SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 2024 03 17

Alias GRUZDEVA OLGA
Ольга Груздева
Груздева Ольга Викторовна
Inn-Code 770405985536
Profile Type PERSON
Name Груздєва Ольга Вікторівна
HRUZDIEVA OLHA VIKTORIVNA
Груздева Ольга Викторовна
First Name OLGA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-06-17
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-04-08
Modified At 2024-03-17
Gender FEMALE
Datasets WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSISCH MODEL

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q100658663

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ARTEM CHAIKA
ARTJOM TSCHAIKA
CHAIKA ARTEM
ARTEM CHAYKA
ARTYOM YURYEVICH CHAYKA
Артём Юрьевич ЧАЙКА
Артем Юрьевич ЧАЙКА
ARTYOM CHAIKA
Чайка Артем Юрьевич
Чайка Артем Юрійович
ARTYOM CHAYKA
ЧАЙКА Артем Юрьевич
CHAIKA ARTEM YURYEVICH
ARTEM CHAYKA
ARTYOM CHAIKA
ID Number 4501052463
Inn-Code 770100195830
Profile Type PERSON
Name ARTEM YURYEVICH CHAIKA
ARTEM JURIEVIč ČAJKA
ARTEM YURIEVICH CHAIKA
CHAIKA ARTEM YURYEVICH
ARTJOM JURJEWITSCH TSCHAIKA
Артём Юрьевич ЧАЙКА
CHAIKA ARTEM YURIEVICH
Чайка Артем Юрійович
CHAIKA ARTEM YURIIOVYCH
ARTEM YURYEVICH CHAYKA
ARTYOM CHAIKA
Артем Юрьевич ЧАЙКА
CHAYKA, ARTEM YURYEVICH
ARTIOM JURJEVITJ TJAJKA
АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ ЧАЙКА
ARTEM CHAIKA
ARTEM CHAYKA
Чайка, Артём Юрьевич
ARTEM YURYEVICH CHAYKA
First Name ARTEM YURIEVICH
ARTEM
ARTEM
АРТЕМ
Артём
Артем
ARTYOM
ARTEM YURYEVICH
ARTIOM
Middle Name JURJEVITJ
JURIEVIč
Юрьевич
YURYEVICH
YURIEVICH
Last Name ČAJKA
CHAYKA
ЧАЙКА
CHAIKA
CHAYKA
CHAIKA
TJAJKA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SWITZERLAND
Birth Date 1975-09-25
1977-09-25
Birth-Place SVERDLOVSK, RUSSIA
YEKATERINBURG
RUSSIE
Position RUSSIAN LAWYER AND BUSINESSMAN; ADVISOR FOR HUMANITARIAN, SOCIAL, AND ECONOMIC MATTERS TO RAMZAN KADYROV, THE HEAD OF THE CHECHEN REPUBLIC, SINCE OCTOBER 2022.
AVOCAT ET HOMME D'AFFAIRES RUSSE
AVOCAT ET HOMME D'AFFAIRE RUSSE
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-06-29
Modified At 2024-03-17
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 38/2 STARAYA BASMANNAYA, APT. 310, MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes SON OF YURI YAKOVLEVICH CHAIKA, A FORMER PROSECUTOR GENERAL AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF RUSSIA IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (SINCE JANUARY 22, 2020), A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (SINCE NOVEMBER 15, 1999). A RUSSIAN ENTREPRENEUR WHO AMASSED WEALTH THROUGH HIS FATHER'S POLITICAL INFLUENCE AND AUTHORITY. ACCORDING TO ALEXEI NAVALNY'S INVESTIGATION, HE IS INVOLVED IN RAIDING LARGE ENTERPRISES, CORRUPTION, FRAUDULENT SCHEMES, AND MONEY LAUNDERING OBTAINED THROUGH CRIMINAL MEANS.
SON OF YURI YAKOVLEVICH CHAYKA, FORMER PROSECUTOR GENERAL AND PRESIDENT'S PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (SINCE JANUARY 22, 2020), MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (SINCE NOVEMBER 15, 1999). A RUSSIAN ENTREPRENEUR WHO ACCUMULATED WEALTH THROUGH HIS FATHER'S POLITICAL INFLUENCE AND AUTHORITY. ACCORDING TO ALEXEI NAVALNY'S INVESTIGATION, HE IS INVOLVED IN RAIDING LARGE ENTERPRISES, CORRUPTION, FRAUDULENT SCHEMES, AND MONEY LAUNDERING OBTAINED THROUGH CRIMINAL MEANS. CURRENTLY, ARTEM CHAYKA CONTINUES HIS ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES, OWNING ASSETS IN THE DEVELOPMENT SECTOR. MAINTAINS CLOSE TIES WITH RAMZAN KADYROV, WHO APPOINTED ARTEM CHAYKA AS HIS ADVISOR FOR HUMANITARIAN, SOCIAL, AND ECONOMIC MATTERS.
ASSOCIATED INDIVIDUALS: YURY CHAIKA (FATHER), EX-PROSECUTOR GENERAL OF THE FEDERATION OF RUSSIA, IGOR CHAIKA (BROTHER)
ARTEM CHAIKA IS THE ELDEST SON OF YURY CHAIKA, THE EX-PROSECUTOR GENERAL AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. HE HAS BUILT HIS BUSINESSES MAINLY ON STATE CONTRACTS DURING THE TIME HIS FATHER WAS THE PROSECUTOR GENERAL. ARTEM CHAIKA’S COMPANIES HAVE REPEATEDLY WON PUBLIC PROCUREMENT TENDERS DUE TO THE REMOVAL OF COMPETITORS BY LAW ENFORCEMENT AGENCIES. ARTEM CHAIKA IS THE OWNER OF THE COMPANY PNK-URAL, THE LARGEST SUPPLIER OF CRUSHED STONE FOR RUSSIAN RAILWAYS. RAMZAN KADYROV, THE HEAD OF THE CHECHEN REPUBLIC AND CLOSE ALLY OF PRESIDENT PUTIN, APPOINTED ARTEM CHAIKA AS HIS ADVISOR FOR HUMANITARIAN, SOCIAL, AND ECONOMIC MATTERS IN OCT 2022. THEREFORE, ARTEM CHAIKA IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH RAMZAN KADYROV.
SON OF YURY CHAIKA, OWNER OF THE PNK-URAL COMPANY
FUNCTION: RUSSIAN LAWYER AND BUSINESSMAN
PERSONNES ASSOCIéES: YURY CHAIKA (PèRE), ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, IGOR CHAIKA (FRèRE)
PERSONNES ASSOCIéES: YURY CHAIKA (PèRE), ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (DéSIGNé LE 21.7.2022), IGOR CHAIKA (FRèRE); ARTEM CHAIKA EST LE FILS AîNé DE YURY CHAIKA, ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL ET REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LE DISTRICT FéDéRAL DU CAUCASE DU NORD. IL A DéVELOPPé SES ACTIVITéS éCONOMIQUES PRINCIPALEMENT SUR LA BASE DE MARCHéS PUBLICS à L’éPOQUE Où SON PèRE éTAIT PROCUREUR GéNéRAL. LES ENTREPRISES D’ARTREM CHAIKA ONT REMPORTé PLUSIEURS APPELS D’OFFRES PUBLICS, EN RAISON DE L’éLIMINATION DE CONCURRENTS PAR LES SERVICES RéPRESSIFS. ARTEM CHAIKA EST LE PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé PNK-URAL, PRINCIPAL FOURNISSEUR DE BALLAST POUR LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSE. RAMZAN KADYROV, DIRIGEANT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE ET PROCHE ALLIé DU PRéSIDENT POUTINE, A NOMMé ARTEM CHAIKA CONSEILLER POUR LES QUESTIONS HUMANITAIRES, SOCIALES ET éCONOMIQUES EN OCTOBRE 2022. PAR CONSéQUENT, ARTEM CHAIKA APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. IL EST EN OUTRE ASSOCIé à RAMZAN KADYROV.
ASSOCIATED INDIVIDUALS: YURY CHAIKA (FATHER), EX-PROSECUTOR GENERAL OF THE FEDERATION OF RUSSIA (DESIGNATED 21.7.2022), IGOR CHAIKA (BROTHER)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6683
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23303

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10265.55

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: Q21617046

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 62960

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: Q21617046

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10265.55

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: Q21617046

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q21617046

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q21617046

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Yury Chaika (père), ancien procureur général de la Fédération de Russie (désigné le 21.7.2022), Igor Chaika (frère); Artem Chaika est le fils aîné de Yury Chaika, ancien procureur général et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Caucase du Nord. Il a développé ses activités économiques principalement sur la base de marchés publics à l’époque où son père était procureur général. Les entreprises d’Artrem Chaika ont remporté plusieurs appels d’offres publics, en raison de l’élimination de concurrents par les services répressifs. Artem Chaika est le propriétaire de la société PNK-Ural, principal fournisseur de ballast pour la compagnie des chemins de fer russe. Ramzan Kadyrov, dirigeant de la République de Tchétchénie et proche allié du président Poutine, a nommé Artem Chaika conseiller pour les questions humanitaires, sociales et économiques en octobre 2022. Par conséquent, Artem Chaika apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Il est en outre associé à Ramzan Kadyrov.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q21617046

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Artem Chaika est le fils aîné de Yury Chaika, ancien procureur général et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Caucase du Nord. Il a développé ses activités économiques principalement sur la base de marchés publics à l’époque où son père était procureur général. Les entreprises d’Artrem Chaika ont remporté plusieurs appels d’offres publics, en raison de l’élimination de concurrents par les services répressifs. Artem Chaika est le propriétaire de la société PNK-Ural, principal fournisseur de ballast pour la compagnie des chemins de fer russe. Ramzan Kadyrov, dirigeant de la République de Tchétchénie et proche allié du président Poutine, a nommé Artem Chaika conseiller pour les questions humanitaires, sociales et économiques en octobre 2022. Par conséquent, Artem Chaika apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Il est en outre associé à Ramzan Kadyrov.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-03-01
Country: New Zealand

Entity: Q21617046

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: A senior leader who has influence over entities which perform a function in a sector that is of economic and strategic significance to the government of Russia's illegal invasion of Ukraine

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23303

Country: United States

Entity: Q21617046

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q21617046

Program: 772/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HN7F

Start Date: 2017-12-21
Listing Date: 2018-06-29
Country: United States

Entity: Q21617046

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Мохаммад Хосейнзаде Хеджази
MOHAMMAD HOSSEIN-ZADEH HEJAZI
HIJAZI MOHAMMED
مُحمَّد حجازی
محمد حسین زاده حجازی
MOHAMMED HIJAZI
محمد حسين زاده حجازي
سیدمحمد حجازی
MOHAMMAD HEJAZI
穆罕默德·赫亞茲
Title SAYYID
Profile Type PERSON
Name MUHAMMAD HEDžáZí
מוחמד חג’אזי
MOHAMMAD HEJAZI
穆罕默德·赫加齐
HEJAZI, MOHAMMAD
HEJAZI MOHAMMAD
Хеджази, Мохаммад Хосейнзаде
سید محمد حجازی
MOHAMMAD HEJAZI
محمد حجازي
First Name MOHAMMAD
MOHAMMED
Last Name HIJAZI
HEJAZI
HEJAZI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1959
1956-01-20
Birth-Place ISPAHAN, IRAN
ISPAHAN : IRAN
ISFAHAN
ISFAHAN, IRAN
Position COMMANDANT ADJOINT DES FORCE QODS AU SEIN DE L’IRGC, GéNéRAL DE BRIGADE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-06
Created At 2015-05-12
Modified At 2024-03-17
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes [OLD REFERENCE # I.47.D.5]
IRANIAN MILITARY COMMANDER
DEPUTY COMMANDER OF IRGC’S QUDS FORCE SINCE 2020 AS A RESULT OF THE REORGANISATION OF ITS CHAIN OF COMMAND FOLLOWING THE KILLING OF GENERAL QASEM SOLEIMANI. AS IRGC-GENERAL, HE HAS PLAYED A KEY ROLE IN INTIMIDATING AND THREATENING IRAN'S “ENEMIES”. FORMER HEAD OF THE IRGC'S SAROLLAH CORPS IN TEHRAN, AND FORMER HEAD OF THE BASIJ FORCES, HE PLAYED A CENTRAL ROLE IN THE POST-ELECTION CRACKDOWN OF PROTESTERS IN 2009.
BRIGADIER GENERAL, COMMANDER OF BASSIJ RESISTANCE FORCE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10483

5 Sanctions

Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 86

Country: Canada

Entity: Q2506226

Program: Iran

Reason: 1, Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 8738

Start Date: 2017-09-22
End Date: 2023-10-19
Listing Date: 2017-09-22
Country: Switzerland

Entity: Q2506226

Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7

UNSC Id: IRi.017
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 13253

Start Date: 2017-05-02 2019-05-08 2021-04-28 2020-04-30 2015-05-12
End Date: 2022-05-25
Listing Date: 2017-05-02 2019-05-08 2021-04-28 2020-04-30 2015-05-12
Country: Switzerland

Entity: Q2506226

Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7

UNSC Id: 41.
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q2506226

Provisions: Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 24/03/2007,; (UE) 267/2012 du 23/03/2012,; (UE) 2017/1124 du 23/06/2017,; (UE) 2022/592 du 11/04/2022

Reason: Commandant adjoint des force Qods au sein de l’IRGC depuis 2020 à la suite de la réorganisation de sa chaîne de commandement qui est intervenue après l’assassinat du général Qasem Soleimani. En tant que général au sein de l’IRGC, il a joué un rôle clé dans l’intimidation des “ennemis” de l’Iran et les menaces exercées à leur encontre. Ancien chef de la garnison Sarollah de l’IRGC à Téhéran et ancien chef de la force Basij, il a joué un rôle central dans la répression postélectorale des manifestants en 2009. (personne désignée dans 2 régimes de sanctions : Iran répression et Iran prolifération). Retiré du régime de sanction Iran répression par le règlement (UE) 2022/592 du 11/04/2022

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 10483

Country: United States

Entity: Q2506226

Program: SDN List

Provisions: SDGT
NPWMD
IRGC
IFSR
Block

Reason: TRA
31 CFR 594.201(a)(5)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: Q2506226

Object Object Caption: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions
Japan METI End User List
UK FCDO Sanctions List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-10-16
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: IRGC, Téhéran

Alias: Revolutionary Guards
Sepah
Sepah Pasdaran
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS, IRGC
Pasdaran-e Inqilab
PASDARAN-E ENGHELAB-E ISLAMI
REVOLUTIONARY GUARD
SEPAH
REVOLUTIONARY GUARDS
The Iranian Revolutionary Guards
Sepah-e Pasdaran-e Enqelab-e Eslami
IRANIAN REVOLUTIONARY GUARD CORPS
THE IRANIAN REVOLUTIONARY GUARDS, IRG, AGIR
PASDARAN
PASDARAN-E INQILAB
SEPAH-E PASDARAN-E ENQELAB-E ESLAMI
THE ARMY OF THE GUARDIANS OF THE ISLAMIC REVOLUTION, AGIR
ISLAMIC REVOLUTIONARY CORPS
IRGC
Revolutionary Guard
Iranian Revolutionary Guard Corps
Revolutionary guard
The Army of the Guardians of the Islamic Revolution
SEPAH PASDARAN
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS, IRGC, IRG
AGIR
Islamic Revolutionary Corps
Pasdaran-e Enghelab-e Islami
IRG
THE IRANIAN REVOLUTIONARY GUARDS, IRG
Pasdaran

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1786
Alias Марат Төлегенұлы Жыланбаев
Марат Жыланбаев
Жыланбаев Марат Төлегенұлы
Марат Толегенович Жыланбаев
Inn-Code 630819300023
Profile Type PERSON
Name Жиланбаєв Марат Толегенович
Жыланбаев, Марат Толегенович
Жыланбаев Марат Толегенович
MARAT ZHYLANBAYEV
ZHYLANBAYEV MARAT
Марат Толегенович Жыланбаев
MARAT ZJYLANBAJEV
First Name Марат
MARAT
Middle Name Толегенович
Last Name Жыланбаев
Nationality SOVIET UNION
KAZAKHSTAN
Birth Date 1963-04-19
1963-08-19
Birth-Place KARKARALY DISTRICT
First Seen 2024-04-10
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-03-17
Gender MALE
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes KAZAKHSTANI LONG-DISTANCE RUNNER AND ACTIVIST

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-04-10
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2024-04-08
Country: Kazakhstan

Entity: Q4182010

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 08.04.2024

Alias С. А. Обозов
OBOZOV SERGEI
Сергей Александрович Обозов
Обозов Сергей Александрович
SERGEY ALEKSANDROVICH OBOZOV
SERGEI OBOSOW
Inn-Code 526300588623
Profile Type PERSON
Name Обозов, Сергей Александрович
Обозов Сергій Олександрович
SERGEY OBOZOV
SERGEY ALEXANDROVICH OBOZOV
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОБОЗОВ
SERGEI ALEXANDROWITSCH OBOSOW
OBOZOV SERGEY ALEXANDROVICH
OBOZOV SERHII OLEKSANDROVYCH
SERGEY ALEKSANDROVICH OBOZOV
First Name SERGEY ALEKSANDROVICH
СЕРГЕЙ
SERGEY
Last Name OBOZOV
ОБОЗОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1960-09-18
Birth-Place PAVLOVO RUSSIA
PAVLOVO
Position MEMBER OF ROSATOM’S MANAGEMENT BOARD
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-02-24
Modified At 2024-03-17
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY GENERAL DIRECTOR FOR DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION SYSTEM OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM
RUSSISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1314

Country: Canada

Entity: Q4329486

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1760

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-02-23
Country: United Kingdom

Entity: Q4329486

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergey Alexandrovich OBOZOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1760

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: Q4329486

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergey Alexandrovich OBOZOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 75/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-12
End Date: 2073-02-12
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: Q4329486

Program: 75/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias FLAVIO MENDEZ SANTIAGO
Profile Type PERSON
Name FLAVIO MéNDEZ SANTIAGO
FLAVIO MENDEZ SANTIAGO
FLAVIO MENDEZ SANTIAGO
MENDEZ SANTIAGO, FLAVIO
فلافيو منديز سانتياغو
First Name FLAVIO
FLAVIO
Last Name MéNDEZ
MENDEZ SANTIAGO
SANTIAGO
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1975-03-11
Birth-Place VERACRUZ
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-05
Created At 2010-03-24
Modified At 2024-03-17
Tax Number MESF750311
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MOB BOSS
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11952

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 11952

Country: United States

Entity: Q5458107

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3QBHK

Listing Date: 2010-03-24
Country: United States

Entity: Q5458107

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias BATAEV ANATOLIY
Батаєв Анатолій Андрійович
Батаев Анатолий Андреевич
Inn-Code 540506840596
Profile Type PERSON
Name АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ БАТАЕВ
BATAEV ANATOLY ANDREEVICH
BATAIEV ANATOLII ANDRIIOVYCH
Батаев, Анатолий Андреевич
Батаєв Анатолій Андрійович
First Name АНАТОЛИЙ
Last Name БАТАЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1957-01-31
Position ректор Новосибірського державного технічного університету
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-04-25
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-03-17
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes WETENSCHAPPER
RECTOR OF THE NOVOSIBIRSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

Sanction Caption 401/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q62714212

Program: 401/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ABU 'AMMAR
QASIM AL-RIMI
QASIM YAHYA MAHDI 'ABD AL-RIMI,
QASIM MOHAMMED MAHDI AL REMI,
QASIM AL-RIMI
QASIM AL-RAYMI
QASSIM MOHAMMAD MAHDI AL RIMI,
QASIM AL-RIMI,
QASSIM AL RIMI
QASSIM AL-RAIMI
قاسم الريمي
QASIM AL-RAYMI
KASıM MUHAMMED MEHDI ER-RIMI
QASIM AL-RAYMI
QASSIM AL-RIMI
QASIM AL-RAYMI
قاسم يحيى مهدي الريمي
QASIM MOHAMMED MAHDI AL REMI
ABU HURAYRAH AL-SANA'AI,
ABU HURAYRAH AL-SANA'AI
QASSIM MOHAMMAD MAHDI AL RIMI
قاسم محمد مهدي الريمي
QASSIM AL RAYMI
QASIM MUHAMMAD MEHDI AL-RAYMI
QASSIM AL-RAIMI
QASSEM AL-REMI
QASIM AL RAYMI
QASSIM AL-RAYMI
QASSIM AL-RAYMI
QASSEM AL-REMI
QASIM AL-RAMI
QASIM AL-RAYMI,
QASIM YAHYA MAHDI 'ABD AL-RIMI
قاسم محمد مهدي الريمي MOHAMED MAHDI AL-RIMI
ABU HURAYAH AL-SANA'AI
ABU 'AMMAR,
QASIM AL-RIMY
QASIM AL-RIMI
أبو هريرة الصنعاني
QASIM AL-RAMI
ABU HURAYRAH
QASIM AL-RAMI
قاسم عبده محمد
QASIM AL-RAMI,
QASSIM AL-RAYMI
QASSIM AL-RIMI
QASIM AL RAYMI
QASSIM AL-RAYMI,
Weak Alias ABU 'AMMAR
ABU `AMMAR
QASIM AL-RIMI
ABU 'AMMAR
ABU HURAYRAH)
QASIM YAHYA MAHDI `ABD AL-RIMI
QASIM AL-RAYMI
QASIM MOHAMMED MAHDI AL REMI
カーシム・モハンマド・マフディ・アル・リーミー
カーシム・アル・リーミー
ABU HURAYRAH AL-SAN'AI
ABU HURAYRAH AL-SANA'AI
QASSIM MOHAMMAD MAHDI AL RIMI
アブ・フライラ・アル・サナーイ
カーシム・ヤヒヤ・マフディ・アブドル・リーミー
ABU HARAYRAH
QASSIM AL-RAYMI
QASIM YAHYA MAHDI 'ABD AL-RIMI
アブ・アンマール
アブ・フライラ
カーシム・アル・ラーミー
ABU HURAYAH AL-SANA'AI
カーシム・アル・ライミー
QASIM AL-RAMI
ABU HURAYRAH
カーシム・モハンメド・マフディ・アル・レーミー
ID Number 973406
00344994
97 3406
YEMENI NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER 973406
イエメン国民ID番号973406（1996年7月3日発行）
Profile Type PERSON
Name QASIM AL-RIMI
QASIM AL-RIMI
QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
カシム・アル＝ライミ
卡西姆·拉伊米
QASSIM AL-RAIMI
قاسم الريمي
קאסם יחיא מהדי אלרימי
ABU HURAYRAH AL-SANA’AI
QASIM AL-RAYMI
QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
QASIM AL-RAYMI
قاسم يحيى مهدي الريمي
QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
QASIM MOHAMMED MAHDI AL REMI
ABU HUREIRA QASM AL-RIMI
QASSIM MOHAMMAD MAHDI AL RIMI
カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー
قاسم محمد مهدي الريمي)
QASSIM AL-RAYMI
QASSEM AL-REMI
QASIM YAHYA MAHDI AL-RIMI
قاسم الریمی
قاسم يحيى محمد مهدي الريمي
QASIM AL-RAMI
KASıM ER-RIMI
ABU ’AMMAR
AL-RIMI, QASIM
QASIM AL-RIMI
קאסם א-ריימי
QASIM AL-RAMI
ABU HURAYRAH
QASIM YAHYA MAHDI ’ABD AL-RIMI
QASSIM AL-RAYMI
QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
QASIM AL-RIMI
Касим аль-Рейми
First Name ABU
QASSIM AL-RAYMI
QASIM
QASIM MOHAMMED MAHDI AL REMI
QASIM AL-RAMI
QASIM AL-RIMI
QASSEM
QASSIM
QASSIM
قاسم
QASIM
QASIM MOHAMED MAHDI
QASIM AL-RAYMI
QASSIM MOHAMMAD MAHDI AL RIMI
قاسم محمد مهدي الريمي
QASSEM
Middle Name MAHDI
YAHYA MAHDI ’ABD
الريمي
MAHDI
AL-RIMI
MOHAMED MAHDI
'ABD
مهدي
Last Name 'AMMAR
'ABD AL-RIMI
AL-RAYMI
AL-RIMI
AL-RIMI
AL-SANA'AI
HURAYRAH
AL-RAYMI
AL-RAMI
AL-RAIMI
AL REMI
AL-RAMI
AL RIMI
AL-RIMI
AL-REMI
Country YEMEN
Nationality YEMEN
Birth Date 1978-06-05
Birth-Place RAYMAH VILLAGE, SANAA GOVERNORATE (????), YEMEN
VILLAGE DE RAYMA GOUVERNORAT DE SANAA
SANAA, YAMAN
RAYMAH VILLAGE, YEMEN
VILLAGE DE RAYMA GOUVERNORAT DE SANAA : YÉMEN
AS SALAFIYAH DISTRICT
RAYMAH VILLAGE, SANAA GOVERNORATE
RAYMAH VILLAGE, SANAA GOVERNORATE YEMEN
RAYMAH VILLAGE, SANAA GOVERNORATE (ريمة), YEMEN
RAYMAH VILLAGE, YEMEN
Position EMIR OF AL-QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA (2015-2020)
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2010-05-11
Modified At 2024-03-17
Gender MALE
Datasets QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
ARGENTINA REPET SANCTIONS
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING
INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address YEMEN
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
POLITICIAN
Notes MOTHER’S NAME: FATIMA MUTHANNA YAHYA. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. LEADER OF AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (QDE.129) SINCE JUN. 2015, PLEDGED LOYALTY TO AIMAN AL-ZAWAHIRI (QDI.006). REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOVEMBER 2020.
YEMENI AL-QAEDA MEMBER
YEMENI NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER 973406, ISSUED ON 3 JUL. 1996. YEMENI PASSPORT NUMBER 00344994, ISSUED ON 3 JUL. 1999 IN SANAA. MOTHER'S NAME: FATIMA MUTHANNA YAHYA. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. LEADER OF AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (QDE. 129) SINCE JUN. 2015, PLEADED LOYALTY TO AIMAN AL-ZAWAHIRI (QDI.006). REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOVEMBER 2020.
MOTHER’S NAME: FATIMA MUTHANNA YAHYA. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL- UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. LEADER OF AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (SSID 10-17330) SINCE JUN 2015, PLEDGED LOYALTY TO AIMAN AL-ZAWAHIRI (SSID 10-14766). REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOV 2020.
MOTHER’S NAME: FATIMA MUTHANNA YAHYA. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. LEADER OF AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (QDE.129) SINCE JUN. 2015, PLEDGED LOYALTY TO AIMAN AL-ZAWAHIRI (QDI.006).
YEMENI NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER 973406, ISSUED ON 3 JUL. 1996
ADRESSE : YÉMEN, N° PASSEPORT : 00344994 : DéLIVRé LE 03/07/1999 à SANAA, AUTRE IDENTITé : 97 3406 : DéLIVRéE LE 03/07/1996
MOTHER'S NAME: FATIMA MUTHANNA YAHYA.
母親の氏名はファティマ・ムサンナー・ヤヒヤ（FATIMA MUTHANNAYAHYA）。写真はインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書に含まれている。2015年6月以降、アラビア半島のアル・カーイダ（562．に指定した団体）の指導者であり、アイマン・アル・ザワヒリ（158．に指定した個人）に忠誠を誓った。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2020年11月24日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS
MOTHER’S NAME: FATIMA MUTHANNA YAHYA. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. LEADER OF AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (QDE.129) SINCE JUN. 2015, PLEDGED LOYALTY TO AIMAN AL-ZAWAHIRI (QDI.006). INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/4470245
MOTHERS NAME: FATIMA MUTHANNA YAHYA. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. LEADER OF AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (QDE.129) SINCE JUN. 2015, PLEDGED LOYALTY TO AIMAN AL-ZAWAHIRI (QDI.006). REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOVEMBER 2020.
NOM DE LA MèRE : FATIMA MUTHANNA YAHYA
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2804
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11982

24 Sanctions

Sanction Caption UN List
Sanction Datasets Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerio de Justicia

Start Date: 2010-05-11
Listing Date: 2010-05-11
Country: Argentina

Entity: Q7267019

Program: UN List
Al-Qaida

UNSC Id: QDi.282
Source URL: https://repet.jus.gob.ar/
Sanction Caption 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2021-02-26
Country: Australia

Entity: Q7267019

Program: 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed 11 May 2010 (amended on 15 Apr. 2014, 24 Jun. 2016, 24 Nov. 2020)

Sanction Caption TAQA
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3414.12

Start Date: 2016-07-01
Listing Date: 2016-07-01
Country: Belgium

Entity: Q7267019

Program: TAQA

Reason: 2016/1063 (OJ L177)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1063&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 14546

Start Date: 2021-02-23 2016-06-24
Listing Date: 2016-06-28 2021-02-24
Country: Switzerland

Entity: Q7267019

Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2

UNSC Id: QI.A.282.10.
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption TAQA
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3414.12

Start Date: 2016-07-01
Listing Date: 2016-07-01
Country: European Union

Entity: Q7267019

Program: TAQA

Reason: 2016/1063 (OJ L177)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1063&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q7267019

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325
Sanction Caption (UE) 2016/1063 du 30/06/2016 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3414.12

Country: France

Entity: Q7267019

Program: (UE) 450/2010 du 21/05/2010 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(UE) 2016/1063 du 30/06/2016 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)

Reason: nom de la mère : Fatima Muthanna Yahya

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: AQD0288

Start Date: 2010-05-11
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q7267019

Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Arms embargo

UNSC Id: QDi.282
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: AQD0288

Start Date: 2010-05-11
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2010-05-26
Country: United Kingdom

Entity: Q7267019

Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: QDi.282
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen 2024-10-12
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

Authority ID: ILQ-062

Country: Indonesia

Entity: Q7267019

Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html
Sanction Caption הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
Sanction Datasets Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-16
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Bureau for Counter Terror Financing
The State Security Cabinet (SSC)

Start Date: 2011-11-22
Country: Israel

Entity: Q7267019

Program: מועבי"ט - או"ם
הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005

Reason: QI.A.282.10
209

Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx
Sanction Caption タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 569

Start Date: 2021-04-30 2010-05-11 2016-07-16 2020-11-24 2014-04-15 2021-06-11 2016-06-24 2010-05-25
Country: Japan

Entity: Q7267019

Program: タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q7267019

Provisions: (UE) 450/2010 du 21/05/2010,; (UE) 2016/1063 du 30/06/2016

Reason: nom de la mère : Fatima Muthanna Yahya

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen 2024-10-12
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

Country: Moldova

Entity: Q7267019

Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)

Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 11982

Country: United States

Entity: Q7267019

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Резолюції РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2016-07-02
Listing Date: 2016-07-02
Country: Ukraine

Entity: Q7267019

Program: Резолюції РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Al-Qaida
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2010-05-11
Modified At: 2020-11-24
Listing Date: 2010-05-11
Entity: Q7267019

Program: Al-Qaida

UNSC Id: QDi.282
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3QSYJ

Listing Date: 2010-05-12
Country: United States

Entity: Q7267019

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3Q0RV

Listing Date: 2010-05-12
Country: United States

Entity: Q7267019

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3Q0RX

Listing Date: 2010-05-12
Country: United States

Entity: Q7267019

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3Q0RW

Listing Date: 2010-05-12
Country: United States

Entity: Q7267019

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3Q0RY

Listing Date: 2010-05-12
Country: United States

Entity: Q7267019

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3QSYM

Listing Date: 2010-05-12
Country: United States

Entity: Q7267019

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2010-05-11
Country: South Africa

Entity: Q7267019

UNSC Id: QDi.282
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx