Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1970 07 13

Alias	KIRILLOV IGOR イーゴリ・キリロフ IGOR ANATOLIEVICH KIRILLOV IHOR ANATOLIIOVYCH KIRILLOV Кириллов Игорь Анатольевич 伊戈爾·基里洛夫 Кіріллов Ігор Анатолійович Игорь Анатольевич Кириллов Кириллов, Игорь Анатольевич
Inn-Code	463230691332
Profile Type	PERSON
Name	KIRILLOV IGOR ANATOLIEVICH IGOR ANATOLIEVICH KIRILLOV IHOR ANATOLIIOVYCH KIRILLOV IGOR ANATOLYEVICH KIRILLOV IGOR ANATOLYEVICH KIRILLOV イーゴリ・アナトレヴィッチ・キリロフ伊戈尔·阿纳托利耶维奇·基里洛夫 KIRILLOV IHOR ANATOLIIOVYCH Кіріллов Ігор Анатолійович Кириллов, Игорь Анатольевич
First Name	IHOR IGOR ANATOLYEVICH IGOR
Last Name	KIRILLOV KIRILLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-07-13
Birth-Place	KOSTROMA KOSTROMA RUSSIA
Position	генерал–лейтенант
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-08
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	RUSSIAN MILITARY COMMANDER (1970-) OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. CHIEF OF THE RADIATION, CHEMICAL AND BIOLOGICAL DEFENSE TROOPS OF THE RF ARMED FORCES. HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE.

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1134 Country: Canada Entity: Q109493880 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Chemical Weap...

Sanction Caption	The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-08
Sanction Last Change	2024-10-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CHW0025 Start Date: 2024-10-08 Modified At: 2024-10-08 Country: United Kingdom Entity: Q109493880 Program: The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Igor KIRILLOV is an involved person under the Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) KIRILLOV is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting prohibited activity related to chemical weapons; (2) KIRILLOV is a member of, or associated with, an entity, namely the Radiological Chemical and Biological Defence Troops of the Ministry of Defence of the Russian Federation, which is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting prohibited activity related to chemical weapons. Specifically, KIRILLOV is Head of the Radiological Chemical and Biological Defence Troops, which has been involved in the transfer and use of chemical weapons in Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Chemical Weapons

Sanction Caption	Chemical Weapons
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-10-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CHW0025 Start Date: 2024-10-08 Modified At: 2024-10-08 Listing Date: 2024-10-08 Country: United Kingdom Entity: Q109493880 Program: Chemical Weapons Provisions: Asset freeze Reason: Igor KIRILLOV is an involved person under the Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) KIRILLOV is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting prohibited activity related to chemical weapons; (2) KIRILLOV is a member of, or associated with, an entity, namely the Radiological Chemical and Biological Defence Troops of the Ministry of Defence of the Russian Federation, which is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting prohibited activity related to chemical weapons. Specifically, KIRILLOV is Head of the Radiological Chemical and Biological Defence Troops, which has been involved in the transfer and use of chemical weapons in Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q109493880 Program: 726/2022 Provisions: анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Maksim Schablykin

Alias	Максим Иванович Щаблыкин Щаблыкин Максим Иванович SHCHABLYKIN MAKSIM Щабликін Максим Іванович
Profile Type	PERSON
Name	SHCHABLYKIN MAKSYM IVANOVYCH Щабликін Максим Іванович 马克西姆·夏布雷金 Щаблыкин Максим Иванович MAKSIM SCHABLYKIN Максим Иванович Щаблыкин
First Name	MAKSIM
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-07-13
Birth-Place	м. Ростов-на-Дону, Російська Федерація Російська Федерація, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону ROSTOV-ON-DON
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-30
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q28500998 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q28500998 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

3. Samantha DAVEY

Title	MISS
Profile Type	PERSON
Name	SAMANTHA DAVEY
First Name	SAMANTHA
Last Name	DAVEY
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1970-07-13
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	2 DOIDGES FARM CLOSE, PLYMOUTH, UNITED KINGDOM, PL6 5WF
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 13 JULY 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/lEkqezFX36g0yxqBNTlyRvK2V50

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-02-09 End Date: 2028-02-08 Listing Date: 2022-01-19 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-lekqezfx36g0yxqbntlyrvk2v50 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6252807 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. DANIEL PATRICK VINE

Profile Type	PERSON
Name	DANIEL PATRICK VINE
First Name	DANIEL
Middle Name	PATRICK
Last Name	VINE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-07-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	603 ANDERSON, NEW BOSTON, TX 75570
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-daniel-patrick-vine-75570-new-boston Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. HARRY TRUMAN II PARKER

Profile Type	PERSON
Name	HARRY TRUMAN II PARKER
First Name	HARRY
Middle Name	TRUMAN II
Last Name	PARKER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-07-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	11001 NW 101ST STREET, YUKON, OK 73099
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-harry-truman-ii-parker-73099-yukon Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp