SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Kermanshah

Registration Number FPTWK23J73T9
ID Number 3255338395
Profile Type PERSON
Name پیام تیرانداز
PAYAM TIRANDAZ
PAYAM TIRANDAZ
TIRANDAZ, PAYAM
First Name PAYAM
پیام
PAYAM
Last Name تیرانداز
TIRANDAZ
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1981-03
1980-03
Birth-Place KERMANSHAH, IRAN
First Seen 2023-09-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-09-19
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45052

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-15
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45052

Country: United States

Entity: NK-3DZEx493JeP622eqxvbcuf

Program: SDN List

Provisions: Block
IRAN-HR

Reason: Executive Order 13553 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXF0N

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-3DZEx493JeP622eqxvbcuf

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number R5L6SVMNMFW7
Alias HEDAYATOLLAH FARZADI
هدایتالله فرزادی
هدایت‌الله فرزادی
ID Number 4969829268
Profile Type PERSON
Name HEDAYAT FARZADI
HEDAYAT FARZADI
FARZADI, HEDAYAT
هدایت‌ فرزادی
HEDAYATOLLAH FARZADI
First Name HEDAYATOLLAH
هدایت‌
HEDAYAT
HEDAYAT
هدایت‌الله
Last Name FARZADI
فرزادی
FARZADI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1971-07-25
Birth-Place SAHNEH, BISOTUN, KERMANSHAH PROVINCE, IRAN
Position WARDEN OF EVIN PRISON
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Created At 2022-11-28
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address TEHRAN
TEHRAN, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39664

3 Sanctions

Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 74

Country: Canada

Entity: NK-JhssvbhkWBGJSfRdSRMvT8

Program: Iran

Reason: 1, Part 2.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39664

Country: United States

Entity: NK-JhssvbhkWBGJSfRdSRMvT8

Program: SDN List

Provisions: Block
IRAN-HR

Reason: Executive Order 13553 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q3S

Start Date: 2022-10-26
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-JhssvbhkWBGJSfRdSRMvT8

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number QXJGJMS33L79
Alias MOHAMMAD GACHI
محمد رستمی چشمه گچی
MOHAMMAD ROSTAMI CHESHMEH GACHI
ROSTAMI MOHAMMAD
MOHAMMAD ROSTAMI
MOHAMMAD GACHI
محمد رستمی
MOHAMMAD ROSTAMI CHESHMEH GACHI
MOHAMMAD ROSTAMI
ID Number 111936
13821
Profile Type PERSON
Name MOHAMMAD ROSTAMI CHESMEH GACHI
MOHAMMED ROSTAMI CHESHMEH GACHI
MOHAMMAD GACHI
ROSTAMI CHESHMEH GACHI MOHAMMED
ROSTAMI CHESHMEH GACHI, MOHAMMAD
ROSTAMI MOHAMMAD
MOHAMMAD ROSTAMI CHESHMEH GACHI
ﻣﺤﻤﺪ ﺭ ﺳﺘﻤﯽ
MOHAMMAD ROSTAMI CHESHMEH GACHI
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﭽﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﺭ ﺳﺘﻤﯽ
‫محمد‬ رستمی ‫چشمه گچی‬
MOHAMMAD ROSTAMI CHESHMEH GACHI
First Name MOHAMMAD
‫محمد‬
MOHAMMAD ROSTAMI
محمد
MOHAMMAD
MOHAMMED
Middle Name CHESMEH
Last Name GACHI
رستمی ‫چشمه گچی‬
CHESHMEH GACHI
ROSTAMI CHESHMEH GACHI
ROSTAMI CHESHMEH GACHI
ROSTAMI CHESHMEH GACHI
رستمی
ROSTAMI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1977
1967
1966
1976
Birth-Place KERMANSHAH : IRAN
KERMANSHAH, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
KERMANSHAH
Position CHEF DE LA POLICE DES MœURS IRANIENNE.
HEAD OF IRAN’S MORALITY POLICE. HE WAS HEAD OF THE KERMANSHAH PUBLIC SECURITY POLICE FROM EARLY 2014 UNTIL EARLY 2019 AND HELD SENIOR POSITIONS IN THE IRANIAN INTELLIGENCE POLICE.
GENERAL
CHEF DE LA POLICE DES MœURS IRANIENNE
HEAD OF THE MORALITY POLICE
First Seen 2022-12-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-10
Modified At 2023-12-18
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address KERMANSHAH
KERMANSHAH, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MOHAMMAD ROSTAMI CHESHMEH GACHI EST LE CHEF DE LA POLICE DES MœURS IRANIENNE. IL A DIRIGé LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE DE KERMANSHAH DU DéBUT DE L’ANNéE 2014 AU DéBUT DE L’ANNéE 2019 ET A OCCUPé DES POSTES DE HAUT NIVEAU AU SEIN DE LA POLICE IRANIENNE DU RENSEIGNEMENT. LA POLICE DES MœURS FAIT PARTIE DES FORCES DE L’ORDRE IRANIENNES, ET CONSTITUE UNE UNITé DE POLICE SPéCIALE, CHARGéE DE FAIRE APPLIQUER LE STRICT CODE VESTIMENTAIRE PRéVU POUR LES FEMMES, Y COMPRIS LE PORT OBLIGATOIRE DU VOILE. LA POLICE DES MœURS A FAIT UN USAGE ILLéGAL DE LA FORCE à L’ENCONTRE DE FEMMES POUR NON-RESPECT DES LOIS IRANIENNES SUR LE HIJAB, ET ELLE S’EST LIVRéE à DES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES, à DES ARRESTATIONS ET DéTENTIONS ARBITRAIRES, à DES VIOLENCES EXCESSIVES ET à LA TORTURE. LE 13 SEPTEMBRE 2022, LA POLICE DES MœURS A ARRêTé ARBITRAIREMENT MAHSA AMINI, âGéE DE 22 ANS, à TéHéRAN, POUR AVOIR PRéTENDUMENT PORTé UN HIJAB DE MANIèRE INAPPROPRIéE. CELLE-CI A ENSUITE éTé EMMENéE AU SIèGE DE LA POLICE DES MœURS POUR Y RECEVOIR UN “COURS D’éDUCATION ET D’ORIENTATION”. SELON DES INFORMATIONS ET DES TéMOINS FIABLES, ELLE A éTé BRUTALEMENT BATTUE ET MALTRAITéE EN DéTENTION, CE QUI A CONDUIT à SON HOSPITALISATION ET, LE 16 SEPTEMBRE 2022, à SA MORT. LE COMPORTEMENT ABUSIF DE LA POLICE DES MœURS NE SE LIMITE PAS à CET INCIDENT ET A éTé LARGEMENT DOCUMENTé. EN TANT QUE CHEF DE LA POLICE DES MœURS IRANIENNE, M. ROSTAMI EST RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DE LA POLICE DES MœURS. PAR CONSéQUENT, IL PORTE LA RESPONSABILITé DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
NUMéRO DE PIèCE NATIONALE D’IDENTITé: 111936 (IRAN) NUMéRO D’IDENTIFICATION: 13821 (IRAN)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5008
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39260

10 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-12-10
Country: Australia

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 1) Instrument 2022

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-08
Sanction Last Change 2024-07-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11933.7

Start Date: 2022-10-17
Listing Date: 2022-10-17
Country: Belgium

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: IRN

Reason: 2022/1955 (OJ L269I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1955
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 8

Country: Canada

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: Iran

Reason: 1, Part 2.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-05
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11933.7

Start Date: 2022-10-17
Listing Date: 2022-10-17
Country: European Union

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: IRN

Reason: 2022/1955 (OJ L269I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1955
Sanction Caption (UE) 2022/1955 du 17/10/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: (UE) 2022/1955 du 17/10/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi est le chef de la police des mœurs iranienne. Il a dirigé la police de sécurité publique de Kermanshah du début de l’année 2014 au début de l’année 2019 et a occupé des postes de haut niveau au sein de la police iranienne du renseignement. La police des mœurs fait partie des forces de l’ordre iraniennes, et constitue une unité de police spéciale, chargée de faire appliquer le strict code vestimentaire prévu pour les femmes, y compris le port obligatoire du voile. La police des mœurs a fait un usage illégal de la force à l’encontre de femmes pour non-respect des lois iraniennes sur le hijab, et elle s’est livrée à des violences sexuelles et sexistes, à des arrestations et détentions arbitraires, à des violences excessives et à la torture. Le 13 septembre 2022, la police des mœurs a arrêté arbitrairement Mahsa Amini, âgée de 22 ans, à Téhéran, pour avoir prétendument porté un hijab de manière inappropriée. Celle-ci a ensuite été emmenée au siège de la police des mœurs pour y recevoir un “cours d’éducation et d’orientation”. Selon des informations et des témoins fiables, elle a été brutalement battue et maltraitée en détention, ce qui a conduit à son hospitalisation et, le 16 septembre 2022, à sa mort. Le comportement abusif de la police des mœurs ne se limite pas à cet incident et a été largement documenté. En tant que chef de la police des mœurs iranienne, M. Rostami est responsable des agissements de la police des mœurs. Par conséquent, il porte la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: IRN0080

Start Date: 2022-10-10
Modified At: 2023-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi as Head of the Morality Police in Iran is or has been involved in the commission of serious human rights violations or abuse in Iran. The Morality Police enforce Iran’s Islamic dress requirements and are known to use unreasonable force against individuals they deem to be non-compliant. In this role Gachi is responsible for and promotes violations of the right to liberty and security and the right to freedom of expression.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: IRN0080

Start Date: 2022-10-10
Modified At: 2023-12-18
Listing Date: 2022-10-10
Country: United Kingdom

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: Iran

Provisions: Asset freeze

Reason: Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi as Head of the Morality Police in Iran is or has been involved in the commission of serious human rights violations or abuse in Iran. The Morality Police enforce Iran’s Islamic dress requirements and are known to use unreasonable force against individuals they deem to be non-compliant. In this role Gachi is responsible for and promotes violations of the right to liberty and security and the right to freedom of expression.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Provisions: (UE) 2022/1955 du 17/10/2022

Reason: Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi est le chef de la police des mœurs iranienne. Il a dirigé la police de sécurité publique de Kermanshah du début de l’année 2014 au début de l’année 2019 et a occupé des postes de haut niveau au sein de la police iranienne du renseignement. La police des mœurs fait partie des forces de l’ordre iraniennes, et constitue une unité de police spéciale, chargée de faire appliquer le strict code vestimentaire prévu pour les femmes, y compris le port obligatoire du voile. La police des mœurs a fait un usage illégal de la force à l’encontre de femmes pour non-respect des lois iraniennes sur le hijab, et elle s’est livrée à des violences sexuelles et sexistes, à des arrestations et détentions arbitraires, à des violences excessives et à la torture. Le 13 septembre 2022, la police des mœurs a arrêté arbitrairement Mahsa Amini, âgée de 22 ans, à Téhéran, pour avoir prétendument porté un hijab de manière inappropriée. Celle-ci a ensuite été emmenée au siège de la police des mœurs pour y recevoir un “cours d’éducation et d’orientation”. Selon des informations et des témoins fiables, elle a été brutalement battue et maltraitée en détention, ce qui a conduit à son hospitalisation et, le 16 septembre 2022, à sa mort. Le comportement abusif de la police des mœurs ne se limite pas à cet incident et a été largement documenté. En tant que chef de la police des mœurs iranienne, M. Rostami est responsable des agissements de la police des mœurs. Par conséquent, il porte la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39260

Country: United States

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: SDN List

Provisions: Block
IRAN-HR

Reason: Executive Order 13553 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q0R

Start Date: 2022-09-22
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias TOURAJ ZANGANEH
TOORAJ DEHGHANI ZANGANEH
TOURAJ DEHGHANI ZANGENEH
TOURAJ DEHGANI ZANGENE
Profile Type PERSON
Name ZANGANEH, TOURAJ
TOURAJ DEHGHANI ZANGENEH
TOURAJ ZANGANEH
First Name TOORAJ
TOURAJ
TOURAJ DEHGHANI
Middle Name DEHGANI
DEHGHANI
Last Name ZANGENEH
ZANGENE
ZANGANEH
ZANGENEH
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1958-08-05
Birth-Place KERMANSHAH, IRAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-06-11
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24527

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24527

Country: United States

Entity: NK-Ux4gTPaozyVBuMS6uBDUC5

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block
IFSR

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HCSH

Start Date: 2018-05-24
Listing Date: 2018-06-11
Country: United States

Entity: NK-Ux4gTPaozyVBuMS6uBDUC5

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number QMFGEJYS1K13
Alias MOEIN MAHDAVI
ID Number 3241787281
Profile Type PERSON
Name معین مهدوی
MAHDAVI, MO'IN
MO'IN MAHDAVI
MO'IN MAHDAVI
First Name MO'IN
MO'IN
معین
MOEIN
Last Name مهدوی
MAHDAVI
MAHDAVI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1997-05-28
Birth-Place KERMANSHAH, KERMANSHAH PROVINCE, IRAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2022-11-28
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38416

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38416

Country: United States

Entity: NK-W8xjbjGn6g9EfKy6bfmbXq

Program: SDN List

Provisions: IRGC
Block
IFSR
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)
Executive Order 13757 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PWG

Start Date: 2022-09-14
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-W8xjbjGn6g9EfKy6bfmbXq

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name BIJAN ZANGANEH
BIJAN ZANGANEH
ZANGANEH, BIJAN
First Name BIJAN
BIJAN
Last Name ZANGANEH
ZANGANEH
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1952-03-31
1952-03-01
1953-03-01
1953-03-31
Birth-Place KERMANSHAH, IRAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2020-11-25
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29789

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 29789

Country: United States

Entity: NK-WwxXvfwzhqqfphg64zEykp

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block
IFSR

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRFB75Z

Start Date: 2020-10-26
Listing Date: 2020-11-25
Country: United States

Entity: NK-WwxXvfwzhqqfphg64zEykp

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias پرستو صفری
Profile Type PERSON
Name PARASTOU SAFARI
PARASTOU SAFARI
سفری پرستو
First Name PARASTOU
Last Name SAFARI
SAFARI
SAFARI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1986
Birth-Place KERMANSHAH : IRAN
KERMANSHAH, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
KERMANSHAH
Position FONCTION: MEMBRE DE L’ESCADRON QUI A PROCéDé à L’ARRESTATION DE MAHSA AMINI.
MEMBRE DE L’ESCADRON QUI A PROCéDé à L’ARRESTATION DE MAHSA AMINI
MEMBER OF THE MORALITY POLICE, AN ISLAMIC RELIGIOUS POLICE THAT IS PART OF IRAN’S LAW ENFORCEMENT FORCES (LEF)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2022-11-14
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes PARASTOU SAFARI EST MEMBRE DE LA POLICE DES MœURS (INSCRITE SUR LA LISTE éTABLIE PAR L’UNION EUROPéENNE), UNE POLICE RELIGIEUSE ISLAMIQUE QUI FAIT PARTIE DES FORCES DE L’ORDRE IRANIENNES. ELLE FAIT PARTIE DES AGENTS DE L’ESCADRON QUI ONT PROCéDé à L’ARRESTATION DE MAHSA AMINI. LE 13 SEPTEMBRE 2022, SAFARI ET TROIS AUTRES MEMBRES D’UN ESCADRON ONT PROCéDé à L’ARRESTATION ARBITRAIRE DE MAHSA AMINI, âGéE DE 22 ANS, à TéHéRAN, POUR AVOIR PRéTENDUMENT PORTé UN HIJAB DE MANIèRE INAPPROPRIéE. MAHSA AMINI A ENSUITE éTé EMMENéE AU SIèGE DE LA POLICE DES MœURS POUR Y RECEVOIR UN “COURS D’éDUCATION ET D’ORIENTATION”. SELON DES INFORMATIONS ET DES TéMOINS FIABLES, ELLE A éTé BRUTALEMENT BATTUE ET MALTRAITéE EN DéTENTION, CE QUI A CONDUIT à SON HOSPITALISATION ET à SA MORT LE 16 SEPTEMBRE 2022. LE COMPORTEMENT ABUSIF DE LA POLICE DES MœURS NE SE LIMITE PAS à CET INCIDENT ET A éTé LARGEMENT DOCUMENTé. EN TANT QU’AGENT AYANT PARTICIPé à L’ARRESTATION D’AMINI, PARASTOU SAFARI EST RESPONSABLE DE LA MORT D’AMINI ET, PAR CONSéQUENT, DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
MEMBER OF THE MORALITY POLICE SQUAD THAT ARRESTED MAHSA (JINA) AMINI
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5075

7 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-03-20
Country: Australia

Entity: NK-YKfzmJcfBeQaAJmMkmmXM2

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9098.79

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: Belgium

Entity: NK-YKfzmJcfBeQaAJmMkmmXM2

Program: IRN

Reason: 2022/2231 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2231
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 84

Country: Canada

Entity: NK-YKfzmJcfBeQaAJmMkmmXM2

Program: Iran

Reason: 1, Part 2.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9098.79

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: European Union

Entity: NK-YKfzmJcfBeQaAJmMkmmXM2

Program: IRN

Reason: 2022/2231 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2231
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-YKfzmJcfBeQaAJmMkmmXM2

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-YKfzmJcfBeQaAJmMkmmXM2

Program: (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Parastou Safari est membre de la police des mœurs (inscrite sur la liste établie par l’Union européenne), une police religieuse islamique qui fait partie des forces de l’ordre iraniennes. Elle fait partie des agents de l’escadron qui ont procédé à l’arrestation de Mahsa Amini. Le 13 septembre 2022, Safari et trois autres membres d’un escadron ont procédé à l’arrestation arbitraire de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, à Téhéran, pour avoir prétendument porté un hijab de manière inappropriée. Mahsa Amini a ensuite été emmenée au siège de la police des mœurs pour y recevoir un “cours d’éducation et d’orientation”. Selon des informations et des témoins fiables, elle a été brutalement battue et maltraitée en détention, ce qui a conduit à son hospitalisation et à sa mort le 16 septembre 2022. Le comportement abusif de la police des mœurs ne se limite pas à cet incident et a été largement documenté. En tant qu’agent ayant participé à l’arrestation d’Amini, Parastou Safari est responsable de la mort d’Amini et, par conséquent, de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-YKfzmJcfBeQaAJmMkmmXM2

Provisions: (UE) 2022/2231 du 14/11/2022

Reason: Parastou Safari est membre de la police des mœurs (inscrite sur la liste établie par l’Union européenne), une police religieuse islamique qui fait partie des forces de l’ordre iraniennes. Elle fait partie des agents de l’escadron qui ont procédé à l’arrestation de Mahsa Amini. Le 13 septembre 2022, Safari et trois autres membres d’un escadron ont procédé à l’arrestation arbitraire de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, à Téhéran, pour avoir prétendument porté un hijab de manière inappropriée. Mahsa Amini a ensuite été emmenée au siège de la police des mœurs pour y recevoir un “cours d’éducation et d’orientation”. Selon des informations et des témoins fiables, elle a été brutalement battue et maltraitée en détention, ce qui a conduit à son hospitalisation et à sa mort le 16 septembre 2022. Le comportement abusif de la police des mœurs ne se limite pas à cet incident et a été largement documenté. En tant qu’agent ayant participé à l’arrestation d’Amini, Parastou Safari est responsable de la mort d’Amini et, par conséquent, de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias AHMAD FORUZANDEH
AHMAD FAYRUZI
AHMAD FOROOZANDEH
AHMAD FOROOZANDEH
AHMAD FRUZANDAH
AHMAD FRUZANDAH
AHMAD FAYRUZI
AHMAD FORUZANDEH
Weak Alias JAFARI
ABU SHAHAB
ABU AHMAD ISHAB
Profile Type PERSON
Name AHMED FORUZANDEH
AHMED FORUZANDEH
FORUZANDEH, AHMED
First Name AHMED
AHMAD
AHMED
Last Name FOROOZANDEH
FORUZANDEH
FRUZANDAH
FAYRUZI
Country IRAN
Birth Date 1963
1955
1962
1959
1960
1961
1958
1957
Birth-Place KERMANSHAH, IRAN
Position BRIGADIER GENERAL, COMMANDING OFFICER OF THE IRANIAN ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS-QODS FORCE RAMAZAN CORPS; DEPUTY COMMANDER OF THE RAMAZAN HEADQUARTERS; CHIEF OF STAFF OF THE IRAQ CRISIS STAFF
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2008-01-09
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address QODS FORCE CENTRAL HEADQUARTERS, FORMER U.S. EMBASSY COMPOUND, TEHRAN
TEHRAN, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10659

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 10659

Country: United States

Entity: NK-ZsbS3rDp4XQFyEkfM6Fzhj

Program: SDN List

Provisions: IRAQ3
IRGC
Block
SDGT

Reason: 31 CFR 594.201(a)(5)
Executive Order 13438 (Iraq)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3R32S

Listing Date: 2008-01-09
Country: United States

Entity: NK-ZsbS3rDp4XQFyEkfM6Fzhj

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ALI REZA MORADI HAJIMRAD
ALI REZA MORADI CHOGHAMARANI
ALIREZA MORADI
ALIREZA MORADI CHOGHAMARANI
ALIREZA MORADI CHOGHAMARANI
ALI REZA MORADICHOGHAMARANI
علیرضا مدری
ALI REZA HAJJI MORAD MORADI CHOGHAMARANI
ALI-REZA MORADI
ALIREZA MORADI CHEGHA-MARANI
ALI REZA MORADI CHOGHAMARANI
عليرضا مرادي چقاماراني
ALI REZA MORADI CHEGHA-MARANI
ALI REZA MORADI
ALI REZA MORADICHOGHAMARANI
ALI REZA MORADI CHEGHAMARANI
ALIREZA MORADI CHEGHAMARANI
ALIREZA MORADI CHEGHA-MARANI
ALI REZA MORADI CHEGHAMARANI
ALI REZA MORADI CHEGHA-MARANI
ALI REZA MORADI HAJIMRAD
ALI REZA HAJJI MORAD CHOGHAMARANI
ID Number 3257894351
Profile Type PERSON
Name علیرضا مرادی
MORADI, ALIREZA
ALI-REZA MORADI
مرادی علی-رضا
ALI REZA MORADI
ALI REZA MORADI
ALIREZA MORADI
First Name علیرضا
ALI REZA
ALIREZA
ALI-REZA
عليرضا
ALI
Middle Name HAJJI MORAD
مرادي
MORADI
Last Name مرادی
MORADICHOGHAMARANI
MORADI
MORADI
MORADI HAJIMRAD
MORADI CHOGHAMARANI
CHEGHAMARANI
چقاماراني
CHEGHA-MARANI
CHOGHAMARANI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1962-08-11
Birth-Place IRAN
KERMANSHAH, IRAN
Position LEF COMMANDER, SANANDAJ
HEAD OF IRAN’S LAW ENFORCEMENT FORCES (LEF) IN THE CITY OF SANANDAJ
CHEF DES FORCES DE L’ORDRE IRANIENNES DANS LA VILLE DE SANANDAJ
POLICE CHIEF OF SANANDAJ CITY, THE LAW ENFORCEMENT FORCE OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (LEF)
First Seen 2023-02-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-14
Modified At 2023-12-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address SANANDAJ
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ALI-REZA MORADI DIRIGE LES FORCES DE L’ORDRE IRANIENNES DANS LA VILLE DE SANANDAJ, EN PROVINCE DU KURDISTAN, DEPUIS DéCEMBRE 2018. À CE TITRE, ALI-REZA MORADI REND COMPTE à L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES IRANIENNES, DIRECTEMENT SOUS L’AUTORITé DU GUIDE SUPRêME DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN. MORADI PORTE LA RESPONSABILITé D’ARRESTATIONS MASSIVES DE MANIFESTANTS, ET IL A ORDONNé LE RECOURS à DES ARMES LéTALES CONTRE DES MANIFESTANTS NON ARMéS LORS DES MANIFESTATIONS NATIONALES à SANANDAJ EN NOVEMBRE 2019, CE QUI A ENTRAîNé LA MORTD’AU MOINS DEUX MANIFESTANTS. LES VIOLATIONS FLAGRANTES ET GRAVES DES DROITS DE L’HOMME COMMISES PAR LES FORCES DE POLICE à SANANDAJ, TELLES QUE LES TIRS AVEUGLES à BALLES RéELLES SUR DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, Y COMPRIS DES ENFANTS, ONT éTé DOCUMENTéES DEPUIS LE DéBUT DES MANIFESTATIONS AUTOUR DE LA MORT DE MAHSA AMINI à LA MI-SEPTEMBRE 2022. MORADI A éGALEMENT PLAIDé PUBLIQUEMENT EN FAVEUR D’UNE APPROCHE SéVèRE à L’éGARD DES PERSONNES PARTICIPANT AUX MANIFESTATIONS. DEPUIS LE DéBUT DES MANIFESTATIONS DE 2022, LES FORCES DE POLICE ONT éGALEMENT DéTENU ARBITRAIREMENT DE NOMBREUX DéFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME ET JOURNALISTES. ALI-REZA MORADI EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
CHIEF OF THE LAW ENFORCEMENT COMMAND IN SANANDAJ, KURDISTAN PROVINCE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40017
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5084

9 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-01
Country: Australia

Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 1) Instrument 2023

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9094.83

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: Belgium

Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme

Program: IRN

Reason: 2022/2231 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2231
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 52

Country: Canada

Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme

Program: Iran

Reason: 1, Part 2.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9094.83

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: European Union

Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme

Program: IRN

Reason: 2022/2231 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2231
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme

Program: (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Ali-Reza Moradi dirige les forces de l’ordre iraniennes dans la ville de Sanandaj, en province du Kurdistan, depuis décembre 2018. À ce titre, Ali-Reza Moradi rend compte à l’état-major général des forces armées iraniennes, directement sous l’autorité du Guide suprême de la République islamique d’Iran. Moradi porte la responsabilité d’arrestations massives de manifestants, et il a ordonné le recours à des armes létales contre des manifestants non armés lors des manifestations nationales à Sanandaj en novembre 2019, ce qui a entraîné la mortd’au moins deux manifestants. Les violations flagrantes et graves des droits de l’homme commises par les forces de police à Sanandaj, telles que les tirs aveugles à balles réelles sur des manifestants pacifiques, y compris des enfants, ont été documentées depuis le début des manifestations autour de la mort de Mahsa Amini à la mi-septembre 2022. Moradi a également plaidé publiquement en faveur d’une approche sévère à l’égard des personnes participant aux manifestations. Depuis le début des manifestations de 2022, les forces de police ont également détenu arbitrairement de nombreux défenseurs des droits de l’homme et journalistes. Ali-Reza Moradi est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: IRN0096

Start Date: 2022-11-14
Modified At: 2023-12-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme

Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Ali-Reza Moradi, is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because: he is and has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, namely being responsible for serious violations with respect to the right to life in Iran, and the right to freedom of expression and peaceful assembly through his role as Law Enforcement Force (LEF) Police Chief of Sanandaj City and in the suppression of recent protests.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: IRN0096

Start Date: 2022-11-14
Modified At: 2023-12-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: United Kingdom

Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme

Program: Iran

Provisions: Asset freeze

Reason: Ali-Reza Moradi, is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because: he is and has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, namely being responsible for serious violations with respect to the right to life in Iran, and the right to freedom of expression and peaceful assembly through his role as Law Enforcement Force (LEF) Police Chief of Sanandaj City and in the suppression of recent protests.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40017

Country: United States

Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme

Program: SDN List

Provisions: Block
IRAN-HR

Reason: Executive Order 13553 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Registration Number QZHNG1JPQH98
Alias EISA ZAREPOUR
ISA ZAREPOUR
عیسی زارع پور
ISSA ZAREPOUR
ISA ZAREPOUR
ID Number 3341246576
Profile Type PERSON
Name EISA ZAREPOUR
ZAREPOUR, EISA
عیسی زارع‌پور
伊萨·扎雷普尔
EISA ZAREPOUR
İSA ZARIPUR
ISSA ZAREPOUR
איסה זרפור
عیسی زارع پور
ISSA ZAREPOUR
عیسى زارع بور
First Name ISSA
EISA
EISA
عیسی
ISA
Last Name زارع‌پور
ZAREPOUR
ZAREPOUR
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1980-01-01
1980-04-21
Birth-Place ESLAMABAD-E GHARB, PROVINCE DE KERMANSHAH
ESLAMABAD-E GHARB, KERMANSHAH, IRAN
ESLAMABAD-E GHARB, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
ESLAMABAD-EGHARB, PROVINCE DE KERMANSHAH : IRAN
ESLAMABAD-E GHARB
IRAN
Position MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
MINISTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS.
MINISTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS
MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (2021-)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-19
Created At 2022-10-17
Modified At 2024-08-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address TEHRAN, IRAN
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
ZAREPOUR ISSA
ISSA ZAREPOUR EST LE MINISTRE IRANIEN DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS DEPUIS LE 25 AOûT 2021. EN CETTE QUALITé, IL A JOUé UN RôLE CLé DANS LA DéCISION DU GOUVERNEMENT IRANIEN DE VIOLER SYSTéMATIQUEMENT LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION DES IRANIENS EN IMPOSANT DES RESTRICTIONS D’ACCèS à L’INTERNET LORS DES MANIFESTATIONS QUI ONT SUIVI LA MORT DE MAHSA AMINI, âGéE DE 22 ANS, LE 16 SEPTEMBRE 2022. CETTE MESURE A ENCORE RéDUIT L’ESPACE DéJà TRèS LIMITé DéVOLU AUX ACTEURS DE LA SOCIéTé CIVILE EN IRAN, Y COMPRIS LES DéFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME, QUI LEUR PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS OBJECTIVES ET DE COMMUNIQUER ENTRE EUX ET AVEC LE MONDE EXTéRIEUR. LA COUPURE DE L’ACCèS à L’INTERNET A EU DES CONSéQUENCES NéGATIVES DIRECTES (à SAVOIR LES RéPERCUSSIONS SUR LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION ET LA DISPONIBILITé D’INFORMATIONS OBJECTIVES) ET INDIRECTES (à SAVOIR L’AUGMENTATION DU RISQUE QUE LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME NE SOIENT PAS DOCUMENTéES, CE QUI NUIT à L’OBLIGATION DE RENDRE DES COMPTES EN CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME) SUR L’EXERCICE DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN. EN TANT QUE MINISTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS, M. ZAREPOUR EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39437
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5012

10 Sanctions

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8912.38

Start Date: 2022-10-17
Listing Date: 2022-10-17
Country: Belgium

Entity: Q108516960

Program: IRN

Reason: 2022/1955 (OJ L269I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1955
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 5

Country: Canada

Entity: Q108516960

Program: Iran

Reason: 1, Part 2.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8912.38

Start Date: 2022-10-17
Listing Date: 2022-10-17
Country: European Union

Entity: Q108516960

Program: IRN

Reason: 2022/1955 (OJ L269I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1955
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108516960

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2022/1955 du 17/10/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q108516960

Program: (UE) 2022/1955 du 17/10/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Issa Zarepour est le ministre iranien des technologies de l’information et des communications depuis le 25 août 2021. En cette qualité, il a joué un rôle clé dans la décision du gouvernement iranien de violer systématiquement la liberté d’opinion et d’expression des Iraniens en imposant des restrictions d’accès à l’internet lors des manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, le 16 septembre 2022. Cette mesure a encore réduit l’espace déjà très limité dévolu aux acteurs de la société civile en Iran, y compris les défenseurs des droits de l’homme, qui leur permet de recueillir des informations objectives et de communiquer entre eux et avec le monde extérieur. La coupure de l’accès à l’internet a eu des conséquences négatives directes (à savoir les répercussions sur la liberté d’opinion et d’expression et la disponibilité d’informations objectives) et indirectes (à savoir l’augmentation du risque que les violations des droits de l’homme ne soient pas documentées, ce qui nuit à l’obligation de rendre des comptes en cas de violation des droits de l’homme) sur l’exercice des droits de l’homme en Iran. En tant que ministre des technologies de l’information et des communications, M. Zarepour est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: IRN0088

Start Date: 2022-11-14
Modified At: 2023-12-13
Country: United Kingdom

Entity: Q108516960

Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Issa Zarepour is the Minister of Information and Communications Technology. In this role he is or has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, including being responsible for, engaging in and promoting violations of the right to freedom of expression and peaceful assembly.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: IRN0088

Start Date: 2022-11-14
Modified At: 2023-12-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: United Kingdom

Entity: Q108516960

Program: Iran

Provisions: Asset freeze

Reason: Issa Zarepour is the Minister of Information and Communications Technology. In this role he is or has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, including being responsible for, engaging in and promoting violations of the right to freedom of expression and peaceful assembly.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108516960

Provisions: (UE) 2022/1955 du 17/10/2022

Reason: Issa Zarepour est le ministre iranien des technologies de l’information et des communications depuis le 25 août 2021. En cette qualité, il a joué un rôle clé dans la décision du gouvernement iranien de violer systématiquement la liberté d’opinion et d’expression des Iraniens en imposant des restrictions d’accès à l’internet lors des manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, le 16 septembre 2022. Cette mesure a encore réduit l’espace déjà très limité dévolu aux acteurs de la société civile en Iran, y compris les défenseurs des droits de l’homme, qui leur permet de recueillir des informations objectives et de communiquer entre eux et avec le monde extérieur. La coupure de l’accès à l’internet a eu des conséquences négatives directes (à savoir les répercussions sur la liberté d’opinion et d’expression et la disponibilité d’informations objectives) et indirectes (à savoir l’augmentation du risque que les violations des droits de l’homme ne soient pas documentées, ce qui nuit à l’obligation de rendre des comptes en cas de violation des droits de l’homme) sur l’exercice des droits de l’homme en Iran. En tant que ministre des technologies de l’information et des communications, M. Zarepour est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39437

Country: United States

Entity: Q108516960

Program: SDN List

Provisions: IRAN-TRA
Block

Reason: Executive Order 13846 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q1N

Start Date: 2022-10-06
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q108516960

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view