Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1966 08 09

Alias	SANJIVAN RUPRAH SAMIR NASR
Weak Alias	SAMIR M. NASR
Profile Type	PERSON
Name	SANJIVAN SINGH RUPRAH SANJIVAN SINGH RUPRAH RUPRAH, SANJIVAN SINGH RUPRAH SANJIVAN SINGH
First Name	SANJIVAN SINGH SANJIVAN SINGH SANJIVAN
Last Name	RUPRAH RUPRAH
Country	UNITED KINGDOM LIBERIA
Nationality	LIBERIA UNITED KINGDOM KENYA
Birth Date	1966-08-09
Birth-Place	KISUMU, KENYA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2005-05-25
Modified At	2015-10-14
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BUSINESSMAN; FORMER DEPUTY COMMISSIONER, BUREAU OF MARITIME AFFAIRS OF LIBERIA; BUSINESSMAN. FORMER DEPUTY COMMISSIONER OF THE BUREAU OF MARITIME AFFAIRS. ARMS DEALER IN CONTRAVENTION OF UNSC RESOLUTION 1343. SUPPORTED FORMER PRESIDENT TAYLOR’S REGIME IN EFFORT TO DESTABILIZE SIERRA LEONE AND GAIN ILLICIT ACCESS TO DIAMONDS.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8294

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 19 J...

Sanction Caption	Ordinance of 19 January 2005 on measures against Liberia (SR 946.231.16), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 3692 Start Date: 2013-04-19 End Date: 2015-10-14 Listing Date: 2013-04-18 Country: Switzerland Entity: NK-FGretTpZwbbWdk54A3HvrP Program: Ordinance of 19 January 2005 on measures against Liberia (SR 946.231.16), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: Ordinance of 19 J...

Sanction Caption	Ordinance of 19 January 2005 on measures against Liberia (SR 946.231.16), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 4269 Start Date: 2013-04-19 End Date: 2015-10-14 Listing Date: 2013-04-18 Country: Switzerland Entity: NK-FGretTpZwbbWdk54A3HvrP Program: Ordinance of 19 January 2005 on measures against Liberia (SR 946.231.16), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 8294 Country: United States Entity: NK-FGretTpZwbbWdk54A3HvrP Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Executive Order 13413 (DRC) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PB4S Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-FGretTpZwbbWdk54A3HvrP Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

Registration Number	EVZGDPCKMYQ8
Alias	Марат Хуснулін KHUSNULLIN MARAT Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН 마라트 샤키르자노비치 후스눌린 Марат Шакирзянович Хуснуллин Хуснуллин, Марат Хуснуллин Марат Шакирзянович MARAT KHUSNULLIN MARAT SHAKIRZYANOVICH KHUSNULLIN MARAT SJAKIRZIANOVITJ CHUSNULLIN マラト・クスヌリン Хуснуллин, Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН Марат Шакирзянович MARAT ŠAKIRZJANOVIč CHUSNULLIN KHUSNULLIN MARAT SHAKIRZIANOVICH MARAT CHUSNULLIN MARAT ŞAKIRZYANOVIç HUSNULLIN MARAT CHöSNULLIN
Inn-Code	165500496700
Profile Type	PERSON
Name	MARAT SHAKIRZYANOVICH KHUSNULLIN KHUSNULLIN MARAT Марат Шакирзянович Хуснуллин MARAT KUSNULLIN マラト・フスヌリン KHUSNULLIN MARAT SHAKIRZYANOVICH MARAT SJAKIRZIANOVITJ CHUSNULLIN MARAT SCHAKIRSJANOWITSCH CHUSNULLIN Хуснуллін Марат Шакірзяновіч Марат Хуснуллин Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН مارات خزنولين KHUSNULLIN, MARAT SHAKIRZYANOVICH MARAT SHAKIRZYANOVICH KHUSNULLIN MARAT CHUSNULLIN МАРАТ ШАКИРЗЯНОВИЧ ХУСНУЛЛИН Хуснуллін Марат Шакірзянович 마라트 후스눌린 MARAT KHOUSNOULLINE KHUSNULLIN MARAT SHAKIRZIANOVYCH MARAT KHUSNULLIN מאראט חוסנולין MARAT HUSNULLIN MARAT SHAKIRZYANOVICH KHUSNULLIN MARAT HOESNOELLIN Марат Шакірзянавіч Хуснулін
First Name	Марат MARAT SHAKIRZYANOVICH MARAT SHAKIRZYANOVICH Марат Шакирзянович MARAT МАРАТ
Middle Name	SJAKIRZIANOVITJ Шакирзянович SHAKIRZYANOVICH
Last Name	KHUSNULLIN KHUSNULLIN Хуснуллин CHUSNULLIN ХУСНУЛЛИН CHUSNULLIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-08-09
Birth-Place	KAZAN KAZAN, RéPUBLIQUE DU TATARSTAN, URSS KAZAN, TATARSTAN, RUSSIA KAZAN, RUSSIAN FEDERATION KAZAN, RUSSIAN FEDERATION Казань, СССР REPUBLIC OF TATARSTAN, KAZAN, RUSSIAN FEDERATION KAZAN, RUSSIA KAZAN, RéPUBLIQUE DU TATARSTAN : RUSSIE KAZAN RUSSIA м. Казань, Російська Федерація
Position	Заместитель председателя правительства Российской Федерации заступник Голови Уряду Російської Федерації DEPUTY PRIME MINISTER, RUSSIA DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR CONSTRUCTION AND REGIONAL DEVELOPMENT DEPUTY PREMIER TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES VICE-PREMIER MINISTRE RUSSE CHARGé DE LA CONSTRUCTION ET DU DéVELOPPEMENT RéGIONAL Руководители госкомпаний DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-11
Tax Number	165500496700
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA, 2, MOSCOW, RUSSIA, 103274
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| По данным СМИ, семья Хуснуллина владеет крупным строительным бизнесом и управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью почти 86 кв. км. Земля и недвижимость оформлены на три закрытых паевых фонда, среди пайщиков — дочь Хуснуллина Алина Киреева. Управляет фондами компания, единственный собственник которой — мать Хуснуллина 75-летняя Роза Хуснуллина, которая, предположительно, имеет гражданство Великобритании и работает вместе с зарубежными компаниями. Сам министр утверждает, что его мать «никогда никакими капиталами не владела». Из расследования TRANSPARENCY INTERNATIONAL выяснилось, что в Татарстане родственники Хуснуллина контролировали многих господрядчиков через компанию «Авердикс», которой управляет британская AVERDO PROPERTY MANAGEMENT LTD. \| После развода Лилии Хуснуллиной и Марата Хуснуллина, «Открытые медиа» сообщали, что, благодаря бывшему мужу, экс-супруга министра, помимо крупнейшего месторождения глины, владела 6 млн кв. метров земли, которые сдавала в аренду. \| При нахождении Марата Хуснуллина в должности заместителя мэра Москвы было снесено более 200 исторических зданий и разорено множество озелененных зон, что нарушало генеральный план. \| По информации СМИ, Хуснуллин также мог быть причастен к махинациям при строительстве метрополитена. Так, например, он приводил на строительство в метро своих рабочих, которые обходились дешевле, лишая при этом работы людей, которые занимались метрополитеном раньше. В ходе конфликта с Хуснуллиным уволился директор «Мосметростроя» Евгений Кашин, который отказался строить станции по сниженным тарифам. \| В ходе расследования «Новой газеты» было выявлено, что с приходом на пост Хуснуллина, 46 его земляков заняли должности в московском Стройкомплексе и, в частности, получили подряды на строительство метро. FUNCTION: DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR CONSTRUCTION AND REGIONAL DEVELOPMENT MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF JSC DOM.RF RUSSIAN POLITICIAN, DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA MARAT KHUSNULLIN EST VICE-PREMIER MINISTRE RUSSE CHARGé DE LA CONSTRUCTION ET DU DéVELOPPEMENT RéGIONAL. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES RUSSES CONCERNANT LA CRIMéE OCCUPéE, Y COMPRIS LA FOURNITURE D’EAU à LA CRIMéE ET à SéBASTOPOL, AINSI QUE DE PROJETS DE CONSTRUCTION DANS LES RéGIONS OCCUPéES DE DONETSK ET DE LOUHANSK EN UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. Возможные нарушения закона \| В действиях Хуснуллина Марата Шакирзяновича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR CONSTRUCTION AND REGIONAL DEVELOPMENT. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR CONSTRUCTION AND REGIONAL DEVELOPMENT MARAT KHUSNULLIN IS THE DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR CONSTRUCTION AND REGIONAL DEVELOPMENT. IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR RUSSIAN GOVERNMENTAL POLICIES ABOUT OCCUPIED CRIMEA, INCLUDING PROVIDING WATER TO CRIMEA AND SEVASTOPOL, AS WELL AS CONSTRUCTION PROJECTS IN THE OCCUPIED DONETSK AND LUHANSK REGIONS IN UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION UNTIL 2020 - DEPUTY MAYOR OF MOSCOW FOR URBAN PLANNING AND CONSTRUCTION. WAS INVOLVED IN AND FINANCIALLY BENEFITTED FROM CORRUPTION SCHEMES (PRIMARILY IN THE CONSTRUCTION BUSINESS AND GOVERNMENT CONTRACTS AWARDED IN VIOLATION OF ANTI-CORRUPTION REGULATIONS) DESIGNED TO PROVIDE CORRUPT SOURCES OF INCOME TO POLITICIANS AND GOVERNMENT OFFICIALS AND THEIR FAMILIES.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/marat-husnullin/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42073 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3818

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: Q1153835 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7372.4 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q1153835 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1125 Country: Canada Entity: Q1153835 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47859 Start Date: 2023-11-02 2022-02-25 Listing Date: 2023-11-02 2022-02-25 Country: Switzerland Entity: Q1153835 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7372.4 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q1153835 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1153835 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7372.4 Country: France Entity: Q1153835 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Marat Khusnullin est vice-premier ministre russe chargé de la construction et du développement régional. En cette qualité, il est responsable des politiques gouvernementales russes concernant la Crimée occupée, y compris la fourniture d’eau à la Crimée et à Sébastopol, ainsi que de projets de construction dans les régions occupées de Donetsk et de Louhansk en Ukraine. Il est donc responsable d’actions et de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0691 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q1153835 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: MARAT SHAKIRZYANOVICH KHUSNULLIN, hereafter KHUSNULLIN, is the Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development. In this capacity, he is responsible for and/or providing support for and/or promoting Russian governmental policies on construction and development in Crimea. KHUSNULLIN is, therefore, responsible for and/or providing support for and/or promoting actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine or which destabilise Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0691 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q1153835 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: MARAT SHAKIRZYANOVICH KHUSNULLIN, hereafter KHUSNULLIN, is the Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development. In this capacity, he is responsible for and/or providing support for and/or promoting Russian governmental policies on construction and development in Crimea. KHUSNULLIN is, therefore, responsible for and/or providing support for and/or promoting actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine or which destabilise Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1153835 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Marat Khusnullin est vice-premier ministre russe chargé de la construction et du développement régional. En cette qualité, il est responsable des politiques gouvernementales russes concernant la Crimée occupée, y compris la fourniture d’eau à la Crimée et à Sébastopol, ainsi que de projets de construction dans les régions occupées de Donetsk et de Louhansk en Ukraine. Il est donc responsable d’actions et de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q1153835 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42073 Country: United States Entity: Q1153835 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1153835 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4QM Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: Q1153835 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Grigory Viktorovich BEREZKIN

Alias	Березкин Григорий Викторович GRIGORY VIKTOROVICH BERYOZKIN BEREZKIN GRIGORY VIKOTOROVITSJ Берёзкин, Григорий Викторович Григорий Березкин Григорий Викторович Берёзкин GRIGORY BEREZKIN Григорий Викторович БЕРЁЗКИН GRIGORI VIKTOROVITCH BEREZKINE Григорий Берёзкин Берёзкин Григорий Берёзкин Григорий Викторович GRIGORIJ VIKTOROVIC BEREZKIN GRIGORY VIKTOROVICH BEREZKIN BEREZKIN GRIGORY Берёзкин, Григорий Березкин, Григорий Березкин Григорий GRIGORI BERJOSKIN БЕРЁЗКИН Григорий Викторович Берьозкін Григорій Вікторович GRIGORI BEREZKIN Григорий Викторович Березкин
Inn-Code	773600352780
Profile Type	PERSON
Name	GRIGORY VIKOTOROVITSJ BEREZKIN GRIGORY VIKTOROVICH BEREZKIN Берьозкін Григорій Вікторович Григорий Викторович Берёзкин GRIGORI BEREZKINE BEREZKIN GRIGORY VIKOTOROVITSJ GRIGORI WIKTOROWITSCH BERJOSKIN GRIGORY BERYOZKIN BERYOZKIN GRIGORY VIKTOROVICH BEROZKIN HRYHORII VIKTOROVYCH ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ БЕРЕЗКИН
First Name	GRIGORY ГРИГОРИЙ Григорий GRIGORY VIKTOROVICH
Last Name	БЕРЁЗКИН BERYOZKIN BEREZKIN БЕРЕЗКИН BEREZKIN
Country	RUSSIA
Nationality	CROATIA RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1966-08-09
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RUSSIA
Position	Голова ради директорів групи ЄСП
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-04-13
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN GRIGORY BEREZKIN IS A LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSON AND CONSIDERED TO BE THE ‘HENCHMAN’ OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. HE IS THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ESN GROUP, A RUSSIAN PRIVATE EQUITY GROUP WITH A PORTFOLIO OF INVESTMENTS IN VARIOUS INDUSTRIES, INCLUDING THE MEDIA, ENERGY, INFRASTRUCTURE, IT, NATURAL RESOURCES AND PETROCHEMICAL SECTORS. ESN GROUP IS ONE OF RUSSIA'S LARGEST HOLDING COMPANIES. IN 2019, SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SABIC), THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND (RDIF) AND ESN GROUP SIGNED AN AGREEMENT TO INVEST IN A PROJECT TO DESIGN, BUILD AND OPERATE A METHANOL PLANT IN THE AMUR REGION, IN RUSSIA’S FAR EAST. IN 2021, VEB.RF, VTB, ESN GROUP, THE MINISTRY FOR DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FAR EAST, MARUBENI CORPORATION AND MITSUI O.S.K. SIGNED A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DURING THE EASTERN ECONOMIC FORUM, WITH THE AIM OF DEVELOPING A PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF METHANOL-FUELLED VESSELS BY RUSSIAN SHIPBUILDERS. THE CEREMONY WAS ATTENDED BY PRESIDENT PUTIN. AS CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ESN GROUP, GRIGORY BEREZKIN IS A LEADING BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND FINANCIALLY, AND BENEFITTING FROM, THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FUNCTION: CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, ESN GROUP TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ESN GROUP

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q4085346 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 785 Country: Canada Entity: Q4085346 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53073 Start Date: 2022-04-13 End Date: 2023-09-26 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q4085346 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-10-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1321 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2024-10-11 Country: United Kingdom Entity: Q4085346 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Grigory Vikotorovitsj BEREZKIN (hereafter BEREZKIN) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: 1) BEREZKIN has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, Rusenergoresurs, which is or has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the energy sector. Further or in the alternative, he has been so involved through owning or controlling that same entity which is carrying on business of economic significance to the Government of Russia; 2) BEREZKIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, LLC Technoleasing, which is or has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the energy sector; 3) BEREZKIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, through his role as Member of the Bureau of the Board, of an entity, The Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP), which is or has been carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the transport, extractives, energy and financial services sectors; 4) BEREZKIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, Mango Cloud Systems Limited, which is or has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the information, communications and digital technologies sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

5. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1321 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2024-10-11 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q4085346 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Grigory Vikotorovitsj BEREZKIN (hereafter BEREZKIN) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: 1) BEREZKIN has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, Rusenergoresurs, which is or has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the energy sector. Further or in the alternative, he has been so involved through owning or controlling that same entity which is carrying on business of economic significance to the Government of Russia; 2) BEREZKIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, LLC Technoleasing, which is or has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the energy sector; 3) BEREZKIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, through his role as Member of the Bureau of the Board, of an entity, The Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP), which is or has been carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the transport, extractives, energy and financial services sectors; 4) BEREZKIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, Mango Cloud Systems Limited, which is or has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the information, communications and digital technologies sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

6. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4085346 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Gerard DOWLING

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	GERARD DOWLING
First Name	GERARD
Last Name	DOWLING
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1966-08-09
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	69-73 DERBY ROAD, NOTTINGHAM, UNITED KINGDOM, NG1 5BA
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 9 AUGUST 1966 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/k6NRpkmmwcbonZnJbO38L9HSzdQ

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-11-27 End Date: 2030-11-26 Listing Date: 2019-11-06 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-k6nrpkmmwcbonznjbo38l9hszdq Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5431547 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Osipov Eduard Oleksandrovych

Alias	OSIPOV EDUARD Осипов Эдуард Александрович
Inn-Code	281801057511
Profile Type	PERSON
Name	Осіпов Едуард Олександрович OSIPOV EDUARD OLEKSANDROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-08-09
First Seen	2024-09-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-02
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27605-osipov-eduard-oleksandrovic Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. FELICIA KIM STRAHAN

Profile Type	PERSON
Name	FELICIA KIM STRAHAN
First Name	FELICIA
Middle Name	KIM
Last Name	STRAHAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-08-09
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-04-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SPRINGFIELD, OR 97478, USA 724 64TH STREET, SPRINGFIELD, OR 97478
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-felicia-kim-strahan-97478-springfield Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR48QL6 Start Date: 2013-04-18 Listing Date: 2013-04-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-felicia-kim-strahan-97478-springfield Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. THERESA JEAN BURROWS

Profile Type	PERSON
Name	THERESA JEAN BURROWS
First Name	THERESA
Middle Name	JEAN
Last Name	BURROWS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-08-09
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-05-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	901 INDUSTRIAL PARK RD, #13583, BRUSH, CO 80723 BRUSH, CO 80723, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-theresa-jean-burrows-80723-brush Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PSC4 Start Date: 2008-05-20 Listing Date: 2008-05-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-theresa-jean-burrows-80723-brush Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).