SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Ghazoua

ID Number 08434380
Profile Type PERSON
Name GHAZOUA BENT HAMED BEN TAHER BOUAOUINA
First Name GHAZOUA BENT HAMED BEN TAHER
GHAZOUA
Middle Name BENT HAMED BEN TAHER
Last Name BOUAOUINA
Country TUNISIA
Nationality TUNISIA
Birth Date 1982-08-30
Birth-Place MONASTIR
MONASTIR : TUNISIE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-01-24
Gender FEMALE
Datasets MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes N° DE PIèCE D’IDENTITé: 08434380. PAYS DE DéLIVRANCE: TUNISIE. FILLE DE HAYET BEN ALI, MARIéE à BADREDDINE BENNOUR.
FILLE DE HAYET BEN ALI, MARIéE à BADREDDINE BENNOUR - PERSONNE FAISANT L’OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D’UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D’UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D’AVOIRS ENGAGéE à LA SUITE D’UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, COMPLICITé DANS L’ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L’ADMINISTRATION, ET ABUS D’INFLUENCE AUPRèS D’UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L’OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D’AVANTAGES AU PROFIT D’AUTRUI, ET ASSOCIéE à HAYET BEN ALI (N° 33).
OTHER INFORMATION: DAUGHTER OF HAYET BEN ALI, MARRIED TO BADREDDINE BENNOUR
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1654

4 Sanctions

Sanction Caption TUN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3396.82

Start Date: 2023-01-25
Listing Date: 2023-01-24
Country: Belgium

Entity: NK-AeNFhP9w2DdEuJF8o2kbKg

Program: TUN

Reason: 2023/156 (OJ L22)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC
Sanction Caption TUN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3396.82

Start Date: 2023-01-25
Listing Date: 2023-01-24
Country: European Union

Entity: NK-AeNFhP9w2DdEuJF8o2kbKg

Program: TUN

Reason: 2023/156 (OJ L22)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3396.82

Country: France

Entity: NK-AeNFhP9w2DdEuJF8o2kbKg

Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)

Reason: fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Hayet Ben Ali (n° 33).

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-AeNFhP9w2DdEuJF8o2kbKg

Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011; (UE) 2016/111 du 28/01/2016; (UE) 2020/115 du 27/01/2020; (UE) 2022/113 du 27/01/2022; (UE) 2023/156 du 23/01/2023

Reason: Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Hayet Ben Ali.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
ID Number 00589758
Profile Type PERSON
Name GHAZOUA BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN ALI
First Name GHAZOUA
GHAZOUA BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA
Middle Name BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA
Last Name BEN ALI
Country TUNISIA
Nationality TUNISIA
Birth Date 1963-03-08
Birth-Place LE BARDO
LE BARDO : TUNISIE
Position MéDECIN
MEDICAL DOCTOR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-01-28
Gender FEMALE
Datasets MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Address 49 AVENUE HABIB BOURGUIBA - CARTHAGE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes OTHER INFORMATION: MEDICAL DOCTOR, DAUGHTER OF NAïMA EL KEFI, MARRIED TO SLIM ZARROUK
FILLE DE NAïMA EL KEFI - MARIéE à SLIM ZARROUK - PERSONNE FAISANT L’OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D’UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D’UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D’AVOIRS ENGAGéE à LA SUITE D’UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, COMPLICITé DANS L’ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L’ADMINISTRATION, ET ABUS D’INFLUENCE AUPRèS D’UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L’OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D’AVANTAGES AU PROFIT D’AUTRUI, ET ASSOCIéE à SLIM ZARROUK (NO 30).
LAST KNOWN ADDRESS
DERNIèRE ADRESSE CONNUE : 49 AVENUE HABIB BOURGUIBA - CARTHAGE, TUNISIE. N° DE PIèCE D’IDENTITé: 00589758 (DéLIVRéE EN TUNISIE).
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1084

4 Sanctions

Sanction Caption TUN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3446.42

Start Date: 2022-01-29
Listing Date: 2022-01-28
Country: Belgium

Entity: NK-grMBmQyH3rSBRDzg8qyme2

Program: TUN

Reason: 2022/113 (OJ L19)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC
Sanction Caption TUN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3446.42

Start Date: 2022-01-29
Listing Date: 2022-01-28
Country: European Union

Entity: NK-grMBmQyH3rSBRDzg8qyme2

Program: TUN

Reason: 2022/113 (OJ L19)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC
Sanction Caption (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3446.42

Country: France

Entity: NK-grMBmQyH3rSBRDzg8qyme2

Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2022/113 du 27/01/2022 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)

Reason: fille de Naïma EL KEFI - mariée à Slim ZARROUK - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Slim Zarrouk (no 30).

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-grMBmQyH3rSBRDzg8qyme2

Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE) 2022/113 du 27/01/2022

Reason: Fille de Naïma EL KEFI - mariée à Slim ZARROUK - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Slim Zarrouk.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/