Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Halina

Alias	КНИЖОНАК Галина КНIЖОНАК ГалIна KNIZHONAK GALINA BELARUSIAN: Галіна Кніжонак OR Кніжонак-Максімава GALINA KNIZHONAK ГалIна КНIЖОНАК Галина КНИЖОНАК RUSSIAN: Галина Книжонак OR Книжонок OR Книжонок-Максимова GALINA KNIZHONAK-MAKSIMAVA
Profile Type	PERSON
Name	HALINA KNIZJONAK GALINA KNIžONAK Галіна КНІЖОНАК HALINA KNIžONAKOVá GALINA KNIZHONAK KNIZHONAK HALINA GALINA KNIZJONAK Галина КНИЖОНАК HALINA KNIZHONAK HALINA KNIŽONAKOVÁ
First Name	HALINA GALINA ГалIна Галина Галіна HALINA
Last Name	КНИЖОНАК KNIžONAK KNIZHONAK KNIžONAKOVá КНІЖОНАК KNIZHONAK KNIZJONAK KNIŽONAKOVÁ КНIЖОНАК
Country	BELARUS
Position	JUGE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE MAZYR. JUDGE OF MAZYR DISTRICT COURT JUGE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE MAZYR
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JUDGE OF MAZYR DISTRICT COURT EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE MAZYR, HALINA KNIZHONAK EST RESPONSABLE DE NOMBREUSES DéCISIONS à MOTIVATION POLITIQUE PRONONCéES CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, EN PARTICULIER LA CONDAMNATION DE HLEB KOIPISH, ULADZISLAU HANCHAROU, ALIAKSANDR TSIMASHENKA ET DANIIL SKIPALSKI. ELLE A CONDAMNé DES PERSONNES à DES PEINES D’EMPRISONNEMENT POUR AVOIR PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES CONTRE LE RéGIME DE LOUKACHENKA. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE. IN HER POSITION AS JUDGE OF MAZYR DISTRICT COURT, HALINA KNIZHONAK IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST PEACEFUL PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF HLEB KOIPISH, ULADZISLAU HANCHAROU, ALIAKSANDR TSIMASHENKA AND DANIIL SKIPALSKI. SHE HAS SENTENCED PEOPLE TO TERMS OF IMPRISONMENT FOR TAKING PART IN PEACEFUL PROTESTS AGAINST THE LUKASHENKA REGIME. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6866

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10595.86 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-eG5r8F7fyBvxkfLzd4CZWS Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 115 Country: Canada Entity: NK-eG5r8F7fyBvxkfLzd4CZWS Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65346 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-eG5r8F7fyBvxkfLzd4CZWS Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10595.86 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-eG5r8F7fyBvxkfLzd4CZWS Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-eG5r8F7fyBvxkfLzd4CZWS Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de juge au tribunal de district de Mazyr, Halina Knizhonak est responsable de nombreuses décisions à motivation politique prononcées contre des manifestants pacifiques, en particulier la condamnation de Hleb Koipish, Uladzislau Hancharou, Aliaksandr Tsimashenka et Daniil Skipalski. Elle a condamné des personnes à des peines d’emprisonnement pour avoir participé à des manifestations pacifiques contre le régime de Loukachenka. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-eG5r8F7fyBvxkfLzd4CZWS Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: En sa qualité de juge au tribunal de district de Mazyr, Halina Knizhonak est responsable de nombreuses décisions à motivation politique prononcées contre des manifestants pacifiques, en particulier la condamnation de Hleb Koipish, Uladzislau Hancharou, Aliaksandr Tsimashenka et Daniil Skipalski. Elle a condamné des personnes à des peines d’emprisonnement pour avoir participé à des manifestations pacifiques contre le régime de Loukachenka. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Galina Lukashenko

Registration Number	M7TWPK1LCKW9
Alias	Галина Лукашенко HALINA RADSIWONAUNA LUKASCHENKA HALINA SHAUNJAROWITSCH Лукашенко Галина Родіонівна Галина Родионовна Лукашенко GALINA RODIONOVNA LUKASHENKO GALINA SCHELNEROWITSCH Желнерович JELNEROVITCH GALINA LUKASCHENKO GALINA RODIONOVNA LOUKACHENKO HALINA JAWNIAROVITCH LUKASHENKO HALYNA RODIONIVNA GALINA RODIONOWNA LUKASCHENKO HALINA SCHAUNJAROWITSCH GALINA RODIONOVNA JELNéROVITCH GALINA ŁUKASZENKA GALINA JELNéROVITCH 加林娜·罗季奥诺夫娜·卢卡申科 Лукашенко, Галина Родионовна LUKASHENKO GALINA HALINA RADZIVONAWNA LUKASJENKA Лукашенко Галина Родионовна GALINA SHELNEROWITSCH Галина Родионовна HALINA RADZIVONAWNA JAWNIAROVITCH HALINA LOUKACHENKA LUKASHENKO GALINA RODIONOVNA HALINA LUKASJENKA HALINA RADZIVONAWNA LOUKACHENKA Желнерович Галина Родіонівна Галіна Радзівонаўна Лукашэнка
Profile Type	PERSON
Name	Галина Лукашенко GALINA LOUKACHENKO Лукашенко Галина Родіонівна Галина Родионовна Лукашенко GALINA RODIONOVNA ZHELNEROVICH LUKASHENKA GALINA RADZIVONAJNA LUKASENKA LUKASHENKO HALYNA RODIONIVNA GALINA LUKAšENKOVá HALINA ŁUKASZENKA HALINA RADZIVONAWNA LUKASHENKA 加林娜·卢卡申科 GALINA RODIONOVNA LUKAšENKOVá GALINA RODIONOVNA LUKASHENKO GALINA LUKAşENKO GALINA LUKAIXENKA غالينا لوكاشينكو GALINA LUKASJENKA გალინა ლუკაშენკო QALINA LUKAşENKO GALINA LUKASHENKO HALINA RADZIVONAWNA LUKASHENKA Գալինա Լուկաշենկո HALINA LUKASCHENKA LUKASHENKA, HALINA RADZIVONAWNA HALINA RODIONOVNA LUKASHENKO Галіна Радзівонаўна Лукашэнка
First Name	GALINA HALINA Галина HALINA RADZIVONAWNA
Middle Name	Родионовна RODIONOVNA RADZIVONAWNA RODIONOVNA
Last Name	LUKASHENKO LUKASHENKA LUKASHENKO Лукашенко LUKASHENKA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS SOVIET UNION
Birth Date	1955-01-01
Birth-Place	MOGILEV, BELARUSIAN SSR (BELARUS) RYžKAVIčY
Position	FIRST LADY OF BELARUS (1994-)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-03-25
Modified At	2024-07-16
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Республіка Білорусь, Могильовська область, с. Рижковичі
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FIRST LADY OF BELARUS SPOUSE OF THE PRESIDENT OF BELARUS, ALEXANDER RYHORAVICH LUKASHENKO; FIRST LADY OF BELARUS. WIFE OF ALEXANDER LUKASHENKO, PRESIDENT OF BELARUS
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35748

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: Q1292492 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q1292492 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the Belarusian government or military Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35748 Country: United States Entity: Q1292492 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1292492 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q1292492 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Galina Rodionovna Zhelnerovich Lukashenka is the wife of Alyaksandr Ryhorovich Lukashenka. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN943N Start Date: 2022-03-15 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q1292492 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view