Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1953 03 01

1. Bijan Zanganeh

Profile Type	PERSON
Name	BIJAN ZANGANEH BIJAN ZANGANEH ZANGANEH, BIJAN
First Name	BIJAN BIJAN
Last Name	ZANGANEH ZANGANEH
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1952-03-31 1952-03-01 1953-03-01 1953-03-31
Birth-Place	KERMANSHAH, IRAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2020-11-25
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29789

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29789 Country: United States Entity: NK-WwxXvfwzhqqfphg64zEykp Program: SDN List Provisions: SDGT Block IFSR Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRFB75Z Start Date: 2020-10-26 Listing Date: 2020-11-25 Country: United States Entity: NK-WwxXvfwzhqqfphg64zEykp Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Magdalena Tasheva

Alias	Магдалена Ташева MAGDALENA TASHEVA Магдалена Ламбова Ташева MAGDALENA LAMBOVA TASHEVA Лабова Ташева Магдалена MAGDALENA TASCHEWA MAGDALENA LAMBOVA TASHEVA
Profile Type	PERSON
Name	Магдалена Ташева LABOVA TASHEVA MAHDALENA MAGDALENA TASHEVA Лабова Ташева Магдалена MAGDALENA TAşEVA МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА MAGDALENA TASCHEWA
First Name	MAGDALENA
Last Name	TASHEV
Country	BULGARIA
Nationality	BULGARIA
Birth Date	1953-03-01
Birth-Place	GORNA ORYAHOVITSA м. Горішня Оряховиця (болгарська – Горна Оряховица), Республіка Болгарія м. Горна Оряховіца, Республіка Болгарія м. Горішня Оряховиця, Республіка Болгарія
Position	MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2013-2014) MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2014-2017) NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2013-2014) журналістка, член виконавчого комітету політичної партії націоналістичного спрямування "Атака", яка виступає за вихід Болгарії з НАТО та ЄС NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2014-2017) депутат 44 скликання від партії «Атака» Народних Зборів Болгарії член виконавчого комітету політичної партії націоналістичного спрямування "Атака", яка виступає за вихід Болгарії з НАТО та ЄС член виконавчого комітету політичної партії націоналістичного спрямування «Атака» журналіст, член виконавчого комітету політичної партії націоналістичного спрямування «Атака», яка виступає за вихід Болгарії з НАТО та ЄС журналіст, член виконавчого комітету політичної партії націоналістичного спрямування "Атака", яка виступає за вихід Болгарії з НАТО та ЄС, депутат 44 скликання від партії "Атака" Народних Зборів Болгарії журналіст
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-07-26
Gender	FEMALE
Datasets	EVERY POLITICIAN UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BULGARIAN POLITICIAN AND JOURNALIST

7 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q12285523 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q12285523 Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q12285523 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q12285523 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q12285523 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

6. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q12285523 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

7. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q12285523 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. ABDELRAHMAN MOHAMED

Profile Type	PERSON
Name	ABDELRAHMAN MOHAMED
First Name	ABDELRAHMAN
Last Name	MOHAMED
Country	UNITED STATES
Birth Date	1953-03-01
Position	NEUROLOGY (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2018-07-23
Npi Code	1528088325
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 725, # 52597-074, EDGEFIELD, SC 29824 EDGEFIELD, SC 29824, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-abdelrahman-mohamed-29824-edgefield Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR6JXSZ Start Date: 2018-07-27 Listing Date: 2019-02-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-abdelrahman-mohamed-29824-edgefield Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6JXSZ Start Date: 2018-06-20 Listing Date: 2018-07-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-abdelrahman-mohamed-29824-edgefield Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

4. ALICE ELIZABETH MCMURTREY

Profile Type	PERSON
Name	ALICE ELIZABETH MCMURTREY
First Name	ALICE
Middle Name	ELIZABETH
Last Name	MCMURTREY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1953-03-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	317 WEST E STREET, N PLATTE, NE 69101
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-alice-elizabeth-mcmurtrey-69101-n-platte Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. KEITH W FISHER

Profile Type	PERSON
Name	KEITH W FISHER
First Name	KEITH
Middle Name	W
Last Name	FISHER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1953-03-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5 HIGH TRAIL CR, MAUMELLE, AR 72113
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-keith-w-fisher-72113-maumelle Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp