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10 SapherCheck records found for Person Russie

Alias	Анатолий Анатольевич Булавко; Анатоль АнатольевIч Булаўка Булавко Анатолій Анатолійович Анатоль АнатольевIч БУЛАЎКА Анатолий Анатольевич БУЛАВКО БУЛАЎКА Анатоль АнатольевIч Булавко Анатолий Анатольевич БУЛАВКО Анатолий Анатольевич BULAVKO ANATOLIY
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	Булавко Анатолій Анатолійович BULAVKO ANATOLIY ANATOLIEVICH Анатолий Анатольевич БУЛАВКО ANATOLIY ANATOLIEVICH BULAVKO ANATOLIY ANATOLIEVICH BULAVKO ANATOLIY BULAVKO ANATOLIJ BULAVKO ANATOLY ANATOLYEVICH BULAVKO BULAVKO ANATOLII ANATOLIIOVYCH Анатоль Анатольевіч БУЛАЎКА Анатоль АнатольевIч БУЛАЎКА ANATOL ANATOLJEVITJ BULAUKA ANATOLJ ANATOLJEVITJ BULAVKO
First Name	ANATOLY ANATOLIY ANATOLIEVICH ANATOLIJ Анатоль ANATOLIY ANATOLY ANATOLYEVICH Анатолий
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH АнатольевIч ANATOLIEVICH
Last Name	BULAVKO БУЛАВКО BULAVKO БУЛАЎКА
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1969-05-01
Birth-Place	BELARUS, KALINKOVICHI BELARUS, KALINKOVICHI KALINKOVICHI BELARUS KALINKOVICHI, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE KALINKOVICHI: BIÉLORUSSIE KALINKOVICHI KALINKOVICHI, BELARUSIAN SSR (BELARUS)
Position	Полковник, заступник командира з ідеологічної роботи, начальник ідеологічної роботи ВПС і військ ППО Республіки Білорусь COLONEL, DEPUTY COMMANDER FOR IDEOLOGICAL WORK AND A HEAD OF IDEOLOGICAL WORK OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES COLONEL DéPUTé à LA CHAMBRE DES REPRéSENTANTS DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE BIéLORUSSIE; COLONEL; ANCIEN COMMANDANT ADJOINT POUR LES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES ET UN DES CHEFS DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DE L’ARMéE DE L’AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES. DEPUTY COMMANDER OF THE AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES DEPUTY IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF BELARUS. FORMER DEPUTY COMMANDER FOR IDEOLOGICAL WORK AND A HEAD OF IDEOLOGICAL WORK OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES ANCIEN COMMANDANT ADJOINT POUR LES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES UN DES CHEFS DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DE L'ARMéE DE L'AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES DéPUTé à LA CHAMBRE DES REPRéSENTANTS DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE BIéLORUSSIE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-02
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANATOLIY BULAVKO HOLDS THE POSITION OF DEPUTY COMMANDER FOR IDEOLOGICAL WORK AND A HEAD OF IDEOLOGICAL WORK OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES. BELARUS IS FACILITATING THE RUSSIAN MILITARY ATTACK AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, ANATOLIY BULAVKO IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING THE RUSSIAN ATTACK AGAINST UKRAINE. DEPUTY COMMANDER FOR IDEOLOGICAL WORK AND HEAD OF IDEOLOGICAL WORK OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENSE FORCES FUNCTION: COLONEL, DEPUTY COMMANDER FOR IDEOLOGICAL WORK AND A HEAD OF IDEOLOGICAL WORK OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES ANATOLIY BULAVKO EST DéPUTé à LA CHAMBRE DES REPRéSENTANTS DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE BIéLORUSSIE. IL EST UN ANCIEN COMMANDANT ADJOINT POUR LES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES ET L’UN DES CHEFS DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DE L’ARMéE DE L’AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, ANATOLIY BULAVKO PARTICIPE AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4306

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7561.54 Start Date: 2022-03-02 Listing Date: 2022-03-02 Country: Belgium Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: UKR Reason: 2022/353 (OJ L66) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A066%3ATOC

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 22 Country: Canada Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51111 Start Date: 2022-03-16 Listing Date: 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7561.54 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7561.54 Country: France Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Anatoliy Bulavko est député à la chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie. Il est un ancien commandant adjoint pour les activités idéologiques et l’un des chefs des activités idéologiques de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Anatoliy Bulavko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0736 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Colonel Anatoliy Anatolievich BULAVKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0736 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Colonel Anatoliy Anatolievich BULAVKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Anatoliy Bulavko est député à la chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie. Il est un ancien commandant adjoint pour les activités idéologiques et l’un des chefs des activités idéologiques de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Anatoliy Bulavko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Victor Vladimirovich SOYKO

Alias	СОЙКО Виктор Владимирович СОЙКА ВIктар УладзIмIравIч SOYKO VICTOR Сойко Виктор Владимирович Сойко Віктор Володимирович Виктор Владимирович Сойко; ВIктар УладзIмIравIч Сойка
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	SOIKO VIKTOR VOLODYMYROVYCH Виктор Владимирович СОЙКО Віктар Уладзіміравіч СОЙКА SOYKO VICTOR VLADIMIROVICH VICTOR VLADIMIROVICH SOYKO VIKTOR VLADIMIROVITJ SOJKO VICTOR VLADIMIROVICH SOYKO Сойко Віктор Володимирович VIKTAR ULADZIMIRAVITJ SOJKA
First Name	ВIктар VICTOR VLADIMIROVICH Віктар Виктор VICTOR
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH Уладзіміравіч
Last Name	SOYKO СОЙКО СОЙКА SOYKO
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1971-07-03
Birth-Place	KOMSOMOLSKAYA, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE BELARUS, KOMSOMOLSKAYA BELARUS, KOMSOMOLSKAYA KOMSOMOLSKAYA BELARUS KOMSOMOLSKAYA, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE (AUJOURD’HUI BIéLORUSSIE) KOMSOMOLSKAYA, BELARUSIAN SSR (BELARUS) KOMSOMOLSKAYA
Position	CHEF DE LA DIRECTION DE L'ARMEMENT DE L'ARMéE DE L'AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES COLONEL DEPUTY COMMANDER FOR ARMAMENTS AND HEAD OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES ARMAMENT DEPARTMENT COMMANDANT ADJOINT POUR L'ARMEMENT COLONEL, COMMANDANT ADJOINT POUR L’ARMEMENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE L’ARMEMENT DE L’ARMéE DE L’AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSESDE L'AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES DEPUTY COMMANDER AIR FORCE AND HEAD OF ARMAMENTS Заступник командувача з озброєння, начальник управління озброєння військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VICTOR SOYKO OCCUPE LE POSTE DE COMMANDANT ADJOINT POUR L’ARMEMENT ET DE CHEF DE LA DIRECTION DE L’ARMEMENT DE L’ARMéE DE L’AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, VICTOR SOYKO PARTICIPE AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR L’AGRESSION RUSSE CONTRE L’UKRAINE. DEPUTY COMMANDER FOR ARMAMENTS AND HEAD OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENSE FORCES ARMAMENT DEPARTMENT VICTOR SOYKO HOLDS THE POSITION OF DEPUTY COMMANDER FOR ARMAMENTS AND HEAD OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES ARMAMENT DEPARTMENT. BELARUS IS PARTICIPATING IN THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, VICTOR SOYKO IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. FUNCTION: COLONEL, DEPUTY COMMANDER FOR ARMAMENTS AND HEAD OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES ARMAMENT DEPARTMENT
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4308

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7562.53 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 23 Country: Canada Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51122 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7562.53 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/353 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Victor Soyko occupe le poste de commandant adjoint pour l’armement et de chef de la direction de l’armement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Victor Soyko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0737 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Colonel Victor Vladimirovich SOYKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0737 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Colonel Victor Vladimirovich SOYKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Victor Soyko occupe le poste de commandant adjoint pour l’armement et de chef de la direction de l’armement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Victor Soyko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Elvira Yunusovna OBUKHOVA

Alias	Обухова Эльвира Юнасовна OBUKHOVA ELVIRA Обухова Ельвіра Юнасівна ОБУХОВА Эльвира Юнусовна
ID Number	590613130708
Inn-Code	590613130700
Title	CAPTAIN
Profile Type	PERSON
Name	OBUKHOVA ELVIRA YUNUSOVNA Обухова Ельвіра Юнасівна OBUKHOVA ELVIRA YUNASIVNA ELVIRA OBUKHOVA ELVIRA JUNUSOVNA OBUCHOVA Елвира Обухова Эльвира Юнусовна ОБУХОВА エリヴィラ・オブホヴァ ELVIRA YUNUSOVNA OBUKHOVA ELVIRA OBUCHOVOVá
First Name	ELVIRA YUNUSOVNA Эльвира ELVIRA Елвира
Middle Name	Юнусовна JUNUSOVNA YUNUSOVNA
Last Name	Обухова OBUCHOVA OBUKHOVA ОБУХОВА OBUKHOVA OBUCHOVOVá
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-06-14
Birth-Place	PERM, RUSSIAN FEDERATION PERM, RUSSIAN FEDERATION PERM PERM : RUSSIE
Position	CAPITAINE MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF MEMBRE DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-21
Modified At	2023-11-02
Tax Number	590613130708
Gender	FEMALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 590613130708 (RUSSIE) CAPTAIN ELVIRA OBUKHOVA IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, SHE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APR TO OCT 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCT 2022 ALONE. CAPTAIN ELVIRA OBUKHOVA IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. LE CAPITAINE ELVIRA OBUKHOVA EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, ELLE EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE CAPITAINE ELVIRA OBUKHOVA EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. TAX ID NO. 590613130708 (RUSSIA) RANK: CAPTAIN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5336

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9299.96 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: Belgium Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58603 Start Date: 2022-12-21 2023-11-02 Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-09-08
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9299.96 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: European Union Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9299.96 Country: France Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le capitaine Elvira Obukhova est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, elle est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le capitaine Elvira Obukhova est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 668 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023 Reason: Le capitaine Elvira Obukhova est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, elle est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le capitaine Elvira Obukhova est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-3KSGkRU3yWM8fBPVshcRPz Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Evgeniy Vladimirovich BAIKIN

Alias	Евгений Владимирович БАЙКИН EVGENEY BAIKIN БАЙКИН Евгений Владимирович
ID Number	623007349998
Title	GENERAL DIRECTOR OF JSC GLOBUS
Profile Type	PERSON
Name	EVGENIY VLADIMIROVICH BAIKIN Евгений Владимирович БАЙКИН BAIKIN EVGENIY VLADIMIROVICH JEVGENIJ BAJKIN
First Name	JEVGENIJ EVGENIY VLADIMIROVICH Евгений EVGENIY
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	BAIKIN БАЙКИН BAIKIN BAJKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-07-11
Birth-Place	RUSSIE
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE JOINT STOCK COMPANY “GLOBUS” GENERAL DIRECTOR OF JSC GLOBUS DIRECTEUR GéNéRAL DE JOINT STOCK COMPANY “GLOBUS
First Seen	2024-02-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	623007349998
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EVGENIY BAIKIN EST DIRECTEUR DE JSC GLOBUS, UNE ENTREPRISE SPéCIALISéE DANS LA MISE AU POINT, LA PRODUCTION ET LA MISE EN œUVRE DE SYSTèMES AUTOMATISéS POUR LA MAINTENANCE ET LE CONTRôLE DES ARMES ET DES éQUIPEMENTS MILITAIRES. L’ENTREPRISE PARTICIPE à LA MISE AU POINT ET à LA FABRICATION DE COMPLEXES CONçUS POUR PRéPARER L’UTILISATION AU COMBAT ET CONTRôLER L’éTAT TECHNIQUE DES ARMES GUIDéES AéROPORTéES ET DES SYSTèMES DE MISSILE DE DéFENSE AéRIENNE ET NAVALE. GLOBUS FAIT PARTIE DE LA SOCIéTé PUBLIQUE RUSSE OPEN JOINT-STOCK COMPANY TACTICAL MISSILE ARMAMENT CORPORATION QUI APPARTIENT à L’AGENCE FéDéRALE POUR LA GESTION DES BIENS PUBLICS. GLOBUS MET AU POINT ET PRODUIT DES COMPLEXES OKA ET OKA-E-1, CONçUS POUR PRéPARER L’UTILISATION AU COMBAT ET CONTRôLER L’éTAT TECHNIQUE DES ARMES GUIDéES AéROPORTéES, DES STATIONS DE CONTRôLE ET D’ESSAI AUTOMATISéES (ACIS) POUR LE CONTRôLE DE L’éTAT TECHNIQUE DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE BUK-M1, BUK-M2 ET BUK-M1-2 ET DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRONAVALE KASHMIR, SHTIL ET SHTIL-1 ET DES SYSTèMES ACIS CONTRôLANT L’éTAT TECHNIQUE DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE S-300V ET S-300VM ET DES SYSTèMES AUTOMATISéS CONTRôLANT L’éTAT TECHNIQUE DES PRODUITS 3M-24 ET LEURS MODIFICATIONS DU COMPLEXE URAN-E ET D’AUTRES PRODUITS MILITAIRES. CES PRODUITS SONT UTILISéS PAR LA RUSSIE DANS LA GUERRE MENéE CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, EVGENIY BAIKIN, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC GLOBUS, APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS ET à DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL APPORTE éGALEMENT UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. GLOBUS IS PART OF THE RUSSIAN STATE-OWNED OPEN JOINT STOCK COMPANY TACTICAL MISSILE ARMAMENT CORPORATION WHICH BELONGS TO THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT. DIRECTOR OF RKB GLOBUS CORPORATION NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 623007349998 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 623007349998 FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY “GLOBUS” EVGENIY BAIKIN IS A DIRECTOR OF JSC GLOBUS, A SPECIALISED ENTERPRISE ENGAGED IN DEVELOPMENT, PRODUCTION AND IMPLEMENTATION OF AUTOMATED SYSTEMS FOR THE MAINTENANCE AND CONTROL OF WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT. THE ENTERPRISE IS ENGAGED IN THE DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF COMPLEXES, DESIGNED TO PREPARE FOR COMBAT USE, AND TO MONITOR THE TECHNICAL CONDITION OF, AIRBORNE GUIDED WEAPONS, MISSILE AIR AND NAVAL DEFENCE SYSTEMS. GLOBUS IS PART OF THE RUSSIAN STATE-OWNED OPEN JOINT STOCK COMPANY TACTICAL MISSILE ARMAMENT CORPORATION, WHICH BELONGS TO THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT. GLOBUS DEVELOPS AND PRODUCES: OKA AND OKA-E-1 COMPLEXES, DESIGNED TO PREPARE FOR COMBAT USE, AND TO MONITOR THE TECHNICAL CONDITION OF, AIRBORNE GUIDED WEAPONS; AUTOMATED CONTROL AND TEST STATIONS (ACIS) FOR MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF BUK-M1, BUK-M2 AND BUK-M1-2 AIR DEFENCE SYSTEMS, KASHMIR, SHTIL AND SHTIL-1 NAVAL AIR DEFENCE SYSTEMS; AND ACIS MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF THE S-300V, S-300VM AIR DEFENCE SYSTEMS AND AUTOMATED SYSTEMS MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF THE 3M-24 PRODUCTS AND THEIR MODIFICATIONS OF THE URAN-E COMPLEX AND OTHER MILITARY PRODUCTS. THOSE PRODUCTS ARE USED BY RUSSIA IN THE WAR AGAINST UKRAINE. THEREFORE, EVGENIY BAIKIN, IN HIS CAPACITY AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC GLOBUS, IS SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS ALSO SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7190

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11154.66 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72602 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11154.66 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Evgeniy Baikin est directeur de JSC Globus, une entreprise spécialisée dans la mise au point, la production et la mise en œuvre de systèmes automatisés pour la maintenance et le contrôle des armes et des équipements militaires. L’entreprise participe à la mise au point et à la fabrication de complexes conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées et des systèmes de missile de défense aérienne et navale. Globus fait partie de la société publique russe Open Joint-Stock Company Tactical Missile Armament Corporation qui appartient à l’Agence fédérale pour la gestion des biens publics. Globus met au point et produit des complexes Oka et Oka-E-1, conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées, des stations de contrôle et d’essai automatisées (ACIS) pour le contrôle de l’état technique des systèmes de défense aérienne Buk-M1, Buk-M2 et Buk-M1-2 et des systèmes de défense aéronavale Kashmir, Shtil et Shtil-1 et des systèmes ACIS contrôlant l’état technique des systèmes de défense aérienne S-300V et S-300VM et des systèmes automatisés contrôlant l’état technique des produits 3M-24 et leurs modifications du complexe Uran-E et d’autres produits militaires. Ces produits sont utilisés par la Russie dans la guerre menée contre l’Ukraine. Par conséquent, Evgeniy Baikin, en sa qualité de directeur général de JSC Globus, apporte un soutien à des actions et à des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il apporte également un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Evgeniy Baikin est directeur de JSC Globus, une entreprise spécialisée dans la mise au point, la production et la mise en œuvre de systèmes automatisés pour la maintenance et le contrôle des armes et des équipements militaires. L’entreprise participe à la mise au point et à la fabrication de complexes conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées et dessystèmes de missile de défense aérienne et navale. Globus fait partie de la société publique russe Open Joint-Stock Company Tactical Missile Armament Corporation qui appartient à l’Agence fédérale pour la gestion des biens publics. Globusmet au point et produit des complexes Oka et Oka-E-1, conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées, des stations de contrôle et d’essai automatisées (ACIS) pour le contrôle de l’état technique des systèmes de défense aérienne Buk-M1, Buk-M2 et Buk-M1-2 et des systèmes de défense aéronavale Kashmir, Shtil et Shtil-1 et des systèmes ACIS contrôlant l’état technique des systèmes de défense aérienne S-300V et S-300VM et des systèmes automatisés contrôlant l’état technique des produits 3M-24 et leurs modifications du complexe Uran-E et d’autres produits militaires. Ces produits sont utilisés par la Russiedans la guerre menée contre l’Ukraine. Par conséquent, Evgeniy Baikin, en sa qualité de directeur général de JSC Globus, apporte un soutien à des actions et à des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il apporte également un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-16
Sanction Last Change	2024-05-16
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Director of RKB Globus corporation that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

Alias	Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ; БОГУСЛАВСКИЙ Иван Иосифович BOGUSLAVSKY IVAN Богуславський Іван Йосипович БАГУСЛАЎСКI Iван IосIфавIч Иван Иосифович Богуславский; Iван IосIфавIч БагуслаўскI Iван IосIфавIч БАГУСЛАЎСКI) Богуславский Иван Иосифович
Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	IVAN JOSEPHOVICH BOGUSLAVSKY BOGUSLAVSKY IVAN JOSEPHOVICH Богуславський Іван Йосипович BOHUSLAVSKYI IVAN YOSYPOVYCH Іван Іосіфавіч БАГУСЛАЎСКІ Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ IVAN IOSIFAVITJ BAHUSLAUSKI IVAN IOSIFOVITJ BOGUSLAVSKIJ IVAN JOSEPHOVICH BOGUSLAVSKY
First Name	Иван Іван Iван IVAN JOSEPHOVICH IVAN
Middle Name	Иосифович Іосіфавіч JOSEPHOVICH
Last Name	БАГУСЛАЎСКІ BOGUSLAVSKY БОГУСЛАВСКИЙ БАГУСЛАЎСКI BOGUSLAVSKY
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1968-08-04
Birth-Place	BELARUS, KALIVARIA KALIVARIA, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE KALIVARIA, BELARUSIAN SSR, (BELARUS BELARUS, KALIVARIA KALIVARIA: BIÉLORUSSIE
Position	CHEF DE L'INSPECTION MILITAIRE GéNéRALE DES FORCES ARMéES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE, MIS EN RéSERVE Генерал-майор, начальник Головної військової інспекції Збройних сил Міністерства оборони Республіки Білорусь COMMANDER OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE GéNéRAL DE DIVISION à LA RETRAITE GéNéRAL DE DIVISION à LA RETRAITE, CHEF DE L’INSPECTION MILITAIRE GéNéRALE DES FORCES ARMéES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE, MIS EN RéSERVE HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE, CURRENTLY REASSIGNED TO THE RESERVES. HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENSE IVAN BOGUSLAVSKY A OCCUPé LE POSTE DE CHEF DE L’INSPECTION MILITAIRE GéNéRALE DES FORCES ARMéES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE. ACTUELLEMENT, IL EST MIS EN RéSERVE. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, IVAN BOGUSLAVSKY PARTICIPAIT AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. FUNCTION: MAJOR GENERAL, HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE RETIRED MAJOR GENERAL IVAN BOGUSLAVSKY HOLDS THE POSITION OF HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE. BELARUS IS PARTICIPATING IN THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, IVAN BOGUSLAVSKY IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4305

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7559.77 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 31 Country: Canada Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51089 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7559.77 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7559.77 Country: France Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0734 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major General Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY has been involved in engaging in and providing support for, actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely holding a senior position in the Belarusian Armed forces who were involved in a joint-exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0734 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major General Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY has been involved in engaging in and providing support for, actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely holding a senior position in the Belarusian Armed forces who were involved in a joint-exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Vitaliy Olegovich VLASOV

Alias	Виталий Олегович ВЛАСОВ
Profile Type	PERSON
Name	Виталий Олегович ВЛАСОВ VITALIJ VLASOV VITALIJ OLEGOVIč VLASOV VITALIJ OLEGOVITJ VLASOV VITALIY OLEGOVICH VLASOV
First Name	VITALIY VITALIY OLEGOVICH Виталий VITALIJ
Middle Name	OLEGOVITJ OLEGOVICH Олегович OLEGOVIč
Last Name	ВЛАСОВ VLASOV VLASOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-05-07
Birth-Place	CHIMANOVSK/OBLAST D’AMOUR : RUSSIE SHIMANOVSK, RUSSIAN FEDERATION CHIMANOVSK/OBLAST D'AMOUR
Position	ENQUêTEUR AU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (FSB) INVESTIGATOR AT THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION (FSB)
First Seen	2023-09-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-09-08
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VITALIY VLASOV EST ENQUêTEUR AU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (FSB). EN CETTE QUALITé, IL A MENé LES ENQUêTES DANS LES AFFAIRES CONCERNANT LE JOURNALISTE VLADYSLAV YESYPENKO, DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTé DES TATARS DE CRIMéE EN CRIMéE, DONT NARIMAN DZHELYALOV, AINSI QUE DES MEMBRES DES TéMOINS DE JéHOVAH, DONT ALEXANDRE DOUBOVENKO ET ALEXANDRE LITVINIOUK. DANS CE CONTEXTE, VLASOV A PARTICIPé à DES CAMPAGNES DE PERSéCUTION SYSTéMATIQUES CIBLANT LA COMMUNAUTé DES TATARS DE CRIMéE ET LES MEMBRES DES TéMOINS DE JéHOVAH EN RAISON DE LEURS CONVICTIONS RELIGIEUSES. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN FéDéRATION DE RUSSIE ET DANS LES TERRITOIRES OCCUPéS PAR CE PAYS, Y COMPRIS D'ACTES DE TORTURE ET DE TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS, D'ARRESTATIONS ET DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, ET DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6891

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10755.34 Start Date: 2023-09-08 Listing Date: 2023-09-08 Country: Belgium Entity: NK-4ixsxw2F2jv5Dyvj3j8Rbf Program: HR Reason: 2023/1715 (OJ L221 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-09-08
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10755.34 Start Date: 2023-09-08 Listing Date: 2023-09-08 Country: European Union Entity: NK-4ixsxw2F2jv5Dyvj3j8Rbf Program: HR Reason: 2023/1715 (OJ L221 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-4ixsxw2F2jv5Dyvj3j8Rbf Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1715 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1715 du 08/09/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-09-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-4ixsxw2F2jv5Dyvj3j8Rbf Program: (UE) 2023/1715 du 08/09/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Vitaliy Vlasov est enquêteur au Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). En cette qualité, il a mené les enquêtes dans les affaires concernant le journaliste Vladyslav Yesypenko, des membres de la communauté des Tatars de Crimée en Crimée, dont Nariman Dzhelyalov, ainsi que des membres des Témoins de Jéhovah, dont Alexandre Doubovenko et Alexandre Litviniouk. Dans ce contexte, Vlasov a participé à des campagnes de persécution systématiques ciblant la communauté des Tatars de Crimée et les membres des Témoins de Jéhovah en raison de leurs convictions religieuses. Par conséquent, il est responsable de graves violations des droits de l'homme en Fédération de Russie et dans les territoires occupés par ce pays, y compris d'actes de torture et de traitements inhumains et dégradants, d'arrestations et de détentions arbitraires, et de violations de la liberté d'opinion et d'expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-4ixsxw2F2jv5Dyvj3j8Rbf Provisions: (UE) 2023/1715 du 08/09/2023 Reason: Vitaliy Vlasov est enquêteur au Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). En cette qualité, il a mené les enquêtes dans les affaires concernant le journaliste Vladyslav Yesypenko, des membres de la communauté des Tatars de Crimée en Crimée, dont Nariman Dzhelyalov, ainsi que des membres des Témoins de Jéhovah, dont Alexandre Doubovenko et Alexandre Litviniouk. Dans ce contexte, Vlasov a participé à des campagnes de persécution systématiques ciblant la communauté des Tatars de Crimée et les membres des Témoins de Jéhovah en raison de leurs convictions religieuses. Par conséquent, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Fédération de Russie et dans les territoires occupés par ce pays, y compris d’actes de torture et de traitements inhumains et dégradants, d’arrestations et de détentions arbitraires, et de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Leonid Viktorovich KASINSKY

Alias	KASINSKY LEONID КАСИНСКИЙ Леонид Викторович Касинский Леонид Викторович Леонид Викторович Касинский; ЛеанIд ВIктаравIч КасIнскI Касинський Леонід Вікторович КАСIНСКI ЛеанIд ВIктаравIч
Inn-Code	3290672K006PB5
Profile Type	PERSON
Name	Леонид Викторович КАСИНСКИЙ ЛеанIд ВIктаравIч КАСIНСКI KASINSKY LEONID VIKTOROVICH LEONID VIKTOROVICH KASINSKY LEONID VIKTOROVICH KASINSKY LEANID VIKTARAVITJ KASINSKI Касинський Леонід Вікторович KASYNSKYI LEONID VIKTOROVYCH LEONID VIKTOROVITJ KASINSKIJ
First Name	LEONID VIKTOROVICH LEONID Леонид ЛеанIд
Middle Name	VIKTOROVICH
Last Name	KASINSKY KASINSKY КАСIНСКI КАСИНСКИЙ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1972-06-29 1972-06-26
Birth-Place	GRODNO, BELARUSIAN SSR (BELARUS) GRODNO, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE BELARUS, GRODNO BELARUS, GRODNO GRODNO GRODNO BELARUS GRODNO, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE, AUJOURD'HUI BIéLORUSSIE
Position	GéNéRAL DE DIVISION, ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE POUR LES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DANS LES FORCES ARMéES ET CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE GéNéRAL DE DIVISION CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE POUR LES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DANS LES FORCES ARMéES MAJOR GENERAL, ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE FOR IDEOLOGICAL WORK IN THE ARMED FORCES AND HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE FOR IDEOLOGICAL WORK IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE. ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE FOR IDEOLOGICAL WORK Генерал-майор, помічник міністра оборони з ідеологічної роботи в Збройних силах, начальник Головного управління ідеологічної роботи Міністерства оборони Республіки Білорусь
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-02
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSISTANT TO THE BELARUSIAN MINISTER OF DEFENSE FOR IDEOLOGICAL WORK IN THE ARMED FORCES LEONID KASINSKY HOLDS THE POSITION OF ASSISTANT TO THE BELARUSIAN MINISTER OF DEFENCE FOR IDEOLOGICAL WORK IN THE ARMED FORCES. HE IS ALSO A HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE FOR IDEOLOGICAL WORK IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE. BELARUS IS FACILITATING THE RUSSIAN MILITARY ATTACK AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE , AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, LEONID KASINSKY IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING THE RUSSIAN ATTACK AGAINST UKRAINE. LEONID KASINSKY OCCUPE LE POSTE D'ASSISTANT DU MINISTRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE POUR LES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DANS LES FORCES ARMéES. IL EST éGALEMENT CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à L'AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L'UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L'UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D'ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L'UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L'ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L'UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L'UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, LEONID KASINSKY PARTICIPE AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR L'AGRESSION RUSSE CONTRE L'UKRAINE. FUNCTION: MAJOR GENERAL, ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE FOR IDEOLOGICAL WORK IN THE ARMED FORCES AND HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE FOR IDEOLOGICAL WORK IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4301

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7553.83 Start Date: 2022-03-02 Listing Date: 2022-03-02 Country: Belgium Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: UKR Reason: 2022/353 (OJ L66) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A066%3ATOC

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 27 Country: Canada Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51050 Start Date: 2022-03-16 Listing Date: 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7553.83 Start Date: 2022-03-02 Listing Date: 2022-03-02 Country: European Union Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: UKR Reason: 2022/353 (OJ L66) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A066%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/353 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Leonid Kasinsky occupe le poste d'assistant du ministre biélorusse de la défense pour les activités idéologiques dans les forces armées. Il est également chef de la direction générale des activités idéologiques au ministère biélorusse de la défense. La Biélorussie participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant le transport de militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l'Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Leonid Kasinsky participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0730 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major General Leonid Viktorovich KASINSKY has been involved in engaging in and providing support for policies and actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely the Government of Belarus’s policy of support for Russia’s invasion of Ukraine, and the involvement of the Belarusian military in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0730 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major General Leonid Viktorovich KASINSKY has been involved in engaging in and providing support for policies and actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely the Government of Belarus’s policy of support for Russia’s invasion of Ukraine, and the involvement of the Belarusian military in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 Reason: Leonid Kasinsky occupe le poste d'assistant du ministre biélorusse de la défense pour les activités idéologiques dans les forces armées. Il est également chef de la direction générale des activités idéologiques au ministère biélorusse de la défense. La Biélorussie participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant le transport de militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l'Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Leonid Kasinsky participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Aleksey Igorevich KHERSONTSEV

Registration Number	F885MLS169J5
Alias	Херсонцев Олексій Ігорьович Херсонцев Алексей Игоревич KHERSONTSEV ALEKSEI ХЕРСОНЦЕВ Алексей Игоревич ALEXEY IHOROVYCH KHERSONTSEV
ID Number	NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 663004268009
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY IGOREVICH KHERSONTSEV ALEKSEY IGOREVICH KHERSONTSEV ALEKSEY IGOREVICH KHERSONTSEV Херсонцев Олексій Ігорьович KHERSONTSEV OLEKSII IHOROVYCH ALEKSEJ IGOREVITJ CHERSONTSEV Алексей Игоревич Херсонцев Алексей Игоревич ХЕРСОНЦЕВ KHERSONTSEV ALEKSEY IGOREVICH KHERSONTSEV ALEXEY IGOREVICH KHERSONTSEV, ALEKSEY IGOREVICH
First Name	ALEKSEY ALEKSEY IGOREVICH ALEKSEY IGOREVICH ALEXEY Алексей
Middle Name	IHOROVYCH Игоревич IGOREVICH
Last Name	ХЕРСОНЦЕВ KHERSONTSEV Херсонцев KHERSONTSEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-08-21
Birth-Place	LESNOY, RUSSIAN FEDERATION LESNOY, SVERDLOVSK REGION, RUSSIA LESNOY, RUSSIAN FEDERATION LESNOY, RéGION DE SVERDLOVSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники FONCTION: VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-02
Tax Number	663004268009
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED ENTITIES: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT TAX ID NO.: 663004268009 ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. ALEKSEY KHERSONTSEV EST VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. AU COURS DE SON MANDAT, LE MINISTèRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE A PARTICIPé à DES ACTIVITéS VISANT à COMPROMETTRE ET à MENACER L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE, Y COMPRIS DES MESURES VISANT à EXPLORER LE POTENTIEL éCONOMIQUE DES RéGIONS UKRAINIENNES ANNEXéES (KHERSON, ZAPORIJJIA, LES SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"), AINSI QU’à DES ACTIVITéS VISANT à SOUTENIR LES MESURES D’éCONOMIE DE GUERRE DU GOUVERNEMENT RUSSE. ALEKSEY KHERSONTSEV EST DONC RESPONSABLE D’ACTIVITéS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT ALEKSEY KHERSONTSEV IS DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT. DURING HIS ADMINISTRATION, THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT HAS BEEN INVOLVED IN ACTIVITIES TO UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, INCLUDING MEASURES TO EXPLORE THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ANNEXED UKRAINIAN REGIONS (KHERSON, ZAPORIZHZHIA, THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”) AS WELL AS ACTIVITIES TO SUPPORT WAR ECONOMY MEASURES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT. ALEKSEY KHERSONTSEV IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVITIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, AND HE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. DEPUTY MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ASSOCIATED ENTITY: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44222 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6483

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9687.68 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60445 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9687.68 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Entités associées: ministère russe du développement économique. Aleksey Khersontsev est vice-ministre russe du développement économique. Au cours de son mandat, le ministère du développement économique a participé à des activités visant à compromettre et à menacer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris des mesures visant à explorer le potentiel économique des régions ukrainiennes annexées (Kherson, Zaporijjia, les soi-disant "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk"), ainsi qu’à des activités visant à soutenir les mesures d’économie de guerre du gouvernement russe. Aleksey Khersontsev est donc responsable d’activités qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44222 Country: United States Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM3Z5 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV

Alias	Олег Владимирович СЕВОСТЬЯНОВ
ID Number	622701024605
Inn-Code	622701024605
Profile Type	PERSON
Name	ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ СЕВОСТЬЯНОВ OLEG VLADIMIROVITš SEVOSTJANOV Олег Владимирович СЕВОСТЬЯНОВ OLEG VLADIMIROVIč SEVOSTJANOV OLEG VLADIMIROVIč SEVOSTIANOV OLEG VLADIMIROVICH SEVOSTYANOV
First Name	OLEG Олег ОЛЕГ OLEG VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVIč VLADIMIROVITš Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	SEVOSTJANOV СЕВОСТЬЯНОВ SEVOSTIANOV SEVOSTYANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-10-16
Birth-Place	BRATSK, RéGION D’IRKOUTSK : RUSSIE BRATSK, RUSSIAN FEDERATION BRATSK, RéGION D’IRKOUTSK, ANCIENNE URSS
Position	CHEF DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE DE LA JUSTICE DE LA RUSSIE POUR LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO-NéNéTSIE CHEF DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE DE LA JUSTICE DE LA RUSSIE POUR LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO- NéNéTSIE HEAD OF THE DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF RUSSIA FOR THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-03-22
Tax Number	622701024605
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OLEG VLADIMIROVICH SEVOSTYANOV EST UN HAUT FONCTIONNAIRE RUSSE. IL EST CHEF DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE DE LA JUSTICE DE LA RUSSIE POUR LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO-NéNéTSIE. À CE TITRE, IL EST CHARGé D’ASSURER LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTéS CIVILES DANS LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO-NéNéTSIE. LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3, Où L’OPPOSANT POLITIQUE ALEXEï NAVALNY EST DéCéDé ET QUI EST CONNUE POUR PRATIQUER DES PRESSIONS PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES, L’ISOLEMENT TOTAL, LA TORTURE ET LA VIOLENCE SUR LES PRISONNIERS, AINSI QUE POUR SES SERVICES MéDICAUX DE PIèTRE QUALITé, EST SITUéE DANS LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO-NéNéTSIE. PAR CONSéQUENT, OLEG VLADIMIROVICH SEVOSTYANOV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 622701024605
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7365

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11430.62 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11430.62 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Oleg Vladimirovich Sevostyanov est un haut fonctionnaire russe. Il est chef du département du ministère de la justice de la Russie pour le district autonome de Iamalo-Nénétsie. À ce titre, il est chargé d’assurer la protection des droits de l’homme et des libertés civiles dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie. La colonie pénitentiaire IK-3, où l’opposant politique Alexeï Navalny est décédé et qui est connue pour pratiquer des pressions physiques et psychologiques, l’isolement total, la torture et la violence sur les prisonniers, ainsi que pour ses services médicaux de piètre qualité, est située dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie. Par conséquent, Oleg Vladimirovich Sevostyanov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Oleg Vladimirovich Sevostyanov est un haut fonctionnaire russe. Il est chef du département du ministère de la justice de la Russie pour le district autonome de Iamalo-Nénétsie À ce titre, il est chargé d’assurer la protection des droits de l’homme et des libertés civiles dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie. La colonie pénitentiaire IK-3, où l’opposant politique Alexeï Navalny est décédé et qui est connue pour pratiquer des pressions physiques et psychologiques, l’isolement total, la torture et la violence sur les prisonniers, ainsi que pour ses services médicaux de piètre qualité, est située dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie. Par conséquent, Oleg Vladimirovich Sevostyanov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alias	ALYAKSANDR SHATROU SHATROU ALEXANDER SHATROV ALEKSANDR ШАТРОВ Александр Евгеньевич ALEKSANDR SHATROV ШАТРОЎ Аляксандр ЯўгенавIч ALEXANDR EVGENEVICH SHATROV ALIAKSANDR SHATROU Александр Шатров Шатров Олександр Євгенович Шатров Александр Евгеньевич ALEXANDER EVGENEVICH SHATROV SHATROU ALEKSANDR ALEXANDER SHATROV ALEXANDER (ALEXANDR) EVGENEVICH SHATROV SHATROV ALEXANDR EVGENEVICH SHATROV ALEXANDER EVGENEVICH Александр Евгеньевич ШАТРОВ; ALEKSANDR SHATROV; ALEXANDER SHATROV SHATROV ALEXANDER Александр Евгеньевич Шатров ALEXANDER EVGENEVICH SHATROV ALEXANDR EVGENEVICH SHATROV
ID Number	3091178A002VF 3091178A002VF5
Inn-Code	770102244553
Profile Type	PERSON
Name	Аляксандр Яўгенавіч Шатроў ALIAKSANDR YAUHENAVICH SHATROU ALIAKSANDR YAUHENAVICH SHATROU アレクサンドル・シャトロフ ALEKSANDR JEVGENJEVITJ SJATROV Аляксандр Яўгенавіч ШАТРОЎ Шатров Олександр Євгенович Александр Евгеньевич ШАТРОВ SHATROU, ALIAKSANDR YAUHENAVICH ALEKSANDR SHATROV SHATROV OLEKSANDR YEVHENOVYCH ALEXANDER EVGENEVICH SHATROV ALIAKSANDR YAUHENAVICH SHATROU ALEXANDR EVGENEVICH SHATROV SHATROU ALIAKSANDR YAUHENAVICH ALJAKSANDR JAUHENAVITJ SJATROU
First Name	ALEXANDER ALYAKSANDR ALEXANDR ALIAKSANDR YAUHENAVICH ALEKSANDR Александр ALIAKSANDR Аляксандр ALIAKSANDR YAUHENAVICH
Middle Name	Яўгенавіч EVGENEVICH Евгеньевич YAUHENAVICH
Last Name	Шатроў ШАТРОЎ SHATROV ШАТРОВ SHATROU SHATROU Шатров
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	RUSSIA BELARUS
Birth Date	1978-11-09
Birth-Place	RUSSIA EX-URSS EX-URSS (ACTUELLEMENT FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	BUSINESSMAN, SHAREHOLDER AND FORMER HEAD OF SYNESIS LLC HOMME D'AFFAIRES HOMME D’AFFAIRES, ACTIONNAIRE ET ANCIEN CHEF DE SYNESIS LLC. Співзасновник міжнародної ІТ-компанії «SYNESIS» з центрами розробки у Мінську та Москві シネジス・グループ共同創業者 CO-FOUNDER OF SYNESIS GROUP ACTIONNAIRE ET ANCIEN CHEF DE SYNESIS LLC
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-07-07
Modified At	2023-08-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3091178A002VF5 BUSINESSMAN, SHAREHOLDER AND FORMER HEAD OF SYNESIS LLC IN HIS POSITION AS THE FORMER HEAD AND FORMER MAJORITY SHAREHOLDER OF SYNESIS LLC, ALEXANDER SHATROV WAS RESPONSIBLE FOR THAT COMPANY’S DECISION TO PROVIDE BELARUSIAN AUTHORITIES WITH A SURVEILLANCE PLATFORM, KIPOD, WHICH CAN SEARCH THROUGH AND ANALYSE VIDEO FOOTAGE AND EMPLOY FACIAL RECOGNITION SOFTWARE. HE IS THEREFORE CONTRIBUTING TO THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION BY THE STATE APPARATUS. SYNESIS CLAIMS TO HAVE STOPPED PROVIDING THE BELARUSIAN AUTHORITIES WITH THE KIPOD PLATFORM, BUT ACCORDING TO BYPOL REPORTS KIPOD IS STILL USED BY THE STATE SECURITIES AGENCIES. SYNESIS IS ONE OF THE RESIDENTS OF THE HI-TECH PARK, CREATED BY A DECREE OF ALIAKSANDR LUKASHENKA, AND AS SUCH ENJOYS NUMEROUS BENEFITS, INCLUDING EXEMPTIONS FROM INCOME TAX, VAT, OFFSHORE DUTY, CUSTOMS DUTIES AND OTHERS. SYNESIS LLC AND ITS SUBSIDIARY PANOPTES HAVE BENEFITTED FROM THEIR PARTICIPATION IN THE REPUBLICAN SAFETY MONITORING SYSTEM. OTHER COMPANIES WHICH HAVE BEEN OWNED OR CO-OWNED BY SHATROV, SUCH AS BELBET AND SYNESIS SPORT, ALSO BENEFIT FROM GOVERNMENT CONTRACTS. HE MADE PUBLIC STATEMENTS IN WHICH HE CRITICISED THOSE PROTESTING AGAINST THE LUKASHENKA REGIME AND PUT INTO PERSPECTIVE THE LACK OF DEMOCRACY IN BELARUS. HE THEREFORE BENEFITS FROM AND SUPPORTS THE LUKASHENKA REGIME. HE REMAINS A SHAREHOLDER OF SYNESIS LLC. OWNER AND CEO OF SYNESIS CEO OF SYNESIS EN TANT QU’ANCIEN CHEF ET ANCIEN ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE SYNESIS LLC, ALEXANDRE CHATROV A éTé RESPONSABLE DE LA DéCISION DE CETTE ENTREPRISE DE FOURNIR AUX AUTORITéS BIéLORUSSES UNE PLATEFORME DE SURVEILLANCE, KIPOD, QUI PERMET D’ANALYSER LES ENREGISTREMENTS VIDéO ET D’Y EFFECTUER DES RECHERCHES ET QUI RECOURT à DES LOGICIELS DE RECONNAISSANCE FACIALE. IL PARTICIPE DONC à LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE MENéE PAR L’APPAREIL D’ÉTAT. SYNESIS AFFIRME AVOIR CESSé DE FOURNIR AUX AUTORITéS BIéLORUSSES LA PLATEFORME KIPOD, MAIS SELON DES RAPPORTS DE BYPOL, KIPOD EST TOUJOURS UTILISéE PAR LES SERVICES DE SûRETé DE L’ÉTAT. SYNESIS FAIT PARTIE DES ENTREPRISES RéSIDANT AU PARC TECHNOLOGIQUE CRéé PAR DéCRET D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA ET, à CE TITRE, ELLE BéNéFICIE DE NOMBREUX AVANTAGES, TELS QUE DES EXONéRATIONS DE L’IMPôT SUR LE REVENU, DE LA TVA, DE LA REDEVANCE OFFSHORE, DE DROITS DE DOUANE ET AUTRES. SYNESIS LLC ET SA SUCCURSALE PANOPTES ONT TIRé PROFIT DE LEUR PARTICIPATION AU SYSTèME RéPUBLICAIN DE SURVEILLANCE DE LA SéCURITé PUBLIQUE. D’AUTRES ENTREPRISES QUI ONT éTé DéTENUES OU CODéTENUES PAR CHATROV, TELLES QUE BELBET ET SYNESIS SPORT, BéNéFICIENT éGALEMENT DE CONTRATS PUBLICS. IL A PUBLIQUEMENT FAIT DES DéCLARATIONS DANS LESQUELLES IL CRITIQUAIT LES PERSONNES PROTESTANT CONTRE LE RéGIME DE LOUKACHENKA ET RELATIVISAIT L’ABSENCE DE DéMOCRATIE EN BIéLORUSSIE. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT. IL RESTE ACTIONNAIRE DE SYNESIS LLC. PERSONAL ID: 3091178A002VF5
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3639 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34774

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-27 Country: Australia Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

2. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6383.81 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: Belgium Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 19 Country: Canada Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45700 Start Date: 2021-07-07 2022-03-16 2023-08-15 Listing Date: 2021-07-07 2023-08-14 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6383.81 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: European Union Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

6. Sanction Caption: (UE) 2023/419 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant qu’ancien chef et ancien actionnaire majoritaire de Synesis LLC, Alexandre Chatrov a été responsable de la décision de cette entreprise de fournir aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, Kipod, qui permet d’analyser les enregistrements vidéo et d’y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale. Il participe donc à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique menée par l’appareil d’État. Synesis affirme avoir cessé de fournir aux autorités biélorusses la plateforme Kipod, mais selon des rapports de ByPOL, Kipod est toujours utilisée par les services de sûreté de l’État. Synesis fait partie des entreprises résidant au parc technologique créé par décret d’Aliaksandr Loukachenka et, à ce titre, elle bénéficie de nombreux avantages, tels que des exonérations de l’impôt sur le revenu, de la TVA, de la redevance offshore, de droits de douane et autres. Synesis LLC et sa succursale Panoptes ont tiré profit de leur participation au système républicain de surveillance de la sécurité publique. D’autres entreprises qui ont été détenues ou codétenues par Chatrov, telles que BelBet et Synesis Sport, bénéficient également de contrats publics. Il a publiquement fait des déclarations dans lesquelles il critiquait les personnes protestant contre le régime de Loukachenka et relativisait l’absence de démocratie en Biélorussie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Il reste actionnaire de Synesis LLC. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 18 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021; (UE) 2022/300 du 24/02/2022; (UE) 2023/419 du 24/02/2023 Reason: En tant qu'ancien chef et ancien actionnaire majoritaire de Synesis LLC, Alexandre Chatrov a été responsable de la décision de cette entreprise de fournir aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, Kipod, qui permet d’analyser les enregistrements vidéo et d’y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale. Il participe donc à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique menée par l’appareil d’État. Synesis affirme avoir cessé de fournir aux autorités biélorusses la plateforme Kipod, mais selon des rapports de ByPOL, Kipod est toujours utilisée par les services de sûreté de l’État. Synesis fait partie des entreprises résidant au parc technologique créé par décret d’Aliaksandr Loukachenka et, à ce titre, elle bénéficie de nombreux avantages, tels que des exonérations de l’impôt sur le revenu, de la TVA, de la redevance offshore, de droits de douane et autres. Synesis LLC et sa succursale Panoptes ont tiré profit de leur participation au système républicain de surveillance de la sécurité publique. D’autres entreprises qui ont été détenues ou codétenues par Chatrov, telles que BelBet et Synesis Sport, bénéficient également de contrats publics. Il a publiquement fait des déclarations dans lesquelles il critiquait les personnes protestant contre le régime de Loukachenka et relativisait l’absence de démocratie en Biélorussie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Il reste actionnaire de Synesis LLC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34774 Country: United States Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6N6 Start Date: 2022-02-24 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view