SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1979 11 11

Registration Number 398329
076592
398330
041789
Alias ABASS HUSSEIN HARB
ABBAS HUSSEIN HARB
ABASS HUSSEIN HARB
ID Number 264521
22465548
21495203
6390001813
Profile Type PERSON
Name HARB, ABBAS HUSSEIN
ABBAS HUSSEIN HARB
ABASS HUSSEIN HARB
ABBAS HUSSEIN HARB
First Name ABBAS HUSSEIN
ABBAS HUSSEIN
ABASS HUSSEIN
ABASS HUSSEIN
Last Name HARB
Country VENEZUELA
COLOMBIA
Birth Date 1979-11-11
Birth-Place LEBANON
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2012-06-28
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address AVE PEDRO MELEAN, CRUCE CON CALLE NO. 73, LOCAL NO. 22, SECTOR SANTA ROSA, VALENCIA
CARRERA 70 NO. 76-50 BG 3, BARRANQUILLA
CALLE 10A NO.12-21, MAICAO
VALENCIA, VEN
CALLE 10 NO 11-63, MAICAO
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12891

5 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 12891

Country: United States

Entity: NK-EtMyFqTLaLqV6Yw7c5bm7t

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3RKM8

Listing Date: 2012-06-28
Country: United States

Entity: NK-EtMyFqTLaLqV6Yw7c5bm7t

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3RKM7

Listing Date: 2012-06-28
Country: United States

Entity: NK-EtMyFqTLaLqV6Yw7c5bm7t

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3RKNK

Listing Date: 2012-06-29
Country: United States

Entity: NK-EtMyFqTLaLqV6Yw7c5bm7t

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3RKNJ

Listing Date: 2012-06-29
Country: United States

Entity: NK-EtMyFqTLaLqV6Yw7c5bm7t

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number JGD1ZGKMDCD1
Alias 马克苏特·伊戈列维奇·沙达耶夫
MAXUT SHADAYEV
Максут Игоревич Шадаев
MAKSUT SHADAYEV
Максут Шадаев
Шадаев, Максут Игоревич
MAKSUT IGOREVICH SHADAEV
막수트 이고레비치 샤다예프
MAKSUT ŠADAEV
SHADAYEV MAKSUT IGOREVICH
MAXUT IGOREVICH SHADAYEV
SHADAEV MAKSUT IGOREVICH
MAKSUT IGOREVITJ SJADAJEV
ШАДАЕВ Максут Игоревич
Шадаев Максут Игоревич
SHADAYEV MAKSUT IGORYEVICH
Inn-Code 771121110109
Profile Type PERSON
Name MAKSUT SJADAJEV
Մաքսուտ Շադաև
MAXUT SHADAYEV
MAKSUT SZADAJEW
Максут Игоревич ШАДАЕВ
Максут Игоревич Шадаев
MAKSUT IGOREVICH SHADAEV
MAKSUT IGOREVIč ŠADAEV
MAKSUT IGORYEVICH SHADAYEV
MAKSUT SHADAYEV
МАКСУТ ИГОРЕВИЧ ШАДАЕВ
MAKSUT IGOREVICH SHADAYEV
막수트 샤다예프
MAKSUT IGOREVICH SHADAYEV
Шадаєв Максут Ігорович
马克苏特·沙达耶夫
MAXUT SHADAYEV
MAKSUT IGOREVICH SHADAYEV
SHADAEV MAKSUT IGOREVICH
SHADAIEV MAKSUT IHOROVYCH
SHADAYEV, MAKSUT IGOREVICH
SHADAYEV MAKSUT IGORYEVICH
First Name Максут
MAKSUT IGORYEVICH
MAKSUT
MAKSUT IGOREVICH
МАКСУТ
MAXUT
MAKSUT IGOREVICH
Middle Name Игоревич
IGOREVICH
IGORYEVICH
Last Name ШАДАЕВ
Шадаев
SHADAYEV
SHADAYEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-11-11
1979-11-01
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
м. Москва, Російська Федерація
Москва, СССР
MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
MOSKAU, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW, RUSSIA
Position MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS, & MASS MEDIA
MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS MEDIA OF THE RUSSIAN FEDERATION
NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES PJSC
MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS MEDIA (2020-)
ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
міністр цифрового розвитку, зв’язку і масових комунікацій Російської Федерації
Организаторы политических репрессий
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
Руководители госкомпаний
MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS COMMUNICATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-30
Modified At 2024-05-15
Tax Number 771121110109
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US CIA WORLD LEADERS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes Возможные нарушения закона | В действиях Шадаева Максута Игоревича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью.
MAKSUT IGORYEVICH SHADAYEV EST MINISTRE DU DéVELOPPEMENT NUMéRIQUE, DE LA COMMUNICATION ET DES MéDIAS DE MASSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, ET SOUS SA RESPONSABILITé, DES ACTIVITéS ONT éTé MENéES POUR PRéPARER L'EXTENSION DES SERVICES DE TRANSITION NUMéRIQUE ET DE TéLéCOMMUNICATIONS DANS LES RéGIONS ANNEXéES ILLéGALEMENT DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA, AFIN DE LES RELIER DIRECTEMENT à LA RUSSIE, AINSI QU'à LA CRIMéE ANNEXéE ILLéGALEMENT. LE MINISTèRE APPORTE éGALEMENT UN APPUI à LA MOBILISATION, CONTRIBUANT AINSI DIRECTEMENT à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L'ACTION D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
MAKSUT IGORYEVICH SHADAYEV IS MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS COMMUNICATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN THIS ROLE, AND UNDER HIS RESPONSIBILITY, ACTIVITIES HAVE BEEN UNDERTAKEN TO PREPARE FOR THE EXTENSION OF DIGITAL AND TELECOMMUNICATIONS SERVICES INTO THE ILLEGALLY ANNEXED REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORZHZHIA, TO CONNECT THEM DIRECTLY TO RUSSIA, AS WELL AS TO THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA. THE MINISTRY ALSO ASSISTS WITH THE MOBILISATION, THEREFORE CONTRIBUTING DIRECTLY TO RUSSIA’S WAR OF AGRESSION AGAINST UKRAINE. IN ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE.
MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC AEROFLOT MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC VTB BANK MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC CHANNEL ONE RUSSIA
MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS MEDIA OF THE RUSSIAN FEDERATION
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | По данным BBC, сводный брат Максута Шадаева Сергей Холкин с июля 2019 возглавляет направление «Фарма» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Планируется, что ЦРПТ займется маркировкой лекарств, которая будет обязательной с 1 июля 2020 года. «Ведомости» подсчитали, что за первые семь лет проекта ЦРПТ получит прибыль в размере 10,5 млрд рублей (по 1,5 миллиарда за год). Также BBC отмечает, что Минкомсвязи, которое возглавляет Шадаев, является одним из ключевых участников данного проекта. | С 2004 по 2008 год Максут Шадаев входил в команду бывшего министра информационных технологий и связи РФ Леонида Реймана. Шадаев занимал пост советника министра. В 2011 году Генпрокуратура заинтересовалась проектом «Электронная Россия», реализация которого проходила в период с 2002 по 2010 год. По данным INTERFAX, Минкомсвязи и ОАО «Ростелеком» заключили контракты, сумма которых составляла 2 млрд рублей, при этом Генпрокуратура обнаружила хищения на 300 миллионов рублей. Шадаева вызывали по этому делу в следственный департамент МВД (он курировал группу, которая занималась проектом «Электронная Россия»). В итоге МВД не нашло состава преступления по делу «Электронной России».
MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS MEDIA OF THE RUSSIAN FEDERATION. CONTRIBUTED TO THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON THE SOVEREIGN RUNET, THE PURPOSE OF WHICH IS TO ISOLATE THE RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNET AND SIMPLIFY CENSORSHIP
MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS COMMUNICATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
Summary PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41036
https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5263
https://peps.dossier.center/person/maksut-shadaev/

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-09-30
Country: Australia

Entity: Q83379508

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9249.57

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q83379508

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 826

Country: Canada

Entity: Q83379508

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58259

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q83379508

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9249.57

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q83379508

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q83379508

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q83379508

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Maksut Igoryevich Shadayev est ministre du développement numérique, de la communication et des médias de masse de la Fédération de Russie. À ce titre, et sous sa responsabilité, des activités ont été menées pour préparer l'extension des services de transition numérique et de télécommunications dans les régions annexées illégalement de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, afin de les relier directement à la Russie, ainsi qu'à la Crimée annexée illégalement. Le ministère apporte également un appui à la mobilisation, contribuant ainsi directement à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. En agissant en cette qualité, il est responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1777

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-02-23
Country: United Kingdom

Entity: Q83379508

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Maksut Igorevich Shadayev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1777

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: Q83379508

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Maksut Igorevich Shadayev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q83379508

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Maksut Igoryevich Shadayev est ministre du développement numérique, de la communication et des médias de masse de la Fédération de Russie. À ce titre, et sous sa responsabilité, des activités ont été menées pour préparer l’extension des services de transition numérique et de télécommunications dans les régions annexées illégalement de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, afin de les relier directement à la Russie, ainsi qu’à la Crimée annexée illégalement. Le ministère apporte également un appui à la mobilisation, contribuant ainsi directement à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En agissant en cette qualité, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-12-13
Country: New Zealand

Entity: Q83379508

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41036

Country: United States

Entity: Q83379508

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 400/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q83379508

Program: 400/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM7QP

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: Q83379508

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name SALIM ILTAF
First Name SALIM
Last Name ILTAF
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1979-11-11
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 71 LEWISHAM ROAD, SMETHWICK, WEST MIDLANDS, UNITED KINGDOM, B66 2DB
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 11 NOVEMBER 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/1zeG6jR2bcuj9-edcdTjDXHVMkE

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2017-02-27
End Date: 2025-02-26
Listing Date: 2017-02-06
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-1zeg6jr2bcuj9-edcdtjdxhvmke

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4743701

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MRS
Profile Type PERSON
Name CHARLOTTE ELIZABETH SHRIMPTON
First Name CHARLOTTE
Middle Name ELIZABETH
Last Name SHRIMPTON
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1979-11-11
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address PLUMP HOUSE FARM, MYTON ON SWALE, YORK, YO61 2RA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 11 NOVEMBER 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/LmEd16bVmIvtP0ZlSoptqlj59PM

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2020-08-06
End Date: 2027-08-05
Listing Date: 2020-07-16
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-lmed16bvmivtp0zlsoptqlj59pm

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5652101

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name LISA M FABRIZIO
First Name LISA
Middle Name M
Last Name FABRIZIO
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-11-11
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-02-21
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 82 BAGBURN ROAD, MONROE, CT 06468
MONROE, CT 06468, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lisa-m-fabrizio-06468-monroe

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR68D16

Start Date: 2018-02-20
Listing Date: 2018-02-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lisa-m-fabrizio-06468-monroe

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name MARTIN ALONSO ARACENA
First Name MARTIN
Middle Name ALONSO
Last Name ARACENA
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-11-11
Position CLINIC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 7770 NW 79TH AVENUE, APT E1, FORT LAUDERDALE, FL 33321
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-martin-alonso-aracena-33321-fort-lauderdale

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name MICHELLE GASSER
First Name MICHELLE
Last Name GASSER
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-11-11
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2017-12-06
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 406 N BEAVER ST, NEW CASTLE, PA 16101
NEW CASTLE, PA 16101, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-michelle-gasser-16101-new-castle

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR63XPR

Start Date: 2017-11-20
Listing Date: 2017-12-06
Country: United States

Entity: us-fed-excl-michelle-gasser-16101-new-castle

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public