEL READOVKA (T.ME/READOVKANEWS)

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1293

Country: Canada

Entity: NK-8uEWUvmBs5sATMwJHnhmT2

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-8uEWUvmBs5sATMwJHnhmT2

Program: 23/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Муратов Алексей Валентинович
MURATOV ALEKSEI
ALEXEI MURATOV
Profile Type PERSON
Name MURATOV OLEKSII VALENTYNOVYCH
Алексей Валентинович Муратов
MURATOV, ALEKSEY VALENTINOVICH
Муратов Олексій Валентинович
ALEKSEY VALENTINOVICH MURATOV
MURATOV ALEXEY VALENTINOVICH
First Name ALEXEI
ALEKSEY
Алексей
Middle Name Валентинович
VALENTINOVICH
Last Name Муратов
MURATOV
MURATOV
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-02-17
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-27
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address MOSCOW
DONETSK
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes HEAD OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE "DONETSK REPUBLIC" MOVEMENT, OFFICIAL REPRESENTATIVE OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN THE RUSSIAN FEDERATION.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19029

5 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 19029

Country: United States

Entity: NK-9sdMroPsn4WXpmie2PKxaG

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block
RUSSIA-EO14024

Reason: Executive Order 14024 (Russia)
Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-9sdMroPsn4WXpmie2PKxaG

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-9sdMroPsn4WXpmie2PKxaG

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-26
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9sdMroPsn4WXpmie2PKxaG

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-9sdMroPsn4WXpmie2PKxaG

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias VAYTS ALEXEI
VEITZ ALEKSEY
Вайц Алексей Евгеньевич
ALEKSEY YEVGENEVICH VEITZ
VEITZ ALEKSEY YEVGENEVICH
Вайц Олексій Євгенович
ВАЙЦ Алексей
ALEXEI VAYTS
Profile Type PERSON
Name Алексей ВАЙЦ
WEITZ ALEXEI
ALEKSEJ VAJTS
ALEKSEY YEVGENEVICH VEITZ
Вайц Олексій Євгенович
VAITS OLEKSII YEVHENOVYCH
ALEXEI WEITZ
ALEXEI VAYTS
First Name ALEXEI
ALEKSEY
Алексей
Last Name VEITZ
WEITZ
ВАЙЦ
VAYTS
WEITZ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-10-07
Position ALEXEI WEITZ IS A MEMBER AND SPIRITUAL LEADER OF THE NATIONALIST MOTORCYCLE CLUB NIGHTWOLVES MC, WITH CLOSE PERSONAL LINKS TO THE NIGHTWOLVES MC LEADER ALEXANDER ZALDOSTANOV. HE IS RESPONSIBLE FOR LINKING THE NIGHTWOLVES MC WITH THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AND SHAPING ITS LEADERS’ WORLDVIEW. HE HAS PREVIOUSLY ACTED AS PRESS SECRE ...
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-19
Created At 2022-07-21
Modified At 2022-07-29
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ALEXEI WEITZ IS A MEMBER AND SPIRITUAL LEADER OF THE NATIONALIST MOTORCYCLE CLUB NIGHTWOLVES MC, WITH CLOSE PERSONAL LINKS TO THE NIGHTWOLVES MC LEADER ALEXANDER ZALDOSTANOV. HE IS RESPONSIBLE FOR LINKING THE NIGHTWOLVES MC WITH THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AND SHAPING ITS LEADERS’ WORLDVIEW. HE HAS PREVIOUSLY ACTED AS PRESS SECRETARY OF THE NIGHTWOLVES MC AND PERFORMS REPRESENTATIVE TASKS, AMONG OTHERS, GIVING TALKS TO UNIVERSITY STUDENTS AND SPEAKING AT NIGHTWOLVES RALLIES. HE IS ALSO AN EXPERT OF THE COUNCIL FOR INTERETHNIC RELATIONS UNDER THE PRESIDENT OF RUSSIA, WHICH HAS PUBLICLY SUPPORTED THE RUSSIAN WAR ON UKRAINE AND BREACHES OF INTERNATIONAL LAW AND IS RESPONSIBLE FOR FORMULATING AN OFFICIAL CONCEPT OF THE “RUSSIAN NATION”. DUE TO HIS ACTIVITIES FOR THE NIGHTWOLVES MC AND THE COUNCIL FOR INTERETHNIC RELATIONS UNDER THE PRESIDENT OF RUSSIA, WEITZ IS A KEY FIGURE OF RUSSIAN STATE PROPAGANDA. ALEXEI WEITZ IS A MEMBER OF THE NIGHTWOLVES MC, WHICH IS RESPONSIBLE FOR MATERIALLY SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS THE STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
ALEXEI WEITZ EST UN MEMBRE ET CHEF SPIRITUEL DU CLUB DE MOTO NATIONALISTE DES "LOUPS DE LA NUIT" (NIGHTWOLVES MC), QUI ENTRETIENT DES LIENS PERSONNELS éTROITS AVEC LE CHEF DES LOUPS DE LA NUIT, ALEXANDER ZALDOSTANOV. IL EST RESPONSABLE D'AVOIR ASSOCIé LES LOUPS DE LA NUIT à L'ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE ET D'AVOIR FAçONNé LA VISION DU MONDE DE SES DIRIGEANTS. IL A PRéCéDEMMENT EXERCé LES FONCTIONS DE CHARGé DE PRESSE DES LOUPS DE LA NUIT ET A EFFECTUé DES TâCHES DE REPRéSENTATION, NOTAMMENT EN PRéSENTANT DES CONFéRENCES à DES éTUDIANTS UNIVERSITAIRES ET EN PRENANT LA PAROLE LORS DE RASSEMBLEMENTS DES LOUPS DE LA NUIT. IL EST éGALEMENT UN EXPERT DU CONSEIL DES RELATIONS INTERETHNIQUES ATTACHé AU PRéSIDENT DE LA RUSSIE, ET A PUBLIQUEMENT SOUTENU LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE EN UKRAINE ET LES VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL, ET EST RESPONSABLE D'AVOIR FORMULé UN CONCEPT OFFICIEL DE "NATION RUSSE". EN RAISON DE SES ACTIVITéS DANS LE CADRE DES LOUPS DE LA NUIT ET DU CONSEIL DES RELATIONS INTERETHNIQUES ATTACHé AU PRéSIDENT DE LA RUSSIE, WEITZ EST UNE FIGURE CLé DE LA PROPAGANDE D'ÉTAT RUSSE. ALEXEI WEITZ EST UN MEMBRE DES LOUPS DE LA NUIT, RESPONSABLE DU SOUTIEN MATéRIEL APPORTé à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EN OUTRE, IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET QUI SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4926

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8575.7

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: Belgium

Entity: NK-CwsMo3MeHMvw3SmPJnKGdQ

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56213

Start Date: 2022-07-29
Listing Date: 2022-07-29
Country: Switzerland

Entity: NK-CwsMo3MeHMvw3SmPJnKGdQ

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8575.7

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: European Union

Entity: NK-CwsMo3MeHMvw3SmPJnKGdQ

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-CwsMo3MeHMvw3SmPJnKGdQ

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-CwsMo3MeHMvw3SmPJnKGdQ

Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alexei Weitz est un membre et chef spirituel du club de moto nationaliste des "Loups de la nuit" (Nightwolves MC), qui entretient des liens personnels étroits avec le chef des Loups de la nuit, Alexander Zaldostanov. Il est responsable d'avoir associé les Loups de la nuit à l'Église orthodoxe russe et d'avoir façonné la vision du monde de ses dirigeants. Il a précédemment exercé les fonctions de chargé de presse des Loups de la nuit et a effectué des tâches de représentation, notamment en présentant des conférences à des étudiants universitaires et en prenant la parole lors de rassemblements des Loups de la nuit. Il est également un expert du Conseil des relations interethniques attaché au président de la Russie, et a publiquement soutenu la guerre menée par la Russie en Ukraine et les violations du droit international, et est responsable d'avoir formulé un concept officiel de "nation russe". En raison de ses activités dans le cadre des Loups de la nuit et du Conseil des relations interethniques attaché au président de la Russie, Weitz est une figure clé de la propagande d'État russe. Alexei Weitz est un membre des Loups de la nuit, responsable du soutien matériel apporté à des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, il est une personne physique responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et qui soutient et met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-CwsMo3MeHMvw3SmPJnKGdQ

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number UQ4VSQBLBBY7
Alias Талай Алексей Константинович
ТАЛАЙ Аляксей Канстанцінавіч
ALEKSEY TALAI
Алексей Константинович ТАЛАЙ
ALEKSEY TALAI
ТАЛАЙ Алексей Константинович
ALYAKSEI TALAI
TALAI ALEKSEI
Талай Олексій Костянтинович
Аляксей Канстанцінавіч ТАЛАЙ
Алексей Константинович Талай
Inn-Code 773434148305
Profile Type PERSON
Name ALEXEY KONSTANTINOVICH TALAI
Алексей Константинович ТАЛАЙ
TALAI OLEKSII KOSTIANTYNOVYCH
ALIAKSEI TALAI
ALEKSEJ TALAJ
ALEKSEY TALAI
TALAI, ALEXEY KONSTANTINOVICH
TALAI ALEXEY
ALEXEI KONSTANTINOVICH TALAI
Талай Олексій Костянтинович
ALEXEY KONSTANTINOVICH TALAI
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТАЛАЙ
ALEKSEY KONSTANTINOVICH TALAY
TALAY ALEKSEY KONSTANTINOVICH
Аляксей Канстанцінавіч ТАЛАЙ
Алексей Константинович Талай
First Name Аляксей
ALEKSEY
ALYAKSEI
АЛЕКСЕЙ
ALEXEY KONSTANTINOVICH
ALEXEI KONSTANTINOVICH
ALEXEY
ALEKSEY KONSTANTINOVICH
Алексей
Middle Name Константинович
KONSTANTINOVICH
Last Name TALAI
TALAY
ТАЛАЙ
TALAY
Талай
TALAI
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1983-01-22
Birth-Place ORSHA, VITEBSK REGION, BELARUS
ORSHA
BELARUS, ORSHA
BELARUS, ORSHA
Position FONDATEUR ET DIRECTEUR DE LA FONDATION CARITATIVE ALEKSEY TALAY
FOUNDER AND HEAD OF THE CHARITABLE FOUNDATION ALEKSEY TALAY
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Tax Number 773434148305
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ALEKSEY TALAY IS THE FOUNDER AND HEAD OF THE CHARITABLE FOUNDATION ALEKSEY TALAY. IN THIS ROLE, HE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO THE REPUBLIC OF BELARUS. ALEKSEY TALAY IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO BELARUS AND THEIR SUBSEQUENT ILLEGAL ADOPTION BY RUSSIAN AND BELARUSIAN FAMILIES. ALEKSEY TALAY AND HIS FOUNDATION HAVE ORGANISED AND FACILITATED THE MOVEMENT OF CHILDREN FROM UKRAINE TO BELARUS AND HAVE COORDINATED WITH MEMBERS OF BELARUS’S REGIME TO FACILITATE THE MOVEMENT OF CHILDREN FROM UKRAINE TO RUSSIA PRIOR TO TRANSPORTING THEM TO BELARUS. UNDER TALAY’S LEADERSHIP, UKRAINIAN CHILDREN ARE IDEOLOGICALLY INDOCTRINATED. CHILDREN ARE FORCED TO ATTEND EDUCATIONAL PROGRAMMES WHICH ARE ACTIVELY SUPPORTING RUSSIAN STATE PROPAGANDA, PUBLICLY DENYING UKRAINE’S RIGHT TO STATEHOOD AND CALLING FOR THE “DENAZIFICATION” AS WELL AS THE “DE-UKRAINISATION” OF THE COUNTRY AND PROMOTING THE IDEA THAT UKRAINE SHOULD BE AN INTEGRAL PART OF RUSSIA. HIS ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, ALEKSEY TALAY IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.
ALEKSEY TALAY EST LE FONDATEUR ET LE DIRECTEUR DE LA FONDATION CARITATIVE ALEKSEY TALAY. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DE LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. ALEKSEY TALAY EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION FORCéE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA BIéLORUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION ILLéGALE ULTéRIEURE PAR DES FAMILLES RUSSES ET BIéLORUSSES. ALEKSEY TALAY ET SA FONDATION ONT ORGANISé ET FACILITé LE DéPLACEMENT D’ENFANTS DE L’UKRAINE VERS LA BIéLORUSSIE ET SE SONT COORDONNéS AVEC DES MEMBRES DU RéGIME BIéLORUSSE AFIN DE FACILITER LE DéPLACEMENT DES ENFANTS DE L’UKRAINE VERS LA RUSSIE AVANT DE LES TRANSPORTER VERS LA BIéLORUSSIE. SOUS LA DIRECTION DE M. TALAY, DES ENFANTS UKRAINIENS SONT ENDOCTRINéS SUR LE PLAN IDéOLOGIQUE. LES ENFANTS SONT OBLIGéS DE PARTICIPER à DES PROGRAMMES éDUCATIFS QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT LA PROPAGANDE DE L’ÉTAT RUSSE, NIANT PUBLIQUEMENT LE DROIT DE L’UKRAINE AU STATUT D’ÉTAT, ET APPELANT à LA “DéNAZIFICATION”, AINSI QU’à LA “Dé-UKRAINISATION” DU PAYS, PROMOUVANT L’IDéE SELON LAQUELLE L’UKRAINE DEVRAIT FAIRE PARTIE INTéGRANTE DE LA RUSSIE. PAR SES ACTES, IL VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. ALEKSEY TALAY EST DONC RESPONSABLE DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
FUNCTION: FOUNDER AND HEAD OF THE CHARITABLE FOUNDATION ALEKSEY TALAY
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7163
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47810

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11287.76

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-MBrjA38wSJyiduD4LeWBpa

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 86

Country: Canada

Entity: NK-MBrjA38wSJyiduD4LeWBpa

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72822

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-MBrjA38wSJyiduD4LeWBpa

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11287.76

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-MBrjA38wSJyiduD4LeWBpa

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-MBrjA38wSJyiduD4LeWBpa

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-MBrjA38wSJyiduD4LeWBpa

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Aleksey Talay est le fondateur et le directeur de la fondation caritative Aleksey Talay. En cette qualité, il est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la République de Biélorussie. Aleksey Talay est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes et biélorusses. Aleksey Talay et sa fondation ont organisé et facilité le déplacement d’enfants de l’Ukraine vers la Biélorussie et se sont coordonnés avec des membres du régime biélorusse afin de faciliter le déplacement des enfants de l’Ukraine vers la Russie avant de les transporter vers la Biélorussie. Sous la direction de M. Talay, des enfants ukrainiens sont endoctrinés sur le plan idéologique. Les enfants sont obligés de participer à des programmes éducatifs qui soutiennent activement la propagande de l’État russe, niant publiquement le droit de l’Ukraine au statut d’État, et appelant à la “dénazification”, ainsi qu’à la “dé-ukrainisation” du pays, promouvant l’idée selon laquelle l’Ukraine devrait faire partie intégrante de la Russie. Par ses actes, il viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Aleksey Talay est donc responsable de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2028-12-08
Country: Lithuania

Entity: NK-MBrjA38wSJyiduD4LeWBpa

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-02-23
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 47810

Country: United States

Entity: NK-MBrjA38wSJyiduD4LeWBpa

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: NK-MBrjA38wSJyiduD4LeWBpa

Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Sanction Caption 759/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2028-11-18
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-MBrjA38wSJyiduD4LeWBpa

Program: 759/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRS26RL

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: United States

Entity: NK-MBrjA38wSJyiduD4LeWBpa

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number QVNBPUF8AFC5
Alias OLEKSIY SERGIYOVICH SELIVANOV
Алексей Сергеевич Селиванов
ALEXEI SERGEEVICH SELIVANOV
Селіванов Олексій Сергійович AND Алексей Селиванов
СЕЛIВАНОВ ОлексIй СергIйович
SELIVANOV OLEKSII
SELIVANOV OLEKSIY SERGIYOVICH
OLEKSIY SELIVANOV
СЕЛИВАНОВ Алексей Сергеевич
Inn-Code 2956113810
Profile Type PERSON
Name Алексей Сергеевич СЕЛИВАНОВ
SELIVANOV ALEXEY SERGEYEVICH
ALEKSEJ SERGEJEVITJ SELIVANOV
OLEKSIY SERGIYOVICH SELIVANOV
SELIVANOV, OLEKSIY SERGEEVICH
ALEXEY SERGEYEVICH SELIVANOV
Олексій Сергійович Селиванов
Селіванов Олексій Сергійович
ALEXEI SERGEEVICH SELIVANOV
Олексій Сергійович СЕЛІВАНОВ
オレクシー（アレクセイ）・セリヴァノフ
OLEKSIY SERGEYEVICH SELIVANOV
OLEKSIJ SERHIJOVYTJ SELIVANOV
OLEKSIY SERGEEVICH SELIVANOV
OLEKSIY SELIVANOV
SELIVANOV OLEKSII SERHIIOVYCH
OLEKSIY SERGEEVICH SELIVANOV
ALEXEI（ALEKSEI, ALEKSEY, OLEKSIY, OLEKSII) SELIVANOV
First Name ALEXEI
ALEXEY SERGEYEVICH
Олексій
ОлексIй
ALEKSEJ
OLEKSIY
OLEKSIY SERGEEVICH
OLEKSIY SERGEYEVICH
OLEKSIJ
ALEXEY
Алексей
Middle Name Сергеевич
SERGIYOVICH
SERGEYEVICH
SERHIJOVYTJ
SERGEEVICH
Сергійович
SERGEJEVITJ
Last Name SELIVANOV
Селиванов
СЕЛИВАНОВ
SELIVANOV
SELIVANOV
СЕЛIВАНОВ
СЕЛІВАНОВ
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1980-12-07
1980-07-12
Birth-Place KIEV, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE
KYIV, UKRAINE
KYIV UKRAINE
KYIV
KYIV, UKRAINE
Position 「ザポリッジャ州内務省副局長」（自称）
SELF-PROCLAIMED “DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS FOR THE ZAPOROZHYE REGION”
OFFICIAL IN THE SO-CALLED MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
SOI-DISANT "CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION PRINCIPALE DU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE DE ZAPORIJJIA"
DEPUTY HEAD OF MAIN DIRECTORATE
SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE ZAPORIZHZHIA CIVIL-MILITARY ADMINISTRATION”
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 20 DASHAVSKAYA ST., KYIV
ENERGODAR
KYIV, UKR
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATED ENTITIES: GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
SO-CALLED DEPUTY HEAD OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN ZAPORIZHZHIA
ENTITé ASSOCIéE: GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE - LE SOI-DISANT "CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION PRINCIPALE DU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE DE ZAPORIJJIA". À CE TITRE, IL FAIT PARTIE DU SOI-DISANT GOUVERNEMENT DE L'OBLAST OCCUPé DE ZAPORIJJIA RESPONSABLE DE LA PRéPARATION D'UN RéFéRENDUM ILLéGAL VISANT à CE QUE ZAPORIJJIA FASSE PARTIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
THE SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE ZAPORIZHZHIA MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION”. AS SUCH HE IS PART OF THE SO-CALLED GOVERNMENT OF THE OCCUPIED ZAPORIZHZHIA OBLAST RESPONSIBLE FOR THE PREPARATIONS OF AN ILLEGAL REFERENDUM FOR ZAPORIZHZHIA TO BECOME PART OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39198
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4974

13 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8772.28

Start Date: 2022-10-06
Listing Date: 2022-10-06
Country: Belgium

Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw

Program: UKR

Reason: 2022/1906 (OJ L259 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 433

Country: Canada

Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56842

Start Date: 2022-10-12
Listing Date: 2022-10-12
Country: Switzerland

Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8772.28

Start Date: 2022-10-06
Listing Date: 2022-10-06
Country: European Union

Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw

Program: UKR

Reason: 2022/1906 (OJ L259 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw

Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Entité associée: gouvernement de la Fédération de Russie - Le soi-disant "chef adjoint de la direction principale du ministère de l'intérieur de l'administration militaire et civile de Zaporijjia". À ce titre, il fait partie du soi-disant gouvernement de l'oblast occupé de Zaporijjia responsable de la préparation d'un référendum illégal visant à ce que Zaporijjia fasse partie de la Fédération de Russie. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1559

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Alexei Sergeevich SELIVANOV is an official in the Russian-installed administration in temporarily controlled territory of Zaporizhzhia, southern Ukraine. SELIVANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1559

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexei Sergeevich SELIVANOV is an official in the Russian-installed administration in occupied Zaporizhzhia. SELIVANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 281

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39198

Country: United States

Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 601/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw

Program: 601/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона діяльності на території України
заборона поширення медіа на території України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона демонстрації та використання символіки терористичних організацій і груп, пропагування ідей та програмних цілей таких організацій (груп), блокування доступу до інформаційних ресурсів, які використовуються для зазначених цілей
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PZZ

Start Date: 2022-09-15
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number UPBLX5D4XTM6
Alias SIMANOVSKYI OLEKSII
ALEKSEY IURIEVICH SIMANOVSKII
ALEKSEI YURIEVICH SIMANOVSKIY
Симановский Алексей Юрьевич
ALEXEI IUREVICH SIMANOVSKIY
ALEXEY YURYEVICH SIMANOVSKIY
SIMANOVSKY ALEXEY
SIMANOVSKIY ALEXEY YUREVICH
Сімановський Олексій Юрійович
Profile Type PERSON
Name Алексей Юрьевич СИМАНОВСКИЙ
ALEXEY YUREVICH SIMANOVSKIY
SIMANOVSKY ALEXEY YURIEVICH
SIMANOVSKYI OLEKSII YURIIOVYCH
ALEXEY YUREVICH SIMANOVSKIY
SIMANOVSKIY, ALEXEY YUREVICH
Сімановський Олексій Юрійович
First Name ALEXEI
ALEKSEY
ALEKSEI
ALEXEY YUREVICH
ALEXEY
Алексей
Middle Name IUREVICH
YUREVICH
Юрьевич
YURYEVICH
IURIEVICH
YURIEVICH
Last Name SIMANOVSKII
SIMANOVSKIY
СИМАНОВСКИЙ
SIMANOVSKIY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1955-09-06
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
м. Москва, Російська Федерація
Position Радник Голови Центрального банку Російської Федерації
Государственные банкиры
радник голови Центрального банку Російської Федерації
радник Голови Центрального банку Російської Федерації
З 10 жовтня 2018 р. – член Ради директорів "Банк Росії"
Радник Голови Центрального банку Російської Федерації.
STATE BANKERS
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address ULMOLODOGVARDEYSKAYA 66, 4, 1, MOSCOW
Російська Федерація, м. Москва
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE BANK OF RUSSIA. THE BANK OF RUSSIA IS THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR MONETARY POLICY AND MAINTAINING FINANCIAL STABILITY IN ORDER TO CONTINUE RUSSIA'S MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36393

7 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36393

Country: United States

Entity: NK-SkbJVnD5V7oDvTZcvFSpKL

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-SkbJVnD5V7oDvTZcvFSpKL

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-SkbJVnD5V7oDvTZcvFSpKL

Program: 176/2018

Provisions: припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: NK-SkbJVnD5V7oDvTZcvFSpKL

Program: 726/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-SkbJVnD5V7oDvTZcvFSpKL

Program: 126/2018

Provisions: припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-SkbJVnD5V7oDvTZcvFSpKL

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN7006

Start Date: 2022-04-20
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-SkbJVnD5V7oDvTZcvFSpKL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view