Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1983 04 13

Registration Number	UVQMJN1SXSE5
Alias	ALEXEI VALEREVICH SAZANOV ALEKSEI VALERIEVICH SAZANOV ALEXEY VALERYEVICH SAZANOV
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY VALEREVICH SAZANOV SAZANOV, ALEKSEY VALEREVICH Алексей Валерьевич Сазанов ALEKSEY VALEREVICH SAZANOV
First Name	ALEXEI ALEKSEY ALEKSEY VALEREVICH ALEKSEI ALEXEY Алексей
Middle Name	VALERIEVICH VALERYEVICH Валерьевич VALEREVICH
Last Name	SAZANOV SAZANOV Сазанов
Country	RUSSIA
Birth Date	1983-04-13
Birth-Place	NIZHNIY NOVGOROD, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-23
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39365

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39365 Country: United States Entity: NK-457FhbvHxLAnwUGYMPMwif Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF92M Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: NK-457FhbvHxLAnwUGYMPMwif Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Ivanov Andrej Nikolaevich

Registration Number	F2CDQD8ZETQ2
Alias	Иванов Андрей Николаевич IVANOV ANDREI Іванов Андрій Миколайович
ID Number	M0381 B90381
Inn-Code	235604484502
Profile Type	PERSON
Name	Иванов Андрей Николаевич Андрей Николаевич Иванов ANDREY NIKOLAYEVICH IVANOV Іванов Андрій Миколайович IVANOV ANDREJ NIKOLAEVICH ANDREY NIKOLAYEVICH IVANOV IVANOV, ANDREY NIKOLAYEVICH IVANOV ANDRII MYKOLAIOVYCH
First Name	Андрей ANDREY ANDREY NIKOLAYEVICH
Middle Name	Николаевич NIKOLAYEVICH
Last Name	IVANOV Иванов IVANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-04-13
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Modified At	2023-12-26
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	HOUSE - 36/ APPT - 3, 140415 KOLOMNA HOUSE - 113A, 352303 UST-LABINSKIY MOSKOVSKAYA OBLAST UST-LABINSKIY, RUS, 352303
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE WAGNER PMC 1983-04-13
SourceUrl	https://myrotvorets.center/criminal/ivanov-andrej-nikolaevich-3/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43797

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43797 Country: United States Entity: Q120854390 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q120854390 Program: 772/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM3W8 Start Date: 2023-06-27 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q120854390 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Muhammad Ayaz REHMAN

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MUHAMMAD AYAZ REHMAN
First Name	MUHAMMAD
Middle Name	AYAZ
Last Name	REHMAN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1983-04-13
First Seen	2024-07-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	15 CANTLEY GARDENS, ILFORD, UNITED KINGDOM, IG2 6QB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 13 APRIL 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/wfrEoqvsCnnUSam6nlpjXvBxQT8

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-31
Sanction Last Change	2024-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-04-26 End Date: 2033-04-25 Listing Date: 2023-04-05 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-wfreoqvscnnusam6nlpjxvbxqt8 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6604641 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. BRIAN MICHAEL POPE

Profile Type	PERSON
Name	BRIAN MICHAEL POPE
First Name	BRIAN
Middle Name	MICHAEL
Last Name	POPE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-04-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING FIRM)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	EVERETT, WA 98201, USA 3816 WETMORE AVENUE, 1, EVERETT, WA 98201
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brian-michael-pope-98201-everett Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PJKS Start Date: 2005-09-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-brian-michael-pope-98201-everett Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. JESSICA ARNOLD

Profile Type	PERSON
Name	JESSICA ARNOLD
First Name	JESSICA
Last Name	ARNOLD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-04-13
Position	ASSISTED LIVING FACI (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	435 CR 2890, BALDWYN, MS 38824
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-arnold-38824-baldwyn Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. TIFFANY D BAITY

Profile Type	PERSON
Name	TIFFANY D BAITY
First Name	TIFFANY
Middle Name	D
Last Name	BAITY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-04-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	976 BUFFALO ROAD, ROCHESTER, NY 14624
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tiffany-d-baity-14624-rochester Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp