Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Galina

Alias	Галина Олександрівна КАШИРСЬКА KASHIRSKAIA GALINA Каширская Галина Александровна КАШИРСЬКА Галина Олександрівна Галина Олександрівна ХУЛАПОВА ХУЛАПОВА Галина Александровна GALINA ALEXANDROVNA KASHIRSKAYA KASHYRSKA GALYNA КАШИРСКАЯ Галина Александровна Галина Александровна ХУЛАПОВА Хулапова Галина Александровна KASHIRSKAYA GALINA ALEXANDROVNA KHULAPOVA GALINA ХУЛАПОВА Галина Олександрівна KHULAPOVA GALYNA Галина Александровна КАШИРСКАЯ
ID Number	2929001847
Inn-Code	2929001847
Profile Type	PERSON
Name	Галина Олександрівна КАШИРСЬКА Галина Олександрівна ХУЛАПОВА KHULAPOVA GALINA ALEXANDROVNA GALINA ALEXANDROVNA KHULAPOVA GALINA ALEXANDROVNA KASHIRSKAYA Хулапова / Каширська Галина Олександрівна KHULAPOVA / KASHYRSKA HALYNA OLEKSANDRIVNA Галина Александровна ХУЛАПОВА GALINA CHULAPOVA Галина Александровна КАШИРСКАЯ GALINA CHULAPOVá
First Name	Галина GALINA ALEXANDROVNA GALINA
Middle Name	ALEXANDROVNA
Last Name	KHULAPOVA KASHIRSKAYA KHULAPOVA KASHIRSKAYA ХУЛАПОВА КАШИРСЬКА KHULAPOVA КАШИРСКАЯ
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1980-03-11
Position	JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE SIMFEROPOL JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF SIMFEROPOL
First Seen	2023-06-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-06-04
Tax Number	2929001847
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	GALINA KHULAPOVA EST JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE LA VILLE DE SIMFEROPOL, EN CRIMéE. ELLE A éTé NOMMéE PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. ELLE A SYSTéMATIQUEMENT POURSUIVI DES CITOYENS UKRAINIENS POUR DES RAISONS POLITIQUES, EN ABUSANT DE LA LéGISLATION ANTIEXTRéMISTE ET ANTITERRORISTE. À PLUSIEURS REPRISES, ELLE A ARRêTé DES TATARS DE CRIMéE POUR APPARTENANCE à DES ORGANISATIONS INTERDITES EN FéDéRATION DE RUSSIE QUI NE SONT PAS INTERDITES EN UKRAINE. GALINA KHULAPOVA A INFLIGé DES AMENDES AU JOURNALISTE ROLAN OSMANOV POUR SES ACTIVITéS PROFESSIONNELLES, AINSI QU’à DES PERSONNES PARTICIPANT à DES RASSEMBLEMENTS SPONTANéS DE TATARS DE CRIMéE PROTESTANT CONTRE LA RéPRESSION EXERCéE PAR LES SERVICES DE SéCURITé RUSSES. LES PERSONNES ARRêTéES ET CONDAMNéES PAR MME KHULAPOVA ONT éTé RECONNUES COMME PRISONNIERS POLITIQUES à PLUSIEURS REPRISES. PAR CONSéQUENT, GALINA KHULAPOVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. FUNCTION: JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF SIMFEROPOL GALINA KHULAPOVA IS A JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF THE CITY OF SIMFEROPOL, CRIMEA. SHE HAS BEEN APPOINTED BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. SHE SYSTEMATICALLY PROSECUTES UKRAINIAN CITIZENS FOR POLITICAL REASONS, ABUSING ANTIEXTREMISM AND ANTI-TERRORISM LEGISLATION. SHE HAS REPEATEDLY ARRESTED CRIMEAN TATARS ON CHARGES OF BELONGING TO ORGANISATIONS BANNED IN RUSSIA THAT ARE NOT BANNED IN UKRAINE. KHULAPOVA FINED JOURNALIST ROLAN OSMANOV FOR HIS PROFESSIONAL ACTIVITIES, AS WELL AS PARTICIPANTS IN SPONTANEOUS GATHERINGS OF CRIMEAN TATARS PROTESTING REPRESSION BY RUSSIAN SECURITY SERVICES. THOSE WHOM SHE ARRESTED AND SENTENCED WERE REPEATEDLY RECOGNISED AS POLITICAL PRISONERS. THEREFORE, GALINA KHULAPOVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE (UKRAINE): 2929001847 TAX IDENTIFICATION NUMBER (UKRAINE): 2929001847
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7260

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11301.48 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-GHBNiwMc9sodh2HA3REvFS Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 73177 Start Date: 2024-06-04 2024-03-01 Listing Date: 2024-06-04 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-GHBNiwMc9sodh2HA3REvFS Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11301.48 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-GHBNiwMc9sodh2HA3REvFS Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-GHBNiwMc9sodh2HA3REvFS Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-GHBNiwMc9sodh2HA3REvFS Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Galina Khulapova est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Elle a été nommée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Elle a systématiquement poursuivi des citoyens ukrainiens pour des raisons politiques, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. À plusieurs reprises, elle a arrêté des Tatars de Crimée pour appartenance à des organisations interdites en Fédération de Russie qui ne sont pas interdites en Ukraine. Galina Khulapova a infligé des amendes au journaliste Rolan Osmanov pour ses activités professionnelles, ainsi qu’à des personnes participant à des rassemblements spontanés de Tatars de Crimée protestant contre la répression exercée par les services de sécurité russes. Les personnes arrêtées et condamnées par Mme Khulapova ont été reconnues comme prisonniers politiques à plusieurs reprises. Par conséquent, Galina Khulapova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-GHBNiwMc9sodh2HA3REvFS Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Galina Khulapova est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Elle a été nommée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Elle a systématiquement poursuivi des citoyens ukrainiens pour des raisons politiques, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. À plusieurs reprises, elle a arrêté des Tatars de Crimée pour appartenance à des organisations interdites en Fédération de Russie qui ne sont pas interdites en Ukraine. Galina Khulapova a infligé des amendes au journaliste Rolan Osmanov pour ses activités professionnelles, ainsi qu’à des personnes participant à des rassemblements spontanés de Tatars de Crimée protestant contre la répression exercée par les services de sécurité russes. Les personnes arrêtées et condamnées par MmeKhulapova ont été reconnues comme prisonniers politiques à plusieurs reprises. Par conséquent, Galina Khulapova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-GHBNiwMc9sodh2HA3REvFS Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Galina Anatolyevna KATYUSHENKO

Alias	KATYUSHENKO GALINA ANATOLYEVNA KATIUSHCHENKO GALINA Галина Анатольевна Катющенко КАТЮЩЕНКО Галина Анатольевна Катющенко Галина Анатольевна KATIUSHCHENKO HALYNA Галина Анатольевна КАТЮЩЕНКО
Inn-Code	2626204948
Profile Type	PERSON
Name	KATIUSHCHENKO HALYNA ANATOLIYIVNA KATYUSHCHENKO GALINA ANATOLYEVNA Катющенко Галина Анатоліївна KATYUSHENKO GALINA ANATOLYEVNA Галина Анатольевна КАТЮЩЕНКО GALINA ANATOLJEVNA KATIUSJTJENKO GALINA ANATOLYEVNA KATYUSHENKO GALINA KAťUšENKO GALINA KAťUščENKO
First Name	GALINA GALINA ANATOLYEVNA Галина
Middle Name	Анатольевна ANATOLJEVNA ANATOLYEVNA
Last Name	КАТЮЩЕНКО KAťUšENKO KATYUSHENKO KATIUSJTJENKO KATYUSHENKO KAťUščENKO
Country	BELARUS
Nationality	RUSSIA UKRAINE BELARUS
Birth Date	1971-11-26
Birth-Place	BELARUS, VITEBSK VITEBSK BELARUS BELARUS, VITEBSK VITEBSK, RéGION DE VITEBSK, URSS VITEBSK VITEBSK, RéGION DE VITEBSK, URSS (AUJOURD’HUI BIéLORUSSIE)
Position	PRéSIDENTE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA ELECTION FRAUD ORGANIZERS Организаторы фальсификаций на выборах CHAIR OF THE ELECTION COMMITTEE OF THE ZAPORIZHZHIA REGION CHAIR OF THE ELECTION COMMISSION OF THE ZAPORIZHZHIA REGION
First Seen	2023-08-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-05-08
Modified At	2023-12-21
Gender	FEMALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	GALINA KATYUSHENKO PRéSIDE LA COMMISSION éLECTORALE DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA DEPUIS MARS 2023. AU COURS DE SON MANDAT, LA COMMISSION A éTé RESPONSABLE DE L'ORGANISATION, EN SEPTEMBRE 2023, D'éLECTIONS ILLéGALES DANS LA RéGION DE ZAPORIJJIA OCCUPéE, TENTANT AINSI DE LéGITIMER LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE DANS CETTE ZONE. À CE TITRE, GALINA KATYUSHENKO SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. CHAIRMAN OF THE ELECTORAL COMMISSION OF THE ZAPORIZHZHIA OBLAST (UNDER RUSSIAN OCCUPATION). THE HEAD OF THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING THE RUSSIAN OCCUPATION OF THE TERRITORY OF UKRAINE THROUGH ELECTORAL FRAUD. GALINA KATYUSHENKO HAS SERVED AS THE CHAIR OF THE ELECTION COMMITTEE OF THE ZAPORIZHZHIA REGION SINCE MARCH 2023. DURING HER TENURE, THE COMMITTEE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR ORGANISING ILLEGAL ELECTIONS IN THE OCCUPIED ZAPORIZHZHIA REGION IN SEPTEMBER 2023, THUS ATTEMPTING TO LEGITIMISE THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION OF THAT AREA. IN THIS ROLE, GALINA KATYUSHENKO IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: CHAIR OF THE ELECTION COMMITTEE OF THE ZAPORIZHZHIA REGION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7041

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10939.13 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-HB8b6Q3aMRBFxCDYPpU7zX Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69564 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-HB8b6Q3aMRBFxCDYPpU7zX Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10939.13 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-HB8b6Q3aMRBFxCDYPpU7zX Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-HB8b6Q3aMRBFxCDYPpU7zX Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-HB8b6Q3aMRBFxCDYPpU7zX Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Galina Katyushenko préside la commission électorale de la région de Zaporijjia depuis mars 2023. Au cours de son mandat, la commission a été responsable de l'organisation, en septembre 2023, d'élections illégales dans la région de Zaporijjia occupée, tentant ainsi de légitimer la guerre d'agression menée par la Russie dans cette zone. À ce titre, Galina Katyushenko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1974 Start Date: 2023-09-29 Modified At: 2023-10-17 Country: United Kingdom Entity: NK-HB8b6Q3aMRBFxCDYPpU7zX Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Galina Anatolyevna KATYUSHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she is the so-called Chair of the Election Commission of the temporarily-controlled territory of Zaporizhzhia. Therefore, KATYUSHENKO is or has engaged in policies or actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-09-29
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1974 Start Date: 2023-09-29 Modified At: 2023-09-29 Listing Date: 2023-09-29 Country: United Kingdom Entity: NK-HB8b6Q3aMRBFxCDYPpU7zX Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Galina Anatolyevna KATYUSHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she is the so-called Chair of the Election Commission of the temporarily-controlled territory of Zaporizhzhia. Therefore, KATYUSHENKO is or has engaged in policies or actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-HB8b6Q3aMRBFxCDYPpU7zX Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Galina Katyushenko préside la commission électorale de la région de Zaporijjia depuis mars 2023. Au cours de son mandat, la commission a été responsable de l’organisation, en septembre 2023, d’élections illégales dans la région de Zaporijjia occupée, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans cette zone. À ce titre, Galina Katyushenko soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-HB8b6Q3aMRBFxCDYPpU7zX Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 Status: active

3. Galina Vladimirovna REDKO

Alias	REDKO GALINA Галина Владимировна РЕДЬКО Редько Галина Владимировна Редько Галина Володимирівна
Profile Type	PERSON
Name	GALINA WLADIMIROWNA REDKO Галина Владимировна Редько REDKO HALYNA VOLODYMYRIVNA Редько Галина Володимирівна Галина Владимировна РЕДЬКО GALINA WłADIMIROWNA REDKO REDKO GALINA VLADIMIROVNA GALINA VLADIMIROVNA REDKO
First Name	GALINA VLADIMIROVNA GALINA Галина
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	REDKO REDKO Редько РЕДЬКО
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1974-03-22
Birth-Place	POLTAVA OBLAST, ROMANY, ROMANY, UKRAINE POLTAVA OBLAST, ROMANY, UKRAINE ROMANY, OBLAST DE POLTAVA, UKRAINE ROMANY, OBLAST DE POLTAVA, POLTAVA OBLAST, ROMANY, UKRAINE
Position	Так звана «суддя Верховного Суду Республіки Крим» JUDGE OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA. JUDGE OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA. JUGE DE LA COUR SUPRêME DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-10-11
Modified At	2021-10-25
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JUDGE OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA. SHE TOOK MULTIPLE BIASED DECISIONS IN POLITICALLY MOTIVATED CASES AGAINST OPPONENTS OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL. SHE THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES, WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. JUGE DE LA COUR SUPRêME DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE. ELLE A PRIS DE NOMBREUSES DéCISIONS PARTIALES DANS DES AFFAIRES MENéES à DES FINS POLITIQUES VISANT DES OPPOSANTS à L'ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL. ELLE A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3678

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6638.64 Start Date: 2021-10-11 Listing Date: 2021-10-11 Country: Belgium Entity: NK-KBSM8aNUjnAGfWnKzYhwRx Program: UKR Reason: 2021/1791 (OJ L359I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46403 Start Date: 2021-10-25 Listing Date: 2021-10-25 Country: Switzerland Entity: NK-KBSM8aNUjnAGfWnKzYhwRx Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6638.64 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-KBSM8aNUjnAGfWnKzYhwRx Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-KBSM8aNUjnAGfWnKzYhwRx Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2021/1791 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6638.64 Country: France Entity: NK-KBSM8aNUjnAGfWnKzYhwRx Program: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Juge de la Cour suprême de la République de Crimée. Elle a pris de nombreuses décisions partiales dans des affaires menées à des fins politiques visant des opposants à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Elle a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-KBSM8aNUjnAGfWnKzYhwRx Provisions: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Juge de la Cour suprême de la République de Crimée. Elle a pris de nombreuses décisions partiales dans des affaires menées à des fins politiques visant des opposants à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Elle a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-KBSM8aNUjnAGfWnKzYhwRx Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA

Alias	PUMPYANSKAYA GALINA Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ ПУМПЯНСКАЯ Галина Евгеньевна Галина Евгеньевна Пумпянская Пумпянська Галина Євгенівна Пумпянская Галина Евгеньевна
Inn-Code	665805050720
Profile Type	PERSON
Name	ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА ПУМПЯНСКАЯ PUMPIANSKA HALYNA YEVHENIVNA GALINA PUMPJANSKAJA Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ GALINA EVGENYEVNA PUMPYANSKAYA GALINA PUMPIANSKá GALINA PUMPIANSKAJA Пумпянська Галина Євгенівна GALINA EVGENJEVNA PUMPJANSKA GALINA JEVGENJEVNA PUMPJANSKAJA PUMPYANSKAYA GALINA EVGENYEVNA
First Name	ГАЛИНА GALINA Галина GALINA EVGENYEVNA GALINA EVGENYEVNA
Middle Name	JEVGEňJEVNA JEVGENJEVNA EVGENJEVNA JEVGENIEVNA EVGENYEVNA Евгеньевна
Last Name	PUMPYANSKAYA PUMPJANSKAJA PUMPJANSKAJA PUMPJANSKA PUMPIANSKAJA PUMPYANSKAYA ПУМПЯНСКАЯ PUMPIANSKá
Country	RUSSIA SWITZERLAND
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-02-10
Birth-Place	YEKATERINBURG RUSSIA YEKATERINBURG
Position	Голова опікунської ради благодійного фонду «Сінара» CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES OF SINARA CHARITABLE FOUNDATION.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2023-11-02
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	GENEVA, SWITZERLAND
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	GALINA PUMPYANSKAYA EST L’éPOUSE DE DMITRY PUMPYANSKY, HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT ET PRéSIDENT DE L’UNION RéGIONALE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS DE SVERDLOVSK (SOSPP). SON éPOUX EST éGALEMENT UN ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI), ANCIEN VICE-PRéSIDENT DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET ENTREPRENEURS (RSPP) ET COPRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE ET DE LA RéGLEMENTATION TECHNIQUE DU RSPP. IL EST éGALEMENT L’ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PJSC PIPE METALLURGIC COMPANY ET L’ANCIEN PRéSIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE SINARA. LES DEUX ENTREPRISES SOUTIENNENT LES AUTORITéS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DES ENTREPRISES D’ÉTAT, NOTAMMENT LES CHEMINS DE FER RUSSES, GAZPROM ET ROSNEFT, ET TIRENT PROFIT D’UNE COOPéRATION AVEC CELLES-CI. GALINA PUMPYANSKAYA EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE SON éPOUX, DMITRY PUMPYANSKY, DONT ELLE TIRE AVANTAGE. TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. GALINA PUMPYANSKAYA IS THE SPOUSE OF DMITRY PUMPYANSKY, A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON, MEMBER OF THE COUNCIL OF CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (CCI) OF THE RUSSIAN FEDERATION AND PRESIDENT OF THE SVERDLOVSK REGIONAL UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS (SOSPP). HER HUSBAND IS ALSO THE VICE-PRESIDENT, MEMBER OF THE BUREAU OF THE BOARD OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS (RSPP), CO-CHAIRMAN OF THE RSPP COMMITTEE ON INDUSTRIAL POLICY AND TECHNICAL REGULATION. HE IS ALSO FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY, AND FORMER PRESIDENT AND BOARD MEMBER OF GROUP SINARA. BOTH COMPANIES SUPPORT AND BENEFIT FROM COOPERATION WITH AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND STATE-OWNED ENTERPRISES, INCLUDING RUSSIAN RAILWAYS, GAZPROM AND ROSNEFT. GALINA PUMPYANSKAYA IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER HUSBAND DMITRY PUMPYANSKY. THE SPOUSE OF DMITRY A. PUMPYANSKY
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4436

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7623.88 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 726 Country: Canada Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51320 Start Date: 2023-11-02 2022-03-16 Listing Date: 2023-11-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7623.88 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7623.88 Country: France Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Galina Pumpyanskaya est l’épouse de Dmitry Pumpyansky, homme d’affaires russe influent et président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP). Son époux est également un ancien membre du Conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), ancien vice-président du bureau du conseil d’administration de l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP) et coprésident de la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique du RSPP. Il est également l’ancien président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgic Company et l’ancien président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci. Galina Pumpyanskaya est donc membre de la famille proche de son époux, Dmitry Pumpyansky, dont elle tire avantage. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0777 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-06-23 Country: United Kingdom Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA (hereafter PUMPYANSKAYA) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: (1) PUMPYANSKAYA is associated with a Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY as his wife and by receiving a material benefit from PUMPYANSKY. Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY is an involved person as defined in the regulations. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0777 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-06-23 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA (hereafter PUMPYANSKAYA) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: (1) PUMPYANSKAYA is associated with a Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY as his wife and by receiving a material benefit from PUMPYANSKY. Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY is an involved person as defined in the regulations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Galina Pumpyanskaya est l’épouse de Dmitry Pumpyansky, homme d’affaires russe influent et président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP). Son époux est également un ancien membre du Conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), ancien vice-président du bureau du conseil d’administration de l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP) et coprésident de la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique du RSPP. Il est également l’ancien président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgic Company et l’ancien président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci. Galina Pumpyanskaya est donc membre de la famille proche de son époux, Dmitry Pumpyansky, dont elle tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Galina Olegovna Ulyutina

Registration Number	7710206574
Alias	GALINA OLEGOVNA SOLOVIEVA Улютина/Соловьёва Галина Олеговна Галина Олеговна Улютина; GALINA OLEGOVNA ULYUTINA Улютіна/Соловйова Галина Олегівна ULYUTINA / SOLOVIEVA GALINA GALINA ULYUTINA
ID Number	4510519178 7710206574
Inn-Code	4510519178
Profile Type	PERSON
Name	ULYUTINA, GALINA OLEGOVNA Улютіна/Соловйова Галина Олегівна GALINA OLEGOVNA ULYUTINA GALINA ULYUTINA GALINA OLEGOVNA ULYUTINA ULIUTINA/SOLOVIOVA HALYNA OLEHIVNA
First Name	GALINA OLEGOVNA GALINA
Middle Name	OLEGOVNA
Last Name	SOLOVIEVA ULYUTINA ULYUTINA
Country	RUSSIA BULGARIA
Nationality	RUSSIA BULGARIA
Birth Date	1977-10-20
Birth-Place	AVDEEVKA, UKRAINE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-03-14
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	8-1-60 PHILIPPOVSKIY, 119019 MOSCOW Україна, Донецька область, м. Авдіївка MOSCOW, RUS, 119019
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	WIFE OF YURI SOLOVYOV
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34380

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 499 Country: Canada Entity: NK-LWBji79mHC9i4FdFnwzuQR Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-LWBji79mHC9i4FdFnwzuQR Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34380 Country: United States Entity: NK-LWBji79mHC9i4FdFnwzuQR Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-LWBji79mHC9i4FdFnwzuQR Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6KK Start Date: 2022-02-24 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-LWBji79mHC9i4FdFnwzuQR Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Galina Alekseyevna Tokareva

Alias	ТОКАРЕВА Галина Алексеевна Галина Токарева
Profile Type	PERSON
Name	TOKAREVA, GALINA ALEKSEYEVNA Галина Алексеевна Токарева GALINA ALEKSEEVNA TOKAREVA ガリーナ・トカレヴァ GALINA ALEKSEYEVNA TOKAREVA GALINA TOKAREVA GALINA ALEKSEYEVNA TOKAREVA GALINA TOKAREVA GALINA ALEKSEYEVNA TOKAREVA
First Name	GALINA GALINA ALEKSEYEVNA Галина
Middle Name	Алексеевна ALEKSEYEVNA
Last Name	TOKAREVA TOKAREVA TOKAREVA Токарева
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1951-09-24
Birth-Place	RUSSIA
Position	ニコライ・トカレフの親族 RELATIVE OF NIKOLAY TOKAREV
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	VERNAJA 30, ROAD 2, MOSCOW, RUSSIA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	WIFE OF NIKOLAI TOKAREV
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35074

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: NK-QEPTyyfPEAMtv3y4xdSCPP Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 497 Country: Canada Entity: NK-QEPTyyfPEAMtv3y4xdSCPP Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0813 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: NK-QEPTyyfPEAMtv3y4xdSCPP Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: There are reasonable grounds to suspect that Galina Alekseevna TOKAREVA is associated with Nikolai Petrovich TOKAREV. Galina Alekseevna TOKAREVA is the wife of Nikolai Petrovich TOKAREV (RUS0271) who has been designated by the UK since 10/03/2022. Nikolai Petrovich TOKAREV is a prominent Russian businessman with significant interests in the extractives and energy industries, as well as a longstanding associate of Vladimir Putin. He is currently President of Transneft – a state enterprise that provides services for oil and oil products transportation within Russia and beyond. Transneft is a Government of Russia-affiliated entity which carries on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. TOKAREV is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of Transneft, and is therefore a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0813 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-QEPTyyfPEAMtv3y4xdSCPP Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect that Galina Alekseevna TOKAREVA is associated with Nikolai Petrovich TOKAREV. Galina Alekseevna TOKAREVA is the wife of Nikolai Petrovich TOKAREV (RUS0271) who has been designated by the UK since 10/03/2022. Nikolai Petrovich TOKAREV is a prominent Russian businessman with significant interests in the extractives and energy industries, as well as a longstanding associate of Vladimir Putin. He is currently President of Transneft – a state enterprise that provides services for oil and oil products transportation within Russia and beyond. Transneft is a Government of Russia-affiliated entity which carries on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. TOKAREV is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of Transneft, and is therefore a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 100 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: NK-QEPTyyfPEAMtv3y4xdSCPP Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

6. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: NK-QEPTyyfPEAMtv3y4xdSCPP Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Family member of person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35074 Country: United States Entity: NK-QEPTyyfPEAMtv3y4xdSCPP Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6QJ Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-QEPTyyfPEAMtv3y4xdSCPP Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Galina Anatolyevna PYATYKH

Registration Number	EFCGELG9G5L3
Alias	П'ятих Галина Анатоліївна GALINA FIFTH PIATYKH GALINA ПЯТЫХ Галина Анатольевна ПЯТИХ Галина Анатоліївна Пятых Галина Анатольевна Галина Анатоліївна ПЯТИХ GALINA PIATYKH Галина Анатольевна Пятых Галина Анатольевна ПЯТЫХ
Profile Type	PERSON
Name	GALINA ANATOLEVNA PYATYKH “GALINA FIFTH” ガリーナ・ピャティフ PYATYKH, GALINA ANATOLEVNA П'ятих Галина Анатоліївна GALINA ANATOLYEVNA PIATYKH Галина Анатоліївна ПЯТИХ PIATYKH HALYNA ANATOLIYIVNA GALINA ANATOLYEVNA PYATYKH GALINA ANATOLIEVNA PIATYCH GALINA ANATOLEVNA PYATYKH PYATYKH GALINA ANATOLYEVNA GALINA PYATYKH (PIATYKH, FIFTH) GALINA PIATYKH Галина Анатольевна Пятых GALINA ANATOLJEVNA PJATYCH Галина Анатольевна ПЯТЫХ
First Name	GALINA ANATOLYEVNA GALINA ANATOLEVNA GALINA Галина
Middle Name	ANATOLEVNA ANATOLIEVNA Анатоліївна Анатольевна ANATOLYEVNA ANATOLJEVNA
Last Name	PYATYKH PIATYCH Пятых PYATYKH PJATYCH ПЯТЫХ PIATYKH PIATYKH ПЯТИХ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-05-12
Birth-Place	DUBOVOE, RUSSIAN FEDERATION DUBOVOE, BELGOROD REGION, RUSSIA DUBOVOE, RUSSIAN FEDERATION DUBOVOE, OBLAST DE BELGOROD, EX-URSS : RUSSIE DUBOVOE, BELGOROD REGION
Position	ADVISOR OF THE GOVERNOR OF BELGOROD REGION; COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS IN BELGOROD REGION ベルゴロド州知事顧問、ベルゴロド州子どもの権利担当委員 CONSEILLèRE DU GOUVERNEUR DANS L’OBLAST DE BELGOROD, COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’ENFANT DE L’OBLAST DE BELGOROD CONSEILLèRE DU GOUVERNEUR DANS L’OBLAST DE BELGOROD. COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’ENFANT DE L’OBLAST DE BELGOROD
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-06-23
Modified At	2023-06-28
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BELGOROD REGION BELGOROD REGION, RUS GALINA ANATOLYE PYATYKH
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: ADVISOR OF THE GOVERNOR OF BELGOROD REGION; COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS IN BELGOROD REGION. GALINA PYATYKH IS THE ADVISOR OF THE GOVERNOR OF BELGOROD REGION AND THE COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS IN BELGOROD REGION. IN THIS ROLE, SHE IS ONE OF THE MOST INVOLVED PERSONS IN THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. GALINA PYATYKH’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINE’S LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, GALINA PYATYKH IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. GALINA ANATOLYEVNA PYATYKH GALINA PIATYKH EST CONSEILLèRE DU GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE BELGOROD, COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’ENFANT DANS L’OBLAST DE BELGOROD À CE TITRE, ELLE EST L’UNE DES PERSONNES LES PLUS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, GALINA PIATYKH VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, GALINA PIATYKH EST RESPONSABLE DU SOUTIEN ET DE LA MISE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS IN BELGOROD REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION; ADVISOR OF THE GOVERNOR OF BELGOROD REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6714 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44681

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10308.53 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: NK-RMLN64HUvNCocjx6vHMssj Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 74 Country: Canada Entity: NK-RMLN64HUvNCocjx6vHMssj Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63459 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: NK-RMLN64HUvNCocjx6vHMssj Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10308.53 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: NK-RMLN64HUvNCocjx6vHMssj Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-RMLN64HUvNCocjx6vHMssj Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-RMLN64HUvNCocjx6vHMssj Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Galina Piatykh est conseillère du gouverneur de l’oblast de Belgorod, commissaire aux droits de l’enfant dans l’oblast de Belgorod À ce titre, elle est l’une des personnes les plus impliquées dans la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Galina Piatykh viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Galina Piatykh est responsable du soutien et de la mise en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-03-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 724 Start Date: 2024-03-01 Country: Japan Entity: NK-RMLN64HUvNCocjx6vHMssj Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-RMLN64HUvNCocjx6vHMssj Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Galina Piatykh est conseillère du gouverneur de l’oblast de Belgorod, commissaire aux droits de l’enfant dans l’oblast de Belgorod À ce titre, elle est l’une des personnes les plus impliquées dans la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Galina Piatykh viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Galina Piatykh est responsable du soutien et de la mise en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-24 Country: New Zealand Entity: NK-RMLN64HUvNCocjx6vHMssj Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-24
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44681 Country: United States Entity: NK-RMLN64HUvNCocjx6vHMssj Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 115/2023

Sanction Caption	115/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-RMLN64HUvNCocjx6vHMssj Program: 115/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQP9MG Start Date: 2023-08-24 Listing Date: 2023-08-24 Country: United States Entity: NK-RMLN64HUvNCocjx6vHMssj Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Galina Yurjevna DELVIG

Alias	Галина Юрьевна ДЕЛЬВИГ
Profile Type	PERSON
Name	GALINA YURJEVNA DELVIG
First Name	GALINA
Last Name	DELVIG
Position	HEAD INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
First Seen	2023-05-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-05-19
Modified At	2023-05-19
Gender	FEMALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1909 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: NK-bKE7DKgQP52e4zh42y2fnb Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Galina Yurjevna DELVIG has been and is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of Gazprom Neft, which is a government affiliated entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian energy & extractives sector). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1909 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: NK-bKE7DKgQP52e4zh42y2fnb Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Galina Yurjevna DELVIG has been and is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of Gazprom Neft, which is a government affiliated entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian energy & extractives sector). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Halina KNIZHONAK

Alias	КНИЖОНАК Галина КНIЖОНАК ГалIна KNIZHONAK GALINA BELARUSIAN: Галіна Кніжонак OR Кніжонак-Максімава GALINA KNIZHONAK ГалIна КНIЖОНАК Галина КНИЖОНАК RUSSIAN: Галина Книжонак OR Книжонок OR Книжонок-Максимова GALINA KNIZHONAK-MAKSIMAVA
Profile Type	PERSON
Name	HALINA KNIZJONAK GALINA KNIžONAK Галіна КНІЖОНАК HALINA KNIžONAKOVá GALINA KNIZHONAK KNIZHONAK HALINA GALINA KNIZJONAK Галина КНИЖОНАК HALINA KNIZHONAK HALINA KNIŽONAKOVÁ
First Name	HALINA GALINA ГалIна Галина Галіна HALINA
Last Name	КНИЖОНАК KNIžONAK KNIZHONAK KNIžONAKOVá КНІЖОНАК KNIZHONAK KNIZJONAK KNIŽONAKOVÁ КНIЖОНАК
Country	BELARUS
Position	JUGE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE MAZYR. JUDGE OF MAZYR DISTRICT COURT JUGE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE MAZYR
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JUDGE OF MAZYR DISTRICT COURT EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE MAZYR, HALINA KNIZHONAK EST RESPONSABLE DE NOMBREUSES DéCISIONS à MOTIVATION POLITIQUE PRONONCéES CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, EN PARTICULIER LA CONDAMNATION DE HLEB KOIPISH, ULADZISLAU HANCHAROU, ALIAKSANDR TSIMASHENKA ET DANIIL SKIPALSKI. ELLE A CONDAMNé DES PERSONNES à DES PEINES D’EMPRISONNEMENT POUR AVOIR PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES CONTRE LE RéGIME DE LOUKACHENKA. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE. IN HER POSITION AS JUDGE OF MAZYR DISTRICT COURT, HALINA KNIZHONAK IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST PEACEFUL PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF HLEB KOIPISH, ULADZISLAU HANCHAROU, ALIAKSANDR TSIMASHENKA AND DANIIL SKIPALSKI. SHE HAS SENTENCED PEOPLE TO TERMS OF IMPRISONMENT FOR TAKING PART IN PEACEFUL PROTESTS AGAINST THE LUKASHENKA REGIME. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6866

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10595.86 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-eG5r8F7fyBvxkfLzd4CZWS Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 115 Country: Canada Entity: NK-eG5r8F7fyBvxkfLzd4CZWS Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65346 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-eG5r8F7fyBvxkfLzd4CZWS Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10595.86 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-eG5r8F7fyBvxkfLzd4CZWS Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-eG5r8F7fyBvxkfLzd4CZWS Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de juge au tribunal de district de Mazyr, Halina Knizhonak est responsable de nombreuses décisions à motivation politique prononcées contre des manifestants pacifiques, en particulier la condamnation de Hleb Koipish, Uladzislau Hancharou, Aliaksandr Tsimashenka et Daniil Skipalski. Elle a condamné des personnes à des peines d’emprisonnement pour avoir participé à des manifestations pacifiques contre le régime de Loukachenka. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-eG5r8F7fyBvxkfLzd4CZWS Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: En sa qualité de juge au tribunal de district de Mazyr, Halina Knizhonak est responsable de nombreuses décisions à motivation politique prononcées contre des manifestants pacifiques, en particulier la condamnation de Hleb Koipish, Uladzislau Hancharou, Aliaksandr Tsimashenka et Daniil Skipalski. Elle a condamné des personnes à des peines d’emprisonnement pour avoir participé à des manifestations pacifiques contre le régime de Loukachenka. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. GALINA FERZALIEVA

Inn-Code	8212257517
Profile Type	PERSON
Name	ФЕРЗАЛИЕВА ГАЛИНА ФЕРЗАЛИЕВНА GALINA FERZALIEVA Галина Ферзалиевна Ферзалиева Магомедова
First Name	Галина GALINA
Last Name	Ферзалиева Магомедова FERZALIEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-01-08
Birth-Place	с. Ашагастал Казмаляр Сулейман-Стальского района Республики Дагестан DAGESTANSKIYE OGNI
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Created At	2017-10-28
Gender	FEMALE
Weight	0
Height	0
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY TERRORISM
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-43495

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/43495 Country: Russia Entity: NK-j3Z9ybEpVwb3wmgEW35L34 Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-j3Z9ybEpVwb3wmgEW35L34 Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 09.11.2016 года - в розыске, Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

3. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-j3Z9ybEpVwb3wmgEW35L34 Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism