Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Evgenia

Registration Number	FPWWSY376ZJ3
ID Number	260877
Profile Type	PERSON
Name	EVGENIA DREMOVA EVGENIA DREMOVA DREMOVA, EVGENIA
First Name	EVGENIA EVGENIA
Last Name	DREMOVA DREMOVA
Country	FINLAND
Nationality	FINLAND
Birth Date	1977-08-26
First Seen	2023-05-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2023-08-17
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42731

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42731 Country: United States Entity: NK-HLrVf8Byq7fuANGe7VLLPN Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM56G Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-HLrVf8Byq7fuANGe7VLLPN Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA

Alias	Николаева Евгения Сергеевна Евгения Сергеевна НИКОЛАЕВА
Profile Type	PERSON
Name	JEVGENIJA SERGEJEVNA NIKOLAJEVOVá NIKOLAEVA EVGENIA SERGEEVNA JEVGENIJA SERGEJEVNA NIKOLAJEVA EVGENIA SERGEEVNA NIKOLAEVA Евгения Сергеевна НИКОЛАЕВА
First Name	Евгения EVGENIA SERGEEVNA JEVGENIJA EVGENIA
Middle Name	SERGEEVNA Сергеевна SERGEJEVNA
Last Name	NIKOLAJEVOVá НИКОЛАЕВА NIKOLAJEVA NIKOLAEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-07-09
Birth-Place	RUSSIE
Position	Организаторы политических репрессий JUDGE AT THE BASMANNY DISTRICT COURT IN MOSCOW ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE BASMANNIY à MOSCOU
First Seen	2024-03-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	JUDGE OF THE BASMANNY DISTRICT OF MOSCOW. RESPONSIBLE FOR THE CRIMINAL PROSECUTION OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION WHO OPPOSE THE CURRENT POLITICAL REGIME IN RUSSIA. INVOLVED IN SABOTAGING THE INVESTIGATION INTO THE POISONING OF ALEXEI NAVALNY EVGENIA SERGEEVNA NIKOLAEVA EST JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE BASMANNIY à MOSCOU DEPUIS 2016. ELLE A RENDU UN CERTAIN NOMBRE DE DéCISIONS à L’ENCONTRE D’OPPOSANTS POLITIQUES (DONT ALEXEï NAVALNY, ILIA IACHINE ET VLADIMIR KARA-MURZA), CONTRIBUANT AINSI à LA RéPRESSION POLITIQUE EN RUSSIE. EN OCTOBRE 2023, ELLE A ENVOYé ALEXEï LIPTSER ET IGOR SERGUNIN, AVOCATS DE NAVALNY, EN DéTENTION PROVISOIRE PENDANT DEUX MOIS. AUPARAVANT, ELLE AVAIT à PLUSIEURS REPRISES RENDU DIFFICILE LA VIE DE PRISONNIERS POLITIQUES, Y COMPRIS EN PROLONGEANT LES DURéES DE DéTENTION EN CENTRE DE DéTENTION PROVISOIRE POUR L’ANCIEN CHEF DU QUARTIER GéNéRAL DE NAVALNY à OUFA, LILIA TCHANYCHEVA. ELLE A éGALEMENT REFUSé DE TRAITER LES PLAINTES RELATIVES à L’INACTION DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CONCERNANT L’ALLéGATION D’EMPOISONNEMENT DE NAVALNY. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D’ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE VIOLATION DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION, CE QUI SUSCITE DE GRAVES PRéOCCUPATIONS AU REGARD DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE éTRANGèRE ET DE SéCURITé COMMUNE éNONCéS à L’ARTICLE 21 DU TUE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7363

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11428.85 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-aipU4znX4K6hS6EPuhyAoh Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11428.85 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-aipU4znX4K6hS6EPuhyAoh Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-aipU4znX4K6hS6EPuhyAoh Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-aipU4znX4K6hS6EPuhyAoh Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Evgenia Sergeevna Nikolaeva est juge au tribunal du district de Basmanniy à Moscou depuis 2016. Elle a rendu un certain nombre de décisions à l’encontre d’opposants politiques (dont Alexeï Navalny, Ilia Iachine et Vladimir Kara-Murza), contribuant ainsi à la répression politique en Russie. En octobre 2023, elle a envoyé Alexeï Liptser et Igor Sergunin, avocats de Navalny, en détention provisoire pendant deux mois. Auparavant, elle avait à plusieurs reprises rendu difficile la vie de prisonniers politiques, y compris en prolongeant les durées de détention en centre de détention provisoire pour l’ancien chef du quartier général de Navalny à Oufa, Lilia Tchanycheva. Elle a également refusé de traiter les plaintes relatives à l’inaction du comité d’enquête de la Fédération de Russie concernant l’allégation d’empoisonnement de Navalny. Dans le cadre de ses fonctions, elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violation de la liberté d’opinion et d’expression, ce qui suscite de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du TUE. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-aipU4znX4K6hS6EPuhyAoh Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Evgenia Sergeevna Nikolaeva est juge au tribunal du district de Basmanniy à Moscou depuis 2016. Elle a rendu un certain nombre de décisions à l’encontre d’opposants politiques (dont Alexeï Navalny, Ilia Iachine et Vladimir Kara-Murza), contribuant ainsi à la répression politique en Russie. En octobre 2023, elle a envoyé Alexeï Liptser et Igor Sergunin, avocats de Navalny, en détention provisoire pendant deux mois. Auparavant, elle avait à plusieurs reprises rendu difficile la vie de prisonniers politiques, y compris en prolongeant les durées de détention en centre de détention provisoire pour l’ancien chef du quartier général de Navalny à Oufa, Lilia Tchanycheva. Elle a également refusé de traiter les plaintes relatives à l’inaction du comité d’enquête de la Fédération de Russie concernant l’allégation d’empoisonnement de Navalny. Dans le cadre de ses fonctions, elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violation de la liberté d’opinion et d’expression, ce qui suscite de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du TUE. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. TYURIKOVA, Evgeniya Sergeyevna

Registration Number	Y3M8RDCPP8F9
Alias	Тюрікова Євгенія Сергіївна EVGENIYA SERGEYEVNA DYATKOVA TIURIKOVA EVGENIIA EVGENIYA SERGEYEVNA SMIRNOVA EUGENIA TYURIKOVA Евгения Тюрикова YEVGENIA TYURIKOVA Тюрикова Евгения Сергеевна EVGENIA TYURIKOVA
Profile Type	PERSON
Name	Тюрікова Євгенія Сергіївна EVGENIYA SERGEYEVNA TYURIKOVA EVGENIYA SERGEYEVNA TYURIKOVA TYURIKOVA, EVGENIYA SERGEYEVNA TIURIKOVA YEVHENIIA SERHIYIVNA
First Name	EVGENIYA EUGENIA Евгения EVGENIYA SERGEYEVNA YEVGENIA EVGENIA
Middle Name	SERGEYEVNA
Last Name	SMIRNOVA DYATKOVA TYURIKOVA TYURIKOVA Тюрикова
Country	RUSSIA HUNGARY
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-09-25
Birth-Place	SEVASTOPOL, UKRAINE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-31
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BOLSHAYA SERPUHOVSKAYA STREET, 115093 MOSCOW MOSCOW, RUS, 115093
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40662

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40662 Country: United States Entity: NK-fs5pQv3aVyDcyMDBcsgG34 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-fs5pQv3aVyDcyMDBcsgG34 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC302 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-fs5pQv3aVyDcyMDBcsgG34 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Evghenia GUȚUL

Alias	Гуцул Євгенія Гуцул, Евгения Александровна Євгенія Гуцул EVGHENIA GUțUL EVGHENIA GUTSUL Євгенія Олександрівна Гуцул EVGHENIA GUTUL GUțUL EVGHENIA
Profile Type	PERSON
Name	エフゲニア・グシュル EVGHENIA GUȚUL EVGHENIA GUțULOVá Евгения Гуцул EVGHENIA GUţULOVá EVGHENIA GUțUL EVGHENIA GUţUL EUGENIA GUTSUL Гуцул Євгенія Олександрівна EVGHENIA GUTUL
First Name	EVGENIA EVGHENIA
Last Name	GUțULOVá GUțUL GUȚUL GUţULOVá GUTUL
Country	MOLDOVA
Nationality	SOVIET UNION MOLDOVA
Birth Date	1986-09-05
Birth-Place	ETULIA, MOLDOVA, REPUBLIC OF ETULIA, VULCăNEșTI, RSS DE MOLDAVIE ETULIA SATUL ETULIA, RAIONUL VULCăNEşTI ETULIA, VULCăNEșTI : MOLDAVIE
Position	GOVERNOR OF GAGAUZIA (2023-) GOVERNOR OF THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA (MOLDOVA) POLITICIANă GOUVERNEUR DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE
First Seen	2023-06-07
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2024-10-14
Modified At	2024-10-21
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EU COUNCIL OFFICIAL JOURNAL SANCTIONED ENTITIES MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST RISE MOLDOVA PEOPLE OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MOLDOVAN POLITICIAN EVGHENIA GUţUL EST GOUVERNEUR (BASHKAN) DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. ELLE TRAVAILLAIT AUPARAVANT POUR LE PARTI POLITIQUE D’ILAN SHOR, “SHOR” (“ŞOR”), QUI EST DéSORMAIS INTERDIT, ET A PARTICIPé à SON FINANCEMENT ILLéGAL. ELLE A PROPOSé à PLUSIEURS ASSOCIéS DE SHOR D’OCCUPER DES FONCTIONS AU SEIN DU COMITé EXéCUTIF DE GAGAOUZIE, MêME SI CES PERSONNES N’AVAIENT PAS DE LIENS AVEC LA GAGAOUZIE. EN DéPIT DU FAIT QU’ELLE NE DISPOSAIT PAS DE LA COMPéTENCE CONSTITUTIONNELLE POUR LE FAIRE, EN TANT QUE GOUVERNEUR ELLE A EFFECTUé UNE VISITE OFFICIELLE EN FéDéRATION DE RUSSIE ET Y A RENCONTRé LE PRéSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE. ELLE A DEMANDé à POUTINE LE SOUTIEN DE LA RUSSIE POUR LES DROITS, L’AUTORITé ET LES POSITIONS DE LA GAGAOUZIE, ET A REçU DES ASSURANCES EN CE SENS. EN PROMOUVANT LE SéPARATISME AU SEIN DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE ET DES LIENS éTROITS AVEC LA FéDéRATION DE RUSSIE, EVGHENIA GUţUL TENTE DE RENVERSER L’ORDRE CONSTITUTIONNEL, MENAçANT AINSI LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, AINSI QUE LA DéMOCRATIE, LA STABILITé ET LA SéCURITé DANS LE PAYS.
SourceUrl	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024D2701 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7669 https://profiles.rise.md/profile.php?id=230525190800

4 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-15
Sanction Last Change	2024-10-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12248.90 Start Date: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: European Union Entity: Q118378361 Program: MDA Reason: 2024/2700 (OJ L14102024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402700

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Council Official Journal Sanctioned Entities
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q118378361 Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0

3. Sanction Caption: (UE) 2024/2700 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q118378361 Program: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Evghenia Guţul est gouverneur (Bashkan) de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie en République de Moldavie. Elle travaillait auparavant pour le parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), qui est désormais interdit, et a participé à son financement illégal. Elle a proposé à plusieurs associés de Shor d’occuper des fonctions au sein du comité exécutif de Gagaouzie, même si ces personnes n’avaient pas de liens avec la Gagaouzie. En dépit du fait qu’elle ne disposait pas de la compétence constitutionnelle pour le faire, en tant que gouverneur elle a effectué une visite officielle en Fédération de Russie et y a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Elle a demandé à Poutine le soutien de la Russie pour les droits, l’autorité et les positions de la Gagaouzie, et a reçu des assurances en ce sens. En promouvant le séparatisme au sein de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie et des liens étroits avec la Fédération de Russie, Evghenia Guţul tente de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-10-17
Sanction Last Change	2024-10-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q118378361 Provisions: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 Reason: Evghenia Guţul est gouverneur (Bashkan) de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie en République de Moldavie. Elle travaillait auparavant pour le parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), qui est désormais interdit, et a participé à son financement illégal. Elle a proposé à plusieurs associés de Shor d’occuper des fonctions au sein du comité exécutif de Gagaouzie, même si ces personnes n’avaient pas de liens avec la Gagaouzie. En dépit du fait qu’elle ne disposait pas de la compétence constitutionnelle pour le faire, en tant que gouverneur elle a effectué une visite officielle en Fédération de Russie et y a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Elle a demandé à Poutine le soutien de la Russie pour les droits, l’autorité et les positions de la Gagaouzie, et a reçu des assurances en ce sens. En promouvant le séparatisme au sein de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie et des liens étroits avec la Fédération de Russie, Evghenia Guţul tente de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Subject: Q118378361 Object Object Caption: Ilan Mironovich Shor Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List Wikidata Politically Exposed Persons US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes RISE Moldova People of interest Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories French National Asset Freezing System EU Consolidated Travel Bans Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-22 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Ilan Mironovici Șor Ilan Mironovici ȘOR Ilan Short 伊兰·舍尔 Ilan Sjor Ілан Шор Шор, Илан Миронович Ilan Shor Ilan Șor IIan Şor Șor Ilan Mironovici Шор Илан Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6657 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39597 https://profiles.rise.md/profile.php?id=190129200722

5. Evgeniya Nikolaevna Vasileva

Registration Number	VHGLKL9FTS95
Alias	Васильева, Евгения VASILYEVA EVGENIYA Васильева, Евгения Николаевна JEWGENIJA WASSILJEWA EVGENIIA NIKOLAYEVNA VASLEVA Васильєва Євгенія Миколаївна YEVGENIYA NIKOLAYEVNA VASILYEVA Евгения Николаевна Васильева Васильева Евгения Николаевна
ID Number	4003281235
Inn-Code	781423329246
Profile Type	PERSON
Name	Евгения Васильева IEVGUéNIA VASILYEVA JEWGENIJA NIKOLAJEWNA WASSILJEWA ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА ВАСИЛЬЕВА EVGENIYA NIKOLAEVNA VASILEVA EVGENIJA NIKOLAEVNA VASILEVA JEVGENIJA VASILJEVA Васильєва Євгенія Миколаївна VASILEVA, EVGENIYA NIKOLAEVNA VASYLIEVA YEVHENIIA MYKOLAYIVNA Евгения Николаевна Васильева EVGENIYA NIKOLAEVNA VASILEVA EVGENIYA NIKOLAEVNA VASILEVA YEVGENIYA VASILYEVA
First Name	EVGENIYA NIKOLAEVNA ЕВГЕНИЯ EVGENIYA EVGENIYA NIKOLAEVNA Евгения EVGENIIA EVGENIA
Middle Name	NIKOLAYEVNA Николаевна NIKOLAEVNA
Last Name	VASILEVA Васильева ВАСИЛЬЕВА VASLEVA VASILYEVA VASILEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1979-02-20
Birth-Place	ST. PETERSBURG, RUSSIA SAINT PETERSBURG
Position	начальник департаменту майнових відносин Міністерства оборони Російської Федерації Державний радник Російської Федерації 3 класу
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-29
Modified At	2024-06-30
Tax Number	781423329246
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	6 MOLOCHNYY LANE APT. 4, 119034 MOSCOW Російська Федерація, м. Санкт-Петербург MOSCOW, RUS, 119034
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSISCHE BEAMTIN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37859

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 953 Country: Canada Entity: Q4104732 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37859 Country: United States Entity: Q4104732 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4104732 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70CV Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q4104732 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Evgenia Obraztsova

Alias	YE・オブラスツォーワ Евгения Образцова Евгения Викторовна Образцова YEVGENIYA VIKTOROVNA OBRAZTSOVA Образцова Евгения EVGENIA VIKTOROVNA OBRAZTSOVA JEWGENIJA OBRASZOWA Образцова Євгенія Вікторівна Образцова Евгения Викторовна OBRAZTSOVA EVGENIIA
Inn-Code	782618740594
Profile Type	PERSON
Name	EVGUENIA OBRAZTSOVA EVGENIJA VIKTOROVNA OBRAZCOVA JEWGENIJA WIKTOROWNA OBRASZOWA Ευγενία Ομπράτσοβα JEVGENIA OBRAZTSOVA 叶甫根尼娅·维克多罗夫娜·奥布拉兹佐娃 Образцова Євгенія Вікторівна OBRAZTSOVA YEVHENIIA VIKTORIVNA יבגניה אובראצובה EVGENIA OBRAZTSOVA E・オブラスツォーワ Образцова, Евгения Викторовна
First Name	EVGENIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1984-01-18 1984-01-14
Birth-Place	SAINT PETERSBURG
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-14
Modified At	2024-05-10
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BALLERINA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q961292 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active