Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1972 02 25

1. Sosov Dmytro Serhiiovych

Alias	SOSOV DMITRII Сосов Дмитро Сергійович Сосов Дмитрий Сергеевич
Profile Type	PERSON
Name	Сосов Дмитро Сергійович SOSOV DMYTRO SERHIIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-02-25
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MNZQbuhpojgWYwD7vbZstB Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sergey Kolesnikov

Alias	SERGEY ANATOLYEVICH KOLESNIKOV Колесников Сергей Анатольевич SERGEI KOLESNIKOW KOLESNIKOV SERGEI
Inn-Code	771509160796
Profile Type	PERSON
Name	Сергей Анатольевич Колесников Колесніков Сергій Анатолійович KOLESNIKOV SERHII ANATOLIIOVYCH СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КОЛЕСНИКОВ SERGEY KOLESNIKOV SERGEI ANATOLJEWITSCH KOLESNIKOW KOLESNIKOV SERGEY
First Name	СЕРГЕЙ SERGEY
Last Name	KOLESNIKOV КОЛЕСНИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA MALTA
Birth Date	1972-02-25
Birth-Place	ULYANOVSK
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Modified At	2022-04-16
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	Российский предприниматель и общественный деятель OBYWATELE FEDERACJI ROSYJSKIEJ IGOR RYBAKOV (UR. 16.05.1972 R.) ORAZ SERGEY KOLESNIKOV (25.02.1972 R.) Są BENEFICJENTAMI RZECZYWISTYMI POLSKICH SPółEK BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES SP. Z O.O.) ORAZ BOERNER INSULATION SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-INSULATION SP. Z O.O.) WYMIENIENI Są WłAśCICIELAMI POLSKICH SPółEK POPRZEZ NALEżąCE DO NICH ZAREJESTROWANE NA CYPRZE PODMIOTY RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED (JEDYNY UDZIAłOWIEC I. RYBAKOV) ORAZ INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED (JEDYNY UDZIAłOWIEC S. KOLESNIKOV). PONADTO WW. OBYWATELE FEDERACJI ROSYJSKIEJ POSIADAJą PO 50% UDZIAłóW W CYPRYJSKIEJ SPółCE GIB-PPK LIMITED (DUNS: 53-634-9932), POPRZEZ NALEżąCE DO NICH ZAREJESTROWANE NA CYPRZE PODMIOTY (ODPOWIEDNIO RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED ORAZ SKA ASSETS MANAGEMENT LIMITED ). I. RYBAKOV ORAZ S. KOLESNIKOV, WEDłUG WPISU DLA PODMIOTU W CENTRALNYM REJESTRZE BENEFICJENTóW RZECZYWISTYCH , Są BENEFICJENTAMI RZECZYWISTYMI POLSKIEJ SPółKI BOERNER SERVICE SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL SP. Z O.O.), KTóREJ JEDYNYM UDZIAłOWCEM JEST ROSYJSKA SPółKA LLC MIARA (TIN: 7705467534), KTóRA Z KOLEI JEST WłASNOśCIą ROSYJSKIEGO PODMIOTU INVEST-KROVLYA LTD (DUNS: 35-940-6216). NATOMIAST 50% UDZIAłóW PODMIOTU INVEST-KROVLYA LTD NALEżY DO S. KOLESNIKOVA, A KOLEJNE 50% NALEżY DO SPółKI RYBAKOV HOLDING LLC (DUNS: 98-824-2163), KTóREJ JEDYNYM UDZIAłOWCEM JEST I. RYBAKOV. POLSKIE SPółKI DZIAłAJą W BRANżY MATERIAłóW BUDOWLANYCH OFERUJąC PAPY, GONTY, MASY BITUMICZNE, MEMBRANY PVC, WEłNY MINERALNE ITP. GłóWNYM PRZEDMIOTEM DZIAłALNOśCI BOERNER SERVICE SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL SP. Z O.O.), NIP 5222758958, Z SIEDZIBą: UL. WOłOSKA 5, 02-675 WARSZAWA JEST HANDEL HURTOWY. SPółKA ZOSTAłA ZAREJESTROWANA 8.03.2005 R. BOERNER INSULATION SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-INSULATION SP. Z O.O.), NIP 6121867729, Z SIEDZIBą W WYKROTACH, 59-730 NOWOGRODZIEC, UL. WYZWOLENIA 55 ZAJMUJE SIę GłóWNIE PRODUKCJą WYROBóW Z POZOSTAłYCH MINERALNYCH SUROWCóW NIEMETALICZNYCH. SPółKA ZOSTAłA ZAREJESTROWANA 15.04.2019 R.BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES SP. Z O.O.), NIP 6121869591, Z SIEDZIBą W NOWOGRODźCU 59-730, UL. MłYńSKA 3A JEST PRODUCENTEM WYROBóW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH. SPółKA ZOSTAłA ZAREJESTROWANA 12.11.2019 R. POLSKIE SPółKI NALEżą DO RODZINY TECHNONICOL, ZWANEJ „TECHNONICOL INTERNATIONAL” (TN-I.COM). KORPORACJA ZOSTAłA ZAłOżONA PRZEZ I. RYBAKOVA I S. KOLESNIKOVA W 1992 R. OBECNIE WW. PODMIOT POSIADA 57 FABRYK W SIEDMIU KRAJACH EUROPY I AZJI. WłAśCICIELE NINIEJSZEGO PODMIOTU ZNAJDUJą SIę NA LIśCIE NAJBOGATSZYCH LUDZI śWIATA, Z MAJąTKIEM WYCENIANYM PO OK. 2 MLD USD. WYMIENIENI NALEżą DO 100 OSóB, KTóRE PODCZAS PREZYDENTURY W. PUTINA STAłY SIę MILIARDERAMI W ROSJI . S. KOLESNIKOV JEST CZłONKIEM PREZYDIUM RADY GENERALNEJ ORGANIZACJI SPOłECZNEJ „DELOVAJA ROSSIJA”, PUBLICZNYM PEłNOMOCNIKIEM RZECZNIKA OCHRONY PRAW PRZEDSIęBIORCóW PRZY PREZYDENCIE FEDERACJI ROSYJSKIEJ, RZECZNIKIEM PRAW ANTYMONOPOLOWYCH PRZY PREZYDENCIE FEDERACJI ROSYJSKIEJ, DORADCą SZEFA REPUBLIKI CZUWASKI DS. ROZWOJU MOCY PRODUKCYJNYCH W REGIONIE, POZYSKIWANIA NOWYCH PROJEKTóW INWESTYCYJNYCH I DYWERSYFIKACJI GOSPODARKI REPUBLIKI. W 2015 R. S. KOIESNIKOV ZOSTAł WYRóżNIONY PRZEZ PREZYDENTA FR ZA SWOJą DZIAłALNOść SPOłECZNą . NAłOżENIE SANKCJI NA S. KOLESNIKOVA PRZYCZYNI SIę DO BEZPOśREDNIEGO ZMNIEJSZENIA ZYSKóW WYMIENIONEGO ORAZ POWIąZANYCH Z NIM FIRM, A TYM SAMYM BEZPOśREDNIO WPłYNIE NA OGRANICZENIE FUNDUSZY TRANSFEROWANYCH DO PODMIOTóW NADRZęDNYCH ULOKOWANYCH NA TERENIE CYPRU ORAZ FR

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q47453388 Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q47453388 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Peter James DURRANS

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	PETER JAMES DURRANS
First Name	PETER
Middle Name	JAMES
Last Name	DURRANS
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1972-02-25
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	STATION HOUSE, STATION ROAD, GROTTON, OLDHAM, UNITED KINGDOM, OL4 5QS
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 25 FEBRUARY 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/t3X8KdPbHpZt2RjDRa2VgtEsF7c

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-02-07 End Date: 2026-02-06 Listing Date: 2020-01-17 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-t3x8kdpbhpzt2rjdra2vgtesf7c Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5412187 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

Inn-Code	720225302545
Profile Type	PERSON
Name	Жумажан Кыдирсихович Сериков
First Name	Жумажан
Middle Name	Кыдирсихович
Last Name	Сериков
Birth Date	1972-02-25
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2016-03-18 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-83469e819e8a3994db234d0cdb8830c5e5cccc99 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 18.03.2016

5. NEVIARKEVICH Liliya

Profile Type	PERSON
Name	NEVIARKEVICH LILIYA
Birth Date	1972-02-25
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-19
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OBYWATELKA BIAłORUSI LILIYA NEVIARKIEVICH JEST CZłONKIEM RADY DEPUTOWANYCH 28 OKRęGU OSZMIANY – CZłONKIEM STAłEJ KOMISJI DS. SPOłECZNYCH. ODPOWIADAłA ZA ZNISZCZENIE POMNIKA ARMII KRAJOWEJ W MIKULISZKACH. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: plmswia-osoby-neviarkevich-liliya Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

6. BRENDA J ARMIJO

Profile Type	PERSON
Name	BRENDA J ARMIJO
First Name	BRENDA
Middle Name	J
Last Name	ARMIJO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-02-25
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PUEBLO, CO 81001, USA 1601 E 10TH STREET, PUEBLO, CO 81001
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brenda-j-armijo-81001-pueblo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR544YX Start Date: 2016-07-20 Listing Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brenda-j-armijo-81001-pueblo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. LEIGH ANN KAMAN

Profile Type	PERSON
Name	LEIGH ANN KAMAN
First Name	LEIGH
Middle Name	ANN
Last Name	KAMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-02-25
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1013 CORALBERRY DRIVE, NORTH CHESTERFIELD, VA 23236
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-leigh-ann-kaman-23236-north-chesterfield Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

8. OLUFUNKE IBIYEMI FADOJUTIMI

Profile Type	PERSON
Name	OLUFUNKE IBIYEMI FADOJUTIMI
First Name	OLUFUNKE
Middle Name	IBIYEMI
Last Name	FADOJUTIMI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-02-25
Position	DME - POWER VEHICLES (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-10-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 1500, #64839-112, LOS ANGELES, CA 90053 LOS ANGELES, CA 90053, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-olufunke-ibiyemi-fadojutimi-90053-los-angeles Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR4Z7N1 Start Date: 2015-11-30 Listing Date: 2016-02-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-olufunke-ibiyemi-fadojutimi-90053-los-angeles Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. **** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the Agency with the earlier Active date for verification.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4VLWZ Start Date: 2015-10-20 Listing Date: 2015-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-olufunke-ibiyemi-fadojutimi-90053-los-angeles Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. ROSETTA VENESSA THOMAS

Profile Type	PERSON
Name	ROSETTA VENESSA THOMAS
First Name	ROSETTA
Middle Name	VENESSA
Last Name	THOMAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-02-25
Position	PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1717 COUNTY ROAD 220, #1205, FLEMING ISLE, FL 32003 FLEMING ISLE, FL 32003, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rosetta-venessa-thomas-32003-fleming-isle Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5450H Start Date: 2016-07-20 Listing Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rosetta-venessa-thomas-32003-fleming-isle Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR5WGQP Start Date: 2016-08-01 Listing Date: 2017-07-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-rosetta-venessa-thomas-32003-fleming-isle Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

10. TODD ELLIS HALFORD

Registration Number	CS4BSCMFLVJ8
Profile Type	PERSON
Name	TODD ELLIS HALFORD
First Name	TODD
Middle Name	ELLIS
Last Name	HALFORD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-02-25
Position	THERAPIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-11
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MADISON, TN 37115, USA 1301 NEELYS BEND RD, APT K91, MADISON, TN 37115
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-todd-ellis-halford-37115-madison Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRT7N1Q S4MRSVJFV Start Date: 2024-03-29 Listing Date: 2024-06-11 2024-08-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-todd-ellis-halford-37115-madison Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.