Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 07 16

Profile Type	PERSON
Name	یوسف نوری YOUSEF NOURI YOUSEF NOURI
First Name	YOUSEF YUSUF
Last Name	NOORI NOURI NOURI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1961-01-01
Birth-Place	ILAM, IRAN ILAM ILAM, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Position	MINISTER OF EDUCATION (IRAN) (2021-2023) MINISTRE DE L’éDUCATION MINISTRE DE L'éDUCATION DEPUIS NOVEMBRE 2021. MINISTER OF EDUCATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2023-02-20
Modified At	2024-07-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IRANIAN POLITICIAN ASSOCIATED ENTITIES: MINISTRY OF EDUCATION IRAN; ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE IRANIEN DE L’éDUCATION; CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC). ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE IRANIEN DE L’éDUCATION; CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) - YOUSEF NOURI EST LE MINISTRE IRANIEN DE L’éDUCATION DEPUIS NOVEMBRE 2021. SOUS SA RESPONSABILITé, L’éDUCATION DES éTUDIANTS IRANIENS EST CONTINUELLEMENT ALIGNéE SUR LE POINT DE VUE GOUVERNEMENTAL ET LES ENSEIGNEMENTS DE L’AYATOLLAH KHAMENEI. EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022, LES FORCES DE SéCURITé ONT éTé VUES EN TRAIN D’ARRêTER DES éLèVES POUR AVOIR PRéTENDUMENT PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS CONTRE LE HIDJAB. EN TANT QUE MINISTRE DE L’éDUCATION, NOURI EST RESPONSABLE DE LA DéTENTION D’éTUDIANTS DANS DES éTABLISSEMENTS PéNITENTIAIRES. NOURI A CONFIRMé QUE CERTAINS éTUDIANTS AVAIENT DéJà éTé ARRêTéS. IL A DéCLARé QUE CEUX-CI AVAIENT éTé ENVOYéS DANS DES “INSTITUTIONS PSYCHOLOGIQUES” QUI DéTIENNENT LES éTUDIANTS AFIN “DE LES RéFORMER ET DE LES éDUQUER” ET DE PRéVENIR LES COMPORTEMENTS “ANTISOCIAUX”. IL A AJOUTé QUE LES éTUDIANTS NE POURRAIENT RETOURNER à L’éCOLE QU’APRèS AVOIR éTé “RéFORMéS”. EN SE RENDANT RESPONSABLE DE LA DéTENTION ARBITRAIRE D’éTUDIANTS AFIN DE CONTRER LES OPINIONS OPPOSéES AU GOUVERNEMENT, NOURI VIOLE LE DROIT DE L’HOMME FONDAMENTAL à L’éDUCATION, SELON LEQUEL L’ENSEIGNEMENT EST DESTINé à DéVELOPPER PLEINEMENT LA PERSONNALITé HUMAINE ET à RENFORCER LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTéS FONDAMENTALES. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6395

5 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9835.49 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: Belgium Entity: Q110042526 Program: IRN Reason: 2023/379 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9835.49 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: European Union Entity: Q110042526 Program: IRN Reason: 2023/379 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q110042526 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

4. Sanction Caption: (UE) 2023/379 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q110042526 Program: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Entités associées: Ministère iranien de l’éducation; Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) - Yousef Nouri est le ministre iranien de l’éducation depuis novembre 2021. Sous sa responsabilité, l’éducation des étudiants iraniens est continuellement alignée sur le point de vue gouvernemental et les enseignements de l’ayatollah Khamenei. En septembre et octobre 2022, les forces de sécurité ont été vues en train d’arrêter des élèves pour avoir prétendument participé à des manifestations contre le hidjab. En tant que ministre de l’éducation, Nouri est responsable de la détention d’étudiants dans des établissements pénitentiaires. Nouri a confirmé que certains étudiants avaient déjà été arrêtés. Il a déclaré que ceux-ci avaient été envoyés dans des “institutions psychologiques” qui détiennent les étudiants afin “de les réformer et de les éduquer” et de prévenir les comportements “antisociaux”. Il a ajouté que les étudiants ne pourraient retourner à l’école qu’après avoir été “réformés”. En se rendant responsable de la détention arbitraire d’étudiants afin de contrer les opinions opposées au gouvernement, Nouri viole le droit de l’homme fondamental à l’éducation, selon lequel l’enseignement est destiné à développer pleinement la personnalité humaine et à renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q110042526 Provisions: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 Reason: Sous sa responsabilité, l’éducation des étudiants iraniens est continuellement alignée sur le point de vue gouvernemental et les enseignements de l’ayatollah Khamenei. En septembre et octobre 2022, les forces de sécurité ont été vues en train d’arrêter des élèves pour avoir prétendument participé à des manifestations contre le hidjab. En tant que ministre de l’éducation, Nouri est responsable de la détention d’étudiants dans des établissements pénitentiaires. Nouri a confirmé que certains étudiants avaient déjà été arrêtés. Il a déclaré que ceux-ci avaient été envoyés dans des “institutions psychologiques” qui détiennent les étudiants afin “de les réformer et de les éduquer” et de prévenir les comportements “antisociaux”. Il a ajouté que les étudiants ne pourraient retourner à l’école qu’après avoir été “réformés”. En se rendant responsable de la détention arbitraire d’étudiants afin de contrer les opinions opposées au gouvernement, Nouri viole le droit de l’homme fondamental à l’éducation, selon lequel l’enseignement est destiné à développer pleinement la personnalité humaine et à renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Vahid JALILI

Profile Type	PERSON
Name	VAHID JALILI VAHID JALILI وحید جلیلی
First Name	VAHID
Last Name	JALILI JALILI JALILI
Nationality	IRAN
Birth Date	1973
Birth-Place	MASHHAD
Position	CHEF DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’éVOLUTION DES POLITIQUES DE LA RADIOTéLéVISION DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (IRIB) CHIEF FOR CULTURAL AFFAIRS AND POLICY EVOLUTION AT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING (IRIB) CHEF DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’éVOLUTION DES POLITIQUES DE LA RADIO-TéLéVISION DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (IRIB)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2023-03-20
Modified At	2024-07-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IRANIAN POLITICIAN VAHID JALILI EST LE CHEF DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’éVOLUTION DES POLITIQUES DE LA RADIO-TéLéVISION DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (IRIB), ENTITé INSCRITE SUR LA LISTE DE L’UNION EUROPéENNE. AU COURS DES MANIFESTATIONS DE 2022/2023, L’IRIB A DIFFUSé LES AVEUX FORCéS D’OTAGES éTRANGERS. DE PAR SON POSTE DE HAUT NIVEAU à L’IRIB, JALILI EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS L’ATTEINTE PORTéE AUX DROITS DE L’HOMME D’OTAGES éTRANGERS ET DANS LES TRAITEMENTS INHUMAINS INFLIGéS à CEUX-CI. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D’AVOIR DIFFUSé DES AVEUX EXTORQUéS à DES FINS DE PROPAGANDE SOUTENANT LE RéGIME. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6591

5 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9979.27 Start Date: 2023-03-20 Listing Date: 2023-03-20 Country: Belgium Entity: Q121301006 Program: IRN Reason: 2023/645 (OJ L80 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0645

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9979.27 Start Date: 2023-03-20 Listing Date: 2023-03-20 Country: European Union Entity: Q121301006 Program: IRN Reason: 2023/645 (OJ L80 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0645

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q121301006 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

4. Sanction Caption: (UE) 2023/645 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/645 du 20/03/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q121301006 Program: (UE) 2023/645 du 20/03/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Vahid Jalili est le chef des affaires culturelles et de l’évolution des politiques de la radio-télévision de la République islamique d’Iran (IRIB), entité inscrite sur la liste de l’Union européenne. Au cours des manifestations de 2022/2023, l’IRIB a diffusé les aveux forcés d’otages étrangers. De par son poste de haut niveau à l’IRIB, Jalili est directement impliqué dans l’atteinte portée aux droits de l’homme d’otages étrangers et dans les traitements inhumains infligés à ceux-ci. Il est également responsable d’avoir diffusé des aveux extorqués à des fins de propagande soutenant le régime. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q121301006 Provisions: (UE) 2023/645 du 20/03/2023 Reason: Vahid Jalili est le chef des affaires culturelles et de l’évolution des politiques de la radio-télévision de la République islamique d’Iran (IRIB), entité inscrite sur la liste de l’Union européenne. Au cours des manifestations de 2022/2023, l’IRIB a diffusé les aveux forcés d’otages étrangers. De par son poste de haut niveau à l’IRIB, Jalili est directement impliqué dans l’atteinte portée aux droits de l’homme d’otages étrangers et dans les traitements inhumains infligés à ceux-ci. Il est également responsable d’avoir diffusé des aveux extorqués à des fins de propagande soutenant le régime. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Tamas Samu

Alias	SAMU TAMáS TAMAS SAMU TAMáS SAMU Саму Тамаш SAMU TAMASH
Profile Type	PERSON
Name	SAMU TAMáS GERGő TAMAS SAMU TAMáS SAMU SAMU TAMASH Саму Тамаш
First Name	TAMáS GERGő
Last Name	SAMU
Nationality	HUNGARY
Birth Date	1986-03-17
Birth-Place	BéKéS
Position	член партії «Йоббік» представник обласної ради Бекеш у Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF HUNGARY (2010-2011) депутат регіонального парламенту представник Обласної ради Бекеш у Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Modified At	2024-07-16
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HUNGARIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q1255491 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1255491 Program: 82/2019 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

4. Galina Lukashenko

Registration Number	M7TWPK1LCKW9
Alias	Галина Лукашенко HALINA RADSIWONAUNA LUKASCHENKA HALINA SHAUNJAROWITSCH Лукашенко Галина Родіонівна Галина Родионовна Лукашенко GALINA RODIONOVNA LUKASHENKO GALINA SCHELNEROWITSCH Желнерович JELNEROVITCH GALINA LUKASCHENKO GALINA RODIONOVNA LOUKACHENKO HALINA JAWNIAROVITCH LUKASHENKO HALYNA RODIONIVNA GALINA RODIONOWNA LUKASCHENKO HALINA SCHAUNJAROWITSCH GALINA RODIONOVNA JELNéROVITCH GALINA ŁUKASZENKA GALINA JELNéROVITCH 加林娜·罗季奥诺夫娜·卢卡申科 Лукашенко, Галина Родионовна LUKASHENKO GALINA HALINA RADZIVONAWNA LUKASJENKA Лукашенко Галина Родионовна GALINA SHELNEROWITSCH Галина Родионовна HALINA RADZIVONAWNA JAWNIAROVITCH HALINA LOUKACHENKA LUKASHENKO GALINA RODIONOVNA HALINA LUKASJENKA HALINA RADZIVONAWNA LOUKACHENKA Желнерович Галина Родіонівна Галіна Радзівонаўна Лукашэнка
Profile Type	PERSON
Name	Галина Лукашенко GALINA LOUKACHENKO Лукашенко Галина Родіонівна Галина Родионовна Лукашенко GALINA RODIONOVNA ZHELNEROVICH LUKASHENKA GALINA RADZIVONAJNA LUKASENKA LUKASHENKO HALYNA RODIONIVNA GALINA LUKAšENKOVá HALINA ŁUKASZENKA HALINA RADZIVONAWNA LUKASHENKA 加林娜·卢卡申科 GALINA RODIONOVNA LUKAšENKOVá GALINA RODIONOVNA LUKASHENKO GALINA LUKAşENKO GALINA LUKAIXENKA غالينا لوكاشينكو GALINA LUKASJENKA გალინა ლუკაშენკო QALINA LUKAşENKO GALINA LUKASHENKO HALINA RADZIVONAWNA LUKASHENKA Գալինա Լուկաշենկո HALINA LUKASCHENKA LUKASHENKA, HALINA RADZIVONAWNA HALINA RODIONOVNA LUKASHENKO Галіна Радзівонаўна Лукашэнка
First Name	GALINA HALINA Галина HALINA RADZIVONAWNA
Middle Name	Родионовна RODIONOVNA RADZIVONAWNA RODIONOVNA
Last Name	LUKASHENKO LUKASHENKA LUKASHENKO Лукашенко LUKASHENKA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS SOVIET UNION
Birth Date	1955-01-01
Birth-Place	MOGILEV, BELARUSIAN SSR (BELARUS) RYžKAVIčY
Position	FIRST LADY OF BELARUS (1994-)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-03-25
Modified At	2024-07-16
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Республіка Білорусь, Могильовська область, с. Рижковичі
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FIRST LADY OF BELARUS SPOUSE OF THE PRESIDENT OF BELARUS, ALEXANDER RYHORAVICH LUKASHENKO; FIRST LADY OF BELARUS. WIFE OF ALEXANDER LUKASHENKO, PRESIDENT OF BELARUS
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35748

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: Q1292492 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q1292492 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the Belarusian government or military Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35748 Country: United States Entity: Q1292492 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1292492 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q1292492 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Galina Rodionovna Zhelnerovich Lukashenka is the wife of Alyaksandr Ryhorovich Lukashenka. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN943N Start Date: 2022-03-15 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q1292492 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Gholam Reza Aghazadeh

Alias	رضا آقازاده غلامرضا آقازاده رضا اقازاده QULAM RZA AğAZADə Агазаде, Голямреза غلام رضا اقازاده غلام‌رضا آقازاده Голямреза Агазаде غلام رضا أغازاده AGHAZADEH غلام رضا اغازاده غلام رضا آقازاده
Profile Type	PERSON
Name	Галамрэза Агазадэ AGHAZADEH REZA QULAMRZA AğAZADə Голамреза Агазаде غلام رضا آغازاده GHOLAM REZA AGHAZADEH غلام‌رضا آقازاده גולאם רזא אגאזאדה
First Name	REZA
Last Name	AGHAZADEH AGHAZADE
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1949-03-15
Birth-Place	KHOY
Position	MINISTER OF PETROLEUM OF IRAN ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2016-01-17
Modified At	2024-07-16
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS ANN_GRAPH_TOPICS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTION-LINKED ENTITY POLITICIAN
Notes	IRANIAN POLITICIAN FORMER HEAD OF THE ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN (AEOI). THE AEOI OVERSEES IRAN’S NUCLEAR PROGRAMME AND IS DESIGNATED UNDER UNSCR 1737 (2006).

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 10996 End Date: 2016-01-17 Country: Switzerland Entity: Q1397212 Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: 2. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q1397212 Object Object Caption: Atomic Energy Organization of Iran Object Datasets Object Datasets: ext_ror US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List PermID Open Data US Trade Consolidated Screening List (CSL) Swiss SECO Sanctions/Embargoes UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-15 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Tehran, P.O. Box 14144-1339, End of North Karegar Avenue North Kargar Street, P.O. Box 14155-1339, Tehran Iran Tehran, P.O. Box 14155-4494 Alias: Sazeman-e Energy Atomi سازمان انرژی اتمی ایران Sazeman-e Enerji-e Atomi Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25627 https://permid.org/1-5039730879 https://ror.org/04feqxb79

6. Mahmoud Alavi

Alias	AL-ZOBB MAHMOUD ALAVI Алави, Махмуд SEYED MAHMOUD ALAVI SEYYED MAHMOUD ALAVI SEYYED MAHMUD ALAVI محمود علوی SAYYID MAHMOUD ALAVI سید محمود علوی
Profile Type	PERSON
Name	سید محمود علوی ALAVI, MAHMOUD MAHMUD ALAWI محمود علوي MAHMOUD ALAVI 馬哈茂德·阿拉維マフムード・アラヴィー MAHMUD ALEVI Махмуд Алави MAHMOUD ALAVI SEYYED MAHMUD ALAVí
First Name	MAHMOUD SEYYED MAHMOUD MAHMOUD SEYED MAHMOUD سید محمود
Last Name	علوی ALAVI ALAVI ALVIS
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1954-04-24 1954-05-04
Birth-Place	LAMARD, FARS PROVINCE, IRAN LAMERD
Position	MINISTER OF INTELLIGENCE (IRAN) (2013-2021) MEMBER OF THE ASSEMBLY OF EXPERTS (2009-) MEMBER OF THE ISLAMIC CONSULTATIVE ASSEMBLY (1992-2000) MEMBER OF THE ISLAMIC CONSULTATIVE ASSEMBLY (1981-1988)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2020-11-25
Modified At	2024-07-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IRANIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30422

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 3 Country: Canada Entity: Q14514594 Program: Iran Reason: 1, Part 2.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30422 Country: United States Entity: Q14514594 Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRFB79R Start Date: 2020-11-18 Listing Date: 2020-11-25 Country: United States Entity: Q14514594 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Seyyed Kazem DELKHOSH-ABATARI

Profile Type	PERSON
Name	سید کاظم دلخوش اباتری SEYYED KAZEM DELKHOSH-ABATARI
First Name	SEYYED KAZEM
Last Name	DELKHOSH-ABATARI DELKHOSH-ABATARI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1961-01-01
Birth-Place	TEHRAN SOMEH, IRAN SOMEH, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) SOMEH
Position	MEMBER OF THE ISLAMIC CONSULTATIVE ASSEMBLY PORTE-PAROLE DE LA COMMISSION JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DU PARLEMENT IRANIEN. SPOKESMAN OF THE JUDICIARY AND LEGAL COMMISSION OF THE IRANIAN PARLIAMENT PORTE-PAROLE DE LA COMMISSION JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DU PARLEMENT IRANIEN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2023-02-20
Modified At	2024-07-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IRANIAN POLITICIAN SEYYED KAZEM DELKHOSH-ABATARI EST LE PORTE-PAROLE DE LA COMMISSION JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DU PARLEMENT IRANIEN. LORS DES MANIFESTATIONS DE 2022/2023, IL A CONTRIBUé à L’éLABORATION D’UN PLAN VISANT à POURSUIVRE LES JOURNALISTES ET LES MéDIAS QUI PUBLIENT DES INFORMATIONS NON CONFORMES AU DISCOURS OFFICIEL DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE. LA RéPRESSION à L’ENCONTRE DES JOURNALISTES EN IRAN S’EST INTENSIFIéE DEPUIS LES PREMIERS JOURS DES MANIFESTATIONS DE 2022, AVEC PRèS DE 70 JOURNALISTES ARRêTéS à CE JOUR. EN TANT QUE PORTE-PAROLE DE LA COMMISSION JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DU PARLEMENT IRANIEN, DELKHOSH-ABATARI A éTé IMPLIQUé DANS LA RéPRESSION EXERCéE CONTRE LES MéDIAS ET LES JOURNALISTES à LA SUITE DES MANIFESTATIONS QUI ONT éCLATé à TRAVERS L’IRAN EN 2022. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6402

5 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9620.67 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: Belgium Entity: Q16045770 Program: IRN Reason: 2023/379 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9620.67 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: European Union Entity: Q16045770 Program: IRN Reason: 2023/379 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16045770 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

4. Sanction Caption: (UE) 2023/379 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q16045770 Program: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Seyyed Kazem Delkhosh-Abatari est le porte-parole de la commission judiciaire et juridique du parlement iranien. Lors des manifestations de 2022/2023, il a contribué à l’élaboration d’un plan visant à poursuivre les journalistes et les médias qui publient des informations non conformes au discours officiel de la République islamique. La répression à l’encontre des journalistes en Iran s’est intensifiée depuis les premiers jours des manifestations de 2022, avec près de 70 journalistes arrêtés à ce jour. En tant que porte-parole de la commission judiciaire et juridique du parlement iranien, Delkhosh-Abatari a été impliqué dans la répression exercée contre les médias et les journalistes à la suite des manifestations qui ont éclaté à travers l’Iran en 2022. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16045770 Provisions: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 Reason: Seyyed Kazem Delkhosh-Abatari est le porte-parole de la commission judiciaire et juridique du parlement iranien. Lors des manifestations de 2022/2023, il a contribué à l’élaboration d’un plan visant à poursuivre les journalistes et les médias qui publient des informations non conformes au discours officiel de la République islamique. La répression à l’encontre des journalistes en Iran s’est intensifiée depuis les premiers jours des manifestations de 2022, avec près de 70 journalistes arrêtés à ce jour. En tant que porte-parole de la commission judiciaire et juridique du parlement iranien, Delkhosh-Abatari a été impliqué dans la répression exercée contre les médias et les journalistes à la suite des manifestations qui ont éclaté à travers l’Iran en 2022. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Zohreh Elahian

Alias	佐赫莱·艾拉西安
Profile Type	PERSON
Name	زهره الهیان 祖赫拉·阿拉希扬 ZOHREH ELAHIAN الهیان زهره ZOHREH ELAHIAN
First Name	ZOHREH
Last Name	ELAHIAN ELAHIAN ELAHIAN
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1968-01-01
Birth-Place	KERMANSHAH
Position	MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA SéCURITé NATIONALE ET DE LA POLITIQUE éTRANGèRE DU PARLEMENT IRANIEN. MEMBER OF THE ISLAMIC CONSULTATIVE ASSEMBLY (2008-2012) MEMBER OF THE ISLAMIC CONSULTATIVE ASSEMBLY (2020-) MEMBER OF THE NATIONAL SECURITY AND FOREIGN POLICY COMMISSION OF THE IRANIAN PARLIAMENT MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA SéCURITé NATIONALE ET DE LA POLITIQUE éTRANGèRE DU PARLEMENT IRANIEN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2023-02-20
Modified At	2024-07-16
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IRANIAN POLITICIAN ZOHREH ELAHIAN EST UNE LéGISLATRICE ET PARTISANE DE LA LIGNE DURE, AINSI QU’UN MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA SéCURITé NATIONALE ET DE LA POLITIQUE éTRANGèRE DU PARLEMENT IRANIEN. ELLE FAIT PARTIE DES 227 MEMBRES DU PARLEMENT QUI ONT SIGNé UNE DéCLARATION, LE 6 NOVEMBRE 2022, FAISANT L’éLOGE DES FORCES DE SéCURITé POUR AVOIR EXéCUTé DES MANIFESTANTS ET EXHORTANT LE SYSTèME JUDICIAIRE à ACCéLéRER LES PROCèS ET à CONDAMNER DES MANIFESTANTS à MORT EN LES DéCLARANT COUPABLES DE “MOHAREBEH” OU “GUERRE CONTRE DIEU”. EN TANT QUE MEMBRE DU PARLEMENT IRANIEN, ELAHIAN A SOUTENU L’EXéCUTION, LA DéTENTION ET LA TORTURE DE PERSONNES LORS DES MANIFESTATIONS ORGANISéES à TRAVERS LE PAYS EN 2022. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6400

6 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9836.48 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: Belgium Entity: Q16048408 Program: IRN Reason: 2023/379 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379

2. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 103 Country: Canada Entity: Q16048408 Program: Iran Reason: 1, Part 2.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9836.48 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: European Union Entity: Q16048408 Program: IRN Reason: 2023/379 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16048408 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

5. Sanction Caption: (UE) 2023/379 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q16048408 Program: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Zohreh Elahian est une législatrice et partisane de la ligne dure, ainsi qu’un membre de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du parlement iranien. Elle fait partie des 227 membres du parlement qui ont signé une déclaration, le 6 novembre 2022, faisant l’éloge des forces de sécurité pour avoir exécuté des manifestants et exhortant le système judiciaire à accélérer les procès et à condamner des manifestants à mort en les déclarant coupables de “Moharebeh” ou “guerre contre Dieu”. En tant que membre du parlement iranien, Elahian a soutenu l’exécution, la détention et la torture de personnes lors des manifestations organisées à travers le pays en 2022. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16048408 Provisions: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 Reason: Zohreh Elahian est une législatrice et partisane de la ligne dure, ainsi qu’un membre de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du parlement iranien. Elle fait partie des 227 membres du parlement qui ont signé une déclaration, le 6 novembre 2022, faisant l’éloge des forces de sécurité pour avoir exécuté des manifestants et exhortant le système judiciaire à accélérer les procès et à condamner des manifestants à mort en les déclarant coupables de “Moharebeh” ou “guerre contre Dieu”. En tant que membre du parlement iranien, Elahian a soutenu l’exécution, la détention et la torture de personnes lors des manifestations organisées à travers le pays en 2022. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Mousa Ghazanfarabadi

Alias	موسی غضنفرآبادی
Profile Type	PERSON
Name	موسی غضنفرآبادی MOUSA GHAZANFARABADI MOUSA GHAZANFAR ABADI موسا غضنفرآبادی MOUSA GHAZANFARABADI
First Name	MOUSA
Last Name	GHAZANFARABADI GHAZANFARABADI GHAZANFARABADI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1966-01-01
Birth-Place	GONBAKI, KERMAN IRAN IRAN GONBAKI, KERMAN BAM
Position	FORMER HEAD OF TEHRAN REVOLUTIONARY COURT MEMBER OF THE IRANIAN PARLIAMENT; HEAD OF THE PARLIAMENT’S LEGAL AND JUDICIAL COMMISSION REPRESENTATIVE OF BAM AT THE 11TH MAJLIS DéPUTé AU PARLEMENT IRANIEN, PRéSIDENT DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DU PARLEMENT MEMBER OF THE ISLAMIC CONSULTATIVE ASSEMBLY FONCTION: DéPUTé AU PARLEMENT IRANIEN, PRéSIDENT DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DU PARLEMENT. FORMER HEAD OF TEHRAN REVOLUTIONARY COURT; REPRESENTATIVE OF BAM AT THE 11TH MAJLIS AND HEAD OF THE JUDICIAL AND LEGAL COMMISSION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2022-12-09
Modified At	2024-07-16
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	TEHRAN, MAJLES SHORAYE ESLAMI, LEGAL AFFAIRS COMMITTEE, 1 BAHARESTAN SQUARE, 1157613411, IRAN
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IRANIAN POLITICIAN MOUSA GHAZANFARABADI EST DéPUTé AU PARLEMENT IRANIEN ET PRéSIDENT DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DU PARLEMENT. À CE TITRE, IL EST CHARGé DE L’EXAMEN JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DES PROPOSITIONS DE PLANS MINISTéRIELS AU PARLEMENT, DE L’EXAMEN ET DE L’APPROBATION DES PLANS RELATIFS AU DROIT PéNAL, AINSI QUE DE L’EXAMEN DES PERFORMANCES DES RESPONSABLES ET DES DIRIGEANTS D’UN POINT DE VUE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE. IL N’A PAS CONDAMNé LES GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME COMMISES PAR LES RESPONSABLES IRANIENS LORS DES MANIFESTATIONS DE 2022/2023. À L’INVERSE, IL A DéCLARé PERSONNELLEMENT QU’IL CONVIENT DE PRIVER LES FEMMES VIOLANT LES RèGLES RELATIVES AU PORT DU VOILE DE LEURS DROITS SOCIAUX ET A PLAIDé POUR LE RECOURS à LA FORCE DANS L’APPRéHENSION DE CELLES-CI. IL TENTE éGALEMENT DE BLANCHIR LES CRIMES PERPéTRéS PAR LES FORCES IRANIENNES EN DéFENDANT LA VERSION DES FAITS DU GOUVERNEMENT EN CE QUI CONCERNE LA MORT DE MAHSA AMINI. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6366

7 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9480.57 Start Date: 2023-01-23 Listing Date: 2023-01-23 Country: Belgium Entity: Q16050247 Program: IRN Reason: 2023/152 (OJ L20 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9480.57 Start Date: 2023-01-23 Listing Date: 2023-01-23 Country: European Union Entity: Q16050247 Program: IRN Reason: 2023/152 (OJ L20 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16050247 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

4. Sanction Caption: (UE) 2023/152 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/152 du 23/01/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q16050247 Program: (UE) 2023/152 du 23/01/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Mousa Ghazanfarabadi est député au parlement iranien et président de la commission juridique et judiciaire du parlement. À ce titre, il est chargé de l’examen judiciaire et juridique des propositions de plans ministériels au parlement, de l’examen et de l’approbation des plans relatifs au droit pénal, ainsi que de l’examen des performances des responsables et des dirigeants d’un point de vue judiciaire et juridique. Il n’a pas condamné les graves violations des droits de l’homme commises par les responsables iraniens lors des manifestations de 2022/2023. À l’inverse, il a déclaré personnellement qu’il convient de priver les femmes violant les règles relatives au port du voile de leurs droits sociaux et a plaidé pour le recours à la force dans l’appréhension de celles-ci. Il tente également de blanchir les crimes perpétrés par les forces iraniennes en défendant la version des faits du gouvernement en ce qui concerne la mort de Mahsa Amini. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0122 Start Date: 2022-12-08 Modified At: 2023-12-13 Country: United Kingdom Entity: Q16050247 Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: GHAZANFARABADI as the former Head of the Revolutionary Court in Tehran is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran including being involved in, responsible for, supporting and facilitating conduct that amounts to serious violations of the right not to be subjected to torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0122 Start Date: 2022-12-09 Modified At: 2023-12-14 Listing Date: 2022-12-09 Country: United Kingdom Entity: Q16050247 Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: GHAZANFARABADI as the former Head of the Revolutionary Court in Tehran is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran including being involved in, responsible for, supporting and facilitating conduct that amounts to serious violations of the right not to be subjected to torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16050247 Provisions: (UE) 2023/152 du 23/01/2023 Reason: Mousa Ghazanfarabadi est député au parlement iranien et président de la commission juridique et judiciaire du parlement. À ce titre, il est chargé de l’examen judiciaire et juridique des propositions de plans ministériels au parlement, de l’examen et de l’approbation des plans relatifs au droit pénal, ainsi que de l’examen des performances des responsables et des dirigeants d’un point de vue judiciaire et juridique. Il n’a pas condamné les graves violations des droits de l’homme commises par les responsables iraniens lors des manifestations de 2022/2023. À l’inverse, il a déclaré personnellement qu’il convient de priver les femmes violant les règles relatives au port du voile de leurs droits sociaux et a plaidé pour le recours à la force dans l’appréhension de celles-ci. Il tente également de blanchir les crimes perpétrés par les forces iraniennes en défendant la version des faits du gouvernement en ce qui concerne la mort de Mahsa Amini. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Mario Plutarco Marin Torres

Alias	GOBER PRECIOSO MARIO PLUTARCO MARíN TORRES MARIO MARIN TORRES
Profile Type	PERSON
Name	MARIO PLUTARCO MARIN TORRES MARIO PUTARCO MARIN TORRES MARIO MARíN TORRES MARIO PLUTARCO MARíN TORRES
First Name	MARIO
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1954-06-28
Birth-Place	PUEBLA
Position	GOVERNOR OF PUEBLA GOVERNOR OF PUEBLA (2005-2011)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-16
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEXICAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q2300806 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/