SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Valentin

Alias Валентин Александрович Опарин
Profile Type PERSON
Name VALENTIN ALEKSANDROVICH OPARIN
First Name VALENTIN
Last Name OPARIN
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Position (1) INVESTIGATOR (2) DEPUTY HEAD OF THE 534TH MILITARY INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE ARMED FORCES OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION
INVESTIGATOR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-12-09
Modified At 2022-12-09
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MILITARY INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE IC RUSSIA, ST. K. MARX, D. 62, SIMFEROPOL, CRIMEA, 295006, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GHR0089

Start Date: 2022-12-08
Modified At: 2022-12-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-4fNkYErEB8CMt8Fy37konX

Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Valentin Aleksandrovich OPARIN is an involved person under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 because he was responsible for the investigation of conduct which if carried out by or on behalf of a State within the territory of that State, would amount to a serious violation by that State of an individual’s right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and intentionally or recklessly failed to fulfil that responsibility in relation to allegations that Oleg Senstov and Oleksandr Kolchenko were subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment whilst in custody in 2014 and 2015 respectively.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Human Rights
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: GHR0089

Start Date: 2022-12-09
Modified At: 2022-12-09
Listing Date: 2022-12-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-4fNkYErEB8CMt8Fy37konX

Program: Global Human Rights

Provisions: Asset freeze

Reason: Valentin Aleksandrovich OPARIN is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because he was responsible for the investigation of conduct which if carried out by or on behalf of a State within the territory of that State, would amount to a serious violation by that State of an individual’s right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and intentionally or recklessly failed to fulfil that responsibility in relation to allegations that Oleg Senstov and Oleksandr Kolchenko were subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment whilst in custody in 2014 and 2015 respectively.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Alias Валентин Геннадьевич Мамаев
Валентин Геннадьевич МАМАЕВ
MAMAEV VALENTIN GENNADYEVICH
VALENTIN GENNADYEVICH MAMAYEV
Мамаев Валентин Геннадьевич
Profile Type PERSON
Name MAMAEV VALENTIN GENNADIEVICH
VALENTIN GENNADYEVICH MAMAEV
VALENTIN GENNADYEVICH MAMAYEV
First Name VALENTIN GENNADYEVICH
VALENTIN
Middle Name GENNADYEVICH
Last Name MAMAYEV
MAMAEV
MAMAEV
Country RUSSIA
Birth Date 1976
Birth-Place RUSSIA
Position Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-24
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes GENERAL DIRECTOR OF SAMOTLORNEFTEGAZ; MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF ROSNEFT OIL COMPANY
MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF PJSC ROSNEFT OIL COMPANY
FORMER DIRECTOR GENERAL OF SAMOTLORNEFTEGAZ; FORMER MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF ROSNEFT

5 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-06
Country: Australia

Entity: NK-HJFzrQqHfcxF8fN4LKFDAz

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 525

Country: Canada

Entity: NK-HJFzrQqHfcxF8fN4LKFDAz

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1065

Start Date: 2022-03-24
Modified At: 2022-07-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-HJFzrQqHfcxF8fN4LKFDAz

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Valentin Mamaev [“Mamaev”] is a member of the Management Board of Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company [“Rosneft”], a Russian oil company. Rosneft is a Government of Russia-affiliated entity as the Government of Russia owns a minority interest in Rosneft via the state-owned company JSC Roseneftgaz. As a member of Rosneft’s Management Board, Mamaev is a member of or associated with Rosneft, which is carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1065

Start Date: 2022-03-24
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-HJFzrQqHfcxF8fN4LKFDAz

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Valentin Mamaev [“Mamaev”] is a member of the Management Board of Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company [“Rosneft”], a Russian oil company. Rosneft is a Government of Russia-affiliated entity as the Government of Russia owns a minority interest in Rosneft via the state-owned company JSC Roseneftgaz. As a member of Rosneft’s Management Board, Mamaev is a member of or associated with Rosneft, which is carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-HJFzrQqHfcxF8fN4LKFDAz

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of strategic or economic significance to Russia

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Registration Number KT53LD4Z7HX7
Alias VALENTIN ALFREDOVICH MIKLASHEVICH
VALIANTSIN MIKLASHEVICH
ID Number 3030779K030PB8
Profile Type PERSON
Name VALYANTSIN ALFREDAVICH MIKLASHEVICH
MIKLASHEVICH, VALYANTSIN ALFREDAVICH
VALYANTSIN ALFREDAVICH MIKLASHEVICH
First Name VALYANTSIN
VALIANTSIN
VALYANTSIN ALFREDAVICH
VALENTIN
Middle Name ALFREDOVICH
ALFREDAVICH
Last Name MIKLASHEVICH
MIKLASHEVICH
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1970-06-03
Birth-Place VOLKOVYSK, BELARUS
First Seen 2024-06-12
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address BLR, MINSK
HOUSE 3, SHIROKAYA ST., APARTMENT 144, MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49380

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-12
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 49380

Country: United States

Entity: NK-cBUNrAw7VUM5Cnfwmh5Nv2

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL93C

Start Date: 2024-06-12
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-cBUNrAw7VUM5Cnfwmh5Nv2

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number XQK8A7EWHQQ8
Alias GLOBUS
Weak Alias GLOBUS
Profile Type PERSON
Name KARYAGIN, VALENTIN OLEGOVICH
VALENTIN OLEGOVICH KARYAGIN
VALENTIN OLEGOVICH KARYAGIN
VALENTIN OLEGOVICH KARYAGIN
First Name VALENTIN OLEGOVICH
VALENTIN
Middle Name OLEGOVICH
Last Name KARYAGIN
GLOBUS
KARYAGIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1992-04-19
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-02-09
Modified At 2023-02-09
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address VOLGOGRAD, RUS
VOLGOGRAD
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35988

4 Sanctions

Sanction Caption The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CYB0023

Start Date: 2023-02-09
Modified At: 2023-02-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-fbcNVugcBgaaPMHifWazES

Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Valentin Olegovich KARYAGIN is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which were intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Cyber
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CYB0023

Start Date: 2023-02-09
Modified At: 2023-02-09
Listing Date: 2023-02-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-fbcNVugcBgaaPMHifWazES

Program: Cyber

Provisions: Asset freeze

Reason: Valentin Olegovich KARYAGIN is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which were intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35988

Country: United States

Entity: NK-fbcNVugcBgaaPMHifWazES

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC2V5

Start Date: 2023-02-09
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: NK-fbcNVugcBgaaPMHifWazES

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias LUTSAK VALENTIN
Луцак Валентин Павлович
Валентин Павлович Луцак
ЛУЦАК Валентин Павлович
ID Number 3102560
5004 572078
Ф-879492
Profile Type PERSON
Name Валентин Павлович ЛУЦАК
LUTSAK VALENTIN PAVLOVICH
Луцак Валентин Павлович
VALENTIN LUTSAK
LUTSAK VALENTYN PAVLOVYCH
VALENTIN PAVLOVITJ LUTSAK
ヴァレンチーン・ルツァク
VALENTIN PAVLOVICH LUTSAK
First Name VALENTIN PAVLOVICH
VALENTIN PAVLOVICH
Валентин
VALENTIN
Last Name LUTSAK
LUTSAK
ЛУЦАК
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-05-04
1979-04-05
Position MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORIZED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
ロシア連邦第35諸兵科連合軍第64独立自動車化狙撃旅団少佐
Військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації (в/ч 51460, Князє-Волконське)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-06-03
Modified At 2022-06-10
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NATIONAL ID NUMBER: Ф-879492
VALENTIN PAVLOVICH LUTSAK EST COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A TUé, VIOLé ET TORTURé DES CIVILS à BOUTCHA, UKRAINE. CES ATROCITéS CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L’HUMANITé ET DES CRIMES DE GUERRE. IL A DIRIGé LES OPéRATIONS DE SON UNITé MILITAIRE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE.
PASSPORT NUMBER: 5004 572078; DATE OF ISSUE: 28.8.2004
VALENTIN PAVLOVICH LUTSAK IS A MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH REPORTEDLY KILLED, RAPED AND TORTURED CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. THESE ATROCITIES MAY CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES. HE WAS LEADING THE ACTIONS OF HIS MILITARY UNIT. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
N° PASSEPORT : 5004 572078 : DATE DE DéLIVRANCE: 28.8.2004, AUTRE IDENTITé : Ф-879492 : NUMéRO PERSONNEL NATIONAL, 3102560 : MATRICULE
MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
ENTITY-BASED ID: 3102560
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4841

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8302.15

Start Date: 2022-06-03
Listing Date: 2022-06-03
Country: Belgium

Entity: NK-gqhzXvSZFLuqurfAeyGspC

Program: UKR

Reason: 2022/878 (OJ L153)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 896

Country: Canada

Entity: NK-gqhzXvSZFLuqurfAeyGspC

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 55178

Start Date: 2022-06-10
Listing Date: 2022-06-10
Country: Switzerland

Entity: NK-gqhzXvSZFLuqurfAeyGspC

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8302.15

Start Date: 2022-06-03
Listing Date: 2022-06-03
Country: European Union

Entity: NK-gqhzXvSZFLuqurfAeyGspC

Program: UKR

Reason: 2022/878 (OJ L153)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-gqhzXvSZFLuqurfAeyGspC

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-gqhzXvSZFLuqurfAeyGspC

Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Valentin Pavlovich Lutsak est commandant de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 563

Start Date: 2022-07-05
Country: Japan

Entity: NK-gqhzXvSZFLuqurfAeyGspC

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-gqhzXvSZFLuqurfAeyGspC

Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022

Reason: Valentin Pavlovich Lutsak est commandant de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-gqhzXvSZFLuqurfAeyGspC

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias VALENTIN VALENTINOVICH DEMIDOV
VALENTIN VALENTINOVITJ DEMIDOV
Валянцін Валянцінавіч Дзямідаў
VALENTYN DEMYDOV
Демидов Валентин Валентинович
Демідов Валентин Валентинович
Profile Type PERSON
Name Валентин Валентинович Демидов
VALENTIN VALENTINOVICH DEMIDOV
瓦連京·傑米多夫
VALENTIN DEMIDOV
DEMIDOV VALENTYN VALENTYNOVYCH
DEMIDOV, VALENTIN VALENTINOVICH
فالنتين ديميدوف
Валянцін Дзямідаў
Демідов Валентин Валентинович
VALENTIN VALENTINOVICH DEMIDOV
First Name VALENTYN
VALENTIN VALENTINOVICH
VALENTIN
Last Name DEMIDOV
DEMYDOV
DEMIDOV
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1976-11-28
Birth-Place PETROVSKY-DOBRINSKY REGION, LIPESTKOY OBLAST, UKRAINE
PETROVSKIY
с. Петровське Добрінського району Липецької області РФ
с. Петровському Добрінського району Липецької області РФ
Position «член уряду – Директор Департаменту по територіальному розвитку і взаємодії з органами місцевого самоврядування міста Севастополь»
«член уряду – Директор Департаменту по територіальному розвитку і взаємодії з органами місцевого самоврядування міста Севастополя»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-05
Modified At 2024-06-01
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes UKRAINIAN AND RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20277

4 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 98

Country: Canada

Entity: Q106440790

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20277

Country: United States

Entity: Q106440790

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q106440790

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q106440790

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias WALENTIN PAWLOW
Павлов Валентин
Павлов Валентин Миколайович
PAVLOV VALENTIN
Валентин Павлов
Валентин Николаевич Павлов
Павлов, Валентин Николаевич
Павлов, Валентин
Павлов Валентин Николаевич
VALENTIN NIKOLAYEVICH PAVLOV
Inn-Code 027709678271
Profile Type PERSON
Name PAVLOV VALENTYN MYKOLAIOVYCH
ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ ПАВЛОВ
Павлов Валентин Миколайович
PAVLOV VALENTIN NIKOLAEVICH
Валентин Николаевич Павлов
WALENTIN NIKOLAJEWITSCH PAWLOW
VALENTIN PAVLOV
First Name ВАЛЕНТИН
VALENTIN
Last Name ПАВЛОВ
PAVLOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1966-03-10
Birth-Place UFA
Position ректор Башкирського державного медичного університету Міністерства охорони здоровʼя Російської Федерації
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-09-15
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RECTOR OF THE BASHKIR STATE MEDICAL UNIVERSITY, MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

Sanction Caption 401/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q15077393

Program: 401/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name فالنتين تشوريتش
VALENTIN ĆORIć
CORIC, VALENTIN
VALENTIN CORIC
ヴァレンティン・チョリッチ
VALENTIN CORIC
First Name VALENTIN
VALENTIN
Last Name CORIC
Birth Date 1956-06-23
Birth-Place CITLUK, BOSNIA-HERZEGOVINA
PAOčA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2005-05-25
Modified At 2024-07-19
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
Topics WAR CRIMES
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes BOSNIAN-CROAT POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7672

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7672

Country: United States

Entity: Q2607698

Program: SDN List

Provisions: BALKANS
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3P8CJ

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: Q2607698

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Валентин Степанович Романов
Романов, Валентин
Романов Валентин Степанович
Валентин Романов
Profile Type PERSON
Name VALENTIN STEPANOVITSJ ROMANOV
ROMANOV VALENTYN STEPANOVYCH
Романов Валентин Степанович
Романов, Валентин Степанович
First Name VALENTIN
Last Name ROMANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1937-10-29
Birth-Place VALDAY
м. Валдай, Новгородська область
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007)
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-14
Modified At 2024-08-31
Gender MALE
Datasets WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4397135

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4397135

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias VALENTIN CHAYKA
Чайка, Валентин Васильевич
WALENTIN TSCHAIKA
Валентин Васильевич Чайка
Чайка Валентин Васильевич
VALENTIN VASILYEVICH CHAYKA
Чайка Валентин Васильович
VALENTIN TSJAJKA
VALENTIN VASILEVITSJ TSJAYKA
Profile Type PERSON
Name WALENTIN WASSILJEWITSCH TSCHAIKA
VALENTIN CHAYKA
Чайка, Валентин Васильевич
CHAIKA VALENTYN VASYLOVYCH
Чайка Валентин Васильевич
Чайка Валентин Васильович
VALENTIN VASILEVITSJ TSJAYKA
First Name VALENTIN
Last Name CHAIKA/CHAYKA
CHAYKA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1953-07-02
Birth-Place с. Скипче, Городоцький район, Хмельницька область, Українська РСР
SKYPCHE
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
DUMA (MEMBER, 2011-2016)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007)
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003)
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4506723

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4506723

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active