Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1971 02 13

1. KASKA Ihar

Profile Type	PERSON
Name	KASKA IHAR
Birth Date	1971-02-13
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OBYWATEL BIAłORUSI IHAR KASKA JEST CZłONKIEM RADY REPUBLIKI ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-hDTWgod97B3hoqo7wQqULp Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Konstantin Babkin

Alias	Бабкин К.А. KONSTANTIN ANATOLIEVITCH BABKINE BABKIN K. BABKIN KONSTANTIN KONSTANTIN BABKIN Константин Бабкин BABKIN KONSTANTIN A. Бабкин, Константин Анатольевич Бабкин Константин Анатольевич KONSTANTIN A. BABKIN Константин Анатольевич Бабкин KONSTANTIN ANATOLYEVICH BABKIN
Inn-Code	741500849007
Profile Type	PERSON
Name	KONSTANTIN ANATOLJEWITSCH BABKIN كونستانتين بابكين KONSTANTIN BABKIN КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ БАБКИН Бабкін Костянтин Анатолійович BABKIN KONSTANTIN Бабкин Константин Анатольевич KONSTANTIN BABKINE KONSTANTIN ANATOLEVITSJ BABKIN
First Name	KONSTANTIN КОНСТАНТИН
Last Name	БАБКИН BABKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1971-02-13
Birth-Place	MIASS
Position	PRESIDENT
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-05-17
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	KONSTANTIN BABKIN JEST JEDNYM Z ROSYJSKICH OLIGARCHóW I WSPółZAłOżYCIELEM ZWIąZKU PRZEMYSłOWEGO „NOWOJE SODRUżESTWO”, DO KTóREGO NALEżY M.IN. KONCERN ROSTSELMASH Z ROSTOWA NAD DONEM – POSIADAJąCY DOMINUJąCą POZYCJę NA ROSYJSKIM RYNKU PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH (JEDEN Z NAJWIęKSZYCH śWIATOWYCH PRODUCENTóW KOMBAJNóW ZBOżOWYCH). K. BABKIN JEST JEDNOCZEśNIE LIDEREM WłASNEJ PARTII POLITYCZNEJ „PARTIJA DIEłA”. BYł POSłEM DO DUMY IV KADENCJI, A OBECNIE SPRAWUJE FUNKCJę PRZEWODNICZąCEGO RADY IZBY PRZEMYSłOWO – HANDLOWEJ FR DS. KONKURENCYJNOśCI I ROZWOJU PRZEMYSłOWEGO ROSJI. JEST ZWOLENNIKIEM PROTEKCJONIZMU PAńSTWOWEGO I OGRANICZANIA ZAGRANICZNEJ KONKURENCJI NA ROSYJSKIM RYNKU. W 2014 R. PUBLICZNIE DOMAGAł SIę KONTYNUOWANIA AGRESJI PRZECIWKO UKRAINIE, A W LUTYM 2022 R. POPARł ANEKSJę OKUPOWANYCH OBSZARóW OBWODóW ŁUGAńSKIEGO I DONIECKIEGO. WYPOWIEDZI K. BABKINA ZWIąZANE Z KONFLIKTEM ROSYJSKO-UKRAIńSKIM STAłY SIę PRZYCZYNą USUNIęCIA GO ZE SKłADU ZARZąDU KANADYJSKIEJ SPółKI BUHLER INDUSTRIES (W CAłOśCI NALEżąCEJ DO ROSTSELMASH). DZIęKI POLITYCZNEJ AKTYWNOśCI K. BABKINA ROSTSELMASH STAł SIę ODBIORCą BLISKO POłOWY PAńSTWOWYCH DOTACJI DLA PRZEMYSłU ROLNICZEGO. SPółKA WSPIERANA JEST OSOBIśCIE PRZEZ W. PUTINA, KTóRY WIELOKROTNIE WIZYTOWAł ZAKłADY W ROSTOWIE. RUSSIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q4074458 Provisions: a. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, b. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

3. BARBARA JEANETTE BURNLEY

Profile Type	PERSON
Name	BARBARA JEANETTE BURNLEY
First Name	BARBARA
Middle Name	JEANETTE
Last Name	BURNLEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-02-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-10-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3819 ATWELL DRIVE, NASHVILLE, TN 37207 NASHVILLE, TN 37207, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-barbara-jeanette-burnley-37207-nashville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R6F3 Start Date: 2010-10-20 Listing Date: 2010-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-barbara-jeanette-burnley-37207-nashville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. MELISSA L BORKOWSKI

Profile Type	PERSON
Name	MELISSA L BORKOWSKI MELISSA L. BORKOWSKI
First Name	MELISSA
Middle Name	L L.
Last Name	BORKOWSKI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-02-13
Position	COUNSELOR (CLINIC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1999-12-09
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HOLLANDALE APTS, APT 216, CLIFTON PARK, NY 12065 CLIFTON PARK, NY 12065, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1999-11-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-melissa-l-borkowski-12065-clifton-park Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N7HD Start Date: 1999-11-18 Listing Date: 1999-12-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-melissa-l-borkowski-12065-clifton-park Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N7HD Start Date: 2000-04-24 Listing Date: 2000-05-10 Country: United States Entity: us-fed-excl-melissa-l-borkowski-12065-clifton-park Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. TAMMY L KELLEY

Profile Type	PERSON
Name	TAMMY L KELLEY
First Name	TAMMY
Middle Name	L
Last Name	KELLEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-02-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-09-27
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	622 E ELLSWORTH STREET, COLUMBIA CITY, IN 46725 COLUMBIA CITY, IN 46725, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tammy-l-kelley-46725-columbia-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6TNPF Start Date: 2018-09-20 Listing Date: 2018-09-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-tammy-l-kelley-46725-columbia-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public