Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Dmitriy yuryevich

Alias	DMITRI PUTSCHKOW DMITRI PUCHKOV GOBLIN DIMITRI PUCHKOV ст. о/у GOBLIN DMITRIJ JUREVIč PUčKOV PUCHKOV DMITRIY YURYEVICH Пучков Дмитро Юрійович Гоблин STARSHIY OPERUPOLNOMOCHENIY 드미트리 유리예비치 푸치코프 PUCHKOV DMITRII Дмитрий Юрьевич Пучков Գոբլին DMITRI IURYEVITCH PUTSCHKOV DMITRY YURYEVICH PUCHKOV Пучков Дмитрий Юрьевич DMITRIJ PUčKOV Пучков, Дмитрий Юрьевич Дмитрий Юрьевич ПУЧКОВ
Inn-Code	781623161343
Profile Type	PERSON
Name	ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ПУЧКОВ Դմիտրի Պուչկով PUCHKOV DMITRIY YURYEVICH PUCHKOV DMYTRO YURIIOVYCH DMITRIJ JUREVIč PUčKOV ドミトリー・プチコフ Пучков Дмитро Юрійович PUCHKOV DMITRY YURYEVICH DMITRIJ JURJEVIč PUčKOV Дзмітрый Юр'евіч Пучкоў 드미트리 푸치코프 DMITRIY YURYEVICH PUCHKOV DMITRIJ JUR'EVIč PUčKOV DMITRY PUCHKOV Дмитрий Пучков DMITRI JURJEWITSCH PUTSCHKOW DMITRIJ PUCSKOV DMITRY YURYEVICH PUTCHKOV 德米特里·普契科夫 Дмитрий Юрьевич ПУЧКОВ
First Name	DMITRIY ДМИТРИЙ DMITRY Дмитрий Юрьевич DMITRIY YURYEVICH
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH
Last Name	Дмитрий ПУЧКОВ PUCHKOV PUCHKOV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-08-02
Birth-Place	KIROVOGRAD, UKRAINE KROPYVNYTSKYI KIROVOGRAD, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE (AUJOURD’HUI UKRAINE) KIROVOGRAD, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE KIROVOHRAD, UKRAINE
Position	PROPAGANDISTE ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL PUBLIC RELEVANT DU MINISTèRE DE LA CULTURE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PROPAGANDIST AND FORMER MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-16
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DMITRIY YURYEVICH PUCHKOV IS A PROPAGANDIST AND FORMER MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN 2014, PUCHKOV PUBLISHED THE BOOK ‘UKRAINE IS RUSSIA’, IN WHICH HE REPRODUCED THE MAIN THESES OF PROPAGANDA THAT UKRAINE IS NOT AN INDEPENDENT STATE. IN MARCH 2022, IN INTERVIEWS WITH NEWSPAPERS, PUCHKOV SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND REPEATED THE MAIN THESES OF RUSSIAN PROPAGANDA THAT THE WAR WAS THE RESULT OF THE AGGRESSIVE ACTIONS OF UKRAINE AND NATO, AND THAT RUSSIA IS ONLY PROTECTING ITS SECURITY. HE CONTINUES TO SPREAD PROPAGANDA ABOUT THE WAR IN UKRAINE IN THE NEWSPAPER KOMSOMOLSKAYA PRAVDA FINANCED BY THE RUSSIAN FEDERATION, AND ON VARIOUS SOCIAL NETWORKS. THEREFORE, DMITRIY PUCHKOV IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN MEDIA PERSONALITY PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE DMITRIY YURYEVICH PUCHKOV EST UN PROPAGANDISTE ET UN ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL PUBLIC RELEVANT DU MINISTèRE DE LA CULTURE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN 2014, PUCHKOV A PUBLIé LE LIVRE "L’UKRAINE EST LA RUSSIE", DANS LEQUEL IL RELAYAIT LES PRINCIPALES THèSES DE PROPAGANDE SELON LESQUELLES L’UKRAINE N’EST PAS UN ÉTAT INDéPENDANT. EN MARS 2022, LORS D’ENTRETIENS POUR LES JOURNAUX, PUCHKOV A SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET A RéPéTé LES PRINCIPALES THèSES DE LA PROPAGANDE RUSSE SELON LESQUELLES LA GUERRE éTAIT LE RéSULTAT DES ACTIONS AGRESSIVES DE L’UKRAINE ET DE L’OTAN, ET QUE LA RUSSIE NE FAIT QU’ASSURER SA SéCURITé. IL CONTINUE DE DIFFUSER DE LA PROPAGANDE SUR LA GUERRE EN UKRAINE DANS LE JOURNAL KOMSOMOLSKAYA PRAVDA FINANCé PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE ET SUR DIFFéRENTS RéSEAUX SOCIAUX. DMITRY PUCHKOV EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5291

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9334.5 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q15253 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59053 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q15253 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9334.5 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q15253 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15253 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q15253 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitriy Yuryevich Puchkov est un propagandiste et un ancien membre du Conseil public relevant du ministère de la culture de la Fédération de Russie. En 2014, Puchkov a publié le livre "L’Ukraine est la Russie", dans lequel il relayait les principales thèses de propagande selon lesquelles l’Ukraine n’est pas un État indépendant. En mars 2022, lors d’entretiens pour les journaux, Puchkov a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et a répété les principales thèses de la propagande russe selon lesquelles la guerre était le résultat des actions agressives de l’Ukraine et de l’OTAN, et que la Russie ne fait qu’assurer sa sécurité. Il continue de diffuser de la propagande sur la guerre en Ukraine dans le journal Komsomolskaya Pravda financé par la Fédération de Russie et sur différents réseaux sociaux. Dmitry Puchkov est donc responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15253 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Dmitriy Yuryevich Puchkov est un propagandiste et un ancien membre du Conseil public relevant du ministère de la culture de la Fédération de Russie. En 2014, Puchkov a publié le livre "L’Ukraine est la Russie", dans lequel il relayait les principales thèses de propagande selon lesquelles l’Ukraine n’est pas un État indépendant. En mars 2022, lors d’entretiens pour les journaux, Puchkov a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et a répété les principales thèses de la propagande russe selon lesquelles la guerre était le résultat des actions agressives de l’Ukraine et de l’OTAN, et que la Russie ne fait qu’assurer sa sécurité. Il continue de diffuser de la propagande sur la guerre en Ukraine dans le journal Komsomolskaya Pravda financé par la Fédération de Russie et sur différents réseaux sociaux. Dmitry Puchkov est donc responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15253 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Dmitry Yuryevich VASILENKO

Registration Number	QHSJXYLKAG99
Alias	DMITRI WASSILENKO DMITRY YURYEVICH VASILENKO DMYTRO YURIIOVYCH VASYLENKO DMITRY VASILENKO Василенко Дмитрий Юрьевич ВАСИЛЕНКО Дмитрий Юрьевич VASILENKO DMITRY YURYEVICH VASILENKO DMITRY YURYEVICH VASILENKO DMITRY Василенко Дмитро Юрійович Дмитрий Юрьевич Василенко
Profile Type	PERSON
Name	DMITRY YURYEVICH VASILENKO VASYLENKO DMYTRO YURIIOVYCH DMITRIY YURYEVICH VASILENKO Дмитрий Юрьевич ВАСИЛЕНКО DMITRY YURYEVICH VASILENKO Василенко, Дмитрий Юрьевич DMITRY VASILENKO DMITRIY YURYEVICH VASILENKO DMITRIY YUREVICH VASILENKO DMITRI JURJEWITSCH WASSILENKO VASILENKO DMITRY YURYEVICH VASILENKO DMITRY YURIEVICH VASILENKO, DMITRIY YURYEVICH Василенко Дмитро Юрійович Дмитрий Юрьевич Василенко
First Name	DMITRIY DMITRY YURYEVICH DMITRY DMITRIY YURYEVICH Дмитрий DMITRY YURYEVICH
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH
Last Name	Василенко VASILENKO VASILENKO ВАСИЛЕНКО
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-05-11
Birth-Place	KIRISHI, RUSSIAN FEDERATION KIRISHI, RUSSIAN FEDERATION KIRISHI KIRISHI, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) KIRISHI, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) KIRISHI, RUSSIA
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2016-) Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-04-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	м. Кіриші, Ленінградська область, Російська Федерація.
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN POLITICIAN DMITRY VASILENKO EST MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE QUI, LE 4 OCTOBRE 2022, A RATIFIé LES QUATRE TRAITéS ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK, LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK, LA RéGION DE ZAPORIJJIA ET LA RéGION DE KHERSON, AINSI QUE LEUR ADMISSION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, IL A SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. DMITRY VASILENKO IS A MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO ON 4 OCT 2022 RATIFIED THE FOUR TREATIES BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC, THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC, THE ZAPORIZHZHIA REGION, AND THE KHERSON REGION, AND THEIR ADMISSION TO THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, HE HAS SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5184 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37825

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q39082332 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9185.25 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q39082332 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 704 Country: Canada Entity: Q39082332 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58173 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q39082332 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9185.25 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q39082332 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q39082332 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q39082332 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitry Vasilenko est membre du Conseil de la Fédération de Russie qui, le 4 octobre 2022, a ratifié les quatre traités entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, la République populaire de Louhansk, la région de Zaporijjia et la région de Kherson, ainsi que leur admission dans la Fédération de Russie. Par conséquent, il a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et il a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q39082332 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Dmitry Vasilenko est membre du Conseil de la Fédération de Russie qui, le 4 octobre 2022, a ratifié les quatre traités entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, la République populaire de Louhansk, la région de Zaporijjia et la région de Kherson, ainsi que leur admission dans la Fédération de Russie. Par conséquent, il a soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q39082332 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37825 Country: United States Entity: Q39082332 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q39082332 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PTV Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q39082332 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

Registration Number	UGJ5EMCT3BX6
Alias	GRIGORENKO DMITRIY YURYEVICH DMITRI YURIYEVIç GRIGORENKO Дмитрий Юрьевич Григоренко DMITRIY YURYEVICH GRIGORENKO Дмитрий Григоренко Григоренко Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО Дмитрий Юрьевич DMITRIJ JURJEWITSCH GRIGORENKO Григоренко, Дмитрий Юрьевич DMITRI GRIGORENKO DMITRY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRIJ GRIGORENKO
Profile Type	PERSON
Name	GRIGORENKO DMITRIY YURYEVICH Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО 德米特里·尤里耶维奇·格里戈连科ドミートリー・グリゴレンコ GRIGORENKO, DMITRIY YURYEVICH DMITRIJ JURJEVITJ GRIGORENKO DMITRI GRIGORENKO DMITRIJ GRIGORENKO Григоренко Дмитро Юрійович DIMITRIJ GRIGORIENKO דמיטרי גריגורנקו DMITRIJ JUR'EVIč GRIGORENKO Дмитрий Юрьевич Григоренко DMITRY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRIY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRIY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRI JURJEWITSCH GRIGORENKO ديميتري غريغورينكو DMITRIY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRY GRIGORENKO Դմիտրի Գրիգորենկո HRYHORENKO DMYTRO YURIIOVYCH ドミトリー・グリゴレンコ GRIGORENKO DMITRY YURIEVICH
First Name	DMITRIY DMITRY YURYEVICH DMITRY DMITRIY YURYEVICH Дмитрий DMITRIY YURYEVICH
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH
Last Name	GRIGORENKO Григоренко ГРИГОРЕНКО GRIGORENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-07-14
Birth-Place	TYUMEN REGION, NIZHNEVARTOVSK, RUSSIAN FEDERATION NIZHNEVARTOVSK, RéGION DE TYUMEN : RUSSIE м. Нижньовартовськ, Тюменська область, Російська Федерація NIZHNEVARTOVSK, RéGION DE TYUMEN NIZHNEVARTOVSK, TYUMEN REGION, RUSSIA NIZHNEVARTOVSK, TYUMEN REGION, RUSSIA NIZHNEVARTOVSK RUSSIA NIZHNEVARTOVSK, RUSSIAN FEDERATION NIZHNEVARTOVSK
Position	ロシア連邦副首相兼政府官房長官 CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF (2020-) CHEF DE L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE Высшие федеральные чиновники DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION PRéSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE VTB заступник Голови Уряду Російської Федерації – керівник апарату Уряду Російської Федерації VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION – CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHEF DE L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, PRéSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE VTB TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION – CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF VEB.RF. DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION – CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-23
Modified At	2024-08-06
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA, 2, MOSCOW, RUSSIA, 103274
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DMITRIY GRIGORENKO EST VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET CHEF DE L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST éGALEMENT PRéSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE VTB, UNE BANQUE D'ÉTAT ASSOCIéE à MAKSIM RESHETNIKOV, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE VTB. EN SA QUALITé D'ANCIEN DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE FéDéRAL DES IMPôTS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, GRIGORENKO A éTé CHARGé DE METTRE EN PLACE UNE NOUVELLE LéGISLATION FISCALE LOCALE POUR LE TERRITOIRE DE LA CRIMéE à LA SUITE DE SON ANNEXION EN 2014. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D'APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER ET MATéRIEL AUX DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L'EST DE L'UKRAINE, ET DE RETIRER UN AVANTAGE DE CES DéCIDEURS FUNCTIONS: DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION – CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK DMITRIY GRIGORENKO IS DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE IS ALSO THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK, A STATE-OWNED BANK AND ASSOCIATED WITH MAKSIM RESHETNIKOV, MEMBER OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF VTB BANK. IN HIS FORMER CAPACITY OF DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL TAX SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION, GRIGORENKO WAS RESPONSIBLE FOR SETTING UP NEW LOCAL TAX LEGISLATION FOR THE TERRITORY OF CRIMEA FOLLOWING ITS ANNEXATION IN 2014. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR PROVIDING FINANCIAL AND MATERIAL SUPPORT, AND BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE. MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC VTB BANK MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF JSC DOM.RF RUSSIAN POLITICIAN DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION (CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF VTB BANK) DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION - CHIEF OF STAFF OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF VTB BANK
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3819 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35847

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q83380758 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7373.3 Start Date: 2022-02-23 Listing Date: 2022-02-23 Country: Belgium Entity: Q83380758 Program: UKR Reason: 2022/260 (OJ L42I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 546 Country: Canada Entity: Q83380758 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47869 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Switzerland Entity: Q83380758 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7373.3 Start Date: 2022-02-23 Listing Date: 2022-02-23 Country: European Union Entity: Q83380758 Program: UKR Reason: 2022/260 (OJ L42I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q83380758 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/260 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q83380758 Program: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitriy Grigorenko est vice-premier ministre de la Fédération de Russie et chef de l'administration gouvernementale de la Fédération de Russie. Il est également président du conseil de surveillance de la banque VTB, une banque d'État associée à Maksim Reshetnikov, membre du conseil de surveillance de la banque VTB. En sa qualité d'ancien directeur adjoint du service fédéral des impôts de la Fédération de Russie, Grigorenko a été chargé de mettre en place une nouvelle législation fiscale locale pour le territoire de la Crimée à la suite de son annexion en 2014. Il est donc responsable d'actions et de politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Il est également responsable d'apporter un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, et de retirer un avantage de ces décideurs Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0692 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q83380758 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO, hereafter GRIGORENKO, is Deputy Prime Minister and Chief of Government Staff of the Russian Federation and former Deputy Director of Russia’s Federal Taxation Service. As Deputy Director of Russia’s Federal Tax, GRIGORENKO introduced and implemented a new tax system in Crimea following its illegal annexation, which consolidated the integration of Crimea into Russia, GRIGORENKO is or has therefore been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for or promoting a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. As Deputy Prime Minister and Chief of Government Staff of the Russian Federation, GRIGORENKO has overseen the Russian President’s decision to sign decrees on recognizing Ukraine’s Donetsk and Luhansk Republics. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0692 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q83380758 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO, hereafter GRIGORENKO, is Deputy Prime Minister and Chief of Government Staff of the Russian Federation and former Deputy Director of Russia’s Federal Taxation Service. As Deputy Director of Russia’s Federal Tax, GRIGORENKO introduced and implemented a new tax system in Crimea following its illegal annexation, which consolidated the integration of Crimea into Russia, GRIGORENKO is or has therefore been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for or promoting a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. As Deputy Prime Minister and Chief of Government Staff of the Russian Federation, GRIGORENKO has overseen the Russian President’s decision to sign decrees on recognizing Ukraine’s Donetsk and Luhansk Republics. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 508 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: Q83380758 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q83380758 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 Reason: Dmitriy Grigorenko est vice-premier ministre de la Fédération de Russie et chef de l'administration gouvernementale de la Fédération de Russie. Il est également président du conseil de surveillance de la banque VTB, une banque d'État associée à Maksim Reshetnikov, membre du conseil de surveillance de la banque VTB. En sa qualité d'ancien directeur adjoint du service fédéral des impôts de la Fédération de Russie, Grigorenko a été chargé de mettre en place une nouvelle législation fiscale locale pour le territoire de la Crimée à la suite de son annexion en 2014. Il est donc responsable d'actions et de politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Il est également responsable d'apporter un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, et de retirer un avantage de ces décideurs Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q83380758 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35847 Country: United States Entity: Q83380758 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q83380758 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6ZXH Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q83380758 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view