Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1961 08 02

Alias	DMITRI PUTSCHKOW DMITRI PUCHKOV GOBLIN DIMITRI PUCHKOV ст. о/у GOBLIN DMITRIJ JUREVIč PUčKOV PUCHKOV DMITRIY YURYEVICH Пучков Дмитро Юрійович Гоблин STARSHIY OPERUPOLNOMOCHENIY 드미트리 유리예비치 푸치코프 PUCHKOV DMITRII Дмитрий Юрьевич Пучков Գոբլին DMITRI IURYEVITCH PUTSCHKOV DMITRY YURYEVICH PUCHKOV Пучков Дмитрий Юрьевич DMITRIJ PUčKOV Пучков, Дмитрий Юрьевич Дмитрий Юрьевич ПУЧКОВ
Inn-Code	781623161343
Profile Type	PERSON
Name	ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ПУЧКОВ Դմիտրի Պուչկով PUCHKOV DMITRIY YURYEVICH PUCHKOV DMYTRO YURIIOVYCH DMITRIJ JUREVIč PUčKOV ドミトリー・プチコフ Пучков Дмитро Юрійович PUCHKOV DMITRY YURYEVICH DMITRIJ JURJEVIč PUčKOV Дзмітрый Юр'евіч Пучкоў 드미트리 푸치코프 DMITRIY YURYEVICH PUCHKOV DMITRIJ JUR'EVIč PUčKOV DMITRY PUCHKOV Дмитрий Пучков DMITRI JURJEWITSCH PUTSCHKOW DMITRIJ PUCSKOV DMITRY YURYEVICH PUTCHKOV 德米特里·普契科夫 Дмитрий Юрьевич ПУЧКОВ
First Name	DMITRIY ДМИТРИЙ DMITRY Дмитрий Юрьевич DMITRIY YURYEVICH
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH
Last Name	Дмитрий ПУЧКОВ PUCHKOV PUCHKOV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-08-02
Birth-Place	KIROVOGRAD, UKRAINE KROPYVNYTSKYI KIROVOGRAD, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE (AUJOURD’HUI UKRAINE) KIROVOGRAD, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE KIROVOHRAD, UKRAINE
Position	PROPAGANDISTE ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL PUBLIC RELEVANT DU MINISTèRE DE LA CULTURE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PROPAGANDIST AND FORMER MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-16
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DMITRIY YURYEVICH PUCHKOV IS A PROPAGANDIST AND FORMER MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN 2014, PUCHKOV PUBLISHED THE BOOK ‘UKRAINE IS RUSSIA’, IN WHICH HE REPRODUCED THE MAIN THESES OF PROPAGANDA THAT UKRAINE IS NOT AN INDEPENDENT STATE. IN MARCH 2022, IN INTERVIEWS WITH NEWSPAPERS, PUCHKOV SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND REPEATED THE MAIN THESES OF RUSSIAN PROPAGANDA THAT THE WAR WAS THE RESULT OF THE AGGRESSIVE ACTIONS OF UKRAINE AND NATO, AND THAT RUSSIA IS ONLY PROTECTING ITS SECURITY. HE CONTINUES TO SPREAD PROPAGANDA ABOUT THE WAR IN UKRAINE IN THE NEWSPAPER KOMSOMOLSKAYA PRAVDA FINANCED BY THE RUSSIAN FEDERATION, AND ON VARIOUS SOCIAL NETWORKS. THEREFORE, DMITRIY PUCHKOV IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN MEDIA PERSONALITY PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE DMITRIY YURYEVICH PUCHKOV EST UN PROPAGANDISTE ET UN ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL PUBLIC RELEVANT DU MINISTèRE DE LA CULTURE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN 2014, PUCHKOV A PUBLIé LE LIVRE "L’UKRAINE EST LA RUSSIE", DANS LEQUEL IL RELAYAIT LES PRINCIPALES THèSES DE PROPAGANDE SELON LESQUELLES L’UKRAINE N’EST PAS UN ÉTAT INDéPENDANT. EN MARS 2022, LORS D’ENTRETIENS POUR LES JOURNAUX, PUCHKOV A SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET A RéPéTé LES PRINCIPALES THèSES DE LA PROPAGANDE RUSSE SELON LESQUELLES LA GUERRE éTAIT LE RéSULTAT DES ACTIONS AGRESSIVES DE L’UKRAINE ET DE L’OTAN, ET QUE LA RUSSIE NE FAIT QU’ASSURER SA SéCURITé. IL CONTINUE DE DIFFUSER DE LA PROPAGANDE SUR LA GUERRE EN UKRAINE DANS LE JOURNAL KOMSOMOLSKAYA PRAVDA FINANCé PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE ET SUR DIFFéRENTS RéSEAUX SOCIAUX. DMITRY PUCHKOV EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5291

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9334.5 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q15253 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59053 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q15253 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9334.5 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q15253 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15253 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q15253 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitriy Yuryevich Puchkov est un propagandiste et un ancien membre du Conseil public relevant du ministère de la culture de la Fédération de Russie. En 2014, Puchkov a publié le livre "L’Ukraine est la Russie", dans lequel il relayait les principales thèses de propagande selon lesquelles l’Ukraine n’est pas un État indépendant. En mars 2022, lors d’entretiens pour les journaux, Puchkov a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et a répété les principales thèses de la propagande russe selon lesquelles la guerre était le résultat des actions agressives de l’Ukraine et de l’OTAN, et que la Russie ne fait qu’assurer sa sécurité. Il continue de diffuser de la propagande sur la guerre en Ukraine dans le journal Komsomolskaya Pravda financé par la Fédération de Russie et sur différents réseaux sociaux. Dmitry Puchkov est donc responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15253 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Dmitriy Yuryevich Puchkov est un propagandiste et un ancien membre du Conseil public relevant du ministère de la culture de la Fédération de Russie. En 2014, Puchkov a publié le livre "L’Ukraine est la Russie", dans lequel il relayait les principales thèses de propagande selon lesquelles l’Ukraine n’est pas un État indépendant. En mars 2022, lors d’entretiens pour les journaux, Puchkov a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et a répété les principales thèses de la propagande russe selon lesquelles la guerre était le résultat des actions agressives de l’Ukraine et de l’OTAN, et que la Russie ne fait qu’assurer sa sécurité. Il continue de diffuser de la propagande sur la guerre en Ukraine dans le journal Komsomolskaya Pravda financé par la Fédération de Russie et sur différents réseaux sociaux. Dmitry Puchkov est donc responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15253 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Mahmood HUSSAIN

Profile Type	PERSON
Name	MAHMOOD HUSSAIN
First Name	MAHMOOD
Last Name	HUSSAIN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1961-08-02
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	21 KADER FARM ROAD, MIDDLESBROUGH, CLEVELAND, TS5 8LJ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 2 AUGUST 1961 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Qt7ECoMcW4IFWhaAsPmpaGOGzY8

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2013-03-01 End Date: 2025-02-28 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-qt7ecomcw4ifwhaaspmpagogzy8 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: MBH VOICE AND DATA SYSTEMS LIM Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. MICHAEL JOSEPH KOSTER

Profile Type	PERSON
Name	MICHAEL JOSEPH KOSTER
First Name	MICHAEL
Middle Name	JOSEPH
Last Name	KOSTER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-08-02
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-08-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CHARLES CITY, IA 50616, USA 2106 CLARKVIEW DR, APT 29, CHARLES CITY, IA 50616
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-michael-joseph-koster-50616-charles-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6MZJQ Start Date: 2018-08-20 Listing Date: 2018-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-michael-joseph-koster-50616-charles-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

4. STEVEN MICHAEL JR FERRANTE

Profile Type	PERSON
Name	STEVEN MICHAEL JR FERRANTE
First Name	STEVEN
Middle Name	MICHAEL JR
Last Name	FERRANTE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-08-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	22 PEMBERTON STREET, REVERE, MA 02151
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-09-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-steven-michael-jr-ferrante-02151-revere Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. SUZETTE RAGLAND

Profile Type	PERSON
Name	SUZETTE RAGLAND
First Name	SUZETTE
Last Name	RAGLAND
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-08-02
Position	REPRESENTATIVE PAYEE (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3319 URBAN AVENUE, COLUMBUS, GA 31907
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-suzette-ragland-31907-columbus Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp