Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Kyiv ukraine

Registration Number	QVNBPUF8AFC5
Alias	OLEKSIY SERGIYOVICH SELIVANOV Алексей Сергеевич Селиванов ALEXEI SERGEEVICH SELIVANOV Селіванов Олексій Сергійович AND Алексей Селиванов СЕЛIВАНОВ ОлексIй СергIйович SELIVANOV OLEKSII SELIVANOV OLEKSIY SERGIYOVICH OLEKSIY SELIVANOV СЕЛИВАНОВ Алексей Сергеевич
Inn-Code	2956113810
Profile Type	PERSON
Name	Алексей Сергеевич СЕЛИВАНОВ SELIVANOV ALEXEY SERGEYEVICH ALEKSEJ SERGEJEVITJ SELIVANOV OLEKSIY SERGIYOVICH SELIVANOV SELIVANOV, OLEKSIY SERGEEVICH ALEXEY SERGEYEVICH SELIVANOV Олексій Сергійович Селиванов Селіванов Олексій Сергійович ALEXEI SERGEEVICH SELIVANOV Олексій Сергійович СЕЛІВАНОВ オレクシー（アレクセイ）・セリヴァノフ OLEKSIY SERGEYEVICH SELIVANOV OLEKSIJ SERHIJOVYTJ SELIVANOV OLEKSIY SERGEEVICH SELIVANOV OLEKSIY SELIVANOV SELIVANOV OLEKSII SERHIIOVYCH OLEKSIY SERGEEVICH SELIVANOV ALEXEI（ALEKSEI, ALEKSEY, OLEKSIY, OLEKSII) SELIVANOV
First Name	ALEXEI ALEXEY SERGEYEVICH Олексій ОлексIй ALEKSEJ OLEKSIY OLEKSIY SERGEEVICH OLEKSIY SERGEYEVICH OLEKSIJ ALEXEY Алексей
Middle Name	Сергеевич SERGIYOVICH SERGEYEVICH SERHIJOVYTJ SERGEEVICH Сергійович SERGEJEVITJ
Last Name	SELIVANOV Селиванов СЕЛИВАНОВ SELIVANOV SELIVANOV СЕЛIВАНОВ СЕЛІВАНОВ
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1980-12-07 1980-07-12
Birth-Place	KIEV, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE KYIV, UKRAINE KYIV UKRAINE KYIV KYIV, UKRAINE
Position	「ザポリッジャ州内務省副局長」（自称） SELF-PROCLAIMED “DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS FOR THE ZAPOROZHYE REGION” OFFICIAL IN THE SO-CALLED MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS SOI-DISANT "CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION PRINCIPALE DU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE DE ZAPORIJJIA" DEPUTY HEAD OF MAIN DIRECTORATE SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE ZAPORIZHZHIA CIVIL-MILITARY ADMINISTRATION”
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	20 DASHAVSKAYA ST., KYIV ENERGODAR KYIV, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED ENTITIES: GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION SO-CALLED DEPUTY HEAD OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN ZAPORIZHZHIA ENTITé ASSOCIéE: GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE - LE SOI-DISANT "CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION PRINCIPALE DU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE DE ZAPORIJJIA". À CE TITRE, IL FAIT PARTIE DU SOI-DISANT GOUVERNEMENT DE L'OBLAST OCCUPé DE ZAPORIJJIA RESPONSABLE DE LA PRéPARATION D'UN RéFéRENDUM ILLéGAL VISANT à CE QUE ZAPORIJJIA FASSE PARTIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES. THE SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE ZAPORIZHZHIA MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION”. AS SUCH HE IS PART OF THE SO-CALLED GOVERNMENT OF THE OCCUPIED ZAPORIZHZHIA OBLAST RESPONSIBLE FOR THE PREPARATIONS OF AN ILLEGAL REFERENDUM FOR ZAPORIZHZHIA TO BECOME PART OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39198 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4974

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8772.28 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: Belgium Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 433 Country: Canada Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56842 Start Date: 2022-10-12 Listing Date: 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8772.28 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: European Union Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Entité associée: gouvernement de la Fédération de Russie - Le soi-disant "chef adjoint de la direction principale du ministère de l'intérieur de l'administration militaire et civile de Zaporijjia". À ce titre, il fait partie du soi-disant gouvernement de l'oblast occupé de Zaporijjia responsable de la préparation d'un référendum illégal visant à ce que Zaporijjia fasse partie de la Fédération de Russie. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1559 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexei Sergeevich SELIVANOV is an official in the Russian-installed administration in temporarily controlled territory of Zaporizhzhia, southern Ukraine. SELIVANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1559 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexei Sergeevich SELIVANOV is an official in the Russian-installed administration in occupied Zaporizhzhia. SELIVANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 281 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39198 Country: United States Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона діяльності на території України заборона поширення медіа на території України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона демонстрації та використання символіки терористичних організацій і груп, пропагування ідей та програмних цілей таких організацій (груп), блокування доступу до інформаційних ресурсів, які використовуються для зазначених цілей обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PZZ Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Kirill Aleksandrovich Dmitriev

Alias	KIRILL DMITRIYEV Кирилл Александрович Дмитриев Кирилл Дмитриев Дмитриев Кирилл DMITRIEV KIRILL ALEXANDROVICH 키릴 알렉산드로비치 드미트리예프 KIRILL DMITRIEV KIRILL ALEXANDROVICH DMITRIEV Дмитриев Кирилл Александрович
Inn-Code	773013083324
Profile Type	PERSON
Name	КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРИЕВ 基里尔·德米特里耶夫 Кирилл Александрович Дмитриев KIRILL ALEKSANDROVICH DMITRIEV 키릴 드미트리예프 KIRILL ALEKSANDROVICH DMITRIEV DMITRIEV, KIRILL ALEKSANDROVICH Кирило Олександрович Дмитрієв KIRILL ALEKSANDROVICH DMITRIEV KIRILL ALEXANDROVICH DMITRIEV DMITRIEV KIRILL ALEXANDROVICH KIRILL DMITRIJEV KIRILL DMITRIEV KIRILL ALEXANDROVICH DMITRIEV Дмитриев Кирилл Александрович
First Name	KIRILL ALEKSANDROVICH Кирилл KIRILL КИРИЛЛ KIRILL ALEXANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович
Last Name	ДМИТРИЕВ DMITRIEV DMITRIYEV Дмитриев DMITRIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1975-04-12
Birth-Place	KYIV KYIV UKRAINE KYIV, UKRAINE
Position	CEO RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-03-01
Modified At	2024-10-19
Tax Number	773013083324
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CEO OF RDIF A CLOSE FRIEND OF YEKATERINA TIKHONOVA (VLADIMIR PUTIN'S DAUGHTER), HE EXTENSIVELY LEVERAGES HIS CONNECTIONS WITH HER FOR LOBBYING PURPOSES. HE IS A RUSSIAN FINANCIER AND INVESTOR, THE CEO OF THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND (A SOVEREIGN WEALTH FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION, ESTABLISHED BY THE RUSSIAN GOVERNMENT IN 2011 TO INVEST IN LEADING COMPANIES IN THE MOST RAPIDLY GROWING SECTORS OF THE ECONOMY). MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC TRANSNEFT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSSETI MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC ALROSA GENERAL DIRECTOR AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC MANAGEMENT COMPANY OF THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND (""RDIF"") MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OJSC ROSTELECOM MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC GAZPROMBANK MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC RUSSIAN RAILWAYS CEO OF THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND (RDIF) HE IS A CLOSE FRIEND OF KATERINA TIKHONOVA (VLADIMIR PUTIN'S DAUGHTER), HE EXTENSIVELY LEVERAGES HIS CONNECTIONS WITH HER FOR LOBBYING PURPOSES. HE IS A RUSSIAN FINANCIER AND INVESTOR, SERVING AS THE CEO OF THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND—A SOVEREIGN WEALTH FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION ESTABLISHED BY THE GOVERNMENT IN 2011 TO INVEST IN LEADING COMPANIES IN THE MOST RAPIDLY GROWING SECTORS OF THE ECONOMY. KIRILL DMITRIEV HOLDS LEADERSHIP POSITIONS IN SEVERAL KEY COMPANIES CRUCIAL TO THE RUSSIAN ECONOMY, GENERATING SIGNIFICANT PROFITS FOR THE STATE BUDGET OR HAVING STRATEGIC INFRASTRUCTURE IMPORTANCE: MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TRANSNEFT PJSC; MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF ALROSA PJSC; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ROSTELECOM OJSC; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSSIAN RAILWAYS PJSC.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34336

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q4162750 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 476 Country: Canada Entity: Q4162750 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0264 Start Date: 2022-03-01 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4162750 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Kirill DMITRIEV (hereafter DMITRIEV) is the Chief Executive Officer of the Russian Direct Investment Fund (RDIF), which is Russia's sovereign wealth fund. As Chief Executive Officer of RDIF, DMITRIEV is working as a director or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, and for a person which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia; and for a person which is carrying on business of economic significance to the Government of Russia, and is therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0264 Start Date: 2022-03-01 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-01 Country: United Kingdom Entity: Q4162750 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Kirill DMITRIEV (hereafter DMITRIEV) is the Chief Executive Officer of the Russian Direct Investment Fund (RDIF), which is Russia's sovereign wealth fund. As Chief Executive Officer of RDIF, DMITRIEV is working as a director or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, and for a person which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia; and for a person which is carrying on business of economic significance to the Government of Russia, and is therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4162750 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34336 Country: United States Entity: Q4162750 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6KC Start Date: 2022-02-28 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q4162750 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Oksana Mykhaylivna MARCHENKO

Alias	OXANA MICHAILOWNA MARTSCHENKO MARCHENKO OKSANA OKSANA MARTCHENKO Оксана Марченко OKSANA MYKHAYLIVNA MARCHENKO Марченко Оксана Михайлівна OKSANA MYCHAJLIWNA MARTSCHENKO OKSANA MIKHàILIVNA MàRTXENKO Оксана Михайлівна Марченко OXANA MARTSCHENKO Марченко, Оксана Михайловна OKSANA MYCHAJLIVNA MARčENKO Оксана Михайловна МАРЧЕНКО
Inn-Code	2678119124
Profile Type	PERSON
Name	奥克萨娜·马尔琴科 MARCHENKO OKSANA MYKHAILIVNA OKSANA MARçENKO オクサーナ・マルチェンコ OKSANA MARTJENKO OKSANA MARTSCHENKO OKSANA MàRTXENKO OKSANA MYKHAYLIVNA MARCHENKO Марченко Оксана Михайлівна Оксана Михайловна Марченко OXANA MARTCHENKO ოკსანა მარჩენკო OKSANA MYCHAJLIVNA MARčENKOVá OKSANA MARCHENKO
First Name	OKSANA
Last Name	MARCHENKO MARCHENKO
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1973-04-28
Birth-Place	KYIV KYIV UKRAINE CHABANY
Position	публічна особа, підприємець
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-04-12
Modified At	2024-06-28
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	м. Київ, вул. Медвинська, 24 Україна, м. Київ, вул. Медвинська, буд. 24
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Родина: дружина В. Медведчука UKRAINIAN ACTOR AND SANCTIONED ENTITY TRANSPORT SANCTIONS: SHIPS OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL ARE PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK; MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.

5 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1818 Start Date: 2023-04-11 Modified At: 2023-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q4283159 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Trust Services Sanctions Technical assistance related to aircraft Transport sanctions: see "Other information" Asset freeze Reason: Oksana Mykhaylivna MARCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: (1) MARCHENKO is associated with a person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely Viktor Volodymyrovich MEDVEDCHUK. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1818 Start Date: 2023-04-11 Modified At: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-12 Country: United Kingdom Entity: Q4283159 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Oksana Mykhaylivna MARCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: (1) MARCHENKO is associated with a person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely Viktor Volodymyrovich MEDVEDCHUK. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4283159 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 64/2021

Sanction Caption	64/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 End Date: 2024-02-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4283159 Program: 64/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/642021-36753 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4283159 Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. German Borisovich KHAN

Registration Number	F9Z3AEBC4MX6
Alias	GERMAN HAN GERMAN BORISOVITJ CHAN Герман Борисович Хан Хан, Герман Борисович KHAN GERMAN ХАН Герман Борисович GUERMAN KHAN GERMAN BORISSOVITCH KHAN GERMAN BORISOVICH KHAN גרמן בוריסוביץ' חאן GERMAN KHAN Хан Герман Борисович Герман Борисович ХАН Герман Бориссович ХАН Герман Хан GERMAN CHAN Хан, Герман GERMAN BORISSOVICH KHAN
Inn-Code	772321720079
Profile Type	PERSON
Name	GERMAN BORISOVICH KHAN Герман Борисович Хан GUERMAN KHAN GERMAN BORISOVICH KHAN Хан Герман Борисович GERMAN KHAN ဂျာမန် ခန်း KHAN, GERMAN BORISOVICH Հերման Խան GERMAN BORISOVITJ CHAN ГЕРМАН БОРИСОВИЧ ХАН גרמן חאן KHAN HERMAN BORYSOVYCH جرمن خان Герман Борисович ХАН KHAN GERMAN BORISOVICH GERMAN CHAN GERMAN BORISSOWITSCH CHAN GERMAN BORISSOVICH KHAN جيرمان خان GERMAN BORISOVICH KHAN 格尔曼·汗 GERMAN HAN
First Name	Герман GUERMAN GERMAN BORISOVICH GERMAN GERMAN BORISOVICH GERMAN BORISOVICH ГЕРМАН
Middle Name	BORISOVITJ BORISOVICH Борисович
Last Name	KHAN CHAN HAN HAN CHAN Хан KHAN ХАН
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE ISRAEL SOVIET UNION
Birth Date	1961-10-24
Birth-Place	KYIV KYIV, UKRAINE KYIV UKRAINE KIEV : UKRAINE KYIV, UKRAINE KIEV, EX-URSS
Position	HOMME D’AFFAIRES INFLUENT PROCHE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. L’UN DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES D'ALFA GROUP. BUSINESSPERSON. ONE OF THE MAIN SHAREHOLDERS OF THE ALFA GROUP MEMBER OF SUPERVISORY BOARD, DEA DEUTSCHE ERDOEL AG HOMME D'AFFAIRES INFLUENT PROCHE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE Один з основних акціонерів групи «Альфа» L'UN DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES D'ALFA GROUP CO-FOUNDER AND MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS, LETTERONE GROUP BUSINESSPERSON. ONE OF THE MAIN SHAREHOLDERS OF THE ALFA GROUP. FORMER SHAREHOLDER OF THE LETTER ONE INVESTMENT FIRM. SHAREHOLDER OF INTER ALIA ROSVODOKANAL, A WATER UTILITY IN RUSSIA.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-06-22
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS Україна, м. Київ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	ASSOCIATED INDIVIDUALS: VLADIMIR PUTIN, MIKHAIL FRIDMAN, PETR AVEN, ALEXEY KUZMICHEV RUSSIAN BUSINESSMAN GERMAN KHAN IS A RUSSIAN BUSINESSPERSON MAINTAINING A CLOSE RELATIONSHIP WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN, SIMILARLY TO HIS BUSINESS PARTNERS, MIKHAIL FRIDMAN AND PETR AVEN. FOR MANY YEARS, HE HAD BEEN ONE OF THE MAIN SHAREHOLDERS OF THE ABH FINANCIAL LIMITED, WHICH INCLUDES A MAJOR RUSSIAN BANK, ALFA BANK. HE WAS ALSO A SHAREHOLDER OF THE LETTERONE INVESTMENT FIRM. IN 2022, FACING WESTERN SANCTIONS AGAINST HIM, HE TRANSFERRED THE OWNERSHIP OF HIS SHARES IN ABH FINANCIAL LIMITED AND LETTERONE TO HIS LONG-TIME BUSINESS PARTNER ANDREI KOSOGOV. HE CONTINUED TO MANAGE THE RUSSIA-BASED ASSETS OF THESE COMPANIES. HE IS BELIEVED TO BE ONE OF THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN RUSSIA. HE EXCHANGED FAVOURS WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN IN RETURN FOR POLITICAL SUPPORT TO HIS BUSINESS AND FINANCIAL GAINS. VLADIMIR PUTIN REWARDED ALFA GROUP CONSORTIUM’S LOYALTY TO THE RUSSIAN AUTHORITIES BY PROVIDING POLITICAL HELP TO ALFA GROUP CONSORTIUM’S FOREIGN INVESTMENT PLANS. MOREOVER, HE WAS AMONG THE LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSONS WHO PARTICIPATED IN THE CONGRESS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS IN MAR 2023, WHERE THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN GAVE A SPEECH AND URGED BILLIONAIRES TO PUT “PATRIOTISM BEFORE PROFIT”. THE INSURANCE COMPANY ALFASTRAKHOVANIE, SUBSIDIARY OF ALFA GROUP CONSORTIUM, PROVIDES INSURANCE TO THE VEHICLES OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA), WHOSE UNITS OPERATE IN THE OCCUPIED REGIONS OF UKRAINE UNDER RUSSIAN CONTROL, AS WELL AS THE BODYGUARD VEHICLES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. FURTHERMORE, X5 RETAIL GROUP, ANOTHER SUBSIDIARY OF ALFA GROUP CONSORTIUM, COOPERATES WITH JSC VOENTORG, AN ENTITY SUBJECT TO RESTRICTIVE MEASURES WHICH PROVIDES CATERING AND LAUNDRY SERVICES, AS WELL AS MILITARY UNIFORMS, TO THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND WHOSE SUBSIDIARY SELLS T-SHIRTS BEARING THE “Z” MILITARY SYMBOL USED BY RUSSIAN PROPAGANDISTS TO PROMOTE RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE HAS THEREFORE BEEN ACTIVELY SUPPORTING MATERIALLY OR FINANCIALLY AND BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF UKRAINE. HE IS ALSO A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. PERSONNES ASSOCIéES: VLADIMIR POUTINE, MIKHAïL FRIDMAN, PETR AVEN, ALEXEY KUZMICHEV - ENTITéS ASSOCIéES: ALFA GROUP, ALFA BANK - GERMAN KHAN EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE QUI ENTRETIENT DES RELATIONS éTROITES AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, à L’INSTAR DE SES PARTENAIRES COMMERCIAUX MIKHAIL FRIDMAN, PETR AVEN ET ALEXEY KUZMICHEV. EN MARS 2022, IL A TRANSFéRé SES PARTICIPATIONS DANS ABH HOLDINGS, QUI CONTRôLE UNE GRANDE BANQUE RUSSE, ALFA BANK, à SON PARTENAIRE COMMERCIAL DE LONGUE DATE ANDREI KOSOGOV (ANDREï KOSSOGOV). CE TRANSFERT A éTé DéCLARé NUL ET NON AVENU PAR LA BANQUE NATIONALE D’UKRAINE. EN OUTRE, LE TRANSFERT DE SES PARTICIPATIONS DANS A1, QUI FAIT PARTIE D’ALFA GROUP, POURRAIT êTRE CONSIDéRé COMME FICTIF. IL A éGALEMENT éTé ACTIONNAIRE DE LA SOCIéTé D’INVESTISSEMENT LETTERONE. IL A CONTINUé DE GéRER LES ACTIFS D’ALFA GROUP BASéS EN RUSSIE. IL EST CONSIDéRé COMME L’UNE DES PERSONNES LES PLUS INFLUENTES DE RUSSIE. DANS UN éCHANGE DE FAVEURS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, IL A OBTENU UN SOUTIEN POLITIQUE à SES AFFAIRES ET à SES PROFITS FINANCIERS. VLADIMIR POUTINE A RéCOMPENSé LE CONSORTIUM ALFA GROUP POUR SA LOYAUTé ENVERS LES AUTORITéS RUSSES EN APPORTANT UN APPUI POLITIQUE AUX PLANS D’INVESTISSEMENT DU CONSORTIUM ALFA GROUP à L’éTRANGER. PAR AILLEURS, IL A FIGURé PARMI LES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES RUSSES INFLUENTS QUI ONT PARTICIPé AU CONGRèS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS EN MARS 2023, AU COURS DUQUEL LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, A PRONONCé UN DISCOURS ET A EXHORTé LES MILLIARDAIRES à FAIRE PASSER “LE PATRIOTISME AVANT LE PROFIT”. LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ALFASTRAKHOVANIE, FILIALE DU CONSORTIUM ALFA GROUP, FOURNIT DES ASSURANCES POUR LES VéHICULES DU SERVICE FéDéRAL DE LA GARDE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (ROSGVARDIA), DONT LES UNITéS OPèRENT DANS LES RéGIONS OCCUPéES D’UKRAINE SOUS CONTRôLE RUSSE, AINSI QUE POUR LES VéHICULES DES GARDES DU CORPS DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. D’AUTRE PART, X5 RETAIL GROUP, UNE AUTRE FILIALE DU CONSORTIUM ALFA GROUP, COOPèRE AVEC JSC VOENTORG, UNE ENTITé SOUMISE à DES MESURES RESTRICTIVES QUI FOURNIT DES SERVICES DE RESTAURATION ET DE BLANCHISSERIE, AINSI QUE DES UNIFORMES MILITAIRES, AUX FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DONT LA FILIALE VEND DES T-SHIRTS AVEC LE SYMBOLE MILITAIRE “Z” UTILISé PAR LES PROPAGANDISTES RUSSES POUR PROMOUVOIR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. GERMAN KHAN APPORTE DONC UN SOUTIEN MATéRIEL OU FINANCIER ACTIF AUX DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CES DéCIDEURS. KHAN EST éGALEMENT UN ACTIONNAIRE IMPORTANT DE ROSVODOKANAL, UNE AUTRE ENTREPRISE DU GROUPE ALFA ET L’UN DES PRINCIPAUX EXPLOITANTS PRIVéS DE SERVICES DE DISTRIBUTION D’EAU EN RUSSIE. IL EST éGALEMENT UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. RUSSIAN OLIGARCH. AMID THE WAR, HE REMAINS INVOLVED AT THE HIGHEST LEVEL IN THE SYSTEM OF RUSSIAN POLITICAL CORRUPTION, IN WHICH CAPITAL IS AN INSTRUMENT FOR ACQUIRING POLITICAL INFLUENCE, AND POLITICAL INFLUENCE IS A CONDITION FOR PRESERVING CAPITAL. PARTICIPATED IN A MEETING BETWEEN VLADIMIR PUTIN AND MEMBERS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS ON MARCH 16, 2023, THEREBY EXPRESSING PUBLIC SUPPORT FOR THE POLICY OF THE RUSSIAN AUTHORITIES DURING THE INVASION OF UKRAINE. ASSOCIATED ENTITIES: ALFA GROUP, ALFA BANK ASSOCIATED INDIVIDUALS: VLADIMIR PUTIN, MIKHAIL FRIDMAN, PETR AVEN, ALEXEY KUZMICHEV ASSOCIATED ENTITIES: ALFA GROUP, ALFA BANK MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS CO-FOUNDER AND FORMER MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS, LETTERONE GROUP; FORMER SUPERVISORY BOARD MEMBER OF OIL AND GAS COMPANY, WINTERSHALL DEA AG PERSONNES ASSOCIéES: VLADIMIR POUTINE, MIKHAïL FRIDMAN, PIOTR AVEN, ALEXEY KUZMICHEV. ENTITéS ASSOCIéES: ALFA GROUP, ALFA BANK. ABH HOLDINGS CONTROLS ALFA BANK. IN MARCH 2022 GERMAN KHAN TRANSFERRED HIS SHARES IN ABH HOLDING TO ANDREI KOSOGOV; A TRANSFER THAT THE NATIONAL BANK OF UKRAINE DECLARED NULL AND VOID. ASSOCIATED INDIVIDUALS: VLADIMIR PUTIN, MIKHAIL FRIDMAN, PETR AVEN, ALEXEY KUZMICHEV ASSOCIATED ENTITIES: ALFA GROUP, ALFA BANK FUNCTION: LEADING BUSINESSPERSON CLOSE TO VLADIMIR PUTIN. ONE OF THE MAIN SHAREHOLDERS OF THE ALFA GROUP MEMBER OF SUPERVISORY BOARD OF THE ALFA GROUP CONSORTIUM; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ABH HOLDINGS S.A.; AND CHAIR OF THE SUPERVISORY BOARD OF A1 INVESTMENT HOLDING S. A.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44292 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4489

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q557317 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7793.74 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q557317 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 738 Country: Canada Entity: Q557317 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52264 Start Date: 2023-11-02 2022-03-16 Listing Date: 2023-11-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q557317 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7793.74 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q557317 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q557317 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7793.74 Country: France Entity: Q557317 Program: (UE) 2022/427 du 15/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Vladimir Poutine, Mikhaïl Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev - Entités associées: Alfa Group, Alfa Bank - German Khan est un homme d’affaires russe qui entretient des relations étroites avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l’instar de ses partenaires commerciaux Mikhail Fridman, Petr Aven et Alexey Kuzmichev. En mars 2022, il a transféré ses participations dans ABH Holdings, qui contrôle une grande banque russe, Alfa Bank, à son partenaire commercial de longue date Andrei Kosogov (Andreï Kossogov). Ce transfert a été déclaré nul et non avenu par la Banque nationale d’Ukraine. En outre, le transfert de ses participations dans A1, qui fait partie d’Alfa Group, pourrait être considéré comme fictif. Il a également été actionnaire de la société d’investissement LetterOne. Il a continué de gérer les actifs d’Alfa Group basés en Russie. Il est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie. Dans un échange de faveurs avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, il a obtenu un soutien politique à ses affaires et à ses profits financiers. Vladimir Poutine a récompensé le consortium Alfa Group pour sa loyauté envers les autorités russes en apportant un appui politique aux plans d’investissement du consortium Alfa Group à l’étranger. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. La compagnie d’assurances AlfaStrakhovanie, filiale du consortium Alfa Group, fournit des assurances pour les véhicules du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia), dont les unités opèrent dans les régions occupées d’Ukraine sous contrôle russe, ainsi que pour les véhicules des gardes du corps du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. D’autre part, X5 Retail Group, une autre filiale du consortium Alfa Group, coopère avec JSC Voentorg, une entité soumise à des mesures restrictives qui fournit des services de restauration et de blanchisserie, ainsi que des uniformes militaires, aux forces armées de la Fédération de Russie et dont la filiale vend des T-shirts avec le symbole militaire “Z” utilisé par les propagandistes russes pour promouvoir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. German Khan apporte donc un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs. Khan est également un actionnaire important de Rosvodokanal, une autre entreprise du groupe Alfa et l’un des principaux exploitants privés de services de distribution d’eau en Russie. Il est également un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0666 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q557317 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: German Borisovich KHAN, hereafter KHAN, is a prominent Russian businessman. KHAN is obtaining a benefit from and/or supporting the Government of Russia through his positions on the Supervisory Board of the Alfa Group Consortium and the Board of Directors of ABH Holdings S.A., owner of Russia’s largest privately owned bank 'Alfa-Bank (Russia)’, and Chairman of the Supervisory Board of A1 Investment Holding S. A., entities which are carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, KHAN is also a close associate of Vladimir Putin who has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0666 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q557317 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: German Borisovich KHAN, hereafter KHAN, is a prominent Russian businessman. KHAN is obtaining a benefit from and/or supporting the Government of Russia through his positions on the Supervisory Board of the Alfa Group Consortium and the Board of Directors of ABH Holdings S.A., owner of Russia’s largest privately owned bank 'Alfa-Bank (Russia)’, and Chairman of the Supervisory Board of A1 Investment Holding S. A., entities which are carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, KHAN is also a close associate of Vladimir Putin who has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q557317 Provisions: (UE) 2022/427 du 15/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: German Khan est un homme d’affaires russe qui entretient des relations étroites avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l’instar de ses partenaires commerciaux Mikhail Fridman, Petr Aven et Alexey Kuzmichev. En mars 2022, il a transféré ses participations dans ABH Holdings, qui contrôle une grande banque russe, Alfa Bank, à son partenaire commercial de longue date Andrei Kosogov (Andreï Kossogov). Ce transfert a été déclaré nul et non avenu par la Banque nationale d’Ukraine. En outre, le transfert de ses participations dans A1, qui fait partie d’Alfa Group, pourrait être considéré comme fictif. Il a également été actionnaire de la société d’investissement LetterOne. Il a continué de gérer les actifs d’Alfa Group basés en Russie. Il est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie. Dans un échange de faveurs avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, il a obtenu un soutien politique à ses affaires et à ses profits financiers. Vladimir Poutine a récompensé le consortium Alfa Group pour sa loyauté envers les autorités russes en apportant un appui politique aux plans d’investissement du consortium Alfa Group à l’étranger. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. La compagnie d’assurances AlfaStrakhovanie, filiale du consortium Alfa Group, fournit des assurances pour les véhicules du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia), dont les unités opèrent dans les régions occupées d’Ukraine sous contrôle russe, ainsi que pour les véhicules des gardes du corps du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. D’autre part, X5 Retail Group, une autre filiale du consortium Alfa Group, coopère avec JSC Voentorg, une entité soumise à des mesures restrictives qui fournit des services de restauration et de blanchisserie, ainsi que des uniformes militaires, aux forces armées de la Fédération de Russie et dont la filiale vend des T-shirts avec le symbole militaire “Z” utilisé par les propagandistes russes pour promouvoir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. German Khan apporte donc un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs. Khan est également un actionnaire important de Rosvodokanal, une autre entreprise du groupe Alfa et l’un des principaux exploitants privés de services de distribution d’eau en Russie. Il est également un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q557317 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-11
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44292 Country: United States Entity: Q557317 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q557317 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM406 Start Date: 2023-08-11 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q557317 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Igor Kamenskoy

Alias	Каменской Игорь Александрович IGOR KAMENSKOI KAMENSKOI IGOR Каменськой Ігор Олександрович
Inn-Code	503208528568
Profile Type	PERSON
Name	IGOR KAMENSKOY IGOR KAMENSKOY IGOR KAMENSKOI Каменськой Ігор Олександрович Каменской, Игорь Александрович KAMENSKOI IHOR OLEKSANDROVYCH KAMENSKOY IGOR ALEXANDROVICH
First Name	IGOR
Last Name	KAMENSKOI KAMENSKOY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-01-25
Birth-Place	KYIV KYIV UKRAINE
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2002-2004) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2004-2009) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES PJSC
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-04-10
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ONDERNEMER MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC AEROFLOT FORMER MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI (BEFORE REORGANIZATION - PJSC FGC UES)

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1767 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q56307709 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Igor Aleksandrovich Kamenskoy is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1767 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: Q56307709 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Aleksandrovich Kamenskoy is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q56307709 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active