Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Demidov

Alias	Дмитрий Володимирович ДЕМИДОВ ДЗЯМІДАЎ Дзмітрый Уладзіміравіч ДЕМИДОВ Дмитрий Володимирович Дзмітрый Уладзіміравіч ДЗЯМІДАЎ
Profile Type	PERSON
Name	DMITRIJ DEMIDOV Дмитрий Володимирович ДЕМИДОВ DMITRIY VLADIMIROVICH DEMIDOV DMITRIJ DěMIDOV DMITRIY WLADIMIRWITSCH DEMIDOV Дзмітрый Уладзіміравіч ДЗЯМІДАЎ DEMIDOV DMITRIY VLADIMIROVICH
First Name	Дмитрий DMITRIY DMITRIY VLADIMIROVICH Дзмітрый
Middle Name	WLADIMIRWITSCH VLADIMIROVICH
Last Name	DEMIDOV ДЕМИДОВ ДЗЯМІДАЎ DEMIDOV
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1975-12-11
Birth-Place	POLOTSK : BIÉLORUSSIE BELARUS, POLOTSK POLOTSK BELARUS, POLOTSK
Position	PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE NOVOPOLOTSK MEMBRE DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHAIRMAN OF THE NOVOPOLOTSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE COMMITTEE OF THE VITEBSK REGION, MEMBER OF THE COUNCIL THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE NOVOPOLOTSK MEMBRE DU CONSEIL AU SEIN DU COMITé DE LA RéGION DE VITEBSK MEMBRE DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE MEMBRE DU CONSEIL AU SEIN DU COMITé DE LA RéGION DE VITEBSK
First Seen	2024-02-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE COUNCIL IN THE COMMITTEE OF THE VITEBSK REGION MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS DMITRIY DEMIDOV IS THE CHAIRMAN OF THE NOVOPOLOTSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE. IN THIS ROLE, HE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO THE REPUBLIC OF BELARUS. DMITRIY DEMIDOV IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO BELARUS AND THEIR SUBSEQUENT ILLEGAL ADOPTION BY RUSSIAN AND BELARUSIAN FAMILIES. HIS ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, DMITRIY DEMIDOV IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTINGW ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: CHAIRMAN OF THE NOVOPOLOTSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE DMITRIY DEMIDOV EST LE PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE NOVOPOLOTSK. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DE LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. DMITRIY DEMIDOV EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION FORCéE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA BIéLORUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION ILLéGALE ULTéRIEURE PAR DES FAMILLES RUSSES ET BIéLORUSSES. PAR SES ACTES, IL VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. DMITRIY DEMIDOV EST DONC RESPONSABLE DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7162

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11285.78 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-HCCpG5hF4fZz53VCsLDhQK Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72841 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-HCCpG5hF4fZz53VCsLDhQK Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11285.78 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-HCCpG5hF4fZz53VCsLDhQK Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-HCCpG5hF4fZz53VCsLDhQK Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-HCCpG5hF4fZz53VCsLDhQK Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitriy Demidov est le président du comité exécutif de la ville de Novopolotsk. En cette qualité, il est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la République de Biélorussie. Dmitriy Demidov est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes et biélorusses. Par ses actes, il viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Dmitriy Demidov est donc responsable de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-HCCpG5hF4fZz53VCsLDhQK Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Dmitriy Demidov est le président du comité exécutif de la ville de Novopolotsk. En cette qualité, il est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la République de Biélorussie. Dmitriy Demidov est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes et biélorusses. Par ses actes, il viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Dmitriy Demidov est donc responsable de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Valentin Demidov

Alias	VALENTIN VALENTINOVICH DEMIDOV VALENTIN VALENTINOVITJ DEMIDOV Валянцін Валянцінавіч Дзямідаў VALENTYN DEMYDOV Демидов Валентин Валентинович Демідов Валентин Валентинович
Profile Type	PERSON
Name	Валентин Валентинович Демидов VALENTIN VALENTINOVICH DEMIDOV 瓦連京·傑米多夫 VALENTIN DEMIDOV DEMIDOV VALENTYN VALENTYNOVYCH DEMIDOV, VALENTIN VALENTINOVICH فالنتين ديميدوف Валянцін Дзямідаў Демідов Валентин Валентинович VALENTIN VALENTINOVICH DEMIDOV
First Name	VALENTYN VALENTIN VALENTINOVICH VALENTIN
Last Name	DEMIDOV DEMYDOV DEMIDOV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1976-11-28
Birth-Place	PETROVSKY-DOBRINSKY REGION, LIPESTKOY OBLAST, UKRAINE PETROVSKIY с. Петровське Добрінського району Липецької області РФ с. Петровському Добрінського району Липецької області РФ
Position	«член уряду – Директор Департаменту по територіальному розвитку і взаємодії з органами місцевого самоврядування міста Севастополь» «член уряду – Директор Департаменту по територіальному розвитку і взаємодії з органами місцевого самоврядування міста Севастополя»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-06-01
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN AND RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20277

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 98 Country: Canada Entity: Q106440790 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20277 Country: United States Entity: Q106440790 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q106440790 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

4. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q106440790 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Anton Demidov

Alias	Демидов Антон В'ячеславович ANTON VYAçESLAVOVIç DEMIDOV DEMIDOV ANTON Демидов Антон Вячеславович ANTON VYACHESLAVOVICH DEMIDOV Антон Вячеславович Демидов
Inn-Code	583709787148
Profile Type	PERSON
Name	DEMYDOV ANTON VIACHESLAVOVYCH Демидов, Антон Вячеславович Демидов Антон В'ячеславович ANTON VYACHESLAVOVICH DEMIDOV АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДЕМИДОВ ANTON DEMIDOV DEMIDOV ANTON VYACHESLAVOVICH
First Name	АНТОН ANTON VYACHESLAVOVICH
Last Name	DEMIDOV ДЕМИДОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-05-07
Birth-Place	PENZA
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES Функционеры «Единой России»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1331 Country: Canada Entity: Q112992669 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q112992669 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active