Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Yekaterinburg

Alias	PUMPYANSKAYA GALINA Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ ПУМПЯНСКАЯ Галина Евгеньевна Галина Евгеньевна Пумпянская Пумпянська Галина Євгенівна Пумпянская Галина Евгеньевна
Inn-Code	665805050720
Profile Type	PERSON
Name	ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА ПУМПЯНСКАЯ PUMPIANSKA HALYNA YEVHENIVNA GALINA PUMPJANSKAJA Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ GALINA EVGENYEVNA PUMPYANSKAYA GALINA PUMPIANSKá GALINA PUMPIANSKAJA Пумпянська Галина Євгенівна GALINA EVGENJEVNA PUMPJANSKA GALINA JEVGENJEVNA PUMPJANSKAJA PUMPYANSKAYA GALINA EVGENYEVNA
First Name	ГАЛИНА GALINA Галина GALINA EVGENYEVNA GALINA EVGENYEVNA
Middle Name	JEVGEňJEVNA JEVGENJEVNA EVGENJEVNA JEVGENIEVNA EVGENYEVNA Евгеньевна
Last Name	PUMPYANSKAYA PUMPJANSKAJA PUMPJANSKAJA PUMPJANSKA PUMPIANSKAJA PUMPYANSKAYA ПУМПЯНСКАЯ PUMPIANSKá
Country	RUSSIA SWITZERLAND
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-02-10
Birth-Place	YEKATERINBURG RUSSIA YEKATERINBURG
Position	Голова опікунської ради благодійного фонду «Сінара» CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES OF SINARA CHARITABLE FOUNDATION.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2023-11-02
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	GENEVA, SWITZERLAND
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	GALINA PUMPYANSKAYA EST L’éPOUSE DE DMITRY PUMPYANSKY, HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT ET PRéSIDENT DE L’UNION RéGIONALE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS DE SVERDLOVSK (SOSPP). SON éPOUX EST éGALEMENT UN ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI), ANCIEN VICE-PRéSIDENT DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET ENTREPRENEURS (RSPP) ET COPRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE ET DE LA RéGLEMENTATION TECHNIQUE DU RSPP. IL EST éGALEMENT L’ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PJSC PIPE METALLURGIC COMPANY ET L’ANCIEN PRéSIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE SINARA. LES DEUX ENTREPRISES SOUTIENNENT LES AUTORITéS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DES ENTREPRISES D’ÉTAT, NOTAMMENT LES CHEMINS DE FER RUSSES, GAZPROM ET ROSNEFT, ET TIRENT PROFIT D’UNE COOPéRATION AVEC CELLES-CI. GALINA PUMPYANSKAYA EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE SON éPOUX, DMITRY PUMPYANSKY, DONT ELLE TIRE AVANTAGE. TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. GALINA PUMPYANSKAYA IS THE SPOUSE OF DMITRY PUMPYANSKY, A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON, MEMBER OF THE COUNCIL OF CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (CCI) OF THE RUSSIAN FEDERATION AND PRESIDENT OF THE SVERDLOVSK REGIONAL UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS (SOSPP). HER HUSBAND IS ALSO THE VICE-PRESIDENT, MEMBER OF THE BUREAU OF THE BOARD OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS (RSPP), CO-CHAIRMAN OF THE RSPP COMMITTEE ON INDUSTRIAL POLICY AND TECHNICAL REGULATION. HE IS ALSO FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY, AND FORMER PRESIDENT AND BOARD MEMBER OF GROUP SINARA. BOTH COMPANIES SUPPORT AND BENEFIT FROM COOPERATION WITH AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND STATE-OWNED ENTERPRISES, INCLUDING RUSSIAN RAILWAYS, GAZPROM AND ROSNEFT. GALINA PUMPYANSKAYA IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER HUSBAND DMITRY PUMPYANSKY. THE SPOUSE OF DMITRY A. PUMPYANSKY
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4436

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7623.88 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 726 Country: Canada Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51320 Start Date: 2023-11-02 2022-03-16 Listing Date: 2023-11-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7623.88 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7623.88 Country: France Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Galina Pumpyanskaya est l’épouse de Dmitry Pumpyansky, homme d’affaires russe influent et président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP). Son époux est également un ancien membre du Conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), ancien vice-président du bureau du conseil d’administration de l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP) et coprésident de la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique du RSPP. Il est également l’ancien président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgic Company et l’ancien président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci. Galina Pumpyanskaya est donc membre de la famille proche de son époux, Dmitry Pumpyansky, dont elle tire avantage. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0777 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-06-23 Country: United Kingdom Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA (hereafter PUMPYANSKAYA) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: (1) PUMPYANSKAYA is associated with a Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY as his wife and by receiving a material benefit from PUMPYANSKY. Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY is an involved person as defined in the regulations. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0777 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-06-23 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA (hereafter PUMPYANSKAYA) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: (1) PUMPYANSKAYA is associated with a Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY as his wife and by receiving a material benefit from PUMPYANSKY. Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY is an involved person as defined in the regulations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Galina Pumpyanskaya est l’épouse de Dmitry Pumpyansky, homme d’affaires russe influent et président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP). Son époux est également un ancien membre du Conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), ancien vice-président du bureau du conseil d’administration de l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP) et coprésident de la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique du RSPP. Il est également l’ancien président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgic Company et l’ancien président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci. Galina Pumpyanskaya est donc membre de la famille proche de son époux, Dmitry Pumpyansky, dont elle tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Evgeny Markovich Pakermanov

Registration Number	EW1XEB137NJ3
Alias	EVGENI MARKOVICH PAKERMANOV PAKERMANOV EVGENII Евгений Маркович Пакерманов Пакерманов Євген Маркович Пакерманов Евгений Маркович
Inn-Code	666301000031
Profile Type	PERSON
Name	EVGENY MARKOVICH PAKERMANOV EVGENY MARKOVICH PAKERMANOV ЕВГЕНИЙ МАРКОВИЧ ПАКЕРМАНОВ EVGENY MARKOVICH PAKERMANOV PAKERMANOV, EVGENY MARKOVICH PAKERMANOV YEVHEN MARKOVYCH Пакерманов Євген Маркович
First Name	EVGENY MARKOVICH EVGENY ЕВГЕНИЙ EVGENI EVGENY MARKOVICH
Middle Name	MARKOVICH
Last Name	ПАКЕРМАНОВ PAKERMANOV PAKERMANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-07-16
Birth-Place	YEKATERINBURG, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-14
Tax Number	666301000031
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42074

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1308 Country: Canada Entity: NK-hZTD6JukQ7AY67QMChD3ne Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42074 Country: United States Entity: NK-hZTD6JukQ7AY67QMChD3ne Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-hZTD6JukQ7AY67QMChD3ne Program: 75/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4QN Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: NK-hZTD6JukQ7AY67QMChD3ne Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Pavel Alexandrovich Yakovlev

Registration Number	HZKTZUKVM7J9
Alias	PAVEL ALEKSANDROVICH IAKOVLEV
Profile Type	PERSON
Name	YAKOVLEV, PAVEL ALEXANDROVICH PAVEL ALEXANDROVICH YAKOVLEV PAVEL ALEXANDROVICH YAKOVLEV
First Name	PAVEL PAVEL ALEXANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH ALEXANDROVICH
Last Name	YAKOVLEV YAKOVLEV IAKOVLEV
Country	RUSSIA
Birth Date	1968-01-27
Birth-Place	YEKATERINBURG, RUSSIA
First Seen	2024-05-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Tax Number	741501315015
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48875

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-05-01
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48875 Country: United States Entity: NK-hvpB7a2o3moUBHmruHeByp Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL56M Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-hvpB7a2o3moUBHmruHeByp Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Kalanda Larisa Vyacheslavovna

Alias	Каланда Лариса Вячеславовна Лариса Каланда KALANDA LARISA Лариса Вячеславовна Каланда Каланда Лариса В’ячеславівна
Inn-Code	772903259509
Profile Type	PERSON
Name	Каланда Лариса Вячеславовна KALANDA LARISA VYACHESLAVOVNA LARISA VYACHESLAVOVNA KALANDA Каланда Лариса В’ячеславівна KALANDA LARYSA VIACHESLAVIVNA
First Name	LARISA LARISA VYACHESLAVOVNA
Last Name	KALANDA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-05-18
Birth-Place	YEKATERINBURG
Position	Низкий приоритет LOW PRIORITY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-12
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-04-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSISCH ZAKENVROUW RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: MANAGERS AND THEIR DEPUTIES, BOARD MEMBERS AND BOARDS OF DIRECTORS FORMER MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY (MANAGEMENT BOARD) OF JSC TRANSNEFT

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1138 Country: Canada Entity: Q100570344 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q100570344 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

5. Viktor Anatolyevich SHEPTIY

Alias	Виктор Шептий SHEPTII VIKTOR Шептій Віктор Анатолійович ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич Шептий Виктор Анатольевич SHEPTIY VIKTOR ANATOLYEVICH
Inn-Code	665811699947
Profile Type	PERSON
Name	SHEPTY VIKTOR ANATOLIEVICH ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ ШЕПТИЙ Шептій Віктор Анатолійович VIKTOR SHEPTIY Виктор Анатольевич ШЕПТИЙ VIKTOR ANATOLYEVICH SHEPTIY SHEPTIY VIKTOR ANATOLYEVICH SHEPTII VIKTOR ANATOLIIOVYCH Шептий, Виктор Анатольевич
First Name	VIKTOR VIKTOR ANATOLYEVICH ВИКТОР Виктор
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH
Last Name	SHEPTIY ШЕПТИЙ SHEPTIY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1965-12-25
Birth-Place	YEKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION YEKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION YEKATERINBURG SVERDLOVSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI EKATERINBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL Депутаты и сенаторы Функционеры «Единой России» MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2022-)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-07
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1965) VIKTOR SHEPTIY EST MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE QUI, LE 4 OCTOBRE 2022, A RATIFIé LES QUATRE TRAITéS ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK, LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK, LA RéGION DE ZAPORIJJIA ET LA RéGION DE KHERSON, AINSI QUE LEUR ADMISSION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, IL A SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE SECRETARY OF THE SVERDLOVSK REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. VIKTOR SHEPTIY IS A MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO ON 4 OCT 2022 RATIFIED THE FOUR TREATIES BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC, THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC, THE ZAPORIZHZHIA REGION, AND THE KHERSON REGION, AND THEIR ADMISSION TO THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, HE HAS SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5212

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9213.59 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q114203423 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57977 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q114203423 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9213.59 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q114203423 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q114203423 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q114203423 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Viktor Sheptiy est membre du Conseil de la Fédération de Russie qui, le 4 octobre 2022, a ratifié les quatre traités entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, la République populaire de Louhansk, la région de Zaporijjia et la région de Kherson, ainsi que leur admission dans la Fédération de Russie. Par conséquent, il a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q114203423 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Viktor Sheptiy est membre du Conseil de la Fédération de Russie qui, le 4 octobre 2022, a ratifié les quatre traités entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, la République populaire de Louhansk, la région de Zaporijjia et la région de Kherson, ainsi que leur admission dans la Fédération de Russie. Par conséquent, il a soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2033-04-22 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q114203423 Program: 235/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 Status: active

6. Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

Alias	Александр Дмитриевич Пумпянский ПУМПЯНСКИЙ Александр Дмитриевич ALEXANDER PUMPYANSKIY ALEKSANDER DMITRIJEVIč PUMPJANSKI PUMPYANSKY ALEXANDER Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ ALEXANDER PUMPYANSKIY Пумпянский Александр Дмитриевич Пумпянський Олександр Дмитрович ALEKSANDER DMITRIEVICH PUMPYANSKY
Profile Type	PERSON
Name	Александр Дмитриевич Пумпянский ALEKSANDER PUMPJANSKI ALEKSANDER DMITRIEVICH PUMPYANSKY ALEXANDER DMITRIEVICH PUMPYANSKY ALEXANDR DMITRIJEVIč PUMPJANSKIJ PUMPIANSKYI OLEKSANDR DMYTROVYCH ALEKSANDER PUMPYANSKY Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ Пумп’янський Олександр Дмитрович ALEKSANDR DMITRIJEVITJ PUMPJANSKIJ ALEXANDR DMITRIEVIč PUMPIANSKIJ Пумпянський Олександр Дмитрович ALEKSANDER DMITRIJEVIč PUMPJANSKI PUMPYANSKY ALEXANDER DMITRIEVICH
First Name	ALEXANDER ALEXANDR ALEKSANDR Александр ALEXANDER DMITRIEVICH
Middle Name	Дмитриевич DMITRIEVIč DMITRIJEVITJ DMITRIJEVIč DMITRIEVICH
Last Name	PUMPJANSKIJ PUMPJANSKIJ PUMPYANSKY PUMPYANSKY ПУМПЯНСКИЙ PUMPIANSKIJ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-05-16
Birth-Place	YEKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION YEKATERINBURG, RUSSIA YEKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION EKATERINBOURG : RUSSIE YEKATERINBURG EKATERINBURG, EX-URSS YEKATERINBURG RUSSIA
Position	Голова ради директорів публічного акціонерного товариства «Трубна металургійна компанія» FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY. ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-09-24
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Єкатеринбург
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN ALEXANDER PUMPYANSKY IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HIS FATHER, DMITRY PUMPYANSKY, A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ALEXANDER PUMPYANSKY IS THE SON OF DMITRY PUMPYANSKY. DMITRY PUMPYANSKY IS A RUSSIAN BUSINESSPERSON, PRESIDENT OF THE SVERDLOVSK REGIONAL UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS (SOSPP) AND A FORMER MEMBER OF THE COUNCIL OF CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (CCI) OF THE RUSSIAN FEDERATION. DMITRY PUMPYANSKY IS ALSO FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY, A RUSSIAN GLOBAL MANUFACTURER OF STEEL PIPES FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY, AND FORMER PRESIDENT AND A FORMER BOARD MEMBER OF GROUP SINARA. BOTH COMPANIES SUPPORT AND BENEFIT FROM COOPERATION WITH AUTHORITIES OF RUSSIAN FEDERATION AND STATE-OWNED ENTERPRISES, INCLUDING RUSSIAN RAILWAYS, GAZPROM AND ROSNEFT. ALEXANDER PUMPYANSKY EST LE FILS DE DMITRY PUMPYANSKY. DMITRY PUMPYANSKY EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE, PRéSIDENT DE L’UNION RéGIONALE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS DE SVERDLOVSK (SOSPP), ET ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DMITRY PUMPYANSKY EST éGALEMENT ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY, UN FABRICANT RUSSE DE NIVEAU MONDIAL DE TUYAUX EN ACIER POUR L’INDUSTRIE PéTROLIèRE ET GAZIèRE, ET ANCIEN PRéSIDENT ET ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE SINARA. LES DEUX ENTREPRISES SOUTIENNENT LES AUTORITéS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DES ENTREPRISES D’ÉTAT, NOTAMMENT LES CHEMINS DE FER RUSSES, GAZPROM ET ROSNEFT, ET TIRENT PROFIT D’UNE COOPéRATION AVEC CELLES-CI. ALEXANDER PUMPYANSKY EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE SON PèRE, DMITRY PUMPYANSKY, DONT IL TIRE AVANTAGE, ET QUI EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE ET AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. COMPANY PRESIDENT AND BOARD MEMBER OF GROUP SINARA NOT SUBJECT TO TRAVEL RESTRICTIONS ACCORDING TO ARTICLE 29(1) FUNCTION: FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4393

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q115536958 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7613.22 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q115536958 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 745 Country: Canada Entity: Q115536958 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-24
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51272 Start Date: 2024-03-22 2023-11-02 2024-09-24 2022-03-16 Listing Date: 2024-03-22 2023-11-02 2024-09-24 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q115536958 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7613.22 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q115536958 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q115536958 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7613.22 Country: France Entity: Q115536958 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexander Pumpyansky est le fils de Dmitry Pumpyansky. Dmitry Pumpyansky est un homme d’affaires russe, président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP), et ancien membre du Conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Fédération de Russie. Dmitry Pumpyansky est également ancien président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgical Company, un fabricant russe de niveau mondial de tuyaux en acier pour l’industrie pétrolière et gazière, et ancien président et ancien membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci. Alexander Pumpyansky est donc membre de la famille proche de son père, Dmitry Pumpyansky, dont il tire avantage, et qui est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie et ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0772 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: Q115536958 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY was a member of the Board of Directors of TMK, a Russian manufacturer of pipes for the oil and gas industry. He therefore has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director in a company which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0772 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q115536958 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY was a member of the Board of Directors of TMK, a Russian manufacturer of pipes for the oil and gas industry. He therefore has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director in a company which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-09-15
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q115536958 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Alexander Pumpyansky est le fils de Dmitry Pumpyansky. Dmitry Pumpyansky est un homme d’affaires russe, président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP), et ancien membre du Conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Fédération de Russie. Dmitry Pumpyansky est également ancien président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgical Company, un fabricant russe de niveau mondial de tuyaux en acier pour l’industrie pétrolière et gazière, et ancien président et ancien membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci. Alexander Pumpyansky est donc membre de la famille proche de son père, Dmitry Pumpyansky, dont il tire avantage, et qui est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie et ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q115536958 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Konstantin Tsybko

Alias	Цыбко Константин Валерьевич KONSTANTIN VALERYEVICH TSYBKO Цибко Костянтин Валерійович
Profile Type	PERSON
Name	Цибко Костянтин Валерійович Цыбко, Константин Валерьевич TSYBKO KOSTIANTYN VALERIIOVYCH KONSTANTIN TSYBKO
First Name	KONSTANTIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-05-17
Birth-Place	м. Свердловськ YEKATERINBURG
Position	у 2014 році – представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Челябінської області MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2010-2015)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q18405816 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q18405816 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Vera Novoselskaya

Alias	ARINA VADIMOVNA NOVOSELSKAYA Новосельська Аріна Вадимівна ARINA Вера Вадимовна Новосельская Новосельская Арина Вадимовна VERA VADIMOVNA NOVOSELSKAYA ARINA WADIMOWNA NOWOSELSKAJA Новосельська Віра Вадимівна WERA NOWOSELSKAJA Вера Вадимовна Питаш Новосельська Арина Вадимівна Новосельская Вера Вадимовна ARINA NOWOSELSKAJA Вера Новосельская ARINA NOVOSELSKAYA
Profile Type	PERSON
Name	WERA WADIMOWNA NOWOSELSKAJA NOVOSELSKA VIRA (ARINA) VADYMIVNA VERA VADIMOVNA NOVOSELSKAYA VERA NOVOSELSKAYA Новосельська Віра (Аріна) Вадимівна Новосельська Віра Вадимівна Новосельская, Вера Вадимовна
First Name	VERA VERA VADIMOVNA
Last Name	NOVOSELSKAYA
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1976-01-14
Birth-Place	м. Свердловськ Свердловської області РРФСР YEKATERINBURG
Position	«міністр культури Республіки Крим»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-08-31
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 165 Country: Canada Entity: Q19915687 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19915687 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19915687 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

9. Yulia Dmitrievna CHICHERINA

Alias	СHICHERINA YULIIA CHICHERINA Юлия Чечерина JULIA TSCHITSCHERINA Юлия Чичерина ЧИЧЕРИНА Юлия Дмитриевна Юля Чичерина Чичерина, Юлия Дмитриевна Чечерина Чичерина YULIYA DMITRIYEVNA CHICHERINA CHICHERINA; Юлия Дмитриевна Чичерина JULIJA TSCHITSCHERINA CHICHERINA YULIA DMITRIEVNA YULIA DMITRIEVNA CHICHERINA Чичерина Юлия Дмитриевна Չեչերինա Յուլյա Чичерина, Юлия Յուլյա Դիմիտրիևնա Չեչերինա Чичеріна Юлія Дмитрівна YULIA ÇIçERINA
Profile Type	PERSON
Name	JULIJA DMITRIJEWNA TSCHITSCHERINA 尤利婭·奇切里納 YULIYA CHICHERINA ČIčERINA Յուլյա Չեչերինա JULIJA ČIčERINA ÇIçERINA YULIA CHICHERINA CHICHERINA JULIA DMITRIEVNA IOULIA TCHITCHERINA JULIJA TSCHITSCHERINA CHICHERINA YULIA DMITRIEVNA YULIA DMITRIEVNA CHICHERINA Юлия Дмитриевна ЧИЧЕРИНА Юлия Дмитриевна Чичерина CHYCHERINA YULIIA DMYTRIVNA JULIJA DMITRIJEVNA TJITJERINA Чичеріна Юлія Дмитрівна Јулија Чичерина
First Name	JULIJA YULIA DMITRIEVNA Юлия YULIA
Middle Name	Дмитриевна DMITRIEVNA DMITRIJEVNA
Last Name	CHICHERINA TJITJERINA ЧИЧЕРИНА CHICHERINA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1978-08-07
Birth-Place	SVERDLOVSK SVERDLOVSK, RUSSIAN FEDERATION SVERDLOVSK, FéDéRATION DE RUSSIE YEKATERINBURG SVERDLOVSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	російська співачка, музикант Доверенные лица президента на выборах CHANTEUSE RUSSE DE PREMIER PLAN RUSSIAN SINGER актриса PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-10-06
Modified At	2024-10-13
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Єкатеренбург
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018. SINGER AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: SINGER, SONGWRITER, MUSICIAN. ---- PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE CHANTEUSE RUSSE DE PREMIER PLAN. ELLE UTILISE SA GRANDE NOTORIéTé POUR PORTER PUBLIQUEMENT ATTEINTE OU MENACER L'INTéGRITé TERRITORIALE ET LA SOUVERAINETé DE L'UKRAINE, PAR EXEMPLE EN DéNIGRANT LES SYMBOLES DE L'ÉTAT UKRAINIEN ET EN AFFICHANT PUBLIQUEMENT SON SOUTIEN à DES ANNEXIONS RUSSES EN UKRAINE DANS DES TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS PAR LA RUSSIE. ELLE SOUTIENT DONC MATéRIELLEMENT DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. PROMINENT RUSSIAN SINGER. SHE USES HER CONSIDERABLE PROMINENCE TO PUBLICLY UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY AND SOVEREIGNTY OF UKRAINE, E.G. BY DENIGRATING SYMBOLS OF UKRAINIAN STATEHOOD AND PUBLICALLY DISPLAYING HER SUPPORT FOR THE RUSSIAN ANNEXATION OF UKRAINE IN RUSSIAN-OCCUPIED UKRAINIAN TERRITORY. SHE THEREFORE MATERIALLY SUPPORTS ACTIONS WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS THE STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4976

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8759.83 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: Belgium Entity: Q2024466 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1288 Country: Canada Entity: Q2024466 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56947 Start Date: 2022-10-12 Listing Date: 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: Q2024466 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8759.83 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: European Union Entity: Q2024466 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2024466 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q2024466 Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Chanteuse russe de premier plan. Elle utilise sa grande notoriété pour porter publiquement atteinte ou menacer l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine, par exemple en dénigrant les symboles de l'État ukrainien et en affichant publiquement son soutien à des annexions russes en Ukraine dans des territoires ukrainiens occupés par la Russie. Elle soutient donc matériellement des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2024466 Provisions: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 Reason: Chanteuse russe de premier plan. Elle utilise sa grande notoriété pour porter publiquement atteinte ou menacer l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine, par exemple en dénigrant les symboles de l'État ukrainien et en affichant publiquement son soutien à des annexions russes en Ukraine dans des territoires ukrainiens occupés par la Russie. Elle soutient donc matériellement des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q2024466 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Artem Yurievich CHAIKA

Alias	ARTEM CHAIKA ARTJOM TSCHAIKA CHAIKA ARTEM ARTEM CHAYKA ARTYOM YURYEVICH CHAYKA Артём Юрьевич ЧАЙКА Артем Юрьевич ЧАЙКА ARTYOM CHAIKA Чайка Артем Юрьевич Чайка Артем Юрійович ARTYOM CHAYKA ЧАЙКА Артем Юрьевич CHAIKA ARTEM YURYEVICH ARTEM CHAYKA ARTYOM CHAIKA
ID Number	4501052463
Inn-Code	770100195830
Profile Type	PERSON
Name	ARTEM YURYEVICH CHAIKA ARTEM JURIEVIč ČAJKA ARTEM YURIEVICH CHAIKA CHAIKA ARTEM YURYEVICH ARTJOM JURJEWITSCH TSCHAIKA Артём Юрьевич ЧАЙКА CHAIKA ARTEM YURIEVICH Чайка Артем Юрійович CHAIKA ARTEM YURIIOVYCH ARTEM YURYEVICH CHAYKA ARTYOM CHAIKA Артем Юрьевич ЧАЙКА CHAYKA, ARTEM YURYEVICH ARTIOM JURJEVITJ TJAJKA АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ ЧАЙКА ARTEM CHAIKA ARTEM CHAYKA Чайка, Артём Юрьевич ARTEM YURYEVICH CHAYKA
First Name	ARTEM YURIEVICH ARTEM ARTEM АРТЕМ Артём Артем ARTYOM ARTEM YURYEVICH ARTIOM
Middle Name	JURJEVITJ JURIEVIč Юрьевич YURYEVICH YURIEVICH
Last Name	ČAJKA CHAYKA ЧАЙКА CHAIKA CHAYKA CHAIKA TJAJKA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SWITZERLAND
Birth Date	1975-09-25 1977-09-25
Birth-Place	SVERDLOVSK, RUSSIA YEKATERINBURG RUSSIE
Position	RUSSIAN LAWYER AND BUSINESSMAN; ADVISOR FOR HUMANITARIAN, SOCIAL, AND ECONOMIC MATTERS TO RAMZAN KADYROV, THE HEAD OF THE CHECHEN REPUBLIC, SINCE OCTOBER 2022. AVOCAT ET HOMME D'AFFAIRES RUSSE AVOCAT ET HOMME D'AFFAIRE RUSSE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-29
Modified At	2024-03-17
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	38/2 STARAYA BASMANNAYA, APT. 310, MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SON OF YURI YAKOVLEVICH CHAIKA, A FORMER PROSECUTOR GENERAL AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF RUSSIA IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (SINCE JANUARY 22, 2020), A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (SINCE NOVEMBER 15, 1999). A RUSSIAN ENTREPRENEUR WHO AMASSED WEALTH THROUGH HIS FATHER'S POLITICAL INFLUENCE AND AUTHORITY. ACCORDING TO ALEXEI NAVALNY'S INVESTIGATION, HE IS INVOLVED IN RAIDING LARGE ENTERPRISES, CORRUPTION, FRAUDULENT SCHEMES, AND MONEY LAUNDERING OBTAINED THROUGH CRIMINAL MEANS. SON OF YURI YAKOVLEVICH CHAYKA, FORMER PROSECUTOR GENERAL AND PRESIDENT'S PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (SINCE JANUARY 22, 2020), MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (SINCE NOVEMBER 15, 1999). A RUSSIAN ENTREPRENEUR WHO ACCUMULATED WEALTH THROUGH HIS FATHER'S POLITICAL INFLUENCE AND AUTHORITY. ACCORDING TO ALEXEI NAVALNY'S INVESTIGATION, HE IS INVOLVED IN RAIDING LARGE ENTERPRISES, CORRUPTION, FRAUDULENT SCHEMES, AND MONEY LAUNDERING OBTAINED THROUGH CRIMINAL MEANS. CURRENTLY, ARTEM CHAYKA CONTINUES HIS ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES, OWNING ASSETS IN THE DEVELOPMENT SECTOR. MAINTAINS CLOSE TIES WITH RAMZAN KADYROV, WHO APPOINTED ARTEM CHAYKA AS HIS ADVISOR FOR HUMANITARIAN, SOCIAL, AND ECONOMIC MATTERS. ASSOCIATED INDIVIDUALS: YURY CHAIKA (FATHER), EX-PROSECUTOR GENERAL OF THE FEDERATION OF RUSSIA, IGOR CHAIKA (BROTHER) ARTEM CHAIKA IS THE ELDEST SON OF YURY CHAIKA, THE EX-PROSECUTOR GENERAL AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. HE HAS BUILT HIS BUSINESSES MAINLY ON STATE CONTRACTS DURING THE TIME HIS FATHER WAS THE PROSECUTOR GENERAL. ARTEM CHAIKA’S COMPANIES HAVE REPEATEDLY WON PUBLIC PROCUREMENT TENDERS DUE TO THE REMOVAL OF COMPETITORS BY LAW ENFORCEMENT AGENCIES. ARTEM CHAIKA IS THE OWNER OF THE COMPANY PNK-URAL, THE LARGEST SUPPLIER OF CRUSHED STONE FOR RUSSIAN RAILWAYS. RAMZAN KADYROV, THE HEAD OF THE CHECHEN REPUBLIC AND CLOSE ALLY OF PRESIDENT PUTIN, APPOINTED ARTEM CHAIKA AS HIS ADVISOR FOR HUMANITARIAN, SOCIAL, AND ECONOMIC MATTERS IN OCT 2022. THEREFORE, ARTEM CHAIKA IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH RAMZAN KADYROV. SON OF YURY CHAIKA, OWNER OF THE PNK-URAL COMPANY FUNCTION: RUSSIAN LAWYER AND BUSINESSMAN PERSONNES ASSOCIéES: YURY CHAIKA (PèRE), ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, IGOR CHAIKA (FRèRE) PERSONNES ASSOCIéES: YURY CHAIKA (PèRE), ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (DéSIGNé LE 21.7.2022), IGOR CHAIKA (FRèRE); ARTEM CHAIKA EST LE FILS AîNé DE YURY CHAIKA, ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL ET REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LE DISTRICT FéDéRAL DU CAUCASE DU NORD. IL A DéVELOPPé SES ACTIVITéS éCONOMIQUES PRINCIPALEMENT SUR LA BASE DE MARCHéS PUBLICS à L’éPOQUE Où SON PèRE éTAIT PROCUREUR GéNéRAL. LES ENTREPRISES D’ARTREM CHAIKA ONT REMPORTé PLUSIEURS APPELS D’OFFRES PUBLICS, EN RAISON DE L’éLIMINATION DE CONCURRENTS PAR LES SERVICES RéPRESSIFS. ARTEM CHAIKA EST LE PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé PNK-URAL, PRINCIPAL FOURNISSEUR DE BALLAST POUR LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSE. RAMZAN KADYROV, DIRIGEANT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE ET PROCHE ALLIé DU PRéSIDENT POUTINE, A NOMMé ARTEM CHAIKA CONSEILLER POUR LES QUESTIONS HUMANITAIRES, SOCIALES ET éCONOMIQUES EN OCTOBRE 2022. PAR CONSéQUENT, ARTEM CHAIKA APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. IL EST EN OUTRE ASSOCIé à RAMZAN KADYROV. ASSOCIATED INDIVIDUALS: YURY CHAIKA (FATHER), EX-PROSECUTOR GENERAL OF THE FEDERATION OF RUSSIA (DESIGNATED 21.7.2022), IGOR CHAIKA (BROTHER)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6683 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23303

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10265.55 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q21617046 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62960 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q21617046 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10265.55 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q21617046 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q21617046 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q21617046 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Yury Chaika (père), ancien procureur général de la Fédération de Russie (désigné le 21.7.2022), Igor Chaika (frère); Artem Chaika est le fils aîné de Yury Chaika, ancien procureur général et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Caucase du Nord. Il a développé ses activités économiques principalement sur la base de marchés publics à l’époque où son père était procureur général. Les entreprises d’Artrem Chaika ont remporté plusieurs appels d’offres publics, en raison de l’élimination de concurrents par les services répressifs. Artem Chaika est le propriétaire de la société PNK-Ural, principal fournisseur de ballast pour la compagnie des chemins de fer russe. Ramzan Kadyrov, dirigeant de la République de Tchétchénie et proche allié du président Poutine, a nommé Artem Chaika conseiller pour les questions humanitaires, sociales et économiques en octobre 2022. Par conséquent, Artem Chaika apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Il est en outre associé à Ramzan Kadyrov. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q21617046 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Artem Chaika est le fils aîné de Yury Chaika, ancien procureur général et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Caucase du Nord. Il a développé ses activités économiques principalement sur la base de marchés publics à l’époque où son père était procureur général. Les entreprises d’Artrem Chaika ont remporté plusieurs appels d’offres publics, en raison de l’élimination de concurrents par les services répressifs. Artem Chaika est le propriétaire de la société PNK-Ural, principal fournisseur de ballast pour la compagnie des chemins de fer russe. Ramzan Kadyrov, dirigeant de la République de Tchétchénie et proche allié du président Poutine, a nommé Artem Chaika conseiller pour les questions humanitaires, sociales et économiques en octobre 2022. Par conséquent, Artem Chaika apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Il est en outre associé à Ramzan Kadyrov. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: Q21617046 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: A senior leader who has influence over entities which perform a function in a sector that is of economic and strategic significance to the government of Russia's illegal invasion of Ukraine Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23303 Country: United States Entity: Q21617046 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q21617046 Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN7F Start Date: 2017-12-21 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: Q21617046 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view