SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Ilam

Registration Number HMPRZRT9M143
Alias REZA KAZEMIFAR
ID Number 3946
4501201381
Profile Type PERSON
Name RAHMAN, REZA KAZEMIFAR
REZA KAZEMIFAR RAHMAN
REZA KAZEMIFAR RAHMAN
رضا کاظمیفر رحمان
First Name REZA
REZA KAZEMIFAR
رضا
Middle Name کاظمیفر
KAZEMIFAR
Last Name رحمان
KAZEMIFAR
RAHMAN
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1987-06-02
Birth-Place ILAM, IRAN
First Seen 2024-04-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address TEHRAN
TEHRAN, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48647

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-04-23
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48647

Country: United States

Entity: NK-DmMLszCxuTQ4zLMXZB77mb

Program: SDN List

Provisions: SDGT
IRGC
Block
IFSR

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL50N

Start Date: 2024-04-23
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-DmMLszCxuTQ4zLMXZB77mb

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name یوسف نوری
YOUSEF NOURI
YOUSEF NOURI
First Name YOUSEF
YUSUF
Last Name NOORI
NOURI
NOURI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1961-01-01
Birth-Place ILAM, IRAN
ILAM
ILAM, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Position MINISTER OF EDUCATION (IRAN) (2021-2023)
MINISTRE DE L’éDUCATION
MINISTRE DE L'éDUCATION DEPUIS NOVEMBRE 2021.
MINISTER OF EDUCATION
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-19
Created At 2023-02-20
Modified At 2024-07-16
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes IRANIAN POLITICIAN
ASSOCIATED ENTITIES: MINISTRY OF EDUCATION IRAN; ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)
ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE IRANIEN DE L’éDUCATION; CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC).
ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE IRANIEN DE L’éDUCATION; CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) - YOUSEF NOURI EST LE MINISTRE IRANIEN DE L’éDUCATION DEPUIS NOVEMBRE 2021. SOUS SA RESPONSABILITé, L’éDUCATION DES éTUDIANTS IRANIENS EST CONTINUELLEMENT ALIGNéE SUR LE POINT DE VUE GOUVERNEMENTAL ET LES ENSEIGNEMENTS DE L’AYATOLLAH KHAMENEI. EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022, LES FORCES DE SéCURITé ONT éTé VUES EN TRAIN D’ARRêTER DES éLèVES POUR AVOIR PRéTENDUMENT PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS CONTRE LE HIDJAB. EN TANT QUE MINISTRE DE L’éDUCATION, NOURI EST RESPONSABLE DE LA DéTENTION D’éTUDIANTS DANS DES éTABLISSEMENTS PéNITENTIAIRES. NOURI A CONFIRMé QUE CERTAINS éTUDIANTS AVAIENT DéJà éTé ARRêTéS. IL A DéCLARé QUE CEUX-CI AVAIENT éTé ENVOYéS DANS DES “INSTITUTIONS PSYCHOLOGIQUES” QUI DéTIENNENT LES éTUDIANTS AFIN “DE LES RéFORMER ET DE LES éDUQUER” ET DE PRéVENIR LES COMPORTEMENTS “ANTISOCIAUX”. IL A AJOUTé QUE LES éTUDIANTS NE POURRAIENT RETOURNER à L’éCOLE QU’APRèS AVOIR éTé “RéFORMéS”. EN SE RENDANT RESPONSABLE DE LA DéTENTION ARBITRAIRE D’éTUDIANTS AFIN DE CONTRER LES OPINIONS OPPOSéES AU GOUVERNEMENT, NOURI VIOLE LE DROIT DE L’HOMME FONDAMENTAL à L’éDUCATION, SELON LEQUEL L’ENSEIGNEMENT EST DESTINé à DéVELOPPER PLEINEMENT LA PERSONNALITé HUMAINE ET à RENFORCER LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTéS FONDAMENTALES. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6395

5 Sanctions

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9835.49

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: Belgium

Entity: Q110042526

Program: IRN

Reason: 2023/379 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9835.49

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: European Union

Entity: Q110042526

Program: IRN

Reason: 2023/379 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q110042526

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q110042526

Program: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Entités associées: Ministère iranien de l’éducation; Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) - Yousef Nouri est le ministre iranien de l’éducation depuis novembre 2021. Sous sa responsabilité, l’éducation des étudiants iraniens est continuellement alignée sur le point de vue gouvernemental et les enseignements de l’ayatollah Khamenei. En septembre et octobre 2022, les forces de sécurité ont été vues en train d’arrêter des élèves pour avoir prétendument participé à des manifestations contre le hidjab. En tant que ministre de l’éducation, Nouri est responsable de la détention d’étudiants dans des établissements pénitentiaires. Nouri a confirmé que certains étudiants avaient déjà été arrêtés. Il a déclaré que ceux-ci avaient été envoyés dans des “institutions psychologiques” qui détiennent les étudiants afin “de les réformer et de les éduquer” et de prévenir les comportements “antisociaux”. Il a ajouté que les étudiants ne pourraient retourner à l’école qu’après avoir été “réformés”. En se rendant responsable de la détention arbitraire d’étudiants afin de contrer les opinions opposées au gouvernement, Nouri viole le droit de l’homme fondamental à l’éducation, selon lequel l’enseignement est destiné à développer pleinement la personnalité humaine et à renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q110042526

Provisions: (UE) 2023/379 du 20/02/2023

Reason: Sous sa responsabilité, l’éducation des étudiants iraniens est continuellement alignée sur le point de vue gouvernemental et les enseignements de l’ayatollah Khamenei. En septembre et octobre 2022, les forces de sécurité ont été vues en train d’arrêter des élèves pour avoir prétendument participé à des manifestations contre le hidjab. En tant que ministre de l’éducation, Nouri est responsable de la détention d’étudiants dans des établissements pénitentiaires. Nouri a confirmé que certains étudiants avaient déjà été arrêtés. Il a déclaré que ceux-ci avaient été envoyés dans des “institutions psychologiques” qui détiennent les étudiants afin “de les réformer et de les éduquer” et de prévenir les comportements “antisociaux”. Il a ajouté que les étudiants ne pourraient retourner à l’école qu’après avoir été “réformés”. En se rendant responsable de la détention arbitraire d’étudiants afin de contrer les opinions opposées au gouvernement, Nouri viole le droit de l’homme fondamental à l’éducation, selon lequel l’enseignement est destiné à développer pleinement la personnalité humaine et à renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name UMAR FAROOQ SHERA
First Name UMAR FAROOQ
Last Name SHERA
Country INDIA
Nationality INDIA
Birth Date 1974-06-01
Birth-Place GUNDKILAM, KELAM, DEVSAR, KULGAM, JAMMU AND KASHMIR
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BLA
Height 1.80
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-3051

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2014/3051

Country: India

Entity: interpol-red-2014-3051

Program: Red Notice

Reason: Criminal conspiracy, offences relating to membership of a terrorist organization and support given to a terrorist organization, raising fund for a terrorist organization.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices