Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1977 08 15

Alias	Аляксей Барысавіч ЛАБКО LABKO ALIAKSEI BORISOVICH LABKO ALEXEY BORISOVICH ЛАБКО Алексей Борисович ALEXEY BORISOVICH LABKO Алексей Борисович ЛАБКО ALIAKSEI BORISOVICH LABKO ЛАБКО Аляксей Барысавіч
Profile Type	PERSON
Name	ALJAKSEJ BARYSAVITJ LABKO Аляксей Барысавіч ЛАБКО LABKO ALEXEI BORISOVICH ALEXEJ LABKO ALEXEI BORISOVICH LABKO ALEXEY BORISOVICH LABKO Алексей Борисович ЛАБКО ALEKSEJ BORISOVITJ LABKO ALIAKSEI BORISOVICH LABKO ALJAXEJ LABKO
First Name	ALEXEI Аляксей ALJAXEJ ALJAKSEJ ALEXEJ Алексей ALEXEI BORISOVICH ALEXEY ALIAKSEI ALEKSEJ
Middle Name	BORISOVITJ BARYSAVITJ Барысавіч BORISOVICH Борисович
Last Name	ЛАБКО LABKO LABKO
Country	KAZAKHSTAN
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-08-15
Birth-Place	ARKALYK, URSS KAZAKHSTAN, ARKALYK KAZAKHSTAN, ARKALYK
Position	HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND ALEXEI LABKO EST CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES. EN SA QUALITé DE CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES, IL EST RESPONSABLE DE L’ENTRAîNEMENT DES APPELéS ET DES SOLDATS DE L’ARMéE RUSSE DANS LES INSTALLATIONS QU’IL DIRIGE. PAR CONSéQUENT, ALEXEI LABKO APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. ALEXEI LABKO IS THE HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND. IN HIS CAPACITY AS THE HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND HE IS RESPONSIBLE FOR TRAINING RUSSIAN ARMY CONSCRIPTS AND SOLDIERS IN THE FACILITIES WHICH HE IS HEADING. THEREFORE, ALEXEI LABKO IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6948

5 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10894.17 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69711 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10894.17 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexei Labko est chef du 230e centre d’entraînement interarmes. En sa qualité de chef du 230e centre d’entraînement interarmes, il est responsable de l’entraînement des appelés et des soldats de l’armée russe dans les installations qu’il dirige. Par conséquent, Alexei Labko apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

2. Jose Maria Ruelas Avila

ID Number	RUAM770815HSLLVR05
Profile Type	PERSON
Name	RUELAS AVILA, JOSE MARIA JOSE MARIA RUELAS AVILA JOSé MARíA RUELAS ÁVILA JOSE MARIA RUELAS AVILA
First Name	JOSé JOSE JOSE MARIA
Middle Name	MARIA MARíA
Last Name	RUELAS AVILA
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1977-08-15
Birth-Place	GUASAVE, SINALOA, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-08-30
Tax Number	RUAM770815791
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21843

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21843 Country: United States Entity: NK-6cD3jRPyJpjzboVzCGKdWX Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6PKPL Start Date: 2018-03-06 Listing Date: 2018-08-30 Country: United States Entity: NK-6cD3jRPyJpjzboVzCGKdWX Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Vladimir Viktorovich KHROMOV

Registration Number	UNQ6B791YHN4
Alias	ХРОМОВ Владимир Викторович KHROMOV VLADIMIR Хромов Володимир Вікторович Хромов Владимир Викторович Владимир Викторович ХРОМОВ VOLODYMYR VIKTOROVYCH KHROMOV
Inn-Code	773605429838
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR VIKTOROVICH KHROMOV VLADIMIR VIKTOROVITJ CHROMOV ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ХРОМОВ KHROMOV, VLADIMIR VIKTOROVICH Владимир Викторович Хромов VLADIMIR VIKTOROVICH KHROMOV VLADIMIR VIKTOROVICH KHROMOV KHROMOV VOLODYMYR VIKTOROVYCH VLADIMIR VIKTOROVIč CHROMOV Хромов Володимир Вікторович KHROMOV VLADIMIR VIKTOROVICH Владимир Викторович ХРОМОВ
First Name	VLADIMIR ВЛАДИМИР VLADIMIR VIKTOROVICH VLADIMIR VIKTOROVICH Владимир
Middle Name	Викторович VIKTOROVITJ VIKTOROVICH VIKTOROVIč
Last Name	KHROMOV CHROMOV ХРОМОВ KHROMOV Хромов
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-08-15
Birth-Place	RUSSIA
Position	REPRéSENTANT DE LA COMMISSAIRE AUX DROITS DES ENFANTS DU CABINET PRéSIDENTIEL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE REPRéSENTANT DE LA COMMISSAIRE AUX DROITS DES ENFANTS DU CABINET PRéSIDENTIEL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE REPRESENTATIVE FOR THE COMMISSIONER OF CHILDREN’S RIGHTS IN THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-06-23
Modified At	2023-06-28
Tax Number	773605429838
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	REPRESENTATIVE FOR THE COMMISSIONER OF CHILDREN’S RIGHTS IN THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FUNCTION: REPRESENTATIVE FOR THE COMMISSIONER OF CHILDREN’S RIGHTS IN THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION REPRESENTATIVE FOR THE COMMISSIONER OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR KHROMOV EST UN REPRéSENTANT DE LA COMMISSAIRE AUX DROITS DES ENFANTS DU CABINET PRéSIDENTIEL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, MARIA LVOVA-BELOVA. IL A PARTICIPé à L’ORGANISATION DE CAMPS MILITARO-PATRIOTIQUES, EN TCHéTCHéNIE, POUR DES ENFANTS UKRAINIENS TRANSFéRéS ILLéGALEMENT DU DONBASS VERS LE TERRITOIRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR SES ACTES, IL ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS ET VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, VLADIMIR KHROMOV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. VLADIMIR KHROMOV IS A REPRESENTATIVE FOR THE COMMISSIONER OF CHILDREN’S RIGHTS IN THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, MARIA LVOVA-BELOVA. HE WAS INVOLVED IN THE ORGANISATION OF MILITARY-PATRIOTIC CAMPS IN CHECHNYA FOR UKRAINIAN CHILDREN WHO WERE ILLEGALLY TRANSFERRED FROM DONBAS TO THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION. HIS ACTIONS INFRINGE UKRAINE’S LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER, AND VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN. THEREFORE, VLADIMIR KHROMOV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6732 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47782

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: NK-F7SNZyn7zvgFwH5e8PpELq Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10295.59 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: NK-F7SNZyn7zvgFwH5e8PpELq Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62803 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: NK-F7SNZyn7zvgFwH5e8PpELq Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10295.59 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: NK-F7SNZyn7zvgFwH5e8PpELq Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-F7SNZyn7zvgFwH5e8PpELq Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-F7SNZyn7zvgFwH5e8PpELq Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladimir Khromov est un représentant de la commissaire aux droits des enfants du cabinet présidentiel de la Fédération de Russie, Maria Lvova-Belova. Il a participé à l’organisation de camps militaro-patriotiques, en Tchétchénie, pour des enfants ukrainiens transférés illégalement du Donbass vers le territoire de la Fédération de Russie. Par ses actes, il enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens et viole les droits des enfants ukrainiens. Par conséquent, Vladimir Khromov est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-F7SNZyn7zvgFwH5e8PpELq Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Vladimir Khromov est un représentant de la commissaire aux droits des enfants du cabinet présidentiel de la Fédération de Russie, Maria Lvova-Belova. Il a participé à l’organisation de camps militaro-patriotiques, en Tchétchénie, pour des enfants ukrainiens transférés illégalement du Donbass vers le territoire de la Fédération de Russie. Par ses actes, il enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens et viole les droits des enfants ukrainiens. Par conséquent, Vladimir Khromov est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-16
Sanction Last Change	2024-07-11
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-F7SNZyn7zvgFwH5e8PpELq Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the forced relocation of Ukrainian children into Russia and Russia-occupied territory Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47782 Country: United States Entity: NK-F7SNZyn7zvgFwH5e8PpELq Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-F7SNZyn7zvgFwH5e8PpELq Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26QS Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-F7SNZyn7zvgFwH5e8PpELq Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Labatich Laszlo

Alias	LABATIJ LASZLO Лабатіч Ласзло
Profile Type	PERSON
Name	LABATICH LASZLO Лабатіч Ласзло
Nationality	GREECE
Birth Date	1977-08-15
Birth-Place	Грецька Республіка
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-fwfnHmCJxeuwusfLqxPwRE Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. HEATHER LAMBERT

Profile Type	PERSON
Name	HEATHER LAMBERT
First Name	HEATHER
Last Name	LAMBERT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-08-15
Position	CHIROPRACTIC PRACT (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-08-09
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-08-09
Npi Code	1922124189
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5076 TIMICUAN WAY, SUMMERVILLE, SC 29485
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-08-09
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-heather-lambert-29485-summerville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. LISANDRA ALONSO

Profile Type	PERSON
Name	LISANDRA ALONSO
First Name	LISANDRA
Last Name	ALONSO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-08-15
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-06-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 019120, #94006-004, MIAMI, FL 33101 MIAMI, FL 33101, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lisandra-alonso-33101-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RL8L Start Date: 2012-06-20 Listing Date: 2012-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lisandra-alonso-33101-miami Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. LYNETTE SHANTEL HAIRSTON

Profile Type	PERSON
Name	LYNETTE SHANTEL HAIRSTON
First Name	LYNETTE
Middle Name	SHANTEL
Last Name	HAIRSTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-08-15
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	827 S JAMES ROAD, APT 7, COLUMBUS, OH 43227
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lynette-shantel-hairston-43227-columbus Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

8. SERGEY ZAGORODNY

Profile Type	PERSON
Name	SERGEY ZAGORODNY
First Name	SERGEY
Last Name	ZAGORODNY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-08-15
Position	AMBULANCE COMPANY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-03-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BUTNER, NC 27509, USA P O BOX 999, #68435-066, BUTNER, NC 27509
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sergey-zagorodny-27509-butner Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4DDRB Start Date: 2014-03-20 Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sergey-zagorodny-27509-butner Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).