Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 2023 02 15

Registration Number	QVQUV9BFACW6
Alias	СИГУТА Андрей Леонидович SIHUTA ANDRII Сигута Андрей Леонидович ANDREI LEONIDOVICH SIGUTA СІГУТА Андрій Леонідович Андрей Леонидович Сигута SIGUTA ANDREI
ID Number	2897911059
Inn-Code	910617863022 2897911059
Profile Type	PERSON
Name	Сігута Андрій Леонідович ANDRIY LEONIDOVICH SIGUTA ANDRIY LEONIDOVICH SIGUTA SIGUTA ANDREY LEONIDOVICH Андрій Леонідович Сігута SIHUTA ANDRII LEONIDOVYCH Андрій Леонідович СІГУТА ANDREY (ANDREI, ANDREJ, ANDRIY, ANDRII) SIGUTA （SIHUTA） SIGUTA, ANDRIY LEONIDOVICH ANDREY LEONIDOVICH SIGUTA アンドリー（アンドレイ）・シフタ（シグタ） Андрей Леонидович СИГУТА
First Name	Андрей ANDREY ANDRIY LEONIDOVICH ANDRIY ANDRIY LEONIDOVICH ANDREY LEONIDOVICH Андрій ANDREI
Middle Name	Леонидович LEONIDOVICH Леонідович
Last Name	SIGUTA SIGUTA Сигута СІГУТА СИГУТА Сігута
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1979-05-05
Birth-Place	ZAPORIZHZHIA REGION, BERDYANSK, UKRAINE BERDYANSK, RéGION DEZAPORIJJIA, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE BERDYANSK, ZAPORIZHZHIA REGION, UKRAINE ZAPORIZHZHIA REGION, BERDYANSK, UKRAINE BERDYANSK, RéGION DE ZAPORIJJIA, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE (AUJOURD’HUI UKRAINE)
Position	「メリトポリ区長」（自称） SELF-PROCLAIMED “HEAD OF THE MELITOPOL DISTRICT” CHEF FAISANT FONCTION DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DU DISTRICT DE MELITOPOL, NOMMé PAR LA RUSSIE RUSSIAN-APPOINTED ACTING HEAD OF THE MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION OF THE MELITOPOL DISTRICT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-28
Modified At	2023-02-15
Tax Number	2897911059
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	6 BLVD 30-LETIA POBEDI, APT. 3, MELITOPOL, RéGION DE ZAPORIJJIA 26 30-LETIA POBEDI BLVD., APT. 3, MELITOPOL ZAPORIZHZHIA REGION, MELITOPOL, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREY LEONIDOVICH SIGUTA IS THE RUSSIAN-APPOINTED ACTING HEAD OF THE MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION OF THE MELITOPOL DISTRICT. IN HIS ROLE, HE SUPERVISES THE SEIZURE OF UKRAINIAN AGRICULTURAL PRODUCTS AND GRAIN FOR THEIR TRANSFER INTO RUSSIA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES, WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. TAX ID NO. 2897911059 (UKRAINE) ANDREY LEONIDOVICH SIGUTA EST LE CHEF FAISANT FONCTION DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DU DISTRICT DE MELITOPOL, NOMMé PAR LA RUSSIE. À CE TITRE, IL SUPERVISE LA SAISIE DE PRODUITS AGRICOLES ET DE CéRéALES UKRAINIENS EN VUE DE LEUR TRANSFERT VERS LA RUSSIE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. ADRESSE: 26 BLVD 30-LETIA POBEDI, APT. 3, MELITOPOL, RéGION DE ZAPORIJJIA, UKRAINE NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 2897911059 (UKRAINE)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39199 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5302

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9315.66 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 432 Country: Canada Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59013 Start Date: 2023-02-15 2022-12-21 Listing Date: 2023-02-15 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9315.66 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Leonidovich Siguta est le chef faisant fonction de l’administration militaro-civile du district de Melitopol, nommé par la Russie. À ce titre, il supervise la saisie de produits agricoles et de céréales ukrainiens en vue de leur transfert vers la Russie. Par conséquent, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 276 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Andrey Leonidovich Siguta est le chef faisant fonction de l’administration militaro-civile du district de Melitopol, nommé par la Russie. À ce titre, il supervise la saisie de produits agricoles et de céréales ukrainiens en vue de leur transfert vers la Russie. Par conséquent, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39199 Country: United States Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q00 Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Mikhail Evgenievich FROLOV

Alias	ФРОЛОВ Михаил Евгеньевич FROLOV MIKHAIL EVGENIEVICH Фролов Михаил Евгеньевич EVGENYEVICH, YEVGENYEVICH FROLOV Фролов Михайло Євгенович EVGENYEVICH FROLOV MIKHAIL YEVGENYEVICH
Inn-Code	772343638893
Profile Type	PERSON
Name	FROLOV MYKHAILO YEVHENOVYCH FROLOV MIKHAIL EVGENIEVICH Михаил Евгеньевич ФРОЛОВ MIKHAIL EVGENIEVICH (EVGENYEVICH) (YEVGENYEVICH) FROLOV MIKHAIL YEVGENYEVICH FROLOV MIKHAIL EVGENYEVICH FROLOV Фролов Михаил Евгеньевич FROLOV MIKHAIL EVGENIEVICH (EVGENYEVICH) (YEVGENYEVICH) MIKHAIL EVGENIEVICH FROLOV Фролов Михайло Євгенович МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ ФРОЛОВ
First Name	МИХАИЛ MIKHAIL EVGENIEVICH MIKHAIL EVGENIEVICH (EVGENYEVICH) (YEVGENYEVICH) MIKHAIL Михаил
Middle Name	Евгеньевич YEVGENYEVICH EVGENIEVICH EVGENYEVICH
Last Name	FROLOV FROLOV ФРОЛОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-04-04
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSKAU, RUSSIAN FEDERATION
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты EDITOR-IN-CHIEF OF REN TV, A RUSSIAN TV STATION
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-02-15
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PROPAGANDIST: EDITOR-IN-CHIEF OF REN TV MIKHAIL FROLOV EST LE RéDACTEUR EN CHEF DE REN TV, UNE CHAîNE DE TéLéVISION RUSSE QUI DIFFUSE DE LA PROPAGANDE D’ÉTAT ET DE LA DéSINFORMATION LIéES à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL A éTé INSCRIT SUR LA LISTE DES "1500 FAUTEURS DE GUERRE" éTABLIE PAR LE FORUM POUR UNE RUSSIE LIBRE (FREE RUSSIA FORUM). MIKHAIL FROLOV EST éGALEMENT LE PREMIER DIRECTEUR ADJOINT ET RéDACTEUR EN CHEF DU CENTRE D’INFORMATION MULTIMéDIA IZVESTIA LLC, QUI ASSURE LA COUVERTURE DE L’ACTUALITé POUR REN TV. IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE MIKHAIL FROLOV IS THE EDITOR-IN-CHIEF OF REN TV – A RUSSIAN TV STATION, WHICH IS SPREADING STATE PROPAGANDA AND DISINFORMATION RELATED TO RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE WAS INCLUDED IN THE LIST OF ‘1500 WARMONGERS’ COMPILED BY THE FREE RUSSIA FORUM. MIKHAIL FROLOV IS ALSO THE FIRST DEPUTY DIRECTOR AND EDITOR-IN-CHIEF OF MULTIMEDIA INFORMATION CENTER IZVESTIA LLC, WHICH IS PROVIDING NEWS COVERAGE FOR REN TV. HE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5271

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9259.26 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q116224122 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58500 Start Date: 2023-02-15 2022-12-21 Listing Date: 2023-02-15 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q116224122 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9259.26 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q116224122 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q116224122 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q116224122 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Mikhail Frolov est le rédacteur en chef de REN TV, une chaîne de télévision russe qui diffuse de la propagande d’État et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a été inscrit sur la liste des "1500 fauteurs de guerre" établie par le Forum pour une Russie libre (Free Russia Forum). Mikhail Frolov est également le premier directeur adjoint et rédacteur en chef du centre d’information multimédia Izvestia LLC, qui assure la couverture de l’actualité pour REN TV. Il soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q116224122 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Mikhail Frolov est le rédacteur en chef de REN TV, une chaîne de télévision russe qui diffuse de la propagande d’État et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a été inscrit sur la liste des "1500 fauteurs de guerre" établie par le Forum pour une Russie libre (Free Russia Forum). Mikhail Frolov est également le premier directeur adjoint et rédacteur en chef du centre d’information multimédia Izvestia LLC, qui assure la couverture de l’actualité pour REN TV. Il soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q116224122 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Michel Samaha

Alias	MICHEL SAMAHA MISHAL FUAD SAMAHAH SAADAH AL-NAIB MISHAL FUAD SAMAHAH ميشيل سماحة ميشال سماحه MICHEL FUAD SAMAHA
Profile Type	PERSON
Name	SAMAHA, MICHEL SAADAH AL-NAIB MISHAL FUAD SAMAHAH MICHEL SAMAHA ميشال سماحة MICHEL SAMAHA Мишель Самах MISZAL SAMAHA
First Name	SAADAH SAADAH AL-NAIB MISHAL FUAD MICHEL MICHEL MISHAL
Middle Name	AL-NAIB MISHAL FUAD FUAD
Last Name	SAMAHA SAMAHA SAMAHAH
Country	LEBANON CANADA
Nationality	LEBANON CANADA
Birth Date	1948-09-09
Birth-Place	JOUAR, LEBANON LEBANON
Position	MEMBER OF THE PARLIAMENT OF LEBANON
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-12-20
Modified At	2023-02-15
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	LEBANESE POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15640

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15640 Country: United States Entity: Q3310815 Program: SDN List Provisions: SDGT Block LEBANON Reason: Executive Order 13441 (Lebanon) Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4793Y Listing Date: 2012-12-20 Country: United States Entity: Q3310815 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view