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10 SapherCheck records found for Person Ben ali

1. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

ID Number	02951793
Profile Type	PERSON
Name	FARID BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN BEN ALI
First Name	FARID BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN FARID
Middle Name	BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN
Last Name	BEN ALI
Country	TUNISIA
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1949-11-22
Birth-Place	HAMMAM-SOUSSE HAMMAM-SOUSSE : TUNISIE
Position	PHOTOGRAPHE DE PRESSE EN ALLEMAGNE PRESS PHOTOGRAPHER IN GERMANY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-01-28
Gender	MALE
Datasets	MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Address	11 RUE SIDI EL GHARBI - HAMMAM - SOUSSE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ADRESSE : TUNISIE : 11 RUE SIDI EL GHARBI - HAMMAM - SOUSSE, AUTRE IDENTITé : 02951793 : PIèCE D'IDENTITé DéLIVRéE EN TUNISIE FILS DE SELMA HASSEN - PERSONNE FAISANT L'OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D'UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D'UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D'AVOIRS INITIéE à LA SUITE D'UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, COMPLICITé DANS L'ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L'ADMINISTRATION, ET ABUS D'INFLUENCE AUPRèS D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L'OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'AVANTAGES AU PROFIT D'AUTRUI SON OF SELMA HASSEN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1682

4 Sanctions

1. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3443.50 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: Belgium Entity: NK-JNqWdZZQoCntbabx25Y32i Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

2. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3443.50 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: European Union Entity: NK-JNqWdZZQoCntbabx25Y32i Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

3. Sanction Caption: (UE) 2020/115 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3443.50 Country: France Entity: NK-JNqWdZZQoCntbabx25Y32i Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) Reason: fils de Selma HASSEN - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-JNqWdZZQoCntbabx25Y32i Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020 Reason: fils de Selma HASSEN - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

ID Number	09006300
Profile Type	PERSON
Name	HALIMA BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN ALI
First Name	HALIMA BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA HALIMA
Middle Name	BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA
Last Name	BEN ALI
Country	TUNISIA
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1992-07-17
Birth-Place	TUNIS : TUNISIE TUNIS TUNIS, TUNISIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-01-28
Gender	FEMALE
Datasets	MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Address	PALAIS PRéSIDENTIEL, TUNIS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DERNIèRE ADRESSE CONNUE : PALAIS PRéSIDENTIEL, TUNIS,TUNISIE. N° DE PIèCE D’IDENTITé : 09006300 (DéLIVRéE EN TUNISIE). FILLE DE LEïLA TRABELSI - PERSONNE FAISANT L’OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D’UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D’UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D’AVOIRS ENGAGéE à LA SUITE D’UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, COMPLICITé DANS L’ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L’ADMINISTRATION, ET ABUS D’INFLUENCE AUPRèS D’UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L’OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D’AVANTAGES AU PROFIT D’AUTRUI, ET ASSOCIéE à LEïLA TRABELSI (NO 2). LAST KNOWN ADDRESS OTHER INFORMATION: DAUGHTER OF LEïLA TRABELSI
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1395

4 Sanctions

1. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3390.1 Start Date: 2022-01-29 Listing Date: 2022-01-28 Country: Belgium Entity: NK-Lq2aoGv28HNSWddXWJwhqv Program: TUN Reason: 2022/113 (OJ L19) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC

2. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3390.1 Start Date: 2022-01-29 Listing Date: 2022-01-28 Country: European Union Entity: NK-Lq2aoGv28HNSWddXWJwhqv Program: TUN Reason: 2022/113 (OJ L19) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC

3. Sanction Caption: (UE) 2020/115 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3390.1 Country: France Entity: NK-Lq2aoGv28HNSWddXWJwhqv Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2022/113 du 27/01/2022 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) Reason: fille de Leïla TRABELSI - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Leïla Trabelsi (no 2). Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Lq2aoGv28HNSWddXWJwhqv Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE) 2022/113 du 27/01/2022 Reason: Fille de Leïla TRABELSI - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Leïla Trabelsi. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

ID Number	04622472
Profile Type	PERSON
Name	SOFIENE BEN HABIB BEN HAJ HAMDA BEN ALI
First Name	SOFIENE SOFIENE BEN HABIB BEN HAJ HAMDA
Middle Name	BEN HABIB BEN HAJ HAMDA
Last Name	BEN ALI
Country	TUNISIA
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1974-08-28
Birth-Place	TUNIS : TUNISIE TUNIS TUNIS, TUNISIA
Position	DIRECTEUR COMMERCIAL. DIRECTEUR COMMERCIAL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-01-24
Gender	MALE
Datasets	MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Address	DERNIèRE ADRESSE CONNUE: 23 RUE ALI ZLITNI — EL MANAR 2 — TUNIS, TUNISIE. 23 RUE ALI ZLITNI — EL MANAR 2 — TUNIS (DERNIèRE ADRESSE CONNUE)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DéCéDé, FILS DE LEILA DEROUICHE- PERSONNE (DéCéDéE) DONT LES ACTIVITéS FONT L’OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D’UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D’UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D’AVOIRS INITIéE à LA SUITE D’UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, COMPLICITé DANS L’ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L’ADMINISTRATION, ET ABUS D’INFLUENCE AUPRèS D’UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L’OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D’AVANTAGES AU PROFIT D’AUTRUI. DECEASED, SALES DIRECTOR, SON OF LEILA DEROUICHE N° DE PIèCE D’IDENTITé: 04622472. PAYS DE DéLIVRANCE: TUNISIE. DéCéDé, FILS DE LEILA DEROUICHE. LAST KNOWN ADDRESS
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1708

4 Sanctions

1. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3367.44 Start Date: 2023-01-25 Listing Date: 2023-01-24 Country: Belgium Entity: NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4Pg Program: TUN Reason: 2023/156 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC

2. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3367.44 Start Date: 2023-01-25 Listing Date: 2023-01-24 Country: European Union Entity: NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4Pg Program: TUN Reason: 2023/156 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC

3. Sanction Caption: (UE) 2016/111 du ...

Sanction Caption	(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3367.44 Country: France Entity: NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4Pg Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) Reason: décédé, fils de Leila DEROUICHE- Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4Pg Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011; (UE) 2016/111 du 28/01/2016; (UE) 2020/115 du 27/01/2020; (UE) 2023/156 du 23/01/2023 Reason: Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

ID Number	02810614
Profile Type	PERSON
Name	SLAHEDDINE BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN BEN ALI
First Name	SLAHEDDINE SLAHEDDINE BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN
Middle Name	BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN
Last Name	BEN ALI
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1938-10-28
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-01-24
Gender	MALE
Datasets	MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	N° DE PIèCE D’IDENTITé: 02810614. PAYS DE DéLIVRANCE: TUNISIE. DéCéDé, FILS DE SELMA HASSEN, VEUF DE SELMA MANSOUR. DéCéDé, FILS DE SELMA HASSEN, VEUF DE SELMA MANSOUR - PERSONNE (DéCéDéE) DONT LES ACTIVITéS FONT L’OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D’UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D’UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D’AVOIRS INITIéE à LA SUITE D’UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, COMPLICITé DANS L’ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L’ADMINISTRATION, ET ABUS D’INFLUENCE AUPRèS D’UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L’OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D’AVANTAGES AU PROFIT D’AUTRUI. DECEASED, SON OF SELMA HASSEN, WIDOWER OF SELMA MANSOUR
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1461

4 Sanctions

1. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3421.21 Start Date: 2023-01-25 Listing Date: 2023-01-24 Country: Belgium Entity: NK-WqHVfPCQ228SqRXJgRuYf9 Program: TUN Reason: 2023/156 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC

2. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3421.21 Start Date: 2023-01-25 Listing Date: 2023-01-24 Country: European Union Entity: NK-WqHVfPCQ228SqRXJgRuYf9 Program: TUN Reason: 2023/156 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC

3. Sanction Caption: (UE) 101/2011 du ...

Sanction Caption	(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3421.21 Country: France Entity: NK-WqHVfPCQ228SqRXJgRuYf9 Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) Reason: décédé, fils de Selma HASSEN, veuf de Selma MANSOUR - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-WqHVfPCQ228SqRXJgRuYf9 Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011; (UE) 2016/111 du 28/01/2016; (UE) 2020/115 du 27/01/2020; (UE) 2023/156 du 23/01/2023 Reason: Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

ID Number	02914657
Profile Type	PERSON
Name	HAYET BENT HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN BEN ALI
First Name	HAYET BENT HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN HAYET
Middle Name	BENT HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN
Last Name	BEN ALI
Country	TUNISIA
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1952-05-16
Birth-Place	HAMMAM-SOUSSE HAMMAM-SOUSSE : TUNISIE
Position	TUNISAIR REPRESENTATIVE REPRéSENTANTE DE TUNISAIR
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-01-28
Gender	FEMALE
Datasets	MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Address	17, AVENUE DE LA RéPUBLIQUE-HAMMAM-SOUSSE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FILLE DE SELMA HASSEN - MARIéE à FATHI REFAT - PERSONNE FAISANT L'OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D'UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D'UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D'AVOIRS INITIéE à LA SUITE D'UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, COMPLICITé DANS L'ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L'ADMINISTRATION, ET ABUS D'INFLUENCE AUPRèS D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L'OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'AVANTAGES AU PROFIT D'AUTRUI. ADRESSE : TUNISIE : 17, AVENUE DE LA RéPUBLIQUE-HAMMAM-SOUSSE, AUTRE IDENTITé : 02914657 : PIèCE D'IDENTITé DéLIVRéE EN TUNISIE DAUGHTER OF SELMA HASSEN. MARRIED TO FATHI REFAT.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1590

4 Sanctions

1. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3425.75 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: Belgium Entity: NK-bQ8UREUvaEG6jYPwwhDA4r Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

2. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3425.75 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: European Union Entity: NK-bQ8UREUvaEG6jYPwwhDA4r Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

3. Sanction Caption: (UE) 101/2011 du ...

Sanction Caption	(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3425.75 Country: France Entity: NK-bQ8UREUvaEG6jYPwwhDA4r Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) Reason: fille de Selma HASSEN - mariée à Fathi REFAT - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-bQ8UREUvaEG6jYPwwhDA4r Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020 Reason: fille de Selma HASSEN - mariée à Fathi REFAT - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

ID Number	02800443
Profile Type	PERSON
Name	FAOUZI BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN BEN ALI
First Name	FAOUZI FAOUZI BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN
Middle Name	BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN
Last Name	BEN ALI
Country	TUNISIA
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1947-03-13
Birth-Place	HAMMAM-SOUSSE HAMMAM-SOUSSE : TUNISIE
Position	MANAGING DIRECTOR
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-01-28
Gender	MALE
Datasets	MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Address	RUE EL MOEZ - HAMMAM - SOUSSE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DéCéDé - MARIé à ZOHRA BEN AMMAR - GéRANT DE SOCIéTé - PERSONNE (DéCéDéE) DONT LES ACTIVITéS FONT L'OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D'UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D'UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D'AVOIRS INITIéE à LA SUITE D'UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, COMPLICITé DANS L'ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L'ADMINISTRATION, ET ABUS D'INFLUENCE AUPRèS D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L'OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'AVANTAGES AU PROFIT D'AUTRUI. MARRIED TO ZOHRA BEN AMMAR. PERSON IS DECEASED. ADRESSE : TUNISIE : RUE EL MOEZ - HAMMAM - SOUSSE, AUTRE IDENTITé : 02800443 : PIèCE D'IDENTITé DéLIVRéE EN TUNISIE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1332

4 Sanctions

1. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3441.23 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: Belgium Entity: NK-fEQz6qn4mbw2sPn9uXzri2 Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

2. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3441.23 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: European Union Entity: NK-fEQz6qn4mbw2sPn9uXzri2 Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

3. Sanction Caption: (UE) 2016/111 du ...

Sanction Caption	(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3441.23 Country: France Entity: NK-fEQz6qn4mbw2sPn9uXzri2 Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) Reason: Décédé - marié à Zohra BEN AMMAR - gérant de société - personne (décédée) dont les activités font l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fEQz6qn4mbw2sPn9uXzri2 Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020 Reason: Décédé - marié à Zohra BEN AMMAR - gérant de société - personne (décédée) dont les activités font l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

ID Number	02804872
Profile Type	PERSON
Name	NAJET BENT HAJ HAMDA BEN RAJ HASSEN BEN ALI
First Name	NAJET NAJET BENT HAJ HAMDA BEN RAJ HASSEN
Middle Name	BENT HAJ HAMDA BEN RAJ HASSEN
Last Name	BEN ALI
Country	TUNISIA
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1956-09-18
Birth-Place	SOUSSE SOUSSE : TUNISIE
Position	CHEF D'ENTREPRISE COMPANY MANAGER
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-01-28
Gender	FEMALE
Datasets	MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Address	AVENUE DE L'IMAM MUSLIM- KHEZAMA OUEST-SOUSSE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ADRESSE : TUNISIE : AVENUE DE L'IMAM MUSLIM- KHEZAMA OUEST-SOUSSE, AUTRE IDENTITé : 02804872 : PIèCE D'IDENTITé DéLIVRéE EN TUNISIE FILLE DE SELMA HASSEN - MARIéE à SADOK HABIB MHIRI - PERSONNE FAISANT L'OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D'UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D'UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D'AVOIRS INITIéE à LA SUITE D'UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, COMPLICITé DANS L'ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L'ADMINISTRATION, ET ABUS D'INFLUENCE AUPRèS D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L'OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'AVANTAGES AU PROFIT D'AUTRUI DAUGHTER OF SELMA HASSEN. MARRIED TO SADOK HABIB MHIRI.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1533

4 Sanctions

1. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3423.48 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: Belgium Entity: NK-fd5eAhvEcV96troDxYGnE3 Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

2. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3423.48 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: European Union Entity: NK-fd5eAhvEcV96troDxYGnE3 Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

3. Sanction Caption: (UE) 2016/111 du ...

Sanction Caption	(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3423.48 Country: France Entity: NK-fd5eAhvEcV96troDxYGnE3 Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) Reason: fille de Selma HASSEN - mariée à Sadok Habib MHIRI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fd5eAhvEcV96troDxYGnE3 Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020 Reason: fille de Selma HASSEN - mariée à Sadok Habib MHIRI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

ID Number	00589758
Profile Type	PERSON
Name	GHAZOUA BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN ALI
First Name	GHAZOUA GHAZOUA BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA
Middle Name	BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA
Last Name	BEN ALI
Country	TUNISIA
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1963-03-08
Birth-Place	LE BARDO LE BARDO : TUNISIE
Position	MéDECIN MEDICAL DOCTOR
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-01-28
Gender	FEMALE
Datasets	MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Address	49 AVENUE HABIB BOURGUIBA - CARTHAGE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OTHER INFORMATION: MEDICAL DOCTOR, DAUGHTER OF NAïMA EL KEFI, MARRIED TO SLIM ZARROUK FILLE DE NAïMA EL KEFI - MARIéE à SLIM ZARROUK - PERSONNE FAISANT L’OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D’UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D’UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D’AVOIRS ENGAGéE à LA SUITE D’UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, COMPLICITé DANS L’ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L’ADMINISTRATION, ET ABUS D’INFLUENCE AUPRèS D’UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L’OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D’AVANTAGES AU PROFIT D’AUTRUI, ET ASSOCIéE à SLIM ZARROUK (NO 30). LAST KNOWN ADDRESS DERNIèRE ADRESSE CONNUE : 49 AVENUE HABIB BOURGUIBA - CARTHAGE, TUNISIE. N° DE PIèCE D’IDENTITé: 00589758 (DéLIVRéE EN TUNISIE).
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1084

4 Sanctions

1. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3446.42 Start Date: 2022-01-29 Listing Date: 2022-01-28 Country: Belgium Entity: NK-grMBmQyH3rSBRDzg8qyme2 Program: TUN Reason: 2022/113 (OJ L19) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC

2. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3446.42 Start Date: 2022-01-29 Listing Date: 2022-01-28 Country: European Union Entity: NK-grMBmQyH3rSBRDzg8qyme2 Program: TUN Reason: 2022/113 (OJ L19) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC

3. Sanction Caption: (UE) 101/2011 du ...

Sanction Caption	(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3446.42 Country: France Entity: NK-grMBmQyH3rSBRDzg8qyme2 Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2022/113 du 27/01/2022 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) Reason: fille de Naïma EL KEFI - mariée à Slim ZARROUK - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Slim Zarrouk (no 30). Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-grMBmQyH3rSBRDzg8qyme2 Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE) 2022/113 du 27/01/2022 Reason: Fille de Naïma EL KEFI - mariée à Slim ZARROUK - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Slim Zarrouk. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen B...

ID Number	05515496
Profile Type	PERSON
Name	MEHDI BEN TIJANI BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN BEN ALI
First Name	MEHDI BEN TIJANI BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN MEHDI
Middle Name	BEN TIJANI BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN
Last Name	BEN ALI
Country	FRANCE
Nationality	FRANCE TUNISIA
Birth Date	1966-10-27
Birth-Place	PARIS : FRANCE PARIS PARIS, FRANCE
Position	DIRECTEUR DE SOCIéTé. DIRECTEUR DE SOCIéTé,
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-01-24
Gender	MALE
Datasets	MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	N° DE PIèCE D’IDENTITé: 05515496. PAYS DE DéLIVRANCE: TUNISIE. DéCéDé, FILS DE PAULETTE HAZAT. DECEASED, COMPANY DIRECTOR, SON OF PAULETTE HAZAT DéCéDé, FILS DE PAULETTE HAZAT - PERSONNE (DéCéDéE) DONT LES ACTIVITéS FONT L’OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D’UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D’UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D’AVOIRS INITIéE à LA SUITE D’UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, COMPLICITé DANS L’ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC (EN L’OCCURRENCE L’EX-PRéSIDENT BEN ALI) POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L’ADMINISTRATION, ET ABUS D’INFLUENCE AUPRèS D’UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L’OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D’AVANTAGES AU PROFIT D’AUTRUI.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1374

4 Sanctions

1. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3369.71 Start Date: 2023-01-25 Listing Date: 2023-01-24 Country: Belgium Entity: NK-nntFdVtE5LLPs9sJcfcp8C Program: TUN Reason: 2023/156 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC

2. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3369.71 Start Date: 2023-01-25 Listing Date: 2023-01-24 Country: European Union Entity: NK-nntFdVtE5LLPs9sJcfcp8C Program: TUN Reason: 2023/156 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC

3. Sanction Caption: (UE) 2016/111 du ...

Sanction Caption	(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3369.71 Country: France Entity: NK-nntFdVtE5LLPs9sJcfcp8C Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) Reason: décédé, fils de Paulette HAZAT - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nntFdVtE5LLPs9sJcfcp8C Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011; (UE) 2016/111 du 28/01/2016; (UE) 2020/115 du 27/01/2020; (UE) 2023/156 du 23/01/2023 Reason: Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

ID Number	00299177
Profile Type	PERSON
Name	NESRINE BEN ALI NESRINE BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN ALI
First Name	NESRINE NESRINE BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA
Middle Name	BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA
Last Name	BEN ALI BEN ALI
Country	TUNISIA
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1987-01-16
Birth-Place	TUNIS : TUNISIE TUNIS TUNIS, TUNISIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2020-01-28
Modified At	2024-10-08
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	DAUGHER OF ZINE EL ABIDINE AND LEïLA BEN ALI AUTRE IDENTITé : 00299177 : PIèCE D'IDENTITé DéLIVRéE EN TUNISIE DAUGHTER OF LEïLA TRABELSI. MARRIED TO FAHD MOHAMED SAKHER MATERI. FILLE DE LEïLA TRABELSI - MARIéE à FAHD MOHAMED SAKHER MATERI - PERSONNE FAISANT L'OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D'UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D'UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D'AVOIRS INITIéE à LA SUITE D'UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, COMPLICITé DANS L'ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L'ADMINISTRATION, ABUS D'INFLUENCE AUPRèS D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L'OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'AVANTAGES AU PROFIT D'AUTRUI, ET COMPLICITé DE CONCUSSION CONSISTANT, POUR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, à RECEVOIR DES FONDS PUBLICS QU'IL SAVAIT NE PAS êTRE DUS ET DONT LUI- MêME OU DES MEMBRES DE SA FAMILLE ONT TIRé PROFIT à TITRE PERSONNEL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1065

4 Sanctions

1. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3389.73 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: Belgium Entity: Q129392343 Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

2. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3389.73 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: European Union Entity: Q129392343 Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

3. Sanction Caption: (UE) 101/2011 du ...

Sanction Caption	(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3389.73 Country: France Entity: Q129392343 Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) Reason: fille de Leïla TRABELSI - mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q129392343 Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020 Reason: fille de Leïla TRABELSI - mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/