Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Oral

Alias	Богуслаев, Вячеслав Богуслаев, Вячеслав Александрович VJAčESLAV ALEKSANDROVIč BOGUSLAJEV Богуслаєв В'ячеслав Олександрович Вячеслав Богуслаєв BOGUSLAEV VIACHESLAV В'ячеслав Олександрович Богуслаєв Богуслаев VYACHESLAV BOGUSLAYEV Богуслаєв Вячеслав Олександрович Богуслаев Вячеслав Богуслаєв В’ячеслав Олександрович Богуслаев Вячеслав Александрович Вячеслав Александрович Богуслаев Вячеслав Олександрович Богуслаев VJAčESLAV BOGUSLAJEV Вячеслáв Алексáндрович БОГУСЛÁЕВ Богуслаєв В'ячеслав VYACHESLAV ALEKSANDROVICH BOGUSLAYEV Вячеслав Богуслаев БОГУСЛА́ЕВ Вячесла́в Алекса́ндрович
Profile Type	PERSON
Name	Богуслаєв Вячеслав Олександрович VJATJESLAV ALEKSANDROVITJ BOGUSLAJEV VJAčESLAV ALEXANDROVIč BOGUSLAJEV Богуслаєв В’ячеслав Олександрович ვიაჩესლავ ბოგუსლაევ 维亚切斯拉夫·博古斯拉耶夫 VJAčESLAV BOGUSLAJEV Богуслаев, Вячеслав Александрович VJAčESLAV BOHUSLAJEV BOGUSLAYEV VYACHESLAV ALEKSANDROVICH VYACHESLAV BOGUSLAYEV Богуслаєв В'ячеслав Олександрович VYACHESLAV ALEKSANDROVICH BOGUSLAYEV VIACESLAV BOHUSLAIEV ヴャチェスラウ・ボフスライェウ BOHUSLAIEV VIACHESLAV OLEKSANDROVYCH VIAčESLAV BOGUSLAJEV Вячеслав Александрович БОГУСЛАЕВ
First Name	Вячеслав Вячесла́в VYACHESLAV VJATJESLAV VYACHESLAV ALEKSANDROVICH VJAčESLAV VIAčESLAV
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	BOGUSLAJEV Богуслаєв БОГУСЛАЕВ BOGUSLAJEV BOGUSLAYEV БОГУСЛА́ЕВ BOHUSLAJEV BOGUSLAYEV
Country	UKRAINE KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1938-10-28
Birth-Place	KAZAKHSTAN, URALSK ORAL KAZAKHSTAN, ORAL ORAL/OURALSK : KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN, ORAL / URALSK ORAL / URALSK, EX-URSS (AUJOURD'HUI KAZAKHSTAN)
Position	FORMER PRESIDENT OF JSC MOTOR SICH, FORMER MEMBER OF THE UKRAINIAN PARLIAMENT PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2012) ANCIEN PRéSIDENT DE JSC MOTOR SICH VERKHOVNA RADA (MEMBER, 2014-) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2014-2019) ANCIEN MEMBRE DU PARLEMENT UKRAINIEN PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014) ANCIEN PRéSIDENT DE JSC MOTOR SICH ANCIEN MEMBRE DU PARLEMENT UKRAINIEN
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-02
Modified At	2024-06-13
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN ENGINEER, BUSINESSMAN, AND POLITICIAN FUNCTION: FORMER PRESIDENT OF JSC MOTOR SICH; FORMER MEMBER OF THE UKRAINIAN PARLIAMENT THE UKRAINIAN AUTHORITIES DETAINED HIM IN OCTOBER 2022 AND ACCUSED HIM OF COLLABORATIONIST ACTIVITIES, AS WELL AS “COMPLICITY WITH THE AGGRESSOR STATE” AND TREASON. VYACHESLAV BOGUSLAEV ALSO PAID TAXES AND CUSTOMS PAYMENTS IN FAVOUR OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, WHICH WERE USED TO FORCIBLY CHANGE THE BORDERS OF UKRAINE. THEREFORE, HE IS ALSO CONDUCTING TRANSACTIONS WITH THE SEPARATISTS IN THE DONBAS REGION OF UKRAINE. VYACHESLAV BOGUSLAYEV IS A FORMER UKRAINIAN DEPUTY OF THE PRO-RUSSIAN PARTY OF REGIONS AND FORMER PRESIDENT OF THE COMPANY JSC MOTOR SICH, A UKRAINIAN AIRCRAFT ENGINE MANUFACTURER. HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPLYING ENGINES TO THE RUSSIAN ARMY TO PRODUCE AND REPAIR COMBAT HELICOPTERS (MI-8, MI24, MI28 AND KA-52), WHICH HAVE BEEN USED EXTENSIVELY IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, ESPECIALLY AT THE BEGINNING OF THE WAR. HE CONTINUED TO PROVIDE MILITARY EQUIPMENT TO RUSSIAN TROOPS DESPITE THE WAR, AND REMAINS SUPPORTIVE OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VYACHESLAV BOGUSLAYEV EST UN ANCIEN DéPUTé UKRAINIEN DU PARTI PRO-RUSSE DES RéGIONS ET L'EX-PRéSIDENT DE LA SOCIéTé JSC MOTOR SICH, UN CONSTRUCTEUR UKRAINIEN DE MOTEURS D'AéRONEFS. IL EST RESPONSABLE DE LA FOURNITURE DE MOTEURS à L'ARMéE RUSSE POUR LA PRODUCTION ET LA RéPARATION D'HéLICOPTèRES DE COMBAT (MI-8, MI24, MI28 ET KA-52), QUI ONT éTé LARGEMENT UTILISéS DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, EN PARTICULIER AU DéBUT DE LA GUERRE. IL A CONTINUé DE FOURNIR DES éQUIPEMENTS MILITAIRES AUX TROUPES RUSSES MALGRé LA GUERRE ET CONTINUE DE SOUTENIR LES FORCES ARMéES RUSSES. LES AUTORITéS UKRAINIENNES L'ONT PLACé EN DéTENTION EN OCTOBRE 2022 ET L'ONT ACCUSé D'ACTIVITéS COLLABORATIONNISTES, AINSI QUE DE "COMPLICITé AVEC L'ÉTAT AGRESSEUR" ET DE TRAHISON. VYACHESLAV BOGUSLAEV A éGALEMENT PAYé, EN FAVEUR DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK", DES IMPôTS ET DES DROITS DE DOUANE, QUI ONT éTé UTILISéS AUX FINS DE LA MODIFICATION FORCéE DES FRONTIèRES DE L'UKRAINE. IL RéALISE DONC éGALEMENT DES TRANSACTIONS AVEC LES SéPARATISTES DE LA RéGION DU DONBASS EN UKRAINE. IL EST PAR CONSéQUENT RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DE LA MISE EN œUVRE DE CES ACTIONS ET POLITIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6521

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9864.54 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q4089899 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61365 Start Date: 2023-03-02 2023-11-02 2024-03-22 Listing Date: 2023-03-02 2023-11-02 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q4089899 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9864.54 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q4089899 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4089899 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9864.54 Country: France Entity: Q4089899 Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vyacheslav Boguslayev est un ancien député ukrainien du parti pro-russe des régions et l'ex-président de la société JSC MOTOR SICH, un constructeur ukrainien de moteurs d'aéronefs. Il est responsable de la fourniture de moteurs à l'armée russe pour la production et la réparation d'hélicoptères de combat (Mi-8, Mi24, Mi28 et Ka-52), qui ont été largement utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, en particulier au début de la guerre. Il a continué de fournir des équipements militaires aux troupes russes malgré la guerre et continue de soutenir les forces armées russes. Les autorités ukrainiennes l'ont placé en détention en octobre 2022 et l'ont accusé d'activités collaborationnistes, ainsi que de "complicité avec l'État agresseur" et de trahison. Vyacheslav Boguslaev a également payé, en faveur de la soi-disant "République populaire de Donetsk", des impôts et des droits de douane, qui ont été utilisés aux fins de la modification forcée des frontières de l'Ukraine. Il réalise donc également des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass en Ukraine. Il est par conséquent responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4089899 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Vyacheslav Boguslayev est un ancien député ukrainien du parti pro-russe des régions et l’ex-président de la société JSC MOTOR SICH, un constructeur ukrainien de moteurs d’aéronefs. Il est responsable de la fourniture de moteurs à l’armée russe pour la production et la réparation d’hélicoptères de combat (Mi-8, Mi24, Mi28 et Ka-52), qui ont été largement utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, en particulier au début de la guerre. Il a continué de fournir des équipements militaires aux troupes russes malgré la guerre et continue de soutenir les forces armées russes. Les autorités ukrainiennes l’ont placé en détention en octobre 2022 et l’ont accusé d’activités collaborationnistes, ainsi que de "complicité avec l’État agresseur" et de trahison. Vyacheslav Boguslaev a également payé, en faveur de la soi-disant "République populaire de Donetsk", des impôts et des droits de douane, qui ont été utilisés aux fins de la modification forcée des frontières de l’Ukraine. Il réalise donc également des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass en Ukraine. Il est par conséquent responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4089899 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

2. Elena Grigoryevna DRAPEKO

Registration Number	QAFCA813JV39
Alias	Драпеко, Елена Драпеко Е. Драпеко Олена Григорівна Драпеко Елена Григорьевна Драпеко JELENA DRAPEKO 옐레나 그리고리예브나 드라페코 JELENA GRIGORJEWNA DRAPEKO Олена Григорівна Драпеко YELENA GRIGOREVNA DRAPEKO Елена Драпеко Драпеко, Елена Григорьевна Ելենա Դրապեկո Драпеко Е. Г. JELENA GRIGORJEVNA DRAPEKO Елена Григорьевна Драпеко ДРАПЕКО Елена Григорьевна YELENA DRAPEKO DRAPEKO ELENA GRIGORIEVNA
Profile Type	PERSON
Name	DRAPEKO ELENA GRIGORYEVNA Ելենա Դրապեկո 叶莲娜·德拉佩科 Драпеко Елена Григорьевна ELENA GRIGORIEVNA DRAPEKO DRAPEKO OLENA HRYHORIVNA JELENA DRAPEKO DRAPEKO, ELENA GRIGORIEVNA YELENA DRAPEKO ELENA GRIGORIEVNA DRAPEKO 옐레나 드라페코 JELENA GRIGORJEWNA DRAPEKO Елена Григорьевна ДРАПЕКО ELENA GRIGORIEVNA DRAPEKO Елена Григорьевна Драпеко ELENA GRIGORYEVNA DRAPEKO Драпеко Олена Григорівна Олена Драпеко
First Name	ELENA GRIGORYEVNA ELENA GRIGORIEVNA Елена YELENA ELENA ELENA GRIGORIEVNA
Middle Name	GRIGORIEVNA GRIGORYEVNA Григорьевна
Last Name	Драпеко DRAPEKO ДРАПЕКО DRAPEKO
Country	RUSSIA KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1948-09-29 1948-10-29
Birth-Place	ORAL URALSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI ORAL, KAZAKHSTAN) KAZAKHSTAN, ORAL KAZAKHSTAN, ORAL м. Уральськ, РФ
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-17
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. ELENA DRAPEKO EST MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI, LE 3 OCTOBRE 2022, A VOTé EN FAVEUR DE L’ANNEXION ILLéGALE DES RéGIONS DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA, ET DE LEUR INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE EN TANT QU’ENTITéS FéDéRALES. PAR CONSéQUENT, ELLE A SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET ELLE A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA ELENA DRAPEKO IS A MEMBER OF THE STATE DUMA WHO ON 3 OCT 2022 VOTED IN FAVOUR OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA, AND THEIR INCORPORATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION AS FEDERAL SUBJECTS. THEREFORE, SHE HAS SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. SOVIET AND RUSSIAN ACTRESS
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37317 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5164

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9163.89 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q4167730 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1221 Country: Canada Entity: Q4167730 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57929 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4167730 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9163.89 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q4167730 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4167730 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4167730 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Elena Drapeko est membre de la Douma d’État qui, le 3 octobre 2022, a voté en faveur de l’annexion illégale des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et de leur intégration dans la Fédération de Russie en tant qu’entités fédérales. Par conséquent, elle a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et elle a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4167730 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Elena Drapeko est membre de la Douma d’État qui, le 3 octobre 2022, a voté en faveur de l’annexion illégale des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et de leur intégration dans la Fédération de Russie en tant qu’entités fédérales. Par conséquent, elle a soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et elle a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4167730 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37317 Country: United States Entity: Q4167730 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4167730 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

11. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4167730 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PQR Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4167730 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Andrei Sergeyevich IVANAYEV

Alias	ANDREI SERGEYEVICH IVANAYEV ANDREI SERGEYEVICH ANDREI SERGEYEVICH IVANAYEV Иванаев Андрей Сергеевич Андрей Сергеевич Иванаев Андрей Сергеевич ИВАНАЕВ ИВАНАЕВ Андрей Сергеевич ANDREï IVANAïEV ANDREY SERGEYEVICH IVANAYEV IVANAYEV ANDREY IVANAYEV ANDREY SERGEYEVICH ANDREY SERGEYEVICH IVANAYEV
Profile Type	PERSON
Name	ANDREI SERGEYEVICH IVANAYEV IVANAEV ANDREY SERGEEVICH Андрей Сергеевич ИВАНАЕВ IVANAIEV ANDRII SERHIIOVYCH ANDREJ SERGEJEVIč IVANAJEV ANDREY (ANDREI) IVANAEV (IVANAYEV) ANDREY SERGEEVICH IVANAEV ANDREï SERGUEïEVITCH IVANAïEV ANDREY SERGEEVICH IVANAEV ANDREJ SERGEJEVITJ IVANAJEV Іванаєв Андрій Сергійович アンドレイ・イヴァナエフ ANDREY SERGEYEVICH IVANAYEV ANDREI SERGEYEVICH IVANAYEV Иванаев, Андрей Сергеевич
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY SERGEYEVICH ANDREY SERGEEVICH ANDREI
Middle Name	SERGEJEVIč Сергеевич SERGEEVICH SERGEYEVICH SERGEJEVITJ
Last Name	IVANAJEV ИВАНАЕВ IVANAEV IVANAEV IVANAYEV IVANAYEV
Country	RUSSIA KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-01-19
Birth-Place	KAZAKHSTAN, URAL’SK ORAL URAL’SK, EX-URSS : KAZAKHSTAN URALSK, KAZAKHSTAN URALSK KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN, URAL’SK URALSK URAL'SK
Position	Низкий приоритет Член Ради Федерації Російської Федерації. ロシア連邦西部軍管区第20親衛諸兵科連合軍司令官・中将 LOW PRIORITY LIEUTENANT GENERAL IN THE RUSSIAN ARMED FORCES AND COMMANDER OF THE 20TH GUARDS COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION LIEUTENANT GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES ET COMMANDANT DE LA 20E ARMéE INTERARMES DE LA GARDE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE COMMANDER 20TH COMBINED ARMS ARMY, WESTERN MILITARY DISTRICT LIEUTENANT-GENERAL, COMMANDER OF THE 20TH GUARDS COMBINED ARMS ARMY OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-06-30
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019 Республіка Казахстан, м. Уральськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREY IVANAEV IS A LIEUTENANT GENERAL IN THE RUSSIAN ARMED FORCES. HE IS THE COMMANDER OF THE 20TH GUARDS COMBINED ARMS ARMY OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN THIS CAPACITY, HE DIRECTLY COMMANDS AND HAS SIGNIFICANT INFLUENCE ON THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES THAT PARTICIPATE IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. DURING RUSSIA’S FULLSCALE INVASION OF UKRAINE, THE 20TH GUARDS COMBINED ARMS ARMY, COMMANDED BY ANDREY IVANAEV, HAS DIRECTLY CONTRIBUTED TO RUSSIA’S OFFENSIVE FROM THE NORTHEASTERN DIRECTION. THEREFORE, ANDREY IVANAEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN LIEUTENANT-GENERAL FUNCTION: LIEUTENANT GENERAL IN THE RUSSIAN ARMED FORCES AND COMMANDER OF THE 20TH GUARDS COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION ANDREY IVANAEV EST UN LIEUTENANT GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. IL EST LE COMMANDANT DE LA 20E ARMéE INTERARMES DE LA GARDE DU DISTRICT MILITAIRE OCCIDENTAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN CETTE QUALITé, IL COMMANDE DIRECTEMENT ET EXERCE UNE INFLUENCE CONSIDéRABLE SUR LE DéPLOIEMENT DES FORCES RUSSES QUI PARTICIPENT à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. LORS DE L’INVASION à GRANDE éCHELLE DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE, LA 20E ARMéE INTERARMES DE LA GARDE, DIRIGéE PAR ANDREY IVANAEV, A DIRECTEMENT CONTRIBUé à L’OFFENSIVE RUSSE DEPUIS LA DIRECTION NORD-EST. PAR CONSéQUENT, ANDREY IVANAEV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: MILITARY STAFF AND ACCOMPLICES OF RUSSIAN OCCUPATION OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER COMMANDER OF THE 20TH COMBINED ARMS ARMY OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT. HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. HEADS LARGE DIVISIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. OFFICIER RUSSE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6737

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q62713913 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10286.89 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q62713913 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 765 Country: Canada Entity: Q62713913 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63046 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q62713913 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10286.89 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q62713913 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q62713913 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q62713913 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Ivanaev est un lieutenant général des forces armées russes. Il est le commandant de la 20e armée interarmes de la Garde du district militaire occidental de la Fédération de Russie. En cette qualité, il commande directement et exerce une influence considérable sur le déploiement des forces russes qui participent à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Lors de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, la 20e armée interarmes de la Garde, dirigée par Andrey Ivanaev, a directement contribué à l’offensive russe depuis la direction nord-est. Par conséquent, Andrey Ivanaev est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0831 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q62713913 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Lieutenant General Andrei Sergeyevich IVANAYEV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Commander of the 20th Combined Arms Army of the Western Military District. He is considered to have been in direct command of and/or to have substantial influence regarding the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0831 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q62713913 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Lieutenant General Andrei Sergeyevich IVANAYEV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Commander of the 20th Combined Arms Army of the Western Military District. He is considered to have been in direct command of and/or to have substantial influence regarding the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 715 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q62713913 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q62713913 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Andrey Ivanaev est un lieutenant général des forces armées russes. Il est le commandant de la 20e armée interarmes de la Garde du district militaire occidental de la Fédération de Russie. En cette qualité, il commande directement et exerce une influence considérable sur le déploiement des forces russes qui participent à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Lors de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, la 20e armée interarmes de la Garde, dirigée par Andrey Ivanaev, a directement contribué à l’offensive russe depuis la direction nord-est. Par conséquent, Andrey Ivanaev est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q62713913 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q62713913 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. OLGER DANILO PINEDA VILLEDA

Profile Type	PERSON
Name	OLGER DANILO PINEDA VILLEDA
First Name	OLGER DANILO
Last Name	PINEDA VILLEDA
Country	GUATEMALA
Nationality	GUATEMALA
Birth Date	1990-04-23
Birth-Place	MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE IZABAL
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-800

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/800 Country: Guatemala Entity: interpol-red-2015-800 Program: Red Notice Reason: Asociacion Ilicita, Asesinato, Desaparicion Forzada, Robo Agravado, Allanamiento con Agravacion Especifica en Forma Continuada, Conspiracion para el Robo Agravado, Secuestro. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices