Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Shuvalov ihor ivanovych

Alias	SHUVALOV IGOR Шувалов Ігор Іванович Игорь Иванович Шувалов; IGOR IVANOVICH SHUVALOV 이고리 이바노비치 슈발로프 Шувалов, Игорь Иванович IGOR IVANOVITJ SJUVALOV Шувалов И. И. IGOR SCHUWALOW IGOR IVANOVICH SHUVALOV ИгорЬ Иванович ШУВАЛОВ ШУВАЛОВ Игорь Иванович И. И. Шувалов Шувалов Игорь Иванович IGOR SHUVALOV Шувалов, Игорь IGOR IVANOVIč ŠUVALOV 伊戈尔·舒瓦洛夫 IGOR SHUVALOV İGOR İVANOVIç ŞUVALOV IGOR IVANOVITš ŠUVALOV Игорь Иванович ШУВАЛОВ Игорь Шувалов Шувалов Игорь
Inn-Code	772615073145
Profile Type	PERSON
Name	SHUVALOV IHOR IVANOVYCH Шувалов Ігор Іванович IGORIS ŠUVALOVAS იგორ შუვალოვი Игорь Иванович Шувалов IGOR ŠUVALOV ИГОРЬ ИВАНОВИЧ ШУВАЛОВ IGOR ŠUVALOV イーゴリ・シュワロフ SHUVALOV, IGOR IVANOVICH İGOR ŞUVALOV ایگور شووالوف IGOR IVANOVICH SHUVALOV ايغور شوفالوف Ігар Іванавіч Шувалаў IGORʹ ŠUVALOV IGOR CHOUVALOV IGOR IWANOWITSCH SCHUWALOW איגור שובלוב IGOR IVANOVICH SHUVALOV IGOR SHUVALOV IGOR IVANOVIč ŠUVALOV Ιγκόρ Σουβάλοφ IGOR IVANOVITJ SJUVALOV 이고리 슈발로프 IGOR SHUVALOV Игор Шувалов 伊戈尔·伊万诺维奇·舒瓦洛夫 Игорь Иванович ШУВАЛОВ イーゴリ・シュヴァロフ IGOR IVANOVIč ŠUVALOV SHUVALOV IGOR IVANOVICH SHUVALOV, IGOR IVANOVICH IGOR SJUVALOV IGOR IVANOVICH SHUVALOV IGOR SZUWAłOW
First Name	Игорь ИГОРЬ IGOR IGOR IVANOVICH IGOR IGOR IVANOVICH
Middle Name	IVANOVICH IVANOVITJ Иванович IVANOVIč
Last Name	SHUVALOV ШУВАЛОВ SHUVALOV ŠUVALOV SJUVALOV ŠUVALOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1967-01-04
Birth-Place	BILIBINO, RUSSIAN FEDERATION チュコト自治管区（ロシア） BILIBINO, RUSSIA BILIBINO Билибино, Магаданская область, РСФСР BILIBINO, RUSSIAN FEDERATION BILIBINO, BILIBINO, RUSSIAN FEDERATION BILIBINO : RUSSIE BILIBINO, CHUKOTKA AUTONOMOUS REGION, RUSSIA BILIBINO RUSSIA
Position	CHAIRMAN OF VEB.RF（VNESHECONOMBANK） Голова державної корпорації розвитку «ВЕБ.РФ» ANCIEN PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE DE LA RUSSIE ET MEMBRE DU CONSEIL DE LA COMMISSION éCONOMIQUE EURASIATIQUE CHAIRMAN OF STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF; PREVIOUSLY A FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA AND A MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2008-2018) раніше обіймав посаду першого віце-прем’єр-міністра РФ CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD AT VEB.RF CHAIRMAN OF STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF VEB.RF（ロシア対外経済銀行）総裁 член Ради Євразійської економічної комісії Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» PRéSIDENT DE LA SOCIéTé DE DéVELOPPEMENT D'ÉTAT VEB.RF
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-11
Tax Number	772615073145
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UK COMPANIES HOUSE PEOPLE WITH SIGNIFICANT CONTROL BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	12 BOLSHOY SAVVINSKIY PEREULOK BLD. 5 C/O RATNIKOVA & PARTNERS LAW FIRM, MOSCOW, 119435
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHAIRMAN, VNESHECONOMBANK CHAIR OF VNESHECONOMBANK (VEB) IGOR IVANOVICH SHUVALOV EST LE PRéSIDENT DE LA SOCIéTé DE DéVELOPPEMENT D’ÉTAT VEB.RF, QUI EXERCE SES ACTIVITéS DANS LES RéGIONS OCCUPéES DE L’UKRAINE SOUS CONTRôLE RUSSE ET PARTICIPE à DES PROJETS MIS EN œUVRE OU ENCOURAGéS PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE. AUPARAVANT, IL A éTé PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE DE LA RUSSIE ET MEMBRE DU CONSEIL DE LA COMMISSION éCONOMIQUE EURASIATIQUE. EN SA QUALITé DE PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE, IL A FAIT DES REMARQUES SELON LESQUELLES LA RUSSIE MODIFIERAIT SES RèGLES BUDGéTAIRES AFIN DE TENIR COMPTE DES DEUX MILLIONS DE PERSONNES SUPPLéMENTAIRES RéSULTANT DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. Возможные нарушения закона \| В действиях Игоря Шувалова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», то есть учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом. \| — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. CHAIRMAN OF VEB.RF. CLOSE CIRCLE OF PUTIN. RUSSIAN POLITICIAN Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации, опубликованной в СМИ, Шувалов подозревается в том, что, вопреки установленному законом запрету, осуществлял предпринимательскую деятельность. По данным «Коммерсанта», занимая должность первого вице-премьера, Игорь Шувалов принимал участие в приобретении американских активов на общую сумму 319 млн долларов. С целью совершения этой сделки компания SEVENKEY, связанная с Шуваловым, предоставила структуре Алишера Усманова GALLAGHER HOLDINGS кредит в размере 119 млн долларов под 40% годовых. \| Исходя из публикаций СМИ, можно предположить, что в действиях Шувалова имеются признаки неосновательного обогащения. По сведениям Фонда борьбы с коррупцией, семье Шуваловых принадлежат самолет BOMBARDIER GLOBAL EXPRESS, Роллс-Ройс Фантом EWB и квартира на улице Косыгина. HE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. IGOR IVANOVICH SHUVALOV IS THE CHAIRMAN OF STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF. HE WAS PREVIOUSLY A FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA AND A MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION. IN HIS CAPACITY OF FIRST DEPUTY PRIME MINISTER, HE MADE REMARKS STATING THAT RUSSIA WOULD CHANGE BUDGET RULES TO REFLECT AN ADDITIONAL TWO MILLION IN POPULATION AFTER THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA BY THE RUSSIAN FEDERATION. PREVIOUSLY A FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA AND A MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/44-shuvalov/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3831 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35315

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q1396860 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7385.67 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q1396860 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 500 Country: Canada Entity: Q1396860 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47984 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q1396860 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7385.67 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q1396860 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1396860 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7385.67 Country: France Entity: Q1396860 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Ivanovich Shuvalov est le président de la société de développement d’État VEB.RF, qui exerce ses activités dans les régions occupées de l’Ukraine sous contrôle russe et participe à des projets mis en œuvre ou encouragés par le gouvernement russe. Auparavant, il a été premier vice-Premier ministre de la Russie et membre du Conseil de la Commission économique eurasiatique. En sa qualité de premier vice-Premier ministre, il a fait des remarques selon lesquelles la Russie modifierait ses règles budgétaires afin de tenir compte des deux millions de personnes supplémentaires résultant de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie. Il soutient donc des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0265 Start Date: 2022-03-03 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q1396860 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Igor Ivanovich SHUVALOV (hereafter referred to as SHUVALOV) is Chairman of the Management Board at Vnesheconombank (hereafter referred to as VEB.RF). VEB.RF is a state corporation established by the Government of Russia to function as the national development bank, and is owned or controlled directly by the Government of Russia. It is therefore a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, as a result of his position as Chairman of the Management Board at VEB.RF, SHUVALOV is working as a director or equivalent at a Government of Russia-affiliated entity, and is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0265 Start Date: 2022-03-03 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-03 Country: United Kingdom Entity: Q1396860 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Ivanovich SHUVALOV (hereafter referred to as SHUVALOV) is Chairman of the Management Board at Vnesheconombank (hereafter referred to as VEB.RF). VEB.RF is a state corporation established by the Government of Russia to function as the national development bank, and is owned or controlled directly by the Government of Russia. It is therefore a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, as a result of his position as Chairman of the Management Board at VEB.RF, SHUVALOV is working as a director or equivalent at a Government of Russia-affiliated entity, and is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 83 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: Q1396860 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1396860 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Igor Ivanovich Shuvalov est le président de la société de développement d’État VEB.RF, qui exerce ses activités dans les régions occupées de l’Ukraine sous contrôle russe et participe à des projets mis en œuvre ou encouragés par le gouvernement russe. Auparavant, il a été premier vice-Premier ministre de la Russie et membre du Conseil de la Commission économique eurasiatique. En sa qualité de premier vice-Premier ministre, il a fait des remarques selon lesquelles la Russie modifierait ses règles budgétaires afin de tenir compte des deux millions de personnes supplémentaires résultant de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie. Il soutient donc des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q1396860 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35315 Country: United States Entity: Q1396860 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1396860 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6S4 Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q1396860 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view