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6 SapherCheck records found for Person 1938 10 28

Alias	FRANCES HOPKINS HOPKINS CHIROPRACTIC CLINIC A BACK AND ACCIDENT CHIROPRACTIC CLINIC HAROLD HOPKINS KICKAPOO HEALTH CARE CLINIC
Profile Type	PERSON
Name	FRANCES ANN HOPKINS HAROLD G. HOPKINS SR.
First Name	HAROLD FRANCES
Middle Name	ANN G.
Last Name	HOPKINS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1938-10-28
Position	EMPLOYEE (CHIROPRACTIC PRACT)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5450 S SCENIC, SPRINGFIELD, MO 65807 SPRINGFIELD, MO 65807, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1991-01-23 Country: United States Entity: NK-JWnA5UjBtjSSGrugFEGrPe Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NYV5 Start Date: 1991-01-03 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: NK-JWnA5UjBtjSSGrugFEGrPe Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NYV6 Start Date: 1991-01-03 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: NK-JWnA5UjBtjSSGrugFEGrPe Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

2. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

ID Number	02810614
Profile Type	PERSON
Name	SLAHEDDINE BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN BEN ALI
First Name	SLAHEDDINE SLAHEDDINE BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN
Middle Name	BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN
Last Name	BEN ALI
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1938-10-28
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-01-24
Gender	MALE
Datasets	MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	N° DE PIèCE D’IDENTITé: 02810614. PAYS DE DéLIVRANCE: TUNISIE. DéCéDé, FILS DE SELMA HASSEN, VEUF DE SELMA MANSOUR. DéCéDé, FILS DE SELMA HASSEN, VEUF DE SELMA MANSOUR - PERSONNE (DéCéDéE) DONT LES ACTIVITéS FONT L’OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D’UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D’UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D’AVOIRS INITIéE à LA SUITE D’UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, COMPLICITé DANS L’ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L’ADMINISTRATION, ET ABUS D’INFLUENCE AUPRèS D’UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L’OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D’AVANTAGES AU PROFIT D’AUTRUI. DECEASED, SON OF SELMA HASSEN, WIDOWER OF SELMA MANSOUR
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1461

4 Sanctions

1. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3421.21 Start Date: 2023-01-25 Listing Date: 2023-01-24 Country: Belgium Entity: NK-WqHVfPCQ228SqRXJgRuYf9 Program: TUN Reason: 2023/156 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC

2. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3421.21 Start Date: 2023-01-25 Listing Date: 2023-01-24 Country: European Union Entity: NK-WqHVfPCQ228SqRXJgRuYf9 Program: TUN Reason: 2023/156 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC

3. Sanction Caption: (UE) 101/2011 du ...

Sanction Caption	(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3421.21 Country: France Entity: NK-WqHVfPCQ228SqRXJgRuYf9 Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) Reason: décédé, fils de Selma HASSEN, veuf de Selma MANSOUR - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-WqHVfPCQ228SqRXJgRuYf9 Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011; (UE) 2016/111 du 28/01/2016; (UE) 2020/115 du 27/01/2020; (UE) 2023/156 du 23/01/2023 Reason: Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Vyacheslav Aleksandrovich BOGUSLAYEV

Alias	Богуслаев, Вячеслав Богуслаев, Вячеслав Александрович VJAčESLAV ALEKSANDROVIč BOGUSLAJEV Богуслаєв В'ячеслав Олександрович Вячеслав Богуслаєв BOGUSLAEV VIACHESLAV В'ячеслав Олександрович Богуслаєв Богуслаев VYACHESLAV BOGUSLAYEV Богуслаєв Вячеслав Олександрович Богуслаев Вячеслав Богуслаєв В’ячеслав Олександрович Богуслаев Вячеслав Александрович Вячеслав Александрович Богуслаев Вячеслав Олександрович Богуслаев VJAčESLAV BOGUSLAJEV Вячеслáв Алексáндрович БОГУСЛÁЕВ Богуслаєв В'ячеслав VYACHESLAV ALEKSANDROVICH BOGUSLAYEV Вячеслав Богуслаев БОГУСЛА́ЕВ Вячесла́в Алекса́ндрович
Profile Type	PERSON
Name	Богуслаєв Вячеслав Олександрович VJATJESLAV ALEKSANDROVITJ BOGUSLAJEV VJAčESLAV ALEXANDROVIč BOGUSLAJEV Богуслаєв В’ячеслав Олександрович ვიაჩესლავ ბოგუსლაევ 维亚切斯拉夫·博古斯拉耶夫 VJAčESLAV BOGUSLAJEV Богуслаев, Вячеслав Александрович VJAčESLAV BOHUSLAJEV BOGUSLAYEV VYACHESLAV ALEKSANDROVICH VYACHESLAV BOGUSLAYEV Богуслаєв В'ячеслав Олександрович VYACHESLAV ALEKSANDROVICH BOGUSLAYEV VIACESLAV BOHUSLAIEV ヴャチェスラウ・ボフスライェウ BOHUSLAIEV VIACHESLAV OLEKSANDROVYCH VIAčESLAV BOGUSLAJEV Вячеслав Александрович БОГУСЛАЕВ
First Name	Вячеслав Вячесла́в VYACHESLAV VJATJESLAV VYACHESLAV ALEKSANDROVICH VJAčESLAV VIAčESLAV
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	BOGUSLAJEV Богуслаєв БОГУСЛАЕВ BOGUSLAJEV BOGUSLAYEV БОГУСЛА́ЕВ BOHUSLAJEV BOGUSLAYEV
Country	UKRAINE KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1938-10-28
Birth-Place	KAZAKHSTAN, URALSK ORAL KAZAKHSTAN, ORAL ORAL/OURALSK : KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN, ORAL / URALSK ORAL / URALSK, EX-URSS (AUJOURD'HUI KAZAKHSTAN)
Position	FORMER PRESIDENT OF JSC MOTOR SICH, FORMER MEMBER OF THE UKRAINIAN PARLIAMENT PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2012) ANCIEN PRéSIDENT DE JSC MOTOR SICH VERKHOVNA RADA (MEMBER, 2014-) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2014-2019) ANCIEN MEMBRE DU PARLEMENT UKRAINIEN PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014) ANCIEN PRéSIDENT DE JSC MOTOR SICH ANCIEN MEMBRE DU PARLEMENT UKRAINIEN
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-02
Modified At	2024-06-13
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN ENGINEER, BUSINESSMAN, AND POLITICIAN FUNCTION: FORMER PRESIDENT OF JSC MOTOR SICH; FORMER MEMBER OF THE UKRAINIAN PARLIAMENT THE UKRAINIAN AUTHORITIES DETAINED HIM IN OCTOBER 2022 AND ACCUSED HIM OF COLLABORATIONIST ACTIVITIES, AS WELL AS “COMPLICITY WITH THE AGGRESSOR STATE” AND TREASON. VYACHESLAV BOGUSLAEV ALSO PAID TAXES AND CUSTOMS PAYMENTS IN FAVOUR OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, WHICH WERE USED TO FORCIBLY CHANGE THE BORDERS OF UKRAINE. THEREFORE, HE IS ALSO CONDUCTING TRANSACTIONS WITH THE SEPARATISTS IN THE DONBAS REGION OF UKRAINE. VYACHESLAV BOGUSLAYEV IS A FORMER UKRAINIAN DEPUTY OF THE PRO-RUSSIAN PARTY OF REGIONS AND FORMER PRESIDENT OF THE COMPANY JSC MOTOR SICH, A UKRAINIAN AIRCRAFT ENGINE MANUFACTURER. HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPLYING ENGINES TO THE RUSSIAN ARMY TO PRODUCE AND REPAIR COMBAT HELICOPTERS (MI-8, MI24, MI28 AND KA-52), WHICH HAVE BEEN USED EXTENSIVELY IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, ESPECIALLY AT THE BEGINNING OF THE WAR. HE CONTINUED TO PROVIDE MILITARY EQUIPMENT TO RUSSIAN TROOPS DESPITE THE WAR, AND REMAINS SUPPORTIVE OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VYACHESLAV BOGUSLAYEV EST UN ANCIEN DéPUTé UKRAINIEN DU PARTI PRO-RUSSE DES RéGIONS ET L'EX-PRéSIDENT DE LA SOCIéTé JSC MOTOR SICH, UN CONSTRUCTEUR UKRAINIEN DE MOTEURS D'AéRONEFS. IL EST RESPONSABLE DE LA FOURNITURE DE MOTEURS à L'ARMéE RUSSE POUR LA PRODUCTION ET LA RéPARATION D'HéLICOPTèRES DE COMBAT (MI-8, MI24, MI28 ET KA-52), QUI ONT éTé LARGEMENT UTILISéS DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, EN PARTICULIER AU DéBUT DE LA GUERRE. IL A CONTINUé DE FOURNIR DES éQUIPEMENTS MILITAIRES AUX TROUPES RUSSES MALGRé LA GUERRE ET CONTINUE DE SOUTENIR LES FORCES ARMéES RUSSES. LES AUTORITéS UKRAINIENNES L'ONT PLACé EN DéTENTION EN OCTOBRE 2022 ET L'ONT ACCUSé D'ACTIVITéS COLLABORATIONNISTES, AINSI QUE DE "COMPLICITé AVEC L'ÉTAT AGRESSEUR" ET DE TRAHISON. VYACHESLAV BOGUSLAEV A éGALEMENT PAYé, EN FAVEUR DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK", DES IMPôTS ET DES DROITS DE DOUANE, QUI ONT éTé UTILISéS AUX FINS DE LA MODIFICATION FORCéE DES FRONTIèRES DE L'UKRAINE. IL RéALISE DONC éGALEMENT DES TRANSACTIONS AVEC LES SéPARATISTES DE LA RéGION DU DONBASS EN UKRAINE. IL EST PAR CONSéQUENT RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DE LA MISE EN œUVRE DE CES ACTIONS ET POLITIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6521

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9864.54 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q4089899 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61365 Start Date: 2023-03-02 2023-11-02 2024-03-22 Listing Date: 2023-03-02 2023-11-02 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q4089899 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9864.54 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q4089899 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4089899 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9864.54 Country: France Entity: Q4089899 Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vyacheslav Boguslayev est un ancien député ukrainien du parti pro-russe des régions et l'ex-président de la société JSC MOTOR SICH, un constructeur ukrainien de moteurs d'aéronefs. Il est responsable de la fourniture de moteurs à l'armée russe pour la production et la réparation d'hélicoptères de combat (Mi-8, Mi24, Mi28 et Ka-52), qui ont été largement utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, en particulier au début de la guerre. Il a continué de fournir des équipements militaires aux troupes russes malgré la guerre et continue de soutenir les forces armées russes. Les autorités ukrainiennes l'ont placé en détention en octobre 2022 et l'ont accusé d'activités collaborationnistes, ainsi que de "complicité avec l'État agresseur" et de trahison. Vyacheslav Boguslaev a également payé, en faveur de la soi-disant "République populaire de Donetsk", des impôts et des droits de douane, qui ont été utilisés aux fins de la modification forcée des frontières de l'Ukraine. Il réalise donc également des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass en Ukraine. Il est par conséquent responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4089899 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Vyacheslav Boguslayev est un ancien député ukrainien du parti pro-russe des régions et l’ex-président de la société JSC MOTOR SICH, un constructeur ukrainien de moteurs d’aéronefs. Il est responsable de la fourniture de moteurs à l’armée russe pour la production et la réparation d’hélicoptères de combat (Mi-8, Mi24, Mi28 et Ka-52), qui ont été largement utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, en particulier au début de la guerre. Il a continué de fournir des équipements militaires aux troupes russes malgré la guerre et continue de soutenir les forces armées russes. Les autorités ukrainiennes l’ont placé en détention en octobre 2022 et l’ont accusé d’activités collaborationnistes, ainsi que de "complicité avec l’État agresseur" et de trahison. Vyacheslav Boguslaev a également payé, en faveur de la soi-disant "République populaire de Donetsk", des impôts et des droits de douane, qui ont été utilisés aux fins de la modification forcée des frontières de l’Ukraine. Il réalise donc également des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass en Ukraine. Il est par conséquent responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4089899 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

4. KATHLEEN B TREIBER

Profile Type	PERSON
Name	KATHLEEN B TREIBER KATHLEEN B. TREIBER
First Name	KATHLEEN
Middle Name	B. B
Last Name	TREIBER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1938-10-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (CLINIC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-08-02
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	59 DEERCLIFF RD, VOORHEESVILLE, NY 12186 VOORHEESVILLE, NY 121869573, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathleen-b-treiber-12186-voorheesville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MYD6 Start Date: 2002-05-17 Listing Date: 2002-08-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathleen-b-treiber-12186-voorheesville Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MYD6 Start Date: 2002-03-20 Listing Date: 2002-08-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathleen-b-treiber-12186-voorheesville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. KATHLEEN JOYCE JARVIS

Profile Type	PERSON
Name	KATHLEEN JOYCE JARVIS
First Name	KATHLEEN
Middle Name	JOYCE
Last Name	JARVIS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1938-10-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2000-11-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	STILLWATER, MN 55082, USA 13971 60TH ST, CT N, #102, STILLWATER, MN 55082
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathleen-joyce-jarvis-55082-stillwater Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QHH3 Start Date: 2000-09-20 Listing Date: 2000-11-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathleen-joyce-jarvis-55082-stillwater Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QHH3 Start Date: 2000-12-08 Listing Date: 2001-04-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathleen-joyce-jarvis-55082-stillwater Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. NANCY L STOWERS

Profile Type	PERSON
Name	NANCY L STOWERS NANCY L. STOWERS
First Name	NANCY
Middle Name	L L.
Last Name	STOWERS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1938-10-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1999-10-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	STOUGHTON, WI 53589, USA 525 HILL STREET, STOUGHTON, WI 53589
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1999-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-nancy-l-stowers-53589-stoughton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QXRW Start Date: 1999-09-20 Listing Date: 1999-10-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-nancy-l-stowers-53589-stoughton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QXRW Start Date: 2000-01-13 Listing Date: 2000-02-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-nancy-l-stowers-53589-stoughton Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public