Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2022 04 16

Alias	Віктар Лісковіч
Profile Type	PERSON
Name	Віктар Андрэевіч Лісковіч LISKOVICH VIKTAR
Country	BELARUS
Birth Date	1960-09-04
Birth-Place	KOBRYN
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE 7TH CONVOCATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2022-04-16
Gender	MALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	беларускі палітык OBYWATEL BIAłORUSI VIKTAR LISKOVICH JEST CZłONKIEM RADY REPUBLIKI ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q26897678 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. VASILKOU Mikalai

Alias	Васильков Николай Андреевич
Profile Type	PERSON
Name	Мікалай Андрэевіч Васількоў VASILKOU MIKALAI VASILKOV NIKOLAJ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1958-04-01
Birth-Place	BIAROZAŭKA
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2022-04-16
Gender	MALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	OBYWATEL BIAłORUSI MIKALAI VASILKOU JEST CZłONKIEM IZBY REPREZENTANTóW ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q31031171 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

3. Tamara Dałhaszej

Alias	Долгошей Тамара Сергеевна
Profile Type	PERSON
Name	DOLGOSHEJ TAMARA DAUHASHEI TAMARA Тамара Сяргееўна Далгашэй TAMARA DAłHASZEJ Долгошей Тамара Сергіївна
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1960-07-27
Birth-Place	SAVіčY
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2016-) MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF THE 5TH CONVOCATION
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2022-04-16
Gender	FEMALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	OBYWATELKA BIAłORUSI TAMARA DAUHASHEI JEST CZłONKIEM IZBY REPREZENTANTóW ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAłA UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. BIAłORUSKA KARDIOLOżKA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q31031199 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

4. Liudmila Kananovich

Alias	LIUDMILA KANANOVIč Людміла Мікалаеўна Канановіч LIUDMILA MIKALAJEŭNA KANANOVIč Кананович Людмила Николаевна L.M. KANANOVICH LIUDMILA MIKALAYEWNA KANANOVICH L.M. KANANOVIč L. KANANOVICH L. KANANOVIč
Profile Type	PERSON
Name	Людміла Мікалаеўна Канановіч KANANOVICH LIUDMILA KANANOVICH LJUDMILA LIUDMILA KANANOVICH Кананович, Людмила Николаевна
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1966-12-03
Birth-Place	MIASATA
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2022-04-16
Gender	FEMALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BELARUSIAN POLITICIAN OBYWATELKA BIAłORUSI LIUDMILA KANANOVICH JEST CZłONKIEM IZBY REPREZENTANTóW ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAłA UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q31031238 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

5. Herbert Murerwa

Alias	HERBERT MUCHEMWA MURERWA
ID Number	25-021670R25
Profile Type	PERSON
Name	HERBERT MURERWA HERBERT MUCHEMWA MURERWA MURERWA HERBERT MUCHEMWA
First Name	HERBERT HERBERT MUCHEMWA
Last Name	MURERWA MURERWA
Country	ZIMBABWE
Nationality	ZIMBABWE
Birth Date	1941-07-31
Position	FINANCE MINISTER (2004-2007) MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF ZIMBABWE FINANCE MINISTER (2002-2004) FINANCE MINISTER (1996-2000) MEMBER OF THE SENATE OF ZIMBABWE MINISTER OF AGRICULTURE OF ZIMBABWE (2009-2017)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-02-28
Modified At	2022-04-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MINISTER OF LANDS AND RURAL RESETTLEMENT. MEMBER OF THE CABINET OF ZIMBABWE ZANU-PF MEMBER OF GOVERNMENT. TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 4 PARAGRAPH 1 DOES NOT APPLY.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Zimbabwe

Sanction Caption	Zimbabwe
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 28 Country: Canada Entity: Q3133488 Program: Zimbabwe Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 19 ...

Sanction Caption	Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 6760 Start Date: 2013-03-01 End Date: 2013-04-19 Listing Date: 2013-02-28 Country: Switzerland Entity: Q3133488 Program: Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Dzmitry Shakuta

Alias	드미트리 빅토로비치 샤쿠타 DZMITRIY VIKTARAVICH SHAKUTA DMITRY VIKTOROVICH SHAKUTA 즈미트리 샤쿠타 Шакута, Дмитрий Викторович SHOK DMITRY SHAKUTA Дмитрий Викторович Шакута ディミトリー・シャクタディミトリ・シャクタ Дзмітрый Віктаравіч Шакута Дзмітрый Шакута
ID Number	3070880A011PB2
Profile Type	PERSON
Name	DMITRY SHAKUTA SHAKUTA, DZMITRY DZMITRY SHAKUTA デミトリー・シャクタ Дмитрий Шакута DZMITRY SHAKUTA Дзмітрый Віктаравіч Шакута 드미트리 샤쿠타
First Name	DMITRY DZMITRY Дзмітрый DZMITRY DZMITRIY Дмитрий
Middle Name	VIKTARAVICH Віктаравіч Викторович VIKTOROVICH
Last Name	SHAKUTA SHAKUTA Шакута
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1980-08-07
Birth-Place	MINSK MINSK, BELARUS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-08-18
Modified At	2022-04-16
Tax Number	AA1917617
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	BLR, MINSK MINSK
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	BELARUSIAN KICKBOXER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32271

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32271 Country: United States Entity: Q3917424 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRHW8GM Start Date: 2021-08-09 Listing Date: 2021-08-18 Country: United States Entity: Q3917424 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Yuriy Gushchin

Alias	JURI GUSCHTSCHIN Гущин Юрий Николаевич YURY NIKOLAYEIVHC GUSHCHIN YURY GUSCHIN JURI GUSTSCHIN GUSHCHIN IURII Юрий Николаевич Гущин
Inn-Code	774311710220
Profile Type	PERSON
Name	ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГУЩИН YURIY GUSHCHIN Гущин, Юрий Николаевич JURI NIKOLAJEWITSCH GUSCHTSCHIN YURY GUSHCHIN HUSHCHYN YURII MYKOLAIOVYCH Гущин Юрій Миколайович
First Name	ЮРИЙ YURY
Last Name	GUSHCHIN ГУЩИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1944-08-01
Birth-Place	Каменный Ключ
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-20
Modified At	2022-04-16
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
Topics	SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS ONDERNEMER
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4153148 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Lev Kvetnoi

Alias	Кветной, Лев Лев Кветной KVETNOI LEV Кветной Лев Кветной Лев Матвеевич Кветной Кветной Лев Матвеевич
Inn-Code	312802251960
Profile Type	PERSON
Name	KVIETNOI LEV MATVIIOVYCH LEV MATVEEVITSJ KVETNOY Квєтной Лев Матвійович LEV KVETNOI Кветной, Лев Матвеевич
First Name	LEV
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-08-27
Birth-Place	ROGACHEVO
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-20
Modified At	2022-04-16
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4218659 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sergey Kolesnikov

Alias	SERGEY ANATOLYEVICH KOLESNIKOV Колесников Сергей Анатольевич SERGEI KOLESNIKOW KOLESNIKOV SERGEI
Inn-Code	771509160796
Profile Type	PERSON
Name	Сергей Анатольевич Колесников Колесніков Сергій Анатолійович KOLESNIKOV SERHII ANATOLIIOVYCH СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КОЛЕСНИКОВ SERGEY KOLESNIKOV SERGEI ANATOLJEWITSCH KOLESNIKOW KOLESNIKOV SERGEY
First Name	СЕРГЕЙ SERGEY
Last Name	KOLESNIKOV КОЛЕСНИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA MALTA
Birth Date	1972-02-25
Birth-Place	ULYANOVSK
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Modified At	2022-04-16
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	Российский предприниматель и общественный деятель OBYWATELE FEDERACJI ROSYJSKIEJ IGOR RYBAKOV (UR. 16.05.1972 R.) ORAZ SERGEY KOLESNIKOV (25.02.1972 R.) Są BENEFICJENTAMI RZECZYWISTYMI POLSKICH SPółEK BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES SP. Z O.O.) ORAZ BOERNER INSULATION SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-INSULATION SP. Z O.O.) WYMIENIENI Są WłAśCICIELAMI POLSKICH SPółEK POPRZEZ NALEżąCE DO NICH ZAREJESTROWANE NA CYPRZE PODMIOTY RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED (JEDYNY UDZIAłOWIEC I. RYBAKOV) ORAZ INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED (JEDYNY UDZIAłOWIEC S. KOLESNIKOV). PONADTO WW. OBYWATELE FEDERACJI ROSYJSKIEJ POSIADAJą PO 50% UDZIAłóW W CYPRYJSKIEJ SPółCE GIB-PPK LIMITED (DUNS: 53-634-9932), POPRZEZ NALEżąCE DO NICH ZAREJESTROWANE NA CYPRZE PODMIOTY (ODPOWIEDNIO RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED ORAZ SKA ASSETS MANAGEMENT LIMITED ). I. RYBAKOV ORAZ S. KOLESNIKOV, WEDłUG WPISU DLA PODMIOTU W CENTRALNYM REJESTRZE BENEFICJENTóW RZECZYWISTYCH , Są BENEFICJENTAMI RZECZYWISTYMI POLSKIEJ SPółKI BOERNER SERVICE SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL SP. Z O.O.), KTóREJ JEDYNYM UDZIAłOWCEM JEST ROSYJSKA SPółKA LLC MIARA (TIN: 7705467534), KTóRA Z KOLEI JEST WłASNOśCIą ROSYJSKIEGO PODMIOTU INVEST-KROVLYA LTD (DUNS: 35-940-6216). NATOMIAST 50% UDZIAłóW PODMIOTU INVEST-KROVLYA LTD NALEżY DO S. KOLESNIKOVA, A KOLEJNE 50% NALEżY DO SPółKI RYBAKOV HOLDING LLC (DUNS: 98-824-2163), KTóREJ JEDYNYM UDZIAłOWCEM JEST I. RYBAKOV. POLSKIE SPółKI DZIAłAJą W BRANżY MATERIAłóW BUDOWLANYCH OFERUJąC PAPY, GONTY, MASY BITUMICZNE, MEMBRANY PVC, WEłNY MINERALNE ITP. GłóWNYM PRZEDMIOTEM DZIAłALNOśCI BOERNER SERVICE SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL SP. Z O.O.), NIP 5222758958, Z SIEDZIBą: UL. WOłOSKA 5, 02-675 WARSZAWA JEST HANDEL HURTOWY. SPółKA ZOSTAłA ZAREJESTROWANA 8.03.2005 R. BOERNER INSULATION SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-INSULATION SP. Z O.O.), NIP 6121867729, Z SIEDZIBą W WYKROTACH, 59-730 NOWOGRODZIEC, UL. WYZWOLENIA 55 ZAJMUJE SIę GłóWNIE PRODUKCJą WYROBóW Z POZOSTAłYCH MINERALNYCH SUROWCóW NIEMETALICZNYCH. SPółKA ZOSTAłA ZAREJESTROWANA 15.04.2019 R.BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES SP. Z O.O.), NIP 6121869591, Z SIEDZIBą W NOWOGRODźCU 59-730, UL. MłYńSKA 3A JEST PRODUCENTEM WYROBóW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH. SPółKA ZOSTAłA ZAREJESTROWANA 12.11.2019 R. POLSKIE SPółKI NALEżą DO RODZINY TECHNONICOL, ZWANEJ „TECHNONICOL INTERNATIONAL” (TN-I.COM). KORPORACJA ZOSTAłA ZAłOżONA PRZEZ I. RYBAKOVA I S. KOLESNIKOVA W 1992 R. OBECNIE WW. PODMIOT POSIADA 57 FABRYK W SIEDMIU KRAJACH EUROPY I AZJI. WłAśCICIELE NINIEJSZEGO PODMIOTU ZNAJDUJą SIę NA LIśCIE NAJBOGATSZYCH LUDZI śWIATA, Z MAJąTKIEM WYCENIANYM PO OK. 2 MLD USD. WYMIENIENI NALEżą DO 100 OSóB, KTóRE PODCZAS PREZYDENTURY W. PUTINA STAłY SIę MILIARDERAMI W ROSJI . S. KOLESNIKOV JEST CZłONKIEM PREZYDIUM RADY GENERALNEJ ORGANIZACJI SPOłECZNEJ „DELOVAJA ROSSIJA”, PUBLICZNYM PEłNOMOCNIKIEM RZECZNIKA OCHRONY PRAW PRZEDSIęBIORCóW PRZY PREZYDENCIE FEDERACJI ROSYJSKIEJ, RZECZNIKIEM PRAW ANTYMONOPOLOWYCH PRZY PREZYDENCIE FEDERACJI ROSYJSKIEJ, DORADCą SZEFA REPUBLIKI CZUWASKI DS. ROZWOJU MOCY PRODUKCYJNYCH W REGIONIE, POZYSKIWANIA NOWYCH PROJEKTóW INWESTYCYJNYCH I DYWERSYFIKACJI GOSPODARKI REPUBLIKI. W 2015 R. S. KOIESNIKOV ZOSTAł WYRóżNIONY PRZEZ PREZYDENTA FR ZA SWOJą DZIAłALNOść SPOłECZNą . NAłOżENIE SANKCJI NA S. KOLESNIKOVA PRZYCZYNI SIę DO BEZPOśREDNIEGO ZMNIEJSZENIA ZYSKóW WYMIENIONEGO ORAZ POWIąZANYCH Z NIM FIRM, A TYM SAMYM BEZPOśREDNIO WPłYNIE NA OGRANICZENIE FUNDUSZY TRANSFEROWANYCH DO PODMIOTóW NADRZęDNYCH ULOKOWANYCH NA TERENIE CYPRU ORAZ FR

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q47453388 Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q47453388 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sergey Kovalchuk

Alias	Сергей Михайлович Ковальчук Сергей Ковальчук Сяргей Міхайлавіч Кавальчук KOVALCHUK SERGEI Ковальчук Сергей Михайлович Ковальчук Сергій Михайлович Сяргей Кавальчук
Profile Type	PERSON
Name	KOVALCHUK SERGEY KOVALCHUK SERHII MYKHAILOVYCH SERGEY KOVALCHUK Сяргей Міхайлавіч Кавальчук Ковальчук, Сергей Михайлович Ковальчук Сергій Михайлович
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1968-08-14
Birth-Place	ŽURAVOK
Position	MINISTER OF SPORTS AND TOURISM (2018-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2022-04-16
Gender	MALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	BELARUSSIAN POLITICIAN OBYWATEL BIAłORUSI SERGEY KOVALCHUK JEST MINISTREM SPORTU I TURYSTYKI RB. REPRESJONUJE ON SPORTOWCóW GłOSZąCYCH POGLąDY NIEZGODNE Z REżIMEM A. ŁUKASZENKI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q51543441 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q51543441 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active