Search Sanctions | SapherCheck

Alias	NIKOLAEVICH SERGEI SKVORTSOV
Profile Type	PERSON
Name	SERGEY SKVORTSOV SKVORTSOV, SERGEY
First Name	SERGEI SERGEY
Last Name	SKVORTSOV
Country	SWEDEN
Nationality	SWEDEN
Birth Date	1963-07-28
Birth-Place	PERM, RUSSIA
First Seen	2023-12-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	NACKA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46811

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-05
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46811 Country: United States Entity: NK-Ln8wzf4M3h5v5k5fU974LY Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Alias	SERGEI SKWORZOW Скворцов, Сергей Викторович Скворцов Сергей Викторович SERGEY VIKTOROVICH SKVORTSOV Скворцов Сергій Вікторович SKVORTSOV SERGEY Сергей Викторович Скворцов Сергей Скворцов
Profile Type	PERSON
Name	SERGEY VIKTOROVITSJ SKVORTSOV SERGEY SKVORTSOV Скворцов Сергій Вікторович SERGEI WIKTOROWITSCH SKWORZOW SKVORTSOV SERHII VIKTOROVYCH Сергей Викторович Скворцов
First Name	SERGEY
Last Name	SKVORTSOV
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1964-03-01
Birth-Place	MOSCOW
Position	голова ради директорів акціонерного товариства «АвтоВАЗ»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-21
Modified At	2024-05-12
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, м. Москва
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	российский управленец

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q15077495 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active