SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Moskau

Alias Тюлін Володимир Володимирович
ТЮЛИН Владимир Владимирович
Тюлин Владимир Владимирович
TIULIN VLADIMIR
TYULIN VLADIMIR VLADIMIROVICH
ID Number 770908036566
Inn-Code 770908036566
Profile Type PERSON
Name Тюлін Володимир Володимирович
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ТЮЛИН
Владимир Владимирович ТЮЛИН
TYULIN (TIULIN) VLADIMIR VLADIMIROVICH
TYULIN VLADIMIR VLADIMIROVICH
TIULIN VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH
VLADIMIR VLADIMIROVICH TYULIN
First Name VLADIMIR
VLADIMIR VLADIMIROVICH
Владимир
ВЛАДИМИР
Middle Name Владимирович
VLADIMIROVICH
Last Name ТЮЛИН
TYULIN
TYULIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-05-19
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
MOSKAU, RUSSIAN FEDERATION
Position PROPAGANDISTS
CEO OF ACCEPT LLC AND REN TV, A RUSSIAN TV STATION. DIRECTOR GENERAL OF THE MULTIMEDIA INFORMATION CENTER IZVESTIA LLC. MEMBER OF THE MEDIA COUNCIL OF THE RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY
Пропагандисты
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2022-12-21
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN PROPAGANDIST: CEO OF REN TV
VLADIMIR TYULIN IS THE CEO OF ACCEPT LLC AND REN TV – A RUSSIAN TV STATION, WHICH IS SPREADING STATE PROPAGANDA AND DISINFORMATION RELATED TO RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE WAS INCLUDED IN THE LIST OF ‘1500 WARMONGERS’ COMPILED BY THE FREE RUSSIA FORUM. VLADIMIR TYULIN IS ALSO THE DIRECTOR GENERAL OF MULTIMEDIA INFORMATION CENTER IZVESTIA LLC, WHICH IS PROVIDING NEWS COVERAGE FOR REN TV. VLADIMIR TYULIN IS ALSO A MEMBER OF THE MEDIA COUNCIL OF THE RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY, WHICH IS PRESIDED OVER BY DEFENCE MINISTER SERGEI SHOIGU. HE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
VLADIMIR TYULIN EST LE DIRECTEUR GéNéRAL D’ACCEPT LLC ET DE REN TV, UNE CHAîNE DE TéLéVISION RUSSE QUI DIFFUSE DE LA PROPAGANDE D’ÉTAT ET DE LA DéSINFORMATION LIéES à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL A éTé INSCRIT SUR LA LISTE DES "1500 FAUTEURS DE GUERRE" éTABLIE PAR LE FORUM POUR UNE RUSSIE LIBRE (FREE RUSSIA FORUM). VLADIMIR TYULIN EST éGALEMENT DIRECTEUR GéNéRAL DU CENTRE D’INFORMATION MULTIMéDIA IZVESTIA LLC, QUI ASSURE LA COUVERTURE DE L’ACTUALITé POUR REN TV. VLADIMIR TYULIN EST EN OUTRE MEMBRE DU CONSEIL DES MéDIAS DE LA SOCIéTé GéOGRAPHIQUE RUSSE, PRéSIDé PAR SERGEI SHOIGU, MINISTRE DE LA DéFENSE. IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5267

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9254.31

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: NK-GNTNmy97kfoUGGY8JGmD4Q

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58328

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-GNTNmy97kfoUGGY8JGmD4Q

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9254.31

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: NK-GNTNmy97kfoUGGY8JGmD4Q

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-GNTNmy97kfoUGGY8JGmD4Q

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-GNTNmy97kfoUGGY8JGmD4Q

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vladimir Tyulin est le directeur général d’ACCEPT LLC et de REN TV, une chaîne de télévision russe qui diffuse de la propagande d’État et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a été inscrit sur la liste des "1500 fauteurs de guerre" établie par le Forum pour une Russie libre (Free Russia Forum). Vladimir Tyulin est également directeur général du centre d’information multimédia Izvestia LLC, qui assure la couverture de l’actualité pour REN TV. Vladimir Tyulin est en outre membre du conseil des médias de la société géographique russe, présidé par Sergei Shoigu, ministre de la défense. Il soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-GNTNmy97kfoUGGY8JGmD4Q

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Vladimir Tyulin est le directeur général d’ACCEPT LLC et de REN TV, une chaîne de télévision russe qui diffuse de la propagande d’État et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a été inscrit sur la liste des "1500 fauteurs de guerre" établie par le Forum pour une Russie libre (Free Russia Forum). Vladimir Tyulin est également directeur général du centre d’information multimédia Izvestia LLC, qui assure la couverture de l’actualité pour REN TV. Vladimir Tyulin est en outre membre du conseil des médias de la société géographique russe, présidé par Sergei Shoigu, ministre de la défense. Il soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-GNTNmy97kfoUGGY8JGmD4Q

Program: 23/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ANGELO
Weak Alias AZOT
Profile Type PERSON
Name ANDREEV, FEDOR ALEKSANDROVICH
FEDOR ALEKSANDROVICH ANDREEV
First Name FEDOR ALEKSANDROVICH
FEDOR ALEKSANDROVICH
Last Name ANDREEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-09-05
Birth-Place MOSKAU
MOSKAU / RUSSLAND
First Seen 2024-05-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-10
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets GERMANY BKA WANTED FUGITIVES
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes TATORT: VERSCHIEDENE, WELTWEIT
DIE GENERALSTAATSANWALTSCHAFT FRANKFURT AM MAIN, ZENTRALSTELLE ZUR BEKäMPFUNG DER INTERNETKRIMINALITäT (ZIT), UND DAS BUNDESKRIMINALAMT BITTEN UM IHRE MITHILFE! AUFGRUND DES VERDACHTS DER MITGLIEDSCHAFT IN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG IM AUSLAND WIRD NACH FEDOR ALEKSANDROVICH ANDREEV GEFAHNDET. FEDOR ALEKSANDROVICH ANDREEV STEHT IM VERDACHT, ALS MITGLIED DER GRUPPIERUNG HINTER DER SCHADSOFTWARE TRICKBOT EINEN WESENTLICHEN TEIL ZUR DURCHFüHRUNG VON GLOBALEN CYBERATTACKEN BEIGETRAGEN ZU HABEN. IM SPEZIELLEN BESTEHT DER VERDACHT, DASS DER GESUCHTE UNTER DEN PSEUDONYMEN AZOT UND ANGELO FüR DIE GRUPPIERUNG ZUNäCHST ALS TESTER FüR DIE ENTWICKELTE SCHADSOFTWARE FUNGIERTE UND SPäTER DIE POSITION EINES TEAMLEITERS INNERHALB DER GRUPPIERUNG EINGENOMMEN HAT. SOMIT HAT DER GESUCHTE ALS MITTäTER DEN FORTLAUFENDEM EINSATZ UND FORTENTWICKLUNG DER MALWARE UNTERSTüTZT UM MITTELS DIESER FREMDE COMPUTERSYSTEM ZU INFILTRIEREN UND DATEN ZU ENTWENDEN.
ZEIT: SEIT OKTOBER 2020
DELIKT: MITGLIEDSCHAFT IN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG IM AUSLAND
DER BESCHULDIGTE STEHT IM VERDACHT, MITGLIED DER TRICKBOT-GRUPPIERUNG, AUCH BEKANNT ALS WIZARD SPIDER, GEWESEN ZU SEIN. DIESE GRUPPIERUNG IST SEIT MINDESTENS 2016 AKTIV UND VERWENDETE VERSCHIEDENE SCHADSOFTWARE-VARIANTEN, DARUNTER DIE NAMENSGEBENDE TRICKBOT-SCHADSOFTWARE, UM COMPUTERSYSTEME ZU INFIZIEREN, SENSIBLE DATEN ZU STEHLEN UND IN VIELEN FäLLEN SOGENANNTE RANSOMWARE NACHZULADEN, MIT WELCHER DIE SYSTEME VERSCHLüSSELT UND EIN LöSEGELD, ZAHLBAR IN KRYPTOWäHRUNGEN, ZUR ENTSCHLüSSELUNG VERLANGT WERDEN KONNTE. NEBEN DER TRICKBOT-SCHADSOFTWARE SETZTE DIE GRUPPIERUNG UNTER ANDEREM DIE SCHADSOFTWARE-VARIANTEN BAZARLOADER, SYSTEMBC, ICEDID, RYUK, CONTI UND DIAVOL EIN. DIE TRICKBOT-GRUPPIERUNG BESTAND GEMäß DEN ERMITTLUNGEN DES BUNDESKRIMINALAMTES ZEITWEISE AUS üBER 100 MITGLIEDERN UND ARBEITET ORGANISIERT, HIERARCHISCH GEGLIEDERT, PROJEKT- UND GEWINNORIENTIERT. DIE GRUPPIERUNG IST VERANTWORTLICH FüR DIE INFEKTION VON MEHREREN HUNDERTTAUSEND SYSTEMEN IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT UND ERLANGTE DURCH IHRE ILLEGALEN AKTIVITäTEN GELDBETRäGE IM DREISTELLIGEN MILLIONENBEREICH. ZU DEN OPFERN ZäHLEN KRANKENHäUSER, öFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, UNTERNEHMEN, BEHöRDEN UND PRIVATPERSONEN. ALLEIN IN DEUTSCHLAND VERURSACHTE DIE GRUPPIERUNG EINEN SCHADEN IN HöHE VON MINDESTENS 6,8 MILLIONEN EURO. ES IST DAVON AUSZUGEHEN, DASS DER GESUCHTE IN DER RUSSISCHEN FöDERATION LEBT. DER AKTUELLE AUFENTHALTSORT DES GESUCHTEN IST UNBEKANNT. FüR DIE POLIZEI IST BEANTWORTUNG FOLGENDER FRAGE VON BEDEUTUNG: IM RAHMEN DER ERMITTLUNGEN DES BUNDESKRIMINALAMTES WURDE DIE ANFANG 2022 UNTER DEM NAMEN CONTI-LEAKS, TRICKBOTLEAKS UND TRICKLEAKS VERöFFENTLICHTE INTERNE CHAT-KOMMUNIKATION DER TRICKBOT-GRUPPIERUNG INTENSIV ANALYSIERT UND AUSGEWERTET. HINWEISE AUF DIESE DATEN SIND NICHT ERFORDERLICH. HINWEISE KöNNEN IN BEGRüNDETEN FäLLEN VERTRAULICH BEHANDELT WERDEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE VON INTERPOL.
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-37141
https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/Endgame/AF/Sachverhalt.html

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-05-31
Sanction Last Change 2024-05-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2024/37141

Country: Germany

Entity: NK-ReYGFhVia6TXpaB5Nqwhyo

Program: Red Notice

Reason: Participation in a criminal organisation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias БАЛАНОВА Светлана Евгеньевна
BALANOVA SVETLANA
Баланова Світлана Євгенівна
Баланова Светлана Евгеньевна
BALANOVA SVETLANA EVGENIEVNA
Inn-Code 772812966934
Profile Type PERSON
Name SVETLANA EVGENIEVNA BALANOVA
BALANOVA SVITLANA YEVHENIVNA
Светлана Евгеньевна БАЛАНОВА
Баланова Світлана Євгенівна
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА БАЛАНОВА
BALANOVA SVETLANA EVGENIEVNA
Баланова Светлана Евгеньевна
First Name СВЕТЛАНА
SVETLANA EVGENIEVNA
Светлана
SVETLANA
Middle Name EVGENIEVNA
Евгеньевна
Last Name BALANOVA
БАЛАНОВА
BALANOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-10-05
Birth-Place MOSCOW
MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSKAU, RUSSIAN FEDERATION
Position PROPAGANDISTS
HEAD OF NATIONAL MEDIA GROUP (NMG) (RUSSIA) – A MEDIA HOLDING, WHICH IS THE FOUNDER OF 28 MEDIA ENTERPRISES IN RUSSIA, INCLUDING CHANNEL ONE, CHANNEL 5, REN TV AND STS, 78.RU, THE NATIONAL NEWSPAPER IZVESTIA, DELOVOY PETERBURG AND OTHERS, HEAD OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER ROSKOMNADZOR
Пропагандисты
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-05-18
Gender FEMALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN PROPAGANDIST: CEO OF NATIONAL MEDIA GROUP
SVETLANA BALANOVA IS THE HEAD OF NATIONAL MEDIA GROUP (NMG) – A MEDIA HOLDING – WHICH IS THE FOUNDER OF 28 MEDIA ENTERPRISES IN RUSSIA, INCLUDING CHANNEL ONE, CHANNEL 5, REN TV AND STS, 78.RU, THE NATIONAL NEWSPAPER IZVESTIA, DELOVOY PETERBURG AND OTHERS. SHE WAS INCLUDED IN THE LIST OF ‘1500 WARMONGERS’ COMPILED BY THE FREE RUSSIA FORUM. MEDIA CONTROLLED BY NMG IS ACTIVELY SPREADING PROPAGANDA AND DISINFORMATION RELATED TO RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. SVETLANA BALANOVA IS ALSO THE HEAD OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER ROSKOMNADZOR. IN THIS POSITION SHE IS RESPONSIBLE FOR STRENGTHENING THE FIGHT AGAINST ‘EXTREMIST AND ILLEGAL CONTENT’ ONLINE. SHE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SVETLANA BALANOVA EST à LA TêTE DU NATIONAL MEDIA GROUP (NMG), UN GROUPE MéDIATIQUE, FONDATEUR DE 28 ENTREPRISES DE MéDIAS EN RUSSIE, DONT CHANNEL ONE, CHANNEL 5, REN TV ET STS, 78.RU, LE JOURNAL NATIONAL IZVESTIA, DELOVOY PETERBURG ET D’AUTRES. ELLE A éTé INSCRITE SUR LA LISTE DES "1500 FAUTEURS DE GUERRE" éTABLIE PAR LE FORUM POUR UNE RUSSIE LIBRE (FREE RUSSIA FORUM). LES MéDIAS CONTRôLéS PAR NMG DIFFUSENT ACTIVEMENT DE LA PROPAGANDE ET DE LA DéSINFORMATION LIéES à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. SVETLANA BALANOVA EST éGALEMENT à LA TêTE DU CONSEIL PUBLIC RELEVANT DU ROSKOMNADZOR. EN CETTE QUALITé, ELLE EST RESPONSABLE DU RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES "CONTENUS EXTRéMISTES ET ILLéGAUX" EN LIGNE. ELLE SOUTIENT DONC DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5269

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9257.28

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q116224000

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58456

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q116224000

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9257.28

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q116224000

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q116224000

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q116224000

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Svetlana Balanova est à la tête du National Media Group (NMG), un groupe médiatique, fondateur de 28 entreprises de médias en Russie, dont Channel One, Channel 5, REN TV et STS, 78.ru, le journal national Izvestia, Delovoy Peterburg et d’autres. Elle a été inscrite sur la liste des "1500 fauteurs de guerre" établie par le Forum pour une Russie libre (Free Russia Forum). Les médias contrôlés par NMG diffusent activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Svetlana Balanova est également à la tête du Conseil public relevant du Roskomnadzor. En cette qualité, elle est responsable du renforcement de la lutte contre les "contenus extrémistes et illégaux" en ligne. Elle soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q116224000

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Svetlana Balanova est à la tête du National Media Group (NMG), un groupe médiatique, fondateur de 28 entreprises de médias en Russie, dont Channel One, Channel 5, REN TV et STS, 78.ru, le journal national Izvestia, Delovoy Peterburg et d’autres. Elle a été inscrite sur la liste des "1500 fauteurs de guerre" établie par le Forum pour une Russie libre (Free Russia Forum). Les médias contrôlés par NMG diffusent activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Svetlana Balanova est également à la tête du Conseil public relevant du Roskomnadzor. En cette qualité, elle est responsable du renforcement de la lutte contre les "contenus extrémistes et illégaux" en ligne. Elle soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q116224000

Program: 23/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ФРОЛОВ Михаил Евгеньевич
FROLOV MIKHAIL EVGENIEVICH
Фролов Михаил Евгеньевич
EVGENYEVICH, YEVGENYEVICH FROLOV
Фролов Михайло Євгенович
EVGENYEVICH
FROLOV MIKHAIL
YEVGENYEVICH
Inn-Code 772343638893
Profile Type PERSON
Name FROLOV MYKHAILO YEVHENOVYCH
FROLOV MIKHAIL EVGENIEVICH
Михаил Евгеньевич ФРОЛОВ
MIKHAIL EVGENIEVICH (EVGENYEVICH) (YEVGENYEVICH) FROLOV
MIKHAIL YEVGENYEVICH FROLOV
MIKHAIL EVGENYEVICH FROLOV
Фролов Михаил Евгеньевич
FROLOV MIKHAIL EVGENIEVICH (EVGENYEVICH) (YEVGENYEVICH)
MIKHAIL EVGENIEVICH FROLOV
Фролов Михайло Євгенович
МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ ФРОЛОВ
First Name МИХАИЛ
MIKHAIL EVGENIEVICH
MIKHAIL EVGENIEVICH (EVGENYEVICH) (YEVGENYEVICH)
MIKHAIL
Михаил
Middle Name Евгеньевич
YEVGENYEVICH
EVGENIEVICH
EVGENYEVICH
Last Name FROLOV
FROLOV
ФРОЛОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-04-04
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
MOSKAU, RUSSIAN FEDERATION
Position PROPAGANDISTS
Пропагандисты
EDITOR-IN-CHIEF OF REN TV, A RUSSIAN TV STATION
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-02-15
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN PROPAGANDIST: EDITOR-IN-CHIEF OF REN TV
MIKHAIL FROLOV EST LE RéDACTEUR EN CHEF DE REN TV, UNE CHAîNE DE TéLéVISION RUSSE QUI DIFFUSE DE LA PROPAGANDE D’ÉTAT ET DE LA DéSINFORMATION LIéES à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL A éTé INSCRIT SUR LA LISTE DES "1500 FAUTEURS DE GUERRE" éTABLIE PAR LE FORUM POUR UNE RUSSIE LIBRE (FREE RUSSIA FORUM). MIKHAIL FROLOV EST éGALEMENT LE PREMIER DIRECTEUR ADJOINT ET RéDACTEUR EN CHEF DU CENTRE D’INFORMATION MULTIMéDIA IZVESTIA LLC, QUI ASSURE LA COUVERTURE DE L’ACTUALITé POUR REN TV. IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE
MIKHAIL FROLOV IS THE EDITOR-IN-CHIEF OF REN TV – A RUSSIAN TV STATION, WHICH IS SPREADING STATE PROPAGANDA AND DISINFORMATION RELATED TO RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE WAS INCLUDED IN THE LIST OF ‘1500 WARMONGERS’ COMPILED BY THE FREE RUSSIA FORUM. MIKHAIL FROLOV IS ALSO THE FIRST DEPUTY DIRECTOR AND EDITOR-IN-CHIEF OF MULTIMEDIA INFORMATION CENTER IZVESTIA LLC, WHICH IS PROVIDING NEWS COVERAGE FOR REN TV. HE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5271

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9259.26

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q116224122

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58500

Start Date: 2023-02-15 2022-12-21
Listing Date: 2023-02-15 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q116224122

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9259.26

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q116224122

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q116224122

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q116224122

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Mikhail Frolov est le rédacteur en chef de REN TV, une chaîne de télévision russe qui diffuse de la propagande d’État et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a été inscrit sur la liste des "1500 fauteurs de guerre" établie par le Forum pour une Russie libre (Free Russia Forum). Mikhail Frolov est également le premier directeur adjoint et rédacteur en chef du centre d’information multimédia Izvestia LLC, qui assure la couverture de l’actualité pour REN TV. Il soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q116224122

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Mikhail Frolov est le rédacteur en chef de REN TV, une chaîne de télévision russe qui diffuse de la propagande d’État et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a été inscrit sur la liste des "1500 fauteurs de guerre" établie par le Forum pour une Russie libre (Free Russia Forum). Mikhail Frolov est également le premier directeur adjoint et rédacteur en chef du centre d’information multimédia Izvestia LLC, qui assure la couverture de l’actualité pour REN TV. Il soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q116224122

Program: 23/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number JGD1ZGKMDCD1
Alias 马克苏特·伊戈列维奇·沙达耶夫
MAXUT SHADAYEV
Максут Игоревич Шадаев
MAKSUT SHADAYEV
Максут Шадаев
Шадаев, Максут Игоревич
MAKSUT IGOREVICH SHADAEV
막수트 이고레비치 샤다예프
MAKSUT ŠADAEV
SHADAYEV MAKSUT IGOREVICH
MAXUT IGOREVICH SHADAYEV
SHADAEV MAKSUT IGOREVICH
MAKSUT IGOREVITJ SJADAJEV
ШАДАЕВ Максут Игоревич
Шадаев Максут Игоревич
SHADAYEV MAKSUT IGORYEVICH
Inn-Code 771121110109
Profile Type PERSON
Name MAKSUT SJADAJEV
Մաքսուտ Շադաև
MAXUT SHADAYEV
MAKSUT SZADAJEW
Максут Игоревич ШАДАЕВ
Максут Игоревич Шадаев
MAKSUT IGOREVICH SHADAEV
MAKSUT IGOREVIč ŠADAEV
MAKSUT IGORYEVICH SHADAYEV
MAKSUT SHADAYEV
МАКСУТ ИГОРЕВИЧ ШАДАЕВ
MAKSUT IGOREVICH SHADAYEV
막수트 샤다예프
MAKSUT IGOREVICH SHADAYEV
Шадаєв Максут Ігорович
马克苏特·沙达耶夫
MAXUT SHADAYEV
MAKSUT IGOREVICH SHADAYEV
SHADAEV MAKSUT IGOREVICH
SHADAIEV MAKSUT IHOROVYCH
SHADAYEV, MAKSUT IGOREVICH
SHADAYEV MAKSUT IGORYEVICH
First Name Максут
MAKSUT IGORYEVICH
MAKSUT
MAKSUT IGOREVICH
МАКСУТ
MAXUT
MAKSUT IGOREVICH
Middle Name Игоревич
IGOREVICH
IGORYEVICH
Last Name ШАДАЕВ
Шадаев
SHADAYEV
SHADAYEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-11-11
1979-11-01
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
м. Москва, Російська Федерація
Москва, СССР
MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
MOSKAU, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW, RUSSIA
Position MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS, & MASS MEDIA
MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS MEDIA OF THE RUSSIAN FEDERATION
NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES PJSC
MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS MEDIA (2020-)
ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
міністр цифрового розвитку, зв’язку і масових комунікацій Російської Федерації
Организаторы политических репрессий
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
Руководители госкомпаний
MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS COMMUNICATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-30
Modified At 2024-05-15
Tax Number 771121110109
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US CIA WORLD LEADERS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes Возможные нарушения закона | В действиях Шадаева Максута Игоревича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью.
MAKSUT IGORYEVICH SHADAYEV EST MINISTRE DU DéVELOPPEMENT NUMéRIQUE, DE LA COMMUNICATION ET DES MéDIAS DE MASSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, ET SOUS SA RESPONSABILITé, DES ACTIVITéS ONT éTé MENéES POUR PRéPARER L'EXTENSION DES SERVICES DE TRANSITION NUMéRIQUE ET DE TéLéCOMMUNICATIONS DANS LES RéGIONS ANNEXéES ILLéGALEMENT DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA, AFIN DE LES RELIER DIRECTEMENT à LA RUSSIE, AINSI QU'à LA CRIMéE ANNEXéE ILLéGALEMENT. LE MINISTèRE APPORTE éGALEMENT UN APPUI à LA MOBILISATION, CONTRIBUANT AINSI DIRECTEMENT à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L'ACTION D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
MAKSUT IGORYEVICH SHADAYEV IS MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS COMMUNICATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN THIS ROLE, AND UNDER HIS RESPONSIBILITY, ACTIVITIES HAVE BEEN UNDERTAKEN TO PREPARE FOR THE EXTENSION OF DIGITAL AND TELECOMMUNICATIONS SERVICES INTO THE ILLEGALLY ANNEXED REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORZHZHIA, TO CONNECT THEM DIRECTLY TO RUSSIA, AS WELL AS TO THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA. THE MINISTRY ALSO ASSISTS WITH THE MOBILISATION, THEREFORE CONTRIBUTING DIRECTLY TO RUSSIA’S WAR OF AGRESSION AGAINST UKRAINE. IN ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE.
MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC AEROFLOT MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC VTB BANK MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC CHANNEL ONE RUSSIA
MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS MEDIA OF THE RUSSIAN FEDERATION
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | По данным BBC, сводный брат Максута Шадаева Сергей Холкин с июля 2019 возглавляет направление «Фарма» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Планируется, что ЦРПТ займется маркировкой лекарств, которая будет обязательной с 1 июля 2020 года. «Ведомости» подсчитали, что за первые семь лет проекта ЦРПТ получит прибыль в размере 10,5 млрд рублей (по 1,5 миллиарда за год). Также BBC отмечает, что Минкомсвязи, которое возглавляет Шадаев, является одним из ключевых участников данного проекта. | С 2004 по 2008 год Максут Шадаев входил в команду бывшего министра информационных технологий и связи РФ Леонида Реймана. Шадаев занимал пост советника министра. В 2011 году Генпрокуратура заинтересовалась проектом «Электронная Россия», реализация которого проходила в период с 2002 по 2010 год. По данным INTERFAX, Минкомсвязи и ОАО «Ростелеком» заключили контракты, сумма которых составляла 2 млрд рублей, при этом Генпрокуратура обнаружила хищения на 300 миллионов рублей. Шадаева вызывали по этому делу в следственный департамент МВД (он курировал группу, которая занималась проектом «Электронная Россия»). В итоге МВД не нашло состава преступления по делу «Электронной России».
MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS MEDIA OF THE RUSSIAN FEDERATION. CONTRIBUTED TO THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON THE SOVEREIGN RUNET, THE PURPOSE OF WHICH IS TO ISOLATE THE RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNET AND SIMPLIFY CENSORSHIP
MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS COMMUNICATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
Summary PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41036
https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5263
https://peps.dossier.center/person/maksut-shadaev/

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-09-30
Country: Australia

Entity: Q83379508

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9249.57

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q83379508

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 826

Country: Canada

Entity: Q83379508

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58259

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q83379508

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9249.57

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q83379508

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q83379508

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q83379508

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Maksut Igoryevich Shadayev est ministre du développement numérique, de la communication et des médias de masse de la Fédération de Russie. À ce titre, et sous sa responsabilité, des activités ont été menées pour préparer l'extension des services de transition numérique et de télécommunications dans les régions annexées illégalement de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, afin de les relier directement à la Russie, ainsi qu'à la Crimée annexée illégalement. Le ministère apporte également un appui à la mobilisation, contribuant ainsi directement à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. En agissant en cette qualité, il est responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1777

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-02-23
Country: United Kingdom

Entity: Q83379508

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Maksut Igorevich Shadayev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1777

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: Q83379508

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Maksut Igorevich Shadayev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q83379508

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Maksut Igoryevich Shadayev est ministre du développement numérique, de la communication et des médias de masse de la Fédération de Russie. À ce titre, et sous sa responsabilité, des activités ont été menées pour préparer l’extension des services de transition numérique et de télécommunications dans les régions annexées illégalement de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, afin de les relier directement à la Russie, ainsi qu’à la Crimée annexée illégalement. Le ministère apporte également un appui à la mobilisation, contribuant ainsi directement à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En agissant en cette qualité, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-12-13
Country: New Zealand

Entity: Q83379508

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41036

Country: United States

Entity: Q83379508

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 400/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q83379508

Program: 400/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM7QP

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: Q83379508

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view