Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1976 09 21

Alias	KHANIN NIKOLAI Ханин Николай Александрович Ханін Микола Олександрович
Profile Type	PERSON
Name	Ханін Микола Олександрович KHANIN MYKOLA OLEKSANDROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-09-21
Birth-Place	м.Свердловськ, Луганська область Україна м. Свердловськ, Луганська область, Україна
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Москва, Російська Федерація
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-7pvxPoR4EjGsMcx6WS9ghD Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 280/2023

Sanction Caption	280/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2028-05-12 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-7pvxPoR4EjGsMcx6WS9ghD Program: 280/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-7pvxPoR4EjGsMcx6WS9ghD Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Shahram Poursafi

Registration Number	FQ5XYE1SJUS9
Alias	SHAHRAM PURSAFI SHAHIN POURBAKHSH REZAEI MEHDI MEHDI REZAYI SHAHRAM PORSAFI
Profile Type	PERSON
Name	POURSAFI, SHAHRAM SHAHRAM POURSAFI SHAHRAM POURSAFI
First Name	SHAHRAM MEHDI REZAEI SHAHRAM
Last Name	POURSAFI PORSAFI POURSAFI REZAYI MEHDI PURSAFI
Country	SYRIA
Nationality	IRAN
Birth Date	1976-09-21
Birth-Place	IRAN
First Seen	2023-06-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-26
Created At	2023-08-17
Gender	MALE
Hair-Color	BLACK AND WHITE
Eye-Color	BROWN
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US FBI MOST WANTED
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	LANGUAGES: FARSI SHAHRAM POURSAFI IS WANTED FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN CRIMINAL ACTIVITIES TO INCLUDE MATERIAL SUPPORT TO TERRORISM AND THE ATTEMPTED MURDER FOR HIRE OF A FORMER HIGH-RANKING UNITED STATES GOVERNMENT (USG) OFFICIAL. FROM OCTOBER 2021 TO APRIL 2022, IRAN-BASED POURSAFI ALLEGEDLY USED ENCRYPTED, INTERNET-BASED MESSAGING APPLICATIONS TO HIRE CRIMINAL ELEMENTS WITHIN THE UNITED STATES TO MURDER A FORMER USG OFFICIAL IN WASHINGTON D.C. OR MARYLAND, IN EXCHANGE FOR $300,000 USD. POURSAFI ALLEGEDLY PROVIDED MATERIAL SUPPORT AND RESOURCES TO FACILITATE THE ATTEMPTED TRANSNATIONAL KILLING OF A PERSON WITHIN THE UNITED STATES, AN ACT OF TERRORISM. POURSAFI IS A UNIFORMED MEMBER OF IRAN’S ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC), A DESIGNATED FOREIGN TERRORIST ORGANIZATION, AND IS ASSESSED TO ALLEGEDLY BE WORKING ON BEHALF OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS - QODS FORCE (IRGC- QF) TO HIRE US-BASED INDIVIDUALS TO MURDER A FORMER USG OFFICIAL.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42738 https://www.fbi.gov/wanted/additional/shahram-poursafi

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-06-01
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42738 Country: United States Entity: NK-9PUE8ysH88o8stLXTVcoXL Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM56N Start Date: 2023-06-01 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-9PUE8ysH88o8stLXTVcoXL Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Ingrid Edith VARON CADENA

ID Number	31479317
Profile Type	PERSON
Name	INGRID EDITH VARON CADENA INGRID EDITH VARON CADENA VARON CADENA, INGRID EDITH
First Name	INGRID INGRID EDITH
Middle Name	EDITH
Last Name	VARON CADENA
Country	SPAIN COLOMBIA
Nationality	COLOMBIA
Birth Date	1976-09-21
Birth-Place	CALI, VALLE, COLOMBIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-07-25
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16467

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16467 Country: United States Entity: NK-mqtgP2zwPHgTdZ7afPGUZw Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4G2DD Listing Date: 2014-07-25 Country: United States Entity: NK-mqtgP2zwPHgTdZ7afPGUZw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Abdul BAKKI

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ABDUL BAKKI
First Name	ABDUL
Last Name	BAKKI
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1976-09-21
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	11 SAVIANO WAY, BRIDGWATER, UNITED KINGDOM, TA6 3SR
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 21 SEPTEMBER 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/i3XGpLhCNZKAKmZ9RDe5GiXB-Y0

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-07-23 End Date: 2025-07-22 Listing Date: 2020-07-02 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-i3xgplhcnzkakmz9rde5gixb-y0 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5835647 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. JESSICA LEANN STOLLEY

Registration Number	KN17XQTELMA1
Profile Type	PERSON
Name	JESSICA LEANN STOLLEY
First Name	JESSICA
Middle Name	LEANN
Last Name	STOLLEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-09-21
Position	COUNSELOR (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-09-20
Npi Code	1477941821
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SPRINGFIELD, MO 68507, USA 6711 CLEVELAND AVENUE, SPRINGFIELD, MO 68507
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-leann-stolley-68507-springfield Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRQXZVQ Start Date: 2023-08-30 Listing Date: 2023-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-leann-stolley-68507-springfield Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

6. SHANNON KAY WOODS

Profile Type	PERSON
Name	SHANNON KAY WOODS
First Name	SHANNON
Middle Name	KAY
Last Name	WOODS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-09-21
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-06-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	812 W BAILEY STREET APT 6, SIOUX FALLS, SD 57104 SIOUX FALLS, SD 57104, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-shannon-kay-woods-57104-sioux-falls Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QBV4 Start Date: 2010-06-17 Listing Date: 2010-06-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-shannon-kay-woods-57104-sioux-falls Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).