Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 05 15

Alias	Герасименко Ірина Валеріївна GERASIMENKO IRINA Герасименко Ирина Валерьевна IRINA VALERYEVICH GERASIMENKO IRINA GERASSIMENKO Ирина Герасименко
Inn-Code	770471410682
Profile Type	PERSON
Name	Герасименко Ірина Валеріївна GERASIMENKO IRINA VALERIEVNA IRINA WALERJEWITSCH GERASSIMENKO Герасименко Ирина Валерьевна HERASYMENKO IRYNA VALERIYIVNA ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ГЕРАСИМЕНКО IRINA GERASIMENKO
First Name	IRINA ИРИНА
Last Name	GERASIMENKO ГЕРАСИМЕНКО
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-04-24 1961-04-23
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-20
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-15
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSISCH AANDEELHOUDER UNOFFICIAL WIFE OF THE GOVERNOR OF PRIMORSKY KRAI OLEG KOZHEMYAKO, ONE OF THE RICHEST WOMEN IN RUSSIA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q100658467 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Jovica STANISIC

Alias	Станишич, Йовица JOVICA STANISIC Јовица Станишић
Profile Type	PERSON
Name	Йовица Станишич JOVICA STANIšIć JOVICA STANISIC STANISIC, JOVICA يوفيتسا ستانيشيتش Јовица Станишић ヨヴィツァ・スタニシッチ JOVICA STANISIC JOVICA STANISHIQ
First Name	JOVICA JOVICA
Last Name	STANISIC STANIšIć
Nationality	YUGOSLAVIA SERBIA AND MONTENEGRO SERBIA
Birth Date	1950-07-30
Birth-Place	RATKOVO, SERBIA AND MONTENEGRO RATKOVO, ODžACI
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-05-15
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ICTY INDICTEE IN SERB CUSTODY; SERBIAN INTELLIGENCE OFFICER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7796

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7796 Country: United States Entity: Q1284308 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PFL8 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q1284308 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Fabian Ramirez

Alias	FABIAN RAMIREZ JOSé BENITO CABRERA CUEVAS FABIáN RAMíREZ JOSé BENITO CABRERA JOSE BENITO CABRERA CUEVAS FABIAN RAMíREZ JOSE BENITO CABRERA
Weak Alias	FABIáN RAMíREZ
Profile Type	PERSON
Name	FABIAN RAMIREZ FABIáN RAMíREZ JOSE BENITO CABRERA JOSé BENITO CABRERA فابيان راميريز
First Name	FABIáN JOSE BENITO JOSé BENITO
Last Name	CABRERA RAMíREZ
Country	COLOMBIA
Nationality	COLOMBIA
Birth Date	1963-07-06
Birth-Place	PAUJIL / CAQUETA EL PAUJIL
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Modified At	2024-05-15
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	0
Datasets	WIKIDATA INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED MILITARY
Notes	COLOMBIAN GUERILLA LEADER CABRERA MAY HAVE A MUSTACHE.
SourceUrl	https://www.insightcrime.org/news/analysis/colombia-s-no-vote-leaves-farc-in-dangerous-limbo/ https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2011-63168

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2011/63168 Country: United States Entity: Q1709038 Program: Red Notice Reason: 1)CONSPIRACY TO COMMIT HOSTAGE TAKING (1 COUNT), 2)HOSTAGE TAKING; AIDING AND ABETTING AND CAUSING AN ACT TO BE DONE (3 COUNTS), 3)USING AND CARRYING A FIREARM DURING A CRIME OF VIOLENCE; AIDING ABD ABETTING AND CAUSING AN ACT TO BE DONE (1 COUNT), 4)CONSPIRACY TO PROVIDE MATERIAL SUPPORT TO TERRORISTS (1 COUNT), 5)CONSPIRACY TO PROVIDE MATERIAL SUPPORT OR RESOURCES TO A DESIGNATED FOREGN TERRORIST ORGANIZATION (1 COUNT). Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. Olga Nikolaevna BELOVA

Alias	Бєлова Ольга Миколаївна Ольга Николаевна БЕЛОВА OLGA NIKOLAYEVNA BELOVA OLGA BELOWA Ольга Николаевна Белова Белова Ольга Николаевна BELOVA OLGA БЕЛОВА Ольга Николаевна
Profile Type	PERSON
Name	OľGA NIKOLAJEVNA BELOVA Белова, Ольга Николаевна Бєлова Ольга Миколаївна Ольга Николаевна БЕЛОВА OLGA NIKOLAEVNA BELOVA BELOVA OLGA NIKOLAEVNA OLGA BELOVA OLGA NIKOLAJEWNA BELOWA BIELOVA OLHA MYKOLAYIVNA 奥尔加·尼古拉耶芙娜·别洛娃
First Name	OLGA OLGA NIKOLAEVNA Ольга OľGA
Middle Name	NIKOLAJEVNA NIKOLAEVNA Николаевна
Last Name	BELOVA BELOVA БЕЛОВА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1976-07-19
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU MOSCOU, EX-URSS : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW
Position	PRéSENTATRICE DE LA CHAîNE DE TéLéVISION ZVEZDA. HOST OF THE ZVEZDA TV CHANNEL PROPAGANDISTS PRéSENTATRICE DE LA CHAîNE DE TéLéVISION ZVEZDA Пропагандисты
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-15
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	PERSONNES ASSOCIéES: ALEKSEI VIKTOROVICH PIMANOV ENTITéS ASSOCIéES: SOCIéTé PAR ACTIONS OUVERTE TV AND RADIO COMPANY OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION ZVEZDA ОАО ТРК ВС RUSSIAN PROPAGANDIST: HOST OF PROGRAM "THE MAIN THING WITH OLGA BELOVA" ON ZVEZDA TV; FORMER HOST OF SHOW "PIATDESIAT OTTENKOV. BELOVA" ("FIFTY SHADES. BELOVA") ON NTV PERSONNES ASSOCIéES: ALEKSEI VIKTOROVICH PIMANOV - ENTITéS ASSOCIéES: SOCIéTé PAR ACTIONS OUVERTE TV AND RADIO COMPANY OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION "ZVEZDA" - ОАО ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" _ OLGA BELOVA EST UNE PROPAGANDISTE QUI TRAVAILLE à TV ZVEZDA, UNE CHAîNE DES FORCES ARMéES RUSSES. ELLE EST LA PRéSENTATRICE DE PROGRAMMES PHARES DE TV ZVEZDA, QUI DIFFUSE RéGULIèREMENT DES éLéMENTS DE DéSINFORMATION CONCERNANT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, COMPROMET L'INTéGRITé TERRITORIALE ET LA SOUVERAINETé DE L'UKRAINE ET APPORTE UN SOUTIEN MéDIATIQUE ESSENTIEL à LA POLITIQUE DU KREMLIN. ELLE A NOTAMMENT DIFFUSé DES éLéMENTS DE DéSINFORMATION CONCERNANT LE FAIT QUE LES UKRAINIENS SERAIENT DES NAZIS ET PRéPARERAIENT DES BOMBES BIOLOGIQUES ET CHIMIQUES CONTRE LES RUSSES. ELLE EST éGALEMENT MEMBRE D'UN CONSEIL DE DIRECTION DE L'ORGANISATION "MOTHERS OF RUSSIA", QUI SOUTIENT LA GUERRE D'AGRESSION CONTRE L'UKRAINE. PAR CONSéQUENT, OLGA BELOVA EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. PRéSENTATRICE à LA TéLéVISION RUSSE ASSOCIATED ENTITIES: OPEN JOINT STOCK COMPANY TV AND RADIO COMPANY OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION “ZVEZDA” ОАО ТРК ВС РФ “ЗВЕЗДА” FUNCTION: HOST OF THE ZVEZDA TV CHANNEL ASSOCIATED INDIVIDUAL: ALEKSEI VIKTOROVICH PIMANOV; ASSOCIATED ENTITY: OPEN JOINT STOCK COMPANY TV AND RADIO COMPANY OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION “ZVEZDA” (RUSSIAN: ОАО ТРК ВС РФ “ЗВЕЗДА”) ASSOCIATED INDIVIDUALS: ALEKSEI VIKTOROVICH PIMANOV OLGA BELOVA IS A PROPAGANDIST WORKING AT TV ZVEZDA, AN OUTLET OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. SHE IS A HOST OF TV ZVEZDA’S FLAGSHIP PROGRAMMES, WHICH REGULARLY SPREADS DISINFORMATION REGARDING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, UNDERMINES UKRAINE’S TERRITORIAL INTEGRITY AND SOVEREIGNTY, AND PROVIDES CRUCIAL MEDIA SUPPORT FOR KREMLIN POLICY. IN PARTICULAR, SHE HAS SPREAD DISINFORMATION CONCERNING UKRAINIANS BEING NAZIS WHO ARE ALSO PREPARING BIOLOGICAL AND CHEMICAL BOMBS AGAINST RUSSIANS. SHE IS ALSO A MEMBER OF A GOVERNING BOARD OF THE “MOTHERS OF RUSSIA” ORGANISATION, WHICH SUPPORTS THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, OLGA BELOVA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6706

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10300.61 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q21089079 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63057 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q21089079 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10300.61 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q21089079 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q21089079 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q21089079 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Aleksei Viktorovich PIMANOV - Entités associées: société par actions ouverte TV and Radio Company of the Armed Forces of the Russian Federation "Zvezda" - ОАО ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" _ Olga BELOVA est une propagandiste qui travaille à TV Zvezda, une chaîne des forces armées russes. Elle est la présentatrice de programmes phares de TV Zvezda, qui diffuse régulièrement des éléments de désinformation concernant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, compromet l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et apporte un soutien médiatique essentiel à la politique du Kremlin. Elle a notamment diffusé des éléments de désinformation concernant le fait que les Ukrainiens seraient des nazis et prépareraient des bombes biologiques et chimiques contre les Russes. Elle est également membre d'un conseil de direction de l'organisation "Mothers of Russia", qui soutient la guerre d'agression contre l'Ukraine. Par conséquent, Olga BELOVA est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q21089079 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Olga BELOVA est une propagandiste qui travaille à TV Zvezda, une chaîne des forces armées russes. Elle est la présentatrice de programmes phares de TV Zvezda, qui diffuse régulièrement des éléments de désinformation concernant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, compromet l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine et apporte un soutien médiatique essentiel à la politique du Kremlin. Elle a notamment diffusé des éléments de désinformation concernant le fait que les Ukrainiens seraient des nazis et prépareraient des bombes biologiques et chimiques contre les Russes. Elle est également membre d’un conseil de direction de l’organisation Mothers of Russia, qui soutient la guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, Olga BELOVA est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q21089079 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Doug Jones

Alias	더그 존스 Гордон Дуглас Джонс GORDON DOUGLAS JONES JONES, DOUG G. DOUGLAS JONES DOUGLAS JONES ダグ・ジョーンズ დაგ ჯონსი דאג ג'ונס 道格·琼斯 دوغ جونز Дуглас Джонс SENATOR DOUG JONES Даг Джонс DOUG JONES DAGS DžONSS
Title	MR.
Profile Type	PERSON
Name	더그 존스 GORDON DOUGLAS JONES ダグ・ジョーンズ დაგ ჯონსი דאג ג'ונס 道格·琼斯 دوغ جونز Дуглас Джонс Даг Джонс DOUG JONES داگ جونز DAGS DžONSS
First Name	GORDON DOUG
Last Name	JONES
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1954-05-04
Birth-Place	FAIRFIELD
Position	ASSISTANT UNITED STATES ATTORNEY (1980-1984) UNITED STATES SENATOR (2018-2019) SENATE (MEMBER, 2017-2019) SENATE (MEMBER, 2019-) UNITED STATES ATTORNEY (1997-2001) FORMER UNITED STATES SENATOR UNITED STATES SENATOR (2019-2021)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-05-15
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US MEMBERS OF THE CONGRESS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UNITED STATES SENATOR FROM ALABAMA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-02
Sanction Last Change	2024-05-02
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Supporting MKO Start Date: 2022-07-16 Country: Iran Entity: Q30122825 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

6. Derek Mitchell

Alias	米德伟 DEREK JAMES MITCHELL
Profile Type	PERSON
Name	Дерек Митчелл ديريك ميتشيل DEREK MITCHELL 米德偉
First Name	DEREK
Last Name	MITCHELL
Country	MYANMAR (BURMA) UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1964-09-16
Birth-Place	ATLANTA
Position	UNITED STATES AMBASSADOR TO MYANMAR (2012-2016)
First Seen	2024-05-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Modified At	2024-05-15
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS CHINA SANCTIONS RESEARCH
Topics	DIPLOMAT COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AMERICAN DIPLOMAT PRESIDENT, NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	China Sanctions Research
Sanction First Seen	2024-05-22
Sanction Last Change	2024-05-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs Start Date: 2020-08-10 Entity: Q3023757 Source URL: https://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202008/t20200810_693328.html https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538

7. Ivica Rajic

Alias	IVICZ RADJIC IVICA RAJIC IVICA RADJIC Рајић Ивица
Profile Type	PERSON
Name	IVICA RAJIC IVICA RAJIć RAJIC, IVICA IVICA RAJIC IVICA RAJIC Ивица Рајић إيفيكا راييتش
First Name	IVICA IVICA
Last Name	RAJIC
Birth Date	1958-05-05
Birth-Place	JOHOVAC, BOSNIA-HERZEGOVINA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-05-15
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	ICTY INDICTEE AT LARGE; BOSNIAN CROAT SOLDIER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7777

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7777 Country: United States Entity: Q3099675 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R4X9 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q3099675 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Alexander Grigoryevich ABRAMOV

Alias	ALEXANDER GRIGORIEVICH ABRAMOV Абрамов Александр Григорьевич АБРАМОВ Александр Григорьевич ALEKSANDR GRIGORYEVICH ABRAMOV Абрамов А. Г. ALEKSANDR GRIGORYEVIç ABRAMOV Абрамов, Александр Григорьевич ALEKSANDR ABRAMOV ALEXANDER GRIGORYEVICH ABRAMOV 亞歷山大·格里格利耶维奇·阿布拉莫夫 ALEXANDER ABRAMOW ABRAMOV ALEKSANDR ALEKSANDR GRIGORJEVITJ ABRAMOV
Inn-Code	772700465400
Profile Type	PERSON
Name	Александр Григорьевич Абрамов ALEXANDER GRIGORJEWITSCH ABRAMOW 亚历山大·阿布拉莫夫 Абрамов Олександр Григорович الکساندر آبراموف אלכסנדר אברמוב ALEXANDER ABRAMOV ALEXANDER GRIGORYEVICH ABRAMOV ABRAMOV OLEKSANDR HRYHOROVYCH ABRAMOV ALEXANDER GRIGORIEVICH ALEKSANDR ABRAMOV АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ АБРАМОВ ALEXANDER GRIGORYEVICH ABRAMOV ألكسندر ابراموف
First Name	ALEXANDER АЛЕКСАНДР ALEKSANDR
Middle Name	GRIGORYEVICH
Last Name	ABRAMOV ABRAMOV АБРАМОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA CYPRUS
Birth Date	1959-02-20
Birth-Place	KRASNODAR MOSCOW, RUSSIA
Position	FORMER NON-EXECUTIVE CHAIRMAN AND DIRECTOR, EVRAZ PLC
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-06
Modified At	2024-05-15
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	CO-FOUNDER AND CHAIRMAN OF EVRAZ TRANSPORT SANCTION: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. RUSSIAN BUSINESSMAN (1959) MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS FORMER CHAIR AND SIGNIFICANT SHAREHOLDER OF EVRAZ PLC
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q4054890 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1656 Start Date: 2022-11-02 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4054890 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Alexander Grigoryevich ABRAMOV (hereafter ABRAMOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: 1. ABRAMOV is a former non-executive director of Evraz plc, in this role, ABRAMOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a Director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian extractives, transport and construction sectors; 2. ABRAMOV is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly (within the meaning of reg. 7 (2)) Evraz plc, an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian extractives, transport and construction sectors. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1656 Start Date: 2022-11-02 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-11-02 Country: United Kingdom Entity: Q4054890 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Grigoryevich ABRAMOV (hereafter ABRAMOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: 1. ABRAMOV is a former non-executive director of Evraz plc, in this role, ABRAMOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a Director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian extractives, transport and construction sectors; 2. ABRAMOV is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly (within the meaning of reg. 7 (2)) Evraz plc, an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian extractives, transport and construction sectors. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4054890 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4054890 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Aleksandr Yermakov

Alias	Єрмаков Олександр Михайлович Ермаков Александр Михайлович
Profile Type	PERSON
Name	Ермаков, Александр Михайлович YERMAKOV OLEKSANDR MYKHAILOVYCH Єрмаков Олександр Михайлович ALEKSANDR YERMAKOV
First Name	ALEKSANDR
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1956-04-29
Birth-Place	с. Калиновець Рязанської області РРФСР Калиновец
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2013-2020) представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Ямало- Ненецького автономного округу у 2014 році – член комітету Ради федерації з федеративного устрою, регіональної політики, місцевого самоуправління і справах Півночі
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-05-15
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	член Совета Федерации

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q61985942 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q61985942 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Maksut Igorevich Shadayev

Registration Number	JGD1ZGKMDCD1
Alias	马克苏特·伊戈列维奇·沙达耶夫 MAXUT SHADAYEV Максут Игоревич Шадаев MAKSUT SHADAYEV Максут Шадаев Шадаев, Максут Игоревич MAKSUT IGOREVICH SHADAEV 막수트 이고레비치 샤다예프 MAKSUT ŠADAEV SHADAYEV MAKSUT IGOREVICH MAXUT IGOREVICH SHADAYEV SHADAEV MAKSUT IGOREVICH MAKSUT IGOREVITJ SJADAJEV ШАДАЕВ Максут Игоревич Шадаев Максут Игоревич SHADAYEV MAKSUT IGORYEVICH
Inn-Code	771121110109
Profile Type	PERSON
Name	MAKSUT SJADAJEV Մաքսուտ Շադաև MAXUT SHADAYEV MAKSUT SZADAJEW Максут Игоревич ШАДАЕВ Максут Игоревич Шадаев MAKSUT IGOREVICH SHADAEV MAKSUT IGOREVIč ŠADAEV MAKSUT IGORYEVICH SHADAYEV MAKSUT SHADAYEV МАКСУТ ИГОРЕВИЧ ШАДАЕВ MAKSUT IGOREVICH SHADAYEV 막수트 샤다예프 MAKSUT IGOREVICH SHADAYEV Шадаєв Максут Ігорович 马克苏特·沙达耶夫 MAXUT SHADAYEV MAKSUT IGOREVICH SHADAYEV SHADAEV MAKSUT IGOREVICH SHADAIEV MAKSUT IHOROVYCH SHADAYEV, MAKSUT IGOREVICH SHADAYEV MAKSUT IGORYEVICH
First Name	Максут MAKSUT IGORYEVICH MAKSUT MAKSUT IGOREVICH МАКСУТ MAXUT MAKSUT IGOREVICH
Middle Name	Игоревич IGOREVICH IGORYEVICH
Last Name	ШАДАЕВ Шадаев SHADAYEV SHADAYEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-11-11 1979-11-01
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION м. Москва, Російська Федерація Москва, СССР MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW, RUSSIA MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSKAU, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA MOSCOW, RUSSIA
Position	MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS, & MASS MEDIA MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS MEDIA OF THE RUSSIAN FEDERATION NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES PJSC MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS MEDIA (2020-) ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS міністр цифрового розвитку, зв’язку і масових комунікацій Російської Федерації Организаторы политических репрессий TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS COMMUNICATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION SENIOR FEDERAL OFFICIALS Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-30
Modified At	2024-05-15
Tax Number	771121110109
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Возможные нарушения закона \| В действиях Шадаева Максута Игоревича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. MAKSUT IGORYEVICH SHADAYEV EST MINISTRE DU DéVELOPPEMENT NUMéRIQUE, DE LA COMMUNICATION ET DES MéDIAS DE MASSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, ET SOUS SA RESPONSABILITé, DES ACTIVITéS ONT éTé MENéES POUR PRéPARER L'EXTENSION DES SERVICES DE TRANSITION NUMéRIQUE ET DE TéLéCOMMUNICATIONS DANS LES RéGIONS ANNEXéES ILLéGALEMENT DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA, AFIN DE LES RELIER DIRECTEMENT à LA RUSSIE, AINSI QU'à LA CRIMéE ANNEXéE ILLéGALEMENT. LE MINISTèRE APPORTE éGALEMENT UN APPUI à LA MOBILISATION, CONTRIBUANT AINSI DIRECTEMENT à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L'ACTION D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. MAKSUT IGORYEVICH SHADAYEV IS MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS COMMUNICATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN THIS ROLE, AND UNDER HIS RESPONSIBILITY, ACTIVITIES HAVE BEEN UNDERTAKEN TO PREPARE FOR THE EXTENSION OF DIGITAL AND TELECOMMUNICATIONS SERVICES INTO THE ILLEGALLY ANNEXED REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORZHZHIA, TO CONNECT THEM DIRECTLY TO RUSSIA, AS WELL AS TO THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA. THE MINISTRY ALSO ASSISTS WITH THE MOBILISATION, THEREFORE CONTRIBUTING DIRECTLY TO RUSSIA’S WAR OF AGRESSION AGAINST UKRAINE. IN ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC AEROFLOT MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC VTB BANK MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC CHANNEL ONE RUSSIA MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS MEDIA OF THE RUSSIAN FEDERATION Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| По данным BBC, сводный брат Максута Шадаева Сергей Холкин с июля 2019 возглавляет направление «Фарма» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Планируется, что ЦРПТ займется маркировкой лекарств, которая будет обязательной с 1 июля 2020 года. «Ведомости» подсчитали, что за первые семь лет проекта ЦРПТ получит прибыль в размере 10,5 млрд рублей (по 1,5 миллиарда за год). Также BBC отмечает, что Минкомсвязи, которое возглавляет Шадаев, является одним из ключевых участников данного проекта. \| С 2004 по 2008 год Максут Шадаев входил в команду бывшего министра информационных технологий и связи РФ Леонида Реймана. Шадаев занимал пост советника министра. В 2011 году Генпрокуратура заинтересовалась проектом «Электронная Россия», реализация которого проходила в период с 2002 по 2010 год. По данным INTERFAX, Минкомсвязи и ОАО «Ростелеком» заключили контракты, сумма которых составляла 2 млрд рублей, при этом Генпрокуратура обнаружила хищения на 300 миллионов рублей. Шадаева вызывали по этому делу в следственный департамент МВД (он курировал группу, которая занималась проектом «Электронная Россия»). В итоге МВД не нашло состава преступления по делу «Электронной России». MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS MEDIA OF THE RUSSIAN FEDERATION. CONTRIBUTED TO THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON THE SOVEREIGN RUNET, THE PURPOSE OF WHICH IS TO ISOLATE THE RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNET AND SIMPLIFY CENSORSHIP MINISTER OF DIGITAL DEVELOPMENT, COMMUNICATIONS AND MASS COMMUNICATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41036 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5263 https://peps.dossier.center/person/maksut-shadaev/

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: Q83379508 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9249.57 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q83379508 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 826 Country: Canada Entity: Q83379508 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58259 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q83379508 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9249.57 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q83379508 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q83379508 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q83379508 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Maksut Igoryevich Shadayev est ministre du développement numérique, de la communication et des médias de masse de la Fédération de Russie. À ce titre, et sous sa responsabilité, des activités ont été menées pour préparer l'extension des services de transition numérique et de télécommunications dans les régions annexées illégalement de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, afin de les relier directement à la Russie, ainsi qu'à la Crimée annexée illégalement. Le ministère apporte également un appui à la mobilisation, contribuant ainsi directement à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. En agissant en cette qualité, il est responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1777 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-02-23 Country: United Kingdom Entity: Q83379508 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Maksut Igorevich Shadayev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1777 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: Q83379508 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Maksut Igorevich Shadayev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q83379508 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Maksut Igoryevich Shadayev est ministre du développement numérique, de la communication et des médias de masse de la Fédération de Russie. À ce titre, et sous sa responsabilité, des activités ont été menées pour préparer l’extension des services de transition numérique et de télécommunications dans les régions annexées illégalement de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, afin de les relier directement à la Russie, ainsi qu’à la Crimée annexée illégalement. Le ministère apporte également un appui à la mobilisation, contribuant ainsi directement à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En agissant en cette qualité, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-12-13 Country: New Zealand Entity: Q83379508 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41036 Country: United States Entity: Q83379508 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q83379508 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7QP Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q83379508 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view