SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 07 26

Alias SHULEIKO YURY VITOLDOVICH
Юрый Вітольдавіч Шулейка
Юрый Шулейка
Шулейко, Юрий Витольдович
Юрий Шулейко
ALIAS YURY VITOLDOVICH SHULEIKO
YURI SHULEYKO
SHULEYKO YURIY
YURIY SHULEYKA
ШУЛЕЙКО Юрий Витольдович
Шулейко Юрий Витольдович
YURY VITOLDOVICH SHULEIKO
Шулейко Юрій Вітольдович
Profile Type PERSON
Name SHULEIKO YURII VITOLDOVYCH
JURYJ VіTOLDAVіTJ SJULEJKA
Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО
YURY ŠULEJKA
Юрый Вітольдавіч Шулейка
SHULEYKO YURI VITOLDOVICH
YURI VITOLDOVICH SHULEYKO
JURIJ VITOLDOVITJ SJULEJKO
Юрий Витольдович Шулейко
YURY VITOLDOVICH SHULEIKO
Шулейко Юрій Вітольдович
First Name YURI
YURI VITOLDOVICH
YURI VITOLDOVICH
YURY
Юрий
Middle Name VITOLDOVICH
Last Name SHULEYKO
SHULEYKO
ШУЛЕЙКО
SHULEIKO
Country BELARUS
Nationality BELARUS
SOVIET UNION
Birth Date 1968-03-31
Birth-Place KOZLOVSHCHINA
KOZLOVSHCHINA DANS LE DISTRICT DE DYATLOVO, OBLAST DE GRODNO, BIéLORUSSIE
BELARUS, KOZLOVSHCHINA IN THE DYATLOVO DISTRICT
BELARUS, KOZLOVSHCHINA IN THE DYATLOVO DISTRICT
KOZLOVSHCHINA DANS LE DISTRICT DE DYATLOVO, OBLAST DE GRODNO
KAZLOWSHCHYNA
KOZLOVSHCHINA BELARUS
Position CHAIRMAN OF THE BREST REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE (2021-2024)
Голова Брестського обласного виконавчого комітету
DEPUTY PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2024-)
CHAIRMAN OF THE BREST REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-04
Modified At 2024-07-26
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes NUMéRO DE TéLéPHONE: (+ 375 162 ) 21-23-32
NUMéRO DE TéLéPHONE:(+375 162) 21-23-32. YURI VITOLDOVICH SHULEYKO EST LE PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF RéGIONAL DE BREST. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DE LA MOBILISATION ET DE LA DéFENSE CIVILE AINSI QUE DE SES INTERACTIONS AVEC DES ORGANISATIONS MILITAIRES, Y COMPRIS à L’OCCASION DES EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS RUSSO-BIéLORUSSES QUI SE SONT DéROULéS PRèS DE BREST EN PRéPARATION à L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE DU 24 FéVRIER 2022. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS.
PHONE NUMBER: (+375 162) 21-23-32
HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. YURI VITOLDOVICH SHULEYKO IS CHAIRMAN OF THE BREST REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE. IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR MOBILISATION AND CIVIL DEFENCE AS WELL AS HIS INTERACTION WITH MILITARY ORGANISATIONS, INCLUDING AT A TIME OF JOINT RUSSIAN-BELARUS MILITARY EXERCISES TAKING PLACE NEAR BREST IN THE BUILD-UP TO RUSSIA'S MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE OF 24 FEBRUARY 2022.
BELARUSIAN STATESPERSON
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4269

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7508.39

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q105079181

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 81

Country: Canada

Entity: Q105079181

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50502

Start Date: 2022-03-04 2023-12-21
Listing Date: 2022-03-04 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q105079181

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7508.39

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q105079181

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q105079181

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q105079181

Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Numéro de téléphone:(+375 162) 21-23-32. Yuri Vitoldovich Shuleyko est le président du Comité exécutif régional de Brest. En cette qualité, il est responsable de la mobilisation et de la défense civile ainsi que de ses interactions avec des organisations militaires, y compris à l’occasion des exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui se sont déroulés près de Brest en préparation à l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0721

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-07-04
Country: United Kingdom

Entity: Q105079181

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Yuri Vitoldovich SHULEYKO is Chairman of the Regional Executive Committee of the region of Brest which has hosted the presence of Russian military forces prior to and during the invasion of Ukraine. In this role SHULEYKO is or has been involved in providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0721

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q105079181

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Yuri Vitoldovich SHULEYKO is Chairman of the Regional Executive Committee of the region of Brest which has hosted the presence of Russian military forces prior to and during the invasion of Ukraine. In this role SHULEYKO is or has been involved in providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q105079181

Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Yuri Vitoldovich Shuleyko est le président du Comité exécutif régional de Brest. En cette qualité, il est responsable de la mobilisation et de la défense civile ainsi que de ses interactions avec des organisations militaires, y compris à l’occasion des exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui se sont déroulés près de Brest en préparation à l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q105079181

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Магдалена Ташева
MAGDALENA TASHEVA
Магдалена Ламбова Ташева
MAGDALENA LAMBOVA TASHEVA
Лабова Ташева Магдалена
MAGDALENA TASCHEWA
MAGDALENA LAMBOVA TASHEVA
Profile Type PERSON
Name Магдалена Ташева
LABOVA TASHEVA MAHDALENA
MAGDALENA TASHEVA
Лабова Ташева Магдалена
MAGDALENA TAşEVA
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
MAGDALENA TASCHEWA
First Name MAGDALENA
Last Name TASHEV
Country BULGARIA
Nationality BULGARIA
Birth Date 1953-03-01
Birth-Place GORNA ORYAHOVITSA
м. Горішня Оряховиця (болгарська – Горна Оряховица), Республіка Болгарія
м. Горна Оряховіца, Республіка Болгарія
м. Горішня Оряховиця, Республіка Болгарія
Position MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2013-2014)
MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2014-2017)
NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2013-2014)
журналістка, член виконавчого комітету політичної партії націоналістичного спрямування "Атака", яка виступає за вихід Болгарії з НАТО та ЄС
NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2014-2017)
депутат 44 скликання від партії «Атака» Народних Зборів Болгарії
член виконавчого комітету політичної партії націоналістичного спрямування "Атака", яка виступає за вихід Болгарії з НАТО та ЄС
член виконавчого комітету політичної партії націоналістичного спрямування «Атака»
журналіст, член виконавчого комітету політичної партії націоналістичного спрямування «Атака», яка виступає за вихід Болгарії з НАТО та ЄС
журналіст, член виконавчого комітету політичної партії націоналістичного спрямування "Атака", яка виступає за вихід Болгарії з НАТО та ЄС, депутат 44 скликання від партії "Атака" Народних Зборів Болгарії
журналіст
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Modified At 2024-07-26
Gender FEMALE
Datasets EVERY POLITICIAN
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes BULGARIAN POLITICIAN AND JOURNALIST

7 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q12285523

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q12285523

Program: 265/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q12285523

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q12285523

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q12285523

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q12285523

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q12285523

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias Горемыкин Виктор Петрович
WIKTOR GOREMYKIN
GOREMIYKIN VIKTOR PETROVICH
Виктор Горемыкин
ГОРЕМЫКИН Виктор Петрович
VIKTOR PETROVICH GOREMYKIN
Горемыкин, Виктор Петрович
Горемикін Віктор Петрович
Виктор Петрович Горемыкин
GOREMYKIN VIKTOR
Profile Type PERSON
Name WIKTOR PETROWITSCH GOREMYKIN
维克多·彼得罗维奇·戈列梅金
HOREMYKIN VIKTOR PETROVYCH
GOREMYKIN VIKTOR PETROVICH
Виктор Горемыкин
VIKTOR GOREMYKIN
Виктор Петрович ГОРЕМЫКИН
GOREMIYKIN VIKTOR PETROVICH
Горемикін Віктор Петрович
VIKTOR PETROVICH GOREMIYKIN
First Name VIKTOR
VIKTOR PETROVICH
Виктор
Middle Name PETROVICH
Петрович
Last Name GOREMIYKIN
ГОРЕМЫКИН
GOREMIYKIN
GOREMYKIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1959-02-04
Birth-Place KORMOVOE
VILLAGE DE KORMOVOYE, DISTRICT DE SEREBRYANO-PRUDSKY, RéGION DE MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
VILLAGE DE KORMOVOYE, DISTRICT DE SEREBRYANO-PRUDSKY, RéGION DE MOSCOU, EX-URSS
KORMOVOYE VILLAGE, SEREBRYANO-PRUDSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION
KORMOVOYE VILLAGE, RUSSIAN FEDERATION
Position CHEF DE LA DIRECTION MILITAIRE ET POLITIQUE PRINCIPALE DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND HEAD OF THE MAIN MILITARY-POLITICAL DIRECTORATE OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION
DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2022-)
First Seen 2023-03-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-07-26
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics POLITICIAN
SANCTIONED ENTITY
CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
MILITARY
Notes OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF STAFF OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION (UNTIL JULY 28, 2022). DEPUTY MINISTER OF DEFENSE - HEAD OF THE MAIN MILITARY-POLITICAL DIRECTORATE (GVPU) OF THE RUSSIAN ARMED FORCES (SINCE JULY 28, 2022).
VIKTOR PETROVICH GOREMYKIN EST LE VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, ET LE CHEF DE LA DIRECTION MILITAIRE ET POLITIQUE PRINCIPALE DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST L’ORGANE CENTRAL DE DIRECTION MILITAIRE ET POLITIQUE EXERçANT DES ACTIVITéS MILITARO-PATRIOTIQUES AU SEIN DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST éGALEMENT MEMBRE DU COLLEGIUM DU MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE ET ANCIEN CHEF DU SERVICE CENTRAL DU PERSONNEL DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS ACTUELLES, IL EST RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DES ACTIVITéS MILITAIRES ET POLITIQUES AU SEIN DES FORCES ARMéES RUSSES. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
VIKTOR PETROVICH GOREMYKIN IS THE DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND HEAD OF THE MAIN MILITARY-POLITICAL DIRECTORATE OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS THE CENTRAL MILITARY-POLITICAL MANAGEMENT BODY CARRYING OUT MILITARY PATRIOTIC WORK IN THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE IS ALSO A MEMBER OF THE COLLEGIUM OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF RUSSIA AND FORMER HEAD OF THE MAIN PERSONNEL DEPARTMENT OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN HIS CURRENT ROLE, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF MILITARY-POLITICAL WORK WITHIN RUSSIAN ARMED FORCES. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5283

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9341.74

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q15065503

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 59145

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q15065503

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9341.74

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q15065503

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q15065503

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q15065503

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Viktor Petrovich Goremykin est le vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie, et le chef de la direction militaire et politique principale des forces armées de la Fédération de Russie, qui est l’organe central de direction militaire et politique exerçant des activités militaro-patriotiques au sein des forces armées de la Fédération de Russie. Il est également membre du Collegium du ministère russe de la défense et ancien chef du service central du personnel des forces armées de la Fédération de Russie. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, il est responsable de l’organisation des activités militaires et politiques au sein des forces armées russes. Il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q15065503

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Viktor Petrovich Goremykin est le vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie, et le chef de la direction militaire et politique principale des forces armées de la Fédération de Russie, qui est l’organe central de direction militaire et politique exerçant des activités militaro-patriotiques au sein des forces armées de la Fédération de Russie. Il est également membre du Collegium du ministère russe de la défense et ancien chef du service central du personnel des forces armées de la Fédération de Russie. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, il est responsable de l’organisation des activités militaires et politiques au sein des forces armées russes. Il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q15065503

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Registration Number Y5JJMMA7LU46
Alias NIKOLAY SIMEONOV MALINOV
Малинов, Николай Симеонов
NIKOLAI SIMEONOV MALINOV
Николай Симеонов Малинов
NIKOLAY SIMEONOV MALINOV
NIKOLAY MALINOV
NIKOLAI MALINOV
Николай Малинов
ID Number 640466277
6809126520
Profile Type PERSON
Name NIKOLAY SIMEONOV MALINOV
MALINOV, NIKOLAY SIMEONOV
Малинов, Николай Симеонов
Николай Симеонов Малинов
NIKOLAY SIMEONOV MALINOV
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МАЛИНОВ
NIKOLAI MALINOV
Николай Малинов
NIKOLAJ MALINOW
First Name Николай
NIKOLAY SIMEONOV
NIKOLAY
NIKOLAI
Middle Name Симеонов
SIMEONOV
Last Name Малинов
MALINOV
MALINOV
Country BULGARIA
Nationality BULGARIA
Birth Date 1968-09-12
Birth-Place SOFIA, BULGARIA
SOFIA
Position MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2009-2009)
MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2013-2014)
NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2013-2014)
NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2005-2009)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-03-31
Modified At 2024-07-26
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address SOFIA, BGR
SREDNA GORA STREET 131, SOFIA
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes BULGARIAN POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40787

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40787

Country: United States

Entity: Q16920915

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC316

Start Date: 2023-02-10
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: Q16920915

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number Y642N78Y9BU3
Alias VLADISLAV IVANOV GORANOV
VLADISLAV IVANOV GORANOV
Владислав Иванов Горанов
VLADIMIR GORANOV
VLADISLAV GORANOV
ID Number 7704304020
Profile Type PERSON
Name WłADISłAW GORANOW
VLADISLAV IVANOV GORANOV
Владислав Горанов
VLADISLAV IVANOV GORANOV
GORANOV, VLADISLAV IVANOV
Владислав Иванов ГОРАНОВ
WLADISLAW GORANOW
VLADISLAV GORANOV
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
First Name VLADIMIR
VLADISLAV
VLADISLAV IVANOV
Владислав
Middle Name IVANOV
Иванов
Last Name ГОРАНОВ
GORANOV
GORANOV
GORANOW
Country BULGARIA
Nationality BULGARIA
Birth Date 1977-04-30
Birth-Place PLEVEN, BULGARIA
PLEVEN
Position MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2009-2009)
MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2013-2014)
NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2017-2017)
NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2013-2014)
MINISTER OF FINANCE (2017-2020)
MINISTER OF FINANCE (2014-2017)
MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2017-2017)
NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2009-2009)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-03-31
Modified At 2024-07-26
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address SOFIA, BGR
II KRASNA POLYANA R.D., NO 226, APT. 78, SOFIA
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes BULGARIAN POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40800

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40800

Country: United States

Entity: Q18608499

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption :
Sanction Datasets US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen 2024-02-08
Sanction Last Change 2024-02-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: US State Department

Country: United States

Entity: Q18608499

Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption :

Reason: (1)(C) Public Designation.

Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2023/
https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC31K

Start Date: 2023-02-10
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: Q18608499

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ABDUS SOMAD
ABU BAKAR BA'ASYIR
USTADZ ABU
USTAD ABU
ABU BAKAR BA'ASYIR BIN ABU BAKAR ABUD
ABU BAKAR BASHIR
ABU BAKAR BA'ASYIR
アブバカル・バシル
ABU BAKAR BAASHIR
Абу Бакар Башир
ABU BAKAR BASYIR
ABU BAKAR BASHIR
ABU BAKAR BAASYIR
ABU BAKAR BAASYIR
ABU BAKAR BASHIR
ABDUS SAMAD
ABUBAKAR BA'ASYIR
ABDUS SAMAD
ABU BAKAR BAASYIR
ABU BAKAR BA'ASYIR
Weak Alias アブ・バカール・バシール、1938年8月17日にJOMBANG, EAST JAVA, INDONESIAにて出生
アブ・バカール・バアシール、1938年8月17日にJOMBANG, EAST JAVA, INDONESIAにて出生
ABDUS SOMAD
ABU BAKAR BASHIR, BORN 17 AUG. 1938 IN JOMBANG, EAST JAVA, INDONESIA
ABDUS SAMAD
ABDUS SOMAD)
ABDUS SAMAD
アブドゥス・ソマッド
ABU BAKAR BAASYIR, BORN 17 AUG. 1938 IN JOMBANG, EAST JAVA, INDONESIA
アブドゥス・サマッド
Profile Type PERSON
Name ABDUS SOMAD
ABU BAKAR BA'ASYIR
ABU BAKAR BA’ASYIR
أبو بكر باعشير
Абу Бакар Баашир
アブ・バカル・バシル
BA'ASYIR, ABU BAKAR
ABU BAKAR BASHIR
ABU BAKAR BA'ASYIR
ABU BAKAR BA’ASYIR
阿布·巴卡尔·巴希尔
ABU BAKAR BAASYIR BIN ABUD BAASYIR
אבו בכר באעשיר
ABU BAKAR BA'ASYIR
ABU BAKAR BASYIR
أبو بكر بياصير
ABU BAKAR BAASYIR
アブ・バカール・バアシール
ABU BAKAR BASHIR
ABDUS SAMAD
ABU BAKAR BAASYIR
ABU BAKAR BA’ASYIR
First Name ABU
ABDUS SOMAD
ABU BAKAR BASHIR
ABU BAKR
ABDUS SAMAD
ABU BAKAR
ABU BAKAR BAASYIR
أبو بكر
ABU BAKAR
ABDUS
Middle Name BAKAR
Last Name BA’ASYIR
BA’ASYIR
BASHIR
SAMAD
BAASYIR
BASHIR
SOMAD
BA'ASYIR
BAASYIR
Country INDONESIA
Nationality INDONESIA
Birth Date 1938-08-17
1938-08-12
Birth-Place EAST JAVA, INDONESIA
JOMBANG, EAST JAVA, INDONESIA
JOMBANG
JOMBANG, EAST JAVA
JOMBANG, EAST JAVA, INDONESIA;
JOMBANG, JAVA ORIENTAL
JOMBANG, EAST JAVA INDONESIA
JOMBANG, INDONESIA
JOMBANG, EAST JAVA, INDONESIA
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2006-04-13
Modified At 2024-07-26
Gender MALE
Datasets QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
ARGENTINA REPET SANCTIONS
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING
INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS
ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address INDONESIA
DUSUN NGRUKI, RT.6, RW .17, KELURAHAN CEMANI, KECAMATAN GROGOL, , KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, KODE POS 57191
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
Notes FORMED JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT) (QDE.133) IN 2008. IN 2010, ARRESTED FOR INCITEMENT TO COMMIT TERRORISM AND FUNDRAISING WITH RESPECT TO A TRAINING CAMP IN ACEH, INDONESIA AND SENTENCED TO 15 YEARS IN 2011. BA'ASYIR WAS RELEASED FROM PRISON ON 8 JANUARY 2021 AFTER SERVING HIS SENTENCE IN ACCORDANCE WITH INDONESIAN LAWS AND REGULATIONS. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 8 JUN. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOVEMBER 2020. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/1428633
MEMBRE DE JEMMAH ANSHORUT TAUHID EN 2008 - EN 2010 ARRêTé POUR INCITATION à COMMETTRE DES ACTES TERRORISTES ET LA COLLECTE DE FONDS PAR RAPPORT à UN CAMP D'ENTRAîNEMENT à ACEH , EN INDONéSIE ET CONDAMNé à 15 ANS EN 2011. A éTé LIBéRé DE PRISON LE 08/01/2021 APRèS AVOIR PURGé SA PEINE CONFORMéMENT à LA LOI ET à LA RéGLEMENTATION INDONéSIENNES.
GOOD QUALITY A.K.A A) ABU BAKAR BAASYIR, BORN ON 17 AUG 1938 IN JOMBANG, EAST JAVA, INDONESIA; B) ABU BAKAR BASHIR BORN ON 17 AUG 1938 IN JOMBANG, EAST JAVA, INDONESIA
FORMED JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT) (QDE.133) IN 2008. IN 2010, ARRESTED FOR INCITEMENT TO COMMIT TERRORISM AND FUNDRAISING WITH RESPECT TO A TRAINING CAMP IN ACEH, INDONESIA AND SENTENCED TO 15 YEARS IN 2011. BAASYIR WAS RELEASED FROM PRISON ON 8 JANUARY 2021 AFTER SERVING HIS SENTENCE IN ACCORDANCE WITH INDONESIAN LAWS AND REGULATIONS. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 8 JUN. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOVEMBER 2020.
FORMED JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT) (QDE.133) IN 2008. IN 2010, ARRESTED FOR INCITEMENT TO COMMIT TERRORISM AND FUNDRAISING WITH RESPECT TO A TRAINING CAMP IN ACEH, INDONESIA AND SENTENCED TO 15 YEARS IN 2011. BA'ASYIR WAS RELEASED FROM PRISON ON 8 JANUARY 2021 AFTER SERVING HIS SENTENCE IN ACCORDANCE WITH INDONESIAN LAWS AND REGULATIONS. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 8 JUN. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOVEMBER 2020.
2008年にジュマー・アンショール・タウヒード(JAT)（612．に指定した団体）を結成。2010年にインドネシア・アチェ州の訓練キャンプにおけるテロの扇動及び資金調達の罪で逮捕され、2011年に懲役15年の判決を受けた。インドネシア国内法令に従い服役した後、2021年1月8日、刑務所を出所した。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2020年11月24日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
INDONESIAN ISLAMIST
- DIPUTUS BERSALAH DALAM PERKARA TERORISME DENGAN HUKUMAN PENJARA 15 (LIMA BELAS) TAHUN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 2452 K/PID.SUS/2011 TANGGAL 27 FEBRUARI 2011; - PENDIRI JEMAAH ISLAMIYAH (JI), MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (MMI), JEMAAH ANSHORUT TAUHID (JAT) SERTA MENDUKUNG ISIS DAN SAAT INI SEDANG MENJALANI MASA HUKUMAN PENJARA;
FORMED JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT) (QDE.133) IN 2008. IN 2010, ARRESTED FOR INCITEMENT TO COMMIT TERRORISM AND FUNDRAISING WITH RESPECT TO A TRAINING CAMP IN ACEH, INDONESIA AND SENTENCED TO 15 YEARS IN 2011. BA'ASYIR WAS RELEASED FROM PRISON ON 8 JAN 2021 AFTER SERVING HIS SENTENCE IN ACCORDANCE WITH INDONESIAN LAWS AND REGULATIONS. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 8 JUN 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOV 2020. AVAILABLE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2874
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9614

19 Sanctions

Sanction Caption Al-Qaida
Sanction Datasets Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerio de Justicia

Start Date: 2006-04-21
Listing Date: 2006-04-21
Country: Argentina

Entity: Q334810

Program: UN List
Al-Qaida

UNSC Id: QDi.217
Source URL: https://repet.jus.gob.ar/
Sanction Caption 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2021-04-08
Country: Australia

Entity: Q334810

Program: 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed by the UN 1267 Committee on 21 April 2006 (amended on 14 Oct. 2015, 24 Nov. 2020, 6 April 2021)

Sanction Caption TAQA
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3282.62

Start Date: 2021-04-14
Listing Date: 2021-04-13
Country: Belgium

Entity: Q334810

Program: TAQA

Reason: 2021/589 (OJ L125)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.125.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A125%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 14923

Start Date: 2021-04-06 2021-02-23 2015-10-29
Listing Date: 2021-02-24 2021-04-07 2015-10-29
Country: Switzerland

Entity: Q334810

Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2

UNSC Id: QI.B.217.06.
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption TAQA
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3282.62

Start Date: 2021-04-14
Listing Date: 2021-04-13
Country: European Union

Entity: Q334810

Program: TAQA

Reason: 2021/589 (OJ L125)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.125.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A125%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q334810

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325
Sanction Caption (UE) 2015/2245 du 03/12/2015 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3282.62

Country: France

Entity: Q334810

Program: (CE) 674/2006 du 28/04/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(UE) 2015/2245 du 03/12/2015 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(UE) 2021/589 du 09/04/2021 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/04/2021 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)

Reason: membre de Jemmah Anshorut Tauhid en 2008 - en 2010 arrêté pour incitation à commettre des actes terroristes et la collecte de fonds par rapport à un camp d'entraînement à Aceh , en Indonésie et condamné à 15 ans en 2011. A été libéré de prison le 08/01/2021 après avoir purgé sa peine conformément à la loi et à la réglementation indonésiennes.

UNSC Id: QDi.217
Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: AQD0114

Start Date: 2006-04-21
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q334810

Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Arms embargo

UNSC Id: QDi.217
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: AQD0114

Start Date: 2006-04-21
Modified At: 2021-04-07
Listing Date: 2006-04-26
Country: United Kingdom

Entity: Q334810

Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: QDi.217
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen 2024-10-12
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

Authority ID: IDQ-010

Country: Indonesia

Entity: Q334810

Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html
Sanction Caption מועבי"ט - או"ם
Sanction Datasets Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-16
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Bureau for Counter Terror Financing
The State Security Cabinet (SSC)

Start Date: 2013-01-02
Country: Israel

Entity: Q334810

Program: הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
מועבי"ט - או"ם

Reason: 248
QI.B.217.06

Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx
Sanction Caption タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 498

Start Date: 2021-04-06 2015-11-20 2006-05-10 2006-04-21 2020-11-24 2021-04-09 2015-10-14
Country: Japan

Entity: Q334810

Program: タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen 2024-10-12
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

Country: Moldova

Entity: Q334810

Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)

Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 9614

Country: United States

Entity: Q334810

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015))
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2021-04-07
Listing Date: 2021-04-07
Country: Ukraine

Entity: Q334810

Program: РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015))

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Al-Qaida
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2006-04-21
Modified At: 2021-04-06
Listing Date: 2006-04-21
Entity: Q334810

Program: Al-Qaida

UNSC Id: QDi.217
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PQ51

Listing Date: 2006-04-13
Country: United States

Entity: Q334810

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PQ50

Listing Date: 2006-04-13
Country: United States

Entity: Q334810

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2006-04-21
Country: South Africa

Entity: Q334810

UNSC Id: QDi.217
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: Q334810

Object Object Caption: JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)
Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF)
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah
Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia (Telephone: 0271-2167285, Email: info@ansharuttauhid.com)
Jalan Semenromo No. 58, Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia
JI. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Jawa Tengah, Indonesia

Alias: Jemmah Ansharut Tauhid
Jemaah Anshorut Tauhid,
JAMAAH ANSHARUT TAUHID
Jemmah Ansharut Tauhid,
Jem'mah Ansharut Tauhid,
Jama’ah Ansharut Tauhid
Jama'ah Ansharut Tauhid
JAMA'AH ANSHARUT TAUHID
Jama'ah Ansharut Tauhid,
JEM'MAH ANSHARUT TAUHID
Laskar 99
JEMMAH ANSHORUT TAUHID
JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)
LASKAR 99
Laskar
Jemaah Anshorut Tauhid
جماعة أنصار التوحيد
גא''ט
JAT
Jamaah Ansharut Tauhid,
Jem'mah Ansharut Tauhid
JEMMAH ANSHARUT TAUHID
Jem’mah Ansharut Tauhid
Jamaah Ansharut Tauhid

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3036 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13098
Registration Number LLDAZD361K23
Alias Матвеев Михаил Николаевич
Матвєєв Михайло Миколайович
MIKHAIL NIKOLAEVICH MATVEYEV
Матвеев, Михаил Николаевич
MATVEYEV MIKHAIL
MICHAIL MATWEJEW
MATVEEV MIKHAIL
MIKHAIL NIKOLAYEVICH MATVEYEV
МАТВЕЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Михаил Николаевич Матвеев
Profile Type PERSON
Name MIKHAIL NIKOLAYEVICH MATVEYEV
Михаил Николаевич МАТВЕЕВ
MIKHAIL NIKOLAEVICH MATVEEV
MATVEEV MIKHAIL NIKOLAEVICH
MICHAIL NIKOLAJEWITSCH MATWEJEW
MIKHAIL MATVEYEV
ミハイル・マトヴェエフ
MIKHAIL MATVEEV
MIKHAIL NIKOLAEVICH MATVEEV
Матвєєв Михайло Миколайович
MATVIEIEV MYKHAILO MYKOLAIOVYCH
MATVEYEV MIKHAIL NIKOLAEVICH
MICHAIL NIKOLAJEVITJ MATVEJEV
MIKHAIL NIKOLAEVICH MATVEYEV
MATVEYEV, MIKHAIL NIKOLAYEVICH
MIKHAIL NIKOLAEVICH MATVEYEV
MIKHAIL NIKOLAYEVICH MATVEYEV
MICHAIL NIKOLAEVITSJ MATVEEV
米哈伊尔·尼古拉耶维奇·马特维耶夫
Михаил Николаевич Матвеев
First Name MIKHAIL NIKOLAYEVICH
MIKHAIL
Михаил
MIKHAIL NIKOLAEVICH
Middle Name NIKOLAYEVICH
Николаевич
NIKOLAEVICH
Last Name MATVEYEV
MATVEYEV
MATVEEV
MATVEEV
Матвеев
МАТВЕЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1968-05-13
Birth-Place DNIPRO
Україна, м. Дніпропетровськ
DNEPROPETROVSK UKRAINE
DNEPROPETROVSK
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, фракція – "КПРФ"
MEMBER OF PARLIAMENT
Депутаты и сенаторы
ロシア連邦国家院議員
MEMBER OF THE STATE DUMA
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-07-26
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35430
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3965

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q4284542

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7078.68

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q4284542

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 327

Country: Canada

Entity: Q4284542

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 48316

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q4284542

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7078.68

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q4284542

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4284542

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4284542

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0295

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q4284542

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0295

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q4284542

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 318

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q4284542

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4284542

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q4284542

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35430

Country: United States

Entity: Q4284542

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4284542

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93T4

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q4284542

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number JGZTSK29NDD9
Alias Валентин Коновалов
瓦连京·奥列戈维奇·科诺瓦洛夫
WALENTIN KONOWALOW
Валентин Олегович Коновалов
VALENTIN OLEGOVICH KONOVALOV
Коновалов, Валентин Олегович
Коновалов Валентин Олегович
Валянцін Канавалаў
КONOVALOV VALENTIN
ヴァレンチン・コノヴァロフ
Inn-Code 245511371781
Profile Type PERSON
Name Валянцін Алегавіч Канавалаў
KONOVALOV VALENTIN OLEGOVICH
Валентин Коновалов
VALENTIN OLEGOVICH KONOVALOV
KONOVALOV, VALENTIN OLEGOVICH
バレンティン・コノバロフ
VALENTIN KONOVALOV
瓦连京·科诺瓦洛夫
Валентин Олегович Коновалов
Коновалов Валентин Олегович
VALENTIN OLEGOVICH KONOVALOV
Βαλεντίν Κονοβάλοφ
WALENTIN OLEGOWITSCH KONOWALOW
ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ КОНОВАЛОВ
KONOVALOV VALENTYN OLEHOVYCH
First Name VALENTIN
Валентин
ВАЛЕНТИН
VALENTIN OLEGOVICH
Middle Name OLEGOVICH
Олегович
Last Name КОНОВАЛОВ
KONOVALOV
KONOVALOV
Коновалов
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1987-11-30
Birth-Place OKHOTSK, KHABAROVSK REGION, RUSSIA
OKHOTSK
Position REGION HEADS
HEAD OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA
Главы регионов
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-07-26
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address KHAKASIA REPUBLIC, RUS
KHAKASIA REPUBLIC
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes HEAD OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41045

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41045

Country: United States

Entity: Q56640286

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q56640286

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM7QZ

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: Q56640286

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias 埃文·布钦
埃文·布金
WANYA BUKIN
İVAN ANDREYEVIç BUKIN
IWAN ANDRIEJEWICZ BUKIN
伊万·布钦
IVAN ANDREYEVICH BUKIN
BUKIN IVAN
伊万·布金
IVAN BOUKINE
IVAN ANDREïEVITCH BOUKINE
Букін Іван Андрійович
Иван Андреевич Букин
Иван Букин
Букин Иван Андреевич
WANIA BUKIN
Букин, Иван Андреевич
Profile Type PERSON
Name 伊凡·布金
IWAN ANDREJEWITSCH BUKIN
IVAN BUKIN
イワン・ブキン
IWAN BUKIN
Букін Іван Андрійович
IVAN BOEKIN
Иван Андреевич Букин
BUKIN IVAN ANDRIIOVYCH
İVAN BUKIN
First Name IVAN
Last Name BUKIN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1993-09-16
Birth-Place MOSCOW
First Seen 2023-04-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-31
Modified At 2024-07-26
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN ICE DANCER

1 Sanctions

Sanction Caption 228/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2073-04-15
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: Q6095997

Program: 228/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number V2GPYTG5E963
Alias Николаев Олег Алексеевич
Николаев, Олег Алексеевич
Олег Николаев
奧列格·阿列克謝耶維奇·尼古拉耶夫
OLEG ALEKSEEVICH NIKOLAEV
OLEG ALEKSEJEVITJ NIKOLAJEV
Олег Алексеевич Николаев
OLEG ALEKSEYEVICH NIKOLAYEV
奧列格·尼古拉耶夫
OLEH OLEKSIIOVYCH NIKOLAEV
Ніколаєв Олег Олексійович
NIKOLAEV OLEG
Inn-Code 212901690570
Profile Type PERSON
Name Николаев Олег Алексеевич
OLEG NIKOLAJEV
NIKOLAYEV, OLEG ALEKSEYEVICH
奥列格·阿列克谢耶维奇·尼古拉耶夫
OLEG ALEKSEYEVICH NIKOLAYEV
NIKOLAIEV OLEH OLEKSIIOVYCH
OLEG ALEKSEEVITSJ NIKOLAEV
Олег Алексеевич Николаев
Олег Алексеевич Николай
OLEG ALEKSEYEVICH NIKOLAYEV
Όλεγκ Νικολάεφ
ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ НИКОЛАЕВ
OLEG ALEKSEYEVICH NIKOLAYEV
Ніколаєв Олег Олексійович
OLEG NIKOłAJEW
OLEG NIKOLAEV
NIKOLAYEV OLEG ALEKSEYEVICH
オレグ・ニコラエフ
First Name OLEG ALEKSEYEVICH
OLEG
ОЛЕГ
OLEG ALEKSEYEVICH
Олег
Middle Name ALEKSEEVICH
ALEKSEYEVICH
Алексеевич
Last Name NIKOLAYEV
NIKOLAYEV
NIKOLAYEV 
Николаев
NIKOLAEV
НИКОЛАЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1969-12-10
Birth-Place CHERBAY, CHUVASH REPUBLIC, RUSSIA
KRASNOCHETAYSKY DISTRICT
Position HEAD OF CHUVASHIA
HEAD OF THE CHUVASH REPUBLIC (2020-)
REGION HEADS
Главы регионов
MEMBER OF THE STATE DUMA (2016-2020)
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-07-26
Modified At 2024-07-26
Tax Number 212901690570
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address CHUVASH REPUBLIC, RUS
Російська Федерація, Чуваська Республіка, Красночетайський район, с. Чербай
CHUVASH REPUBLIC
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes HEAD OF THE CHUVASH REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. HEAD OF THE CHUVASH REPUBLIC - CHUVASHIA
HEAD OF THE REPUBLIC OF CHUVASHIA
MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, HEAD OF THE CHUVASH REPUBLIC - CHUVASHIA
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40240

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q62841889

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 910

Country: Canada

Entity: Q62841889

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1516

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q62841889

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Oleg Alekseyevich NIKOLAYEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because NIKOLAYEV is a regional governor or equivalent. Specifically, NIKOLAYEV is Head of Chuvashia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1516

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-07-26
Country: United Kingdom

Entity: Q62841889

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Oleg Alekseyevich NIKOLAYEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because NIKOLAYEV is a regional governor or equivalent. Specifically, NIKOLAYEV is Head of Chuvashia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q62841889

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40240

Country: United States

Entity: Q62841889

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q62841889

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF94Q

Start Date: 2022-12-15
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: Q62841889

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view