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4 SapherCheck records found for Person 1986 09 05

Alias	ANGELO
Weak Alias	AZOT
Profile Type	PERSON
Name	ANDREEV, FEDOR ALEKSANDROVICH FEDOR ALEKSANDROVICH ANDREEV
First Name	FEDOR ALEKSANDROVICH FEDOR ALEKSANDROVICH
Last Name	ANDREEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-09-05
Birth-Place	MOSKAU MOSKAU / RUSSLAND
First Seen	2024-05-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-10
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	GERMANY BKA WANTED FUGITIVES INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	TATORT: VERSCHIEDENE, WELTWEIT DIE GENERALSTAATSANWALTSCHAFT FRANKFURT AM MAIN, ZENTRALSTELLE ZUR BEKäMPFUNG DER INTERNETKRIMINALITäT (ZIT), UND DAS BUNDESKRIMINALAMT BITTEN UM IHRE MITHILFE! AUFGRUND DES VERDACHTS DER MITGLIEDSCHAFT IN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG IM AUSLAND WIRD NACH FEDOR ALEKSANDROVICH ANDREEV GEFAHNDET. FEDOR ALEKSANDROVICH ANDREEV STEHT IM VERDACHT, ALS MITGLIED DER GRUPPIERUNG HINTER DER SCHADSOFTWARE TRICKBOT EINEN WESENTLICHEN TEIL ZUR DURCHFüHRUNG VON GLOBALEN CYBERATTACKEN BEIGETRAGEN ZU HABEN. IM SPEZIELLEN BESTEHT DER VERDACHT, DASS DER GESUCHTE UNTER DEN PSEUDONYMEN AZOT UND ANGELO FüR DIE GRUPPIERUNG ZUNäCHST ALS TESTER FüR DIE ENTWICKELTE SCHADSOFTWARE FUNGIERTE UND SPäTER DIE POSITION EINES TEAMLEITERS INNERHALB DER GRUPPIERUNG EINGENOMMEN HAT. SOMIT HAT DER GESUCHTE ALS MITTäTER DEN FORTLAUFENDEM EINSATZ UND FORTENTWICKLUNG DER MALWARE UNTERSTüTZT UM MITTELS DIESER FREMDE COMPUTERSYSTEM ZU INFILTRIEREN UND DATEN ZU ENTWENDEN. ZEIT: SEIT OKTOBER 2020 DELIKT: MITGLIEDSCHAFT IN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG IM AUSLAND DER BESCHULDIGTE STEHT IM VERDACHT, MITGLIED DER TRICKBOT-GRUPPIERUNG, AUCH BEKANNT ALS WIZARD SPIDER, GEWESEN ZU SEIN. DIESE GRUPPIERUNG IST SEIT MINDESTENS 2016 AKTIV UND VERWENDETE VERSCHIEDENE SCHADSOFTWARE-VARIANTEN, DARUNTER DIE NAMENSGEBENDE TRICKBOT-SCHADSOFTWARE, UM COMPUTERSYSTEME ZU INFIZIEREN, SENSIBLE DATEN ZU STEHLEN UND IN VIELEN FäLLEN SOGENANNTE RANSOMWARE NACHZULADEN, MIT WELCHER DIE SYSTEME VERSCHLüSSELT UND EIN LöSEGELD, ZAHLBAR IN KRYPTOWäHRUNGEN, ZUR ENTSCHLüSSELUNG VERLANGT WERDEN KONNTE. NEBEN DER TRICKBOT-SCHADSOFTWARE SETZTE DIE GRUPPIERUNG UNTER ANDEREM DIE SCHADSOFTWARE-VARIANTEN BAZARLOADER, SYSTEMBC, ICEDID, RYUK, CONTI UND DIAVOL EIN. DIE TRICKBOT-GRUPPIERUNG BESTAND GEMäß DEN ERMITTLUNGEN DES BUNDESKRIMINALAMTES ZEITWEISE AUS üBER 100 MITGLIEDERN UND ARBEITET ORGANISIERT, HIERARCHISCH GEGLIEDERT, PROJEKT- UND GEWINNORIENTIERT. DIE GRUPPIERUNG IST VERANTWORTLICH FüR DIE INFEKTION VON MEHREREN HUNDERTTAUSEND SYSTEMEN IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT UND ERLANGTE DURCH IHRE ILLEGALEN AKTIVITäTEN GELDBETRäGE IM DREISTELLIGEN MILLIONENBEREICH. ZU DEN OPFERN ZäHLEN KRANKENHäUSER, öFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, UNTERNEHMEN, BEHöRDEN UND PRIVATPERSONEN. ALLEIN IN DEUTSCHLAND VERURSACHTE DIE GRUPPIERUNG EINEN SCHADEN IN HöHE VON MINDESTENS 6,8 MILLIONEN EURO. ES IST DAVON AUSZUGEHEN, DASS DER GESUCHTE IN DER RUSSISCHEN FöDERATION LEBT. DER AKTUELLE AUFENTHALTSORT DES GESUCHTEN IST UNBEKANNT. FüR DIE POLIZEI IST BEANTWORTUNG FOLGENDER FRAGE VON BEDEUTUNG: IM RAHMEN DER ERMITTLUNGEN DES BUNDESKRIMINALAMTES WURDE DIE ANFANG 2022 UNTER DEM NAMEN CONTI-LEAKS, TRICKBOTLEAKS UND TRICKLEAKS VERöFFENTLICHTE INTERNE CHAT-KOMMUNIKATION DER TRICKBOT-GRUPPIERUNG INTENSIV ANALYSIERT UND AUSGEWERTET. HINWEISE AUF DIESE DATEN SIND NICHT ERFORDERLICH. HINWEISE KöNNEN IN BEGRüNDETEN FäLLEN VERTRAULICH BEHANDELT WERDEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE VON INTERPOL.
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-37141 https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/Endgame/AF/Sachverhalt.html

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2024/37141 Country: Germany Entity: NK-ReYGFhVia6TXpaB5Nqwhyo Program: Red Notice Reason: Participation in a criminal organisation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Evghenia GUȚUL

Alias	Гуцул Євгенія Гуцул, Евгения Александровна Євгенія Гуцул EVGHENIA GUțUL EVGHENIA GUTSUL Євгенія Олександрівна Гуцул EVGHENIA GUTUL GUțUL EVGHENIA
Profile Type	PERSON
Name	エフゲニア・グシュル EVGHENIA GUȚUL EVGHENIA GUțULOVá Евгения Гуцул EVGHENIA GUţULOVá EVGHENIA GUțUL EVGHENIA GUţUL EUGENIA GUTSUL Гуцул Євгенія Олександрівна EVGHENIA GUTUL
First Name	EVGENIA EVGHENIA
Last Name	GUțULOVá GUțUL GUȚUL GUţULOVá GUTUL
Country	MOLDOVA
Nationality	SOVIET UNION MOLDOVA
Birth Date	1986-09-05
Birth-Place	ETULIA, MOLDOVA, REPUBLIC OF ETULIA, VULCăNEșTI, RSS DE MOLDAVIE ETULIA SATUL ETULIA, RAIONUL VULCăNEşTI ETULIA, VULCăNEșTI : MOLDAVIE
Position	GOVERNOR OF GAGAUZIA (2023-) GOVERNOR OF THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA (MOLDOVA) POLITICIANă GOUVERNEUR DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE
First Seen	2023-06-07
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2024-10-14
Modified At	2024-10-21
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EU COUNCIL OFFICIAL JOURNAL SANCTIONED ENTITIES MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST RISE MOLDOVA PEOPLE OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MOLDOVAN POLITICIAN EVGHENIA GUţUL EST GOUVERNEUR (BASHKAN) DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. ELLE TRAVAILLAIT AUPARAVANT POUR LE PARTI POLITIQUE D’ILAN SHOR, “SHOR” (“ŞOR”), QUI EST DéSORMAIS INTERDIT, ET A PARTICIPé à SON FINANCEMENT ILLéGAL. ELLE A PROPOSé à PLUSIEURS ASSOCIéS DE SHOR D’OCCUPER DES FONCTIONS AU SEIN DU COMITé EXéCUTIF DE GAGAOUZIE, MêME SI CES PERSONNES N’AVAIENT PAS DE LIENS AVEC LA GAGAOUZIE. EN DéPIT DU FAIT QU’ELLE NE DISPOSAIT PAS DE LA COMPéTENCE CONSTITUTIONNELLE POUR LE FAIRE, EN TANT QUE GOUVERNEUR ELLE A EFFECTUé UNE VISITE OFFICIELLE EN FéDéRATION DE RUSSIE ET Y A RENCONTRé LE PRéSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE. ELLE A DEMANDé à POUTINE LE SOUTIEN DE LA RUSSIE POUR LES DROITS, L’AUTORITé ET LES POSITIONS DE LA GAGAOUZIE, ET A REçU DES ASSURANCES EN CE SENS. EN PROMOUVANT LE SéPARATISME AU SEIN DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE ET DES LIENS éTROITS AVEC LA FéDéRATION DE RUSSIE, EVGHENIA GUţUL TENTE DE RENVERSER L’ORDRE CONSTITUTIONNEL, MENAçANT AINSI LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, AINSI QUE LA DéMOCRATIE, LA STABILITé ET LA SéCURITé DANS LE PAYS.
SourceUrl	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024D2701 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7669 https://profiles.rise.md/profile.php?id=230525190800

4 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-15
Sanction Last Change	2024-10-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12248.90 Start Date: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: European Union Entity: Q118378361 Program: MDA Reason: 2024/2700 (OJ L14102024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402700

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Council Official Journal Sanctioned Entities
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q118378361 Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0

3. Sanction Caption: (UE) 2024/2700 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q118378361 Program: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Evghenia Guţul est gouverneur (Bashkan) de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie en République de Moldavie. Elle travaillait auparavant pour le parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), qui est désormais interdit, et a participé à son financement illégal. Elle a proposé à plusieurs associés de Shor d’occuper des fonctions au sein du comité exécutif de Gagaouzie, même si ces personnes n’avaient pas de liens avec la Gagaouzie. En dépit du fait qu’elle ne disposait pas de la compétence constitutionnelle pour le faire, en tant que gouverneur elle a effectué une visite officielle en Fédération de Russie et y a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Elle a demandé à Poutine le soutien de la Russie pour les droits, l’autorité et les positions de la Gagaouzie, et a reçu des assurances en ce sens. En promouvant le séparatisme au sein de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie et des liens étroits avec la Fédération de Russie, Evghenia Guţul tente de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-10-17
Sanction Last Change	2024-10-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q118378361 Provisions: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 Reason: Evghenia Guţul est gouverneur (Bashkan) de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie en République de Moldavie. Elle travaillait auparavant pour le parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), qui est désormais interdit, et a participé à son financement illégal. Elle a proposé à plusieurs associés de Shor d’occuper des fonctions au sein du comité exécutif de Gagaouzie, même si ces personnes n’avaient pas de liens avec la Gagaouzie. En dépit du fait qu’elle ne disposait pas de la compétence constitutionnelle pour le faire, en tant que gouverneur elle a effectué une visite officielle en Fédération de Russie et y a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Elle a demandé à Poutine le soutien de la Russie pour les droits, l’autorité et les positions de la Gagaouzie, et a reçu des assurances en ce sens. En promouvant le séparatisme au sein de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie et des liens étroits avec la Fédération de Russie, Evghenia Guţul tente de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Subject: Q118378361 Object Object Caption: Ilan Mironovich Shor Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List Wikidata Politically Exposed Persons US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes RISE Moldova People of interest Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories French National Asset Freezing System EU Consolidated Travel Bans Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-22 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Ilan Mironovici Șor Ilan Mironovici ȘOR Ilan Short 伊兰·舍尔 Ilan Sjor Ілан Шор Шор, Илан Миронович Ilan Shor Ilan Șor IIan Şor Șor Ilan Mironovici Шор Илан Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6657 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39597 https://profiles.rise.md/profile.php?id=190129200722

3. MEGAN DUNAR

Profile Type	PERSON
Name	MEGAN DUNAR
First Name	MEGAN
Last Name	DUNAR
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-09-05
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-08-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	45 DEER RUN ROAD, PERKASIE, PA 18944 PERKASIE, PA 18944, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-megan-dunar-18944-perkasie Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4GGLB Start Date: 2014-08-20 Listing Date: 2014-08-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-megan-dunar-18944-perkasie Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

4. MICHAEL GLENN PHINN

Registration Number	RNSUZ2E1C897
Profile Type	PERSON
Name	MICHAEL GLENN PHINN
First Name	MICHAEL
Middle Name	GLENN
Last Name	PHINN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-09-05
Position	GENERAL PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-07-31
Npi Code	1770933350
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3100 COOPER ST, #592355, JACKSON, MI 49201 JACKSON, MI 49201, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-michael-glenn-phinn-49201-jackson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRQG2SW Start Date: 2023-05-31 Listing Date: 2023-07-31 Country: United States Entity: us-fed-excl-michael-glenn-phinn-49201-jackson Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.