Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 10 11

Registration Number	QCV2AERWEEP9
Alias	ALEKSEï GUENNADIéVITCH NETCHAïEV Аляксей Нячаеў Нечаев Алексей Геннадьевич NECHAYEV ALEXY GENNADYEVICH Олексій Нечаєв ALEXEY GENNADIEVICH NECHAYEV Алексей Геннадьевич Нечаев НЕЧАЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ NECHAYEV ALEXEY ALEKSEï NETCHAïEV ALEXEï GUENNADIéVITCH NETCHAïEV ALEKSEI GUENNàDIEVITX NETXàIEV ALEXéI GENNADIEVICH NECHAEV Алексей Нечаев Нечаєв Олексій Геннадійович NECHAYEV ALEXEY GENNADYEVICH Нечаев, Алексей Геннадьевич
Inn-Code	770400234102
Profile Type	PERSON
Name	ALEXEY GENNADIEVICH NECHAEV ALEXEY NECHAYEV ALEKSEY GENNADYEVICH NECHAYEV Алексей Геннадьевич Нечаев ALEKSEI NETXàIEV 阿列克谢·涅恰耶夫 ALEXEY GENNADIEVICH NECHAYEV NIECZAJEW ALEKSIEJ NECHAIEV OLEKSII HENNADIIOVYCH Аляксей Генадзьевіч Нячаеў ALEXéI NECHAEV אלכסיי נצ'אייב Олексій Генадійович Нечаєв ALEXEY GENNADIEVICH NECHAEV ALEKSEI (ALEXEY) NECHAEV Нечаєв Олексій Геннадійович アレクセイ・ネチャエフ ALEKSIEJ NIECZAJEW ALEXEY GENNADYEVICH NECHAYEV АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ НЕЧАЕВ NECHAEV, ALEXEY GENNADIEVICH ALEXEï NETCHAïEV NECHAEV ALEXEY GENNADIEVICH ALEKSEJ GENNADJEVITJ NETJAJEV NECHAYEV ALEXEY GENNADYEVICH ALEXEY GENNADIEVICH NECHAEV
First Name	ALEXEY GENNADYEVICH АЛЕКСЕЙ ALEXEY GENNADIEVICH ALEXEY ALEXEY GENNADIEVICH Алексей
Middle Name	GENNADIEVICH Геннадьевич
Last Name	NECHAEV Нечаев НЕЧАЕВ NECHAEV NECHAYEV NECHAYEV NECHAYEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-08-30
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW RUSSIA Російська Федерація, м. Хімки KHIMKI
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації VIII скликання, голова фракції політичної партії "Нові люди" Доверенные лица президента на выборах ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT AYANT RATIFIé LES DéCISIONS GOUVERNEMENTALES SUR LE TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN AND ENTREPRENEUR ALEKSIEJ NIECZAJEW ZOSTAł OBJęTYM SANKCJAMI NA PODSTAWIE ROZPORZąDZENIA RADY (UE) NR 269/2014, ZAł. I, POZ. 608. A. NIECZAJEW JEST CZłONKIEM DUMY PAńSTWOWEJ I LIDEREM PARTII NOWI LUDZIE. RATYFIKOWAł DECYZJE RZąDU DOTYCZąCE UKłADU O PRZYJAźNI, WSPółPRACY I POMOCY WZAJEMNEJ MIęDZY FEDERACJą ROSYJSKą A DONIECKą REPUBLIKą LUDOWą ORAZ MIęDZY FEDERACJą ROSYJSKą A ŁUGAńSKą REPUBLIKą LUDOWą. A. NIECZAJEW NALEżY TAKżE DO PROPUTINOWSKIEGO WSZECHROSYJSKIEGO FRONTU LUDOWEGO, A WIęC TZW. ORGANIZACJI PARASOLOWEJ, SKUPIAJąCEJ RUCHY POLITYCZNE I SPOłECZNE WSPIERAJąCE PREZYDENTURę WłADIMIRA PUTINA. JEST PREZESEM I JEDYNYM UDZIAłOWCEM AO FABERLIK. FIRMA FABERLIK JEST LIDEREM EKSPORTU I JEDNYM Z NAJWIęKSZYCH ROSYJSKICH PRODUCENTóW ARTYKUłóW HIGIENICZNYCH I KOSMETYCZNYCH. WYMIENIONY ZOSTAł OBJęTY SANKCJAMI WIELKIEJ BRYTANII I UKRAINY. MEMBER OF THE STATE DUMA TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37347 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4210

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q107311193 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7449.2 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q107311193 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 993 Country: Canada Entity: Q107311193 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50164 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q107311193 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7449.2 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q107311193 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q107311193 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q107311193 Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0621 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q107311193 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0621 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q107311193 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 330 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q107311193 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q107311193 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37347 Country: United States Entity: Q107311193 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q107311193 Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q107311193 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PRQ Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q107311193 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Mihail Galustian

Alias	GALUSTIAN MIKHAIL Միքայել Սերգեևիչ Գալուստյան NSHAN SERGEYEVICH GALUSTYAN MIHAIL SEGEEVICI GALUSTIAN Галустян, Михаил Сергеевич Галустян Михаил Сергеевич Галустян, Михаил Михайло Галустян Μιχαήλ Γκαλουστιάν MIKHAIL SERGEYEVICH GALUSTYAN MISHA GALUSTIAN Миша Галустян Михайло Сергійович Галустян Михаил Галустян Галустян Михаил Михаил Сергеевич Галустьян Νσάν Σεργκεγιέβιτς Γκαλουστιάν Галустян Михайло Сергійович Ншан Сергеевич Галустян
Profile Type	PERSON
Name	MIHAIL GALUSTIAN MICHAIL SERGEJEWITSCH GALUSTJAN Միքայել Գալուստյան 미하일 갈루스티안 Михаил Сергеевич Галустян HALUSTIAN MYKHAILO SERHIIOVYCH ミハイル・ガルスティアン MIKHAIL SERGEEVICH GALUSTYAN MIKHAIL SERGEYEVICH GALUSTYAN MIHAILS GALUSTJANS GALUSTYAN MIKHAIL SERGEEVICH მიხეილ გალუსტიანი מיכאיל גלוסטיאן Галустян Михайло Сергійович 米克哈尔·加拉斯蒂恩 MICHAILAS GALUSTIANAS میکائیل گالوستیان Μιχαΐλ Γκαλουστιάν MIKHAIL GALUSTYAN
First Name	MIKHAIL SERGEEVICH MIKHAIL
Last Name	GALUSTYAN
Country	RUSSIA
Nationality	ARMENIA RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1979-10-24 1979-10-25
Birth-Place	SOCHI
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN COMEDIAN, SCREENWRITER AND PRODUCER TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1109 Country: Canada Entity: Q1074254 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1074254 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Vladimir Lvovich MASHKOV

Alias	МАШКОВ Владимир Львович VLADIMIR MASHKOV Машков Володимир Владимир Машков МASHKOV VLADIMIR Машков В. VLADIMIR LVOVICH MASHKOV Машков Владимир Львович 弗拉基米尔·马什科夫 Володимир Львович Машков Влади́мир Машко́в Владимир Львович Машков VLADIMIR LVOVITJ MASJKOV MASJKOV WLADIMIR MASCHKOW Влади́мир Льво́вич Машко́в Машков Володимир Львович Машков В. Л. 블라디미르 마쉬코프 Володимир Машков
Inn-Code	770703580831
Profile Type	PERSON
Name	Βλαντίμιρ Μασκόφ MASHKOV VOLODYMYR LVOVYCH ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ МАШКОВ VLADIMIR MACHKOV VLADIMIR MASHKOV VLADIMIR MASJKOV ולדימיר משקוב Владимир Машков Վլադիմիր Մաշկով VLADIMIR LVOVITJ MASJKOV VLADIMIR MAšKOV MASHKOV VLADIMIR LVOVICH VLADIMIR LVOVICH MASHKOV Уладзімір Львовіч Машкоў فلاديمير ماشكوف Владимир Львович МАШКОВ WLADIMIR LWOWITSCH MASCHKOW Владимир Львович Машков 블라디미르 마시코프 弗拉基米爾·馬什科夫 VLADIMIR LVOVIč MAšKOV WłADIMIR MASZKOW ولادمیر ماشکوف ウラジミール・マシコフ VLAGYIMIR MASKOV Машков Володимир Львович VLADIMIR MAşKOV
First Name	VLADIMIR VLADIMIR LVOVICH Владимир ВЛАДИМИР
Last Name	МАШКОВ MASHKOV MASHKOV MASHKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1963-11-27
Birth-Place	TULA : RUSSIE TULA, RUSSIAN FEDERATION TULA
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES Доверенные лица президента на выборах громадський діяч художній керівник Московського театру імені Олега Табакова VLADIMIR MASHKOV IS RUSSIAN ACTOR, DIRECTOR AND SCREENWRITER, WHO ACTIVELY SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. сценарист PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Функционеры «Единой России» кінопродюсер російський актор та режисер театру та кіно
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-07-21
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Тула
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VLADIMIR MASHKOV IS A RUSSIAN ACTOR, DIRECTOR AND SCREENWRITER WHO ACTIVELY SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE OFFICIALLY ENDORSED PRESIDENT VLADIMIR PUTIN'S BID FOR RE-ELECTION IN 2018 AND SERVED AS HIS ELECTIONS REPRESENTATIVE. HE WAS NOMINATED FOR THE POSITION OF MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CULTURE AND ART. HE ALSO BACKED THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL AND THE RECOGNITION OF THE SO-CALLED SEPARATIST PEOPLE’S REPUBLICS IN DONBAS BY RUSSIA. HE PERFORMED DURING THE PROPAGANDA RALLY IN SUPPORT FOR THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND THE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH TOOK PLACE ON 18 MAR 2022 AT LUZHNIKI STADIUM IN MOSCOW. MOREOVER, HE INSTALLED THE “Z” MILITARY SYMBOL, WHICH HAS BEEN EMPLOYED BY RUSSIAN PROPAGANDA TO PROMOTE RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE, ON THE FACADE OF THE OLEG TABAKOV THEATRE IN MOSCOW. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018. PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE VLADIMIR MASHKOV EST UN ACTEUR, RéALISATEUR ET SCéNARISTE RUSSE, QUI A ACTIVEMENT SOUTENU LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. IL A OFFICIELLEMENT SOUTENU LA CANDIDATURE à LA RééLECTION DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE EN 2018 ET A JOUé POUR CELUI-CI LE RôLE DE REPRéSENTANT POUR LES éLECTIONS. IL A éTé DéSIGNé POUR LE POSTE DE MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA CULTURE ET L'ART. IL A éGALEMENT SOUTENU L'ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL AINSI QUE LA RECONNAISSANCE PAR LA RUSSIE DES SOI-DISANT "RéPUBLIQUES POPULAIRES" SéPARATISTES DU DONBASS. IL S'EST PRODUIT LORS DU RASSEMBLEMENT DE PROPAGANDE EN FAVEUR DE L'ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE, QUI A EU LIEU LE 18 MARS 2022 AU STADE DE LUZHNIKI, à MOSCOU. EN OUTRE, IL A APPOSé LE SYMBOLE MILITAIRE "Z", QUI A éTé UTILISé PAR LA PROPAGANDE RUSSE POUR PROMOUVOIR L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE, SUR LA FAçADE DU THéâTRE OLEG TABAKOV à MOSCOU. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. SOVIET AND RUSSIAN ACTOR AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: CO-CHAIRMAN OF V.V. PUTIN'S ELECTION HEADQUARTERS, ARTISTIC DIRECTOR OF THE STATE BUDGETARY INSTITUTION OF CULTURE OF MOSCOW "MOSCOW OLEG TABAKOV THEATER", CHAIRMAN OF THE UNION OF THEATER WORKERS OF THE RUSSIAN FEDERATION, PEOPLE'S ARTIST OF THE RUSSIAN FEDERATION. ---- HE WAS PART OF THE INITIATIVE GROUP TO NOMINATE VLADIMIR PUTIN IN 2023 FOR HIS FIFTH PRESIDENTIAL TERM. CO-CHAIRMAN OF VLADIMIR PUTIN'S FEDERAL ELECTION HEADQUARTERS. MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CULTURE AND ART. MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL OF THE VICTORY MUSEUM. PREVIOUSLY: PARTICIPATED IN PROPAGANDA ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE RUSSIAN MILITARY INVASION OF UKRAINE: - CONCERT “FOR A WORLD WITHOUT NAZISM!” FOR RUSSIA! FOR THE PRESIDENT!” - CONCERT “WE DON’T ABANDON OUR OWN".
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4901

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8524.66 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: Q1081714 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 965 Country: Canada Entity: Q1081714 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56418 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: Q1081714 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8524.66 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: Q1081714 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1081714 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE)2022/1270 du ...

Sanction Caption	(UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q1081714 Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladimir Mashkov est un acteur, réalisateur et scénariste russe, qui a activement soutenu la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Il a officiellement soutenu la candidature à la réélection du président Vladimir Poutine en 2018 et a joué pour celui-ci le rôle de représentant pour les élections. Il a été désigné pour le poste de membre du Conseil présidentiel pour la culture et l'art. Il a également soutenu l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol ainsi que la reconnaissance par la Russie des soi-disant "Républiques populaires" séparatistes du Donbass. Il s'est produit lors du rassemblement de propagande en faveur de l'annexion illégale de la Crimée et de la guerre contre l'Ukraine, qui a eu lieu le 18 mars 2022 au stade de Luzhniki, à Moscou. En outre, il a apposé le symbole militaire "Z", qui a été utilisé par la propagande russe pour promouvoir l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sur la façade du théâtre Oleg Tabakov à Moscou. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1081714 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 Reason: Vladimir Mashkov est un acteur, réalisateur et scénariste russe, qui a activement soutenu la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Il a officiellement soutenu la candidature à la réélection du président Vladimir Poutine en 2018 et a joué pour celui-ci le rôle de représentant pour les élections. Il a été désigné pour le poste de membre du Conseil présidentiel pour la culture et l'art. Il a également soutenu l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol ainsi que la reconnaissance par la Russie des soi-disant "Républiques populaires" séparatistes du Donbass. Il s'est produit lors du rassemblement de propagande en faveur de l'annexion illégale de la Crimée et de la guerre contre l'Ukraine, qui a eu lieu le 18 mars 2022 au stade de Luzhniki, à Moscou. En outre, il a apposé le symbole militaire "Z", qui a été utilisé par la propagande russe pour promouvoir l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sur la façade du théâtre Oleg Tabakov à Moscou. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q1081714 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Delyan Slavchev Peevski

Alias	DELYAN PEEVSKI Делян Славчев Пеевски DELJAN SLAWTSCHEW PEEWSKI Делян Пеевски Пеевски, Делян DELJAN PEEWSKI DELYAN SLAVCHEV PEEVSKI ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ DELAN PEEWSKI DELYAN SLAVCHEV PEEVSKI
Profile Type	PERSON
Name	DELYAN PEEVSKI Делян Пеевски DELJAN PEEWSKI DELYAN SLAVCHEV PEEVSKI PEEVSKI, DELYAN SLAVCHEV Делян Славчев ПЕЕВСКИ ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ DELJAN PEEVSZKI DELAN PEEWSKI DELYAN SLAVCHEV PEEVSKI
First Name	DELYAN Делян DELYAN SLAVCHEV
Middle Name	SLAVCHEV Славчев
Last Name	PEEVSKI ПЕЕВСКИ PEEVSKI
Country	BULGARIA
Nationality	BULGARIA
Birth Date	1980-07-27
Birth-Place	SOFIA, BULGARIA SOFIA SOFIA BULGARIA
Position	MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2013-2014) NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2009-2013) MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2023-2024) MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2014-2017) NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2013-2014) MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2009-2013) NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2014-2017) MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2022-2023) MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2017-2021) MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2021-2022) NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2017-) MEMBER OF THE BULGARIAN NATIONAL ASSEMBLY (2024-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2021-09-15
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	7 NEZABRAVKA STREET, FLOOR 7, AP. 28, 1113 SOFIA, BULGARIA 1113 SOFIA, BGR 7 NEZABRAVKA STREET, FLOOR 7, AP. 28, 1113 SOFIA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BULGARIAN POLITICIAN (BORN 1980)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32059

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Global Anti-C...

Sanction Caption	The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GAC0037 Start Date: 2023-02-10 Modified At: 2023-02-10 Country: United Kingdom Entity: Q12277826 Program: The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Delyan PEEVSKI is an involved person under the Global Anti-Corruption Regulations 2021, there being reasonable grounds to suspect that he is responsible for or has engaged in serious corruption, in the form of bribery, on the basis that that he intended to induce a public official improperly to perform a public function by directly or indirectly offering or promising an advantage to that official. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Global Anti-Corru...

Sanction Caption	Global Anti-Corruption
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GAC0037 Start Date: 2023-02-10 Modified At: 2023-02-10 Listing Date: 2023-02-10 Country: United Kingdom Entity: Q12277826 Program: Global Anti-Corruption Provisions: Asset freeze Reason: Delyan PEEVSKI is an involved person under the Global Anti-Corruption Regulations 2021, there being reasonable grounds to suspect that he is responsible for or has engaged in serious corruption, in the form of bribery, on the basis that that he intended to induce a public official improperly to perform a public function by directly or indirectly offering or promising an advantage to that official. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32059 Country: United States Entity: Q12277826 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BD0 Start Date: 2021-06-02 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: Q12277826 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Alexander Vladimirovich Konovalov

Registration Number	G5WUZHW985Z1
Alias	ALEKSANDR VLADIMIROVICH KONOVALOV ALEXANDER KONOVALOV Александр Владимирович Коновалов 科诺瓦洛夫，A.B. 亚历山大·科诺瓦洛夫 ALEKSANDR KONOVALOV Коновалов А. В. KONOVALOV ALEKSANDR VLADIMIROVICH ALEXANDER VLADIMIROVICH KONOVALOV Коновалов Александр Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	Коновалов, Александр Владимирович ALEXANDER VLADIMIROVICH KONOVALOV KONOVALOV ALEXANDER VLADIMIROVICH ألكسندر كونوفالوف 亚历山大·弗拉基米罗维奇·科诺瓦洛夫 ALEKSANDR VLADIMIROVIç KONOVALOV ALEKSANDR VLADIMIROVITSJ KONOVALOV ALEKSANDR VLADIMIROVIč KONOVALOV ALEKSANDR VLADIMIROVICH KONOVALOV Аляксандр Уладзіміравіч Канавалаў ALEKSANDR VLADIMIROVICH KONOVALOV 알렉산드르 코노발로프 Александр Владимирович Коновалов アレクサンドル・コノヴァロフ KONOVALOV, ALEKSANDR VLADIMIROVICH Александар Коновалов ALEXANDRE KONOVALOV Коновалов Олександр Володимирович ALEXANDER WLADIMIROWITSCH KONOWALOW ALEKSANDR KONOVALOV ALEKSANDR KONOWAłOW الکساندر ولادیمیروویچ کونووالوف
First Name	Александр ALEXANDER ALEKSANDR VLADIMIROVICH ALEKSANDR
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	KONOVALOV KONOVALOV Коновалов
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1968-06-09
Birth-Place	ST. PETERSBURG, RUSSIA SAINT PETERSBURG
Position	MINISTER OF JUSTICE (2008-2020) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-11
Tax Number	781001222343
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PLENIPOTENTIARY OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONSTITUTIONAL COURT. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43283

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43283 Country: United States Entity: Q1320379 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5F3 Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q1320379 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Marat Safin

Alias	Сафин, Марат Михайлович 马拉特·萨芬 Մարատ Սաֆին Сафин М. М. MARAT MIHAJLOVICS SZAFIN Марат Михайлович Сафин مارات سافین Сафін Марат Мубінович マラット・サフィン Сафин М. Сафін Марат Михайлович MARAT MIKHAYLOVICH SAFIN मरात साफिन MARATAS SAFINAS マラト・サフィン ಮರಾತ್ ಸಾಫಿನ್ MARAT MUBINOVIč SAFIN MARAT MIKHAILOVICH SAFIN 薩芬 MARATS SAFINS 馬拉特·薩芬 مارات زافين მარატ საფინი Сафин, Марат SAFINS מאראט סאפין MARAT MöBIN ULY SAFIN Сафин, Марат Мубинович मराट साफिन MARAT MUBINOVITJ SAFIN Марат Мөбин улы Сафин MARAT SAFíN MARAT MICHAILOWITSCH SAFIN Марат Сафін 沙菲 MARAT MICHAJLOVIč SAFIN מראט סאפין Сафин Марат Мубинович 马拉特·米哈伊洛维奇·萨芬 มารัต ซาฟิน SAFIN মারাট সাফিন Сафин MARAT MөBIN ULı SAFIN 萨芬 MARAT SAFIN MARAT SAFINE مارات سافين Марат Мубинович Сафин 마라트 사핀 沙芬 MURAT SAFIN Сафин Марат Михайлович MARAT MUBINOVICH SAFIN Марат Сафин
Profile Type	PERSON
Name	马拉特·萨芬 Մարատ Սաֆին MARAT MIHAJLOVICS SZAFIN مارات سافین Сафін Марат Мубінович Сафін Марат Михайлович MARATAS SAFINAS マラト・サフィン ಮರಾತ್ ಸಾಫಿನ್ MARAT MUBINOVIč SAFIN MARATS SAFINS მარატ საფინი מאראט סאפין SAFIN MARAT MUBINOVYCH मराट साफिन MARAT MICHAJLOVIč SAFIN مارات صفین Сафин Марат Мубинович MARAT SAFIN مارات سافين Марат Мубинович Сафин 마라트 사핀 Марат Сафин
First Name	MARAT
Last Name	SAFIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1980-01-27
Birth-Place	MOSCOW м. Москва, Російська Федерація
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) DUMA (MEMBER, 2016-) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN TENNIS PLAYER

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q133318 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q133318 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Vyacheslav Mikhailovich Lebedev

Alias	VJAčESLAV LEBEDěV Вячеслав Михайлович Лебедев LEBEDEV VIACHESLAV VYAçESLAV LEBEDEV 列别捷夫 Лебедев Вячеслав Михайлович LEBEDEW, WJATSCHESLAW VYACHESLAV LEBEDEV WJATSCHESLAW LEBEDEW Вячесла́в Ле́беде Лебедев, Вячеслав Михайлович
Inn-Code	773600465053
Profile Type	PERSON
Name	Вячеслав Михайлович Лебедев LEBEDIEV VIACHESLAV MYKHAILOVYCH Лебедєв В'ячеслав Михайлович VJAčESLAV MICHAJLOVIč LEBEDěV Вячаслаў Міхайлавіч Лебедзеў VYACHESLAV LEBEDEV VYACHESLAV MIKHAILOVICH LEBEDEV‎ 维亚切斯拉夫·米哈伊洛维奇·列别杰夫 ויאצ'סלב לבדב ヴャチェスラフ・レベデフ 뱌체슬라프 레베데프 VYACHESLAV MIKHAILOVICH LEBEDEV VYAçESLAV MIHAILOVIç LEBEDEV WJATSCHESLAW MICHAILOWITSCH LEBEDEW
First Name	VYACHESLAV
Last Name	LEBEDEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1943-08-14
Birth-Place	MOSCOW
Position	CHIEF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION (1991-2024)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA
Topics	JUDGE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	1ST CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF RUSSIA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q13632114 Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sergey Yurievich Glazyev

Alias	Сергей Глазьев GLASJEW SERGUéI YúRIEVICH GLáZIEV SERHIY YURIYOVYCH HLAZEV SERGéI GLáZIEV SERGEY YUREVICH GLAZYEV GLAZYEV SERGEY YURIEVICH Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ Глазьев Сергей SERGEI GLAZYEV SERGEJ JURJEVITJ GLAZIEV SERGEI GLASJEW SERGEJ GLASJEW SERGEY YURIEVICH GLAZYEV Глазьєв Сергій Юрійович Глазьев, Сергей SERGUEI GLAZIEV SERGEI GLAZIEV SERGEI GLAZYEV Глазьев Сергей Юрьевич SERGEI GLáZIEV SERGEY GLAZYEV SERGéI GLAZIEV YURIEVICH SERGEY GLAZYEV 세르게이 유리예비치 글라지예프 谢尔盖·格拉兹耶夫 SERGEJ JUR'EVIč GLAZ'EV
Profile Type	PERSON
Name	Сяргей Юр’евіч Глазьеў Սերգեյ Գլազև SERGEY GLAZYEV GLAZYEV SERGEY YURIEVICH Сергей Юрьевич Глазьев Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ GLAZIEV SERGEY YURIEVICH SERGEY YURIEVICH GLAZYEV GLAZYEV, SERGEY SERGEJ GLAZ'EV SERGEY GLAZYEV HLAZIEV SERHII YURIIOVYCH 谢尔盖·尤里耶维奇·格拉济耶夫 SERGEY YUR’YEVICH GLAZYEV 세르게이 글라지예프 SERGEJ JUR‘JEVIč GLAZ‘JEV SERGEY YUR’YEVICH GLAZ’YEV SERGEY YURIEVICH GLAZYEV SERGEJ JURJEVITJ GLAZIEV Глазьєв Сергій Юрійович SERGEJ GLAZIEV SERGEI GLAZJEV SERGEI GLAZYEV セルゲイ・グラジエフ SERGEI JURJEWITSCH GLASJEW SERGEY GLAZYEV SERGUéI GLáZIEV
First Name	SERGEI SERGEJ Сергей SERGEI SERGEY SERGEY YUR’YEVICH SERGEY YURIEVICH SERGEY
Middle Name	YURIEVICH JURJEVITJ Юрьевич
Last Name	GLAZIEV GLAZ’YEV GLAZYEV Глазьев GLAZYEV ГЛАЗЬЕВ
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1961-01-01
Birth-Place	ZAPORIZHZHIA, UKRAINE ZAPORIZHZHIA : UKRAINE м. Запоріжжя, Україна ZAPROZHYE ZAPORIZHZHIA ZAPOROZHYE (UKRAINIAN SSR) ZAPORIZHZHIA, EX-RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE Україна, м. Запоріжжя ZAPORIZHZHIA, UKRAINE ZAPROZHYE UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) ZAPOROZHYE, UKRAINE
Position	MINISTRE DE L'INTéGRATION ET DE LA MACROéCONOMIE à LA COMMISSION éCONOMIQUE EURASIENNE ADVISER TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION академік Російської академії наук радник Президента Російської Федерації MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) ANCIEN CONSEILLER DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE академік Російської академії наук, радник Президента Російської Федерації з питань регіональної економічної інтеграції, проживає в м. Москві, Російська Федерація PRESIDENTIAL ADVISOR MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) радник президента Російської Федерації з питань регіональної економічної інтеграції SINCE OCTOBER 2019 MINISTER FOR INTEGRATION AND MACROECONOMICS IN THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION, FORMER ADVISER TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON ECONOMIC DEVELOPMENT радник Президента Російської Федерації з питань регіональної економічної інтеграції MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA MINISTER FOR INTEGRATION AND MACROECONOMICS IN THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2014-03-20
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	Росія, м. Москва м. Москва, Російська Федерація THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER ADVISER TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE OCTOBER 2019 MINISTER FOR INTEGRATION AND MACROECONOMICS IN THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION. FORMER ADVISER TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. PUBLICLY CALLED FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND SUPPORTS THE WAR AGAINST UKRAINE. SINCE OCTOBER 2019 MINISTER FOR INTEGRATION AND MACROECONOMICS IN THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION. MEMBER OF THE IZBORSK CLUB, WHICH UNITES THE IDEOLOGISTS OF MODERN RUSSIAN AUTHORITARIANISM AND THE WAR IN UKRAINE ANCIEN CONSEILLER DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR LE DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. A PUBLIQUEMENT APPELé à L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET SOUTIENT LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE. DEPUIS OCTOBRE 2019, MINISTRE DE L'INTéGRATION ET DE LA MACROéCONOMIE à LA COMMISSION éCONOMIQUE EURASIENNE. FORMER PRESIDENTIAL ADVISER TO PRESIDENT PUTIN. PUBLICLY CALLED FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA. NONE RUSSIAN POLITICIAN AND ECONOMIST
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16656 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1474

20 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q1381768 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3516.4 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q1381768 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: Q1381768 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27425 Start Date: 2023-12-21 2014-04-02 2015-10-06 2016-10-11 2020-04-02 Listing Date: 2023-12-21 2015-10-06 2014-04-02 2016-10-11 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q1381768 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3516.4 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q1381768 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1381768 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3516.4 Country: France Entity: Q1381768 Program: (UE) 284/2014 du 21/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien conseiller du président de la Fédération de Russie pour le développement économique. A publiquement appelé à l'annexion de la Crimée et soutient la guerre contre l'Ukraine. Depuis octobre 2019, ministre de l'intégration et de la macroéconomie à la Commission économique eurasienne. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0098 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q1381768 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Adviser to the President of the Russian Federation. Publicly called for the annexation of Crimea. Since October 2019 Minister for Integration and Macroeconomics in the Eurasian Economic Commission. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0098 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-21 Country: United Kingdom Entity: Q1381768 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Adviser to the President of the Russian Federation. Publicly called for the annexation of Crimea. Since October 2019 Minister for Integration and Macroeconomics in the Eurasian Economic Commission. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1381768 Provisions: (UE) 284/2014 du 21/03/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ancien conseiller du président de la Fédération de Russie pour le développement économique. A publiquement appelé à l’annexion de la Crimée et soutient la guerre contre l’Ukraine. Depuis octobre 2019, ministre de l’intégration et de la macroéconomie à la Commission économique eurasienne. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16656 Country: United States Entity: Q1381768 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q1381768 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1381768 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1381768 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1381768 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1381768 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1381768 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1381768 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF3F Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q1381768 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

20. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF2Q Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q1381768 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Igor Ivanovich Shuvalov

Alias	SHUVALOV IGOR Шувалов Ігор Іванович Игорь Иванович Шувалов; IGOR IVANOVICH SHUVALOV 이고리 이바노비치 슈발로프 Шувалов, Игорь Иванович IGOR IVANOVITJ SJUVALOV Шувалов И. И. IGOR SCHUWALOW IGOR IVANOVICH SHUVALOV ИгорЬ Иванович ШУВАЛОВ ШУВАЛОВ Игорь Иванович И. И. Шувалов Шувалов Игорь Иванович IGOR SHUVALOV Шувалов, Игорь IGOR IVANOVIč ŠUVALOV 伊戈尔·舒瓦洛夫 IGOR SHUVALOV İGOR İVANOVIç ŞUVALOV IGOR IVANOVITš ŠUVALOV Игорь Иванович ШУВАЛОВ Игорь Шувалов Шувалов Игорь
Inn-Code	772615073145
Profile Type	PERSON
Name	SHUVALOV IHOR IVANOVYCH Шувалов Ігор Іванович IGORIS ŠUVALOVAS იგორ შუვალოვი Игорь Иванович Шувалов IGOR ŠUVALOV ИГОРЬ ИВАНОВИЧ ШУВАЛОВ IGOR ŠUVALOV イーゴリ・シュワロフ SHUVALOV, IGOR IVANOVICH İGOR ŞUVALOV ایگور شووالوف IGOR IVANOVICH SHUVALOV ايغور شوفالوف Ігар Іванавіч Шувалаў IGORʹ ŠUVALOV IGOR CHOUVALOV IGOR IWANOWITSCH SCHUWALOW איגור שובלוב IGOR IVANOVICH SHUVALOV IGOR SHUVALOV IGOR IVANOVIč ŠUVALOV Ιγκόρ Σουβάλοφ IGOR IVANOVITJ SJUVALOV 이고리 슈발로프 IGOR SHUVALOV Игор Шувалов 伊戈尔·伊万诺维奇·舒瓦洛夫 Игорь Иванович ШУВАЛОВ イーゴリ・シュヴァロフ IGOR IVANOVIč ŠUVALOV SHUVALOV IGOR IVANOVICH SHUVALOV, IGOR IVANOVICH IGOR SJUVALOV IGOR IVANOVICH SHUVALOV IGOR SZUWAłOW
First Name	Игорь ИГОРЬ IGOR IGOR IVANOVICH IGOR IGOR IVANOVICH
Middle Name	IVANOVICH IVANOVITJ Иванович IVANOVIč
Last Name	SHUVALOV ШУВАЛОВ SHUVALOV ŠUVALOV SJUVALOV ŠUVALOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1967-01-04
Birth-Place	BILIBINO, RUSSIAN FEDERATION チュコト自治管区（ロシア） BILIBINO, RUSSIA BILIBINO Билибино, Магаданская область, РСФСР BILIBINO, RUSSIAN FEDERATION BILIBINO, BILIBINO, RUSSIAN FEDERATION BILIBINO : RUSSIE BILIBINO, CHUKOTKA AUTONOMOUS REGION, RUSSIA BILIBINO RUSSIA
Position	CHAIRMAN OF VEB.RF（VNESHECONOMBANK） Голова державної корпорації розвитку «ВЕБ.РФ» ANCIEN PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE DE LA RUSSIE ET MEMBRE DU CONSEIL DE LA COMMISSION éCONOMIQUE EURASIATIQUE CHAIRMAN OF STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF; PREVIOUSLY A FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA AND A MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2008-2018) раніше обіймав посаду першого віце-прем’єр-міністра РФ CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD AT VEB.RF CHAIRMAN OF STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF VEB.RF（ロシア対外経済銀行）総裁 член Ради Євразійської економічної комісії Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» PRéSIDENT DE LA SOCIéTé DE DéVELOPPEMENT D'ÉTAT VEB.RF
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-11
Tax Number	772615073145
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UK COMPANIES HOUSE PEOPLE WITH SIGNIFICANT CONTROL BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	12 BOLSHOY SAVVINSKIY PEREULOK BLD. 5 C/O RATNIKOVA & PARTNERS LAW FIRM, MOSCOW, 119435
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHAIRMAN, VNESHECONOMBANK CHAIR OF VNESHECONOMBANK (VEB) IGOR IVANOVICH SHUVALOV EST LE PRéSIDENT DE LA SOCIéTé DE DéVELOPPEMENT D’ÉTAT VEB.RF, QUI EXERCE SES ACTIVITéS DANS LES RéGIONS OCCUPéES DE L’UKRAINE SOUS CONTRôLE RUSSE ET PARTICIPE à DES PROJETS MIS EN œUVRE OU ENCOURAGéS PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE. AUPARAVANT, IL A éTé PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE DE LA RUSSIE ET MEMBRE DU CONSEIL DE LA COMMISSION éCONOMIQUE EURASIATIQUE. EN SA QUALITé DE PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE, IL A FAIT DES REMARQUES SELON LESQUELLES LA RUSSIE MODIFIERAIT SES RèGLES BUDGéTAIRES AFIN DE TENIR COMPTE DES DEUX MILLIONS DE PERSONNES SUPPLéMENTAIRES RéSULTANT DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. Возможные нарушения закона \| В действиях Игоря Шувалова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», то есть учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом. \| — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. CHAIRMAN OF VEB.RF. CLOSE CIRCLE OF PUTIN. RUSSIAN POLITICIAN Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации, опубликованной в СМИ, Шувалов подозревается в том, что, вопреки установленному законом запрету, осуществлял предпринимательскую деятельность. По данным «Коммерсанта», занимая должность первого вице-премьера, Игорь Шувалов принимал участие в приобретении американских активов на общую сумму 319 млн долларов. С целью совершения этой сделки компания SEVENKEY, связанная с Шуваловым, предоставила структуре Алишера Усманова GALLAGHER HOLDINGS кредит в размере 119 млн долларов под 40% годовых. \| Исходя из публикаций СМИ, можно предположить, что в действиях Шувалова имеются признаки неосновательного обогащения. По сведениям Фонда борьбы с коррупцией, семье Шуваловых принадлежат самолет BOMBARDIER GLOBAL EXPRESS, Роллс-Ройс Фантом EWB и квартира на улице Косыгина. HE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. IGOR IVANOVICH SHUVALOV IS THE CHAIRMAN OF STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF. HE WAS PREVIOUSLY A FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA AND A MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION. IN HIS CAPACITY OF FIRST DEPUTY PRIME MINISTER, HE MADE REMARKS STATING THAT RUSSIA WOULD CHANGE BUDGET RULES TO REFLECT AN ADDITIONAL TWO MILLION IN POPULATION AFTER THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA BY THE RUSSIAN FEDERATION. PREVIOUSLY A FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA AND A MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/44-shuvalov/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3831 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35315

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q1396860 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7385.67 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q1396860 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 500 Country: Canada Entity: Q1396860 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47984 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q1396860 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7385.67 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q1396860 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1396860 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7385.67 Country: France Entity: Q1396860 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Ivanovich Shuvalov est le président de la société de développement d’État VEB.RF, qui exerce ses activités dans les régions occupées de l’Ukraine sous contrôle russe et participe à des projets mis en œuvre ou encouragés par le gouvernement russe. Auparavant, il a été premier vice-Premier ministre de la Russie et membre du Conseil de la Commission économique eurasiatique. En sa qualité de premier vice-Premier ministre, il a fait des remarques selon lesquelles la Russie modifierait ses règles budgétaires afin de tenir compte des deux millions de personnes supplémentaires résultant de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie. Il soutient donc des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0265 Start Date: 2022-03-03 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q1396860 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Igor Ivanovich SHUVALOV (hereafter referred to as SHUVALOV) is Chairman of the Management Board at Vnesheconombank (hereafter referred to as VEB.RF). VEB.RF is a state corporation established by the Government of Russia to function as the national development bank, and is owned or controlled directly by the Government of Russia. It is therefore a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, as a result of his position as Chairman of the Management Board at VEB.RF, SHUVALOV is working as a director or equivalent at a Government of Russia-affiliated entity, and is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0265 Start Date: 2022-03-03 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-03 Country: United Kingdom Entity: Q1396860 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Ivanovich SHUVALOV (hereafter referred to as SHUVALOV) is Chairman of the Management Board at Vnesheconombank (hereafter referred to as VEB.RF). VEB.RF is a state corporation established by the Government of Russia to function as the national development bank, and is owned or controlled directly by the Government of Russia. It is therefore a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, as a result of his position as Chairman of the Management Board at VEB.RF, SHUVALOV is working as a director or equivalent at a Government of Russia-affiliated entity, and is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 83 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: Q1396860 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1396860 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Igor Ivanovich Shuvalov est le président de la société de développement d’État VEB.RF, qui exerce ses activités dans les régions occupées de l’Ukraine sous contrôle russe et participe à des projets mis en œuvre ou encouragés par le gouvernement russe. Auparavant, il a été premier vice-Premier ministre de la Russie et membre du Conseil de la Commission économique eurasiatique. En sa qualité de premier vice-Premier ministre, il a fait des remarques selon lesquelles la Russie modifierait ses règles budgétaires afin de tenir compte des deux millions de personnes supplémentaires résultant de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie. Il soutient donc des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q1396860 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35315 Country: United States Entity: Q1396860 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1396860 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6S4 Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q1396860 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Ivan Ivanovitsch OKHLOBYSTIN

Alias	Иван Охлобыстин IVAN IVANOVIč OCHLOBYSTIN IVAN IVANOVITJ OCHLOBYSTIN IVAN OKHLOBYSTIN Охлобыстин Иван Лесничий Иван Чужой Охлобыстин, Иван Иванович Охлобистін Іван Іванович 伊萬·阿赫洛貝斯金 Охлобыстин Иван Иванович Іван Охлобистін Иоанн Охлобыстин Охлобыстин, Иван IVAN IVANOVICH OKHLOBYSTIN Իվան Իվանովիչ Օխլոբիստին Леопольд Роскошный IVAN IVANOVICH OKHLOBYSTIN ОХЛОБЫСТИН Иван Иванович ОKHLOBYSTIN IVAN IWAN OCHLOBYSTIN IVAN OCHLOBYSTIN OCHLOBYSTIN Иван Иванович Охлобыстин Иван Иванович ОХЛОБЫСТИН إيفان أخلوبيستين
Profile Type	PERSON
Name	إيفان أوخلوبيستين Иван Охлобыстин OKHLOBYSTIN IVAN IVANOVYCH IVAN IVANOVIč OCHLOBYSTIN 이반 옥시글로비스틴 IVAN OKHLOBYSTIN IVAN IVANOVITSCH OKHLOBYSTIN Իվան Օխլոբիստին IVAN OHLOBISZTYIN OKHLOBYSTIN IVAN IVANOVICH OKHLOBYSTIN IVAN IVANOVITSCH 伊万·阿赫洛贝斯金 ایوان آخلابیستین イワン・オクロロビンスティン Охлобистін Іван Іванович IVAN IVANOVICH OKHLOBYSTIN IVANAS OCHLOBYSTINAS IVAN OKHLOBYSTINE IWAN IWANOWITSCH OCHLOBYSTIN IVAN OHLOBYSTIN איוואן אוחלוביסטין IVAN OCHLOBYSTIN Иван Иванович Охлобыстин Иван Иванович ОХЛОБЫСТИН
First Name	IVAN IVANOVITSCH Иван IVAN IVAN IVANOVICH
Middle Name	IVANOVITSCH
Last Name	ОХЛОБЫСТИН OKHLOBYSTIN OKHLOBYSTIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA DONETSK (OCCUPIED UKRAINE) SOVIET UNION
Birth Date	1966-07-22 1966-07-02
Birth-Place	POLENOVO : RUSSIE POLENOVO, RUSSIAN FEDERATION POLENOVO, URSS POLENOVO POLENOVO, RUSSIAN FEDERATION
Position	ACTEUR, RéALISATEUR, SCéNARISTE ET PRODUCTEUR ACTOR, FILM DIRECTOR, SCREENWRITER AND PRODUCER PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS SCéNARISTE ET PRODUCTEUR PROPAGANDISTS російський актор Пропагандисты RéALISATEUR Доверенные лица президента на выборах ACTEUR письменник режисер
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, Тульська область, м. Полєново
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IVAN OKHLOBYSTIN IS A RUSSIAN ACTOR, FILM DIRECTOR, SCREENWRITER AND PRODUCER AND OPENLY SUPPORTS THE RUSSIAN GOVERNMENT’S PRO-WAR PROPAGANDA NARRATIVE BY PARTICIPATING IN STATE-SPONSORED PROPAGANDA EVENTS AND BY VISITING AND SUPPLYING GOODS TO RUSSIAN TROOPS AND SEPARATIST FORCES DEPLOYED IN UKRAINE. FOR THOSE ACTIONS, IVAN OKHLOBYSTIN WAS AWARDED A MEDAL FROM THE PEOPLE’S MILITIA REGIMENT OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” FOR PARTICIPATION IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AS WELL AS AN ORDER OF MERIT FROM THE RUSSIAN-OCCUPIED ZAPOROZHYE OBLAST. IVAN OKHLOBYSTIN ACTIVELY SUPPORTS THE RECOGNITION OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND HAS PUBLICLY DENOUNCED UKRAINIAN STATEHOOD AND SOVEREIGNTY. HE THUS SUPPORTS ACTIONS WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. IVAN OKHLOBYSTIN EST UN ACTEUR, RéALISATEUR, éCRIVAIN ET PRODUCTEUR RUSSE ET IL SOUTIENT OUVERTEMENT LE DISCOURS DE PROPAGANDE PRO-GUERRE DU GOUVERNEMENT RUSSE EN PARTICIPANT à DES éVéNEMENTS DE PROPAGANDE PARRAINéS PAR L'ÉTAT, EN RENDANT VISITE AUX TROUPES RUSSES ET AUX FORCES SéPARATISTES DéPLOYéES EN UKRAINE ET EN LEUR FOURNISSANT DES BIENS. CES ACTES ONT VALU à IVAN OKHLOBYSTIN DE SE FAIRE DéCERNER UNE MéDAILLE DU RéGIMENT DE LA MILICE POPULAIRE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” POUR SA PARTICIPATION à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, ET IL A REçU L'ORDRE DU MéRITE DE LA PART DE L'OBLAST DE ZAPOROZHYE OCCUPé PAR LA RUSSIE. IVAN OKHLOBYSTIN SOUTIENT ACTIVEMENT LA RECONNAISSANCE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”, ET IL A PUBLIQUEMENT DéNONCé L'EXISTENCE DE L'ÉTAT UKRAINIEN ET SA SOUVERAINETé. IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. MEMBER OF THE IZBORSK CLUB, WHICH UNITES THE IDEOLOGISTS OF MODERN RUSSIAN AUTHORITARIANISM AND THE WAR IN UKRAINE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: FILM AND TELEVISION ACTOR, SCREENWRITER, WRITER. ---- PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE RUSSIAN ACTOR AND WRITER PROFESSION: ACTOR, FILM DIRECTOR, SCREENWRITER AND PRODUCER RUSSIAN PROPAGANDIST: ACTOR, POLITICAL ACTIVIST, DEFROCKED ORTHODOX PRIEST; ACTIVE ADVOCATE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND INDEPENDENCE OF THE DPR AND LPR. HOST OF THE TV PROGRAM "USSR. MARK OF QUALITY" ON ZVEZDA TV CHANNEL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7386

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11818.55 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q140738 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1277 Country: Canada Entity: Q140738 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75914 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q140738 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11818.55 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q140738 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q140738 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q140738 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ivan Okhlobystin est un acteur, réalisateur, écrivain et producteur russe et il soutient ouvertement le discours de propagande pro-guerre du gouvernement russe en participant à des événements de propagande parrainés par l'État, en rendant visite aux troupes russes et aux forces séparatistes déployées en Ukraine et en leur fournissant des biens. Ces actes ont valu à Ivan Okhlobystin de se faire décerner une médaille du régiment de la milice populaire de la soi-disant “République populaire de Donetsk” pour sa participation à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, et il a reçu l'ordre du mérite de la part de l'oblast de Zaporozhye occupé par la Russie. Ivan Okhlobystin soutient activement la reconnaissance de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et de la soi-disant “République populaire de Louhansk”, et il a publiquement dénoncé l'existence de l'État ukrainien et sa souveraineté. Il soutient donc des actions qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q140738 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Ivan Okhlobystin est un acteur, réalisateur, écrivain et producteur russe et il soutient ouvertement le discours de propagande pro-guerre du gouvernement russe en participant à des événements de propagande parrainés par l'État, en rendant visite aux troupes russes et aux forces séparatistes déployées en Ukraine et en leur fournissant des biens. Ces actes ont valu à Ivan Okhlobystin de se faire décerner une médaille du régiment de la milice populaire de la soi-disant “République populaire de Donetsk” pour sa participation à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, et il a reçu l'ordre du mérite de la part de l'oblast de Zaporozhye occupé par la Russie. Ivan Okhlobystin soutient activement la reconnaissance de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et de la soi-disant “République populaire de Louhansk”, et il a publiquement dénoncé l'existence de l'État ukrainien et sa souveraineté. Il soutient donc des actions qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q140738 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active