Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Shkadarevich aleksei

1. Shkadarevych Oleksii Petrovych

Alias	Аляксей Пятровіч Шкадарэвіч ALEXEY SHKADAREVICH SHKADAREVICH ALEKSEI Шкадаревич Алексей Петрович ALIAKSEI PIATROVICH SHKADAREVICH Шкадаревич Олексій Петрович
ID Number	3271047A006PB4
Profile Type	PERSON
Name	ALEXEI PETROVICH SHKADAREVICH SHKADAREVYCH OLEKSII PETROVYCH Алексей Петрович Шкадаревич SHKADAREVICH, ALEXEI PETROVICH Шкадаревич Олексій Петрович
First Name	ALEXEI Аляксей ALEXEY ALIAKSEI Алексей
Middle Name	PETROVICH PIATROVICH Петрович Пятровіч
Last Name	SHKADAREVICH SHKADAREVICH Шкадарэвіч Шкадаревич
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1947-10-27
First Seen	2023-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	PARNIKOVAJA VULICA, 11, AP. 12, MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46549

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-05
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46549 Country: United States Entity: NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg Program: 364/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active