Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Galina evgenyevna

Alias	PUMPYANSKAYA GALINA Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ ПУМПЯНСКАЯ Галина Евгеньевна Галина Евгеньевна Пумпянская Пумпянська Галина Євгенівна Пумпянская Галина Евгеньевна
Inn-Code	665805050720
Profile Type	PERSON
Name	ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА ПУМПЯНСКАЯ PUMPIANSKA HALYNA YEVHENIVNA GALINA PUMPJANSKAJA Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ GALINA EVGENYEVNA PUMPYANSKAYA GALINA PUMPIANSKá GALINA PUMPIANSKAJA Пумпянська Галина Євгенівна GALINA EVGENJEVNA PUMPJANSKA GALINA JEVGENJEVNA PUMPJANSKAJA PUMPYANSKAYA GALINA EVGENYEVNA
First Name	ГАЛИНА GALINA Галина GALINA EVGENYEVNA GALINA EVGENYEVNA
Middle Name	JEVGEňJEVNA JEVGENJEVNA EVGENJEVNA JEVGENIEVNA EVGENYEVNA Евгеньевна
Last Name	PUMPYANSKAYA PUMPJANSKAJA PUMPJANSKAJA PUMPJANSKA PUMPIANSKAJA PUMPYANSKAYA ПУМПЯНСКАЯ PUMPIANSKá
Country	RUSSIA SWITZERLAND
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-02-10
Birth-Place	YEKATERINBURG RUSSIA YEKATERINBURG
Position	Голова опікунської ради благодійного фонду «Сінара» CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES OF SINARA CHARITABLE FOUNDATION.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2023-11-02
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	GENEVA, SWITZERLAND
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	GALINA PUMPYANSKAYA EST L’éPOUSE DE DMITRY PUMPYANSKY, HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT ET PRéSIDENT DE L’UNION RéGIONALE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS DE SVERDLOVSK (SOSPP). SON éPOUX EST éGALEMENT UN ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI), ANCIEN VICE-PRéSIDENT DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET ENTREPRENEURS (RSPP) ET COPRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE ET DE LA RéGLEMENTATION TECHNIQUE DU RSPP. IL EST éGALEMENT L’ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PJSC PIPE METALLURGIC COMPANY ET L’ANCIEN PRéSIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE SINARA. LES DEUX ENTREPRISES SOUTIENNENT LES AUTORITéS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DES ENTREPRISES D’ÉTAT, NOTAMMENT LES CHEMINS DE FER RUSSES, GAZPROM ET ROSNEFT, ET TIRENT PROFIT D’UNE COOPéRATION AVEC CELLES-CI. GALINA PUMPYANSKAYA EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE SON éPOUX, DMITRY PUMPYANSKY, DONT ELLE TIRE AVANTAGE. TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. GALINA PUMPYANSKAYA IS THE SPOUSE OF DMITRY PUMPYANSKY, A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON, MEMBER OF THE COUNCIL OF CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (CCI) OF THE RUSSIAN FEDERATION AND PRESIDENT OF THE SVERDLOVSK REGIONAL UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS (SOSPP). HER HUSBAND IS ALSO THE VICE-PRESIDENT, MEMBER OF THE BUREAU OF THE BOARD OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS (RSPP), CO-CHAIRMAN OF THE RSPP COMMITTEE ON INDUSTRIAL POLICY AND TECHNICAL REGULATION. HE IS ALSO FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY, AND FORMER PRESIDENT AND BOARD MEMBER OF GROUP SINARA. BOTH COMPANIES SUPPORT AND BENEFIT FROM COOPERATION WITH AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND STATE-OWNED ENTERPRISES, INCLUDING RUSSIAN RAILWAYS, GAZPROM AND ROSNEFT. GALINA PUMPYANSKAYA IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER HUSBAND DMITRY PUMPYANSKY. THE SPOUSE OF DMITRY A. PUMPYANSKY
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4436

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7623.88 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 726 Country: Canada Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51320 Start Date: 2023-11-02 2022-03-16 Listing Date: 2023-11-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7623.88 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7623.88 Country: France Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Galina Pumpyanskaya est l’épouse de Dmitry Pumpyansky, homme d’affaires russe influent et président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP). Son époux est également un ancien membre du Conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), ancien vice-président du bureau du conseil d’administration de l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP) et coprésident de la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique du RSPP. Il est également l’ancien président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgic Company et l’ancien président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci. Galina Pumpyanskaya est donc membre de la famille proche de son époux, Dmitry Pumpyansky, dont elle tire avantage. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0777 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-06-23 Country: United Kingdom Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA (hereafter PUMPYANSKAYA) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: (1) PUMPYANSKAYA is associated with a Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY as his wife and by receiving a material benefit from PUMPYANSKY. Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY is an involved person as defined in the regulations. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0777 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-06-23 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA (hereafter PUMPYANSKAYA) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: (1) PUMPYANSKAYA is associated with a Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY as his wife and by receiving a material benefit from PUMPYANSKY. Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY is an involved person as defined in the regulations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Galina Pumpyanskaya est l’épouse de Dmitry Pumpyansky, homme d’affaires russe influent et président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP). Son époux est également un ancien membre du Conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), ancien vice-président du bureau du conseil d’administration de l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP) et coprésident de la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique du RSPP. Il est également l’ancien président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgic Company et l’ancien président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci. Galina Pumpyanskaya est donc membre de la famille proche de son époux, Dmitry Pumpyansky, dont elle tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active