Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 06 30

1. Edwina Lau

Alias	에드위나 라우 EDWINA CHI WAI LAU CIHUI LIU 유사혜 CHI WAI LAU 류츠후이 賜蕙劉赐蕙刘 EDWINA LAU CHI-WAI
ID Number	D5545251
Profile Type	PERSON
Name	劉賜蕙 EDWINA LAU EDWINA LAU LAU, EDWINA 라우치와이
First Name	賜蕙 EDWINA CHI WAI EDWINA CHI WAI 赐蕙 CIHUI EDWINA
Last Name	刘 LIU LAU LAU 劉
Country	CHINA HONG KONG SAR CHINA
Nationality	CHINA HONG KONG SAR CHINA
Birth Date	1966 1965-07-29
Birth-Place	HONG KONG, CHINA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-28
Created At	2020-11-25
Modified At	2024-06-30
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	HONG KONG, CHN HONG KONG
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HONG KONG POLICE OFFICIAL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30322

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30322 Country: United States Entity: Q10900425 Program: SDN List Provisions: HK-EO13936 Block Reason: Executive Order 13936 (HK) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: pursuant to the Hong Kong Autonomy Act of 2020 - Public Law 116-149

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRFB77T Start Date: 2020-11-09 Listing Date: 2020-11-25 Country: United States Entity: Q10900425 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Mick Mulvaney

Alias	믹 멀베니 J. MICHAEL MULVANEY JOHN MICHAEL MULVANEY מיק מולוייני Мик Малвани میک مولونی ミック・マルバニー MULVANEY, MICK 麥克·馬瓦尼 MICK MULVANEY JOHN MICHAEL "MICK" MULVANEY 믹 멀바니 MICHAEL MULVANEY 믹 멀베이니 ミック・ムルヴェイニー 믹 머베니 Мік Малвейні Малвани, Мик JOHN M. MULVANEY 믹 멀버니
Title	MR.
Profile Type	PERSON
Name	ミック・ムルヴェイニー JOHN MICHAEL “MICK” MULVANEY میک مولونی Мик Малвани Мік Малвейні MICK MULVANEY 麥克·馬瓦尼 Μικ Μαλβέινι ميك مولفاني 믹 멀베이니 מיק מולוייני
First Name	MICK
Last Name	MULVANEY
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1967-07-21
Birth-Place	ALEXANDRIA
Position	UNITED STATES REPRESENTATIVE (2017-2017) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2011-2017) MEMBER OF THE STATE SENATE OF SOUTH CAROLINA (2009-2011) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2013-2015) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2011-2013) MEMBER OF THE SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES (2007-2009) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2013-2015) WHITE HOUSE CHIEF OF STAFF (2019-2020) UNITED STATES SPECIAL ENVOY FOR NORTHERN IRELAND (2020-2021) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2015-2017) DIRECTOR OF THE OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET (2017-2020) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2015-2017) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2017-2017) FORMER CHIEF OF STAFF TO THE PRESIDENT HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2011-2013)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-30
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US MEMBERS OF THE CONGRESS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER TRUMP DIRECTOR OF THE OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET, WHITE HOUSE CHIEF OF STAFF

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-06-04
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Gen. Soleimani’s Assassination Start Date: 2022-01-08 Country: Iran Entity: Q1235731 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

3. Kamel Meziani

Profile Type	PERSON
Name	KAMEL MEZIANI KAMEL MEZIANI
First Name	KAMEL
Last Name	MEZIANI
Country	FRANCE
Nationality	ALGERIA FRANCE
Birth Date	1984-06-20
Birth-Place	MARSEILLE MARSEILLE
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Modified At	2024-06-30
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.71
Datasets	WIKIDATA INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	DRUG TRAFFICKER IN FRANCE
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-83634

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/83634 Country: France Entity: Q126101490 Program: Red Notice Reason: MEURTRES AGGRAVÉS EN RÉUNION ET EN BANDE ORGANISÉE TENTATIVE DE MEURTRE AGGRAVÉ EN RÉUNION ET EN BANDE ORGANISÉE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION DE CRIMES Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. Tania Valentina Diaz Gonzalez

Alias	TATIANA TANIA DíAZ TANIA DIAZ TANIA VALENTINA DíAZ
ID Number	V-6432672 V- 6432672
Profile Type	PERSON
Name	TANIA DíAZ TANIA VALENTINA DIAZ GONZALEZ TANIA VALENTINA DÍAZ GONZÁLEZ TANIA VALENTINA DíAZ GONZáLEZ TANIA VALENTINA DÍAZ GONZÁLEZ
First Name	TANIA TANIA VALENTINA
Last Name	DíAZ DíAZ GONZáLEZ DIAZ GONZALEZ DÍAZ GONZÁLEZ
Country	VENEZUELA
Nationality	VENEZUELA
Birth Date	1963-06-18
Birth-Place	CARACAS, DISTRITO CAPITAL : VENEZUELA CARACAS VENEZUELA CARACAS, DISTRITO CAPITAL, VENEZUELA CARACAS, DISTRITO CAPITAL CARACAS CARACAS, VENEZUELA
Position	MEMBER OF THE CHAMBER OF DEPUTIES OF VENEZUELA VICE PRESIDENT OF THE NATIONAL ASSEMBLY’S PEOPLE’S POWER AND MEDIA COMMISSION (JAN 2021) VICE PRESIDENT OF THE NATIONAL ASSEMBLY’S PEOPLE’S POWER AND MEDIA COMMISSION MEMBRE DE L’ASSEMBLéE NATIONALE NON DéMOCRATIQUEMENT éLUE ET ANCIENNE PREMIèRE VICE-PRéSIDENTE DE L’ASSEMBLéE NATIONALE CONSTITUANTE (ANC) NON RECONNUE. MEMBRE DE L' L'ASSEMBLéE NATIONALE CONSTITUANTE (ANC), NON RECONNUE MEMBER OF THE NON-DEMOCRATICALLY ELECTED NATIONAL ASSEMBLY AND FORMER FIRST VICE-PRESIDENT OF THE NON-RECOGNISED NATIONAL CONSTITUENT ASSEMBLY (ANC). NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2016-) NATIONAL ASSEMBLY DEPUTY (DEC 2020) NATIONAL ASSEMBLY DEPUTY FORMER FIRST VICE PRESIDENT OF THE NATIONAL CONSTITUENT ASSEMBLY RECTOR (2022-) NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2011-2016) ANCIENNE PREMIèRE VICE-PRéSIDENTE DE L’ASSEMBLéE NATIONALE CONSTITUANTE (ANC) NON RECONNUE.
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-06-30
Modified At	2024-06-30
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) VENEZUELA MEMBERS OF THE NATIONAL ASSEMBLY MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DANS LE CADRE DE SON RôLE DIRIGEANT AU SEIN DE L’ASSEMBLéE NATIONALE CONSTITUANTE (ANC) NON RECONNUE, ELLE A PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU VENEZUELA, Y COMPRIS EN SIGNANT LE DéCRET QUI A DéCHU DE SON IMMUNITé PARLEMENTAIRE LE PRéSIDENT DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DU VENEZUELA, JUAN GUAIDó. NUMéRO DE CARTE D’IDENTITé: V-6432672 MEMBER OF THE NON-DEMOCRATICALLY ELECTED NATIONAL ASSEMBLY AND FORMER FIRST VICE-PRESIDENT OF THE NON-RECOGNISED NATIONAL CONSTITUENT ASSEMBLY (ANC). IN HER LEADING ROLE IN THE NON-RECOGNISED ANC SHE HAS UNDERMINED DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN VENEZUELA, INCLUDING BY SIGNING THE DECREE THAT STRIPPED THE PRESIDENT OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF VENEZUELA, JUAN GUAIDó, OF HIS PARLIAMENTARY IMMUNITY. VENEZUELAN JOURNALIST AND POLITICIAN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1079 https://www.asambleanacional.gob.ve/diputado/diaz-gonzaleztania-valentina

9 Sanctions

1. Sanction Caption: VEN

Sanction Caption	VEN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5624.14 Start Date: 2021-11-13 Listing Date: 2021-11-12 Country: Belgium Entity: Q16171767 Program: VEN Reason: 2021/1959 (OJ L400) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC

2. Sanction Caption: Venezuela

Sanction Caption	Venezuela
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 41 Country: Canada Entity: Q16171767 Program: Venezuela Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 28 M...

Sanction Caption	Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 42950 Start Date: 2020-07-07 2021-11-24 2020-11-27 Listing Date: 2020-07-07 2021-11-24 2020-11-27 Country: Switzerland Entity: Q16171767 Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: VEN

Sanction Caption	VEN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5624.14 Start Date: 2021-11-13 Listing Date: 2021-11-12 Country: European Union Entity: Q16171767 Program: VEN Reason: 2021/1959 (OJ L400) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16171767 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515

6. Sanction Caption: (UE) 2020/897 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/897 du 29/06/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5624.14 Country: France Entity: Q16171767 Program: (UE) 2020/897 du 29/06/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (UE) 2020/1696 du 12/11/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (UE) 2021/1959 du 11/11/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) Reason: Dans le cadre de son rôle dirigeant au sein de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue, elle a porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en signant le décret qui a déchu de son immunité parlementaire le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaidó. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Venezuela (Sa...

Sanction Caption	The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: VEN0028 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-01-25 Country: United Kingdom Entity: Q16171767 Program: The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: National Assembly Deputy (2021-2026) and Vice President of the National Assembly’s People’s Power and Media Commission. Former member of the illegitimate National Constituent Assembly since August 2017, and former First Vice President since October 2018. Her actions as part of the National Constituent Assembly (ANC) including signing the decree that stripped the immunity of the president of the National Assembly (AN) and the interim-president of Venezuela, Juan Guaido, have undermined democracy and rule of law in Venezuela. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Venezuela

Sanction Caption	Venezuela
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: VEN0028 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-01-28 Listing Date: 2020-06-30 Country: United Kingdom Entity: Q16171767 Program: Venezuela Provisions: Asset freeze Reason: National Assembly Deputy (2021-2026) and Vice President of the National Assembly’s People’s Power and Media Commission. Former member of the illegitimate National Constituent Assembly since August 2017, and former First Vice President since October 2018. Her actions as part of the National Constituent Assembly (ANC) including signing the decree that stripped the immunity of the president of the National Assembly (AN) and the interim-president of Venezuela, Juan Guaido, have undermined democracy and rule of law in Venezuela. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16171767 Provisions: (UE) 2020/897 du 29/06/2020,; (UE) 2020/1696 du 12/11/2020, (UE) 2021/1959 du 11/11/2021 Reason: Dans le cadre de son rôle dirigeant au sein de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue, elle a porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en signant le décret qui a déchu de son immunité parlementaire le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaidó. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Dmitry Krasilnikov

Alias	Дмитрий Георгиевич Красильников Дмитрий Красильников Красильников, Дмитрий Георгиевич Красильников Дмитрий Георгиевич DMITRI KRASSILNIKOW Красільніков Дмитро Георгійович KRASILNIKOV DMITRIY DMITRY GEORGIYEVICH KRASILNIKOV
Inn-Code	590403879709
Profile Type	PERSON
Name	DMITRI GEORGIJEWITSCH KRASSILNIKOW Дмитрий Георгиевич Красильников ديمتري كراسيلنيكوف Красільніков Дмитро Георгійович KRASILNIKOV DMYTRO HEORHIIOVYCH ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ КРАСИЛЬНИКОВ DMITRY KRASILNIKOV DMITRI KRASSILNIKOV KRASILNIKOV DMITRY GEORGIEVICH
First Name	DMITRY ДМИТРИЙ
Last Name	KRASILNIKOV/KRASYLNYKOV КРАСИЛЬНИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1971-05-05
Birth-Place	KUNGUR
Position	DOCENT (2002-2003) RECTOR (2021-) RECTOR (2020-2021) ректор Пермського державного національного дослідного університету HEAD OF DEPARTMENT (2013-2020) PRORECTOR (2011-2020) PROFESSOR (2003-2010)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-10
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-30
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN POLITICAL SCIENTIST RECTOR OF THE PERM STATE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19817639 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Vadim Ivanovich DENISENKO

Alias	Денисенко Вадим Иванович Денисенко Вадим Іванович Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО Вадим Иванович Вадзім Іванавіч Дзенісенка ДЕНИСЕНКО DENISENKO VADIM Денисенко, Вадим Игоревич
Inn-Code	3030967A005PB3
Profile Type	PERSON
Name	DENYSENKO VADYM IVANOVYCH VADYM DENYSENKO Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО VADZIM DZYANISENKA Денисенко Вадим Іванович VADIM IVANOVITJ DENISENKO DENISENKO VADIM IVANOVICH Денисенко Вадим Ігорович DZYANISENKA VADZIM IVANAVICH Денисенко, Вадим Игоревич VADIM IVANOVICH DENISENKO
First Name	VADYM Вадим VADIM IVANOVICH VADIM
Middle Name	IVANOVICH
Last Name	DENISENKO DENYSENKO Денисенко DENISENKO ДЕНИСЕНКО
Country	UKRAINE BELARUS HUNGARY
Nationality	UKRAINE BELARUS
Birth Date	1974-04-07 1967-09-03
Birth-Place	BUDAPEST HUNGARY KYIV BUDAPEST, HUNGARY BUDAPEST : HONGRIE BUDAPEST BUDAPEST, HUNGARY
Position	COMMANDANT DES FORCES D'OPéRATIONS SPéCIALES DES FORCES ARMéES Командувач Силами спеціальних операцій Збройних сил Республіки Білорусь VERKHOVNA RADA (MEMBER, 2014-) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2014-2019) COMMANDER OF THE SPECIAL OPERATIONS FORCES GéNéRAL DE DIVISION, COMMANDANT DES FORCES D'OPéRATIONS SPéCIALES DES FORCES ARMéES MAJOR GENERAL, COMMANDER OF THE SPECIAL OPERATIONS FORCES OF THE ARMED FORCES GéNéRAL DE DIVISION
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-06-30
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST EVERY POLITICIAN SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	VADIM DENISENKO IS MAJOR GENERAL, COMMANDER OF THE SPECIAL OPERATIONS FORCES. IN THIS CAPACITY, HE PARTICIPATED IN THE JOINT MILITARY EXERCISES OF RUSSIA AND BELARUS PRECEDING THE MILITARY BUILD-UP AT THE UKRAINIAN BORDER WHICH PREPARED THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE OF 24 FEB 2022. HE IS PART OF THE BELARUSSIAN ARMY, WHICH HAS SUPPORTED RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. VADIM DENISENKO EST GéNéRAL DE DIVISION ET COMMANDANT DES FORCES D'OPéRATIONS SPéCIALES. EN CETTE QUALITé, IL A PARTICIPé AUX EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS RUSSO-BIéLORUSSES QUI ONT PRéCéDé LE RENFORCEMENT DES FORCES MILITAIRES à LA FRONTIèRE UKRAINIENNE EN PRéLUDE à L'AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L'UKRAINE DU 24 FéVRIER 2022. IL APPARTIENT à L'ARMéE BIéLORUSSE, QUI A SOUTENU L'AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L'UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS FUNCTION: MAJOR GENERAL, COMMANDER OF THE SPECIAL OPERATIONS FORCES OF THE ARMED FORCES COMMANDER OF THE SPECIAL OPERATIONS FORCES OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS Украинский политик
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4266

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7505.42 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q20066777 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 79 Country: Canada Entity: Q20066777 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50477 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q20066777 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q20066777 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7505.42 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q20066777 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q20066777 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q20066777 Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vadim Denisenko est général de division et commandant des forces d'opérations spéciales. En cette qualité, il a participé aux exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont précédé le renforcement des forces militaires à la frontière ukrainienne en prélude à l'agression militaire russe contre l'Ukraine du 24 février 2022. Il appartient à l'armée biélorusse, qui a soutenu l'agression militaire russe contre l'Ukraine. Il est donc responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0718 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-01 Country: United Kingdom Entity: Q20066777 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major General Vadim Ivanovich DENISENKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0718 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q20066777 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major General Vadim Ivanovich DENISENKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-11-20 Country: Lithuania Entity: Q20066777 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q20066777 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 Reason: Vadim Denisenko est général de division et commandant des forces d'opérations spéciales. En cette qualité, il a participé aux exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont précédé le renforcement des forces militaires à la frontière ukrainienne en prélude à l'agression militaire russe contre l'Ukraine du 24 février 2022. Il appartient à l'armée biélorusse, qui a soutenu l'agression militaire russe contre l'Ukraine. Il est donc responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q20066777 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the Belarusian government or military Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q20066777 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Jason Greenblatt

Alias	JASON DOV GREENBLATT ג'ייסון דב גרינבלאט
Profile Type	PERSON
Name	ג'ייסון דב גרינבלט جيسون غرينبلات JASON GREENBLATT
First Name	JASON
Last Name	GREENBLATT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-01-01
Position	SPECIAL REPRESENTATIVE FOR INTERNATIONAL NEGOTIATIONS (2017-2019) BOARD MEMBER THE UTIVE VICE PRESIDENT AND CHIEF LEGAL OFFICER TO DONALD TRUMP AND THE TRUMP ORGANIZATION AND HIS ADVISOR ON ISRAEL
First Seen	2024-05-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Modified At	2024-06-30
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AMERICAN LAWYER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-30
Sanction Last Change	2024-05-30
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Human Rights Violations Start Date: 2024-05-02 Country: Iran Entity: Q27829154 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

8. Maksim Schablykin

Alias	Максим Иванович Щаблыкин Щаблыкин Максим Иванович SHCHABLYKIN MAKSIM Щабликін Максим Іванович
Profile Type	PERSON
Name	SHCHABLYKIN MAKSYM IVANOVYCH Щабликін Максим Іванович 马克西姆·夏布雷金 Щаблыкин Максим Иванович MAKSIM SCHABLYKIN Максим Иванович Щаблыкин
First Name	MAKSIM
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-07-13
Birth-Place	м. Ростов-на-Дону, Російська Федерація Російська Федерація, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону ROSTOV-ON-DON
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-30
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q28500998 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q28500998 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

9. Pavel Fuks

Registration Number	1971102700671
Alias	Павел Фукс Фукс Павел Яковлевич FUKS PAVLO FUKS PAVEL
Inn-Code	772771331428 2623223319
Profile Type	PERSON
Name	Фукс Павло Якович بافل فوكس Павел Яковлевич Фукс PAVEL FUKS FUKS PAVLO YAKOVYCH ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ ФУКС
First Name	PAVLO ПАВЕЛ
Last Name	FUKS ФУКС
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1971-10-27
Birth-Place	KHARKIV
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-08
Modified At	2024-06-30
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	UKRAINIAN BUSINESSMAN, INVESTOR, PHILANTHROPIST AND FOUNDER OF MOS CITY GROUP

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q30961954 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

2. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-28
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q30961954 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Evgeniya Nikolaevna Vasileva

Registration Number	VHGLKL9FTS95
Alias	Васильева, Евгения VASILYEVA EVGENIYA Васильева, Евгения Николаевна JEWGENIJA WASSILJEWA EVGENIIA NIKOLAYEVNA VASLEVA Васильєва Євгенія Миколаївна YEVGENIYA NIKOLAYEVNA VASILYEVA Евгения Николаевна Васильева Васильева Евгения Николаевна
ID Number	4003281235
Inn-Code	781423329246
Profile Type	PERSON
Name	Евгения Васильева IEVGUéNIA VASILYEVA JEWGENIJA NIKOLAJEWNA WASSILJEWA ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА ВАСИЛЬЕВА EVGENIYA NIKOLAEVNA VASILEVA EVGENIJA NIKOLAEVNA VASILEVA JEVGENIJA VASILJEVA Васильєва Євгенія Миколаївна VASILEVA, EVGENIYA NIKOLAEVNA VASYLIEVA YEVHENIIA MYKOLAYIVNA Евгения Николаевна Васильева EVGENIYA NIKOLAEVNA VASILEVA EVGENIYA NIKOLAEVNA VASILEVA YEVGENIYA VASILYEVA
First Name	EVGENIYA NIKOLAEVNA ЕВГЕНИЯ EVGENIYA EVGENIYA NIKOLAEVNA Евгения EVGENIIA EVGENIA
Middle Name	NIKOLAYEVNA Николаевна NIKOLAEVNA
Last Name	VASILEVA Васильева ВАСИЛЬЕВА VASLEVA VASILYEVA VASILEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1979-02-20
Birth-Place	ST. PETERSBURG, RUSSIA SAINT PETERSBURG
Position	начальник департаменту майнових відносин Міністерства оборони Російської Федерації Державний радник Російської Федерації 3 класу
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-29
Modified At	2024-06-30
Tax Number	781423329246
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	6 MOLOCHNYY LANE APT. 4, 119034 MOSCOW Російська Федерація, м. Санкт-Петербург MOSCOW, RUS, 119034
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSISCHE BEAMTIN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37859

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 953 Country: Canada Entity: Q4104732 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37859 Country: United States Entity: Q4104732 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4104732 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70CV Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q4104732 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view