Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 08 06

Alias	Демидов Антон В'ячеславович ANTON VYAçESLAVOVIç DEMIDOV DEMIDOV ANTON Демидов Антон Вячеславович ANTON VYACHESLAVOVICH DEMIDOV Антон Вячеславович Демидов
Inn-Code	583709787148
Profile Type	PERSON
Name	DEMYDOV ANTON VIACHESLAVOVYCH Демидов, Антон Вячеславович Демидов Антон В'ячеславович ANTON VYACHESLAVOVICH DEMIDOV АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДЕМИДОВ ANTON DEMIDOV DEMIDOV ANTON VYACHESLAVOVICH
First Name	АНТОН ANTON VYACHESLAVOVICH
Last Name	DEMIDOV ДЕМИДОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-05-07
Birth-Place	PENZA
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES Функционеры «Единой России»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1331 Country: Canada Entity: Q112992669 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q112992669 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Khalid Batarfi

Alias	KHALED SAEED BATARFI KHALID SAEED BATARFI أبو المقداد الكندي 哈立德·巴塔菲 KHALED BATARFI خالد عمر سعيد عمر باطرفي الكندي ABU MIQDAD AL-KINDI خالد سعيد باطرفي خالد باطرفي
Weak Alias	ABU AL-MIQDAD AL-KINDI ABU MIQDAD KHALID BIN UMAR BATARFI
Profile Type	PERSON
Name	哈立德·巴塔爾菲 خالد باطرفی خالد باطرفي BATARFI, KHALID KHALID BATARFI KHALID BATARFI
First Name	KHALID KHALID KHALED
Middle Name	SAEED
Last Name	BATARFI BATARFI
Country	YEMEN
Nationality	SAUDI ARABIA
Birth Date	1979 1980-01-01 1978-01-01
Birth-Place	RIYADH, SAUDI ARABIA RIYADH
Position	EMIR OF AL-QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA (2020-2024)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Created At	2018-06-21
Modified At	2024-08-06
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SAUDI ARABIAN AL-QAEDA MEMBER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23547

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23547 Country: United States Entity: Q19864348 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ1H Start Date: 2018-01-23 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: Q19864348 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Igor Viktorovich KRASNOV

Alias	КРАСНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ Краснов, Игорь IGOR KRASNOW IGOR VIKTOROVICH KRASNOV IGOR KRASNOV Краснов, Игорь Викторович Краснов Ігор Вікторович КРАСНОВ Игорь Викторович Игорь Краснов IGOR VIKTOROVICH KRASNOV IGOR VICTOROVICH KRASNOV KRASNOV IGOR İGOR VIKTOROVIç KRASNOV IGOR KRASNOV Игорь Викторович Краснов Краснов Игорь Викторович
Profile Type	PERSON
Name	Краснов Ігор Вікторович ÍGOR KRASNOV Ігар Віктаравіч Красноў Игорь Викторович Краснов IGOR VICTOROVICH KRASNOV KRASNOV IGOR VIKTOROVICH IGOR VIKTOROVICH KRASNOV IGOR VICTOROVICH KRASNOV KRASNOV IHOR VIKTOROVYCH IGOR VIKTOROVITJ KRASNOV IGOR KRASNOV IGOR WIKTOROWITSCH KRASNOW איגור קראסנוב イゴール・クラスノフ Игорь Викторович КРАСНОВ IGOR VIKTOROVITSJ KRASNOV 伊戈爾·克拉斯諾夫 İGOR KRASNOV KRASNOV, IGOR VICTOROVICH イーゴリ・クラスノフ
First Name	IGOR IGOR VICTOROVICH Игорь IGOR VIKTOROVICH IGOR
Middle Name	Викторович VICTOROVICH VIKTOROVICH
Last Name	KRASNOV Краснов KRASNOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1975-12-24
Birth-Place	ARKHANGELSK ARKHANGELSK, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE : RUSSIE ARKHANGELSK, RUSSIAN FEDERATION ARKHANGELSK, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE ARKHANGELSK RUSSIA Російська Федерація, м. Архангельськ ARKHANGELSK, RUSSIA
Position	PROCURATOR GENERAL PROSECUTOR GENERAL OF THE RUSSIAN FEDERATION PROSECUTOR GENERAL AND MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Ключевые силовики Организаторы политических репрессий PROCUREUR GéNéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE генеральний прокурор РФ KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES PROSECUTOR GENERAL OF RUSSIA (2020-) ロシア連邦検事総長
First Seen	2022-10-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2021-03-02
Modified At	2024-08-06
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	6-3 MICHURINSKY PROSPEKT, MOSCOW MOSCOW, RUS 6-3 MICHURINSKY PROSPEKT
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL; PROSECUTOR GENERAL PROSECUTOR GENERAL OF THE RUSSIAN FEDERATION IGOR KRASNOV EST LE PROCUREUR GéNéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 22 JANVIER 2020, ET ANCIEN VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN SA QUALITé DE PROCUREUR GéNéRAL, IL SUPERVISE LES ACTIVITéS DES PARQUETS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, DES PARQUETS SPéCIAUX ET DU PARQUET MILITAIRE. EN SA QUALITé DE PROCUREUR GéNéRAL, IL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS LES DéTENTIONS ARBITRAIRES DE MANIFESTANTS, ET DE LA RéPRESSION MASSIVE ET SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé DE RéUNION PACIFIQUE ET D’ASSOCIATION ET DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.AVANT LES MANIFESTATIONS DU 23 JANVIER 2021, LE BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL A PRéVENU QUE LES PARTICIPANTS SERAIENT TENUS POUR RESPONSABLES. EN OUTRE, LE BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL A EXIGé QUE LE SERVICE FéDéRAL DE SUPERVISION DES COMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES MéDIAS DE MASSE (ROSKOMNADZOR) RESTREIGNE L’ACCèS AUX SITES INTERNET DE L’OPPOSITION ET à SES COMPTES SUR LES RéSEAUX SOCIAUX QUI CONTENAIENT DES INFORMATIONS SUR LES RASSEMBLEMENTS PRéVUS DES PARTISANS D’ALEXEï NAVALNY. LE 29 JANVIER 2021, LE BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL A UNE NOUVELLE FOIS EXIGé QUE ROSKOMNADZOR LIMITE L’ACCèS AUX SITES INTERNET DE L’OPPOSITION ET à SES COMPTES SUR LES RéSEAUX SOCIAUX, CETTE FOIS EN PRéVISION DES MANIFESTATIONS PRO-NAVALNY DES 30 ET 31 JANVIER 2021. DES AVERTISSEMENTS ONT éTé ENVOYéS à DES ENTREPRISES DE L’INTERNET (FACEBOOK, TIKTOK, TWITTER, GOOGLE, GROUPE MAIL.RU). LE BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL A éGALEMENT ANNONCé QUE LES PERSONNES PRENANT PART AUX MANIFESTATIONS FERAIENT L’OBJET DE POURSUITES.LE PARQUET GéNéRAL A APPUYé LA DEMANDE PRéSENTéE PAR LE SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE DE CONVERTIR LA CONDAMNATION AVEC SURSIS D’ALEXEï NAVALNY DANS UNE AFFAIRE DE FRAUDE ALLéGUéE EN PEINE DE PRISON. BIEN QUE SA CONDAMNATION DANS CETTE AFFAIRE AIT éTé CONSIDéRéE COMME ARBITRAIRE ET INJUSTE PAR LA COUR EUROPéENNE DES DROITS DE L’HOMME EN 2018, ALEXEï NAVALNY A éTé ARRêTé à SON ARRIVéE à L’AéROPORT DE MOSCOU LE 17 JANVIER 2021 AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PROSECUTOR GENERAL OF THE RUSSIAN FEDERATION. HEAD OF THE FEDERAL STATE BODY THAT PROVIDES LEGAL PROTECTION FOR THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND REFUSED TO PROTECT THE RULE OF LAW IN THE CONTEXT OF THE INVASION OF RUSSIAN TROOPS IN UKRAINE. PROSECUTOR GENERAL OF RUSSIA
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31251 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3486 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: Q19908285 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6173.94 Start Date: 2021-03-02 Listing Date: 2021-03-02 Country: Belgium Entity: Q19908285 Program: HR Reason: 2021/371 (OJ L71I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.071.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A071I%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 4 Country: Canada Entity: Q19908285 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6173.94 Start Date: 2021-03-02 Listing Date: 2021-03-02 Country: European Union Entity: Q19908285 Program: HR Reason: 2021/371 (OJ L71I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.071.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A071I%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19908285 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: (UE) 2021/371 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/371 du 02/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q19908285 Program: (UE) 2021/371 du 02/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Igor Krasnov est le procureur général de la Fédération de Russie depuis le 22 janvier 2020, et ancien vice-président du comité d’enquête de la Fédération de Russie. En sa qualité de procureur général, il supervise les activités des parquets de la Fédération de Russie, des parquets spéciaux et du parquet militaire. En sa qualité de procureur général, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris les détentions arbitraires de manifestants, et de la répression massive et systématique de la liberté de réunion pacifique et d’association et de la liberté d’opinion et d’expression.Avant les manifestations du 23 janvier 2021, le bureau du procureur général a prévenu que les participants seraient tenus pour responsables. En outre, le bureau du procureur général a exigé que le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias de masse (Roskomnadzor) restreigne l’accès aux sites internet de l’opposition et à ses comptes sur les réseaux sociaux qui contenaient des informations sur les rassemblements prévus des partisans d’Alexeï Navalny. Le 29 janvier 2021, le bureau du procureur général a une nouvelle fois exigé que Roskomnadzor limite l’accès aux sites internet de l’opposition et à ses comptes sur les réseaux sociaux, cette fois en prévision des manifestations pro-Navalny des 30 et 31 janvier 2021. Des avertissements ont été envoyés à des entreprises de l’internet (Facebook, TikTok, Twitter, Google, groupe Mail.ru). Le bureau du procureur général a également annoncé que les personnes prenant part aux manifestations feraient l’objet de poursuites.Le parquet général a appuyé la demande présentée par le service pénitentiaire fédéral russe de convertir la condamnation avec sursis d’Alexeï Navalny dans une affaire de fraude alléguée en peine de prison. Bien que sa condamnation dans cette affaire ait été considérée comme arbitraire et injuste par la Cour européenne des droits de l’homme en 2018, Alexeï Navalny a été arrêté à son arrivée à l’aéroport de Moscou le 17 janvier 2021 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0842 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: Q19908285 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Igor Viktorovich KRASNOV is a member of the Russian Security Council (RSC) and Russia’s Prosecutor General. The RSC has been involved actively in decision-making about Russian policy towards Ukraine. On 21 February 2022, the RSC supported a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. As a member of the RSC, KRASNOV is, or has been, responsible for, engaged in, provided support for or promoted policies or actions which destabilised Ukraine and undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0842 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q19908285 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Viktorovich KRASNOV is a member of the Russian Security Council (RSC) and Russia’s Prosecutor General. The RSC has been involved actively in decision-making about Russian policy towards Ukraine. On 21 February 2022, the RSC supported a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. As a member of the RSC, KRASNOV is, or has been, responsible for, engaged in, provided support for or promoted policies or actions which destabilised Ukraine and undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 14 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q19908285 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q19908285 Provisions: (UE) 2021/371 du 02/03/2021 Reason: Igor Krasnov est le procureur général de la Fédération de Russie depuis le 22 janvier 2020, et ancien vice-président du comité d’enquête de la Fédération de Russie. En sa qualité de procureur général, il supervise les activités des parquets de la Fédération de Russie, des parquets spéciaux et du parquet militaire. En sa qualité de procureur général, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris les détentions arbitraires de manifestants, et de la répression massive et systématique de la liberté de réunion pacifique et d’association et de la liberté d’opinion et d’expression.Avant les manifestations du 23 janvier 2021, le bureau du procureur général a prévenu que les participants seraient tenus pour responsables. En outre, le bureau du procureur général a exigé que le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias de masse (Roskomnadzor) restreigne l’accès aux sites internet de l’opposition et à ses comptes sur les réseaux sociaux qui contenaient des informations sur les rassemblements prévus des partisans d’Alexeï Navalny. Le 29 janvier 2021, le bureau du procureur général a une nouvelle fois exigé que Roskomnadzor limite l’accès aux sites internet de l’opposition et à ses comptes sur les réseaux sociaux, cette fois en prévision des manifestations pro-Navalny des 30 et 31 janvier 2021. Des avertissements ont été envoyés à des entreprises de l’internet (Facebook, TikTok, Twitter, Google, groupe Mail.ru). Le bureau du procureur général a également annoncé que les personnes prenant part aux manifestations feraient l’objet de poursuites.Le parquet général a appuyé la demande présentée par le service pénitentiaire fédéral russe de convertir la condamnation avec sursis d’Alexeï Navalny dans une affaire de fraude alléguée en peine de prison. Bien que sa condamnation dans cette affaire ait été considérée comme arbitraire et injuste par la Cour européenne des droits de l’homme en 2018, Alexeï Navalny a été arrêté à son arrivée à l’aéroport de Moscou le 17 janvier 2021 Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-28 Country: New Zealand Entity: Q19908285 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31251 Country: United States Entity: Q19908285 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13661 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q19908285 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKLSX Start Date: 2021-03-02 Listing Date: 2021-03-29 Country: United States Entity: Q19908285 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Kirsan Ilyumzhinov

Alias	Илюмжинов, Кирсан کیرسان ایلمژینوف Кирсан Николаевич Илюмжинов Үлэмжийн Хярсан KIRSAN ILJUMžINOV Илюмжинов К. Н. ILJUMZJINOV קירסן איליומז'ינוב ILYUMZHINOV Үлмҗин Кирсан KIRSAN NIKOLAJEVIč ILJUMžINOV KIRSAN ILYUMZHINOV ケサン・イルムジノフ KIRSAN ILYUMZHINOV ILJUMSCHINOW KIRSAN ILIJUMZHINOV KIRSAN ILYUMZHINOV KIRSáN NIKOLáYEVICH ILIUMZHíNOV קירסאן איליומשינוב Илюмжинов, Кирсан Николаевич Илюмжинов К. Илюмжинов Кирсан Николаевич KIRSAN NIKOLAJEVITJ ILJUMSJINOV Кирса́н Никола́евич Илюмжи́нов KIRSAN NIKOLAYEVICH ILYUMZHINOV Кирсан Николајевич Иљумжинов KIRSAN ILJUMZHINOV KIRSAN NIKOLAYEVICH ILIUMZHINOV KIRSáN ILIUMZHINOV KIRSAN ILJUMZINOV キルサン・イルムジーノフ KIRSAN ILJUMżYNOW KIRSAN ILIUMZHINOV Илюмжинов KIRSAN NIKOLAEVICH ILYUMZHINOV KIRSAN ILIUMZHíNOV ایلیومژینوف KIRSAN ILJUMSCHINOW
Profile Type	PERSON
Name	Кирсан ИљYмжинов KIRSAN ILJOEMZJINOV Кірсан Ілюмжынаў 키르산 일륨지노프 کیرسان ایلیومژینوف Кирсан Николаевич Илюмжинов KIRSAN ILJUMžINOV KIRSAN ILIUMJíNOV ILYUMZHINOV, KIRSAN NIKOLAYEVICH KIRSAN NIKOLAJEWITSCH ILJUMSCHINOW קירסאן איליומז'ינוב KIRSAN ILJUMSJINOV KIRSAN NIKOLAYEVICH ILYUMZHINOV KIRSAN ILYUMZHINOV KIRSAN ILJUMZJINOV キルサン・イリュムジーノフ KIRSANS IļUMžINOVS KIRSAN NIKOLAYEVICH ILYUMZHINOV KIRSAN ILIOUMJINOV KIRSáN ILIUMZHíNOV Кирсан Илюмжинов KIRSAN NIKOLAEVIč ILJUMžINOV KIRSAN ILUMżYNOW كيرسان إيليومرينوف KIRSANAS ILIUMžINOVAS 基尔桑·伊柳姆日诺夫 KIRSAN ILYUMJINOV Кирсан Иљумжинов Կիրսան Իլյումժինով Ілюмжинов Кірсан Миколайович
First Name	KIRSAN NIKOLAYEVICH KIRSAN
Middle Name	NIKOLAYEVICH
Last Name	ILYUMZHINOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-04-05
Birth-Place	ELISTA, REPUBLIC OF KALMYKIA, RUSSIA ELISTA
Position	HEAD OF KALMYKIA (1993-2010) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-02-05
Modified At	2024-08-06
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN PUBLIC FIGURE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18989

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18989 Country: United States Entity: Q313594 Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13582 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z7DK Start Date: 2016-02-04 Listing Date: 2016-02-05 Country: United States Entity: Q313594 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Andrei Removich Bokarev

Registration Number	FQEBD5DSLCT3
Alias	Бокарев Андрей ANDREI BOKAREV Бокарев, Андрей Рэмович Бокарев, Андрей Бокарев Андрей Рэмович BOKAREV ANDREY REMOVICH ANDREY REMOVICH BOKAREV АНДРЕЙ РЭМОВИЧ БОКАРЕВ BOKAREV ANDREI Андрей Рэмович Бокарев Андрей Бокарев ANDREI REMOVICH BOKAREV
Inn-Code	771312791603
Profile Type	PERSON
Name	ANDREY REMOVITSJ BOKAREV Бокарев, Андрей Рэмович アンドレイ・ボカレフ BOKAREV ANDRII REMOVYCH Бокарев Андрій Ремович ANDREI REMOVICH BOKAREV BOKAREV ANDREY REMOVICH ANDREI REMOVICH BOKAREV BOKAREV, ANDREI REMOVICH АНДРЕЙ РЭМОВИЧ БОКАРЕВ ANDREY BOKAREV ANDREY BOKAREV ANDREI REMOVICH BOKAREV ANDREY REMOVICH BOKAREV
First Name	ANDREY ANDREI REMOVICH ANDREI REMOVICH ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	REMOVICH
Last Name	БОКАРЕВ BOKAREV BOKAREV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-10-23 1966-10-23
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA MOSCOW RUSSIA
Position	PRESIDENT OF TRANSMASHHOLDING
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-06
Modified At	2024-08-06
Tax Number	1781321677
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN PRESIDENT OF TRANSMASHHOLDING (TMH) HE IS A RUSSIAN OLIGARCH, RANKED 36TH ON FORBES' LIST OF '125 BILLIONAIRES OF RUSSIA', WITH A FORTUNE OF 3.9 BILLION USD. HE PARTICIPATED IN MEETINGS WITH PUTIN ON THE DAY RUSSIA INVADED UKRAINE AND ON MARCH 16, 2023, EXPRESSING SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES. HE IS A CO-OWNER OF TRANSMASHHOLDING JSC AND KUZBASSRAZREZUGOL MANAGEMENT COMPANY JSC, AND A SHAREHOLDER OF URAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY JSC (UGMK). THE UGMK GROUP OF COMPANIES SUPPLIES COPPER POWDERS TO THE CHAPAYEVSK MECHANICAL PLANT (PRODUCER OF EXPLOSIVES), LEAD TO THE PROMETEY CENTRAL SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF STRUCTURAL MATERIALS (CONTRACTOR FOR MILITARY SHIPYARDS), OLEUM TO THE PERM POWDER PLANT, AND SOLIKAMSK PLANT URAL (PRODUCER OF SYSTEMS FOR ANTI-TANK MISSILES), AS WELL AS SUPPLIES TO THE SIBERIAN CHEMICAL COMBINE. SHADRINSK AUTO AGGREGATE PLANT OJSC, ALSO PART OF UGMK, IS A SUPPLIER TO MANY DEFENCE ENTERPRISES. THROUGH THE CENSORED MEDIA OUTLETS, WHICH ARE PART OF HIS 'EUROPEAN MEDIA GROUP' LLC, HE CONTROLS CENSORED MEDIA OUTLETS, SPREADING PROPAGANDA AND PROVIDING INFORMATIONAL SERVICES TO HIGH-RANKING OFFICIALS. HE HAS CLOSE TIES TO RUSSIAN ORGANIZED CRIME, INCLUDING CONNECTIONS WITH THE LEADER OF THE TAMBOV ORGANIZED CRIME SYNDICATE, GENNADIY PETROV, AND THE IZMAILOVO ORGANIZED CRIME GROUP THAT CONTROLLED COAL AND ALUMINUM ENTERPRISES. HE HAS BEEN INVOLVED IN AND FINANCIALLY BENEFITED FROM CORRUPTION SCHEMES AND MONEY LAUNDERING OPERATIONS DESIGNED TO PROVIDE ILLICIT INCOME TO OLIGARCHS, POLITICIANS, GOVERNMENT OFFICIALS, AND THEIR FAMILIES. TRANSMASHHOLDING (TMH), WHOSE MAIN SHAREHOLDERS ARE ISKANDAR MAKHMUDOV AND ANDREY BOKAREV, SIGNED STATE CONTRACTS WITH RUSSIAN RAILWAYS AND MOSCOW METRO TOTALING APPROXIMATELY 9.3 BILLION USD IN ADVANCE OVER 30 YEARS IN 2014 (AT THE EXCHANGE RATE AS OF THE END OF 2014). SINCE THE START OF THE WAR, ANDREY BOKAREV HAS MAINTAINED ASSETS WITHIN THE TERRITORY OF THE EUROPEAN UNION, SUCH AS THE RIGA ELECTRIC MACHINE BUILDING PLANT (RER) AND ITS SUBSIDIARY LATVO, ENGAGED IN WHOLESALE TRADE OF MACHINERY AND EQUIPMENT. FORMER PRESIDENT AND FORMER MEMBER OF THE BOARD OF TRANSMASHHOLDING; CHAIR OF THE BOARD OF KUZBASSRAZREZUGOL TRANSPORT SANCTION: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. IN ADDITION, THERE IS A PROHIBITION OF THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WHICH WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS BILLIONAIRE OLIGARCH, CO-OWNER AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC TRANSMASHHOLDING AND JSC KUZBASSRAZREZUGOL MANAGEMENT COMPANY, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC URAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY AND JSC ALTAI-KOKS. CLOSELY LINKED TO RUSSIAN ORGANIZED CRIME, INCLUDING CLOSE CONNECTIONS WITH THE LEADER OF THE TAMBOV ORGANIZED CRIME SYNDUCATE GENNADIY PETROV AND THE IZMAILOVO ORGANIZED CRIME GROUP THAT CONTROLLED THE COAL AND ALUMINUM ENTERPRISES. WAS INVOLVED IN AND FINANCIALLY BENEFITTED FROM CORRUPTION SCHEMES AND MONEY LAUNDERING OPERATIONS DESIGNED TO PROVIDE CORRUPT SOURCES OF INCOME TO OLIGARCHS, POLITICIANS AND GOVERNMENT OFFICIALS AND THEIR FAMILIES. COMPANIES WHOSE MAIN SHAREHOLDERS ARE ISKANDER MAKHMUDOV AND ANDREY BOKAREV - TRANSMASHHOLDING, METROWAGONMASH, OKTYABRSKY ELECTRIC RAILWAY CAR REPAIR PLANT, ROSLOKOMOTIV - RECEIVED GOVERNMENT CONTRACTS WORTH A TOTAL OF 130.7 BILLION RUBLES FROM RUSSIAN RAILWAYS AND THE MOSCOW METRO AWARDED TO THEM IN VIOLATION OF ANTI-CORRUPTION REGULATIONS.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45058 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q4090520 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1406 Country: Canada Entity: Q4090520 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1335 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q4090520 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Andrey Removich BOKAREV (hereafter BOKAREV) is a prominent Russian business figure. He is the President of Transmashholding, Russia’s largest producer of railway rolling stock and is also Chairman of the board of Kuzbassrazrezugol, a leading Russian coal and metal ore mining company. His senior positions in both of these companies mean that BOKAREV continues to obtain a benefit from and/or continues to support the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent, of entities carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian transport sector and the Russian extractives sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1335 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q4090520 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrey Removich BOKAREV (hereafter BOKAREV) is a prominent Russian business figure. He is the President of Transmashholding, Russia’s largest producer of railway rolling stock and is also Chairman of the board of Kuzbassrazrezugol, a leading Russian coal and metal ore mining company. His senior positions in both of these companies mean that BOKAREV continues to obtain a benefit from and/or continues to support the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent, of entities carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian transport sector and the Russian extractives sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4090520 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-14
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45058 Country: United States Entity: Q4090520 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4090520 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQXF0V Start Date: 2023-09-14 Listing Date: 2023-09-19 Country: United States Entity: Q4090520 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Aleksandr Vladimirovich Gutsan

Registration Number	LGGFHGA4EMK3
Alias	ALEXANDER GUTSAN Гуцан Олександр Володимирович ALEXANDRE VLADIMIROVITCH GOUTSAN Гуцан Александр Владимирович Александр Владимирович Гуцан; ALEKSANDR GUTSAN Александр Гуцан ГУЦАН Александр Владимирович Александр Владимирович Гуцан GUTSAN ALEKSANDR ALEKSANDR VLADIMIROVIç GUTSAN ALEXANDER GUZAN ГУЦАН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ALEXANDER VLADIMIROVICH GUTSAN
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER GUTSAN GUTSAN, ALEKSANDR VLADIMIROVICH Гуцан Олександр Володимирович ALEKSANDER VLADIMIROVICH GUTSAN ALEKSANDR GUTSAN ALEXANDER WLADIMIROWITSCH GUZAN GUTSAN ALEXANDER VLADIMIROVICH Аляксандр Уладзіміравіч Гуцан ALEXANDRE GOUTSAN ALEKSANDR VLADIMIROVICH GUTSAN Александр Владимирович Гуцан ALEKSANDR VLADIMIROVICH GUTSAN ALEKSANDR VLADIMIROVICH GUTSAN HUTSAN OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH Гуцан, Александр Владимирович ALEXANDER VLADIMIROVICH GUTSAN ALEKSANDR VLADIMIROVITSJ GOETSAN
First Name	ALEXANDER ALEXANDER VLADIMIROVICH ALEKSANDR Александр ALEKSANDR VLADIMIROVICH ALEKSANDER
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	Гуцан GUTSAN GUTSAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1960-06-06 1960-07-06
Birth-Place	SAINT PETERSBURG SIVERSKY, RUSSIA SIVERSKY, GATCHINSKY DISTRICT, LENINGRAD REGION Російська Федерація, Ленінградська область SIVERSKY, GATCHINSKY DISTRICT, LENINGRAD REGION RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIA SIVERSKY
Position	PRESIDENTIAL ENVOY TO THE NORTHWESTERN FEDERAL DISTRICT AND MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION PRESIDENTIAL ENVOY TO THE NORTHWESTERN FEDERAL DISTRICT повноважний представник Президента РФ в Північно-Західному федеральному окрузі SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-08-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH-WESTERN FEDERAL DISTRICT; MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (AS AT FEBRUARY 2022) RUSSIAN LAWYER AND STATESMAN PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH-WESTERN FEDERAL DISTRICT; MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION PLENIPOTENTIARY OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH-WEST FEDERAL DISTRICT. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35241

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q4153077 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 514 Country: Canada Entity: Q4153077 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1045 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q4153077 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Aleksandr Vladimirovich GUTSAN is a Member of the Security Council and Deputy Prime Minister of the Russian Federation. As a Member of the Security Council, GUTSAN is or has been responsible for, engaged in, provided support for or promoted policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1045 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-24 Country: United Kingdom Entity: Q4153077 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Aleksandr Vladimirovich GUTSAN is a Member of the Security Council and Deputy Prime Minister of the Russian Federation. As a Member of the Security Council, GUTSAN is or has been responsible for, engaged in, provided support for or promoted policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4153077 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35241 Country: United States Entity: Q4153077 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4153077 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93RG Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q4153077 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Alexey Alexandrovich ZHURAVLEV

Registration Number	LMUXBA12AHL5
Alias	ALEXEI ALEXANDROVICH ZHURAVLYOV Журавлёв, Алексей Александрович ალექსეი ჟურავლიოვი ALEKSEI ŽURAVLJOV ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ALEXEY ZHURAVLEV Алексей Александрович Журавлёв Журавльов Олексій Олександрович ALEXEï JOURAVLEV ZHURAVLEV ALEKSEI ALEKSEY ALEKSANDROVITSJ ZJOERAVLJOV Журавлев Алексей Александрович Алексей Журавлёв Журавлев, Алексей Александрович Журавлёв Алексей Александрович ALEXEI SCHURAWLJOW アレクセイ・ジュラフリョフ ALEKSEY ALEKSANDROVIç JURAVLYOV Аляксей Жураўлёў ZHURAVLYEV ALEXSANDROVICH 祖国 ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ ZJURAVLJOV
Inn-Code	366317811238
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEI ALEKSANDROVICH ZHURAVLYEV ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ ZJURAVLJOV ZHURAVLEV ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXEY ALEKSANDROVICH ZHURAVLYEV ალექსეი ჟურავლიოვი ALEKSEI ŽURAVLJOV 阿列克谢·朱拉夫列夫 ALEXEY ZHURAVLEV ZHURAVLYEV ALEKSEI ALEKSANDROVICH Алексей Александрович Журавлёв Журавльов Олексій Олександрович ALEXEY ALEXANDROVICH ZHURAVLEV ALEXEI ZHURAVLYOV ALEKSEY ZHURAVLYOV Аляксей Аляксандравіч Жураўлёў ALEXEï JOURAVLEV ALEKSEY ALEKSANDROVITSJ ZJOERAVLJOV Журавлев Алексей Александрович ALEKSEI ALEKSANDROVICH ZHURAVLY ALEKSEI ZHURAVLYEV ALEXEY ALEKSANDROVICH ZHURAVLYEV АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖУРАВЛЕВ ALEKSEY JURAVLYOV Алексей Александрович ЖУРАВЛЕВ ZHURAVLYEV, ALEXEY ALEKSANDROVICH ALEKSEJ ZJURAVLJOV アレクセイ・ジュラフリョフ ZHURAVLOV OLEKSII OLEKSANDROVYCH ALEKSEI (ALEXEY) ZHURAVLEV (ZHURAVLYOV) アレクセイ・ジュラヴリョフ Алексей Александрович Журавлев ALEXEY ALEXANDROVICH ZHURAVLEV ALEXEI ALEXANDROWITSCH SCHURAWLJOW
First Name	ALEXEY ALEKSANDROVICH ALEKSEI ALEKSANDROVICH АЛЕКСЕЙ ALEKSEI ALEXEY ALEXEY ALEXANDROVICH Алексей
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович ALEXANDROVICH
Last Name	ZHURAVLYEV ЖУРАВЛЕВ Журавлев ZHURAVLYOV ZHURAVLEV ZHURAVLEV ZHURAVLYEV ZHURAVLY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-06-30
Birth-Place	VORONEZH RUSSIA VORONEZH Російська Федерація, м. Воронеж
Position	член Комітету Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації з питань оборони, фракція «Єдина Росія», голова партії «Родіна» колишній член комітету Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації з питань оборони, фракція «Єдина Росія» MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION голова партії "Родіна" MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) З 18 вересня 2016 року – член Комітету Державної думи з питань економічної політики, промисловості, інноваційного розвитку та підприємництва, позафракційний Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA член Комітету Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації з питань оборони, фракція «Єдина Росія» член Комітету Державної думи з питань оборони, фракція "Єдина Росія" MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) голова партії «Родіна» ロシア連邦国家院議員 депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – "ЛДПР" MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE з 18 вересня 2016 року – член Комітету Державної думи з питань економічної політики, промисловості, інноваційного розвитку та підприємництва, позафракційний DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-08-06
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3929 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35451

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q4181748 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7100.11 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q4181748 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 234 Country: Canada Entity: Q4181748 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 48426 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4181748 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7100.11 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q4181748 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4181748 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/261 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4181748 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0384 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4181748 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0384 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q4181748 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 221 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q4181748 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4181748 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35451 Country: United States Entity: Q4181748 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4181748 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4181748 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4181748 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4181748 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4181748 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4181748 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4181748 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

20. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4181748 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93TT Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q4181748 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Yury Yakovlevich CHAIKA

Registration Number	LG7LCJX9KJ19
Alias	CHAIKA YURY YAKOVLEVICH Чайка Юрій Якович YOURI YAKOVLIEVITCH TCHAïKA JURIJ JAKOWLEWICZ CZAJKA YURY YAKOVLEVICH CHAIKA Чайка Юрий Яковлевич ЧАЙКА Юрий Яковлевич YOURI TCHAïKA Чайка, Юрий CHAIKA IURII IAKOVLEVICH CHAIKA YURI YAKOVLEVICH Чайка, Юрий Яковлевич YURY YAKOVLEVICH CHAYKA, YURI YAKOVLEVICH CHAIKA JURIJ JAKOVLEVIč ČAJKA YURY YAKOVLEVICH CHAYKA CHAYKA YURY YAKOVLEVICH YURY CHAIKA Юрий Яковлевич Чайка; YURI CHAJKA IURI IàKOVLEVITX TXAIKA YURI YAKOVLEVIç ÇAYKA 尤里·柴卡 CHAIKA JURY YURI CHAIKA ЧАЙКА ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ Юрий Чайка
Profile Type	PERSON
Name	CHAIKA YURY YAKOVLEVICH Чайка Юрій Якович 柴卡 JURI TšAIKA YURY YAKOVLEVICH CHAIKA YURI CHAIKA YURY YAKOVLEVICH CHAIKA IURI TXAIKA CHAIKA YURII YAKOVYCH YURIY YAKOVLEVICH CHAYKA JURIJ ČAJKA Юрий Яковлевич ЧАЙКА CHAIKA YURI YAKOVLEVICH JURIJ JAKOVLEVITJ TJAJKA YURI YAKOVLEVICH CHAIKA YURY(YURI) CHAIKA(CHAYKA) YURY YAKOVLEVICH CHAYKA ユーリ・チャイカ JURI JAKOWLEWITSCH TSCHAIKA YURY CHAIKA იური ჩაიკა Юрий Яковлевич Чайка ユーリー・チャイカ YURI ÇAYKA Юрый Якаўлевіч Чайка YURIY YAKOVLEVICH CHAYKA IOURI TCHAïKA יורי צ'ייקה CHAYKA, YURIY YAKOVLEVICH 유리 차이카 JURIJ CZAJKA
First Name	YURY YAKOVLEVICH YURIY YURI YURY YURY YAKOVLEVICH Юрий YURIY YAKOVLEVICH
Middle Name	Яковлевич YAKOVLEVICH
Last Name	CHAIKA/CHAYKA Чайка CHAYKA ЧАЙКА CHAIKA CHAYKA CHAIKA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-05-25 1951-05-21
Birth-Place	NIKOLAYEVSK-ON-AMUR, KHABAROVSK TERRITORY, RUSSIA NIKOLAYEVSK-ON AMUR, KHABAROVSK TERRITORY NIKOLAïEVSK-SUR- L'AMOUR, KRAï DE KHABAROVSK, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE NIKOLAYEVSK-ON-AMUR, RUSSIA м. Ніколаєвськ-на-Амурі Хабаровського краю Російської Федерації NIKOLAYEVSK-ON AMUR, KHABAROVSK TERRITORY RUSSIA NIKOLAEVSK-ON-AMUR, RUSSIAN FEDERATION Російська Федерація, м. Ніколаєвськ-на-Амурі NIKOLAYEVSK-ON-AMUR NIKOLAEVSK-ON-AMUR, KHABAROVSK KRAI, RUSSIAN FEDERATION Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, РСФСР, СССР NIKOLAïEVSK-SUR- L'AMOUR, KRAï DE KHABAROVSK, FéDéRATION DE RUSSIE
Position	повноважний представник президента РФ в Північно-Кавказькому федеральному окрузі YURY YAKOVLEVICH CHAIKA IS A NON-PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. HE IS DIRECTLY INVOLVED IN GUIDING AND IMPLEMENTING RUSSIA`S AGGRESSIVE FOREIGN POLICY.IN APRIL 2022 YURI CHAIKA PRESENTED STATE AWARDS TO SERVICEMEN WHO DISTINGUISHED THEMSELVES DURING THE SO-CALLED "SPECIAL OPERATION TO DENAZIFY UKRAINE". IN THE MEETING WITH REFUGEES FROM THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN PYATIGORSK ON 17 MARCH 2022, HE JUSTIFIED RUSSIA’S WAR ON UKRAINE AND STATED THAT UKRAINIAN AUTHORITIES HAVE COMMITTED GENOCIDE IN UKRAINE ... PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT MINISTER OF JUSTICE (1999-2006) ロシア連邦安全保障会議メンバー、北コーカサス連邦管区ロシア連邦大統領全権代表 PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT, MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION генеральный прокурор РФ PROSECUTOR GENERAL OF RUSSIA (2006-2020) SENIOR FEDERAL OFFICIALS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT з 22 січня 2020 р. Повноважний представник Президента Російської Федерації у Північно-Кавказькому федеральному окрузі Высшие федеральные чиновники
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-08-06
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	м. Москва, Російська Федерація
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	YURY YAKOVLEVICH CHAIKA IS A NON-PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. HE IS DIRECTLY INVOLVED IN GUIDING AND IMPLEMENTING RUSSIA`S AGGRESSIVE FOREIGN POLICY. IN APR 2022 YURI CHAIKA PRESENTED STATE AWARDS TO SERVICEMEN WHO DISTINGUISHED THEMSELVES DURING THE SO-CALLED "SPECIAL OPERATION TO DENAZIFY UKRAINE". IN THE MEETING WITH REFUGEES FROM THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN PYATIGORSK ON 17 MAR 2022, HE JUSTIFIED RUSSIA’S WAR ON UKRAINE AND STATED THAT UKRAINIAN AUTHORITIES HAVE COMMITTED GENOCIDE IN UKRAINE. FOR MANY YEARS, YURI CHAIKA HAS BEEN ONE OF THE CLOSEST ASSOCIATES OF VLADIMIR PUTIN AND AN OBEDIENT SERVANT OF THE RULING REGIME. YURI CHAIKA AND HIS FAMILY HAVE PERSONALLY BENEFITTED FROM THEIR CLOSE ASSOCIATION WITH PUTIN`S REGIME. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. NON-PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION; PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации СМИ, подозревается в том, что, занимая высокопоставленные должности в правоохранительных органах, незаконно влиял на расследование уголовных дел, Юрий Чайка совершал преступления против свобод и прав человека, нарушал международные правовые нормы, а также совершал преступления в экономической сфере. \| Как следует из публикации «Радио Свобода», под руководством Чайки Генеральная прокуратура РФ неправомерно прекратила следственные действия по ряду громких дел, в том числе по делу о смерти юриста фонда HERMITAGE Сергея Магнитского, что стало основанием для принятия в США акта Магнитского. \| По данным Фонда борьбы с коррупцией, Юрий Чайка, предположительно, подозревается в том, что, занимая государственную должность, оказывал покровительство бизнесу своих сыновей Артема и Игоря. \| По информации «Медузы», генпрокурор был фигурантом в двух уголовных делах, расследуемых региональным управлением ФСБ по Иркутской области — о получении золотых часов в качестве взятки и о растрате бюджетных средств при строительстве юридического института в Иркутске. \| Согласно изданию NEWSRU.COM, в 1998 году Чайка получил участок на Рублевке площадью 2 500 кв. м. Через год земля была переоформлена на жену генпрокурора Елену, а в 2013 году — на его сына Артема. Уже к 2008 году на участке был возведен дом, однако вплоть до 2015 года в документах указывалось, что его строительство продолжается. Это позволяло владельцам в течение семи лет не платить налог и не указывать недвижимость в имущественных декларациях. \| Как отмечает THE NEW YORK TIMES, Юрий Чайка был источником дискредитирующей информации о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон, которую российская сторона обещала передать Дональду Трампу-младшему во время его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой и российско-американским лоббистом Ринатом Ахметшиным. FORMER PROSECUTOR GENERAL. PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT. LAUNDERING, THEFT, CORRUPTION. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. NON-PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION; PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT (AS AT FEBRUARY 2022) RUSSIAN POLITICIAN PLENIPOTENTIARY OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. YURY CHAIKA EST MEMBRE NON PERMANENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AU SEIN DU DISTRICT FéDéRAL DU CAUCASE DU NORD. IL PARTICIPE DIRECTEMENT à L'ORIENTATION ET à LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE éTRANGèRE AGRESSIVE DE LA RUSSIE. EN AVRIL 2022, YURI CHAIKA A DéCERNé DES DISTINCTIONS DE L'ÉTAT à DES MILITAIRES S'éTANT FAIT REMARQUER AU COURS DE L'"OPéRATION SPéCIALE VISANT à DéNAZIFIER L'UKRAINE". LORS DE SA RENCONTRE AVEC DES RéFUGIéS DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" à PYATIGORSK LE 17 MARS 2022, IL A JUSTIFIé LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE ET A DéCLARé QUE LES AUTORITéS UKRAINIENNES AVAIENT COMMIS UN GéNOCIDE EN UKRAINE. DEPUIS DE NOMBREUSES ANNéES, YURI CHAIKA EST L'UN DES ASSOCIéS LES PLUS PROCHES DE VLADIMIR POUTINE ET UN AGENT DOCILE DU RéGIME AU POUVOIR. YURI CHAIKA ET SA FAMILLE ONT PERSONNELLEMENT TIRé PROFIT DE LEURS LIENS éTROITS AVEC LE RéGIME DE POUTINE. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. Возможные нарушения закона \| В действиях Юрия Чайки могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| -Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. \| — Ст. 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере.
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35239 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4921 https://peps.dossier.center/person/71-chayka/

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q612244 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8577.5 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: Q612244 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 513 Country: Canada Entity: Q612244 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56227 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: Q612244 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8577.5 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: Q612244 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q612244 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1270 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q612244 Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yury Chaika est membre non permanent du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du district fédéral du Caucase du Nord. Il participe directement à l'orientation et à la mise en œuvre de la politique étrangère agressive de la Russie. En avril 2022, Yuri Chaika a décerné des distinctions de l'État à des militaires s'étant fait remarquer au cours de l'"opération spéciale visant à dénazifier l'Ukraine". Lors de sa rencontre avec des réfugiés de la soi-disant "République populaire de Donetsk" à Pyatigorsk le 17 mars 2022, il a justifié la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et a déclaré que les autorités ukrainiennes avaient commis un génocide en Ukraine. Depuis de nombreuses années, Yuri Chaika est l'un des associés les plus proches de Vladimir Poutine et un agent docile du régime au pouvoir. Yuri Chaika et sa famille ont personnellement tiré profit de leurs liens étroits avec le régime de Poutine. Il est donc responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0823 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q612244 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Yuri Yakovlevich CHAIKA, hereafter CHAIKA, is a member of Russia’s Security Council and Presidential Plenipotentiary Envoy to the North Caucasus Federal District. As a Member of the Security Council, CHAIKA is or has been responsible for, engaged in, provided support for or promoted policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0823 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q612244 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yuri Yakovlevich CHAIKA, hereafter CHAIKA, is a member of Russia’s Security Council and Presidential Plenipotentiary Envoy to the North Caucasus Federal District. As a Member of the Security Council, CHAIKA is or has been responsible for, engaged in, provided support for or promoted policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 565 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q612244 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q612244 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 Reason: Yury Chaika est membre non permanent du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du district fédéral du Caucase du Nord. Il participe directement à l'orientation et à la mise en œuvre de la politique étrangère agressive de la Russie. En avril 2022, Yuri Chaika a décerné des distinctions de l'État à des militaires s'étant fait remarquer au cours de l'"opération spéciale visant à dénazifier l'Ukraine". Lors de sa rencontre avec des réfugiés de la soi-disant "République populaire de Donetsk" à Pyatigorsk le 17 mars 2022, il a justifié la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et a déclaré que les autorités ukrainiennes avaient commis un génocide en Ukraine. Depuis de nombreuses années, Yuri Chaika est l'un des associés les plus proches de Vladimir Poutine et un agent docile du régime au pouvoir. Yuri Chaika et sa famille ont personnellement tiré profit de leurs liens étroits avec le régime de Poutine. Il est donc responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q612244 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35239 Country: United States Entity: Q612244 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q612244 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 20/2022

Sanction Caption	20/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-01-21 End Date: 2027-01-21 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q612244 Program: 20/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185 Status: active

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93RD Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q612244 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Tim Loughton

Alias	蒂姆·羅夫頓劳顿 LOUGHTON, TIM TIMOTHY PAUL LOUGHTON TIM LOUGHTON
Profile Type	PERSON
Name	蒂姆·羅夫頓 TIM LOUGHTON
First Name	TIM
Last Name	LOUGHTON
Country	UNITED KINGDOM
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1962-05-30
Birth-Place	EASTBOURNE
Position	MEMBER OF THE 57TH PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (2017-2019) HOUSE OF COMMONS (MEMBER, 2017-) MEMBER OF THE 54TH PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (2005-2010) HOUSE OF COMMONS (MEMBER, 2010-2015) MEMBER OF THE 53RD PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (2001-2005) HOUSE OF COMMONS (MEMBER, 2001-2005) MEMBER OF THE 58TH PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (2019-2024) MEMBER OF THE 56TH PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (2015-2017) HOUSE OF COMMONS (MEMBER, 2005-2010) MEMBER OF THE 55TH PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (2010-2015) HOUSE OF COMMONS (MEMBER, 2015-2017) PARLIAMENTARY UNDER-SECRETARY OF STATE FOR CHILDREN AND FAMILIES (2010-2012) MEMBER OF THE 52ND PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (1997-2001)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-08-06
Gender	MALE
Datasets	CHINA SANCTIONS RESEARCH WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BRITISH POLITICIAN (BORN 1962) MP

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	China Sanctions Research
Sanction First Seen	2024-03-08
Sanction Last Change	2024-05-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs Start Date: 2021-03-26 Entity: Q695228 Source URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1864367.shtml https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538

10. Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

Registration Number	UGJ5EMCT3BX6
Alias	GRIGORENKO DMITRIY YURYEVICH DMITRI YURIYEVIç GRIGORENKO Дмитрий Юрьевич Григоренко DMITRIY YURYEVICH GRIGORENKO Дмитрий Григоренко Григоренко Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО Дмитрий Юрьевич DMITRIJ JURJEWITSCH GRIGORENKO Григоренко, Дмитрий Юрьевич DMITRI GRIGORENKO DMITRY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRIJ GRIGORENKO
Profile Type	PERSON
Name	GRIGORENKO DMITRIY YURYEVICH Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО 德米特里·尤里耶维奇·格里戈连科ドミートリー・グリゴレンコ GRIGORENKO, DMITRIY YURYEVICH DMITRIJ JURJEVITJ GRIGORENKO DMITRI GRIGORENKO DMITRIJ GRIGORENKO Григоренко Дмитро Юрійович DIMITRIJ GRIGORIENKO דמיטרי גריגורנקו DMITRIJ JUR'EVIč GRIGORENKO Дмитрий Юрьевич Григоренко DMITRY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRIY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRIY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRI JURJEWITSCH GRIGORENKO ديميتري غريغورينكو DMITRIY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRY GRIGORENKO Դմիտրի Գրիգորենկո HRYHORENKO DMYTRO YURIIOVYCH ドミトリー・グリゴレンコ GRIGORENKO DMITRY YURIEVICH
First Name	DMITRIY DMITRY YURYEVICH DMITRY DMITRIY YURYEVICH Дмитрий DMITRIY YURYEVICH
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH
Last Name	GRIGORENKO Григоренко ГРИГОРЕНКО GRIGORENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-07-14
Birth-Place	TYUMEN REGION, NIZHNEVARTOVSK, RUSSIAN FEDERATION NIZHNEVARTOVSK, RéGION DE TYUMEN : RUSSIE м. Нижньовартовськ, Тюменська область, Російська Федерація NIZHNEVARTOVSK, RéGION DE TYUMEN NIZHNEVARTOVSK, TYUMEN REGION, RUSSIA NIZHNEVARTOVSK, TYUMEN REGION, RUSSIA NIZHNEVARTOVSK RUSSIA NIZHNEVARTOVSK, RUSSIAN FEDERATION NIZHNEVARTOVSK
Position	ロシア連邦副首相兼政府官房長官 CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF (2020-) CHEF DE L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE Высшие федеральные чиновники DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION PRéSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE VTB заступник Голови Уряду Російської Федерації – керівник апарату Уряду Російської Федерації VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION – CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHEF DE L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, PRéSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE VTB TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION – CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF VEB.RF. DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION – CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-23
Modified At	2024-08-06
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA, 2, MOSCOW, RUSSIA, 103274
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DMITRIY GRIGORENKO EST VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET CHEF DE L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST éGALEMENT PRéSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE VTB, UNE BANQUE D'ÉTAT ASSOCIéE à MAKSIM RESHETNIKOV, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE VTB. EN SA QUALITé D'ANCIEN DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE FéDéRAL DES IMPôTS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, GRIGORENKO A éTé CHARGé DE METTRE EN PLACE UNE NOUVELLE LéGISLATION FISCALE LOCALE POUR LE TERRITOIRE DE LA CRIMéE à LA SUITE DE SON ANNEXION EN 2014. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D'APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER ET MATéRIEL AUX DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L'EST DE L'UKRAINE, ET DE RETIRER UN AVANTAGE DE CES DéCIDEURS FUNCTIONS: DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION – CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK DMITRIY GRIGORENKO IS DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE IS ALSO THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK, A STATE-OWNED BANK AND ASSOCIATED WITH MAKSIM RESHETNIKOV, MEMBER OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF VTB BANK. IN HIS FORMER CAPACITY OF DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL TAX SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION, GRIGORENKO WAS RESPONSIBLE FOR SETTING UP NEW LOCAL TAX LEGISLATION FOR THE TERRITORY OF CRIMEA FOLLOWING ITS ANNEXATION IN 2014. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR PROVIDING FINANCIAL AND MATERIAL SUPPORT, AND BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE. MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC VTB BANK MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF JSC DOM.RF RUSSIAN POLITICIAN DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION (CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF VTB BANK) DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION - CHIEF OF STAFF OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF VTB BANK
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3819 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35847

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q83380758 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7373.3 Start Date: 2022-02-23 Listing Date: 2022-02-23 Country: Belgium Entity: Q83380758 Program: UKR Reason: 2022/260 (OJ L42I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 546 Country: Canada Entity: Q83380758 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47869 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Switzerland Entity: Q83380758 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7373.3 Start Date: 2022-02-23 Listing Date: 2022-02-23 Country: European Union Entity: Q83380758 Program: UKR Reason: 2022/260 (OJ L42I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q83380758 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/260 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q83380758 Program: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitriy Grigorenko est vice-premier ministre de la Fédération de Russie et chef de l'administration gouvernementale de la Fédération de Russie. Il est également président du conseil de surveillance de la banque VTB, une banque d'État associée à Maksim Reshetnikov, membre du conseil de surveillance de la banque VTB. En sa qualité d'ancien directeur adjoint du service fédéral des impôts de la Fédération de Russie, Grigorenko a été chargé de mettre en place une nouvelle législation fiscale locale pour le territoire de la Crimée à la suite de son annexion en 2014. Il est donc responsable d'actions et de politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Il est également responsable d'apporter un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, et de retirer un avantage de ces décideurs Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0692 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q83380758 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO, hereafter GRIGORENKO, is Deputy Prime Minister and Chief of Government Staff of the Russian Federation and former Deputy Director of Russia’s Federal Taxation Service. As Deputy Director of Russia’s Federal Tax, GRIGORENKO introduced and implemented a new tax system in Crimea following its illegal annexation, which consolidated the integration of Crimea into Russia, GRIGORENKO is or has therefore been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for or promoting a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. As Deputy Prime Minister and Chief of Government Staff of the Russian Federation, GRIGORENKO has overseen the Russian President’s decision to sign decrees on recognizing Ukraine’s Donetsk and Luhansk Republics. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0692 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q83380758 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO, hereafter GRIGORENKO, is Deputy Prime Minister and Chief of Government Staff of the Russian Federation and former Deputy Director of Russia’s Federal Taxation Service. As Deputy Director of Russia’s Federal Tax, GRIGORENKO introduced and implemented a new tax system in Crimea following its illegal annexation, which consolidated the integration of Crimea into Russia, GRIGORENKO is or has therefore been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for or promoting a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. As Deputy Prime Minister and Chief of Government Staff of the Russian Federation, GRIGORENKO has overseen the Russian President’s decision to sign decrees on recognizing Ukraine’s Donetsk and Luhansk Republics. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 508 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: Q83380758 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q83380758 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 Reason: Dmitriy Grigorenko est vice-premier ministre de la Fédération de Russie et chef de l'administration gouvernementale de la Fédération de Russie. Il est également président du conseil de surveillance de la banque VTB, une banque d'État associée à Maksim Reshetnikov, membre du conseil de surveillance de la banque VTB. En sa qualité d'ancien directeur adjoint du service fédéral des impôts de la Fédération de Russie, Grigorenko a été chargé de mettre en place une nouvelle législation fiscale locale pour le territoire de la Crimée à la suite de son annexion en 2014. Il est donc responsable d'actions et de politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Il est également responsable d'apporter un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, et de retirer un avantage de ces décideurs Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q83380758 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35847 Country: United States Entity: Q83380758 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q83380758 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6ZXH Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q83380758 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view