1 SapherCheck records found for Person Гуцул, Евгения Александровна
1. Evghenia GUȚUL
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3. Sanction Caption: (UE) 2024/2700 du...
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4 Sanctions
1. Sanction Caption: MDA| Sanction Caption | MDA |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2024-10-15 |
| Sanction Last Change | 2024-10-15 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12248.90 Start Date: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: European Union Entity: Q118378361 Program: MDA Reason: 2024/2700 (OJ L14102024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402700 |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Council Official Journal Sanctioned Entities |
| Sanction First Seen | 2024-10-14 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: Q118378361 Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0 |
| Sanction Caption | (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2024-10-14 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q118378361 Program: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Evghenia Guţul est gouverneur (Bashkan) de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie en République de Moldavie. Elle travaillait auparavant pour le parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), qui est désormais interdit, et a participé à son financement illégal. Elle a proposé à plusieurs associés de Shor d’occuper des fonctions au sein du comité exécutif de Gagaouzie, même si ces personnes n’avaient pas de liens avec la Gagaouzie. En dépit du fait qu’elle ne disposait pas de la compétence constitutionnelle pour le faire, en tant que gouverneur elle a effectué une visite officielle en Fédération de Russie et y a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Elle a demandé à Poutine le soutien de la Russie pour les droits, l’autorité et les positions de la Gagaouzie, et a reçu des assurances en ce sens. En promouvant le séparatisme au sein de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie et des liens étroits avec la Fédération de Russie, Evghenia Guţul tente de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-10-17 |
| Sanction Last Change | 2024-10-17 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q118378361 Provisions: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 Reason: Evghenia Guţul est gouverneur (Bashkan) de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie en République de Moldavie. Elle travaillait auparavant pour le parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), qui est désormais interdit, et a participé à son financement illégal. Elle a proposé à plusieurs associés de Shor d’occuper des fonctions au sein du comité exécutif de Gagaouzie, même si ces personnes n’avaient pas de liens avec la Gagaouzie. En dépit du fait qu’elle ne disposait pas de la compétence constitutionnelle pour le faire, en tant que gouverneur elle a effectué une visite officielle en Fédération de Russie et y a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Elle a demandé à Poutine le soutien de la Russie pour les droits, l’autorité et les positions de la Gagaouzie, et a reçu des assurances en ce sens. En promouvant le séparatisme au sein de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie et des liens étroits avec la Fédération de Russie, Evghenia Guţul tente de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |
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|---|---|
| Link Datasets |
RISE Moldova People of interest |
| Link First Seen | 2023-06-07 |
| Link Last Change | 2023-06-07 |
| Link Last Seen | 2024-10-23 |
| Link Properties |
Subject:
Q118378361 Object Object Caption: Ilan Mironovich Shor Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List Wikidata Politically Exposed Persons US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes RISE Moldova People of interest Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories French National Asset Freezing System EU Consolidated Travel Bans Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-22 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Ilan Mironovici Șor Ilan Mironovici ȘOR Ilan Short 伊兰·舍尔 Ilan Sjor Ілан Шор Шор, Илан Миронович Ilan Shor Ilan Șor IIan Şor Șor Ilan Mironovici Шор Илан Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6657 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39597 https://profiles.rise.md/profile.php?id=190129200722 |