SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Mehdi

Registration Number K8C9BG25KH53
Alias MEHDI AMIRI
ID Number 272
229-555835-2
Profile Type PERSON
Name AMIRI, MAHDI
MAHDI AMIRI
مهدی امیری
MAHDI AMIRI
First Name مهدی
MEHDI
MAHDI
MAHDI
Last Name AMIRI
AMIRI
امیری
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1983-03-25
Birth-Place SHIRAZ, IRAN
Position TECHNICAL DIRECTOR OF THE CYBERSPACE AFFAIRS DEPUTY OF THE PROSECUTOR GENERAL'S OFFICE OF IRAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-04-17
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41196

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41196

Country: United States

Entity: NK-4yWieSvDeRsZnkbJFNj8yL

Program: SDN List

Provisions: IRAN-EO13846
Block

Reason: Executive Order 13846 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHRK2

Start Date: 2023-03-08
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: NK-4yWieSvDeRsZnkbJFNj8yL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number FWX6ZAVBS2A5
Alias MEHDI GUGERDCHIAN
مهدی گوگردچیان
MEHDI GUGERDCHIAN
ID Number 1286966558
Profile Type PERSON
Name MEHDI GOGERDCHIAN
مهدی گوگردچیان
GOGERDCHIAN, MEHDI
MEHDI GOGERDCHIAN
MEHDí GOGERDšJAN
MEHDI GOGERDCHIAN
First Name MEHDI
MEHDI
MEHDí
Last Name GOGERDCHIAN
GOGERDCHIAN
GUGERDCHIAN
GOGERDšJAN
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1975-08-14
Birth-Place IRAN
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE L’IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDUSTRIES CORPORATION (HESA)
MANAGING DIRECTOR OF IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDUSTRIES (HESA)
First Seen 2023-09-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2023-09-19
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
EU COUNCIL OFFICIAL JOURNAL SANCTIONED ENTITIES
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEHDI GOGERDCHIAN EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE L’IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDUSTRIES (HESA), INSCRITE SUR LA LISTE DE L’UE. LA SOCIéTé EST CONTRôLéE PAR L’IRAN AVIATION INDUSTRIES ORGANIZATION (IAIO), INSCRITE SUR LA LISTE DE L’UE, FILIALE DU MINISTèRE IRANIEN DE LA DéFENSE ET DU SOUTIEN LOGISTIQUE AUX FORCES ARMéES (MODAFL), INSCRIT SUR LA LISTE DE L’UE, QUI EST RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION DE L’INDUSTRIE AéRONAUTIQUE MILITAIRE IRANIENNE. L’HESA EST SPéCIALISéE DANS LE DéVELOPPEMENT ET LA FABRICATION DE VéHICULES AéRIENS SANS PILOTE (UAV), EN PARTICULIER LES DRONES SHAHED, QUI SONT UTILISéS PAR LA RUSSIE DANS LA GUERRE QU’ELLE MèNE CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, MEHDI GOGERDCHIAN PARTICIPE AU PROGRAMME IRANIEN D’UAV.
MEHDI GOGERDCHIAN IS MANAGING DIRECTOR AND BOARD MEMBER OF IRANIAN-BASED COMPANY IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDUSTRIES (HESA).
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7678
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R2697
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44023

7 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Iran)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-05-13
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-05-12
Country: Australia

Entity: NK-6nW3F4yPrx6z4KdjFyYSUc

Program: Autonomous (Iran)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) Amendment (No. 1) Instrument 2024

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-15
Sanction Last Change 2024-10-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.12235.27

Start Date: 2024-10-14
Listing Date: 2024-10-14
Country: European Union

Entity: NK-6nW3F4yPrx6z4KdjFyYSUc

Program: IRN

Reason: 2024/2697 (OJL14102024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R2697&qid=1728978549327
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Council Official Journal Sanctioned Entities
Sanction First Seen 2024-10-14
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6nW3F4yPrx6z4KdjFyYSUc

Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0
Sanction Caption (UE) 2024/2697 du 14/10/2024 (UE Iran - Soutien militaire dans le conflit Russie/Ukraine - R(UE) 2023/1529)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-10-14
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-6nW3F4yPrx6z4KdjFyYSUc

Program: (UE) 2024/2697 du 14/10/2024 (UE Iran - Soutien militaire dans le conflit Russie/Ukraine - R(UE) 2023/1529)

Reason: Mehdi Gogerdchian est le directeur général de l’Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), inscrite sur la liste de l’UE. La société est contrôlée par l’Iran Aviation Industries Organization (IAIO), inscrite sur la liste de l’UE, filiale du ministère iranien de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL), inscrit sur la liste de l’UE, qui est responsable de la planification et de la gestion de l’industrie aéronautique militaire iranienne. L’HESA est spécialisée dans le développement et la fabrication de véhicules aériens sans pilote (UAV), en particulier les drones Shahed, qui sont utilisés par la Russie dans la guerre qu’elle mène contre l’Ukraine. Par conséquent, Mehdi Gogerdchian participe au programme iranien d’UAV.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-10-17
Sanction Last Change 2024-10-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-6nW3F4yPrx6z4KdjFyYSUc

Provisions: (UE) 2024/2697 du 14/10/2024

Reason: Mehdi Gogerdchian est le directeur général de l’Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), inscrite sur la liste de l’UE. La société est contrôlée par l’Iran Aviation Industries Organization (IAIO), inscrite sur la liste de l’UE, filiale du ministère iranien de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL), inscrit sur la liste de l’UE, qui est responsable de la planification et de la gestion de l’industrie aéronautique militaire iranienne. L’HESA est spécialisée dans le développement et la fabrication de véhicules aériens sans pilote (UAV), en particulier les drones Shahed, qui sont utilisés par la Russie dans la guerre qu’elle mène contre l’Ukraine. Par conséquent, Mehdi Gogerdchian participe au programme iranien d’UAV.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-19
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44023

Country: United States

Entity: NK-6nW3F4yPrx6z4KdjFyYSUc

Program: SDN List

Provisions: Block
IFSR
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXFWR

Start Date: 2023-09-19
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-6nW3F4yPrx6z4KdjFyYSUc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number FQ5XYE1SJUS9
Alias SHAHRAM PURSAFI
SHAHIN POURBAKHSH
REZAEI MEHDI
MEHDI REZAYI
SHAHRAM PORSAFI
Profile Type PERSON
Name POURSAFI, SHAHRAM
SHAHRAM POURSAFI
SHAHRAM POURSAFI
First Name SHAHRAM
MEHDI
REZAEI
SHAHRAM
Last Name POURSAFI
PORSAFI
POURSAFI
REZAYI
MEHDI
PURSAFI
Country SYRIA
Nationality IRAN
Birth Date 1976-09-21
Birth-Place IRAN
First Seen 2023-06-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-26
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Hair-Color BLACK AND WHITE
Eye-Color BROWN
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US FBI MOST WANTED
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes LANGUAGES: FARSI
SHAHRAM POURSAFI IS WANTED FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN CRIMINAL ACTIVITIES TO INCLUDE MATERIAL SUPPORT TO TERRORISM AND THE ATTEMPTED MURDER FOR HIRE OF A FORMER HIGH-RANKING UNITED STATES GOVERNMENT (USG) OFFICIAL.  FROM OCTOBER 2021 TO APRIL 2022, IRAN-BASED POURSAFI ALLEGEDLY USED ENCRYPTED, INTERNET-BASED MESSAGING APPLICATIONS TO HIRE CRIMINAL ELEMENTS WITHIN THE UNITED STATES TO MURDER A FORMER USG OFFICIAL IN WASHINGTON D.C. OR MARYLAND, IN EXCHANGE FOR $300,000 USD.  POURSAFI ALLEGEDLY PROVIDED MATERIAL SUPPORT AND RESOURCES TO FACILITATE THE ATTEMPTED TRANSNATIONAL KILLING OF A PERSON WITHIN THE UNITED STATES, AN ACT OF TERRORISM.  POURSAFI IS A UNIFORMED MEMBER OF IRAN’S ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC), A DESIGNATED FOREIGN TERRORIST ORGANIZATION, AND IS ASSESSED TO ALLEGEDLY BE WORKING ON BEHALF OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS - QODS FORCE (IRGC- QF) TO HIRE US-BASED INDIVIDUALS TO MURDER A FORMER USG OFFICIAL.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42738
https://www.fbi.gov/wanted/additional/shahram-poursafi

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-06-01
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 42738

Country: United States

Entity: NK-9PUE8ysH88o8stLXTVcoXL

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM56N

Start Date: 2023-06-01
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-9PUE8ysH88o8stLXTVcoXL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias BABAEI ALI MEHDI
ALI BABAEI MEHDI
Title MAJOR
Profile Type PERSON
Name MEHDI, ALI BABAEI
محدی علی بابایی
MEHDI ALIBABAEI
ALI MEHDI BABAEI
First Name MEHDI
ALI MEHDI
MEHDI,
Last Name ALI BABAEI
BABAEI
ALIBABAEI
Nationality IRAN
Position COMMANDANT
COMMANDANT ADJOINT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) DANS LA PROVINCE DE QOM.
PROVINCIAL DEPUTY OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) IN QOM
COMMANDANT ADJOINT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) DANS LA PROVINCE DE QOM
First Seen 2023-04-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2023-04-24
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LE COMMANDANT MEHDI ALIBABAEI EST LE COMMANDANT ADJOINT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) DANS LA PROVINCE DE QOM. IL DIRIGE LES FORCES DE L'IRGC ET DE LA MILICE BASIJ DANS LA VILLE DE QOM. À LA SUITE DE LA MORT DE MAHSA AMINI EN SEPTEMBRE 2022, LA VILLE DE QOMA éTé LE THéâTRE DE CERTAINES DES MANIFESTATIONS LES PLUS INTENSES. LES FORCES DE SéCURITé, Y COMPRIS L'IRGC ET LA MILICE BASIJ, ONT éTé DéPLOYéES POUR RéPRIMER CES MANIFESTATIONS AVEC VIOLENCE. DEPUIS MARS 2023, L'IRGC ETLA MILICE BASIJ ONT éGALEMENT EU POUR INSTRUCTION DE FAIRE APPLIQUER LA LOISUR LE PORT OBLIGATOIRE DU HIJAB PAR DE NOUVELLES MéTHODES D'OPPRESSION. ALIBABAEI A RéVéLé UN NOUVEAU PLAN VISANT à DéPLOYER DES MEMBRES DE LA MILICE BASIJ DANS CHAQUE QUARTIER DE QOM POUR FAIRE APPLIQUER LA LOI SUR LE PORT DU HIJAB. CE NOUVEAU PLAN PRéVOIT NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DE PROGRAMMES DU TYPE “DEVENEZ UNE PERSONNALITé DE RENOM DANS NOTRE QUARTIER”, L'INSTRUCTION POUR LES FORCES DE L'IRGC/LA MILICE BASIJ DE MENER DES PATROUILLES DE QUARTIER, LE RECOURS AU RENSEIGNEMENT, L'INTIMIDATION ET L'IMPOSITION EFFECTIVE à DES CITOYENS ORDINAIRES D'UNE OBLIGATION DE SE JUSTIFIER (PAR EXEMPLE EN FAISANT APPEL à LA RESPONSABILITé DES GESTIONNAIRES DE BâTIMENTS ET DE RéSIDENCES EN CE QUI CONCERNE LES RéSIDENTES “MAL VOILéES”). CE PLAN REPRéSENTE UN NIVEAU INéDIT DE DéNONCIATION ET DE COLLECTE D'INFORMATIONS PAR LA POPULATION GéNéRALE EN VUE D'OPPRIMER LES FEMMES. SOUS LE COMMANDEMENT D'ALIBABAEI, LES FORCES LOCALES DE L'IRGC ET DE LA MILICE BASIJ à QOM ONT POUR ORDRE DE FAIRE RESPECTER CERTAINES LOIS, PAR DES MOYENS ET DES MéTHODES DE NATURE à INTIMIDER DES CITOYENS ET à VIOLER LEURS DROITS FONDAMENTAUX. EN TANT QUE COMMANDANT ADJOINT DE L'IRGC DANS LA PROVINCE DE QOM, LE MAJOR MEHDI ALIBABAEI EST RESPONSABLE DES ACTES D'OPPRESSION COMMIS PAR LES FORCES LOCALES DE L'IRGC ET DE LA MILICE BASIJ AINSI QUE DE LEURS VIOLATIONS DU DROIT à LA LIBERTé D'EXPRESSION ET DU DROIT à LA VIE PRIVéE. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN IRAN.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6597

5 Sanctions

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-05-04
Sanction Last Change 2023-05-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10050.73

Start Date: 2023-04-24
Listing Date: 2023-04-24
Country: Belgium

Entity: NK-Ar6MWpEv3GcjVgrKn7D4zR

Program: IRN

Reason: 2023/846 (OJ L109 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0846
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-05-02
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10050.73

Start Date: 2023-04-24
Listing Date: 2023-04-24
Country: European Union

Entity: NK-Ar6MWpEv3GcjVgrKn7D4zR

Program: IRN

Reason: 2023/846 (OJ L109 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0846
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Ar6MWpEv3GcjVgrKn7D4zR

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2023/846 du 24/04/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-Ar6MWpEv3GcjVgrKn7D4zR

Program: (UE) 2023/846 du 24/04/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Le commandant Mehdi Alibabaei est le commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) dans la province de Qom. Il dirige les forces de l'IRGC et de la milice Basij dans la ville de Qom. À la suite de la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, la ville de Qoma été le théâtre de certaines des manifestations les plus intenses. Les forces de sécurité, y compris l'IRGC et la milice Basij, ont été déployées pour réprimer ces manifestations avec violence. Depuis mars 2023, l'IRGC etla milice Basij ont également eu pour instruction de faire appliquer la loisur le port obligatoire du hijab par de nouvelles méthodes d'oppression. Alibabaei a révélé un nouveau plan visant à déployer des membres de la milice Basij dans chaque quartier de Qom pour faire appliquer la loi sur le port du hijab. Ce nouveau plan prévoit notamment la mise en place de programmes du type “Devenez une personnalité de renom dans notre quartier”, l'instruction pour les forces de l'IRGC/la milice Basij de mener des patrouilles de quartier, le recours au renseignement, l'intimidation et l'imposition effective à des citoyens ordinaires d'une obligation de se justifier (par exemple en faisant appel à la responsabilité des gestionnaires de bâtiments et de résidences en ce qui concerne les résidentes “mal voilées”). Ce plan représente un niveau inédit de dénonciation et de collecte d'informations par la population générale en vue d'opprimer les femmes. Sous le commandement d'Alibabaei, les forces locales de l'IRGC et de la milice Basij à Qom ont pour ordre de faire respecter certaines lois, par des moyens et des méthodes de nature à intimider des citoyens et à violer leurs droits fondamentaux. En tant que commandant adjoint de l'IRGC dans la province de Qom, le major Mehdi Alibabaei est responsable des actes d'oppression commis par les forces locales de l'IRGC et de la milice Basij ainsi que de leurs violations du droit à la liberté d'expression et du droit à la vie privée. Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Ar6MWpEv3GcjVgrKn7D4zR

Provisions: (UE) 2023/846 du 24/04/2023

Reason: Le commandant Mehdi Alibabaei est le commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) dans la province de Qom. Il dirige les forces de l’IRGC et de la milice Basij dans la ville de Qom. À la suite de la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, la ville de Qom a été le théâtre de certaines des manifestations les plus intenses. Les forces de sécurité, y compris l’IRGC et la milice Basij, ont été déployées pour réprimer ces manifestations avec violence. Depuis mars 2023, l’IRGC et la milice Basij ont également eu pour instruction de faire appliquer la loi sur le port obligatoire du hijab par de nouvelles méthodes d’oppression. Alibabaei a révélé un nouveau plan visant à déployer des membres de la milice Basij dans chaque quartier de Qom pour faire appliquer la loi sur le port du hijab. Ce nouveau plan prévoit notamment la mise en place de programmes du type “Devenez une personnalité de renom dans notre quartier”, l’instruction pour les forces de l’IRGC/la milice Basij de mener des patrouilles de quartier, le recours au renseignement, l’intimidation et l’imposition effective à des citoyens ordinaires d’une obligation de se justifier (par exemple en faisant appel à la responsabilité des gestionnaires de bâtiments et de résidences en ce qui concerne les résidentes “mal voilées”). Ce plan représente un niveau inédit de dénonciation et de collecte d’informations par la population générale en vue d’opprimer les femmes. Sous le commandement d’Alibabaei, les forces locales de l’IRGC et de la milice Basij à Qom ont pour ordre de faire respecter certaines lois, par des moyens et des méthodes de nature à intimider des citoyens et à violer leurs droits fondamentaux. En tant que commandant adjoint de l’IRGC dans la province de Qom, le major Mehdi Alibabaei est responsable des actes d’oppression commis par les forces locales de l’IRGC et de la milice Basij ainsi que de leurs violations du droit à la liberté d’expression et du droit à la vie privée. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number GH31JXRWKMT6
Alias MEHDI SIARI
MEHDI SAYYARI
Profile Type PERSON
Name MOHAMMAD MEHDI SAYYARI
MOHAMMAD MEHDI SAYYARI
SAYYARI, MOHAMMAD MEHDI
First Name MEHDI
MOHAMMAD
MOHAMMAD MEHDI
Middle Name MEHDI
Last Name SIARI
SAYYARI
SAYYARI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1959-07-12
Position IRGC INTELLIGENCE ORGANIZATION CO-DEPUTY CHIEF
First Seen 2023-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42597

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 42597

Country: United States

Entity: NK-CckUyvCDAJnw4qoVqBmZ7p

Program: SDN List

Provisions: IRGC
Block
IFSR
HOSTAGES-EO14078

Reason: Executive Order 14078 (Hostages)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM6ML

Start Date: 2023-04-27
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-CckUyvCDAJnw4qoVqBmZ7p

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number HP9NVY2SSAG4
Alias MAHDI GHAFFARI NAQNAH
ID Number 4640070391
Profile Type PERSON
Name NAGHNEH, MEHDI GHAFFARI
MEHDI GHAFFARI NAGHNEH
MEHDI GHAFFARI NAGHNEH
First Name MEHDI
MEHDI GHAFFARI
MAHDI
Middle Name GHAFFARI
Last Name NAGHNEH
NAGHNEH
NAQNAH
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1991-03-01
Birth-Place BORUJEN, IRAN
First Seen 2024-04-18
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address SHAR-E KORD
SHAR-E KORD, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48678

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-04-18
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48678

Country: United States

Entity: NK-ECV6tEmALNKWsHRm57shTP

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block
IFSR
IRGC

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL51L

Start Date: 2024-04-18
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-ECV6tEmALNKWsHRm57shTP

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name MEHDI BEN RIDHA BEN MOHAMED BEN GAIED
First Name MEHDI
MEHDI BEN RIDHA BEN MOHAMED
Middle Name BEN RIDHA BEN MOHAMED
Last Name BEN GAIED
Country TUNISIA
Nationality TUNISIA
Birth Date 1988-01-29
Position CEO OF STAFIM PEUGEOT
PDG DE LA SOCIéTé STAFIEM PEUGEOT
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-01-28
Gender MALE
Datasets MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Address 4, RUE MOHAMED MAKHLOUF -EL MANAR.2-TUNIS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ADRESSE : TUNISIE : 4, RUE MOHAMED MAKHLOUF -EL MANAR.2-TUNIS
FILS DE KAOUTHER FERIEL HAMZA - PERSONNE FAISANT L'OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D'UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D'UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D'AVOIRS INITIéE à LA SUITE D'UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, COMPLICITé DANS L'ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L'ADMINISTRATION, ET ABUS D'INFLUENCE AUPRèS D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L'OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'AVANTAGES AU PROFIT D'AUTRUI.
SON OF DE KAOUTHER FERIEL HAMZA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1606

4 Sanctions

Sanction Caption TUN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3449.34

Start Date: 2020-01-29
Listing Date: 2020-01-28
Country: Belgium

Entity: NK-Emw2nYZ34uMg8SUpmsZw9E

Program: TUN

Reason: 2020/115 (OJ L22)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN
Sanction Caption TUN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3449.34

Start Date: 2020-01-29
Listing Date: 2020-01-28
Country: European Union

Entity: NK-Emw2nYZ34uMg8SUpmsZw9E

Program: TUN

Reason: 2020/115 (OJ L22)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN
Sanction Caption (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3449.34

Country: France

Entity: NK-Emw2nYZ34uMg8SUpmsZw9E

Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)

Reason: fils de Kaouther Feriel HAMZA - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Emw2nYZ34uMg8SUpmsZw9E

Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020

Reason: fils de Kaouther Feriel HAMZA - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Weak Alias MEHDI MANSURI
Profile Type PERSON
Name MEHDI AZARPISHEH
AZARPISHEH, MEHDI
MEHDI AZARPISHEH
First Name MEHDI
MEHDI
Last Name AZARPISHEH
AZARPISHEH
Country IRAN
Birth Date 1983-07-31
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2018-05-25
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24473

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24473

Country: United States

Entity: NK-FXQdSu3ALWaySDRvR4yQcL

Program: SDN List

Provisions: SDGT
IRGC
Block
IFSR

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6GN05

Start Date: 2018-05-22
Listing Date: 2018-05-25
Country: United States

Entity: NK-FXQdSu3ALWaySDRvR4yQcL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number Y8W8VLBLJ2K1
Alias MEHDI LASHGARIAN
ID Number 0010365044
136544
Profile Type PERSON
Name LASHGARIAN, MAHDI
مهدی لشگریان
MAHDI LASHGARIAN
MAHDI LASHGARIAN
First Name مهدی
MEHDI
MAHDI
MAHDI
Last Name لشگریان
LASHGARIAN
LASHGARIAN
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1989-06-02
First Seen 2024-02-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2024-02-02
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47394

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-02-02
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 47394

Country: United States

Entity: NK-FkpuFWac9Hve4Fzp4HBCC5

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block
IFSR
IRGC

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRRXGNN

Start Date: 2024-02-02
Listing Date: 2024-02-02
Country: United States

Entity: NK-FkpuFWac9Hve4Fzp4HBCC5

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SEYEDMEHDI MOJTAHEDNAJAFI
MEHDI NAJAFI
SEYED MEHDI MOJTAHED NAJAFI
SEYEDMEHDI MIRALIASGHAR MOJTAHEDNAJAFI
ID Number 0054385946
Profile Type PERSON
Name SEYEDMEHDI MIRALIASGHAR MOJTAHEDNAJAFI
NAJAFI, MEHDI
MEHDI NAJAFI
First Name MEHDI
SEYED MEHDI
SEYEDMEHDI
SEYEDMEHDI MIRALIASGHAR
Middle Name MOJTAHED
MIRALIASGHAR
Last Name MOJTAHEDNAJAFI
NAJAFI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1971-09-21
Birth-Place TEHRAN, IRAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-07-24
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address NO. 1-30TH BLD# 2ND, SHAHRAK FARHANGIAN SHEYKH FAZLOLLAH NOUR, 1464873861 TEHRAN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27028

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 27028

Country: United States

Entity: NK-HL29UpBi2bLRU8iiB3MP8J

Program: SDN List

Provisions: Block
IFSR
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR9BK6S

Start Date: 2019-07-18
Listing Date: 2019-07-24
Country: United States

Entity: NK-HL29UpBi2bLRU8iiB3MP8J

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-HL29UpBi2bLRU8iiB3MP8J

Object Object Caption: Iran Centrifuge Technology Company
Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
US SAM Procurement Exclusions
EU Financial Sanctions Files (FSF)
Japan METI End User List
UK FCDO Sanctions List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Monaco National Fund Freezing List
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Belgian Financial Sanctions
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Australian Sanctions Consolidated List
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: First Floor, Tehran, No.239, Africa Ave., Apartment No.12, Iran
12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), n° 66 – Téhéran
Esfahan
TEHRAN, YOUSEF ABAD DISTRICT, NO. 1, 37TH STREET, IRN
Tehran, Yousef Abad District, No. 1, 37th Street, Iran
End of North Karegar Avenue, Shomali, Tehran
156, Golestan Street, Saradr-e Jangal, Téhéran
TEHRAN, END OF NORTH KAREGAR AVENUE, SHOMALI, IRN
Troisième adresse : District Yousef Abad, No. 1, 37th Street, Téhéran, Iran
Khalij-e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Third Moshtaq Street, Esfahan
Tehran, End of North Karegar Avenue, Shomali, P.O. Box 14155-1339, Iran
Haljerd, Northwest of Karaj at Km 55 Qazvin (alt. Ghazvin) Highway, Iran
Khalij-e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Third Moshtaq Street, Ispahan, Iran
Karaj, Km. 55th of Tehran-Qazvin Rd., Iran
Deuxième adresse: Khalij-e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Third Moshtaq Street, Ispahan, Iran
P.O. Box 14155-1339, Tehran
Yousef Abad District, No. 1, 37th Street, Tehran
No.66, Sarhang Sakhaei St., Hafez Avenue, (11367) Tehran
District Yousef Abad, No. 1, 37th Street, Téhéran, Iran
Première adresse : 156, Golestan Street, Saradr-e Jangal, Téhéran
Tehran, 156 Golestan Street, Saradr e Jangal, Iran
Isfahan
Third Moshtaq Street, Esfahan, Khalij e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Iran

Alias: Sherkate Technology Centrifuge Iran
Technology of Centrifuge of Iran Company
Iran Cutting Tools Manufacturing company
Iran’s Centrifuge Technology Company
TECHNOLOGY OF CENTRIFUGE OF IRAN COMPANY
TABA Co.
TCI
TABA
Iran Centrifuge Technology Co
FARAAYAND TECHNIQUE
تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا
The Iran Centrifuge Technology Company
FARAYAND TECHNIC
Sherkate Technology Centrifuge Iran, TESA, TSA
Iran's Centrifuge Technology Company
FARAYAND TECHNIQUE COMPANY
Farayand Technique
Farayand Technic
Iran Centrifuge Technology Co.
Iran Cutting Tools Co.
TSA
TESA
Farayand Technique Company
Taba Towlid Abzar Boreshi Iran

Legal Form: Manufacturing

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1961 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12941 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1997 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10371