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5 SapherCheck records found for Person Babaei

Alias BABAEI ALI MEHDI
ALI BABAEI MEHDI
Title MAJOR
Profile Type PERSON
Name MEHDI, ALI BABAEI
محدی علی بابایی
MEHDI ALIBABAEI
ALI MEHDI BABAEI
First Name MEHDI
ALI MEHDI
MEHDI,
Last Name ALI BABAEI
BABAEI
ALIBABAEI
Nationality IRAN
Position COMMANDANT
COMMANDANT ADJOINT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) DANS LA PROVINCE DE QOM.
PROVINCIAL DEPUTY OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) IN QOM
COMMANDANT ADJOINT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) DANS LA PROVINCE DE QOM
First Seen 2023-04-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2023-04-24
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LE COMMANDANT MEHDI ALIBABAEI EST LE COMMANDANT ADJOINT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) DANS LA PROVINCE DE QOM. IL DIRIGE LES FORCES DE L'IRGC ET DE LA MILICE BASIJ DANS LA VILLE DE QOM. À LA SUITE DE LA MORT DE MAHSA AMINI EN SEPTEMBRE 2022, LA VILLE DE QOMA éTé LE THéâTRE DE CERTAINES DES MANIFESTATIONS LES PLUS INTENSES. LES FORCES DE SéCURITé, Y COMPRIS L'IRGC ET LA MILICE BASIJ, ONT éTé DéPLOYéES POUR RéPRIMER CES MANIFESTATIONS AVEC VIOLENCE. DEPUIS MARS 2023, L'IRGC ETLA MILICE BASIJ ONT éGALEMENT EU POUR INSTRUCTION DE FAIRE APPLIQUER LA LOISUR LE PORT OBLIGATOIRE DU HIJAB PAR DE NOUVELLES MéTHODES D'OPPRESSION. ALIBABAEI A RéVéLé UN NOUVEAU PLAN VISANT à DéPLOYER DES MEMBRES DE LA MILICE BASIJ DANS CHAQUE QUARTIER DE QOM POUR FAIRE APPLIQUER LA LOI SUR LE PORT DU HIJAB. CE NOUVEAU PLAN PRéVOIT NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DE PROGRAMMES DU TYPE “DEVENEZ UNE PERSONNALITé DE RENOM DANS NOTRE QUARTIER”, L'INSTRUCTION POUR LES FORCES DE L'IRGC/LA MILICE BASIJ DE MENER DES PATROUILLES DE QUARTIER, LE RECOURS AU RENSEIGNEMENT, L'INTIMIDATION ET L'IMPOSITION EFFECTIVE à DES CITOYENS ORDINAIRES D'UNE OBLIGATION DE SE JUSTIFIER (PAR EXEMPLE EN FAISANT APPEL à LA RESPONSABILITé DES GESTIONNAIRES DE BâTIMENTS ET DE RéSIDENCES EN CE QUI CONCERNE LES RéSIDENTES “MAL VOILéES”). CE PLAN REPRéSENTE UN NIVEAU INéDIT DE DéNONCIATION ET DE COLLECTE D'INFORMATIONS PAR LA POPULATION GéNéRALE EN VUE D'OPPRIMER LES FEMMES. SOUS LE COMMANDEMENT D'ALIBABAEI, LES FORCES LOCALES DE L'IRGC ET DE LA MILICE BASIJ à QOM ONT POUR ORDRE DE FAIRE RESPECTER CERTAINES LOIS, PAR DES MOYENS ET DES MéTHODES DE NATURE à INTIMIDER DES CITOYENS ET à VIOLER LEURS DROITS FONDAMENTAUX. EN TANT QUE COMMANDANT ADJOINT DE L'IRGC DANS LA PROVINCE DE QOM, LE MAJOR MEHDI ALIBABAEI EST RESPONSABLE DES ACTES D'OPPRESSION COMMIS PAR LES FORCES LOCALES DE L'IRGC ET DE LA MILICE BASIJ AINSI QUE DE LEURS VIOLATIONS DU DROIT à LA LIBERTé D'EXPRESSION ET DU DROIT à LA VIE PRIVéE. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN IRAN.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6597

5 Sanctions

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-05-04
Sanction Last Change 2023-05-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10050.73

Start Date: 2023-04-24
Listing Date: 2023-04-24
Country: Belgium

Entity: NK-Ar6MWpEv3GcjVgrKn7D4zR

Program: IRN

Reason: 2023/846 (OJ L109 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0846
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-05-02
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10050.73

Start Date: 2023-04-24
Listing Date: 2023-04-24
Country: European Union

Entity: NK-Ar6MWpEv3GcjVgrKn7D4zR

Program: IRN

Reason: 2023/846 (OJ L109 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0846
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Ar6MWpEv3GcjVgrKn7D4zR

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2023/846 du 24/04/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-Ar6MWpEv3GcjVgrKn7D4zR

Program: (UE) 2023/846 du 24/04/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Le commandant Mehdi Alibabaei est le commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) dans la province de Qom. Il dirige les forces de l'IRGC et de la milice Basij dans la ville de Qom. À la suite de la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, la ville de Qoma été le théâtre de certaines des manifestations les plus intenses. Les forces de sécurité, y compris l'IRGC et la milice Basij, ont été déployées pour réprimer ces manifestations avec violence. Depuis mars 2023, l'IRGC etla milice Basij ont également eu pour instruction de faire appliquer la loisur le port obligatoire du hijab par de nouvelles méthodes d'oppression. Alibabaei a révélé un nouveau plan visant à déployer des membres de la milice Basij dans chaque quartier de Qom pour faire appliquer la loi sur le port du hijab. Ce nouveau plan prévoit notamment la mise en place de programmes du type “Devenez une personnalité de renom dans notre quartier”, l'instruction pour les forces de l'IRGC/la milice Basij de mener des patrouilles de quartier, le recours au renseignement, l'intimidation et l'imposition effective à des citoyens ordinaires d'une obligation de se justifier (par exemple en faisant appel à la responsabilité des gestionnaires de bâtiments et de résidences en ce qui concerne les résidentes “mal voilées”). Ce plan représente un niveau inédit de dénonciation et de collecte d'informations par la population générale en vue d'opprimer les femmes. Sous le commandement d'Alibabaei, les forces locales de l'IRGC et de la milice Basij à Qom ont pour ordre de faire respecter certaines lois, par des moyens et des méthodes de nature à intimider des citoyens et à violer leurs droits fondamentaux. En tant que commandant adjoint de l'IRGC dans la province de Qom, le major Mehdi Alibabaei est responsable des actes d'oppression commis par les forces locales de l'IRGC et de la milice Basij ainsi que de leurs violations du droit à la liberté d'expression et du droit à la vie privée. Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Ar6MWpEv3GcjVgrKn7D4zR

Provisions: (UE) 2023/846 du 24/04/2023

Reason: Le commandant Mehdi Alibabaei est le commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) dans la province de Qom. Il dirige les forces de l’IRGC et de la milice Basij dans la ville de Qom. À la suite de la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, la ville de Qom a été le théâtre de certaines des manifestations les plus intenses. Les forces de sécurité, y compris l’IRGC et la milice Basij, ont été déployées pour réprimer ces manifestations avec violence. Depuis mars 2023, l’IRGC et la milice Basij ont également eu pour instruction de faire appliquer la loi sur le port obligatoire du hijab par de nouvelles méthodes d’oppression. Alibabaei a révélé un nouveau plan visant à déployer des membres de la milice Basij dans chaque quartier de Qom pour faire appliquer la loi sur le port du hijab. Ce nouveau plan prévoit notamment la mise en place de programmes du type “Devenez une personnalité de renom dans notre quartier”, l’instruction pour les forces de l’IRGC/la milice Basij de mener des patrouilles de quartier, le recours au renseignement, l’intimidation et l’imposition effective à des citoyens ordinaires d’une obligation de se justifier (par exemple en faisant appel à la responsabilité des gestionnaires de bâtiments et de résidences en ce qui concerne les résidentes “mal voilées”). Ce plan représente un niveau inédit de dénonciation et de collecte d’informations par la population générale en vue d’opprimer les femmes. Sous le commandement d’Alibabaei, les forces locales de l’IRGC et de la milice Basij à Qom ont pour ordre de faire respecter certaines lois, par des moyens et des méthodes de nature à intimider des citoyens et à violer leurs droits fondamentaux. En tant que commandant adjoint de l’IRGC dans la province de Qom, le major Mehdi Alibabaei est responsable des actes d’oppression commis par les forces locales de l’IRGC et de la milice Basij ainsi que de leurs violations du droit à la liberté d’expression et du droit à la vie privée. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias HASSAN BABAEE
HASSAN BABAYI
حسن بابایی
Profile Type PERSON
Name HASSAN BABAEI
HASSAN BABAEE
حسن بابایی
HASSAN BABAEI
HASSAN BABAYI
First Name HASSAN
Last Name BABAEI
BABAEI
BABAEI
BABAYI
BABAEE
Country IRAN
Nationality IRAN
Position CHEF DE L’ORGANISATION D’ÉTAT POUR L’ENREGISTREMENT DES ACTES ET DES PROPRIéTéS.
HEAD OF THE ORGANISATION FOR THE REGISTRATION OF DEEDS AND PROPERTY; FORMER DEPUTY MINISTER OF PLANNING AND INFORMATION TECHNOLOGY OF THE JUDICIARY OF TEHRAN
HEAD OF THE STATE ORGANIZATION FOR REGISTRATION OF DEEDS AND PROPERTIES
HEAD OF THE ORGANISATION FOR THE REGISTRATION OF DEEDS AND PROPERTY
CHEF DE L’ORGANISATION D’ÉTAT POUR L’ENREGISTREMENT DES ACTES ET DES PROPRIéTéS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-12-09
Modified At 2023-12-14
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address FAYYAZBAKHSH STREET, NORTHEAST SIDE OF PARK SHAHR, TEHRAN, ORGANISATION FOR THE REGISTRATION OF DEEDS AND PROPERTY, SANGELAJ NEIGHBOURHOOD, IMAM KHOMEINI SQUARE, IRAN
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes HASSAN BABAEI EST LE CHEF DE L’ORGANISATION D’ÉTAT POUR L’ENREGISTREMENT DES ACTES ET DES PROPRIéTéS ET UN HAUT RESPONSABLE DU POUVOIR JUDICIAIRE IRANIEN. DANS LE CADRE DE CES FONCTIONS, HASSAN BABAEI EST RESPONSABLE DE NOMBREUSES VIOLATIONS DU DROIT à UN PROCèS éQUITABLE AU COURS DES MANIFESTATIONS DE 2022/2023 EN IRAN. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6406

7 Sanctions

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9624.63

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: Belgium

Entity: NK-J7PQhktAKGVRCshSwDeFPX

Program: IRN

Reason: 2023/379 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9624.63

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: European Union

Entity: NK-J7PQhktAKGVRCshSwDeFPX

Program: IRN

Reason: 2023/379 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-J7PQhktAKGVRCshSwDeFPX

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-J7PQhktAKGVRCshSwDeFPX

Program: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Hassan Babaei est le chef de l’organisation d’État pour l’enregistrement des actes et des propriétés et un haut responsable du pouvoir judiciaire iranien. Dans le cadre de ces fonctions, Hassan Babaei est responsable de nombreuses violations du droit à un procès équitable au cours des manifestations de 2022/2023 en Iran. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: IRN0120

Start Date: 2022-12-08
Modified At: 2023-12-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-J7PQhktAKGVRCshSwDeFPX

Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: As a senior figure in the Iranian judiciary, Hassan Babaei is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, namely being responsible for serious violations with respect to the right to a fair trial and the right of individuals not to be subject to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: IRN0120

Start Date: 2022-12-09
Modified At: 2023-12-14
Listing Date: 2022-12-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-J7PQhktAKGVRCshSwDeFPX

Program: Iran

Provisions: Asset freeze

Reason: As a senior figure in the Iranian judiciary, Hassan Babaei is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, namely being responsible for serious violations with respect to the right to a fair trial and the right of individuals not to be subject to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-J7PQhktAKGVRCshSwDeFPX

Provisions: (UE) 2023/379 du 20/02/2023

Reason: Hassan Babaei est le chef de l’organisation d’État pour l’enregistrement des actes et des propriétés et un haut responsable du pouvoir judiciaire iranien. Dans le cadre de ces fonctions, Hassan Babaei est responsable de nombreuses violations du droit à un procès équitable au cours des manifestations de 2022/2023 en Iran. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias NEMAT HOSSEIN BABAEI
NEMAT HOSSEIN BABAEI
Profile Type PERSON
Name NEMATOLLAH HOSEIN BABAIE
BABAIE, NEMATOLLAH HOSEIN
NEMATOLLAH HOSEIN BABAIE
First Name NEMATOLLAH HOSEIN
NEMATOLLAH
NEMAT
Middle Name HOSSEIN
HOSEIN
Last Name BABAIE
BABAEI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1990-04-10
Birth-Place RASHT, IRAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-10-01
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29811

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 29811

Country: United States

Entity: NK-WrAyXbEEDKT9CEFFGSBt2w

Program: SDN List

Provisions: Block
IRAN-HR

Reason: Executive Order 13553 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDVJNL

Start Date: 2020-09-17
Listing Date: 2020-10-01
Country: United States

Entity: NK-WrAyXbEEDKT9CEFFGSBt2w

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias DAVUD BABA'I
DAVOUD BABAEI
DAVOUD BABAII
Profile Type PERSON
Name DAVOUD BABAEI
DAVOUD BABAEI
DAVOOD BABAEI
BABAEI DAVOUD
First Name DAVUD
DAVOUD
Last Name BABAEI
BABAEI
BABA'I
BABAII
Nationality IRAN
Birth-Place ABADAN, IRAN
Position CURRENT HEAD OF SECURITY FOR THE MINISTRY OF DEFENCE ARMED FORCES LOGISTICS' RESEARCH INSTITUTE THE ORGANISATION OF DEFENSIVE INNOVATION AND RESEARCH (SPND). THE IAEA HAVE IDENTIFIED SPND WITH THEIR CONCERNS OVER POSSIBLE MILITARY DIMENSIONS TO IRAN'S NUCLEAR PROGRAMME OVER WHICH IRAN REFUSES TO CO-OPERATE.
CHEF DE LA SéCURITé
FORMER HEAD OF SECURITY FOR SPND
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2011-12-02
Modified At 2022-03-04
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ACTUEL CHEF DE LA SéCURITé à L’INSTITUT DE RECHERCHE DU MINISTèRE DE LA DéFENSE ET DU SOUTIEN LOGISTIQUE AUX FORCES ARMéES POUR L’ORGANISATION DE L’INNOVATION ET DE LA RECHERCHE EN MATIèRE DE DéFENSE (SPND), QUI éTAIT DIRIGé PAR MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI, DéSIGNé PAR LES NATIONS UNIES. L’AIEA A IDENTIFIé LA SPND DANS LE CADRE DE SES PRéOCCUPATIONS RELATIVES à LA DIMENSION MILITAIRE éVENTUELLE DU PROGRAMME NUCLéAIRE DE L’IRAN, à PROPOS DUQUEL L’IRAN REFUSE DE COOPéRER. EN SA QUALITé DE CHEF DE LA SéCURITé, BABAEI A POUR RESPONSABILITé D’EMPêCHER LA DIVULGATION D’INFORMATIONS, Y COMPRIS à L’AIEA.
THE CURRENT HEAD OF SECURITY FOR THE MINISTRY OF DEFENCE ARMED FORCES LOGISTICS’ RESEARCH INSTITUTE THE ORGANISATION OF DEFENSIVE INNOVATION AND RESEARCH (SPND), WHICH WAS RUN BY UN-DESIGNATED MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI. THE IAEA HAVE IDENTIFIED SPND WITH THEIR CONCERNS OVER POSSIBLE MILITARY DIMENSIONS TO IRAN’S NUCLEAR PROGRAMME OVER WHICH IRAN REFUSES TO CO-OPERATE. AS HEAD OF SECURITY, BABAEI IS RESPONSIBLE FOR PREVENTING THE DISCLOSURE OF INFORMATION, INCLUDING TO THE IAEA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1127

11 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Iran)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-01-12
Country: Australia

Entity: NK-ZLZKMEirbds8i9nj6HwTSm

Program: Autonomous (Iran)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Instrument of first designation Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) List 2012 [F2012L00479]. Relisted 12 January 2024.
Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012.Instrument of first designation Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) List 2012 [F2012L00479]. Relisted 12 January 2024.

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2657.34

Start Date: 2021-07-31
Listing Date: 2021-07-30
Country: Belgium

Entity: NK-ZLZKMEirbds8i9nj6HwTSm

Program: IRN

Reason: 2021/1242 (OJ L272)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.272.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A272%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 11017

Start Date: 2019-06-18 2021-08-18
Listing Date: 2019-06-18 2021-08-18
Country: Switzerland

Entity: NK-ZLZKMEirbds8i9nj6HwTSm

Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7

UNSC Id: 7.
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2657.34

Start Date: 2021-07-31
Listing Date: 2021-07-30
Country: European Union

Entity: NK-ZLZKMEirbds8i9nj6HwTSm

Program: IRN

Reason: 2021/1242 (OJ L272)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.272.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A272%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ZLZKMEirbds8i9nj6HwTSm

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402075
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ZLZKMEirbds8i9nj6HwTSm

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0413-20231018
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ZLZKMEirbds8i9nj6HwTSm

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0413-20240730
Sanction Caption (UE) 2021/1242 du 29/04/2021 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.2657.34

Country: France

Entity: NK-ZLZKMEirbds8i9nj6HwTSm

Program: (UE) 1245/2011 du 01/12/2011- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
(UE) 2019/855 du 27/05/2019 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
(UE) 2021/1242 du 29/04/2021 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
(UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)

Reason: Actuel chef de la sécurité à l’institut de recherche du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées pour l’Organisation de l’innovation et de la recherche en matière de défense (SPND), qui était dirigé par Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, désigné par les Nations unies. L’AIEA a identifié la SPND dans le cadre de ses préoccupations relatives à la dimension militaire éventuelle du programme nucléaire de l’Iran, à propos duquel l’Iran refuse de coopérer. En sa qualité de chef de la sécurité, Babaei a pour responsabilité d’empêcher la divulgation d’informations, y compris à l’AIEA.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: INU0024

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-ZLZKMEirbds8i9nj6HwTSm

Program: The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Former head of security for the Ministry of Defence and Armed Forces Logistics' research institute the Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran (Nuclear)
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: INU0024

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-04
Listing Date: 2011-12-02
Country: United Kingdom

Entity: NK-ZLZKMEirbds8i9nj6HwTSm

Program: Iran (Nuclear)

Provisions: Asset freeze

Reason: Former head of security for the Ministry of Defence and Armed Forces Logistics' research institute the Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ZLZKMEirbds8i9nj6HwTSm

Provisions: (UE) 1245/2011 du1/12/2011,; (UE) 267/2012 du 23/03/2012,; (UE) 2019/855 du 27/05/2019,; (UE) 2020/847 du 18/06/2020, (UE) 2021/1242 du 29/07/2021

Reason: Actuel chef de la sécurité à l’institut de recherche du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées pour l’Organisation de l’innovation et de la recherche en matière de défense (SPND), qui était dirigé par Mohsen Fakhrizadeh- Mahabadi, désigné par les Nations unies. L’AIEA a identifié la SPND dans le cadre de ses préoccupations relatives à la dimension militaire éventuelle du programme nucléaire de l’Iran, à propos duquel l’Iran refuse de coopérer. En sa qualité de chef de la sécurité, Babaei a pour responsabilité d’empêcher la divulgation d’informations, y compris à l’AIEA.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias NEMATOLLAH HOSEIN BABAIE
Profile Type PERSON
Name NEMAT HOSSEIN BABAEI
First Name NEMAT HOSSEIN
Last Name BABAEI
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2020-10-01
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDVM2Y

Start Date: 2020-09-17
Listing Date: 2020-10-01
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrdvm2y

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view