Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Marat

Alias	Марат Хамитович УСМАНОВ
Profile Type	PERSON
Name	MARAT KHAMITOVICH USMANOV
First Name	MARAT
Last Name	USMANOV
Country	RUSSIA
Position	MILITARY COMMISSAR OF ALTAI TERRITORY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-30
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	656056, ALTAI TERRITORY, CITY OF BARNAUL, 40 ST. PUSHKIN 40
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1661 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2022-12-01 Country: United Kingdom Entity: NK-8wmUZbVfmgSrWpG8c5a7mT Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Marat Khamitovich USMANOV is Military Commissar of the Altai Territory, Russian Federation. USMANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been and continues to be engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1661 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-11-30 Country: United Kingdom Entity: NK-8wmUZbVfmgSrWpG8c5a7mT Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Marat Khamitovich USMANOV is Military Commissar of the Altai Territory, Russian Federation. USMANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

2. Marat Khanbalevich GABITOV

Registration Number	PTMFXJGKM754
ID Number	4509776350
Profile Type	PERSON
Name	MARAT KHANBALEVICH GABITOV GABITOV, MARAT KHANBALEVICH MARAT KHANBALEVICH GABITOV
First Name	MARAT MARAT KHANBALEVICH
Middle Name	KHANBALEVICH
Last Name	GABITOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1956-06-14
Birth-Place	KIROV, RUSSIA
First Seen	2024-08-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Tax Number	501003306539
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50195

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50195 Country: United States Entity: NK-DZECRF6ARVhCiE8zxaGaLh Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLN2T Start Date: 2024-08-23 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-DZECRF6ARVhCiE8zxaGaLh Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. MARAT LAZIMOV

Inn-Code	8209701787
Profile Type	PERSON
Name	ЛАЗИМОВ МАРАТ АРИФОВИЧ MARAT LAZIMOV Марат Арифович Лазимов
First Name	Марат MARAT
Last Name	Лазимов LAZIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-02-08
Birth-Place	с. Бабаюрт Бабаюртовского района Республики Дагестан
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Created At	2016-12-09
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY TERRORISM
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-9620

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/9620 Country: Russia Entity: NK-FZYWSWbkouRpcUN7rJbFBu Program: Red Notice Reason: Participation in an Illegal Armed Formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2016-12-09 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-FZYWSWbkouRpcUN7rJbFBu Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 09.11.2016 года - в розыске Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

3. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-FZYWSWbkouRpcUN7rJbFBu Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

4. SAVELOV, Marat Maratovich

Registration Number	Y4XPW7LL3U64
Alias	Савелов Марат Маратович SAVELOV MARAT Савєлов Марат Маратович MARAT KHIMICH MARAT SAVELOV-HIMICH MARAT MARATOVICH ISMAGILOV
ID Number	4508457970 345133367
Profile Type	PERSON
Name	MARAT MARATOVICH SAVELOV Савєлов Марат Маратович SAVIELOV MARAT MARATOVYCH SAVELOV, MARAT MARATOVICH MARAT MARATOVICH SAVELOV
First Name	MARAT MARAT MARATOVICH
Middle Name	MARATOVICH
Last Name	SAVELOV SAVELOV SAVELOV-HIMICH KHIMICH ISMAGILOV
Country	AUSTRIA ISRAEL RUSSIA SINGAPORE
Nationality	RUSSIA ISRAEL
Birth Date	1979-12-15
Birth-Place	GROZNY, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-31
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	16 MALAKHITOVAYA ST, APT 5, NOVINKI, 123103 MOSCOW
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40777

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40777 Country: United States Entity: NK-kHXWLxu5FDFpuNn4Hy3CVd Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-kHXWLxu5FDFpuNn4Hy3CVd Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC30W Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-kHXWLxu5FDFpuNn4Hy3CVd Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Marat Abdulkhaevich NURIEV

Registration Number	QD5RQHF2VBK4
Alias	Марат Абдулхаевич Нуриев NURIEV MARAT ABDULHAEVICH Нуриев Марат Абдулхаевич НУРИЕВ Марат Абдулхаевич MARAT NURIYEV NURIEV MARAT MARAT ABDULKHAEVICH NURIEV Нурієв Марат Абдулхаєвич
Inn-Code	165502430293
Profile Type	PERSON
Name	МАРАТ АБДУЛХАЕВИЧ НУРИЕВ Марат Абдулхаевич Нуриев NURIIEV MARAT ABDULKHAIEVYCH MARAT ABDULHAEVICH NURIEV NURIEV, MARAT ABDULHAEVICH MARAT NURIEF MARAT ABDULKHAEVICH NURIEV MARAT ABDULHAEVICH NURIEV NURIEV MARAT ABDULKHAEVICH 马拉特·努里耶夫 MARAT ABDULHAEVICH NURIEV Марат Абдулхаевич НУРИЕВ Нуриев, Марат Абдулхаевич Нурієв Марат Абдулхаєвич
First Name	Марат MARAT ABDULHAEVICH MARAT ABDULHAEVICH MARAT ABDULKHAEVICH MARAT МАРАТ
Middle Name	Абдулхаевич ABDULKHAEVICH ABDULHAEVICH
Last Name	NURIEV Нуриев НУРИЕВ NURIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-05-14
Birth-Place	SHEMYAKOVO, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) SHEMYAKOVO, RUSSIAN FEDERATION SHEMYAKOVO, RUSSIAN FEDERATION ŞäMäK SHEMYAKOVO, EX-URSS
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MARAT NURIEV IS A MEMBER OF THE STATE DUMA WHO ON 3 OCT 2022 VOTED IN FAVOUR OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA, AND THEIR INCORPORATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION AS FEDERAL SUBJECTS. THEREFORE, HE HAS SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MARAT NURIEV EST MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI, LE 3 OCTOBRE 2022, A VOTé EN FAVEUR DE L'ANNEXION ILLéGALE DES RéGIONS DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA, ET DE LEUR INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE EN TANT QU'ENTITéS FéDéRALES. PAR CONSéQUENT, IL A SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5172 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37351

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9170.61 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q106679639 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1182 Country: Canada Entity: Q106679639 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58022 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q106679639 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9170.61 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q106679639 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q106679639 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q106679639 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Marat Nuriev est membre de la Douma d'État qui, le 3 octobre 2022, a voté en faveur de l'annexion illégale des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et de leur intégration dans la Fédération de Russie en tant qu'entités fédérales. Par conséquent, il a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et il a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q106679639 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Marat Nuriev est membre de la Douma d’État qui, le 3 octobre 2022, a voté en faveur de l’annexion illégale des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et de leur intégration dans la Fédération de Russie en tant qu’entités fédérales. Par conséquent, il a soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q106679639 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37351 Country: United States Entity: Q106679639 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q106679639 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PRV Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q106679639 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Marat Siarheevich MARKAU

Alias	MARAT SERGEEVICH MARKOV MARAT MARKOW MARKOV MARAT SERGEEVICH MARAT SERGEEVICH MARKOV Марат Маркаў MARAT MARKOV MARAT SIARHEEVICH MARKAU MARAT SIARHEJEVIč MARKAV МАРКОВ Марат Сергеевич MARAT SERGEEVICH MARKAU MARAT SERGEJEVITJ MARKOV Марат Сергеевич Марков МАРКАЎ Марат СяргеевIч
Profile Type	PERSON
Name	MARAT MARKAU Марат Сергеевич МАРКОВ MARKAU MARAT SIARHEEVICH MARAT SERGEEVICH MARKOV Марат Сергеевич Марков MARAT SERGEEVICH MARKOV Марат Сяргеевіч МАРКАЎ MARAT SERGEJEVITJ MARKOV Марат Сяргеевіч Маркаў MARAT SIARHEJEVITJ MARKAU MARAT SIARHEJEVIč MARKAV MARAT SIARHEEVICH MARKAU
First Name	Марат MARAT MARAT SIARHEEVICH
Last Name	МАРКОВ MARKAU МАРКАЎ MARKOV MARKAU
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS SOVIET UNION
Birth Date	1969-05-01
Birth-Place	LUNINYETS LUNINETS, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) LUNINETS, EX-URSS BELARUS, LUNINETS BELARUS, LUNINETS LUNINETS, BREST REGION BELARUS LUNINETS, BREST REGION
Position	MINISTER OF INFORMATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2024-) PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAîNE DE TéLéVISION D’ÉTAT ONT, PRéSENTATEUR DE L’éMISSION “MARKOV: RIEN DE PERSONNEL” (“MARKOV: NOTHING PERSONAL”) CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT OF THE SECOND NATIONAL TELEVISION CHANNEL (ONT) PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAîNE DE TéLéVISION D’ÉTAT ONT, PRéSENTATEUR DE L’éMISSION "MARKOV: RIEN DE PERSONNEL" ("MARKOV: NOTHING PERSONAL") CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF STATE-CONTROLLED TV CHANNEL ONT, HOST OF THE “MARKOV: NOTHING PERSONAL” PROGRAMME
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-06-21
Modified At	2024-09-13
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BELARUSIAN TELEVISION PRESENTER MARAT MARKAU EST LE PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAîNE DE TéLéVISION D’ÉTAT ONT ET LE PRéSENTATEUR DE L’éMISSION “MARKOV: RIEN DE PERSONNEL” (“MARKOV: NOTHING PERSONAL”). DANS LE CADRE DE CETTE FONCTION, IL A SCIEMMENT COMMUNIQUé AU PUBLIC BIéLORUSSE DE FAUSSES INFORMATIONS SUR LES RéSULTATS éLECTORAUX, LES MANIFESTATIONS ET LA RéPRESSION PERPéTRéE PAR LES AUTORITéS DE L’ÉTAT, AINSI QUE SUR LES CIRCONSTANCES DE L’ATTERRISSAGE FORCé DU VOL DE PASSAGERS FR4978 à L’AéROPORT DE MINSK SANS JUSTIFICATION VALABLE LE 23 MAI 2021. IL EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE LA FAçON DONT LA CHAîNE DE TéLéVISION D’ÉTAT ONT PRéSENTE LES INFORMATIONS SUR LA SITUATION DANS LE PAYS, APPORTANT AINSI UN SOUTIEN AUX AUTORITéS, Y COMPRIS à LOUKACHENKA. IL SOUTIENT DONC LE RéGIME DE LOUKACHENKA. MARKOV A MENé LA PREMIèRE INTERVIEW FORCéE DE RAMAN PRATASSEVITCH, APRèS QUE PRATASSEVITCH A éTé DéTENU ET, SELON DE NOMBREUX RAPPORTS, TORTURé PAR LES AUTORITéS BIéLORUSSES. MARKOV A éGALEMENT MENACé ET INTIMIDé DES EMPLOYéS DE LA CHAîNE ONT QUI FAISAIENT GRèVE à LA SUITE DU SCRUTIN PRéSIDENTIEL FRAUDULEUX DE 2020 ET DE LA RéPRESSION PAR LES AUTORITéS. IL EST DONC RESPONSABLE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF STATE-CONTROLLED TV CHANNEL ONT, HOST OF THE “MARKOV: NOTHING PERSONAL” PROGRAMME MARAT MARKAU IS THE CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF STATE-CONTROLLED TV CHANNEL ONT AND THE HOST OF THE “MARKOV: NOTHING PERSONAL” PROGRAMME. IN THIS POSITION HE HAS BEEN WILLINGLY PROVIDING THE BELARUSIAN PUBLIC WITH FALSE INFORMATION ABOUT THE OUTCOME OF ELECTIONS, PROTESTS AND THE REPRESSION PERPETRATED BY THE STATE AUTHORITIES, AND THE CIRCUMSTANCES OF THE FORCED LANDING OF PASSENGER FLIGHT FR4978 IN MINSK AIRPORT WITHOUT PROPER JUSTIFICATION ON 23 MAY 2021. HE IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THE WAY IN WHICH THE ONT CHANNEL PRESENTS INFORMATION ABOUT THE SITUATION IN THE COUNTRY, THUS LENDING SUPPORT TO THE AUTHORITIES, INCLUDING LUKASHENKA. HE IS THEREFORE SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. MARKOV CONDUCTED THE FIRST FORCED INTERVIEW WITH RAMAN PRATASEVICH, AFTER PRATASEVICH WAS DETAINED AND ACCORDING TO NUMEROUS REPORTS TORTURED BY THE BELARUSIAN AUTHORITIES. MARKOV ALSO THREATENED AND INTIMIDATED ONT WORKERS WHO WERE STRIKING IN THE WAKE OF FRAUDULENT 2020 PRESIDENTIAL ELECTIONS AND AUTHORITIES’ CRACKDOWN. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3725

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6708.69 Start Date: 2021-12-02 Listing Date: 2021-12-02 Country: Belgium Entity: Q109061855 Program: BLR Reason: 2021/2124 (OJ L430I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46746 Start Date: 2021-12-20 Listing Date: 2021-12-20 Country: Switzerland Entity: Q109061855 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6708.69 Start Date: 2021-12-02 Listing Date: 2021-12-02 Country: European Union Entity: Q109061855 Program: BLR Reason: 2021/2124 (OJ L430I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2021/2124 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q109061855 Program: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Marat Markau est le président du conseil d’administration de la chaîne de télévision d’État ONT et le présentateur de l’émission “Markov: Rien de personnel” (“Markov: Nothing Personal”). Dans le cadre de cette fonction, il a sciemment communiqué au public biélorusse de fausses informations sur les résultats électoraux, les manifestations et la répression perpétrée par les autorités de l’État, ainsi que sur les circonstances de l’atterrissage forcé du vol de passagers FR4978 à l’aéroport de Minsk sans justification valable le 23 mai 2021. Il est directement responsable de la façon dont la chaîne de télévision d’État ONT présente les informations sur la situation dans le pays, apportant ainsi un soutien aux autorités, y compris à Loukachenka. Il soutient donc le régime de Loukachenka. Markov a mené la première interview forcée de Raman Pratassevitch, après que Pratassevitch a été détenu et, selon de nombreux rapports, torturé par les autorités biélorusses. Markov a également menacé et intimidé des employés de la chaîne ONT qui faisaient grève à la suite du scrutin présidentiel frauduleux de 2020 et de la répression par les autorités. Il est donc responsable de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0104 Start Date: 2021-06-21 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q109061855 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In his position as Chairman of the Second National Television Station (ONT), Marat Markov is responsible for the programming and editorial decisions of the station, including the decision to record and broadcast an ‘interview’ with the detained opposition activist and civil society actor Roman Protasevich, widely believed to be filmed under duress and with Protasevich showing signs of ill treatment. This action is directly linked to the politically motivated decision to divert Ryanair flight FR4978 to Minsk airport on 23 May 2021 without proper justification, aimed at arresting and detaining opposition journalist and civil society actor Protasevich and Protasevich’s partner, Sofia Sapega and is a form of repression against civil society and democratic opposition in Belarus. Marat Markov is therefore responsible for the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and so undermined democracy and the rule of law there. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0104 Start Date: 2021-06-21 Modified At: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: United Kingdom Entity: Q109061855 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In his position as Chairman of the Second National Television Station (ONT), Marat Markov is responsible for the programming and editorial decisions of the station, including the decision to record and broadcast an ‘interview’ with the detained opposition activist and civil society actor Roman Protasevich, widely believed to be filmed under duress and with Protasevich showing signs of ill treatment. This action is directly linked to the politically motivated decision to divert Ryanair flight FR4978 to Minsk airport on 23 May 2021 without proper justification, aimed at arresting and detaining opposition journalist and civil society actor Protasevich and Protasevich’s partner, Sofia Sapega and is a form of repression against civil society and democratic opposition in Belarus. Marat Markov is therefore responsible for the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and so undermined democracy and the rule of law there. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q109061855 Provisions: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 Reason: Marat Markau est le président du conseil d’administration de la chaîne de télévision d’État ONT et le présentateur de l’émission "Markov: Rien de personnel" ("Markov: Nothing Personal"). Dans le cadre de cette fonction, il a sciemment communiqué au public biélorusse de fausses informations sur les résultats électoraux, les manifestations et la répression perpétrée par les autorités de l’État, ainsi que sur les circonstances de l’atterrissage forcé du vol de passagers FR4978 à l’aéroport de Minsk sans justification valable le 23 mai 2021. Il est directement responsable de la façon dont la chaîne de télévision d’État ONT présente les informations sur la situation dans le pays, apportant ainsi un soutien aux autorités, y compris à Loukachenka. Il soutient donc le régime de Loukachenka. Markov a mené la première interview forcée de Raman Pratassevitch, après que Pratassevitch a été détenu et, selon de nombreux rapports, torturé par les autorités biélorusses. Markov a également menacé et intimidé des employés de la chaîne ONT qui faisaient grève à la suite du scrutin présidentiel frauduleux de 2020 et de la répression par les autorités. Il est donc responsable de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

Registration Number	EVZGDPCKMYQ8
Alias	Марат Хуснулін KHUSNULLIN MARAT Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН 마라트 샤키르자노비치 후스눌린 Марат Шакирзянович Хуснуллин Хуснуллин, Марат Хуснуллин Марат Шакирзянович MARAT KHUSNULLIN MARAT SHAKIRZYANOVICH KHUSNULLIN MARAT SJAKIRZIANOVITJ CHUSNULLIN マラト・クスヌリン Хуснуллин, Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН Марат Шакирзянович MARAT ŠAKIRZJANOVIč CHUSNULLIN KHUSNULLIN MARAT SHAKIRZIANOVICH MARAT CHUSNULLIN MARAT ŞAKIRZYANOVIç HUSNULLIN MARAT CHöSNULLIN
Inn-Code	165500496700
Profile Type	PERSON
Name	MARAT SHAKIRZYANOVICH KHUSNULLIN KHUSNULLIN MARAT Марат Шакирзянович Хуснуллин MARAT KUSNULLIN マラト・フスヌリン KHUSNULLIN MARAT SHAKIRZYANOVICH MARAT SJAKIRZIANOVITJ CHUSNULLIN MARAT SCHAKIRSJANOWITSCH CHUSNULLIN Хуснуллін Марат Шакірзяновіч Марат Хуснуллин Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН مارات خزنولين KHUSNULLIN, MARAT SHAKIRZYANOVICH MARAT SHAKIRZYANOVICH KHUSNULLIN MARAT CHUSNULLIN МАРАТ ШАКИРЗЯНОВИЧ ХУСНУЛЛИН Хуснуллін Марат Шакірзянович 마라트 후스눌린 MARAT KHOUSNOULLINE KHUSNULLIN MARAT SHAKIRZIANOVYCH MARAT KHUSNULLIN מאראט חוסנולין MARAT HUSNULLIN MARAT SHAKIRZYANOVICH KHUSNULLIN MARAT HOESNOELLIN Марат Шакірзянавіч Хуснулін
First Name	Марат MARAT SHAKIRZYANOVICH MARAT SHAKIRZYANOVICH Марат Шакирзянович MARAT МАРАТ
Middle Name	SJAKIRZIANOVITJ Шакирзянович SHAKIRZYANOVICH
Last Name	KHUSNULLIN KHUSNULLIN Хуснуллин CHUSNULLIN ХУСНУЛЛИН CHUSNULLIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-08-09
Birth-Place	KAZAN KAZAN, RéPUBLIQUE DU TATARSTAN, URSS KAZAN, TATARSTAN, RUSSIA KAZAN, RUSSIAN FEDERATION KAZAN, RUSSIAN FEDERATION Казань, СССР REPUBLIC OF TATARSTAN, KAZAN, RUSSIAN FEDERATION KAZAN, RUSSIA KAZAN, RéPUBLIQUE DU TATARSTAN : RUSSIE KAZAN RUSSIA м. Казань, Російська Федерація
Position	Заместитель председателя правительства Российской Федерации заступник Голови Уряду Російської Федерації DEPUTY PRIME MINISTER, RUSSIA DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR CONSTRUCTION AND REGIONAL DEVELOPMENT DEPUTY PREMIER TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES VICE-PREMIER MINISTRE RUSSE CHARGé DE LA CONSTRUCTION ET DU DéVELOPPEMENT RéGIONAL Руководители госкомпаний DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-11
Tax Number	165500496700
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA, 2, MOSCOW, RUSSIA, 103274
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| По данным СМИ, семья Хуснуллина владеет крупным строительным бизнесом и управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью почти 86 кв. км. Земля и недвижимость оформлены на три закрытых паевых фонда, среди пайщиков — дочь Хуснуллина Алина Киреева. Управляет фондами компания, единственный собственник которой — мать Хуснуллина 75-летняя Роза Хуснуллина, которая, предположительно, имеет гражданство Великобритании и работает вместе с зарубежными компаниями. Сам министр утверждает, что его мать «никогда никакими капиталами не владела». Из расследования TRANSPARENCY INTERNATIONAL выяснилось, что в Татарстане родственники Хуснуллина контролировали многих господрядчиков через компанию «Авердикс», которой управляет британская AVERDO PROPERTY MANAGEMENT LTD. \| После развода Лилии Хуснуллиной и Марата Хуснуллина, «Открытые медиа» сообщали, что, благодаря бывшему мужу, экс-супруга министра, помимо крупнейшего месторождения глины, владела 6 млн кв. метров земли, которые сдавала в аренду. \| При нахождении Марата Хуснуллина в должности заместителя мэра Москвы было снесено более 200 исторических зданий и разорено множество озелененных зон, что нарушало генеральный план. \| По информации СМИ, Хуснуллин также мог быть причастен к махинациям при строительстве метрополитена. Так, например, он приводил на строительство в метро своих рабочих, которые обходились дешевле, лишая при этом работы людей, которые занимались метрополитеном раньше. В ходе конфликта с Хуснуллиным уволился директор «Мосметростроя» Евгений Кашин, который отказался строить станции по сниженным тарифам. \| В ходе расследования «Новой газеты» было выявлено, что с приходом на пост Хуснуллина, 46 его земляков заняли должности в московском Стройкомплексе и, в частности, получили подряды на строительство метро. FUNCTION: DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR CONSTRUCTION AND REGIONAL DEVELOPMENT MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF JSC DOM.RF RUSSIAN POLITICIAN, DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA MARAT KHUSNULLIN EST VICE-PREMIER MINISTRE RUSSE CHARGé DE LA CONSTRUCTION ET DU DéVELOPPEMENT RéGIONAL. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES RUSSES CONCERNANT LA CRIMéE OCCUPéE, Y COMPRIS LA FOURNITURE D’EAU à LA CRIMéE ET à SéBASTOPOL, AINSI QUE DE PROJETS DE CONSTRUCTION DANS LES RéGIONS OCCUPéES DE DONETSK ET DE LOUHANSK EN UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. Возможные нарушения закона \| В действиях Хуснуллина Марата Шакирзяновича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR CONSTRUCTION AND REGIONAL DEVELOPMENT. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR CONSTRUCTION AND REGIONAL DEVELOPMENT MARAT KHUSNULLIN IS THE DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR CONSTRUCTION AND REGIONAL DEVELOPMENT. IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR RUSSIAN GOVERNMENTAL POLICIES ABOUT OCCUPIED CRIMEA, INCLUDING PROVIDING WATER TO CRIMEA AND SEVASTOPOL, AS WELL AS CONSTRUCTION PROJECTS IN THE OCCUPIED DONETSK AND LUHANSK REGIONS IN UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION UNTIL 2020 - DEPUTY MAYOR OF MOSCOW FOR URBAN PLANNING AND CONSTRUCTION. WAS INVOLVED IN AND FINANCIALLY BENEFITTED FROM CORRUPTION SCHEMES (PRIMARILY IN THE CONSTRUCTION BUSINESS AND GOVERNMENT CONTRACTS AWARDED IN VIOLATION OF ANTI-CORRUPTION REGULATIONS) DESIGNED TO PROVIDE CORRUPT SOURCES OF INCOME TO POLITICIANS AND GOVERNMENT OFFICIALS AND THEIR FAMILIES.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/marat-husnullin/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42073 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3818

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: Q1153835 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7372.4 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q1153835 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1125 Country: Canada Entity: Q1153835 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47859 Start Date: 2023-11-02 2022-02-25 Listing Date: 2023-11-02 2022-02-25 Country: Switzerland Entity: Q1153835 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7372.4 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q1153835 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1153835 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7372.4 Country: France Entity: Q1153835 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Marat Khusnullin est vice-premier ministre russe chargé de la construction et du développement régional. En cette qualité, il est responsable des politiques gouvernementales russes concernant la Crimée occupée, y compris la fourniture d’eau à la Crimée et à Sébastopol, ainsi que de projets de construction dans les régions occupées de Donetsk et de Louhansk en Ukraine. Il est donc responsable d’actions et de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0691 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q1153835 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: MARAT SHAKIRZYANOVICH KHUSNULLIN, hereafter KHUSNULLIN, is the Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development. In this capacity, he is responsible for and/or providing support for and/or promoting Russian governmental policies on construction and development in Crimea. KHUSNULLIN is, therefore, responsible for and/or providing support for and/or promoting actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine or which destabilise Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0691 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q1153835 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: MARAT SHAKIRZYANOVICH KHUSNULLIN, hereafter KHUSNULLIN, is the Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development. In this capacity, he is responsible for and/or providing support for and/or promoting Russian governmental policies on construction and development in Crimea. KHUSNULLIN is, therefore, responsible for and/or providing support for and/or promoting actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine or which destabilise Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1153835 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Marat Khusnullin est vice-premier ministre russe chargé de la construction et du développement régional. En cette qualité, il est responsable des politiques gouvernementales russes concernant la Crimée occupée, y compris la fourniture d’eau à la Crimée et à Sébastopol, ainsi que de projets de construction dans les régions occupées de Donetsk et de Louhansk en Ukraine. Il est donc responsable d’actions et de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q1153835 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42073 Country: United States Entity: Q1153835 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1153835 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4QM Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: Q1153835 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Marat Safin

Alias	Сафин, Марат Михайлович 马拉特·萨芬 Մարատ Սաֆին Сафин М. М. MARAT MIHAJLOVICS SZAFIN Марат Михайлович Сафин مارات سافین Сафін Марат Мубінович マラット・サフィン Сафин М. Сафін Марат Михайлович MARAT MIKHAYLOVICH SAFIN मरात साफिन MARATAS SAFINAS マラト・サフィン ಮರಾತ್ ಸಾಫಿನ್ MARAT MUBINOVIč SAFIN MARAT MIKHAILOVICH SAFIN 薩芬 MARATS SAFINS 馬拉特·薩芬 مارات زافين მარატ საფინი Сафин, Марат SAFINS מאראט סאפין MARAT MöBIN ULY SAFIN Сафин, Марат Мубинович मराट साफिन MARAT MUBINOVITJ SAFIN Марат Мөбин улы Сафин MARAT SAFíN MARAT MICHAILOWITSCH SAFIN Марат Сафін 沙菲 MARAT MICHAJLOVIč SAFIN מראט סאפין Сафин Марат Мубинович 马拉特·米哈伊洛维奇·萨芬 มารัต ซาฟิน SAFIN মারাট সাফিন Сафин MARAT MөBIN ULı SAFIN 萨芬 MARAT SAFIN MARAT SAFINE مارات سافين Марат Мубинович Сафин 마라트 사핀 沙芬 MURAT SAFIN Сафин Марат Михайлович MARAT MUBINOVICH SAFIN Марат Сафин
Profile Type	PERSON
Name	马拉特·萨芬 Մարատ Սաֆին MARAT MIHAJLOVICS SZAFIN مارات سافین Сафін Марат Мубінович Сафін Марат Михайлович MARATAS SAFINAS マラト・サフィン ಮರಾತ್ ಸಾಫಿನ್ MARAT MUBINOVIč SAFIN MARATS SAFINS მარატ საფინი מאראט סאפין SAFIN MARAT MUBINOVYCH मराट साफिन MARAT MICHAJLOVIč SAFIN مارات صفین Сафин Марат Мубинович MARAT SAFIN مارات سافين Марат Мубинович Сафин 마라트 사핀 Марат Сафин
First Name	MARAT
Last Name	SAFIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1980-01-27
Birth-Place	MOSCOW м. Москва, Російська Федерація
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) DUMA (MEMBER, 2016-) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN TENNIS PLAYER

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q133318 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q133318 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Marat Barief

Alias	MARAT BARIEV Бариев, Марат Мансурович MARAT BARIEF Бариев Марат Мансурович Марат Бариев MARAT BARIJEV Марат Мансурович Бариев Барієв Марат Мансурович
Profile Type	PERSON
Name	MARAT BARIEF Бариев Марат Мансурович Бариев, Марат Мансурович BARIIEV MARAT MANSUROVYCH Барієв Марат Мансурович
First Name	MARAT
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-07-09
Birth-Place	KAZAN м. Казань, Татарська АРСР
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-10-04
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15064315 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15064315 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Marat Faatovich Bashirov

Alias	Баширов Марат Фаатович Марат Фоат улы Бәширов Баширов, Марат Фаатович Марат Фаатович Баширов MARAT FAATOVIč BAšIROV Марат Фаатович БАШИРОВ MARAT FAATOVITCH BACHIROV BASHYROV MARAT MARAT FAATOVICH BASHIROV MARAT FAATOWICZ BASZYROW MARAT FAATOVYCH BASHYROV MARAT FAàTOVITX BAIXíROV
Profile Type	PERSON
Name	MARAT BAIXíROV MARAT FAATOVICH BASHIROV Баширов Марат Фаатович Баширов, Марат Фаатович MARAT BASHIROV BASHYROV MARAT FAATOVYCH MARAT BASHIROV Марат Фаатович БАШИРОВ MARAT BAšIROV BASHIROV MARAT FAATOVICH MARAT BACHIROV MARAT FAATOVICH BASHIROV MARAT BASZYROW 马拉特·法阿托维奇·巴希罗夫 MARAT FAATOVITJ BASJIROV マラト・バシロフ
First Name	MARAT Марат MARAT FAATOVICH
Middle Name	FAATOVICH Фаатович FAATOVITJ
Last Name	Баширов BASJIROV БАШИРОВ BASHIROV BASHIROV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-01-20
Birth-Place	IZHEVSK IZHEVSK, RUSSIAN FEDERATION IZHEVSK, RUSSIAN FEDERATION IZHEVSK : RUSSIE IZHEVSK, RUSSIA IZHEVSK RUSSIA イジェフスク(ロシア)
Position	CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014) ANCIEN SOI-DISANT “PREMIER MINISTRE DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK”, CONFIRMé LE 8 JUILLET 2014 SELF-PROCLAIMED “PRIME MINISTER OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” POLITOLOGUE à L'INSTITUT DE GESTION DE LA COMMUNICATION ET DIRECTEUR DU CENTRE D'éTUDES DES PROBLèMES DES RéGIMES INTERNATIONAUX DE SANCTIONS FORMER SO-CALLED "PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC." POLITICAL SCIENTIST AT THE INSTITUTE OF COMMUNICATION MANAGEMENT AND DIRECTOR OF THE CENTRE FOR THE STUDY OF PROBLEMS OF INTERNATIONAL SANCTIONS REGIMES, PROFESSOR AT THE HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS. 「ルハンスク人民共和国首相」(自称)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-07-12
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 ANCIEN SOI-DISANT “PREMIER MINISTRE DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”, CONFIRMé LE 8 JUILLET 2014. RESPONSABLE DES ACTIVITéS “GOUVERNEMENTALES” SéPARATISTES DU SOI-DISANT “GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. ACTUELLEMENT POLITOLOGUE à L’INSTITUT DE GESTION DE LA COMMUNICATION ET DIRECTEUR DU CENTRE D’éTUDES DES PROBLèMES DES RéGIMES INTERNATIONAUX DE SANCTIONS, PROFESSEUR à L’ÉCOLE DES HAUTES éTUDES EN SCIENCES éCONOMIQUES. POURSUIT SES ACTIVITéS DE SOUTIEN AUX STRUCTURES SéPARATISTES DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. RUSSIAN POLITICIAN FORMER SO-CALLED ‘PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’, CONFIRMED ON 8 JULY 2014 FORMER SO-CALLED “PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”, CONFIRMED ON 8 JULY 2014. RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST “GOVERNMENTAL” ACTIVITIES OF THE SO-CALLED “GOVERNMENT OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. CURRENTLY POLITICAL SCIENTIST AT THE INSTITUTE OF COMMUNICATION MANAGEMENT AND DIRECTOR OF THE CENTRE FOR THE STUDY OF PROBLEMS OF INTERNATIONAL SANCTIONS REGIMES, PROFESSOR AT THE HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS. CONTINUES ACTIVITIES OF SUPPORTING SEPARATIST STRUCTURES OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1056

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q17485835 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3682.19 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q17485835 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28136 Start Date: 2017-03-24 2023-12-21 2015-10-06 2022-03-16 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05 2018-03-21 Listing Date: 2017-03-24 2023-12-21 2015-10-06 2022-03-16 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05 2018-03-21 Country: Switzerland Entity: Q17485835 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3682.19 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q17485835 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q17485835 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3682.19 Country: France Entity: Q17485835 Program: (UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien soi-disant “Premier ministre du Conseil des ministres de la République populaire de Louhansk”, confirmé le 8 juillet 2014. Responsable des activités “gouvernementales” séparatistes du soi-disant “gouvernement de la République populaire de Louhansk”. Actuellement politologue à l’Institut de gestion de la communication et directeur du centre d’études des problèmes des régimes internationaux de sanctions, professeur à l’École des hautes études en sciences économiques. Poursuit ses activités de soutien aux structures séparatistes de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0071 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q17485835 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former so called "Prime Minister of the Council of Ministers of the People's Republic of Luhansk, confirmed on 8 July 2014. Responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the People's Republic of Luhansk." Continues activites of supporting LNR separatist structures. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0071 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-12 Country: United Kingdom Entity: Q17485835 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former so called "Prime Minister of the Council of Ministers of the People's Republic of Luhansk, confirmed on 8 July 2014. Responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the People's Republic of Luhansk." Continues activities of supporting LNR separatist structures. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 34 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q17485835 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q17485835 Provisions: (UE) 753/2014 11/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2018/388 du 12/03/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Ancien soi-disant “Premier ministre du Conseil des ministres de la République populaire de Louhansk”, confirmé le 8 juillet 2014. Responsable des activités “gouvernementales” séparatistes du soi-disant “gouvernement de la République populaire de Louhansk”. Actuellement politologue à l’Institut de gestion de la communication et directeur du centre d’études des problèmes des régimes internationaux de sanctions, professeur à l’École des hautes études en sciences économiques. Poursuit ses activités de soutien aux structures séparatistes de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q17485835 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q17485835 Program: 176/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

13. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q17485835 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q17485835 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q17485835 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q17485835 Program: 126/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q17485835 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

18. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q17485835 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q17485835 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired