Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Igor ivanovich

Alias	SHUVALOV IGOR Шувалов Ігор Іванович Игорь Иванович Шувалов; IGOR IVANOVICH SHUVALOV 이고리 이바노비치 슈발로프 Шувалов, Игорь Иванович IGOR IVANOVITJ SJUVALOV Шувалов И. И. IGOR SCHUWALOW IGOR IVANOVICH SHUVALOV ИгорЬ Иванович ШУВАЛОВ ШУВАЛОВ Игорь Иванович И. И. Шувалов Шувалов Игорь Иванович IGOR SHUVALOV Шувалов, Игорь IGOR IVANOVIč ŠUVALOV 伊戈尔·舒瓦洛夫 IGOR SHUVALOV İGOR İVANOVIç ŞUVALOV IGOR IVANOVITš ŠUVALOV Игорь Иванович ШУВАЛОВ Игорь Шувалов Шувалов Игорь
Inn-Code	772615073145
Profile Type	PERSON
Name	SHUVALOV IHOR IVANOVYCH Шувалов Ігор Іванович IGORIS ŠUVALOVAS იგორ შუვალოვი Игорь Иванович Шувалов IGOR ŠUVALOV ИГОРЬ ИВАНОВИЧ ШУВАЛОВ IGOR ŠUVALOV イーゴリ・シュワロフ SHUVALOV, IGOR IVANOVICH İGOR ŞUVALOV ایگور شووالوف IGOR IVANOVICH SHUVALOV ايغور شوفالوف Ігар Іванавіч Шувалаў IGORʹ ŠUVALOV IGOR CHOUVALOV IGOR IWANOWITSCH SCHUWALOW איגור שובלוב IGOR IVANOVICH SHUVALOV IGOR SHUVALOV IGOR IVANOVIč ŠUVALOV Ιγκόρ Σουβάλοφ IGOR IVANOVITJ SJUVALOV 이고리 슈발로프 IGOR SHUVALOV Игор Шувалов 伊戈尔·伊万诺维奇·舒瓦洛夫 Игорь Иванович ШУВАЛОВ イーゴリ・シュヴァロフ IGOR IVANOVIč ŠUVALOV SHUVALOV IGOR IVANOVICH SHUVALOV, IGOR IVANOVICH IGOR SJUVALOV IGOR IVANOVICH SHUVALOV IGOR SZUWAłOW
First Name	Игорь ИГОРЬ IGOR IGOR IVANOVICH IGOR IGOR IVANOVICH
Middle Name	IVANOVICH IVANOVITJ Иванович IVANOVIč
Last Name	SHUVALOV ШУВАЛОВ SHUVALOV ŠUVALOV SJUVALOV ŠUVALOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1967-01-04
Birth-Place	BILIBINO, RUSSIAN FEDERATION チュコト自治管区（ロシア） BILIBINO, RUSSIA BILIBINO Билибино, Магаданская область, РСФСР BILIBINO, RUSSIAN FEDERATION BILIBINO, BILIBINO, RUSSIAN FEDERATION BILIBINO : RUSSIE BILIBINO, CHUKOTKA AUTONOMOUS REGION, RUSSIA BILIBINO RUSSIA
Position	CHAIRMAN OF VEB.RF（VNESHECONOMBANK） Голова державної корпорації розвитку «ВЕБ.РФ» ANCIEN PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE DE LA RUSSIE ET MEMBRE DU CONSEIL DE LA COMMISSION éCONOMIQUE EURASIATIQUE CHAIRMAN OF STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF; PREVIOUSLY A FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA AND A MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2008-2018) раніше обіймав посаду першого віце-прем’єр-міністра РФ CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD AT VEB.RF CHAIRMAN OF STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF VEB.RF（ロシア対外経済銀行）総裁 член Ради Євразійської економічної комісії Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» PRéSIDENT DE LA SOCIéTé DE DéVELOPPEMENT D'ÉTAT VEB.RF
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-11
Tax Number	772615073145
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UK COMPANIES HOUSE PEOPLE WITH SIGNIFICANT CONTROL BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	12 BOLSHOY SAVVINSKIY PEREULOK BLD. 5 C/O RATNIKOVA & PARTNERS LAW FIRM, MOSCOW, 119435
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHAIRMAN, VNESHECONOMBANK CHAIR OF VNESHECONOMBANK (VEB) IGOR IVANOVICH SHUVALOV EST LE PRéSIDENT DE LA SOCIéTé DE DéVELOPPEMENT D’ÉTAT VEB.RF, QUI EXERCE SES ACTIVITéS DANS LES RéGIONS OCCUPéES DE L’UKRAINE SOUS CONTRôLE RUSSE ET PARTICIPE à DES PROJETS MIS EN œUVRE OU ENCOURAGéS PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE. AUPARAVANT, IL A éTé PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE DE LA RUSSIE ET MEMBRE DU CONSEIL DE LA COMMISSION éCONOMIQUE EURASIATIQUE. EN SA QUALITé DE PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE, IL A FAIT DES REMARQUES SELON LESQUELLES LA RUSSIE MODIFIERAIT SES RèGLES BUDGéTAIRES AFIN DE TENIR COMPTE DES DEUX MILLIONS DE PERSONNES SUPPLéMENTAIRES RéSULTANT DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. Возможные нарушения закона \| В действиях Игоря Шувалова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», то есть учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом. \| — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. CHAIRMAN OF VEB.RF. CLOSE CIRCLE OF PUTIN. RUSSIAN POLITICIAN Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации, опубликованной в СМИ, Шувалов подозревается в том, что, вопреки установленному законом запрету, осуществлял предпринимательскую деятельность. По данным «Коммерсанта», занимая должность первого вице-премьера, Игорь Шувалов принимал участие в приобретении американских активов на общую сумму 319 млн долларов. С целью совершения этой сделки компания SEVENKEY, связанная с Шуваловым, предоставила структуре Алишера Усманова GALLAGHER HOLDINGS кредит в размере 119 млн долларов под 40% годовых. \| Исходя из публикаций СМИ, можно предположить, что в действиях Шувалова имеются признаки неосновательного обогащения. По сведениям Фонда борьбы с коррупцией, семье Шуваловых принадлежат самолет BOMBARDIER GLOBAL EXPRESS, Роллс-Ройс Фантом EWB и квартира на улице Косыгина. HE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. IGOR IVANOVICH SHUVALOV IS THE CHAIRMAN OF STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF. HE WAS PREVIOUSLY A FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA AND A MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION. IN HIS CAPACITY OF FIRST DEPUTY PRIME MINISTER, HE MADE REMARKS STATING THAT RUSSIA WOULD CHANGE BUDGET RULES TO REFLECT AN ADDITIONAL TWO MILLION IN POPULATION AFTER THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA BY THE RUSSIAN FEDERATION. PREVIOUSLY A FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA AND A MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/44-shuvalov/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3831 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35315

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q1396860 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7385.67 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q1396860 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 500 Country: Canada Entity: Q1396860 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47984 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q1396860 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7385.67 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q1396860 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1396860 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7385.67 Country: France Entity: Q1396860 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Ivanovich Shuvalov est le président de la société de développement d’État VEB.RF, qui exerce ses activités dans les régions occupées de l’Ukraine sous contrôle russe et participe à des projets mis en œuvre ou encouragés par le gouvernement russe. Auparavant, il a été premier vice-Premier ministre de la Russie et membre du Conseil de la Commission économique eurasiatique. En sa qualité de premier vice-Premier ministre, il a fait des remarques selon lesquelles la Russie modifierait ses règles budgétaires afin de tenir compte des deux millions de personnes supplémentaires résultant de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie. Il soutient donc des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0265 Start Date: 2022-03-03 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q1396860 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Igor Ivanovich SHUVALOV (hereafter referred to as SHUVALOV) is Chairman of the Management Board at Vnesheconombank (hereafter referred to as VEB.RF). VEB.RF is a state corporation established by the Government of Russia to function as the national development bank, and is owned or controlled directly by the Government of Russia. It is therefore a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, as a result of his position as Chairman of the Management Board at VEB.RF, SHUVALOV is working as a director or equivalent at a Government of Russia-affiliated entity, and is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0265 Start Date: 2022-03-03 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-03 Country: United Kingdom Entity: Q1396860 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Ivanovich SHUVALOV (hereafter referred to as SHUVALOV) is Chairman of the Management Board at Vnesheconombank (hereafter referred to as VEB.RF). VEB.RF is a state corporation established by the Government of Russia to function as the national development bank, and is owned or controlled directly by the Government of Russia. It is therefore a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, as a result of his position as Chairman of the Management Board at VEB.RF, SHUVALOV is working as a director or equivalent at a Government of Russia-affiliated entity, and is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 83 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: Q1396860 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1396860 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Igor Ivanovich Shuvalov est le président de la société de développement d’État VEB.RF, qui exerce ses activités dans les régions occupées de l’Ukraine sous contrôle russe et participe à des projets mis en œuvre ou encouragés par le gouvernement russe. Auparavant, il a été premier vice-Premier ministre de la Russie et membre du Conseil de la Commission économique eurasiatique. En sa qualité de premier vice-Premier ministre, il a fait des remarques selon lesquelles la Russie modifierait ses règles budgétaires afin de tenir compte des deux millions de personnes supplémentaires résultant de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie. Il soutient donc des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q1396860 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35315 Country: United States Entity: Q1396860 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1396860 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6S4 Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q1396860 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Igor Ivanovich SECHIN

Alias	IGOT SETSHIN IGOR IWANOWICZ SIECZIN セチンイーゴリ・セチン SECHIN IGOR IVANOVICH IGOR SECHIN Сечін Ігор Іванович IGOR IVANOVITJ SETJIN Сєчін Ігор Іванович IGOR IVANOVITš SETšIN IGOR IVANOVITCH SETCHINE СЕЧИН Игорь Иванович Игорь Иванович СЕЧИН Игорь Иванович Сечин Сечин И. И. SECHIN IGOR IGOR IVANOVICH SECHIN IGOR SETSCHIN SECHIN IVAN IGOREVICH 謝欽 Сечин, Игорь Сечин Игорь Иванович IGOR SECHIN Игорь Сечин IGOR SETSHIN セーチン Сечин И.
Inn-Code	770370393938
Profile Type	PERSON
Name	ایگور سچین イーゴリ・セーチン SECHIN IGOR IVANOVICH SIECHIN (SECHIN) IHOR IVANOVYCH IGOR SECHIN Сєчин Ігор Іванович IGOR IWANOWITSCH SETSCHIN IGOR IVANOVIč SEČIN IGOR IVANOVICS SZECSIN IGOR SIECZIN SIECZIN IGOR IWANOWICZ Сечин, Игорь Иванович IGOR IVANOVICH SECHIN IGOR SEčIN IGOR IVANOVITJ SETJIN Игорь Иванович СЕЧИН İGOR SEçIN Игорь Иванович Сечин ИГОРЬ ИВАНОВИЧ СЕЧИН Сєчін (Сечін) Ігор Іванович IGOR IVANOVICH SECHIN SECHIN, IGOR IVANOVICH איגור סצ'ין IGOR SETJIN IGOR SETCHINE 伊格·伊瓦諾維奇·謝欽 Իգոր Սեչին IGOR SECHIN IGOR SETšIN Игор Сечин
First Name	IGOR ИГОРЬ Игорь IGOR IVANOVICH
Middle Name	IVANOVICH Иванович
Last Name	SECHIN Сечин СЕЧИН SECHIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1960-09-07
Birth-Place	LENINGRAD ST. PETERSBURG (F.K.A. LENINGRAD), RUSSIAN FEDERATION SAINT PETERSBURG LéNINGRAD : RUSSIE LENINGRAD / ST. PETERSBURG SAINT PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIA LéNINGRAD LENINGRAD / ST. PETERSBURG RUSSIA Ленинград, СССР
Position	CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO), CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD, AND DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ROSNEFT колишній заступник Голови Уряду Російської Федерації (2008-2012) головний виконавчий директор публічного акціонерного товариства «НК «Роснефть» CEO OF ROSNEFT, RUSSIAN STATE OIL COMPANY AND ONE OF THE WORLD'S LARGEST CRUDE OIL PRODUCERS DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2008-2012) колишній заступник Голови Уряду РФ (2008-2012) DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, ROSNEFT головний виконавчий директор ПАО «НК «Роснефть» TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES CHIEF EXECUTIVE OFFICER главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“»; заместитель председателя правительства Российской Федерации (2008–2012 годы) ロスネフチCEO Руководители госкомпаний
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-02-26
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HEAD OF ROSNEFT. CEO, PRESIDENT AND CHAIR OF ROSNEFT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC INTER RAO MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSNEFT OIL COMPANY, MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF PJSC ROSNEFT OIL COMPANY. PERSON ACTING AS THE SOLE EXECUTIVE BODY (PRESIDENT) OF PJSC ROSNEFT OIL COMPANY MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC ROSNEFTEGAZ IGOR IWANOWICZ SIECZYN JEST POśREDNIO ZWIąZANY Z IRL POLSKA SPółKA Z O.O., Z SIEDZIBą: 00-105 WARSZAWA, UL. TWARDA 18 JEST DYREKTOREM GENERALNYM ROSNIEFTU, ROSYJSKIEGO PAńSTWOWEGO PRZEDSIęBIORSTWA PALIWOWEGO I JEDNEGO Z NAJWIęKSZYCH NA śWIECIE PRODUCENTóW SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ. TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZAUFANYCH I NAJBLIżSZYCH DORADCóW WłADIMIRA PUTINA ORAZ JEGO OSOBISTY PRZYJACIEL. JEST JEDNYM Z ROSYJSKICH OLIGARCHóW DZIAłAJąCYCH W BLISKIM PARTNERSTWIE Z ROSYJSKIM PAńSTWEM. IGOR SIECZIN ZOSTAł RóWNIEż UMIESZCZONY NA LIśCIE SANKCYJNEJ KANADY, AUSTRALII, SZWAJCARII, WIELKIEJ BRYTANII ORAZ STANóW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. IGOR SECHIN EST LE PDG DE ROSNEFT, UNE COMPAGNIE PéTROLIèRE PUBLIQUE RUSSE ET L'UN DES PLUS GRAND PRODUCTEURS DE PéTROLE BRUT AU MONDE. IL EST L'UN DES CONSEILLERS LES PLUS éCOUTéS ET LES PLUS PROCHES DE VLADIMIR POUTINE AINSI QUE SON AMI PERSONNEL. IL EST QUOTIDIENNEMENT EN CONTACT AVEC LE PRéSIDENT RUSSE. IL EST CONSIDéRé COMME L'UN DES MEMBRES LES PLUS PUISSANTS DE L'éLITE POLITIQUE RUSSE. SES LIENS AVEC VLADIMIR POUTINE SONT ANCIENS ET PROFONDS. IL A TRAVAILLé AVEC LE PRéSIDENT à LA MAIRIE DE SAINT PéTERSBOURG DANS LES ANNéES 1990 ET N'A CESSé DE PROUVER SA LOYAUTé DEPUIS. EN 1999, M. SECHINEST DEVENU LE CHEF ADJOINT DE L'ADMINISTRATION DE VLADIMIR POUTINE, EN 2008, IL A éTé NOMMé VICE-PREMIER MINISTRE ET, EN 2012, PDG DE ROSNEFT. IL EST L'UN DES OLIGARQUES RUSSES OPéRANT EN PARTENARIAT AVEC L'ÉTAT RUSSE. IL FAIT PARTIE DES PERSONNES PROCHES DE POUTINE QUI REçOIVENT DES AVANTAGES FINANCIERS ET DES MISSIONS IMPORTANTES EN éCHANGE DE LEUR SUBORDINATION ET DE LEUR LOYAUTé. IL A éTé CHARGé DE MISSIONS IMPORTANTES ET DIFFICILES PAR LE PRéSIDENT ET A éTé RéCOMPENSé AVEC LA DIRECTION DE ROSNEFT ET UNE GRANDE RICHESSE. SOUS IGOR SECHIN, LA SOCIéTé ROSNEFT A PARTICIPé AU FINANCEMENT DES VIGNOBLES DU PALAIS SITUé PRèS DE GELENDZHIK, QUI EST CONSIDéRé COMME éTANT PERSONNELLEMENT UTILISé PAR LE PRéSIDENT POUTINE.IL A DONC APPORTé UN SOUTIEN MATéRIEL OU FINANCIER ACTIF AUX DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, ET ET A TIRé AVANTAGE DE CES DéCIDEURS. PAR AILLEURS, ROSNEFT AERO, UNE FILIALE DE ROSNEFT DONT M. SECHIN EST LE PDG, LIVRE DU KéROSèNE à L'AéROPORT DE SIMFEROPOL, QUI ASSURE LA LIAISON AéRIENNE ENTRE LE TERRITOIRE DE CRIMéE, ANNEXé ILLéGALEMENT, SéBASTOPOL ET LA RUSSIE. PAR CONSéQUENT, IL CONTRIBUE à CONSOLIDER L'ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE à LA FéDéRATION DE RUSSIE, CE QUI COMPROMET DAVANTAGE L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE Возможные нарушения закона \| В действиях Игоря Сечина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». \| — Ст. 185.3 «Манипулирование рынком». \| — Ст. 185.6 «Неправомерное использование инсайдерской информации». \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», то есть воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации. \| — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. CEO, PRESIDENT AND CHAIRMAN AT ROSNEFT RUSSIAN BUSINESSMAN AND GOVERNMENT OFFICIAL IGOR SECHIN IS CEO OF ROSNEFT, RUSSIAN STATE OIL COMPANY AND ONE OF THE WORLD'S LARGEST CRUDE OIL PRODUCERS. HE IS ONE OF VLADIMIR PUTIN’S MOST TRUSTED AND CLOSEST ADVISORS, AS WELL AS HIS PERSONAL FRIEND. HE HAS BEEN IN CONTACT WITH THE RUSSIAN PRESIDENT ON A DAILY BASIS. HE IS CONSIDERED TO BE ONE OF THE MOST POWERFUL MEMBERS OF THE RUSSIAN POLITICAL ELITE. HIS CONNECTIONS TO VLADIMIR PUTIN ARE LONG AND DEEP. HE WORKED WITH THE PRESIDENT IN THE ST PETERSBURG MAYOR’S OFFICE IN THE 1990S AND HAS PROVED HIS LOYALTY EVER SINCE. IN 1999 MR SECHIN BECAME VLADIMIR PUTIN’S DEPUTY HEAD OF HIS ADMINISTRATION, IN 2008 DEPUTY PRIME MINISTER, AND IN 2012 ROSNEFT’S CEO. HE IS ONE OF THE RUSSIAN OLIGARCHS OPERATING IN PARTNERSHIP WITH THE RUSSIAN STATE. HE IS AMONG THOSE PEOPLE FROM PUTIN’S CIRCLE WHO RECEIVE FINANCIAL GAINS AND IMPORTANT ASSIGNMENTS IN RETURN FOR SUBORDINATION AND LOYALTY. HE HAS BEEN TASKED WITH IMPORTANT AND DIFFICULT TASKS BY THE PRESIDENT AND REWARDED WITH ROSNEFT LEADERSHIP AND GREAT WEALTH. IGOR SECHIN’S ROSNEFT WAS INVOLVED IN FINANCING THE VINEYARDS OF THE PALACE COMPLEX NEAR GELENDZHIK, WHICH IS CONSIDERED TO BE PERSONALLY USED BY PRESIDENT PUTIN. THEREFORE HE ACTIVELY SUPPORTED MATERIALLY OR FINANCIALLY AND BENEFITED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, ROSNEFT AERO, A SUBSIDIARY OF ROSNEFT OF WHICH MR SECHIN IS CEO, DELIVERS JET FUEL TO THE SIMFEROPOL AIRPORT WHICH PROVIDES AIR FLIGHT CONNECTION BETWEEN THE TERRITORY OF THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL AND RUSSIA. THEREFORE HE IS SUPPORTING THE CONSOLIDATION OF THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA INTO THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IN TURN FURTHER UNDERMINES THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| На основании опубликованных ранее материалов СМИ подозревается в захвате активов компании ЮКОС, инициировании их присвоения компанией «Роснефть», а также организации уголовных преследований в отношении акционеров ЮКОСа. Так, согласно мнению Михаила Ходорковского, Игорь Сечин является инициатором разгрома ЮКОСа и организатором уголовных дел против бывших акционеров компании. \| Исходя из информации в открытых источниках, Сечин подозревается в рейдерском захвате с использованием административного ресурса, а также инспирировании уголовного преследования в отношении главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Под предлогом иска о хищении средств в рамках нелегальной сделки о продаже «Башнефти» структурам АФК «Система» «Роснефть» Игоря Сечина получила контроль над очередным нефтяным активом всего за один день. В 2017 году «Роснефть» подала иск к АФК «Система» о возмещении ущерба во время реорганизации, приведшей к обесцениванию активов. Сумма иска составила 170 млрд рублей. \| Предположительно, участвовал в сомнительных операциях по продаже акций компании «Роснефть», нанесших ущерб государству. В 2016 году «Роснефть» продала 19,5% активов консорциуму GLENCORE и суверенному фонду Катара. При этом компания «Роснефтегаз» перечислила в российский бюджет 717 млрд рублей в качестве дополнительного дивиденда за совершенную сделку, что на 2,6% меньше, чем предписывало правительство. \| На основании информации СМИ, подозревается в инициации уголовного дела бывшего министра экономики Алексея Улюкаева. Расследование в отношении Улюкаева проводилось Олегом Феоктистовым — генералом ФСБ, работавшим с Сечиным с 2004 года. Предположительно, арест Улюкаева также связан с заявлениями в правительственных кругах о возможной передаче «Роснефти» в частные руки. \| По данным WIKILEAKS, Игорь Сечин также подозревается в использовании административного ресурса во время переговоров о покупке ТНК-BP Роснефтью. Так, он несет ответственность за преследования главы ТНК-BP Роберта Дадли, который в 2008 году был вынужден покинуть Россию, одновременно у британских сотрудников компании возникли проблемы с получением визы и разрешения на работу. \| Сечин участвовал в биржевых спекуляциях, предположительно, повлекших за собой ущерб национальной экономике. В 2014 году, чтобы решить проблему с рефинансированием в размере 18 млрд долларов, Роснефть выпустила рублевые облигации, спровоцировав обвал рубля до рекордных значений. Реализация схемы проходила при поддержке российского правительства. Одним из бенефициаров данной операции стал банк «Открытие», который приобрел облигации Роснефти во время обвала рубля и за одну ночь удвоил свои активы. \| По оценке Владимира Милова, вследствие личных коррупционных интересов Игоря Сечина «Роснефть» ежегодно теряет на экспорте нефти в Китай более 2,5 млрд долларов по сравнению с тем, что компания могла бы получать от поставок сырья в Европу. \| Игорь Сечин, вероятно, мог использовать служебное положение в личных корыстных интересах и предоставлять преференций бизнес-структурам, принадлежащим его родственникам. По данным СМИ, бывшая супруга Сечина Марина контролирует компанию «Космосавиаспецстрой», получающую многомиллионные госконтракты в космической и оборонной промышленности. \| Исходя из информации в открытых источниках, в действиях Сечина Игоря Ивановича могут содержаться признаки неосновательного обогащения; вероятно, он несет ответственность за нецелевое использование средств ПАО «НК „Роснефть“» и подозревается в присвоении (растрате) вверенного ему имущества. Стоимость аренды 5 га земли на Кутузовском проспекте под новый офис «Роснефти» составила 4,5 млрд рублей, что, по мнению экспертов, превышает рыночную цену в несколько раз. \| Центр управления расследованиями (ЦУР) выяснил, что в 2015 году «Роснефть» выделила 170 млн рублей Михаилу Леонтьеву на поддержку журнала «Однако», который прекратил свое существование до срока завершения контракта. \| В марте 2016 года аффилированная с «Роснефтью» офшорная компания SHELF SUPPORT SHIPHOLD LIMITED (SSSL), зарегистрированная на острове Мэн, приобрела самолет BOMBARDIER GLOBAL 6000 стоимостью около 55 млн долларов, который, по информации СМИ, используются Сечиным в личных целях. Согласно сайту госзакупок, «Роснефть» оформила договор фрахта, по которому обязуется платить за перелеты собственной дочерней компании. По данным ЦУРа, аренда самолета обходится приблизительно в 17 тыс. долларов в час. \| В мае 2017 года стало известно о планах дочерней компании «Роснефти» приобрести предметы интерьера для вертолета на общую сумму в 5 млн рублей, в частности серебряные ложки по цене 15 тыс. рублей, стаканы по 11,7 тыс. рублей, икорницы по 83 тыс. рублей и пледы по 124 тыс. рублей. \| По информации «Новой газеты», «Роснефть» под видом строительства «Полигона научного центра «Биосфера» в действительности возводит на территории Кавказского заповедника на западном склоне горы Фишт закрытый президентский горнолыжный комплекс. По данным Центра управления расследованиями, на курорт было потрачено 385 млн долларов «Роснефти». В несколько сотен миллионов рублей «Роснефти» обошлась установка линии спецсвязи от резиденции президента «Бочаров ручей» до горнолыжного комплекса. \| По данным ЦУРа, бывший заместитель Сечина, Эдуард Худайнатов, в 2016 году приобрел более 200 га земли в Тверской области под строительство охотничьей усадьбы для Сечина, при этом захватив дорогу и берег Волги. В непосредственной близости земли с несколькими сотнями гектаров леса арендует охотничье хозяйство ООО «Профиль», принадлежащее компаниям, аффилированным с «Роснефтью» и «Трансмашхолдингом» Искандара Махмудова и Андрея Бокарева. \| Игорь Сечин подозревается в том, что мог быть аффилирован с криминальным авторитетом Владимиром Барсуковым (Кумариным), который, согласно расследованию испанской прокуратуры, обеспечивал главу «Роснефти» деньгами. \| Предположительно, мог использовать служебное положение для воспрепятствования работе российских СМИ. Игорь Сечин выиграл пять дел в российском суде против публикации информации в СМИ о деятельности его компании, а также его состоянии. Во время расследования, посвященного охотничьему хозяйству «Зубр», которое, вероятно, используется сотрудниками «Роснефти» и Игорем Сечиным, автомобиль журналистов ЦУРа был заблокирован двумя черными внедорожниками с символикой ООО «Зубр». В действиях сотрудников «Зубра» в отношении журналистов, предположительно, выступавших в интересах Игоря Сечина и Алексея Худайнатова, сына близкого друга Игоря Сечина Эдуарда Худайнатова, вероятно, имеются признаки нарушения статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». \| Согласно отчету аналитиков SBERBANK CIB, Игорь Сечин является неэффективным менеджером «Роснефти»; так, несмотря на утверждение представителей «Роснефти», что чистый долг компании составляет 37,5 млрд долларов, аналитики оценивают сумму задолженности в более чем 73 млрд долларов. \| В 2017 году «Роснефть» предоставила кредит в размере 6 млрд долларов венесуэльской госкомпании PDVSA за будущие нефтяные поставки. Несмотря на экономический кризис и высокую инфляцию, «Роснефть» ожидает, что PDVSA удастся погасить долг по предоплате к 2019 году. Согласно оценке экспертов, сделка с PDVSA является экономически нецелесообразной, в том числе из-за внутриполитического кризиса, происходящего в Венесуэле. Только в 2017 году «Роснефть» инвестировала 95 млрд рублей в пять венесуэльских проектов по добыче нефти, которые реализуются совместно с PDVSA. \| Игорь Сечин может подозреваться в совершении преступной халатности. В 2017 году «Роснефть» договорилась с правительством Курдистана о закупке и продаже нефти на условиях предоплаты. Общая сумма сделки превысила 3 млрд долларов. Компания собиралась закупать до 70% нефти, внеся аванс в размере 2,1 млрд долларов. Осенью того же года курды потеряли главный источник доходов — нефтяные месторождения Киркука, перешедшие под контроль Ирака. Согласно заявлению главы комитета по финансам и экономике парламента Курдистана Иззата Сабера, курдское правительство не может выполнить обязательства перед «Роснефтью». Несмотря на заявления официального Багдада о незаконности сделки с Курдистаном и ее непрозрачности, иракские власти были готовы пойти на урегулирование конфликта при условии, что «Роснефть» будет согласовывать свои действия с компанией BP, которая располагает правом на разработку участков.
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16692 https://peps.dossier.center/person/97-sechin/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4274

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q525666 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7512.14 Start Date: 2022-02-28 Listing Date: 2022-02-28 Country: Belgium Entity: Q525666 Program: UKR Reason: 2022/336 (OJ L58) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 103 Country: Canada Entity: Q525666 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50751 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q525666 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7512.14 Start Date: 2022-02-28 Listing Date: 2022-02-28 Country: European Union Entity: Q525666 Program: UKR Reason: 2022/336 (OJ L58) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q525666 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/336 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q525666 Program: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Sechin est le PDG de Rosneft, une compagnie pétrolière publique russe et l'un des plus grand producteurs de pétrole brut au monde. Il est l'un des conseillers les plus écoutés et les plus proches de Vladimir Poutine ainsi que son ami personnel. Il est quotidiennement en contact avec le président russe. Il est considéré comme l'un des membres les plus puissants de l'élite politique russe. Ses liens avec Vladimir Poutine sont anciens et profonds. Il a travaillé avec le président à la mairie de Saint Pétersbourg dans les années 1990 et n'a cessé de prouver sa loyauté depuis. En 1999, M. Sechinest devenu le chef adjoint de l'administration de Vladimir Poutine, en 2008, il a été nommé vice-Premier ministre et, en 2012, PDG de Rosneft. Il est l'un des oligarques russes opérant en partenariat avec l'État russe. Il fait partie des personnes proches de Poutine qui reçoivent des avantages financiers et des missions importantes en échange de leur subordination et de leur loyauté. Il a été chargé de missions importantes et difficiles par le président et a été récompensé avec la direction de Rosneft et une grande richesse. Sous Igor Sechin, la société Rosneft a participé au financement des vignobles du palais situé près de Gelendzhik, qui est considéré comme étant personnellement utilisé par le président Poutine.Il a donc apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et et a tiré avantage de ces décideurs. Par ailleurs, Rosneft Aero, une filiale de Rosneft dont M. Sechin est le PDG, livre du kérosène à l'aéroport de Simferopol, qui assure la liaison aérienne entre le territoire de Crimée, annexé illégalement, Sébastopol et la Russie. Par conséquent, il contribue à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie, ce qui compromet davantage l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0273 Start Date: 2022-03-10 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q525666 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Igor Ivanovich SECHIN (hereafter referred to as SECHIN) is a prominent Russian businessman with close personal ties to Vladimir Putin. SECHIN is Chief Executive Officer, Chairman of the Management Board and Deputy Chairman of the Board of Directors at Rosneft. Rosneft is the leading company in the Russian oil sector and the largest publicly owned oil and gas corporation in the world. Its main shareholder is ROSNEFTEGAZ JSC, which is 100% owned by the Government of Russia. It is therefore a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, as a result of his positions above, SECHIN is involved in obtaining a benefit from and supporting the Government of Russia as he holds the position of a director in a Government of Russia-affiliated entity, and one that carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0273 Start Date: 2022-03-10 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-10 Country: United Kingdom Entity: Q525666 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Ivanovich SECHIN (hereafter referred to as SECHIN) is a prominent Russian businessman with close personal ties to Vladimir Putin. SECHIN is Chief Executive Officer, Chairman of the Management Board and Deputy Chairman of the Board of Directors at Rosneft. Rosneft is the leading company in the Russian oil sector and the largest publicly owned oil and gas corporation in the world. Its main shareholder is ROSNEFTEGAZ JSC, which is 100% owned by the Government of Russia. It is therefore a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, as a result of his positions above, SECHIN is involved in obtaining a benefit from and supporting the Government of Russia as he holds the position of a director in a Government of Russia-affiliated entity, and one that carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 17 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q525666 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q525666 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 Reason: Igor Sechin est le PDG de Rosneft, une compagnie pétrolière publique russe et l'un des plus grand producteurs de pétrole brut au monde. Il est l'un des conseillers les plus écoutés et les plus proches de Vladimir Poutine ainsi que son ami personnel. Il est quotidiennement en contact avec le président russe. Il est considéré comme l'un des membres les plus puissants de l'élite politique russe. Ses liens avec Vladimir Poutine sont anciens et profonds. Il a travaillé avec le président à la mairie de Saint Pétersbourg dans les années 1990 et n'a cessé de prouver sa loyauté depuis. En 1999, M. Sechinest devenu le chef adjoint de l'administration de Vladimir Poutine, en 2008, il a été nommé vice-Premier ministre et, en 2012, PDG de Rosneft. Il est l'un des oligarques russes opérant en partenariat avec l'État russe. Il fait partie des personnes proches de Poutine qui reçoivent des avantages financiers et des missions importantes en échange de leur subordination et de leur loyauté. Il a été chargé de missions importantes et difficiles par le président et a été récompensé avec la direction de Rosneft et une grande richesse. Sous Igor Sechin, la société Rosneft a participé au financement des vignobles du palais situé près de Gelendzhik, qui est considéré comme étant personnellement utilisé par le président Poutine.Il a donc apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et et a tiré avantage de ces décideurs. Par ailleurs, Rosneft Aero, une filiale de Rosneft dont M. Sechin est le PDG, livre du kérosène à l'aéroport de Simferopol, qui assure la liaison aérienne entre le territoire de Crimée, annexé illégalement, Sébastopol et la Russie. Par conséquent, il contribue à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie, ce qui compromet davantage l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q525666 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16692 Country: United States Entity: Q525666 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q525666 Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

15. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q525666 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q525666 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Ihar Ivanavich Buzouski

Alias	БУЗОЎСКI Iгар IванавIч IHAR IVANAVICH BUZOVSKI IGOR IVANOVICH BUZOVSKI BUZOVSKI IGOR IVANOVICH Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ IHAR IVANAVICH BUZOUSKI Iгар IванавIч БУЗОЎСКI БУЗОВСКИЙ Игорь Иванович IGOR IVANOVICH BUZOVSKI IGOR IVANOVICH BUZOUSKI
Profile Type	PERSON
Name	Ігар Іванавіч БУЗОЎСКІ IGOR IVANOVICH BUZOVSKIY IHAR IVANAVICH BUZOUSKI BUZOUSKI IHAR IVANAVICH IGOR IVANOVICH BUZOUSKI IGOR IVANOVICH BUZOVSKI IGOR IVANOVITJ BUZOVSKIJ Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ IGOR BUZOVSKIY IHAR IVANAVICH BUZOUSKI IGOR IVANOVICH BUZOVSKI IHAR IVANAVICH BUZOVSKI IHAR IVANAVITJ BUZOUSKI Ігар Іванавіч Бузоўскі
First Name	Iгар Игорь IHAR IVANAVICH IGOR IHAR IGOR IVANOVICH
Last Name	БУЗОЎСКI БУЗОВСКИЙ BUZOVSKIY BUZOUSKI BUZOUSKI BUZOVSKI
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1972-07-10
Birth-Place	VILLAGE OF KOSHELEVO, GRODNO/HRODNA REGION BELARUS, VILLAGE OF KOSHELEVO VILLAGE DE KOSHELEVO, RéGION DE GRODNO/HRODNA (EX-URSS) BELARUS, VILLAGE OF KOSHELEVO KAšALIEVA VILLAGE OF KOSHELEVO, GRODNO/HRODNA REGION FORMER USSR CURRENTLY BELARUS VILLAGE DE KOSHELEVO, RéGION DE GRODNO/HRODNA (EX-URSS) : BIÉLORUSSIE
Position	DEPUTY MINISTER OF INFORMATION MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2012-2016) VICE-MINISTRE DE L'INFORMATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-11-06
Modified At	2022-04-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS DIRIGEANTES DE VICE-MINISTRE DE L’INFORMATION, IL PORTE UNE RESPONSABILITé DANS LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE, EN PARTICULIER LA DéCISION DU MINISTèRE DE L’INFORMATION DE COUPER L’ACCèS AUX SITES INTERNET INDéPENDANTS ET DE LIMITER L’ACCèS à INTERNET EN BIéLORUSSIE à LA SUITE DU SCRUTIN PRéSIDENTIEL DE 2020, à DES FINS RéPRESSIVES ENVERS LA SOCIéTé CIVILE, LES MANIFESTANTS PACIFIQUES ET LES JOURNALISTES. IN HIS LEADERSHIP POSITION AS DEPUTY MINISTER OF INFORMATION, HE IS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY, IN PARTICULAR THE MINISTRY OF INFORMATION DECISION TO CUT OFF ACCESS TO INDEPENDENT WEBSITES AND LIMIT INTERNET ACCESS IN BELARUS IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, AS A TOOL OF REPRESSION OF CIVIL SOCIETY, PEACEFUL DEMONSTRATORS AND JOURNALISTS. DEPUTY MINISTER OF INFORMATION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3277

8 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5965.13 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: Q63284313 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 53 Country: Canada Entity: Q63284313 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44002 Start Date: 2020-12-11 2021-03-22 Listing Date: 2020-12-11 2021-03-22 Country: Switzerland Entity: Q63284313 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5965.13 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: Q63284313 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

5. Sanction Caption: (UE) 2020/1648 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5965.13 Country: France Entity: Q63284313 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-ministre de l’information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, en particulier la décision du ministère de l’information de couper l’accès aux sites internet indépendants et de limiter l’accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0050 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q63284313 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In his leadership position as Deputy Minister of Information, Ihar Buzouski is responsible for the repression of civil society, notably with Ministry of Information involvement in cutting off access to independent websites and limiting internet access in Belarus in the wake of the 2020 presidential election, as a tool of repression of civil society, peaceful demonstrators and journalists. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0050 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-11-06 Country: United Kingdom Entity: Q63284313 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In his leadership position as Deputy Minister of Information, Ihar Buzouski is responsible for the repression of civil society, notably with Ministry of Information involvement in cutting off access to independent websites and limiting internet access in Belarus in the wake of the 2020 presidential election, as a tool of repression of civil society, peaceful demonstrators and journalists. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q63284313 Provisions: (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe en tant que vice-ministre de l'information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, avec notamment la décision du ministère de l'information de couper l'accès aux sites internet indépendants et de limiter l'accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Igor Kobzev

Registration Number	JHQYFXPCDQ83
Alias	IGOR IVANOVICH KOBZEV Кобзев Игорь Иванович KOBZEV IGOR Кобзєв Ігор Іванович 伊戈尔·伊万诺维奇·科布泽夫イーゴリ・コーブゼフ
Inn-Code	366218895903
Profile Type	PERSON
Name	Кобзев, Игорь Иванович IGOR KOBZEV IGOR IVANOVICH KOBZEV Игорь Иванович Кобзев IGOR IVANOVICH KOBZEV KOBZEV IGOR IVANOVICH イゴール・コブゼフ KOBZIEV IHOR IVANOVYCH KOBZEV, IGOR IVANOVICH 伊戈尔·科布泽夫 Кобзєв Ігор Іванович ИГОРЬ ИВАНОВИЧ КОБЗЕВ
First Name	ИГОРЬ IGOR IVANOVICH Игорь IGOR
Middle Name	IVANOVICH Иванович
Last Name	KOBZEV Кобзев КОБЗЕВ KOBZEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-10-29
Birth-Place	VORONEZH, VORONEZH REGION, RUSSIA VORONEZH
Position	REGION HEADS “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES Главы регионов Функционеры «Единой России»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-03
Tax Number	366218895903
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	IRKUTSK REGION IRKUTSK REGION, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SECRETARY OF THE IRKUTSK REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. 8TH GOVERNOR OF IRKUTSK OBLAST GOVERNOR OF IRKUTSK OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40998

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40998 Country: United States Entity: Q78216485 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q78216485 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHPHK Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q78216485 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. IGOR IVANOVICH STRELKOV

Alias	IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN
Profile Type	PERSON
Name	IGOR IVANOVICH STRELKOV
First Name	IGOR IVANOVICH
Last Name	STRELKOV
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2014-07-31
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4G5D8 Listing Date: 2014-07-31 Country: United States Entity: usgsa-s4mr4g5d8 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view