Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1979 02 20

Registration Number	VHGLKL9FTS95
Alias	Васильева, Евгения VASILYEVA EVGENIYA Васильева, Евгения Николаевна JEWGENIJA WASSILJEWA EVGENIIA NIKOLAYEVNA VASLEVA Васильєва Євгенія Миколаївна YEVGENIYA NIKOLAYEVNA VASILYEVA Евгения Николаевна Васильева Васильева Евгения Николаевна
ID Number	4003281235
Inn-Code	781423329246
Profile Type	PERSON
Name	Евгения Васильева IEVGUéNIA VASILYEVA JEWGENIJA NIKOLAJEWNA WASSILJEWA ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА ВАСИЛЬЕВА EVGENIYA NIKOLAEVNA VASILEVA EVGENIJA NIKOLAEVNA VASILEVA JEVGENIJA VASILJEVA Васильєва Євгенія Миколаївна VASILEVA, EVGENIYA NIKOLAEVNA VASYLIEVA YEVHENIIA MYKOLAYIVNA Евгения Николаевна Васильева EVGENIYA NIKOLAEVNA VASILEVA EVGENIYA NIKOLAEVNA VASILEVA YEVGENIYA VASILYEVA
First Name	EVGENIYA NIKOLAEVNA ЕВГЕНИЯ EVGENIYA EVGENIYA NIKOLAEVNA Евгения EVGENIIA EVGENIA
Middle Name	NIKOLAYEVNA Николаевна NIKOLAEVNA
Last Name	VASILEVA Васильева ВАСИЛЬЕВА VASLEVA VASILYEVA VASILEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1979-02-20
Birth-Place	ST. PETERSBURG, RUSSIA SAINT PETERSBURG
Position	начальник департаменту майнових відносин Міністерства оборони Російської Федерації Державний радник Російської Федерації 3 класу
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-29
Modified At	2024-06-30
Tax Number	781423329246
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	6 MOLOCHNYY LANE APT. 4, 119034 MOSCOW Російська Федерація, м. Санкт-Петербург MOSCOW, RUS, 119034
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSISCHE BEAMTIN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37859

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 953 Country: Canada Entity: Q4104732 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37859 Country: United States Entity: Q4104732 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4104732 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70CV Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q4104732 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. MARZIYAT ASHURBEKOVA

Profile Type	PERSON
Name	MARZIYAT ASHURBEKOVA
First Name	MARZIYAT
Last Name	ASHURBEKOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-02-20
Birth-Place	MADZHALIS VILLAGE, KAYTAGSKIY AREA DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-64856

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/64856 Country: Russia Entity: interpol-red-2020-64856 Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. Mahmud Baghlani

Alias	MAHMOUD BAGHLANI MAHMOOD BAGHLANI
ID Number	114 1756178471
Profile Type	PERSON
Name	MAHMUD BAGHLANI BAGHLANI, MAHMUD محمود بغلانی
First Name	MAHMOUD MAHMOOD MAHMUD محمود
Last Name	بغلانی BAGHLANI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1978-03-20 1979-02-20
First Seen	2024-09-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-18
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50664

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-09-18
Sanction Last Change	2024-09-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50664 Country: United States Entity: ofac-50664 Program: SDN List Provisions: IRGC Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

4. JASON MICHAEL THOMAS

Profile Type	PERSON
Name	JASON MICHAEL THOMAS
First Name	JASON
Middle Name	MICHAEL
Last Name	THOMAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-02-20
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-12-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DORA, AL 35062, USA 5713 ENGLEBERT ROAD, DORA, AL 35062
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jason-michael-thomas-35062-dora Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR64LPW Start Date: 2017-12-20 Listing Date: 2017-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jason-michael-thomas-35062-dora Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. MAYTE TODD-MOLINA

Profile Type	PERSON
Name	MAYTE TODD-MOLINA
First Name	MAYTE
Last Name	TODD-MOLINA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-02-20
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8540 SW 133RD AVE RD, APT 409, MIAMI, FL 33183
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-mayte-todd-molina-33183-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. OBIAGELI EBOHA UFONDU

Profile Type	PERSON
Name	OBIAGELI EBOHA UFONDU
First Name	OBIAGELI
Middle Name	EBOHA
Last Name	UFONDU
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-02-20
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-10-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1699351023
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	113 KIRWIN DRIVE, FORT WORTH, TX 76131
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-10
Sanction Last Change	2024-10-10
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-obiageli-eboha-ufondu-76131-fort-worth Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp