Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1975 09 25

Alias	Антонова Наталья Михайловна ANTONOVA NATALIA Антонова Наталія Михайлівна
Inn-Code	165803772389
Profile Type	PERSON
Name	Антонова Наталія Михайлівна НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА АНТОНОВА ANTONOVA NATALIIA MYKHAILIVNA
First Name	НАТАЛЬЯ
Last Name	АНТОНОВА
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-09-25
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 145/2023

Sanction Caption	145/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-10 End Date: 2073-03-10 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-HfkdvEcqAGeVbJb6C32KZA Program: 145/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. TYURIKOVA, Evgeniya Sergeyevna

Registration Number	Y3M8RDCPP8F9
Alias	Тюрікова Євгенія Сергіївна EVGENIYA SERGEYEVNA DYATKOVA TIURIKOVA EVGENIIA EVGENIYA SERGEYEVNA SMIRNOVA EUGENIA TYURIKOVA Евгения Тюрикова YEVGENIA TYURIKOVA Тюрикова Евгения Сергеевна EVGENIA TYURIKOVA
Profile Type	PERSON
Name	Тюрікова Євгенія Сергіївна EVGENIYA SERGEYEVNA TYURIKOVA EVGENIYA SERGEYEVNA TYURIKOVA TYURIKOVA, EVGENIYA SERGEYEVNA TIURIKOVA YEVHENIIA SERHIYIVNA
First Name	EVGENIYA EUGENIA Евгения EVGENIYA SERGEYEVNA YEVGENIA EVGENIA
Middle Name	SERGEYEVNA
Last Name	SMIRNOVA DYATKOVA TYURIKOVA TYURIKOVA Тюрикова
Country	RUSSIA HUNGARY
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-09-25
Birth-Place	SEVASTOPOL, UKRAINE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-31
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BOLSHAYA SERPUHOVSKAYA STREET, 115093 MOSCOW MOSCOW, RUS, 115093
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40662

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40662 Country: United States Entity: NK-fs5pQv3aVyDcyMDBcsgG34 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-fs5pQv3aVyDcyMDBcsgG34 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC302 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-fs5pQv3aVyDcyMDBcsgG34 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Artem Yurievich CHAIKA

Alias	ARTEM CHAIKA ARTJOM TSCHAIKA CHAIKA ARTEM ARTEM CHAYKA ARTYOM YURYEVICH CHAYKA Артём Юрьевич ЧАЙКА Артем Юрьевич ЧАЙКА ARTYOM CHAIKA Чайка Артем Юрьевич Чайка Артем Юрійович ARTYOM CHAYKA ЧАЙКА Артем Юрьевич CHAIKA ARTEM YURYEVICH ARTEM CHAYKA ARTYOM CHAIKA
ID Number	4501052463
Inn-Code	770100195830
Profile Type	PERSON
Name	ARTEM YURYEVICH CHAIKA ARTEM JURIEVIč ČAJKA ARTEM YURIEVICH CHAIKA CHAIKA ARTEM YURYEVICH ARTJOM JURJEWITSCH TSCHAIKA Артём Юрьевич ЧАЙКА CHAIKA ARTEM YURIEVICH Чайка Артем Юрійович CHAIKA ARTEM YURIIOVYCH ARTEM YURYEVICH CHAYKA ARTYOM CHAIKA Артем Юрьевич ЧАЙКА CHAYKA, ARTEM YURYEVICH ARTIOM JURJEVITJ TJAJKA АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ ЧАЙКА ARTEM CHAIKA ARTEM CHAYKA Чайка, Артём Юрьевич ARTEM YURYEVICH CHAYKA
First Name	ARTEM YURIEVICH ARTEM ARTEM АРТЕМ Артём Артем ARTYOM ARTEM YURYEVICH ARTIOM
Middle Name	JURJEVITJ JURIEVIč Юрьевич YURYEVICH YURIEVICH
Last Name	ČAJKA CHAYKA ЧАЙКА CHAIKA CHAYKA CHAIKA TJAJKA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SWITZERLAND
Birth Date	1975-09-25 1977-09-25
Birth-Place	SVERDLOVSK, RUSSIA YEKATERINBURG RUSSIE
Position	RUSSIAN LAWYER AND BUSINESSMAN; ADVISOR FOR HUMANITARIAN, SOCIAL, AND ECONOMIC MATTERS TO RAMZAN KADYROV, THE HEAD OF THE CHECHEN REPUBLIC, SINCE OCTOBER 2022. AVOCAT ET HOMME D'AFFAIRES RUSSE AVOCAT ET HOMME D'AFFAIRE RUSSE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-29
Modified At	2024-03-17
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	38/2 STARAYA BASMANNAYA, APT. 310, MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SON OF YURI YAKOVLEVICH CHAIKA, A FORMER PROSECUTOR GENERAL AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF RUSSIA IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (SINCE JANUARY 22, 2020), A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (SINCE NOVEMBER 15, 1999). A RUSSIAN ENTREPRENEUR WHO AMASSED WEALTH THROUGH HIS FATHER'S POLITICAL INFLUENCE AND AUTHORITY. ACCORDING TO ALEXEI NAVALNY'S INVESTIGATION, HE IS INVOLVED IN RAIDING LARGE ENTERPRISES, CORRUPTION, FRAUDULENT SCHEMES, AND MONEY LAUNDERING OBTAINED THROUGH CRIMINAL MEANS. SON OF YURI YAKOVLEVICH CHAYKA, FORMER PROSECUTOR GENERAL AND PRESIDENT'S PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (SINCE JANUARY 22, 2020), MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (SINCE NOVEMBER 15, 1999). A RUSSIAN ENTREPRENEUR WHO ACCUMULATED WEALTH THROUGH HIS FATHER'S POLITICAL INFLUENCE AND AUTHORITY. ACCORDING TO ALEXEI NAVALNY'S INVESTIGATION, HE IS INVOLVED IN RAIDING LARGE ENTERPRISES, CORRUPTION, FRAUDULENT SCHEMES, AND MONEY LAUNDERING OBTAINED THROUGH CRIMINAL MEANS. CURRENTLY, ARTEM CHAYKA CONTINUES HIS ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES, OWNING ASSETS IN THE DEVELOPMENT SECTOR. MAINTAINS CLOSE TIES WITH RAMZAN KADYROV, WHO APPOINTED ARTEM CHAYKA AS HIS ADVISOR FOR HUMANITARIAN, SOCIAL, AND ECONOMIC MATTERS. ASSOCIATED INDIVIDUALS: YURY CHAIKA (FATHER), EX-PROSECUTOR GENERAL OF THE FEDERATION OF RUSSIA, IGOR CHAIKA (BROTHER) ARTEM CHAIKA IS THE ELDEST SON OF YURY CHAIKA, THE EX-PROSECUTOR GENERAL AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. HE HAS BUILT HIS BUSINESSES MAINLY ON STATE CONTRACTS DURING THE TIME HIS FATHER WAS THE PROSECUTOR GENERAL. ARTEM CHAIKA’S COMPANIES HAVE REPEATEDLY WON PUBLIC PROCUREMENT TENDERS DUE TO THE REMOVAL OF COMPETITORS BY LAW ENFORCEMENT AGENCIES. ARTEM CHAIKA IS THE OWNER OF THE COMPANY PNK-URAL, THE LARGEST SUPPLIER OF CRUSHED STONE FOR RUSSIAN RAILWAYS. RAMZAN KADYROV, THE HEAD OF THE CHECHEN REPUBLIC AND CLOSE ALLY OF PRESIDENT PUTIN, APPOINTED ARTEM CHAIKA AS HIS ADVISOR FOR HUMANITARIAN, SOCIAL, AND ECONOMIC MATTERS IN OCT 2022. THEREFORE, ARTEM CHAIKA IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH RAMZAN KADYROV. SON OF YURY CHAIKA, OWNER OF THE PNK-URAL COMPANY FUNCTION: RUSSIAN LAWYER AND BUSINESSMAN PERSONNES ASSOCIéES: YURY CHAIKA (PèRE), ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, IGOR CHAIKA (FRèRE) PERSONNES ASSOCIéES: YURY CHAIKA (PèRE), ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (DéSIGNé LE 21.7.2022), IGOR CHAIKA (FRèRE); ARTEM CHAIKA EST LE FILS AîNé DE YURY CHAIKA, ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL ET REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LE DISTRICT FéDéRAL DU CAUCASE DU NORD. IL A DéVELOPPé SES ACTIVITéS éCONOMIQUES PRINCIPALEMENT SUR LA BASE DE MARCHéS PUBLICS à L’éPOQUE Où SON PèRE éTAIT PROCUREUR GéNéRAL. LES ENTREPRISES D’ARTREM CHAIKA ONT REMPORTé PLUSIEURS APPELS D’OFFRES PUBLICS, EN RAISON DE L’éLIMINATION DE CONCURRENTS PAR LES SERVICES RéPRESSIFS. ARTEM CHAIKA EST LE PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé PNK-URAL, PRINCIPAL FOURNISSEUR DE BALLAST POUR LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSE. RAMZAN KADYROV, DIRIGEANT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE ET PROCHE ALLIé DU PRéSIDENT POUTINE, A NOMMé ARTEM CHAIKA CONSEILLER POUR LES QUESTIONS HUMANITAIRES, SOCIALES ET éCONOMIQUES EN OCTOBRE 2022. PAR CONSéQUENT, ARTEM CHAIKA APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. IL EST EN OUTRE ASSOCIé à RAMZAN KADYROV. ASSOCIATED INDIVIDUALS: YURY CHAIKA (FATHER), EX-PROSECUTOR GENERAL OF THE FEDERATION OF RUSSIA (DESIGNATED 21.7.2022), IGOR CHAIKA (BROTHER)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6683 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23303

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10265.55 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q21617046 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62960 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q21617046 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10265.55 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q21617046 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q21617046 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q21617046 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Yury Chaika (père), ancien procureur général de la Fédération de Russie (désigné le 21.7.2022), Igor Chaika (frère); Artem Chaika est le fils aîné de Yury Chaika, ancien procureur général et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Caucase du Nord. Il a développé ses activités économiques principalement sur la base de marchés publics à l’époque où son père était procureur général. Les entreprises d’Artrem Chaika ont remporté plusieurs appels d’offres publics, en raison de l’élimination de concurrents par les services répressifs. Artem Chaika est le propriétaire de la société PNK-Ural, principal fournisseur de ballast pour la compagnie des chemins de fer russe. Ramzan Kadyrov, dirigeant de la République de Tchétchénie et proche allié du président Poutine, a nommé Artem Chaika conseiller pour les questions humanitaires, sociales et économiques en octobre 2022. Par conséquent, Artem Chaika apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Il est en outre associé à Ramzan Kadyrov. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q21617046 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Artem Chaika est le fils aîné de Yury Chaika, ancien procureur général et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Caucase du Nord. Il a développé ses activités économiques principalement sur la base de marchés publics à l’époque où son père était procureur général. Les entreprises d’Artrem Chaika ont remporté plusieurs appels d’offres publics, en raison de l’élimination de concurrents par les services répressifs. Artem Chaika est le propriétaire de la société PNK-Ural, principal fournisseur de ballast pour la compagnie des chemins de fer russe. Ramzan Kadyrov, dirigeant de la République de Tchétchénie et proche allié du président Poutine, a nommé Artem Chaika conseiller pour les questions humanitaires, sociales et économiques en octobre 2022. Par conséquent, Artem Chaika apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Il est en outre associé à Ramzan Kadyrov. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: Q21617046 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: A senior leader who has influence over entities which perform a function in a sector that is of economic and strategic significance to the government of Russia's illegal invasion of Ukraine Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23303 Country: United States Entity: Q21617046 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q21617046 Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN7F Start Date: 2017-12-21 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: Q21617046 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. LOURDES MORA RODRIGUEZ

Profile Type	PERSON
Name	LOURDES MORA RODRIGUEZ
First Name	LOURDES
Middle Name	MORA
Last Name	RODRIGUEZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-09-25
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-09-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	451 SE 8TH ST, LOT 165, HOMESTEAD, FL 33030 HOMESTEAD, FL 33030, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-09-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-lourdes-mora-rodriguez-33030-homestead Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4GXP1 Start Date: 2014-09-18 Listing Date: 2014-09-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-lourdes-mora-rodriguez-33030-homestead Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. MATTHEW DAVID HARRELL

Profile Type	PERSON
Name	MATTHEW DAVID HARRELL
First Name	MATTHEW
Middle Name	DAVID
Last Name	HARRELL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-09-25
Position	CONSULTING FIRM (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-11-04
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 1000, # 70157-019, TALLADEGA, AL 35160 TALLADEGA, AL 35160, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-matthew-david-harrell-35160-talladega Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRJND2T Start Date: 2021-10-20 Listing Date: 2021-11-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-matthew-david-harrell-35160-talladega Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. SHANNON L CAWTHORN

Profile Type	PERSON
Name	SHANNON L CAWTHORN
First Name	SHANNON
Middle Name	L
Last Name	CAWTHORN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-09-25
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-03-19
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SYLVANIA, OH 43560, USA 5121 CHAPMAN ROAD, SYLVANIA, OH 43560
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-shannon-l-cawthorn-43560-sylvania Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4K5JK Start Date: 2015-03-19 Listing Date: 2015-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-shannon-l-cawthorn-43560-sylvania Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. TONYA MARLENE GARRETS JONES

Profile Type	PERSON
Name	TONYA MARLENE GARRETS JONES
First Name	TONYA
Middle Name	MARLENE GARRETS
Last Name	JONES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-09-25
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2004-07-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2700 N VANBUREN, #132, ENID, OK 73703 ENID, OK 73703, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tonya-marlene-garrets-jones-73703-enid Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N4CG Start Date: 2004-07-28 Listing Date: 2004-07-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-tonya-marlene-garrets-jones-73703-enid Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public