Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Chaika

Registration Number	PXE6E1WNQR17
Alias	IGOR YURYEVICH CHAIKA CHAYKA IGOR YURIEVICH Игорь Юрьевич ЧАЙКА IGOR CHAYKA CHAYKA IGOR YURYEVICH IGOR YURYEVICH CHAYKA ЧАЙКА Игорь Юрьевич CHAIKA IGOR Чайка Игорь Юрьевич Чайка Ігор Юрійович IGOR YURIEVICH CHAYKA CHAIKA IGOR YURIEVICH
Weak Alias	IFYAU9 ЙФЯАУ9
Inn-Code	770302172306
Profile Type	PERSON
Name	IGOR CHAIKA IGOR TSCHAIKA IFYAU9) IGOR ČAJKA IGOR YURYEVICH CHAIKA CHAIKA IGOR YURYEVICH IGOR YURIEVICH CHAIKA IGOR CHAYKA (CHAIKA IGOR YURYEVICH CHAYKA Чайка Ігор Юрійович IGOR JURIEVIč ČAJKA IGOR YURIEVICH CHAYKA Игорь Юрьевич ЧАЙКА ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ЧАЙКА IGOR YURYEVICH CHAYKA CHAYKA, IGOR YURYEVICH IGOR YURYEVICH CHAYKA Чайка, Игорь Юрьевич Игорь Юрьевич Чайка IGOR JURJEVITJ TJAJKA イーゴリ・チャイカ CHAIKA IHOR YURIIOVYCH CHAIKA IGOR YURIEVICH
First Name	Игорь IGOR YURIEVICH ИГОРЬ IGOR IGOR YURYEVICH IGOR YURYEVICH
Middle Name	JURJEVITJ JURIEVIč Юрьевич YURYEVICH YURIEVICH
Last Name	ČAJKA ČAJKA Чайка CHAYKA TSCHAIKA ЧАЙКА CHAIKA CHAYKA CHAIKA TJAJKA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-01-01 1988-12-13
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS IRKUTSK, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION IRKOUTSK OU MOSCOU : RUSSIE MOSCOW IRKUTSK, RUSSIAN FEDERATION IRKOUTSK OU MOSCOU, EX-URSS
Position	HOMME D'AFFAIRES RUSSE RUSSIAN BUSINESSMAN HOMME D’AFFAIRES RUSSE ユーリー・チャイカの親族 RELATIVE OF YURY CHAIKA HOMME D’AFFAIRES RUSSE. HOMME D’AFFAIRES RUSSE RUSSIAN BUSINESSMAN; CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER ROSSOTRUDNICHESTVO SINCE 2022
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-03-12
Tax Number	770302172306
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SON OF CHAIKA YURI YAKOVLEVICH WHO IS A FORMER PROSECUTOR GENERAL. LAUNDERING, FRAUD, CORRUPTION. SON OF YURI CHAIKA, THE EX-PROSECUTOR GENERAL AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT; ASSOCIATED INDIVIDUALS: YURY CHAIKA (FATHER), ARTEM CHAIKA (BROTHER) AWARDS: CERTIFICATE OF MERIT OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IGOR CHAIKA EST UN HOMME D'AFFAIRES RUSSE CHARGé D'AFFECTER DES FONDS EN APPUI AUX PROJETS DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé RUSSE (FSB) VISANT à DéSTABILISER LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IL A JOUé LE RôLE DE “CAISSIER” RUSSE, EN AFFECTANT DES FONDS AUX AVOIRS DU FSB EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE AFIN DE PLACER LE PAYS SOUS LE CONTRôLE DU KREMLIN. DU FAIT DE SES MANQUEMENTS FINANCIERS GRAVES CONCERNANT DES FONDS PUBLICS, IGOR CHAIKA EST RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, AINSI QUE LA DéMOCRATIE, L'éTAT DE DROIT, LA STABILITé ET LA SéCURITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IGOR CHAIKA IS THE YOUNGER SON OF YURI CHAIKA, THE EX-PROSECUTOR GENERAL AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. IGOR CHAIKA HAVE AMASSED A HUGE BUSINESS EMPIRE RELYING ON STATE CONTRACTS AND THANKS TO HIS FATHER’S POSITION. HE ALSO CONDUCTS BUSINESS ACTIVITIES IN THE OCCUPIED CRIMEA. SINCE 2022, IGOR CHAIKA HAS BEEN THE CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER ROSSOTRUDNICHESTVO, A RUSSIAN FEDERAL EXECUTIVE BODY RESPONSIBLE FOR RENDERING STATE SERVICES AND MANAGING STATE PROPERTY TO SUPPORT AND DEVELOP INTERNATIONAL RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE MEMBER-STATES OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES AND OTHER FOREIGN COUNTRIES. THEREFORE, IGOR CHAIKA IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH YURY CHAIKA AND ROSSOTRUDNICHESTVO. PERSONNES ASSOCIéES: YURY CHAIKA (PèRE), ARTEM CHAIKA (FRèRE) DISTINCTIONS: DIPLôME D’HONNEUR DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. AWARDS: CERTIFICATE OF MERIT OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION PERSONNES ASSOCIéES: YURY CHAIKA (PèRE), ARTEM CHAIKA (FRèRE) - AUTRES INFORMATIONS D’IDENTIFICATION: DISTINCTIONS: DIPLôME D’HONNEUR DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IGOR CHAIKA EST LE PLUS JEUNE FILS DE YURI CHAIKA, ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL ET REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LE DISTRICT FéDéRAL DU CAUCASE DU NORD. IGOR CHAIKA A BâTI UN éNORME EMPIRE COMMERCIAL SUR LA BASE DE MARCHéS PUBLICS ET GRâCE à LA POSITION DE SON PèRE. IL EXERCE éGALEMENT DES ACTIVITéS COMMERCIALES EN CRIMéE OCCUPéE. DEPUIS 2022, IGOR CHAIKA EST LE PRéSIDENT DU CONSEIL PUBLIC DE ROSSOTRUDNICHESTVO, ORGANISME EXéCUTIF FéDéRAL RUSSE CHARGé DE FOURNIR DES SERVICES PUBLICS ET DE GéRER DES BIENS PUBLICS POUR SOUTENIR ET DéVELOPPER LES RELATIONS INTERNATIONALES ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTé DES ÉTATS INDéPENDANTS ET D’AUTRES PAYS éTRANGERS. PAR CONSéQUENT, IGOR CHAIKA APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. EN OUTRE, IL EST ASSOCIé à YURY CHAIKA ET à ROSSOTRUDNICHESTVO. SON OF YURY CHAIKA, CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER ROSSOTRUDNICHESTVO FUNCTION: RUSSIAN BUSINESSMAN IGOR CHAIKA IS A RUSSIAN BUSINESSMAN RESPONSIBLE FOR FUNNELLING MONEY IN SUPPORT OF THE RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) PROJECTS AIMED AT DESTABILISING THE REPUBLIC OF MOLDOVA. HE PLAYED THE ROLE OF RUSSIAN “PURSE”, CHANNELLING MONEY TO FSB ASSETS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN ORDER TO BRING THE COUNTRY UNDER THE CONTROL OF THE KREMLIN. THROUGH HIS SERIOUS FINANCIAL MISCONDUCT CONCERNING PUBLIC FUNDS, IGOR CHAIKA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, AND THE DEMOCRACY, THE RULE OF LAW, STABILITY AND SECURITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. ASSOCIATED INDIVIDUALS:YURY CHAIKA (FATHER), ARTEM CHAIKA (BROTHER)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6660 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36516 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6777

17 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-01
Sanction Last Change	2023-06-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10157.75 Start Date: 2023-05-30 Listing Date: 2023-05-30 Country: Belgium Entity: Q105078108 Program: MDA Reason: 2023/1045 (OJ L140 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1045

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10260.60 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q105078108 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62937 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q105078108 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 28 J...

Sanction Caption	Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62656 Start Date: 2024-03-05 2023-06-28 Listing Date: 2024-03-05 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q105078108 Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-31
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10157.75 Start Date: 2023-05-30 Listing Date: 2023-05-30 Country: European Union Entity: Q105078108 Program: MDA Reason: 2023/1045 (OJ L140 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1045

6. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10260.60 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q105078108 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q105078108 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q105078108 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430

9. Sanction Caption: (UE) 2023/1045 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-05-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q105078108 Program: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Igor Chaika est un homme d'affaires russe chargé d'affecter des fonds en appui aux projets du service fédéral de sécurité russe (FSB) visant à déstabiliser la République de Moldavie. Il a joué le rôle de “caissier” russe, en affectant des fonds aux avoirs du FSB en République de Moldavie afin de placer le pays sous le contrôle du Kremlin. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics, Igor Chaika est responsable du soutien apporté à des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

10. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q105078108 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Yury Chaika (père), Artem Chaika (frère) - Autres informations d’identification: Distinctions: diplôme d’honneur du président de la Fédération de Russie. Igor Chaika est le plus jeune fils de Yuri Chaika, ancien procureur général et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Caucase du Nord. Igor Chaika a bâti un énorme empire commercial sur la base de marchés publics et grâce à la position de son père. Il exerce également des activités commerciales en Crimée occupée. Depuis 2022, Igor Chaika est le président du Conseil public de Rossotrudnichestvo, organisme exécutif fédéral russe chargé de fournir des services publics et de gérer des biens publics pour soutenir et développer les relations internationales entre la Fédération de Russie et les États membres de la Communauté des États indépendants et d’autres pays étrangers. Par conséquent, Igor Chaika apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. En outre, il est associé à Yury Chaika et à Rossotrudnichestvo. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-02-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 707 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q105078108 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

12. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q105078108 Provisions: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 Reason: Igor Chaika est un homme d’affaires russe chargé d’affecter des fonds en appui aux projets du service fédéral de sécurité russe (FSB) visant à déstabiliser la République de Moldavie. Il a joué le rôle de “caissier” russe, en affectant des fonds aux avoirs du FSB en République de Moldavie afin de placer le pays sous le contrôle du Kremlin. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics, Igor Chaika est responsable du soutien apporté à des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q105078108 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Igor Chaika est le plus jeune fils de Yuri Chaika, ancien procureur général et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Caucase du Nord. Igor Chaika a bâti un énorme empire commercial sur la base de marchés publics et grâce à la position de son père. Il exerce également des activités commerciales en Crimée occupée. Depuis 2022, Igor Chaika est le président du Conseil public de Rossotrudnichestvo, organisme exécutif fédéral russe chargé de fournir des services publics et de gérer des biens publics pour soutenir et développer les relations internationales entre la Fédération de Russie et les États membres de la Communauté des États indépendants et d’autres pays étrangers. Par conséquent, Igor Chaika apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. En outre, il est associé à Yury Chaika et à Rossotrudnichestvo. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

14. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: Q105078108 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: A senior leader who has influence over entities which perform a function in a sector that is of economic and strategic significance to the government of Russia's illegal invasion of Ukraine Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

15. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36516 Country: United States Entity: Q105078108 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

16. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q105078108 Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PK0 Start Date: 2022-10-26 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q105078108 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Artem Yurievich CHAIKA

Alias	ARTEM CHAIKA ARTJOM TSCHAIKA CHAIKA ARTEM ARTEM CHAYKA ARTYOM YURYEVICH CHAYKA Артём Юрьевич ЧАЙКА Артем Юрьевич ЧАЙКА ARTYOM CHAIKA Чайка Артем Юрьевич Чайка Артем Юрійович ARTYOM CHAYKA ЧАЙКА Артем Юрьевич CHAIKA ARTEM YURYEVICH ARTEM CHAYKA ARTYOM CHAIKA
ID Number	4501052463
Inn-Code	770100195830
Profile Type	PERSON
Name	ARTEM YURYEVICH CHAIKA ARTEM JURIEVIč ČAJKA ARTEM YURIEVICH CHAIKA CHAIKA ARTEM YURYEVICH ARTJOM JURJEWITSCH TSCHAIKA Артём Юрьевич ЧАЙКА CHAIKA ARTEM YURIEVICH Чайка Артем Юрійович CHAIKA ARTEM YURIIOVYCH ARTEM YURYEVICH CHAYKA ARTYOM CHAIKA Артем Юрьевич ЧАЙКА CHAYKA, ARTEM YURYEVICH ARTIOM JURJEVITJ TJAJKA АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ ЧАЙКА ARTEM CHAIKA ARTEM CHAYKA Чайка, Артём Юрьевич ARTEM YURYEVICH CHAYKA
First Name	ARTEM YURIEVICH ARTEM ARTEM АРТЕМ Артём Артем ARTYOM ARTEM YURYEVICH ARTIOM
Middle Name	JURJEVITJ JURIEVIč Юрьевич YURYEVICH YURIEVICH
Last Name	ČAJKA CHAYKA ЧАЙКА CHAIKA CHAYKA CHAIKA TJAJKA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SWITZERLAND
Birth Date	1975-09-25 1977-09-25
Birth-Place	SVERDLOVSK, RUSSIA YEKATERINBURG RUSSIE
Position	RUSSIAN LAWYER AND BUSINESSMAN; ADVISOR FOR HUMANITARIAN, SOCIAL, AND ECONOMIC MATTERS TO RAMZAN KADYROV, THE HEAD OF THE CHECHEN REPUBLIC, SINCE OCTOBER 2022. AVOCAT ET HOMME D'AFFAIRES RUSSE AVOCAT ET HOMME D'AFFAIRE RUSSE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-29
Modified At	2024-03-17
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	38/2 STARAYA BASMANNAYA, APT. 310, MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SON OF YURI YAKOVLEVICH CHAIKA, A FORMER PROSECUTOR GENERAL AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF RUSSIA IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (SINCE JANUARY 22, 2020), A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (SINCE NOVEMBER 15, 1999). A RUSSIAN ENTREPRENEUR WHO AMASSED WEALTH THROUGH HIS FATHER'S POLITICAL INFLUENCE AND AUTHORITY. ACCORDING TO ALEXEI NAVALNY'S INVESTIGATION, HE IS INVOLVED IN RAIDING LARGE ENTERPRISES, CORRUPTION, FRAUDULENT SCHEMES, AND MONEY LAUNDERING OBTAINED THROUGH CRIMINAL MEANS. SON OF YURI YAKOVLEVICH CHAYKA, FORMER PROSECUTOR GENERAL AND PRESIDENT'S PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (SINCE JANUARY 22, 2020), MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (SINCE NOVEMBER 15, 1999). A RUSSIAN ENTREPRENEUR WHO ACCUMULATED WEALTH THROUGH HIS FATHER'S POLITICAL INFLUENCE AND AUTHORITY. ACCORDING TO ALEXEI NAVALNY'S INVESTIGATION, HE IS INVOLVED IN RAIDING LARGE ENTERPRISES, CORRUPTION, FRAUDULENT SCHEMES, AND MONEY LAUNDERING OBTAINED THROUGH CRIMINAL MEANS. CURRENTLY, ARTEM CHAYKA CONTINUES HIS ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES, OWNING ASSETS IN THE DEVELOPMENT SECTOR. MAINTAINS CLOSE TIES WITH RAMZAN KADYROV, WHO APPOINTED ARTEM CHAYKA AS HIS ADVISOR FOR HUMANITARIAN, SOCIAL, AND ECONOMIC MATTERS. ASSOCIATED INDIVIDUALS: YURY CHAIKA (FATHER), EX-PROSECUTOR GENERAL OF THE FEDERATION OF RUSSIA, IGOR CHAIKA (BROTHER) ARTEM CHAIKA IS THE ELDEST SON OF YURY CHAIKA, THE EX-PROSECUTOR GENERAL AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. HE HAS BUILT HIS BUSINESSES MAINLY ON STATE CONTRACTS DURING THE TIME HIS FATHER WAS THE PROSECUTOR GENERAL. ARTEM CHAIKA’S COMPANIES HAVE REPEATEDLY WON PUBLIC PROCUREMENT TENDERS DUE TO THE REMOVAL OF COMPETITORS BY LAW ENFORCEMENT AGENCIES. ARTEM CHAIKA IS THE OWNER OF THE COMPANY PNK-URAL, THE LARGEST SUPPLIER OF CRUSHED STONE FOR RUSSIAN RAILWAYS. RAMZAN KADYROV, THE HEAD OF THE CHECHEN REPUBLIC AND CLOSE ALLY OF PRESIDENT PUTIN, APPOINTED ARTEM CHAIKA AS HIS ADVISOR FOR HUMANITARIAN, SOCIAL, AND ECONOMIC MATTERS IN OCT 2022. THEREFORE, ARTEM CHAIKA IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH RAMZAN KADYROV. SON OF YURY CHAIKA, OWNER OF THE PNK-URAL COMPANY FUNCTION: RUSSIAN LAWYER AND BUSINESSMAN PERSONNES ASSOCIéES: YURY CHAIKA (PèRE), ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, IGOR CHAIKA (FRèRE) PERSONNES ASSOCIéES: YURY CHAIKA (PèRE), ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (DéSIGNé LE 21.7.2022), IGOR CHAIKA (FRèRE); ARTEM CHAIKA EST LE FILS AîNé DE YURY CHAIKA, ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL ET REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LE DISTRICT FéDéRAL DU CAUCASE DU NORD. IL A DéVELOPPé SES ACTIVITéS éCONOMIQUES PRINCIPALEMENT SUR LA BASE DE MARCHéS PUBLICS à L’éPOQUE Où SON PèRE éTAIT PROCUREUR GéNéRAL. LES ENTREPRISES D’ARTREM CHAIKA ONT REMPORTé PLUSIEURS APPELS D’OFFRES PUBLICS, EN RAISON DE L’éLIMINATION DE CONCURRENTS PAR LES SERVICES RéPRESSIFS. ARTEM CHAIKA EST LE PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé PNK-URAL, PRINCIPAL FOURNISSEUR DE BALLAST POUR LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSE. RAMZAN KADYROV, DIRIGEANT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE ET PROCHE ALLIé DU PRéSIDENT POUTINE, A NOMMé ARTEM CHAIKA CONSEILLER POUR LES QUESTIONS HUMANITAIRES, SOCIALES ET éCONOMIQUES EN OCTOBRE 2022. PAR CONSéQUENT, ARTEM CHAIKA APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. IL EST EN OUTRE ASSOCIé à RAMZAN KADYROV. ASSOCIATED INDIVIDUALS: YURY CHAIKA (FATHER), EX-PROSECUTOR GENERAL OF THE FEDERATION OF RUSSIA (DESIGNATED 21.7.2022), IGOR CHAIKA (BROTHER)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6683 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23303

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10265.55 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q21617046 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62960 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q21617046 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10265.55 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q21617046 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q21617046 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q21617046 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Yury Chaika (père), ancien procureur général de la Fédération de Russie (désigné le 21.7.2022), Igor Chaika (frère); Artem Chaika est le fils aîné de Yury Chaika, ancien procureur général et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Caucase du Nord. Il a développé ses activités économiques principalement sur la base de marchés publics à l’époque où son père était procureur général. Les entreprises d’Artrem Chaika ont remporté plusieurs appels d’offres publics, en raison de l’élimination de concurrents par les services répressifs. Artem Chaika est le propriétaire de la société PNK-Ural, principal fournisseur de ballast pour la compagnie des chemins de fer russe. Ramzan Kadyrov, dirigeant de la République de Tchétchénie et proche allié du président Poutine, a nommé Artem Chaika conseiller pour les questions humanitaires, sociales et économiques en octobre 2022. Par conséquent, Artem Chaika apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Il est en outre associé à Ramzan Kadyrov. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q21617046 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Artem Chaika est le fils aîné de Yury Chaika, ancien procureur général et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Caucase du Nord. Il a développé ses activités économiques principalement sur la base de marchés publics à l’époque où son père était procureur général. Les entreprises d’Artrem Chaika ont remporté plusieurs appels d’offres publics, en raison de l’élimination de concurrents par les services répressifs. Artem Chaika est le propriétaire de la société PNK-Ural, principal fournisseur de ballast pour la compagnie des chemins de fer russe. Ramzan Kadyrov, dirigeant de la République de Tchétchénie et proche allié du président Poutine, a nommé Artem Chaika conseiller pour les questions humanitaires, sociales et économiques en octobre 2022. Par conséquent, Artem Chaika apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Il est en outre associé à Ramzan Kadyrov. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: Q21617046 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: A senior leader who has influence over entities which perform a function in a sector that is of economic and strategic significance to the government of Russia's illegal invasion of Ukraine Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23303 Country: United States Entity: Q21617046 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q21617046 Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN7F Start Date: 2017-12-21 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: Q21617046 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Valentin Chayka

Alias	VALENTIN CHAYKA Чайка, Валентин Васильевич WALENTIN TSCHAIKA Валентин Васильевич Чайка Чайка Валентин Васильевич VALENTIN VASILYEVICH CHAYKA Чайка Валентин Васильович VALENTIN TSJAJKA VALENTIN VASILEVITSJ TSJAYKA
Profile Type	PERSON
Name	WALENTIN WASSILJEWITSCH TSCHAIKA VALENTIN CHAYKA Чайка, Валентин Васильевич CHAIKA VALENTYN VASYLOVYCH Чайка Валентин Васильевич Чайка Валентин Васильович VALENTIN VASILEVITSJ TSJAYKA
First Name	VALENTIN
Last Name	CHAIKA/CHAYKA CHAYKA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1953-07-02
Birth-Place	с. Скипче, Городоцький район, Хмельницька область, Українська РСР SKYPCHE
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4506723 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4506723 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Yury Yakovlevich CHAIKA

Registration Number	LG7LCJX9KJ19
Alias	CHAIKA YURY YAKOVLEVICH Чайка Юрій Якович YOURI YAKOVLIEVITCH TCHAïKA JURIJ JAKOWLEWICZ CZAJKA YURY YAKOVLEVICH CHAIKA Чайка Юрий Яковлевич ЧАЙКА Юрий Яковлевич YOURI TCHAïKA Чайка, Юрий CHAIKA IURII IAKOVLEVICH CHAIKA YURI YAKOVLEVICH Чайка, Юрий Яковлевич YURY YAKOVLEVICH CHAYKA, YURI YAKOVLEVICH CHAIKA JURIJ JAKOVLEVIč ČAJKA YURY YAKOVLEVICH CHAYKA CHAYKA YURY YAKOVLEVICH YURY CHAIKA Юрий Яковлевич Чайка; YURI CHAJKA IURI IàKOVLEVITX TXAIKA YURI YAKOVLEVIç ÇAYKA 尤里·柴卡 CHAIKA JURY YURI CHAIKA ЧАЙКА ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ Юрий Чайка
Profile Type	PERSON
Name	CHAIKA YURY YAKOVLEVICH Чайка Юрій Якович 柴卡 JURI TšAIKA YURY YAKOVLEVICH CHAIKA YURI CHAIKA YURY YAKOVLEVICH CHAIKA IURI TXAIKA CHAIKA YURII YAKOVYCH YURIY YAKOVLEVICH CHAYKA JURIJ ČAJKA Юрий Яковлевич ЧАЙКА CHAIKA YURI YAKOVLEVICH JURIJ JAKOVLEVITJ TJAJKA YURI YAKOVLEVICH CHAIKA YURY(YURI) CHAIKA(CHAYKA) YURY YAKOVLEVICH CHAYKA ユーリ・チャイカ JURI JAKOWLEWITSCH TSCHAIKA YURY CHAIKA იური ჩაიკა Юрий Яковлевич Чайка ユーリー・チャイカ YURI ÇAYKA Юрый Якаўлевіч Чайка YURIY YAKOVLEVICH CHAYKA IOURI TCHAïKA יורי צ'ייקה CHAYKA, YURIY YAKOVLEVICH 유리 차이카 JURIJ CZAJKA
First Name	YURY YAKOVLEVICH YURIY YURI YURY YURY YAKOVLEVICH Юрий YURIY YAKOVLEVICH
Middle Name	Яковлевич YAKOVLEVICH
Last Name	CHAIKA/CHAYKA Чайка CHAYKA ЧАЙКА CHAIKA CHAYKA CHAIKA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-05-25 1951-05-21
Birth-Place	NIKOLAYEVSK-ON-AMUR, KHABAROVSK TERRITORY, RUSSIA NIKOLAYEVSK-ON AMUR, KHABAROVSK TERRITORY NIKOLAïEVSK-SUR- L'AMOUR, KRAï DE KHABAROVSK, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE NIKOLAYEVSK-ON-AMUR, RUSSIA м. Ніколаєвськ-на-Амурі Хабаровського краю Російської Федерації NIKOLAYEVSK-ON AMUR, KHABAROVSK TERRITORY RUSSIA NIKOLAEVSK-ON-AMUR, RUSSIAN FEDERATION Російська Федерація, м. Ніколаєвськ-на-Амурі NIKOLAYEVSK-ON-AMUR NIKOLAEVSK-ON-AMUR, KHABAROVSK KRAI, RUSSIAN FEDERATION Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, РСФСР, СССР NIKOLAïEVSK-SUR- L'AMOUR, KRAï DE KHABAROVSK, FéDéRATION DE RUSSIE
Position	повноважний представник президента РФ в Північно-Кавказькому федеральному окрузі YURY YAKOVLEVICH CHAIKA IS A NON-PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. HE IS DIRECTLY INVOLVED IN GUIDING AND IMPLEMENTING RUSSIA`S AGGRESSIVE FOREIGN POLICY.IN APRIL 2022 YURI CHAIKA PRESENTED STATE AWARDS TO SERVICEMEN WHO DISTINGUISHED THEMSELVES DURING THE SO-CALLED "SPECIAL OPERATION TO DENAZIFY UKRAINE". IN THE MEETING WITH REFUGEES FROM THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN PYATIGORSK ON 17 MARCH 2022, HE JUSTIFIED RUSSIA’S WAR ON UKRAINE AND STATED THAT UKRAINIAN AUTHORITIES HAVE COMMITTED GENOCIDE IN UKRAINE ... PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT MINISTER OF JUSTICE (1999-2006) ロシア連邦安全保障会議メンバー、北コーカサス連邦管区ロシア連邦大統領全権代表 PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT, MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION генеральный прокурор РФ PROSECUTOR GENERAL OF RUSSIA (2006-2020) SENIOR FEDERAL OFFICIALS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT з 22 січня 2020 р. Повноважний представник Президента Російської Федерації у Північно-Кавказькому федеральному окрузі Высшие федеральные чиновники
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-08-06
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	м. Москва, Російська Федерація
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	YURY YAKOVLEVICH CHAIKA IS A NON-PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. HE IS DIRECTLY INVOLVED IN GUIDING AND IMPLEMENTING RUSSIA`S AGGRESSIVE FOREIGN POLICY. IN APR 2022 YURI CHAIKA PRESENTED STATE AWARDS TO SERVICEMEN WHO DISTINGUISHED THEMSELVES DURING THE SO-CALLED "SPECIAL OPERATION TO DENAZIFY UKRAINE". IN THE MEETING WITH REFUGEES FROM THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN PYATIGORSK ON 17 MAR 2022, HE JUSTIFIED RUSSIA’S WAR ON UKRAINE AND STATED THAT UKRAINIAN AUTHORITIES HAVE COMMITTED GENOCIDE IN UKRAINE. FOR MANY YEARS, YURI CHAIKA HAS BEEN ONE OF THE CLOSEST ASSOCIATES OF VLADIMIR PUTIN AND AN OBEDIENT SERVANT OF THE RULING REGIME. YURI CHAIKA AND HIS FAMILY HAVE PERSONALLY BENEFITTED FROM THEIR CLOSE ASSOCIATION WITH PUTIN`S REGIME. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. NON-PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION; PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации СМИ, подозревается в том, что, занимая высокопоставленные должности в правоохранительных органах, незаконно влиял на расследование уголовных дел, Юрий Чайка совершал преступления против свобод и прав человека, нарушал международные правовые нормы, а также совершал преступления в экономической сфере. \| Как следует из публикации «Радио Свобода», под руководством Чайки Генеральная прокуратура РФ неправомерно прекратила следственные действия по ряду громких дел, в том числе по делу о смерти юриста фонда HERMITAGE Сергея Магнитского, что стало основанием для принятия в США акта Магнитского. \| По данным Фонда борьбы с коррупцией, Юрий Чайка, предположительно, подозревается в том, что, занимая государственную должность, оказывал покровительство бизнесу своих сыновей Артема и Игоря. \| По информации «Медузы», генпрокурор был фигурантом в двух уголовных делах, расследуемых региональным управлением ФСБ по Иркутской области — о получении золотых часов в качестве взятки и о растрате бюджетных средств при строительстве юридического института в Иркутске. \| Согласно изданию NEWSRU.COM, в 1998 году Чайка получил участок на Рублевке площадью 2 500 кв. м. Через год земля была переоформлена на жену генпрокурора Елену, а в 2013 году — на его сына Артема. Уже к 2008 году на участке был возведен дом, однако вплоть до 2015 года в документах указывалось, что его строительство продолжается. Это позволяло владельцам в течение семи лет не платить налог и не указывать недвижимость в имущественных декларациях. \| Как отмечает THE NEW YORK TIMES, Юрий Чайка был источником дискредитирующей информации о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон, которую российская сторона обещала передать Дональду Трампу-младшему во время его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой и российско-американским лоббистом Ринатом Ахметшиным. FORMER PROSECUTOR GENERAL. PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT. LAUNDERING, THEFT, CORRUPTION. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. NON-PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION; PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT (AS AT FEBRUARY 2022) RUSSIAN POLITICIAN PLENIPOTENTIARY OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. YURY CHAIKA EST MEMBRE NON PERMANENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AU SEIN DU DISTRICT FéDéRAL DU CAUCASE DU NORD. IL PARTICIPE DIRECTEMENT à L'ORIENTATION ET à LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE éTRANGèRE AGRESSIVE DE LA RUSSIE. EN AVRIL 2022, YURI CHAIKA A DéCERNé DES DISTINCTIONS DE L'ÉTAT à DES MILITAIRES S'éTANT FAIT REMARQUER AU COURS DE L'"OPéRATION SPéCIALE VISANT à DéNAZIFIER L'UKRAINE". LORS DE SA RENCONTRE AVEC DES RéFUGIéS DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" à PYATIGORSK LE 17 MARS 2022, IL A JUSTIFIé LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE ET A DéCLARé QUE LES AUTORITéS UKRAINIENNES AVAIENT COMMIS UN GéNOCIDE EN UKRAINE. DEPUIS DE NOMBREUSES ANNéES, YURI CHAIKA EST L'UN DES ASSOCIéS LES PLUS PROCHES DE VLADIMIR POUTINE ET UN AGENT DOCILE DU RéGIME AU POUVOIR. YURI CHAIKA ET SA FAMILLE ONT PERSONNELLEMENT TIRé PROFIT DE LEURS LIENS éTROITS AVEC LE RéGIME DE POUTINE. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. Возможные нарушения закона \| В действиях Юрия Чайки могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| -Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. \| — Ст. 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере.
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35239 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4921 https://peps.dossier.center/person/71-chayka/

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q612244 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8577.5 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: Q612244 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 513 Country: Canada Entity: Q612244 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56227 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: Q612244 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8577.5 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: Q612244 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q612244 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1270 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q612244 Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yury Chaika est membre non permanent du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du district fédéral du Caucase du Nord. Il participe directement à l'orientation et à la mise en œuvre de la politique étrangère agressive de la Russie. En avril 2022, Yuri Chaika a décerné des distinctions de l'État à des militaires s'étant fait remarquer au cours de l'"opération spéciale visant à dénazifier l'Ukraine". Lors de sa rencontre avec des réfugiés de la soi-disant "République populaire de Donetsk" à Pyatigorsk le 17 mars 2022, il a justifié la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et a déclaré que les autorités ukrainiennes avaient commis un génocide en Ukraine. Depuis de nombreuses années, Yuri Chaika est l'un des associés les plus proches de Vladimir Poutine et un agent docile du régime au pouvoir. Yuri Chaika et sa famille ont personnellement tiré profit de leurs liens étroits avec le régime de Poutine. Il est donc responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0823 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q612244 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Yuri Yakovlevich CHAIKA, hereafter CHAIKA, is a member of Russia’s Security Council and Presidential Plenipotentiary Envoy to the North Caucasus Federal District. As a Member of the Security Council, CHAIKA is or has been responsible for, engaged in, provided support for or promoted policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0823 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q612244 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yuri Yakovlevich CHAIKA, hereafter CHAIKA, is a member of Russia’s Security Council and Presidential Plenipotentiary Envoy to the North Caucasus Federal District. As a Member of the Security Council, CHAIKA is or has been responsible for, engaged in, provided support for or promoted policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 565 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q612244 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q612244 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 Reason: Yury Chaika est membre non permanent du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du district fédéral du Caucase du Nord. Il participe directement à l'orientation et à la mise en œuvre de la politique étrangère agressive de la Russie. En avril 2022, Yuri Chaika a décerné des distinctions de l'État à des militaires s'étant fait remarquer au cours de l'"opération spéciale visant à dénazifier l'Ukraine". Lors de sa rencontre avec des réfugiés de la soi-disant "République populaire de Donetsk" à Pyatigorsk le 17 mars 2022, il a justifié la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et a déclaré que les autorités ukrainiennes avaient commis un génocide en Ukraine. Depuis de nombreuses années, Yuri Chaika est l'un des associés les plus proches de Vladimir Poutine et un agent docile du régime au pouvoir. Yuri Chaika et sa famille ont personnellement tiré profit de leurs liens étroits avec le régime de Poutine. Il est donc responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q612244 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35239 Country: United States Entity: Q612244 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q612244 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 20/2022

Sanction Caption	20/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-01-21 End Date: 2027-01-21 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q612244 Program: 20/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185 Status: active

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93RD Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q612244 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. TROY DAVID CHAIKA

Alias	SUPERIOR INVESTMENT GROUP
Profile Type	PERSON
Name	TROY DAVID CHAIKA
First Name	TROY
Middle Name	DAVID
Last Name	CHAIKA
Country	UNITED STATES
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-05-06
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BURNSVILLE, MN 55337, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2023-05-28
Sanction Last Change	2023-05-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HUD Authority ID: S4MR4DZYX Start Date: 2014-05-05 Listing Date: 2014-05-06 Country: United States Entity: usgsa-s4mr4dzyx Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public